呆账核销保密制度范文(3篇)

呆账核销保密制度范文一、背景和目的为了保证公司的财务数据的安全性和机密性，加强对呆账核销相关事宜的保密工作，制定并执行呆账核销保密制度，确保公司的财务数据不被泄露、不被滥用。二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，不论职位和岗位。对于与呆账核销相关的员工，应特别加强保密工作。三、保密责任和义务1.所有员工在接触到与呆账核销相关的财务数据和信息时，必须认识到其重要性和敏感性，严格遵守保密要求，不得私自调取、复制或传播相关信息。2.呆账核销相关员工在办理呆账核销事项时，应按照公司规定的程序和流程进行操作，不得越权处理或篡改数据。3.呆账核销相关员工应将掌握的财务数据和信息视为公司的商业秘密，严禁将其泄露给外部人员或利用其谋取私利。4.呆账核销相关员工在离职时，应签署保密协议并接受离职审核，确保财务数据和信息不被带走或滥用。四、保密措施1.呆账核销相关的财务数据和信息应妥善保存，不得随意存放或外借给他人。2.禁止使用个人的移动设备、存储媒体或其他非公司设备处理呆账核销相关工作，应使用专门的办公设备，并加密存储。3.公司应定期对呆账核销相关的财务数据和信息进行备份和归档，确保数据的安全性和可追溯性。4.呆账核销相关员工应接受公司的安全培训，并定期进行安全意识和保密知识的考核。五、违反处理对于违反呆账核销保密制度的员工，将按照公司的规定进行相应处理，包括但不限于警告、停职、解雇和追究法律责任等。六、附则本制度经公司相关部门审核并批准后生效，并通过内部通知的方式向全体员工传达。对于本制度的解释权和修订权归公司所有。以上为公司制定的《呆账核销保密制度》范文，可供参考。具体制度的内容和要求应根据公司实际情况进行调整和完善。呆账核销保密制度范文（2）____县农村信用合作联社呆账核销保密制度第一章总则为规范呆账核销管理，根据国家财政部《金融企业呆账核销管理细则(____年版)》(财金〔____〕____号)、《自治区联社关于加强____年信贷风险管理防控信用风险规范不良资产处置工作____》(新农信办〔____〕____号)、《____保守国家____法》(____年____月____日____第二十八号)及有关制度规定，____县农村信用合作联社(以下简称联社)特制定本制度。第一条、保守联社商业____是本行各级机构及全体员工的义务和职责。第二条、呆账核销信息关系到联社的利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条、联社各级机构必须切实贯彻执行国家有关保密工作的法律法规及有权部门关于保密工作的管理规定，把保密工作纳入议事日程，经常开展保密教育，完善保密管理。第四条、联社全体员工应提高思想认识，增强保密观念，保持高度警惕，严防失、____事件的发生。第二章保密内容与保密期限第五条、保密内容为呆账核销全套档案资料，含呆账核销台账、呆账核销会议资料、审批资料、追索证明、贷款资料等全套核销资料，有关核销情况不得向借款人和担保人披露，任何单位和个人未经批准，一律不得对外披露联社内部呆账核销安排和实际情况。第六条、呆账核销资料，在国税局年度纳税征缴审核完毕后，统一将原件缴存于联社档案室，资产风险部与各申报部分仅留存复印件留作工作使用，留存于档案室保管的呆账核销资料永久保留、永久保密。第七条、对于工作过程中需要调阅呆账核销资料的，调阅人须向资产风险管理部申请后，由资产风险管理部同档案管理部门监督借阅、复印。第三章、保密守则第八条、全体员工应认真执行以下保密守则：(一)严格遵守保密规章、制度；(二)不该说的____，绝对不说，尤其不得对借款人及担保人透露核销情况；(三)不擅自复制、摘抄、留存、销毁____文件资料；(四)不与亲友和无关人员谈论____事项；(五)不得将____计算机、____存储设备接入互联网及其他公共信息网络；(六)不在私人通信及公开发表的文章、著作、讲演中涉及____事项；第四章保密检查及奖惩第九条、对失、____事件或违反保密制度的行为，必须认真追查，严肃处理，做到“四不放过”。即失____事件未查清不放过；当事人未进行适当处理不放过；对失____漏洞未采取措施不放过；本单位领导和群众未受到教育不放过。第十条、对于____的行为，联社应予奖励或表扬。第五章附则第十一条、本办法自下发之日起施行，由____县农村信用合作联社负责解释和修订。呆账核销保密制度范文（3）一、目的和适用范围呆账核销保密制度旨在规范公司内部呆账核销的操作流程和保密要求，以确保核销信息的保密性和安全性。本制度适用于公司内所有涉及呆账核销的部门和人员。二、保密责任1.公司内部所有涉及呆账核销的人员必须严格遵守保密要求，不得擅自泄露、传播核销信息。2.所有涉及核销信息的文件、纸质或电子记录必须妥善保存，不得随意外借、复印、传输或存储在非安全的设备上。3.所有与呆账核销相关的沟通、讨论和会议必须在保密的环境下进行，不得在公共场所、电子邮件等不安全的渠道上进行。三、核销操作流程1.申请核销：需要核销的部门或人员应填写《呆账核销申请表》，包括核销原因、核销金额等相关信息，并提交给负责呆账核销的部门审核。2.核销审核：负责呆账核销的部门进行申请审核，审核通过后会计部门进行复核，确保核销的合规性和准确性。3.核销记录：核销部门将核销信息录入呆账核销系统，同时保存相关的核销证明文件和凭证，并将核销结果通知申请核销的部门。4.核销审计：定期由内部审计部门对呆账核销的操作进行审计，确保核销的合规性、准确性和保密性。5.核销报告：负责呆账核销的部门定期向公司高层汇报核销情况，包括核销金额、原因、影响等。四、处罚措施1.若发现任何违反保密要求的行为，一经确认将视情况予以追责追究，包括警告、罚款、停职甚至辞退等。2.同时，违反保密要求的人员还可能受到法律的追究。五、附则1.本制度自设立之日起生效，并逐步推行。2.对于呆账核销涉及的保密事项，还需遵守公司内部