上市公司管理制度大全

某某股份有限企业管理制度

编号:QG/HC01.001-2023

经营管理制度

一、总则

授权要立法建制度，重奖要利润算成本

1、为规范和强化总企业对所属企业的经营管理，提高总企业经济效益，保

证总企业向多元化、国际化方向发展，制定本措施。

2、总企业所属各单位按本措施的有关规定制定各自的经营管理制度实行细

则，报经总企业管理中心同意后执行。

3、本措施由总企业管理中心负责解释和组织实行，并对所属企业的执行状

况进行监督、检查和指导。

二、基本原则

1、总企业对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负

责相结合的管理模式。对未经同意导致资本构造发生变化的直接负责人，总企业

追究其经济责任。

2、总企业以市场为导向，以计划管理为重要手段，保记生产经营顺利、有

序地进行。

（1）总企业对内实行计划管理，并将计划以授权经营协议书的形式落实到

各利润单位；

（2）所属利润单位准时按规定编报中长期计划、年度经营计划，并经管理

委员会同意后的计划组织生产经营；

（3）对超额完毕经营指标日勺各利润单位，总企业根据授权经营协议书日勺有

关规定予以奖励，未完毕经营指标的按授权经营协议书的规定惩罚。

3、总企业实行授权经营责任制

（1）各利润单位在授权经营协议书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，

每月上缴总企业一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在协议书中分别确定。持

续三个月不能实现协议规定的分期经营指标，总企业有权单方面终止授权经营协

议、解除经营者的职务并清算。

（2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责

制作协议文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、

人力资源中心按月对实际完毕状况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，

报管理委员会同意后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出整年经营总结和

考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。

三、计划

1、总企业年度综合计划（如下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营

绩效评价的根据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总企业计财中

心。

2、计划编制程序和时间规定:

编制计划审定U划

计划大纲

各主管职能部门根据计划大.,由计财中心综合平衡后的

每年十月二十五日A■

纲组织利润单位编制计划，计划，报请管理委员会审

前经管理委员会同

—(••r-•・・■»、・r・■«1J一4_-T-a

3、各项计划的

序号计划名称负责部门考核部门规定

主管各利润单主管各利润单

1营业收入

位的职能部门位职能部门

2利润计划计财中心计财中心

3资金计划计财中心计财中心流动、固定及其他资产

新开及原有项目：项目名称、投资额、

4投资计划计财中心管理中心

投资回收期、估计经济效益

5成本计划计财中心计财中心直接（间接）成本和期间费用

6财务收支计财中心计财中心

7生产计划实业发展中心实业发展中心以目的利润为根据

8质量计划实业发展中心实业发展中心产品质量、工程质量

项目名称、投:资额、资金来源产品技

9科技进步实业发展中心管理中心

术水平、经济效益、工作进度安排

员工人数、工资总额、奖金、新招员

1()人事工资人力资源中心人力资源中心

工人数

11员工培训人力资源中心人力资源中心

改善生活水平的福利项目、住房、医

12员工福利人力资源中心人力资源中心

疗、养老保险

4、计划的执行:

总企业综合计划由管理中心负责全面监督、协调与考核。管理中心对计划执

行状况进行月分析、季小结，由分管分支机构、利润中心的职能部门进行经营总

结和分析，报管理中心汇总，并由管理中心根据实际完毕与计划的偏差提出改善

意见，提供应总企业领导及各部门，在次月工作中加以改善司调整。

5、罚则：

各分支机构和利润中心各项计划每迟报一天，罚主持工作的负责人月工资

10%,部门经理月工资的5%；计财中心每迟报一天，罚中心总经理和当事人

月工资5%。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HCO1.002-2023

管理委员会

某某股份有限企业管理委员会是董事会议闭会期间，由常务执行总裁负责召

集和主持，由企业高层管理人员参与，对企业经营管理工作中的重大事项进行研

究和决策的组织机构。管理委员会平常工作由企业管理中心设管理执行秘书负

责。

一、职责

1、审议、通过企业的发展战略、规划、经营方针和年度计划及实行状况；

2、审议、通过企业的机沟设置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设

状况；

3、审议、通过企业股份收购、吞并和转让等重大经营事项；

4、研究确定各部门的年度工作责任指标；

5、协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突；

6、经营管理工作中的其他重要事项。

二、机构：

主任委员：总裁

副主任委员：常务执行总裁

委员:

