重一大执行制度

重一大执行制度一、总则

（一）目的为进一步加强公司民主决策、科学决策、依法决策水平，规范公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称"三重一大"）行为，防范决策风险，确保公司稳健发展，根据国家法律法规及相关政策规定，结合公司实际情况，制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各子公司。

（三）基本原则1.依法依规原则："三重一大"事项决策必须严格遵守国家法律法规、党内法规和公司内部规章制度。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主讨论的基础上实行正确的集中。3.科学决策原则：运用科学方法，进行充分论证和风险评估，确保决策符合公司实际和发展战略。4.集体决策原则："三重一大"事项必须经集体研究讨论决定，任何个人不得擅自决定。

二、决策事项范围

（一）重大事项决策1.公司发展战略、中长期发展规划的制定与调整明确公司在不同阶段的市场定位、业务方向和发展目标。对公司的产业布局、产品结构优化等重大战略举措进行决策。2.公司年度经营计划、预算方案、决算方案的制定与调整根据市场形势和公司实际，确定年度经营目标、任务和工作重点。编制年度财务预算，合理安排资金，确保公司各项经营活动顺利开展。对年度决算进行审核和分析，总结经验教训，为下一年度经营决策提供参考。3.公司内部管理体制、组织机构的设置与调整优化公司治理结构，明确各部门职责权限，提高管理效率。根据业务发展需要，合理调整组织机构，确保组织架构与公司战略相适应。4.公司重大改革方案、改制重组方案的制定与实施推动公司体制机制创新，提高公司核心竞争力。对公司改制重组、上市等重大改革事项进行决策，确保改革工作顺利推进。5.公司重要规章制度的制定、修订与废止建立健全公司各项规章制度，规范公司内部管理流程。对涉及公司重大利益、影响公司长远发展的规章制度进行修订和完善。6.公司重大投资、融资、担保、资产处置等事项对重大投资项目进行可行性研究和风险评估，决定投资方向和规模。制定融资策略，选择合适的融资渠道和方式，确保公司资金需求。严格控制担保风险，对担保事项进行集体决策。规范资产处置行为，确保公司资产保值增值。7.公司安全生产、环境保护等重大事项建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任，确保公司生产经营活动安全有序进行。加强环境保护工作，采取有效措施减少污染物排放，实现可持续发展。8.其他涉及公司全局性、战略性、方向性的重大事项

（二）重要干部任免1.公司中层及以上管理人员的选拔任用、轮岗交流、免职（解聘）、退休按照干部选拔任用程序，选拔德才兼备、业绩突出、群众公认的干部担任公司中层及以上管理职务。根据工作需要，对中层及以上管理人员进行轮岗交流，培养复合型人才。对不适应岗位要求、存在违规违纪行为的干部进行免职（解聘）处理。按照国家法律法规和公司规定，办理干部退休手续。2.公司向控股子公司、参股公司委派或更换董事、监事、高级管理人员加强对控股子公司、参股公司的管控，确保公司权益得到有效维护。选派政治素质高、业务能力强的人员担任子公司董事、监事、高级管理人员，参与子公司决策和管理。3.公司对干部的考核、奖惩、培训等重要事项建立科学合理的干部考核评价体系，客观公正地评价干部工作业绩。根据考核结果，对表现优秀的干部进行表彰奖励，对存在问题的干部进行批评教育或组织处理。制定干部培训计划，加强干部队伍建设，提高干部综合素质和业务能力。

（三）重大项目安排1.公司重大建设项目、技术改造项目、新产品研发项目等的立项、可行性研究、初步设计、招投标、建设施工、竣工验收等对重大项目进行前期调研和论证，确保项目符合公司发展战略和市场需求。按照国家法律法规和公司规定，组织项目招投标活动，选择具有资质和实力的施工单位和供应商。加强项目建设过程管理，确保项目质量、进度和安全。项目竣工后，及时组织验收，确保项目达到预期目标。2.公司对外合作项目、合资合作项目等的洽谈、签约、实施、终止等积极拓展对外合作渠道，寻求优势互补的合作机会。对合作项目进行风险评估和谈判，签订合作协议，明确双方权利义务。加强合作项目实施过程管理，确保合作项目顺利推进。根据合作项目实施情况，及时决定项目终止等事项。3.公司重大信息化建设项目的规划、设计、采购、实施、验收等提升公司信息化水平，推动数字化转型。制定信息化建设规划，明确建设目标和任务。组织信息化项目招投标，选择合适的技术方案和供应商。加强项目实施过程管理，确保信息化项目按时交付使用。对信息化项目进行验收，评估项目效果。

