《缅北诈骗案件的侦查难点及应对建议》12000字（论文）

I1缅北诈骗案件的侦查难点及应对建议TOC\o"1-2"\h\u21283引言 118772一、缅北诈骗的概念与特点 220595（一）缅北诈骗的概念 34529（二）缅北诈骗的特点 320243二、缅北诈骗犯罪的成因 517614（一）中缅政策差异大 51644（二）中缅接壤为电网诈境外转移提供便利 65075（三）缅北政局不稳为电网诈活动提供生存空间 71221（四）在缅北进行电网诈活动风险更低 730379三、缅北诈骗案件的侦查难点 825139（一）管辖权冲突 828066（二）侦查取证难 927697（三）抓捕困难 911546（四）侦查专业力量不足 105903四、缅北诈骗案件侦查对策 1027606（一）强化犯罪嫌疑人、证人询讯问策略 1011138（二）强化技术侦查措施的使用 114263（三）健全中缅反电诈双边合作机制 126696（四）建立专业的侦查队伍 138838（五）开展中缅联合抓捕行动 1427580结语 16引言在现代电信技术和网络通讯科技的不断发展下，电信网络诈骗犯罪不断升级与变化，骗术更是层出不穷，逐渐变成了现阶段我国社会危害性较大的侵财类犯罪，对群众的生命财产造成了严重威胁，也带来了社会的不稳定因素。在公安机关的重拳出击下，国内对于诈骗类案件的打击力度和惩罚力度不断加大，诈骗犯在国内受阻，越来越多的诈骗基地从国内走向国外。2008年前后，中国电信网络诈骗犯罪已开始呈现诈骗窝点逐步向中国内陆地区和国外迁移的特点。[1]一些国家或地区给国内的电信诈骗团伙提供了庇护所，尤其是与我国相接壤的东南亚地区。一开始，菲律宾、马来西亚、台湾等地区是电信诈骗犯罪团伙的理想地。不过在最近五年里，得益于地缘等优势，缅甸北部逐渐成为这些诈骗团伙首选的栖身之地。就目前的状况而言，缅北诈骗类案件的侦办工作遭遇着层层阻碍，这其中既有公安机关在国外调查取证的困难，也有赃款追回工作的难题。此类案件涉及中国与缅甸两个国家，在法律程序上存在着较大的刑事管辖权冲突。而国际法规体系并不健全，我国与缅甸并没有刑事司法互助协定，此类案件的调查工作受限于二国之间的外交关系以及引渡条约下的“条约前置”主义框架，使得追逃的工作办理起来非常的麻烦，这些都是摆在公安机关面前的难题。人民公安报关于国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室发布的通告，证实针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗的情况，自2019年10月14日起，封停中缅边境部分电诈严重区域QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户；2019年11月，打击整治中缅边境电信网络诈骗专案指挥部组织辽宁、江苏、安徽、河南、广东、重庆、四川、云南等8省（市）公安机关，针对从境内将赃款运出境外，向缅北诈骗团伙“输血”运送资金的“背包客”进行了集中抓捕。在近几年此类案件的办理过程中，公安机关通过司法实践，总结出一套案件办理的方法，通过与外交部门和其他行政机关的多方合作，以专案组秘密前往境外的方式，与当地相关部门进行执法合作，取得一定的效果，但是并不能十分有效地进行证据调取和打击作用。“瘙痒式”打击方式并没有遏制此类犯罪，该类犯罪仍然呈现出愈演愈烈的态势。随着中国综合实力不断增强、法治社会不断发展，缅北诈骗类案件的侦破将越来越需要加入到刑事侦查的跨境合作中去。