执行总裁

总裁助理

常务执行总裁助理

计财中心总经理

实业发展中心总经理

科研中心总经理

审计中心总经理

管理中心总经理

人力资源中心总经理

特约委员

集团企业总经理

有关人员：

由执行秘书提出，委员会主任同意的企业其他有关人员

执行秘书：

三、表决方式

1、管理委员会采用在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同意的

方式同意议案。

2、在投票权力方面，对争议大的事项总裁拥有一票否决权，其他委员拥有

一票权力。由委员会委员参与提请的议案，该委员无投票权；执行秘书、有关人

员无投票权。

3、管理委员会委员在表决时可投“同意”“完善修改”或“不一样意”票,

并提出详细意见，不容许弃权（注：委员会委员如因故不能参与投票的，必须以

书面形式在会议召开前提出意见并阐明与否同意议案，并委托其他委员在会议上

代为表决）。

四、工作程序（详见《管理委员会工作制度》）。

某某股份有限企业管理制度

编号:QG/HC01.003-2023

管理委员会工作制度

一、总则：

企业经营管理工作中的重大事项的研究和决策均由总企业管理委员会负责。

管理委员会平常工作由总企业管理中心设管理执行秘书（无投票权）负责。

二、管理委员会职责

1、审议、通过企业的发展战略、规划、经营方针和年度计划及实行状况；

2、审议、通过企业的机沟设置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设

状况；

3、审议、通过企业股份收购、吞并和转让等重大经营事项；

4、研究确定各部门的年度工作责任指标；

5、协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突；

6、经营管理工作中的其他重要事项。

三、管理执行秘书的职责：

管理执行秘书负责管理委员会的平常事务和组织召开管理会议。

四、会议召开时间：

管理委员会会议每年固定召开二次，时间分别为6月和12月的中旬。特殊

状况可临时召集。

五、工作程序

管理委员会会议程序可分为正常程序和临时程序。

（一）正常程序

1、管理委员会执行秘书根据实际状况首先确定会议召开详细时间，提前20

个工作日以书面形式告知各部门。

2、各部门接到会议告知后，按照分管职能在7个工作日内负责提出需管理

委员会研究审议的I议题及处理方案，并以书面汇报的形式报管理执行秘书，汇报

要详尽、清晰。

3、管理执行秘书接受汇报后，在5个工作日内对各部门汇报中提出的议题

和处理方案进行平衡，对汇报中未尽事宜提出意见，交由汇报部门修改、完善后

汇总，形成书面汇报报常务执行总裁审定。

4、常务执行总裁在3个工作日内对提案进行审定。由管理执行秘书下发正

式的会议告知，内容应包括会议时间、地点、参与人员，会议议题等。

5、会议表决

管理委员会以公开投票、70%委员投票同意的方式通过会议成果，管理委员

会委员在表决时在会议议定单上签“同意”、“完善、修改”或“不一样意”票，

并提出详细意见，不容许弃权（委员会组员如因故不能参与投票的，必须以书面

形式在会议召开前提出意见并阐明对议案口勺意见，并委托其他委员在会议上代为

签订意见）。

6、会议记录由执行秘书负责起草并在会议结束2个工作日内形成会议纪要,

经委员会主任同意后下发各部门。纪要内容应重点提出处理方案及完毕日期，并

由执行秘书负责对执行状况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，同意后由各部

门列入有关的管理制度中。如在执行过程中碰到的问题，由责任部门重新提出方

案，报管理中心确定与否需召开临时性管理会议。

7、对管理委员会形成的决策，如股份企业需对外进行披露的，则由管理委

员会执行秘书负责将决策报董事会研究确定。

(-)临时程序

下列状况之一者，可执行临时程序。

1、由于国家或上级主管部门政策的变化影响到企业的重大方针、目的不能

继续执行时；

2、组织机构及人员发生重大调整时；

3、各部门有临时性重大问题需管理委员会研究处理时；

4、常务执行总裁认为有必要召开临时性管理委员会会议时；

临时程序：

1、各部门提出的临时性议案，报管理执行秘书转呈常务执行总裁，根据议

案的轻重缓急，确定会议时间和参与人员。

2、会议记录由管理执行秘书负责起草，常常务执行总裁签发，在会议结束

1个工作日内形成会议纪要并下发至有关部门。

3、管理执行秘书负责对纪要执行状况进行跟踪和验证，经验证可行的方案,

报常务执行总裁同意后列入有关的管理制度中。如在执行过程中碰到的问题，由

责任部门重新提出方案，报管理执行秘书确定与否需召开下一次临时性管理会

议。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HCO1.004-2023

项目管理委员会

某某股份有限企业项目管理委员会是对总企业项目管理工作中的重大事项

进行研究和决策的组织机构。项目管理委员会日勺平常工作由设在总企业管理中心

的执行秘书负责。

一、职责

1、项目管理委员会负责总企业、总企业所属利润单位新产品、新项目立项、

技术改造项目、项目日勺收购和转让等事项H勺评审与决策；

2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的平常事务和组织召开

立项审核会议，同步负责项目进度执行状况的跟踪及验证。

二、机构：

主任委员：总裁

副主任委员：常务执行总裁

委员：

执行总裁

总裁助理

常务执行总裁助理

计财中心总经理

实业发展中心总经理

科研中心总经理

审计中心总经理

管理中心总经理

特约委员

集团企业总经理

顾问：

由执行秘书提出，委员会主任同意的专业人士。

执行秘书：

三、表决方式

1、项目管理委员会采用在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同

意的方式同意立项。

2、在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有一票否决权，但总裁要为

此承担对应的J责任。其他委员拥有一票权力。由委员会委员参与提请的项目，该

委员无投票权；执行秘书、顾问无投票权。

3、项目审核委员在表决时可投“同意”或“不一样意”票，不容许弃权（注:

