2025年借壳上市合同签署草约规例范

2025年借壳上市合同签署草约规例范合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方愿意作为甲方借壳上市的合作伙伴，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下共识：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在借壳上市过程中的权利、义务及合作方式，确保双方在借壳上市过程中的合法权益得到充分保障。

二、签订背景

1.甲方为实现公司上市，提高公司知名度和市场竞争力，决定采用借壳上市的方式进行。

2.乙方作为甲方借壳上市的合作伙伴，同意提供相关支持和协助，共同推进甲方借壳上市进程。

3.双方本着互利共赢的原则，经充分协商，达成本合同。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方借壳上市完成之日止。

四、保密条款

1.双方对本合同内容及相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务不因合同终止而失效。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方同意协助甲方完成以下借壳上市相关工作：

（1）寻找合适的借壳目标公司；

（2）与目标公司及其股东进行谈判；

（3）协助甲方与目标公司达成借壳上市协议；

（4）协助甲方进行借壳上市所需的相关审批和登记手续；

（5）提供借壳上市过程中的法律、财务、税务等方面的专业咨询；

（6）协助甲方进行借壳上市后的整合工作。

二、质量标准

1.乙方承诺提供的服务应符合以下质量标准：

（1）乙方提供的借壳目标公司应符合甲方上市需求；

（2）乙方在谈判过程中应尽力维护甲方的合法权益；

（3）乙方提供的法律、财务、税务等方面的专业咨询应准确、及时；

（4）乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成借壳上市相关工作。

三、价格支付

1.乙方提供的服务费用为人民币_________元整（大写：_________元整）。

2.甲方应按以下方式支付乙方服务费用：

（1）甲方在签订本合同后_________个工作日内支付乙方服务费用总额的_________；

（2）甲方在完成借壳上市工作后_________个工作日内支付乙方剩余服务费用。

3.乙方应在收到甲方支付的服务费用后，向甲方出具正规发票。

四、保密条款

1.双方对本合同内容及相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务不因合同终止而失效。

3.保密信息包括但不限于：

（1）本合同内容；

（2）借壳上市过程中涉及的商业秘密；

（3）甲方及乙方在借壳上市过程中的战略部署；

（4）甲方及乙方在借壳上市过程中的财务状况。

五、违约责任

1.如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担以下违约责任：

（1）支付违约金，违约金为未履行义务部分服务费用总额的_________；

（2）赔偿甲方因此遭受的直接损失；

（3）终止本合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。

2.如甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，并有权暂停或终止履行本合同。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同解除

1.双方经协商一致，可以解除本合同。

2.如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求对方承担违约责任。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同后，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）有权要求乙方按照合同约定提供借壳上市相关服务；

（2）有权要求乙方在规定的时间内完成借壳上市相关工作；

（3）有权监督乙方的服务质量和工作进度；

（4）有权要求乙方提供相关的法律、财务、税务等专业咨询；

（5）有权在乙方违约时要求乙方承担违约责任。

2.义务：

（1）按照合同约定向乙方支付服务费用；

（2）配合乙方进行借壳上市相关工作；

（3）向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息；

（4）在乙方提供专业咨询时，积极配合并提供必要的协助；

（5）在借壳上市过程中，维护乙方的合法权益。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；

（2）有权要求甲方提供真实、准确、完整的资料和信息；

（3）有权在甲方违约时要求甲方承担违约责任；

（4）有权要求甲方支付因违约造成的损失。

2.义务：

（1）按照合同约定为甲方提供借壳上市相关服务；

（2）在规定的时间内完成借壳上市相关工作；

（3）确保提供的服务符合质量标准；

（4）在提供专业咨询时，确保咨询内容的准确性；

（5）在借壳上市过程中，维护甲方的合法权益。

三、合同执行过程中的合作方式

1.双方应保持密切沟通，定期召开会议，讨论借壳上市工作的进展和问题；

2.双方应相互尊重，共同维护合作关系，确保借壳上市工作顺利进行；

3.甲方应按照合同约定，及时支付乙方服务费用，乙方应按照合同约定，提供优质服务；

4.双方应共同遵守国家相关法律法规，确保借壳上市工作合法合规；

5.双方应共同应对借壳上市过程中可能出现的风险和困难，共同寻求解决方案。

四、保密义务

1.双方对本合同内容及相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；

2.保密信息包括但不限于：本合同内容、借壳上市过程中涉及的商业秘密、甲方及乙方在借壳上市过程中的战略部署、甲方及乙方在借壳上市过程中的财务状况等。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、合同解除

1.双方经协商一致，可以解除本合同；

2.如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求对方承担违约责任。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方借壳上市完成之日止。