此类案件的侦破，对中国以及其他国家的社会净化有着积极地意义，如何侦破、处置是公安机关必须回答的问题。如何打击缅北跨境诈骗已经成为国内跨境诈骗亟待解决的重点难点。本文意在分析缅北诈骗案件的发案态势、犯罪手段等的基础上解释该类犯罪的概念与特点，总结犯罪成因，同时根据此类案件的侦查难点提出一些个人思考打击此类犯罪的新思路，为公安实战部门开展相关工作提供一定的支撑。一、缅北诈骗的概念与特点（一）缅北诈骗的概念电信网络诈骗是我国警方在侦办特定的一类案件中与社会各界犯罪预防宣传逐步形成的一种称谓。利用电信手段进行诈骗犯罪最早发端于20世纪90年代的台湾地区，大陆地区称“台湾式诈骗”。[2]在我国的刑法中并没有设定相应的电信诈骗罪，学术界对其的定义即犯罪分子以非法占有为目的，利用互联网络、电脑、手机等电子通讯工具，向不特定对象发送虚假短信、广告，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法来骗取他人数额较大公私财物的行为。[3]随着国内对电信网络诈骗打击的不断加强，国内的电信网络诈骗团伙已无匿身之处，大多数转移到国外。缅甸，特别是缅甸北部区域已成为电信网络诈骗团伙的主要藏身之地。缅北诈骗是一种新型电信网络诈骗，是在中国和缅甸北部交界处实施的电信诈骗。在缅北，各个诈骗窝点之间的“人才”争夺战已经到了白热化程度，缅北诈骗愈演愈烈。诈骗团伙会通过高薪招工广告，欺骗中国内地人员偷渡到缅北，对内陆进行电信诈骗。被诈骗过来的人员会成为生不如死的“诈骗民工”——不诈骗，就会被打骂；完不成业绩，就会被转卖；想赎身恢复自由，就要交纳高额的赎身费还滋生了绑架、抢劫等暴力犯罪。[4]除此之外，缅北诈骗公司的“专业”程度到了炉火纯青的地步，他们会请心理辅导师，法务专家等定期上课，不断扭曲诈骗人员的犯罪心理。缅北诈骗不旦侵害人民群众的财产权益，严重干扰了正常的电信网络秩序，还损害了社会诚信，严重影响了社会的和谐稳定。（二）缅北诈骗的特点1.犯罪过程跨境化缅北诈骗的前身是台湾籍跨境电信诈骗，再后来发展到了菲律宾、老挝等东南亚国家地区。诈骗集团在缅甸北部与我国接壤的地区设置跨境电信诈骗窝点，使用骗术，并以高额的收益为诱饵，从大陆招募专职的人员担任电信诈骗的工作人员，从事犯罪工作，具有非常明显的跨境化特点。网络的发展形成了一个虚拟的社会空间，既消除了国境线，也打破了社会空间界限。[5]2019年2月间，犯罪嫌疑人林某先后组织多人以偷越国境方式，从云南前往缅甸联邦共和国掸邦东部第四特区万隆酒店附近，共同从事电信诈骗活动。2019年4月至5月间，又通过网络等渠道继续招募大陆人员加入该团伙。2019年5月起，该团伙以在微信群发布招聘京东刷单的兼职人员为名，以垫付资金进行刷单后付佣金并返现的方式骗取被害人钱款。缅北诈骗通常使用的是远程的犯罪，犯罪形式隐蔽，经过层层包装，使得流程相当的复杂，他们将流程进行分化和拆解，具体有犯罪窝点、网络服务平台等，它们往往是跨区域、跨国境。正是因为跨境诈骗可以利用地缘的漏洞，从而逃避国内公安机关的打击，所以国内诈骗团伙纷纷选择跨境诈骗，作案地点的跨境化给公安机关的侦查带去了极大的麻烦。2.犯罪手段的专业化缅北诈骗犯罪集团具有非常严密的组织构架，分工十分明确，其内部采用企业性质的运作方式：一部分人以高利润为诱饵，诱骗大陆人员赴缅诈骗；一部分人负责专门设计编写诈骗方案；一部分人提供机房的数据运行维护服务，搭建诈骗所需的网络；一部分人负责拨打诈骗电话，分别角色扮演等；一部分人负责将诈骗所得款项及时转账拆分到下线的多个银行账户；一部分人负责现场银行柜员机的取款工作。