审核委员会组员如因故不能参与投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见

并阐明与否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决）。

四、工作程序（详见《项目管理制度》）。

某某股份有限总企业管理制度

编号：QG/HCO1.005-2023

项目管理委员会工作制度

一、总则：

总企业项目管理工作中的重大事项的研究和决策均由总企业的项目管理委

员会负责。总企业所属各利润单位未经同意不得进行项目实行活动。项目管理委

员会日勺平常工作由总企业管理中心设项目执行秘书（无投票权）负责。

二、项目管理委员会职责：

1、项目管理委员会负责总企业、总企业所属利润单位的新产品、新项目立

项、技术改造项目、项目日勺收购和转让等事项的评审与决策；

2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的平常事务和组织召开

项目立项审核会议，同步负责项目进度执行状况的跟踪及验证。

三、项目管理委员会表决方式：

项目管理委员会采用在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同意

日勺方式同意立项。项目审核委员在表决时可投“同意”、“完善修改”或“不一样

意”票，不容许弃权（注：项目管理委员会组员如因故不能参与投票的，必须以

书面形式在会议召开前提出意见并阐明与否同意立项，并委托其他委员在会议上

代为表决）。

四、项目立项责任单位

1、总企业科研中心、总企业所属利润单位承担新产品、新项目开发的责任

和义务。

2、总企业各部门、各销售分总企业（办事处）有全力配合、支持、协助科

研中心和利润单位开发新产品、新项目的义务；有在市场调查、市场信息、技术

支持、人员支持等方面通力配合的责任。

3、总企业科研中心承担独立开发新产品责任的同步，区有予以制造总企业

专业知识，技术技能征询、培训、指导，技术评估和科研成果论证等方面支持的

职责。

4、总企业其他部门和个人均可以以总企业科研中心、利润单位为主体向总

企业提出项目立项申请。

五、项目立项的申请、论证及批复

1、立项申请：立项申请必须由各利润单位为主体进行申报。各申报单位开

发新产品或新项目应事先向总企业项目管理委员会执行秘书提交“项目可行性汇

报二汇报必须包括如下内容，不得缺项：

（1）产品的构成和特性一一包括产品名称、工作原理和功能、产品质量原

则、生产工艺及技术水平分析等。

（2）产品的市场环境分析一一包括社会经济发展状况、人口、社会文化、

科技环境、政府法规、供应商、自然资源等，及上述原因对产品发展的影响分析。

（3）产品的市场特性分析一一包括市场总需求状况、目的消费群划分和消

费者行为分析、市场发展潜力及前景、市场竞争状况、前期业绩和方略评估（根

据项目选择编写）。

（4）综合分析一一包括市场机会分析、市场风险分析（含市场风险和政策、

社会环境风险等方面）分析•、企业能力（包括企业经营状况、人力资源状况、财

务状况等）和资产日勺优劣势分析、优势和劣势对未来发展的影响、不可控制原因

的处理方案和规避风险的预案、资源运用和适应性分析（包括生产工艺和原则与

既有生产资源的配套性分析及改造投资预案、产品特性与既有销售渠道的配套性

和适应性分析及发展或改造预案）等。

（5）营销目的一一包括产品未来5年的发展远景规划，确定目的市场范围

和阶段性市场发展及占有目的，上市首年的年度、季度和月度营销目的及财务指

标。

（6）营销方略和计划一一包括产品方略、包装设计、价格体系、渠道方略

和建设计划、广告推广方略、销售政策等；产品上市或运做的进程计划、年度广

告推广计划和方案、年度促销计划和方案等。

（7）生产计划和方案一一包括产品取证和有关手续办理状况、前期生产投

入和生产进度计划。

（8）费用计划和投入产出分析一一包括成本测算、费用明细和年度投入产

出分析、需要总企业前期投资和处理的有关问题等。

2、评审、批复及实行

项目申报单位与总企业项目执行秘书共同确定召开项目审核会议的时间和

地点。执行秘书应至少提前7天将正式的立项汇报提交给项目管理委员会组员审

阅、调研。其间，项目申报单位有责任接受项目管理委员会组员的征询。项目审

核执行如下基本程序：

（1）项目申报单位演示和宣讲立项汇报，并解答项目管理委员会组员的问

题和质疑。

（2）项目管理委员会单独就项目的市场、技术、财务等方面做出综合评估

并投票决定与否同意立项。项目管理委员会的表决成果应以书面形式（项目评估

意见书）正式告知申报单位。表决成果形成的评估结论意见由管理委员会主任签

字后生效。管理委员会原则上应批复三种成果：a）同意立项；b）批回申报单位

完善或修改；c）否决立项。项目委员会审核和批复周期不应超过申报单位的立

项论证会结束后48小时。

（3）申报单位接到项目管理委员会“同意立项”的批复后即可按照同意的

计划实行。同步由项目执行秘书将同意文本发递到总企业有关管理部门并对申报

单位执行产品上市计划的实行状况进行全程监督和协调。项目执行秘书同步应将

立项状况通报董事会或总企业领导知晓。总企业主管利润单位的部门承担追踪项

目进度、组织必要的阶段性评审（如开发阶段、设计阶段、试制阶段等）、协调

项目实行的责任和义务。

（4）申报单位接到项目管理委员会”开发方窠需完善或修改”的批复后应

按照批复意见在10个工作日内提出修改完善方案。计划方案修改完毕后仍然执

行项目审批程序。未经总企业项目管理委员会同意，研发单位不得私自终止进行

中的新产品开发或完善方案的工作。

六、项目实行的监督和控制：

1、对项目实行单位的规定:

项目立项一经总企业项目管理委员会同意，项目申报单位即转为实行单位

（或转让给实行单位），实行单位应立即按照如下规定开展工作：

（1）详细制定工作分派计划和进度分解计划：实行单位必须细化工作范围,

明确每一项工作的完毕时间和执行有关工作的负责人和实行监督人，详细制定工

作进度分解计划和应到达日勺阶段性目的。该类计划必须上报总企业项目执行秘书

立案。实行单位应严格按照规定的时间进度完毕对应工作并到达各阶段目的，实

行单位总经理对此承担所有责任。

（2）实行单位必须严格按照总企业同意的方案和计划执行各项有关工作。

在项目实行过程中，实行单位总经理有权在同意的方案和计划范围内自行安排工

作和调动资源。

（3）实行单位在项目实行中需要运用总企业或其他兄弟单位资

源，应事先向总企业汇报，由总企业有关部门予以协调和统一调配。

2、总企业对项目实行的监督控制：

总企业计财中心、实业发展中心、医保（药业）销售总企业、科研中心、审

计中心等部门对项目实行承担全程监督控制、协调和服务的责任。计财中心负责

有关投资事宜，审计中心执行经费使用状况等方面的定期和不定期监督审计，实

业发展中心负责项目实行的进度监控和目口勺监控、以及综合协调工作，医保（药

业）销售总企业负责产销协调工作，科研中心负责技术、取证等方面的支持。由

项目实行单位按月汇报项目运作进展状况。总企业重要在如下方面履行职责和权

力:

