项目管理制度及表格

项目管理制度及表格一、项目管理制度总则

（一）目的为了规范公司项目管理流程，确保项目顺利进行，提高项目质量、效率和效益，实现公司战略目标，特制定本项目管理制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有项目，包括但不限于软件开发项目、工程建设项目、市场营销项目等。

（三）基本原则1.目标导向原则：项目应围绕明确的目标开展，所有活动都要为实现项目目标服务。2.流程规范原则：遵循标准化的项目管理流程，确保各项工作有序进行。3.团队协作原则：强调项目团队成员之间的沟通、协作与配合，形成合力。4.风险管理原则：对项目可能面临的风险进行识别、评估和应对，降低风险影响。5.持续改进原则：总结项目经验教训，不断优化项目管理流程和方法。

二、项目立项管理

（一）项目发起1.公司各部门或个人根据业务需求、市场机会等提出项目申请，填写《项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、主要内容、预期成果、时间进度、预算等。2.申请表经部门负责人审核签字后，提交至公司项目管理办公室（PMO）。

（二）项目评审1.PMO组织相关部门和专家对项目申请进行评审，从项目的必要性、可行性、技术难度、资源需求、风险等方面进行综合评估。2.评审通过的项目，由PMO报公司领导审批；未通过的项目，反馈给申请部门并说明原因。

（三）项目立项经公司领导审批同意的项目，正式立项，由PMO下达《项目立项通知书》，明确项目名称、负责人、项目团队成员、项目目标、时间要求等。

三、项目计划管理

（一）项目计划制定1.项目负责人根据项目立项通知书，组织项目团队成员制定项目详细计划，包括项目进度计划、资源计划、质量计划、风险管理计划等。2.项目进度计划应采用合适的工具（如甘特图）进行编制，明确项目各阶段的开始时间、结束时间和责任人。3.资源计划应确定项目所需的人力、物力、财力等资源，并进行合理分配。4.质量计划应明确项目质量标准和质量控制措施。5.风险管理计划应识别项目可能面临的风险，并制定相应的应对措施。

（二）项目计划审核与批准1.项目计划初稿完成后，提交至PMO审核。2.PMO组织相关部门和专家对项目计划进行审核，重点审核计划的合理性、完整性、可行性等。3.审核通过的项目计划，报公司领导批准后实施。

（三）项目计划变更管理1.项目实施过程中，如因特殊原因需要对项目计划进行变更，项目负责人应填写《项目计划变更申请表》，详细说明变更原因、变更内容、对项目进度、质量、成本等方面的影响及应对措施。2.变更申请表经相关部门和领导审批后，项目负责人组织项目团队对项目计划进行调整，并及时通知相关人员。

四、项目团队管理

（一）项目团队组建1.根据项目需求，由项目负责人提出项目团队成员需求，经部门负责人同意后，报PMO审核。2.PMO根据项目团队成员需求，组织人员调配，确定项目团队成员名单，并下达《项目团队组建通知》。3.项目团队成员应具备相应的专业知识和技能，熟悉项目目标和任务，明确各自的职责和分工。

（二）项目团队培训1.根据项目需求和团队成员的技能状况，项目负责人制定项目团队培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间等。2.培训计划经PMO审核批准后实施，培训内容可包括项目管理知识、专业技术知识、沟通技巧等。3.通过培训，提高项目团队成员的综合素质和业务能力，确保项目顺利进行。

（三）项目团队考核1.建立项目团队考核机制，定期对项目团队成员的工作表现进行考核。2.考核内容包括工作业绩、工作态度、团队协作等方面，考核结果作为项目团队成员绩效评估、薪酬调整、晋升等的依据。3.项目负责人负责对项目团队成员进行日常考核，填写《项目团队成员考核表》；PMO定期对项目团队整体工作进行考核评价。

五、项目进度管理

（一）进度跟踪与监控1.项目负责人按照项目进度计划，定期对项目进展情况进行跟踪检查，及时掌握项目实际进度。2.每周召开项目进度会议，项目团队成员汇报本周工作进展、遇到的问题及解决方案，项目负责人总结本周项目进度情况，部署下周工作任务。3.建立项目进度监控指标体系，如里程碑完成率、任务完成率、关键路径偏差等，通过数据分析及时发现项目进度偏差。

（二）进度偏差分析与应对1.当发现项目进度偏差时，项目负责人组织项目团队成员进行偏差分析，找出偏差原因，评估偏差对项目后续工作和目标实现的影响。2.根据偏差分析结果，制定相应的应对措施，如调整项目进度计划、增加资源投入、优化工作流程等，确保项目能够按时完成。3.对于重大进度偏差，及时向PMO和公司领导汇报，共同研究解决方案。

