2025企业合同风险控制与规范化管理研究

2025企业合同风险控制与规范化管理研究正文第一章总则第一条为规范企业合同管理，防范合同风险，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并结合企业实际情况，制定本合同管理制度。第二条本制度适用于企业及其下属单位（以下简称“各单位”）对外签订、履行、变更、解除和终止合同的全过程管理。第三条合同管理应遵循“统一管理、分类负责、风险防范、合规合法”的原则，确保合同管理的规范性和有效性。第二章管理机构及职责第四条企业设立合同管理领导机构，由法定代表人或授权代表担任负责人。领导机构负责合同管理重大事项的决策和协调，监督合同管理制度的落实。第五条企业法律事务部（或相应职能部门）是合同管理的归口管理部门，负责合同的审核、指导、监督和档案管理等工作。第六条各业务部门负责合同的前期准备、谈判、签订及履行等工作，具体职责包括：合同前期调查，包括合作方资质、信用、履约能力等；拟定合同文本或参与合同谈判；提交合同送审所需材料；跟踪合同履行情况，及时报告履行中出现的问题；参与合同纠纷的处理。第三章合同的审查与签署第七条所有对外签订的合同必须经过法律事务部的审核。未经审核的合同不得签署。第八条合同审查应包括以下内容：合同主体的合法性：合作方是否具有合法经营资格，是否具备履约能力；合同内容的合法性：合同条款是否符合国家法律法规，是否存在违反法律强制性规定的情形；合同条款的全面性：合同内容是否完整，权利义务是否明确，违约责任是否合理；签署权限的合法性：签署人是否具备合法的授权委托书或法定代表人身份证明。第九条合同审查流程：业务部门提交合同初稿及相关资料；法律事务部进行初审；审核意见反馈至业务部门，进行修改和完善；审核通过后，提交企业领导审批；审批通过后，由授权代表签署。第十条合同签署后，法律事务部负责将合同文本及相关资料归档，建立合同管理台账。第四章合同风险控制措施第十一条企业应建立合同风险评估机制，对重大合同进行风险评估。风险评估应包括以下内容：合同履行过程中可能遇到的法律风险；合作方履约能力及信用风险；合同条款中存在的争议风险；合同履行过程中的经济风险。第十二条对于高风险合同，企业应采取以下措施：建立专门的风险管理小组；制定应急预案，防范可能出现的风险；在合同履行过程中加强跟踪和监督；定期评估风险控制措施的有效性。第十三条企业应对合同履行过程中的风险进行动态监控，包括：定期召开合同履行情况会议，分析风险；建立合同履行预警机制，及时发现问题；对重大风险事项及时向上级报告。第五章合同的履行、变更与解除第十四条合同履行过程中，业务部门应严格按合同条款执行，并及时向法律事务部反馈履行情况。第十五条若因实际情况需要变更合同条款，应按以下程序办理：变更申请由业务部门提出，并提交变更理由及变更方案；变更方案经法律事务部审查；变更方案经企业领导审批；变更后的合同文本由双方签字盖章后生效。第十六条如需解除合同，应提前与合作方协商，并按以下程序办理：解除申请由业务部门提出，并提交解除理由及拟定的解除协议；解除协议经法律事务部审查；解除协议经企业领导审批；解除协议双方签字盖章后生效。第十七条合同解除后，业务部门应做好相关后续工作，包括清算、结算及档案整理。第六章合同纠纷的处理第十八条合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时向法律事务部报告，并提供相关证据材料。第十九条基层纠纷由业务部门与合作方协商解决，协商不成的，由法律事务部负责提起诉讼或仲裁。第二十条在处理合同纠纷时，应注重以下原则：依法维权，维护企业合法权益；积极协商，尽量减少企业损失；及时处理，避免纠纷扩大化。第二十一条重大合同纠纷应成立专项处理小组，由企业领导牵头，相关部门协同参与，制定统一的应对策略。第七章合同管理的监督与考核第二十二条企业内部审计部门对合同管理过程进行定期检查，确保合同管理制度的落实。第二十三条对合同管理过程中存在的问题，应及时整改，并追究相关责任人的责任。第二十四条将合同管理绩效纳入部门和个人考核体系，对表现优秀的部门和个人予以表彰，对失职行为进行处罚。第八章合同档案管理第二十五条所有合同及履行过程中的相关文件资料应归档保存，档案管理应符合以下要求：归档资料包括合同文本、签署审批记录、履行记录、纠纷处理记录等；档案应由法律事务部统一管理，分类存放；档案借阅需经相关负责人审批，确保档案安全。第二十六条合同档案应至少保存年，重大合同档案应永久保存。第九章附则第二十七条本制度由企业法律事务部负责解释和修订。第二十八条本制度自年月