（1）项目实行进度：如发现实行单位的工作进度出现迟延状况，总企业有

权指令实行单位作出阐明并限期修正，以保证项目准期完毕C

（2）阶段性目的评估和控制：总企业定期或按照实行进度计划规定日勺时间

和应到达的阶段性目日勺检查工作，评估目的到达状况和完毕质量。发现工作质量

和阶段性成果与计划有偏差时，总企业有权指令实行单位限期修正、改善并到达

规定日勺目的和质量。

（3）本和预算控制：总企业通过定期或不定期审计、以及分析财务报表等

手段监督实行单位预算经费使用状况和成本状况。发现不合理开支、超预算开支

等状况，总企业有权规定实行单位解释、改正并有权追究单位总经理和有关负责

人的行政和经济责任。

（4）实行过程和方式控制：实行单位原则上必须严格按照项目实行方案规

定的内容和政策等执行，实行过程中的技术性调整和变动等应上报总企业立案。

总企业发现实行单位出现严重偏离政策和计划轨道的状况时，有权指令实行单位

解释并限期改正。因实行单位私自变动政策和计划导致时间延误、目的偏离、导

致项目运做失败或严重损失等后果，总企业将严厉追究负责人的行政和经济责

任。

（5）项目变更审批规定：实行单位在项目实行过程中需要调整原计划时，

必须上报总企业并通过总企业项目管理委员会同意后执行。实行单位申请调整计

划时必须书面阐明原因、调整方案和调整后口勺详细工作计划和工作目的。调整计

划获得同意后，实行单位必须将调整的内容重新融入整体进度计划并准时保质完

毕。对于总企业在监督实行状况中指令实行单位修正或改正的内容，实行单位也

必须融入其整体进度计划。

3、项目实行的阶段性评估制度：

为了保证项目运做成功，任何项目在实行过程中都执行阶段性综

合汇报和评估修正制度。一般状况下，阶段性评估在如下几种重要环节进行：

（1）产品上市（或项目运作）准备工作完毕时：重要评估准备工作状况和

检查有关工作的质量，检查和评估上市成功日勺儿率，处理存在的问题和调整方向

或政策等。

（2）产品上市（或项目运做）初期：一般在产品铺市或项目启动后三个月

内。重要评估和检查产品铺市状况、广告和市场推广计划实行状况、市场反应和

消费者反应、检讨政策和方略的对口勺性、问题和障碍分析、确定对策和调整方案

等。

（3）产品上市（或项目运做）中期：一般在产品上市（或项目运做）6个

月时召开。重要评估销售业绩状况，产品销售趋势分析，投入产出状况和成本绩

效分析，市场发展动向分析，问题和障碍以及确定对策和调整方案等。评估会议

原则上应每季度召开一次。除常规性的评估会议外，总企业和实行单位在发现项

目运做面临重大危机时均应召集临时会议处理问题。

阶段评估会议由总企业管理中心项目执行秘书负责召集却安排，全体项目管

理委员会组员参与。有关实行单位在会议前必须准备详实的汇报，并在会议上汇

报和答疑。对于评估会议的决定，项目实行单位应无条件地严格执行。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC01.006-2023

价格管理委员会

某某股份有限企业价格管理委员会是企业研究并制定价格政策的组织机构。

平常工作由企业实业发展中心设价格执行秘书负责。

一、职责

1、负责审议、通过企业的价格方针、政策及调整；

2、负责新产品及改型产品价格的审定；

3、负责审议企业价格体系的运行状况及调整；

4、负责审议、通过波及价格问题的其他事宜。

二、机构：

主任委员总裁

副主任委员常务执行总裁

委员

执行总裁

总裁助理

常务执行总裁助理

计财中心总经理

实业发展中心总经理

科研中心总经理

审计中心总经理

管理中心总经理

特约委员

集团企业总经理

有关人员：

由执行秘书提出，委员会主任同意的企业其他有关人员

执行秘书

三、表决方式

1、价格管理委员会采用在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同

意的方式同意方案。

2、在投票权力方面，对于争议大的产品价格，总裁拥有一票否决权，其他委

员拥有一票权力。由委员会委员参与提请的议案，该委员无投票权；执行秘书、

有关人员无投票权。

3、价格管理委员会委员表决时可投“同意”、“完善、修改”或“不一样意”

票，不容许弃权（委员会组员如因故不能参与投票的，必须以书面形式在会议召

开前提出意见并阐明与否同意议案，并委托其他委员在会议上代为表决）。

四、工作程序（详细《价格管理委员会工作制度》）。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC01.007-2023

