董事会与监事会运营管理制度

董事会与监事会运营管理制度1.前言本制度旨在规范和引导董事会与监事会的运营管理，确保董事会与监事会的工作高效、透亮和合规。本制度适用于公司的董事会与监事会成员，包含董事、监事、高级管理人员等。全部相关人员都必需遵守本制度的规定。2.董事会的构成与职责2.1构成董事会由公司股东选举产生，由不少于3名董事构成。其中，1名董事会主席由股东选举产生。2.2职责订立公司的发展战略和发展目标。审议和决议公司的重点投资、业务扩张、并购等重点事项。监督公司的经营管理，确保公司运作符合法律法规。审议和批准公司的紧要财务报告和决策。任免公司的高级管理人员，并对高级管理人员履职进行监督。3.监事会的构成与职责3.1构成监事会由公司股东选举产生，由不少于3名监事构成。其中，1名监事会主席由股东选举产生。3.2职责监督公司经营活动的合法性和规范性。审核和监督公司的财务会计报告。监督公司高级管理人员的履职情况，发现并矫正违法行为。提出并监督营运管理的改进建议。对公司进行内部审计，确保公司的内部掌控有效。4.董事会与监事会的运行机制4.1会议召开董事会和监事会每年至少召开4次会议，每次会议的时间和地方提前通知全部成员。董事会和监事会会议的召集人应提前3天将会议议程和相关料子发给全部成员。会议需要实现出席成员的法定人数的三分之二以上方可召开。4.2决策原则董事会和监事会的决策应由出席会议的成员依照表决的方式进行，并以简单多数通过。重点事项（如重点投资、重点并购等）需经董事会或监事会的三分之二以上成员同意才略通过。4.3会议记录与报告董事会和监事会会议的决议应由董事会主席或监事会主席签署并记录。会议记录应认真记录会议的内容、讨论情况和决议结果，并将会议记录分发给全部成员。董事会和监事会会议的决议应及时向公司全体员工和股东通报。4.4审计与监督监事会应委托独立审计机构对公司进行年度审计，并定期向董事会报告审计情况。监事会有权要求公司的董事、高级管理人员供应相关资料，并对公司的经营管理进行监督。监事会可依据需要成立特别调查委员会，对公司内部违规行为进行调查。5.董事会与监事会成员的行为准则5.1诚信与廉洁董事会与监事会成员应始终秉持诚信和廉洁的原则，不得利用职权谋取私利。董事会与监事会成员不得参加任何可能损害公司利益的活动或交易。5.2保密与信息披露董事会与监事会成员应保守公司的商业秘密，不得泄露给未经授权的人员。董事会与监事会成员应及时、真实地向股东、投资者和员工披露公司的紧要信息。5.3独立性与独立推断董事会与监事会成员应保持独立性，不受他人的干扰，独立行使职权。董事会与监事会成员应依据本身的推断，为公司的长期发展和股东的利益做出独立决策。6.违规处理与问责机制6.1违规行为处理对于董事会和监事会成员的违规行为，公司将进行调查，并依照相关法律法规和公司章程处理。对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将及时报告给有关监管部门。6.2问责机制对于董事会和监事会成员的失职行为，公司将采取相应的问责措施，包含警告、改正和甚至革职等。7.附则本制度自实施之日起生效，如需修改，需经董事会和监