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文档简介

需要提供的其他资料清单（参考）序号资料名称1公司组织架构图2公司各部室职责3领导任职分工文件（包括任期内分工调整文件）4公司章程5任期内经营责任制考核批复及调整文件6任期内决算报表及财务情况说明书7任期内公司内部审计机构及外聘会计师事务所出具的审计报告8公司制度清单9公司合同台账10公司集体决策制度及附表、法人治理1+3权责表、董事会向经理层授权制度11公司经营决策清单（股东会、董事会、党委会、总经理办公会）12监督部门及检查组织提出的问题清单及本单位的整改情况或报告13以前年度集团审计发现问题整改情况14最近一期固定资产、存货清查报告及盘点表15任期内涉诉案件清单、判决、执行裁定书16对外投资企业年度财务报表、分红股东会决议17注销清算企业清算报告、决策、股东会分配决议、收回投资凭证及附件18公司贯彻落实国家重大政策相关会议纪要及方案性文件19任期内制定或实施的中长期发展规划、三年滚动计划及总结性文件20述职述廉报告21任期内对投资企业的检查报告22截止现场审计日的固定资产清单

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