2025集团公司合同管理与审批制度

2025集团公司合同管理与审批制度第一章总则第一条为进一步规范集团公司的合同管理工作，明确合同管理职责，加强风险防控，提高合同管理效率，根据国家相关法律法规和集团公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于集团公司及其下属各单位（以下简称“各单位”）在经营活动中签订的各类合同。第三条合同管理遵循“统一管理、分级负责、规范审批、防范风险”的原则，确保合同合法合规，维护集团公司合法权益。第二章合同管理机构与职责第四条集团公司设立合同管理领导小组（以下简称“领导小组”），由集团公司分管领导担任组长，相关部门负责人任成员，负责指导和监督集团公司的合同管理工作。第五条集团公司法律事务部是合同管理的归口部门，具体履行以下职责：制定和完善集团公司合同管理制度；对各单位提交的合同进行合法性审查；统一管理合同专用章；指导和监督各单位的合同管理工作；负责重大合同的谈判、起草和签订工作；定期组织合同管理培训，提高相关人员业务能力。第六条各单位应指定专人负责本单位的合同管理工作，并接受集团公司法律事务部的指导和监督。第七条合同承办部门（以下简称“承办部门”）是合同的具体执行部门，主要职责包括：负责合同的前期准备工作，包括市场调查、谈判、拟定合同草案等；提交合同送审材料至法律事务部进行审查；按照审批流程办理合同签订手续；跟踪合同履行情况，及时报告履行中的问题；负责合同相关资料的收集和整理。第三章合同审批流程第八条合同审批实行分级管理、逐级审批的原则。根据合同金额、重要性等因素，分为一般合同、重大合同和特殊合同三个等级进行分类管理。第九条一般合同的定义：单笔金额在人民币万元以下（含）的合同。第十条重大合同的定义：单笔金额在人民币万元以上或涉及集团公司核心业务、资产处置等重要事项的合同。第十一条特殊合同的定义：涉及国家安全、社会稳定或其他特殊情形的合同，需经集团公司董事会审议批准后方可签订。第十二条合同审批流程如下：承办部门根据实际需求拟定合同初稿，并填写《合同审批表》（附件一），提交至法律事务部进行合法性审查；法律事务部对合同内容、条款的合法性和合规性进行审查，提出修改意见或建议；审查通过后，承办部门根据审查意见完善合同文本，并按照以下程序进行审批：a.一般合同由集团公司分管领导审批；b.重大合同需经集团公司总经理办公会审议批准；c.特殊合同需经集团公司董事会审议批准。审批通过后，承办部门负责签订合同，并将正式文本提交法律事务部备案。第十三条对于紧急情况下的合同审批，承办部门可申请开通绿色通道，但须在审批完成后补办相关手续。第四章合同风险控制与管理第十四条集团公司及各单位应建立合同风险防控机制，加强事前、事中和事后的风险管理。第十五条在签订合同前，承办部门应对合作方的资质、信用状况、履约能力等进行充分调查，并形成书面报告提交至法律事务部备案。第十六条法律事务部应对合同内容进行全面审查，重点审核以下事项：合同主体是否合法；合同内容是否符合国家法律法规和集团公司利益；权利义务分配是否合理；违约责任及争议解决方式是否明确。第十七条合同履行过程中，承办部门应定期跟踪合同执行情况，发现问题及时处理，并向法律事务部报告。第十八条对于可能影响合同履行的重大事项（如政策变化、市场波动等），承办部门应及时评估风险并制定应对措施，必要时可申请召开专题会议研究解决。第十九条合同履行完毕后，承办部门应组织相关方进行验收，并签署《合同履行完成确认书》。法律事务部对验收结果进行备案。第五章合同的变更、解除与终止第二十条在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或补充，应按照以下程序办理：承办部门提出书面申请，并说明变更原因和依据；由法律事务部对变更事项进行合法性审查；按照原审批流程重新报批后，方可签订补充协议。第二十一条合同解除或终止需符合以下条件：双方协商一致解除合同；对方违约导致无法继续履行；因不可抗力因素导致合同无法履行。第二十二条解除或终止合同的，承办部门应与对方协商并签订书面协议，明确双方的权利义务关系，并及时报法律事务部备案。第六章合同档案管理第二十三条集团公司及各单位应建立合同档案管理制度，确保合同资料完整、准确、安全。第二十四条合同档案包括但不限于以下内容：合同文本及其附件；合同审批表；合同履行过程中的往来文件；变更、解除或终止协议；其他与合同相关的资料。第二十五条合同签订后，承办部门应在个工作日内将合同文本及相关材料提交至法律事务部存档。法律事务部负责建立电子档案系统，并定期对纸质档案进行整理和归档。第二十六条合同档案的借阅需经档案管理部门负责人批准，并履行登记手续。借阅人员不得擅自复制、泄露或损坏档案资料。第七章责任追究第二十七条对于违反本制度规定，导致合同纠纷、经济损失或其他不良后果的行为，将依据集团公司相关规定对责任人进行追责。第二十八条有下列情形之一的，视情节轻重给予相应处罚：未按规定程序签订或审批合同；故意隐瞒合同风险或提供虚假信息；擅自变更或解除合同，造成集团公司利益受损；管理不善导致合同档