价格管理委员会工作制度

一、总则

企业研究并制定价格政策是由企业价格委员会负责。平常工作由企业实业发

展中心设价格执行秘书负责。

二、价格管理委员会职责

1、负责审议、通过企业由'J价格方针、政策及调整；

2、负责新产品及改型产品价格的审定；

3、负责审议企业价格体系的运行状况及调整；

4、负责审议、通过波及价格问题的其他事宜。

三、价格执行秘书的职责：

价格管理执行秘书负责管理委员会的平常事务和组织召开价格会议。

四、会议召开时间：

价格管理委员会工作会议原则上每季度末召开一次，如有特殊状况，也可临

时组织。

五、工作程序：

价格管理委员会会议程序可分为正常会议程序和临时性会议程序。

（一）正常程序

1、价格执行秘书首先确定会议召开详细时间，并提前10个工作日以书面形

式告知各部门。

2、各部门接到会议告知后，在3个工作日内负责提出需价格管理委员会研

究审议的议题及处理方案，并以书面汇报日勺形式报价格执行秘书。

3、价格执行秘书接受汇报后，在2个工作日内对各部门汇报中提出的议题

和处理方案进行汇总、平衡，形成书面汇报报常务执行总裁审定。

4、常务执行总裁在3个工作日内对提案进行审定。由价格执行秘书下发正

式的会议告知，内容应包括会议时间、地点、参与人员，会议议题等。

5、会议表决

委员会以公开投票、70席委员投票同意的方式通过会议成果。委员在表决时

可投“同意”、“完善、修改”或“不一样意”票，不容许弃权（委员会组员如因

故不能参与投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明与否同意议

案，并委托其他委员在会议上代为签订意见）。

6、会议记录由委员会执行秘书负责起草，并在会议结束2个工作日内形成

会议纪要，常常务执行总裁签发后下发各部门。纪要内容应重点确定处理方案及

完毕日期，并由实业发展中心负责对执行状况进行跟踪和验证，经验证可行的方

案，报常务执行总裁同意后列入有关的管理制度中。如在执行过程中碰到MJ问题,

由责任部门重新提出方案，报价格执行秘书确定与否需召开临时性管理会议处

理。

（二）临时程序

下列状况之一者，可执行临时程序。

1、由于国家或上级主管部门政策的变化影响到企业的价格体系不能正常运

行时；

2、经验证现行价格严重影响企业效益时；

3、常务执行总裁认为有必要召开临时性价格管理委员会会议时；

临时程序：

1、各部门提出的临时性议案，报价格执行秘书转常务呈执行总裁，根据议

案啊轻重缓急，确定会议时间和参与人员。

2、会议记录由价格管理委员会执行秘书负责起草，常常务执行总裁签发，

在会议结束1个工作日内形成会议纪要并下发至有关部门。

3、价格执行秘书负责对纪要执行状况进行跟踪和验证，经验证可行的方案,

报常务执行总裁同意后列入有关的管理制度中。如在执行过程中碰到的问题，由

责任部门重新提出方案，报价格执行秘书确定与否需召开临时性管理会议。

4、凡申请调价的产品，提出单位必须提出书面申请，阐明调价理由，并

向实业发展中心汇报。实业发展中心不一样意调价可直接指示，同意调价的，由

实业发展中心提出方案，经价格管理委员会审议通过后，报请常务执行总裁同意

后执行。

5、其他有关事宜详见实业发展中心制定的《价格管理措施》。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC01.008-2023

