重一大集体决策制度

重一大集体决策制度一、总则（一）目的为进一步加强公司管理，规范决策行为，提高决策的科学性、民主性，防范决策风险，确保公司健康稳定发展，依据国家相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。

（三）基本原则1.依法依规原则：决策必须遵守国家法律法规、党内法规以及公司章程的规定。2.集体决策原则：涉及"三重一大"事项，必须经集体讨论做出决策。3.科学民主原则：充分发扬民主，广泛听取意见，进行科学论证，确保决策的科学性和民主性。4.公开透明原则：除依法应当保密的事项外，决策过程和结果应适当公开，接受监督。

二、"三重一大"事项的主要内容（一）重大决策事项1.公司发展战略、中长期发展规划的制定与调整包括但不限于公司的市场定位、业务方向、产品研发、品牌建设等方面的战略规划。战略规划的调整需充分考虑市场变化、行业趋势、公司资源等因素，并进行深入的可行性研究和论证。2.公司年度经营计划、预算方案、决算方案的制定与调整年度经营计划明确公司在一定时期内的经营目标、业务重点、营销策略等。预算方案涵盖公司各项收入、成本、费用的预计安排，是公司年度经营活动的财务指导。决算方案是对年度预算执行情况的总结和评价，为后续决策提供参考依据。3.公司重大投资、融资、担保、资产处置等事项重大投资：包括对外投资设立新公司、收购股权、固定资产投资等项目，需对投资项目的可行性、收益性、风险等进行全面评估。重大融资：如银行贷款、发行债券、股权融资等，要综合考虑融资成本、融资渠道、还款能力等因素。重大担保：为其他单位或个人提供担保时，需对被担保方的信用状况、经营情况、偿债能力等进行严格审查。重大资产处置：包括资产转让、报废、置换等，要按照规定的程序进行评估和决策。4.公司重要规章制度的制定、修改和废止重要规章制度涉及公司的组织架构、人事管理、财务管理、业务流程等方面，对公司的正常运营具有重要保障作用。制定、修改和废止规章制度需广泛征求意见，确保符合公司实际和法律法规要求。5.公司内部管理机构的设置、调整和撤销根据公司业务发展需要，合理调整内部管理机构，优化职能配置，提高管理效率。机构调整需进行充分的调研和论证，考虑对公司运营的影响。6.公司员工薪酬福利、绩效考核等重要分配制度的制定与调整薪酬福利和绩效考核制度直接关系到员工的切身利益和公司的激励机制，需公平合理地制定和调整。充分考虑公司经营效益、行业水平、岗位价值等因素，确保制度的科学性和合理性。7.涉及公司全局性、方向性的其他重大事项

（二）重要干部任免事项1.公司中层及以上管理人员的选拔、任用、考核、奖惩、免职（解聘）等严格按照干部选拔任用程序，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤的原则，选拔优秀干部。通过民主推荐、组织考察、征求意见等环节，确保干部任用的公正性和严肃性。建立健全干部考核评价机制，定期对干部的工作表现进行考核，依据考核结果进行奖惩和职务调整。2.重要岗位人员的招聘、调配、晋升等重要岗位人员的招聘要制定科学合理的招聘方案，严格筛选程序，确保人员素质符合岗位要求。根据公司业务发展和人员状况，合理调配人员，实现人力资源的优化配置。规范岗位晋升程序，激励员工积极进取，为公司发展贡献力量。

（三）重大项目安排事项1.公司重大建设项目、技术改造项目等的立项、可行性研究、设计方案、施工方案、竣工验收等重大建设项目和技术改造项目需进行充分的前期调研和论证，确保项目的必要性和可行性。对立项、可行性研究报告等进行严格审核，组织专家评审，优化设计方案和施工方案。加强项目实施过程中的监督管理，确保工程质量和进度，做好竣工验收工作。2.公司重大信息化建设项目的规划、设计、采购、实施、验收等信息化建设项目要紧密结合公司业务需求，制定科学合理的规划和设计方案。规范项目采购程序，确保设备和软件的质量和性能。加强项目实施过程中的协调和管理，保障项目顺利上线运行，并做好验收工作。3.公司重大活动、重要会议的策划、组织、实施等重大活动和重要会议的策划要充分考虑活动目的、受众群体、预期效果等因素。精心组织实施，做好各项准备工作，确保活动和会议的顺利进行，达到预期目标。4.涉及公司重大资源配置、合作项目等的决策重大资源配置要综合考虑公司战略、资源状况、市场需求等因素，优化资源分配。合作项目要对合作方的资质、信誉、合作方案等进行深入评估，确保合作的稳定性和收益性。

（四）大额度资金使用事项1.公司年度预算内单项金额较大的资金支出：具体金额标准由公司根据实际情况确定，一般为超过[X]万元的资金支出。对于大额资金支出，需提前编制资金使用计划，详细说明资金用途、预算安排、预期效益等。严格履行审批程序，经相关部门审核和领导审批后执行。2.公司预算外的重大资金支出预算外资金支出要进行专项申报，说明支出的必要性、资金来源等情况。组织专门的论证和评审，经公司决策机构批准后方可实施。3.公司重大捐赠、赞助等资金支出重大捐赠、赞助活动要符合公司的社会责任和发展战略，进行充分的论证和决策。明确捐赠、赞助的对象、金额、方式等，确保资金使用的合理性和合规性。