该团伙的各个环节大多为单线联系，上下线之间很少越级沟通，相互之间按照预设的流程有序运行，形成了多个较为独立的单元，呈现出高度分散的状态。给公安机关调查取证带去了极大的工作量和前所未有的困难，同时由于多个环节之间存在着层层关联，彼此之间往往并不了解情况，这就给后期审讯更深层次的挖掘造成了很大的难度。各个环节均具备着较高的职业化特点，如从建立诈骗电话信息窝点，搭建诈骗网络平台、具体实施诈骗活动、设立银行账户到转移犯罪所得，各个环节均确明确了专人或专岗，实行单线联络，隐藏极强，专业性突出。而诈骗集团通常呈公司化管理模式，犯罪嫌疑人之间分工协调，既密切衔接，又有相对的单独活动，各成员之间仅采用非接触式的方法进行，单线联络，犯罪形式非常专业化。3.作案手法的技术性强借助现代化先进的信息科技，缅北诈骗集团运用了高超的诈骗手法，将虚构事实伪装地更为逼真，诈骗集团还会运用电信网络手段，由以往“群发短信”、“自动拨号”到现在的“伪基站”、“VOIP技术”等，随着手段的日益高明，犯罪分子还可以运用现代的计算机信息技术搜寻特定范围内的手机位置，进而以假冒身份向手机发送虚构消息，甚至利用来电、短信、钓鱼网页、社交软件、恶意二维码、伪造篡改软件、虚假WIFI等方式实施支付诈骗。电信诈骗跨国犯罪手段多样，虚构的名目层出不穷，很多诈骗犯罪集团会根据不同的诈骗类型，制定专门的诈骗方案、台词、流程等，目的就是诱导受害人一步步走进圈套，向诈骗分子汇款或转账。电信网络犯罪分子的诈骗工具也随着信息技术发展更新，从以往的群发短信、群拨电话发展到改号、木马、任意显号等，缅北诈骗团伙往往利用电信通讯设备、转换技术等，将对方显示号码设置为110、银行客服电话等公共服务电话，诱骗群众上当。二、缅北诈骗犯罪的成因（一）中缅政策差异大随着金融、通信以及各种信息技术的发展，我国国内的电信网络诈骗、网络赌博等日益泛滥，侵害了人民群众的财产权益，危害着社会的和谐稳定。而后公检法加强了打击与整治工作，严厉惩戒国内的电信诈骗团伙。在2016年12月20日最高法最高检公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，向电信诈骗犯罪再挥重拳随后开启了系列打击治理专项行动。[6]2021年9月,张某为到境外务工,采取徒步翻山的方式偷越国(边)境,违反国(边)境管理法规,在被处以行政处罚后一年内又偷越国(边)境从事诈骗活动,情节严重，综合被告人犯罪事实、情节及社会危害性,江津法院最终判处被告人张某有期徒刑三年,缓刑八个月,并处罚金人民币4000元。电信网络诈骗犯罪作为严重的刑事犯罪，最高刑罚可达到无期徒刑。仅2021年1月至7月，我国公安部门就破获电信网络诈骗案件18.5万起，抓获犯罪嫌疑人24.7万名。除此之外，中国国内针对电信网络诈骗类的犯罪，法院在量刑上往往是从严从重外，还依法适用了财产罚，在经济惩罚力度上不断加大打击力度，以最大限度削弱被告人再犯的能力，让诈骗犯罪团伙胆战心惊。但是在缅北，没有具体惩治电信网络诈骗团伙的措施。缅北地处边陲，人口众多，经济落后，实体产业既先天不足，有后天乏力。在缅甸当局的长期高压政策下，为了在内外交困的大环境下生存下去，缅北形成了自己特有的生存模式，就是不惜铤而走险，追求快速积累财富，从而成为黄、赌、毒等诸多“罪恶”产业的乐土。为了经济发展的需要，当地军方政府还成立了专门的经济开发区，为从事电信网络诈骗的犯罪分子提供专门的营业许可证，来保障电信网络诈骗的快速发展。就是这些种种原因，缅北变成了诈骗犯罪分子的天堂，他们依靠着当地政府的保护，肆意妄为，没有什么可以限制他们。