2025年借壳上市服务协议书

2025年借壳上市服务协议书合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）为满足其上市需求，乙方（以下简称“乙方”）同意为甲方提供借壳上市服务。鉴于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，特订立本协议，以明确双方的权利义务。

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利义务，确保双方合作顺利进行，实现甲方上市目标。

二、签订背景

甲方因发展需要，计划通过借壳上市的方式进入资本市场，提升企业知名度、扩大影响力。乙方具备丰富的借壳上市经验，愿为甲方提供专业、高效的服务。

三、双方名称

甲方：________________________

乙方：________________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方根据甲方需求，提供借壳上市的整体策划、方案设计、实施指导等服务。

2.乙方协助甲方寻找合适的借壳对象，并进行尽职调查，确保借壳对象符合上市条件。

3.乙方负责协助甲方完成借壳上市的各项法律手续，包括但不限于股权收购、资产重组、合规审查等。

4.乙方提供上市过程中的财务顾问服务，包括但不限于财务报表编制、审计、税务筹划等。

5.乙方提供上市过程中的公关传播服务，包括但不限于媒体关系、投资者关系、市场推广等。

二、服务质量标准

1.乙方保证提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。

2.乙方保证在约定的时间内完成各项服务任务，确保甲方借壳上市工作顺利进行。

3.乙方保证提供的服务质量达到甲方满意，如有不符，乙方应无偿进行整改。

三、价格支付

1.本协议服务费用总额为人民币________元。

2.甲方应在本协议签订后________个工作日内支付乙方定金人民币________元。

3.乙方完成约定的服务内容后，甲方应在________个工作日内支付剩余款项。

4.甲方支付乙方款项后，乙方应向甲方提供相应的发票。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或借壳上市过程中的商业秘密。

3.本保密条款在本协议终止后仍然有效。

五、违约责任

1.如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。

2.如乙方未按约定提供服务质量，应向甲方支付_____%的违约金。

3.如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

3.本协议的修改、补充或解除，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

合同/协议编号：____________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照协议约定提供借壳上市服务，并有权对乙方提供的服务提出意见和建议。

2.甲方有义务按照协议约定支付乙方服务费用，并确保支付及时、足额。

3.甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整的公司资料，包括但不限于财务报表、公司章程、股东名册等。

4.甲方有义务配合乙方完成尽职调查，及时提供相关文件和资料。

5.甲方有义务遵守国家相关法律法规，确保公司符合上市条件。

6.甲方有义务在乙方提供的服务过程中，提供必要的协助和支持。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照协议约定提供相关资料和文件，并有权对甲方提供的信息进行核实。

2.乙方有权根据甲方需求，制定借壳上市方案，并有权对方案进行调整和完善。

3.乙方有义务按照协议约定的时间节点完成服务任务，确保甲方借壳上市工作顺利进行。

4.乙方有义务确保提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。

5.乙方有义务对甲方提供的信息和资料进行保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。

6.乙方有义务在甲方提出意见或建议后，及时进行整改，确保服务质量。

三、合同执行过程中的合作方式

1.双方应定期召开会议，沟通借壳上市进展情况，及时解决出现的问题。

2.甲方应指定专人负责与乙方沟通，确保信息传递的及时性和准确性。

3.乙方应指定项目负责人，负责协调借壳上市过程中的各项工作。

4.双方应建立有效的信息共享机制，确保重要信息的及时传递。

5.双方应相互配合，共同推进借壳上市工作，确保达成协议目标。

四、知识产权

1.乙方在提供借壳上市服务过程中所形成的知识产权归乙方所有，甲方有权在借壳上市过程中使用。

2.未经乙方同意，甲方不得将乙方所拥有的知识产权用于其他用途。

五、协议变更与解除

1.本协议的变更或解除，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.在本协议有效期内，如遇国家法律法规、政策调整等不可抗力因素，双方可协商变更或解除本协议。

合同/协议编号：____________

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.本合同到期后，如双方无异议，可协商续签本合同。

二、合同变更

1.本合同的任何变更，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.合同的变更不得违反国家法律法规和公序良俗，不得损害第三方的合法权益。

三、合同终止

1.本合同在以下情形下终止：

a.本合同约定的服务期限届满；

b.双方协商一致解除本合同；

c.因不可抗力导致本合同无法履行；

d.一方违约，另一方依法解除本合同。

2.合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，并互不追究对方责任。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同中未涉及争议的部分仍应继续履行。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同的解释、履行、变更、解除、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交甲方所在地人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同签订后，任何一方不得擅自变更、解除或终止本合同。

3.本合同的任何条款如与国家法律法规相抵触，则该条款无效，但不影响其他条款的效力。

4.本合同未尽事宜，按国家法律法规及行业惯例处理。

合同/协议编号：____________

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.**保密条款**：指合同中规定双方对特定信息负有保密义务的条款，以防止信息泄露给第三方。

2.**违约责任**：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

3.**争议解决**：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

4.**尽职调查**：指在交易或投资过程中，买方或投资者对卖方或投资对象进行的全面、详细的调查，以了解其真实情况。

5.**资产重组**：指企业通过合并、分立、出售、置换等方式，对企业的资产、负债、股权进行重新组合、调整和整合。

6.**合规审查**：指对企业的行为是否符合相关法律法规、政策要求进行的审查。

7.**财务报表**：指企业定期编制的反映其财务状况和经营成果的书面文件。

8.**审计**：指由独立的审计机构对企业财务报表的真实性、公允性进行审查和评价。

9.**税务筹划**：指在遵守税法规定的前提下，通过合法手段减少企业税负的行为。

10.**公关传播**：指企业通过媒体、公共关系活动等方式，向公众传达信息，塑造企业形象。

11.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

12.**法律适用**：指在处理法律问题时，应当适用的法律规则。

13.**管辖法院**：指依法有权对特定案件进行审判的法院。

14.**合同效力**：指合同在法律上是否有效，即合同是否具有约束力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题**：乙方在提供服务过程中，可能因信息不对称导致服务效果不理想。