三、决策机构及职责（一）公司党委会1.职责对公司重大决策事项进行前置研究讨论，提出意见和建议。发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，确保公司决策符合党的路线方针政策和国家法律法规要求。研究讨论公司重要干部任免事项，对拟任免干部的资格条件、选拔程序等进行审核把关。2.议事规则党委会会议由党委书记召集并主持，党委书记不能出席时，可委托副书记召集并主持。会议议题由党委书记确定，也可由其他党委委员提出建议，党委书记综合考虑后确定。党委会必须有半数以上党委委员到会方能召开，讨论干部任免等重要事项时，必须有三分之二以上党委委员到会。党委委员因故不能出席会议的，应在会前请假，对会议议题如有意见或建议，可在会前提出。会议决议以赞成票超过应到会党委委员半数为通过。

（二）公司董事会1.职责对公司重大决策事项进行审议和决策，是公司的决策机构。制定公司发展战略、经营计划、投资方案等重大决策事项，决定公司内部管理机构的设置等。对公司重要干部任免事项进行审议和决策。审议公司重大项目安排事项和大额度资金使用事项，做出决策。2.议事规则董事会会议由董事长召集并主持，董事长不能出席时，可委托副董事长召集并主持。会议议题由董事长确定，也可由其他董事提出建议，董事长综合考虑后确定。董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事因故不能出席会议的，可书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

（三）公司总经理办公会1.职责负责执行党委会、董事会的决策，对公司日常经营管理中的重大事项进行研究和决策。组织实施公司年度经营计划、预算方案等，对公司重大投资、融资、担保、资产处置等事项提出具体实施方案。研究公司重要规章制度的执行情况，提出修订和完善建议。对公司中层及以下管理人员的任免、奖惩等提出建议。2.议事规则总经理办公会由总经理召集并主持，总经理不能出席时，可委托副总经理召集并主持。会议议题由总经理确定，也可由其他参会人员提出建议，总经理综合考虑后确定。总经理办公会应有半数以上成员出席方可举行。会议决议以赞成票超过应到会成员半数为通过。参会人员应按时参加会议，因故不能出席的，应提前请假并说明原因。

（四）专门委员会公司可根据需要设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会在董事会领导下开展工作，为董事会决策提供专业意见和建议。1.战略委员会职责：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对重大投资决策进行研究并提出建议等。议事规则：由主任委员召集并主持会议，委员应按时参加会议，如有特殊情况不能出席，应提前请假。会议应充分讨论相关议题，形成意见和建议提交董事会。2.审计委员会职责：监督公司内部审计工作，审核公司财务报告，对公司内部控制制度进行评价等。议事规则：由主任委员召集并主持会议，委员应具备相应的专业知识和经验。会议主要审议内部审计报告、财务报表等事项，提出审核意见。3.提名委员会职责：研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的候选人进行资格审查等。议事规则：由主任委员召集并主持会议，委员应认真履行职责，对候选人进行全面评估，提出提名建议。4.薪酬与考核委员会职责：制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度的执行情况进行监督，组织对公司高级管理人员的绩效考核等。议事规则：由主任委员召集并主持会议，委员应依据相关规定和公司实际情况，提出合理的薪酬和考核建议。

四、决策程序（一）决策提议1.公司领导班子成员、各部门、各分支机构根据工作需要，可提出"三重一大"事项决策提议。2.提议应明确事项的内容、背景、必要性、可行性等基本情况，并提供相关资料和依据。

（二）调研论证1.对于拟决策的"三重一大"事项，由相关部门或指定专人进行深入调研，广泛收集信息。2.组织专家或专业机构进行论证，对事项的技术可行性、经济合理性、风险可控性等进行评估。3.充分征求公司内部各部门、各分支机构以及员工的意见，必要时征求外部相关利益者的意见。

（三）方案拟定1.根据调研论证结果，由相关部门拟定决策方案，明确决策事项的具体内容、实施步骤、预期目标、风险应对措施等。2.方案应提供多个备选方案，以便进行比较和选择。

（四）前置研究（适用于需党委会前置研究的事项）1.对于需党委会前置研究的重大决策事项、重要干部任免事项，在提交董事会或总经理办公会决策前，先提交党委会进行研究讨论。2.党委会成员应充分发表意见，对事项进行深入分析和审议，提出明确的意见和建议。

（五）会议决策1.根据事项的性质和决策权限，提交相应的决策机构进行会议决策。2.决策机构成员应认真审阅相关材料，充分发表意见，对决策事项进行充分讨论。3.会议主持人应在参会人员充分发表意见后，根据多数人的意见做出决策。决策结果应记录在案。

（六）决策执行1.决策通过后，由相关部门或人员负责组织实施决策事项。2.明确执行责任人，制定具体的执行计划和时间表，确保决策得到有效执行。3.执行过程中应及时反馈执行情况，如发现问题或情况发生变化，应及时向决策机构报告。

（七）监督检查1.公司建立健全"三重一大"决策监督检查机制，对决策执行情况进行跟踪检查。2.审计部门负责对"三重一大"事项的决策程序、执行情况等进行审计监督。3.对违反"三重一大"集体决策制度的行为，要依法依规追究相关人员的责任。

五、决策的公开与保密（一）公开1.除依法应当保密的事项外，公司应按照规定的程序和方式，将"三重一大"决策事项、决策过程和决策结果在一定范围内公开，接受员工和社会监督。2.公开内容包括决策事项的基本情况、决策依据、决策过程、决策结果等，可通