2.如甲方借壳上市未能在合同约定的时间内完成，经双方协商一致，可以延长合同期限，并签订补充协议。

二、合同的变更

1.本合同的任何条款在未经双方书面同意的情况下不得变更。

2.任何变更需以书面形式作出，并由双方签字盖章后生效。

三、合同的解除

1.双方可以随时解除本合同，但应提前_________个工作日以书面形式通知对方。

2.以下情况下，任何一方有权单方面解除本合同：

（1）乙方未按合同约定履行其义务，甲方在接到通知后_________个工作日内仍未纠正；

（2）甲方未按合同约定支付服务费用，乙方在接到通知后_________个工作日内仍未收到；

（3）发生不可抗力事件，导致本合同无法履行。

四、合同的终止

1.本合同在以下情况下终止：

（1）合同约定的期限届满且借壳上市完成；

（2）合同因解除而终止；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）合同因违约而终止。

2.合同终止后，双方应立即终止所有基于本合同的权利和义务。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同的订立、效力、解释、履行、变更、终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.本合同争议的解决，应提交至甲方所在地或乙方所在地的人民法院，双方另有约定的除外。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同是双方真实意愿的表示，任何一方不得以任何理由要求撤销或变更。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对合同内容、商业秘密、技术秘密等事项负有保守秘密的义务，不得向任何第三方泄露。

2.违约责任：指合同一方未履行合同约定的义务，应承担相应的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

3.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

4.不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等，导致合同无法履行。

5.法定代表人：指依法代表法人行使职权的负责人。

6.管辖法院：指根据法律规定，有权受理和审判特定案件的法院。

7.法律适用：指合同争议的解决应适用哪国的法律。

8.合同解除：指在合同有效期内，因特定原因，合同双方或一方依法终止合同效力的行为。

9.合同终止：指合同因约定的期限届满、合同解除、合同履行完毕等原因，合同关系自然终止。

10.补充协议：指在原有合同基础上，对合同内容进行补充、修改或增减的书面协议。

11.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

12.技术秘密：指技术成果中未公开的、具有实用价值的信息，包括技术方案、技术数据、技术图纸等。

13.诉讼：指当事人因合同争议，向人民法院提起诉讼，请求法院依法裁判的行为。

14.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决，以解决争议的行为。

15.仲裁协议：指当事人之间达成的，同意将争议提交仲裁机构进行裁决的书面协议。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：乙方服务质量不达标，影响借壳上市进度。

注意事项：在合同中明确服务质量标准，并设立监督机制。

解决办法：甲方应定期对乙方服务质量进行评估，如发现质量问题，应及时与乙方沟通，要求乙方改正。若乙方拒不改正，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.问题：甲方未按时支付服务费用，影响乙方工作进度。

注意事项：合同中明确付款期限和方式，确保甲方按时支付费用。

解决办法：甲方应严格按照合同约定支付费用。如甲方逾期支付，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付逾期付款的利息。若甲方逾期支付超过一定期限，乙方有权解除合同。

3.问题：借壳上市过程中出现不可抗力事件，导致合同无法履行。

注意事项：合同中应明确不可抗力事件的定义和处理方式。

解决办法：如发生不可抗力事件，双方应积极采取措施减轻损失。合同履行期限可适当延长，双方应根据实际情况协商解决。

4.问题：合同变更时，双方意见不一致。

注意事项：在合同中明确变更程序，确保双方在变更过程中充分沟通。

解决办法：双方应通过友好协商，就变更事项达成一致意见。任何变更均应以书面形式作出，并由双方签字盖章后生效。

5.问题：合同解除后，双方权利义务关系未明确。

注意事项：在合同中明确解除后的权利义务关系。

解决办法：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余权利义务。如有争议，可依据合同约定或协商解决。

6.问题：争议解决过程中，双方无法达成一致意见。

注意事项：合同中应明确争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。

解决办法：双方应按照合同约定的争议解决机制进行解决。若协商不成，可提交仲裁机构或人民法院裁决。

7.问题：合同履行过程中，法律法规发生变化。

注意事项：合同中应明确法律法规变化对合同的影响。

解决办法：双方应密切关注法律法规的变化，并根据实际情况调整合同内容。如有必要，可签订补充协议以适应新的法律法规。

8.问题：合同执行过程中，双方沟通不畅。

注意事项：建立有效的沟通机制，确保双方信息畅通。

解决办法：双方应定期召开会议，沟通项目进展和问题，确保信息及时传递。如有紧急情况，应通过电话、邮件等方式及时沟通。

本合同/协议适用场景：

1.公司借壳上市过程中，作为甲方（拟上市方）与乙方（借壳合作方）之间的合作关系。

2.乙方作为专业的财务、法律、税务咨询机构，为甲方提供借壳上市相关服务的合同。

3.双方在借壳上市过程中，需要明确各自权利、义务及合作方式的合同。

4.需要保护双方商业秘密和知识产权的合同。

5.需要明确违约责任和争议解决机制的合同。

6.需要约定合同变更、解除及终止条件的合同。

7.需要明确合同有效期限和法律适用及管辖法院的合同。

8.需要确保合同条款具体、明确、清晰的合同。

9.需要在借壳上市过程中，维护双方合法权益的合同。

10.需要在合同执行过程中，预防和解决可能出现的问题的合同。

11.需要在合同履行过程中，确保服务质量、进度和价格的合同。

12.需要在合同签订和履行过程中，遵循法律法规的合同。

13.需要在合同执行过程中，保持良好沟通和合作关系的合同。

14.需要在合同执行过程中，应对不可预见的风险和变化的合同。