（四）大额度资金运作1.公司年度预算内单项金额在[X]万元以上的资金支出严格执行预算管理制度，确保资金支出符合预算安排。对大额资金支出进行专项审核，评估资金使用效益和风险。2.公司预算外单项金额在[X]万元以上的资金支出履行预算调整程序，确保资金支出合理合规。对预算外大额资金支出进行充分论证和集体决策，防范资金风险。3.公司重大捐赠、赞助等资金支出按照公司社会责任战略，合理安排捐赠、赞助资金。对重大捐赠、赞助事项进行集体研究，确保资金使用符合公司利益和社会公益原则。4.公司融资、担保等涉及资金的重大事项优化融资结构，降低融资成本，确保公司资金链安全。严格控制担保风险，对担保事项进行集体决策，落实反担保措施。

三、决策程序

（一）提出议题1.相关部门或个人根据工作需要，提出"三重一大"事项议题议题应明确事项内容、背景情况、决策依据、建议方案等。涉及多个部门的议题，由主办部门负责协调相关部门形成统一意见。2.议题提交前，应进行必要的调研和论证，确保议题具有可行性对重大事项决策议题，应组织专业人员进行可行性研究和风险评估。对重要干部任免议题，应进行民主推荐、考察等程序。对重大项目安排议题，应进行项目前期调研和论证。对大额度资金运作议题，应进行资金预算和效益分析。

（二）审核把关1.议题提交至公司分管领导审核分管领导对议题的必要性、可行性、合规性等进行审核。提出审核意见，同意后提交公司主要领导审定。2.公司主要领导对议题进行审定主要领导对议题进行全面审查，确定是否提交会议讨论。对重大事项决策议题，主要领导应组织召开专题会议进行研究，形成初步意见。

（三）会议讨论1.根据审定结果，确定是否召开"三重一大"决策会议对需提交会议讨论的议题，应提前通知参会人员，明确会议时间、地点、议题等。参会人员应认真准备，熟悉议题内容，充分发表意见。2."三重一大"决策会议由公司主要领导主持参会人员包括公司领导班子成员、相关部门负责人等。会议应充分发扬民主，参会人员应逐一发表意见，对议题进行深入讨论。主要领导应在充分听取意见的基础上，进行归纳总结，提出决策建议。

（四）集体决策1.对会议讨论的议题，进行表决表决方式可采用口头表决、举手表决或无记名投票表决等。参会人员应按照少数服从多数的原则进行表决。决策事项涉及公司领导班子成员本人及其亲属的，相关人员应回避表决。2.形成决策决议根据表决结果，形成决策决议。决策决议应明确决策事项、决策结果、执行要求等。对决策事项如有不同意见，应在会议记录中如实记载。

（五）决策执行1.明确决策事项的执行部门和责任人决策决议形成后，应及时传达至相关部门和人员。明确执行部门和责任人，确保决策事项得到有效落实。2.执行部门应制定具体的执行方案，明确执行步骤、时间节点和工作要求执行方案应报公司分管领导审核，主要领导批准后组织实施。3.加强决策执行过程的监督检查公司办公室负责对决策执行情况进行跟踪检查，及时掌握执行进度。对执行过程中出现的问题，应及时向公司领导汇报，并提出解决方案。

（六）决策监督1.建立健全"三重一大"决策监督机制公司监事会负责对"三重一大"决策事项进行监督检查。定期对"三重一大"决策制度执行情况进行专项检查，发现问题及时督促整改。2.对违反"三重一大"决策制度的行为，严肃追究相关人员责任对未经集体决策擅自决定"三重一大"事项的，或在决策过程中违反程序、滥用职权、以权谋私等行为，依法依规给予党纪政纪处分。对因决策失误给公司造成重大损失的，应承担相应的经济赔偿责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

四、会议管理

（一）会议组织1.明确"三重一大"决策会议的组织部门公司办公室负责"三重一大"决策会议的组织工作。提前做好会议通知、议程安排、材料准备、会场布置等工作。2.会议组织部门应确保参会人员按时参加会议，不得无故缺席参会人员应严格遵守会议纪律，不得迟到、早退。如有特殊情况不能参会，应提前向会议主持人请假，并委托其他人员代为参会。

（二）会议记录1.安排专人负责会议记录会议记录应真实、准确、完整地记录会议讨论内容、表决情况和决策结果。会议记录应使用专用记录本，记录人应在记录页签名。2.会议记录应妥善保管，存档备查会议记录保存期限按照公司档案管理规定执行。查阅会议记录应履行相应的审批手续。

（三）会议纪要1.会议结束后，及时整理会议纪要会议纪要应明确会议基本情况、议题内容、讨论意见、决策结果等。会议纪要应经会议主持人审核签字后印发。2.会议纪要应