**注意事项**：甲方应确保提供的信息真实、完整，以便乙方准确判断和提供服务。

**解决办法**：建立信息共享机制，定期召开沟通会议，确保信息及时更新。

2.**问题**：合同执行过程中，可能因双方对服务标准的理解不同而产生争议。

**注意事项**：在合同中明确服务质量标准和验收流程。

**解决办法**：制定详细的服务质量标准，并在服务过程中进行定期检查和评估。

3.**问题**：合同履行过程中，可能因一方违约导致合同无法继续履行。

**注意事项**：在合同中明确违约责任，并设定违约金比例。

**解决办法**：一旦发生违约行为，立即启动违约责任条款，要求违约方承担相应责任。

4.**问题**：保密信息泄露可能导致商业秘密被第三方获取。

**注意事项**：在合同中明确保密条款，并采取技术和管理措施保护信息。

**解决办法**：对涉及保密信息的员工进行保密培训，实施严格的信息访问控制。

5.**问题**：合同变更或解除可能因双方意见不一致而陷入僵局。

**注意事项**：在合同中明确变更或解除的条件和程序。

**解决办法**：在合同中设定合理的变更或解除条件，并规定双方应遵守的变更或解除流程。

6.**问题**：争议解决过程中，可能因双方对法律适用存在分歧而影响解决效率。

**注意事项**：在合同中明确法律适用和管辖法院。

**解决办法**：选择双方都认可的法院进行诉讼，并明确适用法律。

7.**问题**：合同执行过程中，可能因政策变动导致合同无法继续履行。

**注意事项**：关注相关法律法规和政策动态，及时调整合同内容。

**解决办法**：在合同中设定不可抗力条款，明确因政策变动导致的合同终止条件。

8.**问题**：合同终止后，可能因遗留问题未解决而影响双方关系。

**注意事项**：在合同终止前，明确处理遗留问题的责任和流程。

**解决办法**：在合同终止前，双方应共同制定遗留问题处理方案，确保合同终止后关系平稳过渡。

本合同/协议适用场景：

1.**企业上市策划**：适用于企业计划通过借壳上市的方式进入资本市场，寻求专业机构提供策划和实施服务。

2.**资产重组**：适用于企业需要进行资产重组，以优化资产结构，提升市场竞争力，且需要专业机构提供法律、财务、公关等服务。

3.**股权收购**：适用于企业进行股权收购，以实现业务扩张或进入新市场，需要专业机构提供尽职调查和交易支持。

4.**并购重组**：适用于企业进行并购重组，需要专业机构提供交易结构设计、法律合规、财务分析等服务。

5.**公司治理**：适用于企业需要改善公司治理结构，提高公司管理效率和透明度，需要专业机构提供咨询服务。

6.**税务筹划**：适用于企业需要进行税务筹划，以合法减少税负，优化财务状况，需要专业机构提供税务咨询服务。

7.**法律咨询**：适用于企业在经营过程中遇到法律问题，需要专业机构提供法律咨询和解决方案。

8.**知识产权保护**：适用于企业需要保护自己的知识产权，防止侵权行为，需要专业机构提供知识产权法律服务。

9.**危机公关**：适用于企业在面临舆论危机或法律纠纷时，需要专业机构提供危机公关和法律支持。

10.**投资融资**：适用于企业进行投资或融资活动，需要专业机构提供财务顾问、法律审查等服务。

11.**跨文化合作**：适用于企业进行跨国合作或投资，需要专业机构提供跨文化沟通和法律协调服务。

所需附件列表：

1.**甲方公司基本信息**：包括公司章程、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。

2.**乙方公司资质证明**：包括营业执照、专业资格证书、相关行业许可等。

3.**尽职调查报告**：乙方对借壳对象进行的尽职调查结果。

4.**借壳上市方案**：乙方制定的借壳上市整体方案，包括但不限于目标公司选择、交易结构、时间表等。

5.**财务报表**：甲方最新的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

6.**审计报告**：甲方最新的审计报告，由具有资质的会计师事务所出具。

7.**法律意见书**：乙方就借壳上市过程中涉及的法律问题出具的书面意见。

8.**保密协议**：双方签订的保密协议，以保护双方在合作过程中获取的敏感信息。

9.**服务合同附件**：具体服务项目的详细合同附件，如公关服务合同、财务顾问服务合同等。

10.**变更协议**：如合同内容发生变更，应附上变更协议。

11.**解除协议**：如合同提前解除，应附上解除协议。

12.**争议解决相关文件**：包括争议解决过程中的沟通记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决书等。

13.**其他相关文件**：任何与合同执行相关的其他文件，如政府批文、行业许可等。

双方签字、盖章位置及日期：

1.**甲方签字、盖章位置**：

-甲方代表签字：在合同首页的甲方代表签字栏内签署。

-甲方公章：在合同首页的甲方公章处加盖。

2.**乙方签字、盖章位置**：

-乙方代表签字：在合同首页的乙方代表签字栏内签署。

-乙方公章：在合同首页的乙