质量管理委员会

某某股份有限企业质量管理委员会是由企业高层管理人员和质量专业人员

参与，对企业质量管理工作中的重大事项进行研究和决策的松散型组织机构，其

平常工作由设在总企业实业发展中心日勺执行秘书负责。

一、职责

企业质量管理委员会由总裁、常务执行总裁、执行总裁、各中心总经理和委

员会执行秘书构成，如需要质量专业人员参与由委员会主任指定。质量管理委员

会主任由总裁担任，副主任由常务执行总裁或执行总裁担任。企业质量管理委员

会重要职责如下：

1、负责审议、通过企业的质量方针和目的；

2、负责研究并处理质量管理评审会议的各项议题；

3、负责保持企业质量管理体系日勺正常运行并使其持续的改善；

4、负责研究并制定重大质量问题的纠正和防止措施；

5、负责研究处理为保证企业质量管理体系政党运行和持续改善所必需配置

日勺多种资源；

6、负责审议、同意企业年度质量培训计划。

二、机构

主任委员：常务执行总裁

委员：

总裁

执行总裁

总裁助理

常务执行总裁助理

计财中心总经理

实业发展中心总经理

科研中心总经理

审计中心总经理

管理中心总经理

特约委员

集团企业总经理

有关人员：

由执行秘书提出，委员会主任同意的企业其他有关人员或专业人士。

执行秘书：

三、表决方式

1、质量委员会以公开投票、70%组员投票同意的方式通过会议成果。。

2、在投票权力方面，对于质量问题争议大的，上报董事长审批。其他委员

拥有一票权力。

3、质量管理委员在表决E寸可投“同意”、“完善、修改”或“不一样意”票,

不容许弃权（委员会组员如因故不能参与投票时，必须以书面形式在会议召开前

提出意见并阐明与否同意议案，并委托其他委员在会议上代为签订意见）。

四、工作程序（详见《质量管理委员会工作制度》，

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HCO1.009-2023

质量管理委员会工作制度

一、总则

企业质量管理工作中的重大事项进行研究和决策均由企业高层管理人员和

质量专业人员构成的质量委员会负责，平常工作由企业实业发展中心设质量执行

秘书负责。

二、质量管理委员会职责

1、负责审议、通过企业的质量方针目的；

2、负责研究并处理质量管理评审会议的各项议题；

3、负责保持企业质量管理体系日勺正常运行并使其持续的改善；

4-,负责研究并制定重大质量问题的纠正和防止措施；

5、负责研究处理为保证企业质量管理体系正常运行和持续改善所必需配置

日勺多种资源；

6、负责审议、同意企业年度质量培训计划。

三、质量执行秘书的职责：

质量委员会执行秘书负责质量管理委员会的平常事务和组织召开质量会议，

并对会议决策执行状况跟踪鉴定。

四、会议召开时间：

质量委员会工作会议每年固定召开二次，时间分别为6月和12月中旬，临

时性会议随时召开。

五、工作程序

1、本年度质量方针和目的日勺编制、审批

根据企业总体经营计划，企业质量监督管理部门负责于每年12月1()日前组

织编制下一年度质量方针和目的，报请企业质量管理委员会审议。企业的质量方

针和目的经同意后，由企业实业发展中心负责组织施行。

2、质量管理体系的评价

企业质量管理委员会应每六个月组织一次对企业整体质量管理活动执行状

况的评价会议，以质量管理活动的对的性和有效性为基础。评价内容必须包括质

量管理委员会职责中所覆盖的范围。质量管理委员会会议对企业整体质量管理活

动执行状况的评价成果，赞成票必须占70%才予以通过。

3、会议表决

委员会以公开投票、70%委员投票同意的方式通过会议成果。表决时委员在

会议意见单上签“同意”、“完善、修改”或“不一样意”票，不容许弃权(委员

会组员如因故不能参与投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明对

议案的意见，并委托其他委员在会议上代为签订意见)。

4、纪要的整顿

质量管理委员会会议记录由执行秘书负责记录和整顿。经质量管

理委员会主任签批后，由企业质量监督管理部门组织实行并对实行状

况负责验证，并将验证成果作为下步决策的根据。

5、其他有关事宜详见制造业《质量管理制度》。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC01.010-2023

管理费用考核措施

一、总则

根据企业“授权要立法建制度，重奖要利润算成本”的原则，为厉行节省、

增收节支，特制定本措施。在年初确定企业总部各部门管理费用定额，按月分解

到各月，进行月考核。年末核定整年实际发生与定额指标的差额，节余有奖，超

支自负。

二、计划指标的制定：

1、总部管理费用指标的制定：根据企业年初确定日勺总体经营计划，制定年

费用计划。每月由各利润单位按月销售收入的一定比率上缴管理费。

2、各部门管理费用指标的制定：各部门根据本部门上年发生额结合本年实

际，编制本年度管理费用预算，填写《管理费用预算表》并附《预算阐明》上报

总部计财中心，计财中心会同管理中心按总部管理费用总指标进行平衡、汇总，

上报管理委员会审定后下发、执行。

三、费用的审批：

1、审批程序:

（1）计划内费用日勺审批：部门在计划内费用的支出原则上由部门领导审批,

计财中心审核后支付或核销，现机构改革初期，核销费用由各部门领导审批后，

统一由常务执行总裁签批，执行一段时间后由部门领导审批；

（2）超支费用：如部门费用当月超支，合计不超支，予以核销；如合计超

支，由计财中心把关，不予核销，特殊原因需做阐明，由常务执行总裁特批后，

计财中心予以核销。

（3）划外费用（包括应列未列入计划日勺、新增等）由计财中心总经理、常

务执行总裁审批后列支。

（4）固定和专题费用：由计财中心总经理、常务执行总裁审批后列支。

（5）审批时间：平常请款随时审批，票据报销于每周二、周四下午集中交

到常务执行总裁办公室，报请常务执行总裁签批。

四、指标的考核与奖惩：

1、月考核：每月月末由计财中心核定各部门实际发生的管理费用，下发《（）

月部门管理费用表》，由各部门领导确认后汇总，报管理中心、常务执行总裁各

一份，节余部门在年末一并兑现。

2、考核：根据每月各部门确认口勺管理费用实际发生额核定部门整年的费用，

节余的部门按节余额（经管理中心、计财中心、审计中心认定，其中工资及福利

节余扣除）的30%奖励部门，由部门领导按级别比例对部门员工进行分派，分派

方案报请常务执行总裁审批后兑现；超支部门对超支原因进行阐明，由审计中心

审计后上报管理中心和常务执行总裁，合理支出经同意予以核销，但扣减部门对

应超支比例的下年度第一月的考核工资。不合理支出部门自负。部门领导的人员

变动、离任审计时，同步审计部门费用与否超支。

3、考核部门：总部管理中心。由计财中心在每月费用请领、核销时予以控

制。

五、指标的调整：

整年费用指标一旦确定不得更改，应列未列入计划的、新增、合理超支等可

在制定下年计划时参照。

六、附则：

1、本措施合用于股份企业总部，由管理中心负责解释。

2、本措施处公布之日起开始试行。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC02.001-2023