六、项目质量管理

（一）质量计划制定1.项目负责人根据项目特点和客户需求，制定项目质量计划，明确项目质量目标、质量标准、质量控制措施等。2.质量计划应涵盖项目的各个阶段和各个环节，确保项目质量得到有效控制。

（二）质量控制措施1.建立质量检验制度，对项目成果进行定期检验和测试，确保符合质量标准。2.加强项目过程中的质量监控，对关键工序和重要环节进行重点检查，及时发现和纠正质量问题。3.建立质量问题反馈机制，项目团队成员发现质量问题时，应及时报告项目负责人，共同分析原因，制定解决方案。

（三）质量验收1.项目完成后，项目负责人组织项目团队进行内部质量验收，确保项目成果符合质量标准。2.内部质量验收合格后，提交至客户或相关部门进行外部质量验收。3.外部质量验收通过后，项目方可正式交付。

七、项目成本管理

（一）成本预算编制1.项目负责人根据项目计划和资源需求，编制项目成本预算，包括直接成本和间接成本。2.直接成本主要包括人力成本、物资成本、设备成本等；间接成本主要包括管理费用、差旅费、办公费等。3.成本预算应合理、准确，充分考虑项目可能发生的各种费用。

（二）成本控制与核算1.项目实施过程中，项目负责人严格控制项目成本，确保各项费用支出在预算范围内。2.建立项目成本核算制度，定期对项目成本进行核算，分析成本偏差原因，采取有效措施进行成本控制。3.对于成本超支的项目，项目负责人应及时分析原因，制定整改措施，并报PMO和公司领导审批。

（三）成本分析与总结1.项目结束后，项目负责人对项目成本进行全面分析，总结成本控制经验教训。2.形成项目成本分析报告，提交至PMO和公司领导，为今后项目成本管理提供参考。

八、项目风险管理

（一）风险识别1.项目团队成员在项目启动阶段，采用头脑风暴法、德尔菲法等方法，对项目可能面临的风险进行识别。2.风险识别应涵盖项目的各个方面，包括技术风险、市场风险、管理风险、人员风险、资金风险等。

（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度。2.采用风险矩阵等工具，对风险进行定性和定量评估，确定风险等级。

（三）风险应对1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。2.对于高风险事件，应制定详细的风险应对预案，明确应急处理流程和责任人员。

（四）风险监控1.项目实施过程中，持续监控风险状况，及时发现新的风险事件，评估已识别风险的变化情况。2.根据风险监控结果，及时调整风险应对措施，确保项目风险始终处于可控状态。

九、项目沟通管理

（一）沟通计划制定1.项目负责人根据项目需求和团队成员情况，制定项目沟通计划，明确沟通目标、沟通方式、沟通频率、沟通对象等。2.沟通计划应确保项目信息能够及时、准确地传递给相关人员，避免信息不畅导致的项目延误或失误。

（二）沟通方式与渠道1.采用多种沟通方式，如会议、邮件、即时通讯工具、项目管理软件等，确保信息传递的及时性和有效性。2.建立项目沟通渠道，如项目微信群、项目管理平台等，方便项目团队成员之间的沟通与协作。

（三）沟通协调1.项目负责人定期组织项目沟通会议，及时解决项目中出现的问题，协调各方关系。2.加强与客户、供应商、合作伙伴等相关方的沟通协调，确保项目顺利进行。

十、项目文档管理

（一）文档分类与编号1.对项目文档进行分类管理，包括项目立项文档、项目计划文档、项目进度文档、项目质量文档、项目成本文档、项目风险文档、项目验收文档等。2.为每个文档类别制定统一的编号规则，便于文档的识别和管理。

（二）文档编制与审核1.项目团队成员按照项目文档管理要求，及时编制各自负责的项目文档。2.文档编制完成后，提交至项目负责人进行审核，确保文档内容准确、完整、规范。

（三）文档存储与保管1.建立项目文档存储库，对项目文档进行集中存储和保管。2.定期对项目文档进行备份，防止文档丢失或损坏。

（四）文档查阅与使用1.项目团队成员根据工作需要，可查阅和使用项目文档。2.查阅和使用项目文档时，应办理相关手续，确保文档的安全性和保密性。

十一、项目收尾管理

（一）项目验收1.项目完成后，项目负责人组织项目团队进行项目验收准备工作，包括整理项目文档、清理项目资产、总结项目经验教训等。2.向客户或相关部门提交项目验收申请，提供项目验收所需的资料和文件。3.客户或相关部门组织项目验收，验收合格后出具项目验收报告。

