公司规章章程范本

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第一条公司名称

本公司的名称为“_______有限公司”（以下简称“公司”），英文名称为“_______Limited”。

第二条公司地址

公司的注册地址为：_______省/市/自治区_______市/县_______区/街道_______号，邮政编码：_______。

第三条经营范围

公司的经营范围为：

1.主营业务：_______（请详细填写公司主营业务，如：研发、生产、销售电子产品等）。

2.兼营业务：_______（如有，请填写公司兼营业务，如：软件开发、技术服务等）。

第四条公司权益

1.公司的权益包括公司资产、权益和利润。

2.公司的权益归全体股东共同所有，股东按照出资比例享有相应的权益。

3.公司的权益不得随意分割、转让或赠与。

第五条公司组织形式

公司采用有限责任公司形式，股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任。

第六条公司注册资本

公司的注册资本为人民币_______万元（大写：_______元整），股东按照以下比例认缴出资：

1.股东甲：_______万元，占总注册资本的_______%。

2.股东乙：_______万元，占总注册资本的_______%。

（如有多名股东，请依次列出）

第七条股东出资方式

1.股东可以现金、实物、知识产权等非货币财产出资。

2.股东应当按期足额缴纳其认缴的出资额，否则应当承担违约责任。

第八条股东权益

1.股东享有以下权益：

a)按照出资比例分取红利；

b)依法转让其出资；

c)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

d)公司终止或者清算时，按出资比例分配剩余财产；

e)法律、法规及公司章程规定的其他权益。

2.股东应当履行以下义务：

a)按期足额缴纳其认缴的出资额；

b)维护公司合法权益，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

c)法律、法规及公司章程规定的其他义务。

第九条公司治理结构

1.公司设立董事会，负责公司的日常经营决策。

2.董事会由_______名董事组成，其中独立董事不少于_______名。

3.董事长由董事会选举产生，为公司法定代表人。

4.公司设立监事会，对董事会及高级管理人员的职务行为进行监督。

5.监事会由_______名监事组成，其中职工代表不少于_______名。

第十条董事会的职权

1.董事会行使以下职权：

a)制定公司的经营计划和投资方案；

b)制定公司的年度财务预算方案和最终决算方案；

c)制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

d)制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

e)制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

f)决定公司内部管理机构的设置；

g)决定公司对外担保的事项；

h)聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

i)制定公司的基本管理制度；

j)法律、法规及公司章程规定的其他职权。

第十一条监事会的职权

1.监事会行使以下职权：

a)对董事会编制的公司财务报告进行审核；

b)对董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

c)要求董事、高级管理人员更正其行为；

d)对公司经营活动中可能存在的重大风险和违法行为进行监督；

e)法律、法规及公司章程规定的其他职权。

第十二条股东会

1.股东会是公司的最高权力机构，决定公司的重大事项。

2.股东会由全体股东组成，至少每年召开一次。

3.股东会行使以下职权：

a)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

b)审议批准董事会的报告；

c)审议批准监事会的报告；

d)审议批准公司的年度财务预算方案和最终决算方案；

e)审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

f)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

g)对发行公司债券作出决议；

h)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

i)修改公司章程；

j)法律、法规及公司章程规定的其他职权。

第十三条股东会决议

1.股东会的决议分为普通决议和特别决议。

2.普通决议应当由出席股东会议的股东所持表决权的半数以上通过。

3.特别决议应当由出席股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第十四条股东会召集和通知

1.股东会由董事会召集，董事长主持。

2.董事会应当在股东会召开前至少_______日通知股东，并说明召集股东会的理由、时间、地点和议题。

第十五条股东会会议记录

1.股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。

2.会议记录应当记载会议的时间、地点、出席人数、讨论的主要事项、表决结果和通过决议的董事签名。

3.会议记录应当保存于公司档案中，以备查阅。

第十六条公司经理及其他高级管理人员

1.公司设经理一名，由董事会聘任或解聘，负责公司的日常经营管理。

2.经理应当遵守公司的规章制度，执行董事会的决策，维护公司的利益。

3.公司可以根据需要设副经理、财务负责人等高级管理人员，其职责和权限由董事会规定。

第十七条公司的财务管理

1.公司应当建立健全财务管理制度，保证财务会计报告的真实、准确、完整。

2.公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

3.公司的财务会计报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并在股东会上公布。

第十八条公司的利润分配

1.公司的利润分配应当依照法律、法规及公司章程的规定进行。

2.公司的利润分配应当首先弥补亏损，然后提取法定公积金，最后按照股东出资比例分配。

3.公司应当在股东会上决定利润分配方案，并经股东会决议通过。

第十九条公司的变更与终止

1.公司的变更包括增加或减少注册资本、合并、分立、变更公司形式等，应当依法进行，并经股东会特别决议通过。

2.公司的终止包括解散和清算，应当依照法律、法规及公司章程的规定进行。

3.公司终止时，应当依法成立清算组进行清算，清算组的职权、义务和责任应当依照相关法律、法规执行。

第二十条章程的修改

1.本章程的修改应当由股东会以特别决议通过。

2.修改后的章程应当符合法律、法规的规定，并不得违反公司设立