制造业管理制度

总贝！I

1、目的

建立健全科学、简洁、实用、有效日勺管理制度，是保证某某股份有限企业在

剧烈的市场竞争中生存和发展的坚实基础。为此，总企业特制定《某某股份有限

企业制造业管理制度》，凡我司有关制造业方面的管理事项，均应根据本管理制

度执行。

2、合用范围

本制度合用于总企业所属所有制造企业（工厂），企业根据本制度对所属制

造企业（工厂）口勺管理工作进行考核。

3、使用规定

制造企业（工厂）在执行本制度过程中，应根据本单位的行业特点制定对应

的操作规范、规定、细则。

4、解释权

本制度日勺解释权和修改权属总企业实业发展中心。

5、实行

本制度自下发之日起实行，原颁布的制造业管理制度与本制度不符之处，按

本制度执行。

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC02.002-2023

生产、技术管理制度

生产管理

一、生产计划

1、计划编制的根据

（1）制造企业（工厂）应根据年初与企业签订的总体经营目的编制本企业

的年度生产计戈上

（2）企业生产管理部门根据本企业年度生产计划编制季度、月生产计划。

2、计划编制的规定

（1）生产计划的编制应根据“以销定产”的原则，并充足考虑企业的资金、

设备、技术、加工能力进行，本着既科学、又实事求是，做到先进合理切可行。

（2）生产计划应细化、量化到每个工位和每种产品。

（3）企业在生产计划执行过程中出现的销售量、资金、原辅材料供应等方

面的变化，应及时调整既有的生产计划，以保证企业的最大效益。

3、计划编制的审批程序

（1）制造企业（工厂）的年度经营目的由总企业实业发展中心审批，根据

年度经营目的编制的年生产计划以及生产计划的调整由制造企业（工厂）总经理

（厂长）审批。

（2）季度、月生产计划由厂生产主管提出报总经理（厂长）审批。

（3）制造企业（工厂）的多种生产计划均应报总企业实业发展中心立案。

二、生产过程

1、生产准备

（1）生产计划下达后，制造企业（工厂）应组织各有关部门召开生产准备会,

对生产计划的内容进行分解，贯彻到负责人。

（2）产车间应做好生产所需要的技术、工艺、检查等资料的准备，制定工艺

操作规程和检查规范，并对各生产岗位人员进行产前培训和指导。

对生产所需的多种设备，生产车间要做好生产前检查，发现何题及时告知设备管

理部门加以处理。

（3）采购管理部门应根据生产计划做出多种材料定额及资金预算，并向制造

企业（工厂）财务部门提出资金使用计划，保证生产所需的多种材料准时、足额

发放。

2、生产过程控制

（1）制造企业（工厂）生产管理部门应加强生产的统一指挥和调度，随时

督促、检查生产计划的进度和执行状况，定期召开生产会议，对生产过程中出现

的问题及时协调处理。

（2）生产车间对在生产过程中生产工艺、检查方式、设备运行等方面出现

的问题要及时与有关部门协商处理。

（3）生产车间要加强对生产环境的现场管理，对工器具使用、原材料、成

品、半成品的摆放等制定严格的规定，做到生产现场文明、整洁、有序。

（4）对生产环境在安全、卫生、温湿度等方面有特殊规定的行业，其车间

主管人员应加强巡视检查，杜绝因工作环境问题而导致产品质量下降的状况发

生。

（5）要加强生产过程成本控制，生产车间要严格按照劳动定额、材料定额、

能源消耗定额执行，杜绝非正常消耗状况的发生，提高产品的投入产出比。制造

企业（工厂）的月成本分析报表要准时上报总企业实业发展中心备查。

（6）通过不停改善生产工艺、提高操作者操作技能、强化质量检查等方式,

提高产品合格率，保证到达或超过企业质量目的所规定的产品合格率。

（7）各制造企业（工厂）和生产车间要做好生产过程中的各项记录工作，

坚持做到准时填、报生产日、月报表，并对记录数据加以分析，针对出现的问题

提出整改方案和措施。制造企业（工厂）的生产月报表必须真实、精确准时上报

企业实业发展中心立案。

（8）通过培训、指导、督促、检查等方式强化车间生产人员的安全意识和

质量意识，杜绝安全事故和质量事故的发生，提高生产管理的水平。

三、产品管理

1、生产车间对所生产出的合格产品要做到随时入库，合格产品一律不得在

生产车间保留。

2、对生产过程中出现的很废、不合格产品，在寄存时应有明显的标志并隔

离，同步生产车间应及时与有关部门协商，提出处理意见。

技术管理

一、制造企业(工厂)的技术管理部门负责编制企业的技术开发和技术改造

计划并组织实行，负责企业日勺技术文献编制，负责企业的技术管理及管理制度的

制定，负责组织处理生产中出现的技术问题等。

二、新产品开发

1、新产品开发立项

(1)制造企业(工厂)通过充足的市场调研，根据客户需求及销售部门提

供的产品信息，以及接纳合理化提议，自行确立开发、研制新产品项目。

(2)制造企业(工厂)也可以以收购专利和商标产品、委托第三方(包括

企业科研部门)研制新产品，确立新产品项目。

2、新产品开发立项应按照总企业“项目管理制度”进行项目审批。

3、制造企业(工厂)每年必须有1-2个老产品深度研发和新产品推出，此

项工作作为工厂的J年终考核内容。

4、新产品开发程序

(1)信息

(2)筛选

(3)方案

(4)立项

(5)审批

(6)设计

(7)试制

（8）鉴定

（9）同意

三、企业合理化提议

企业合理化提议以及推行企业现代化管理，是企业革新挖潜、减少成本、提

高产品质量、提高劳动生产率、增长经济效益的重要途径。

1、合理化提议的征集

（1）通过网络、图书资料等形式，搜集国内外新技术、新工艺、新材料、新

配方、新构造的应用方面的情报，并进行资料分析处理。

（2）向本企业或全企业征集有关企业革新挖潜、减少成本、提高产品质量、

提高劳动生产率、增长经济效益的提议。