（二）项目总结1.项目验收通过后，项目负责人组织项目团队进行项目总结，全面回顾项目实施过程，总结项目成功经验和不足之处。2.形成项目总结报告，提交至PMO和公司领导，为今后项目管理提供参考。

（三）项目后评价1.PMO组织相关部门和专家对已完成的项目进行后评价，评估项目目标的实现情况、项目质量、项目成本、项目进度、项目效益等方面的情况。2.通过项目后评价，总结项目管理经验教训，提出改进建议，不断提高公司项目管理水平。

十二、项目管理制度表格

（一）项目立项申请表|项目名称|[具体项目名称]|||||项目背景|[详细描述项目发起的背景和原因]||项目目标|[明确项目要达到的具体目标]||主要内容|[简述项目的主要工作内容和任务]||预期成果|[列出项目预期取得的成果]||时间进度|[绘制项目时间进度计划甘特图]||预算|[详细列出项目预算明细，包括各项费用金额]||申请部门|[填写申请项目的部门名称]||部门负责人|[部门负责人签字]||申请日期|[具体申请日期]|

（二）项目计划变更申请表|项目名称|[具体项目名称]|||||变更原因|[详细说明变更的原因]||变更内容|[具体列出变更的项目计划内容]||对进度影响|[分析变更对项目进度的影响及调整后的进度计划]||对质量影响|[说明变更对项目质量的影响及质量控制措施]||对成本影响|[估算变更对项目成本的影响及成本调整方案]||应对措施|[针对变更提出的具体应对措施]||申请部门|[填写申请变更的部门名称]||部门负责人|[部门负责人签字]||申请日期|[具体申请日期]|

（三）项目团队成员考核表|项目名称|[具体项目名称]|||||成员姓名|[成员姓名]||考核周期|[考核的时间段]||考核项目|考核内容|考核标准|自评得分|上级评分||工作业绩|任务完成情况、工作成果质量等|根据项目计划和目标，明确各项工作业绩考核指标及评分标准|[自评分数]|[上级评分]||工作态度|责任心、积极性、敬业精神等|制定工作态度考核细则及评分标准|[自评分数]|[上级评分]||团队协作|与团队成员沟通协作情况、配合度等|确定团队协作考核指标及评分标准|[自评分数]|[上级评分]||综合评价||||[综合评价意见]||考核人|[项目负责人姓名]||考核日期|[具体考核日期]|

（四）项目进度跟踪表|项目名称|[具体项目名称]|||||跟踪日期|[具体跟踪日期]||里程碑|计划完成时间|实际完成时间|偏差情况|原因分析|解决措施||[里程碑1]|[计划时间]|[实际时间]|[提前/滞后X天]|[分析原因]|[采取的措施]||[里程碑2]|[计划时间]|[实际时间]|[提前/滞后X天]|[分析原因]|[采取的措施]||...|...|...|...|...|...||关键路径任务|任务名称|计划开始时间|计划结束时间|实际开始时间|实际结束时间|偏差情况|原因分析|解决措施||[任务1]|[计划开始时间]|[计划结束时间]|[实际开始时间]|[实际结束时间]|[提前/滞后X天]|[分析原因]|[采取的措施]||[任务2]|[计划开始时间]|[计划结束时间]|[实际开始时间]|[实际结束时间]|[提前/滞后X天]|[分析原因]|[采取的措施]||...|...|...|...|...|...|...|...|

（五）项目质量检验表|项目名称|[具体项目名称]|||||检验日期|[具体检验日期]||检验项目|质量标准|检验结果|是否合格|问题描述|整改措施||[检验项目1]|[详细质量标准]|[检验数据或情况]|[是/否]|[如有问题，详细描述]|[整改措施及责任人]||[检验项目2]|[详细质量标准]|[检验数据或情况]|[是/否]|[如有问题，详细描述]|[整改措施及责任人]||...|...|...|...|...|...||检验人|[检验人员姓名]|

（六）项目成本核算表|项目名称|[具体项目名称]|||||核算周期|[核算的时间段]||成本项目|预算金额|实际支出金额|成本偏差|偏差原因分析||人力成本|[预算金额]|[实际支出金额]|[超支/节约X元]|[分析原因]||物资成本|[预算金额]|[实际支出金额]|[超支/节约X元]|[分析原因]||设备成