（3）通过参观、征询、座谈讨论、讲座等形式，学习其他企业的先进管理经

验和先进的技术、工艺等。

2、合理化提议内容

（1）开发新产品，采用新技术、新工艺、新材料、新构造、新配方，提高产

品质量，改善产品性能及节省原材料等。

（2）对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验措施、计算技术、

安全技术、环境保护、劳动保护、运送及仓储等方面的改善或提议。

（3）推广应用科技成果、引进技术、进口设备口勺消化吸取和革新并处理长期

未处理的技术关键和质量关键等。

（4）对企业现代化管理措施、手段的创新和应用，增进企业素质全面提高等

方面的提议或改善。

3、合理化提议日勺验证

通过试验和应用，对合理化提议进行验证和鉴定，内容包括：

（1）能否纳入正式技术文献用于生产或经营管理工作。

（2）能否进行推广应用与交流。

（3）详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果时应提出结论性意见,

并由有关领导签字。

4、过验证，认定可实行的合理化提议，可纳入企业的技术开发和技术改造

计划。

5、凡被采用的合理化提议，可视其奉献大小，予以合适奖励。

四、技术改造

1.企业技术改造是指通过采用新技术、新工艺、新配方等对设备、工艺过

程、操作技术、产品配方等方面进行改善，从而提高产品质量和劳动生产率，减

少成本，增长企业经济效益。

2.制造企业（工厂）技术管理部门应通过对企业技术、工艺及设备等现实

状况

的研究，采纳合理化提议，制定年度企业技术改造计划，经总经理（厂长）审核

后报总企业实业发展中心进行立项审批。

3.技术改造立项应按照总企业“项目管理制度”进行

项目审批。

4.经同意的技术改造项目，应由技术管理部门按计划制定技改方案并组织

实行，其内容包括：技术方案、项目预算、到达的原则、实现的经济指标等，并

上报总企业实业发展中心立案。

5.技术改造项目完毕后，技术管理部门应组织有关部门对技改效果进行验

证，做好记录，进行总结，并上报总企业实业中心立案。

五、技术管理

1、制造企业（工厂）的技术部门负责企业的新产品开发、工艺控制、生产

过程技术的管理，并对企业生产部门的技术工作进行指导、监督。

2、制造企业（工厂）技术部门负责产品设计文献、工艺文献的编制，负责

技术文献的原则化审核以及更改与换版工作。

3、制造企业（工厂）技术部门负责产品企业原则的编制、修订及立案，

负责企业质量检查原则的制定、修订。

4、制造企业（工厂）编制的技术文献必须严格按照文献资料审批权限进行

审核、同意，经同意后的技术文献方可下发执行。

5、文献资料的管理

（1）制造企业（工厂）编制的技术文献应按照企业《原则（制度）的编号

措施》统一编号。

（2）技术文献的复制和发放由技术部门归口管理，发放范围由企业主管技

术领导同意。

（3）文献发放应建立“文献资料发放登记表”，经登记、签字后发放。

（4）对企业内部使用的质量保证手册和程序文献加盖“受控”章、编受控

号、定向发放。

（5）在发放文献时，应加盖有效版本章，以保证技术文献资料的各使用方

使用日勺文献为有效版本。发放新文献时，同步收回失效文献，在失效文献上加盖

“作废”章。

（6）技术文献和资料的I使用单位必须对欧I使用和妥善保管文献资料，防止

损坏和丢失。使用人不得随意在文献上涂改，保持文献清晰、易于识别，不得外

借。

（7）使用文献和资料的各方有权对文献资料中存在时问题提出修改的意见

或提议，由原技术部门负责更改并填写“文献资料更改告知单”，按规定审批后,

对在用文献进行更换，以保证文献时对的、统一、完整。

6、技术文献审批权限

文献资料审批权限

序号文献资料名称批准审核编制

1开发计划制造企业总经理技术副厂长技术部门

2鉴定评审汇报书制造企业总经理技术副厂长技术部门

3产品图纸制造企业总经理技术副厂长技术部门

4工艺文献技术副厂长技术科科长技术部门

5检查原则制造企业总经理技术科科长技术部门

某某股份有限企业管理制度

编号：QG/HC02.003-2023

采购、外协加工管理制度

一、总则

总企业为使各企业（企业）采购到价格最低、最佳的物资，做到采购、

外协加工有序管理，特制定本制度。

二、采购

1、申购

（1）申购经办人员应根据生产计划或工作需要据实填报《物资采购申报单》,

并注明物资的品名、规格、数量、需货日期及注意事项，对有技术规定的申购物

资应同步提供技术资料和质量原则，经申购部门主管审核后，按照申购审批权限

的规定报批。

（2）需货日期相似且属同一供货商供应的统购物资，申购部门应以申购

单附表，一单多品种的方式提出申购。

（3）由于工作原因需紧急申购时，由申购部门在《物资采购申报单》上注

明原因，可优先办理。

（4）办公用品由行政部门根据月消耗额，并考虑库存状况提出申购。

2、申购审批权限

（1）企业按月编制生产采购计划，由企业总经理（厂长）审批后报总企业

实业发展中心审批后执行。

（2）办公用品的申购，由企业总经理（厂长）审批。

（3）计划或预算外的申购，申购金额在2023元如下的，由企业总经理（厂

长）审批。但需要在总企业实业发展中心立案。

（4）计划或预算外日勺申购，申购金额在2023元以上的，由企业上报总企

业实业发展中心审批。

（5）凡属固定资产管理项目范围的申购，一律按照“固定资产管理制度”

规定的审批权限进行审批。

（6）严禁企业将大额申购人为提成数个小额申购自行审批，一经发现企业

有此行为，对企业总经理（厂长）予以违纪金额5—10倍的经济惩罚。

3、寻价、比价、议价

（1）采购经办人员接到获准的《物资采购申报单》后，应参照市场行情及

过去采购记录或供应商资料，精选三家以上的供应商办理比价和议价。

（2）若供应商