（二）中缅接壤为电网诈境外转移提供便利图1中缅边境中缅边界线总长约2186公里，大部分地段缺乏自然屏障，形成了犬牙交错之势，许多界碑、界桩都只是一河之隔、一丘之隔、一路之隔、一田之隔。缅北特区“有边不防”，我国“有边难防”，在这样的自然状况下，出入境监管难度很大，给电信诈骗分子进出缅北带来了便利。据统计，诈骗中国民众的电信诈骗分子60%藏身于东南亚地区，仅缅甸北部的电信诈骗从业人员达到惊人的10万人，近年来更是有增无减，他们大多数是通过偷越国边境到达缅北。因为中缅边境线长且缺乏天然屏障，缅北地区也成为犯罪分子偷渡过境的主要目的地。2020年以前，经由不同渠道从缅北地区押解回国的网络诈骗和网络赌博犯罪嫌疑人数量，已超过了东南亚其他国家之和。2020年初，席卷全球的新冠疫情严重影响了各个国家之间的人员流动，中国公民通过合法渠道出境到东南亚国家的数量明显减少，但偷渡前往缅甸北部这个渠道却始终没能彻底切断。由于赌场是缅北控制该地区多种民间地方武装组织的重要税收来源，因此进行跨国执法合作困难重重，缅北地区逐渐成为了东南亚地区我国公民跨境网络犯罪的一块洼地。此外，在缅甸官方语言里包括汉语，能够流通人民币，而且也可以应用到我国移动、联通、电信这三家运营商的信号，饮食习惯与云南相似。在这里，生活成本低，无语言障碍，无文化差别，是诈骗分子易于融入当地社会。缅北诈骗犯罪有着法律规范真空、地缘便利、利益“合谋”等独特的生成逻辑。[7]（三）缅北政局不稳为电网诈活动提供生存空间缅甸北部地区常年政局不稳，政府军和地方武装常年矛盾不断，却一直无法获得控制权，事实上，缅甸北部地区就是无政府状态，军阀割据，缅甸政府对缅甸北部几乎没有任何控制力。与中国毗邻的缅北掸邦、克钦邦等地区，也一直处在少数民族地方武装割据的自治状态，缅甸联邦政府的法令一直没能在当地得到贯彻执行。[8]在缅北搞诈骗，根本不认为是犯罪，甚至当地还给诈骗活动取了一个好听的名字叫做“网络经济”。缅北的不少地区管制政府还专门设立经济开发区，并大力开展基础建设，大力扶持这一产业的发展。混乱的社会治安现状给了犯罪分子生存的土壤。（四）在缅北进行电网诈活动风险更低一部计算机、几部可以安装任意显号软件以及短信群发器的手机等，这些最简单常见的通讯设备就可以轻而易举地成为犯罪分子进行诈骗活动的作案工具，由于这些作案工具便宜且易得，若和巨大的收益相比较，堪称九牛一毛。除此之外，缅北诈骗分子往往还会选择用收费相对便宜的互联网通话渠道进行“撒网”。虚拟运营商为留住自己的用户，1MB流量也只卖四五分钱，仅是三家运营商要价的半数。在诈骗实施各个环节并不需要另外的移动电信业务，也不需要另外的运营成本，所以低成本是犯罪分子考虑极为重要的因素。2019年2月，犯罪嫌疑人苏某偷渡至缅甸，在诈骗团伙中当代办员搞电信诈骗，外号叫“玉米”，总共做了20多天，诈骗数额有一个16000元，两个30000元的大单，总共就是76000元，获利大概有30000元（现金＋支付宝）。缅北诈骗团伙利用较低的成本，不断扩大侵害面以取得较大的收益。三、缅北诈骗案件的侦查难点（一）管辖权冲突中国公安机关在缅北地区管辖权。根据当今的国际形式，每个国家之间都会依照自身的实际国情而出台相应的打击犯罪的管理规定，几乎各个国家在有关地区管理的法律规定中都有着以属地管辖原则为原前提的相关规定，但由于具体国家间的执法协作形式不同，并没有对“网络诈骗”有着共同的法律法规定义，请求管理和合作有着各种类型的困难，现有国际协作与管辖的规定尚不能满足实践。[9]中国目前已经和澳大利亚、法国、韩国、意大利、葡萄牙等63个国家缔结了司法协助、引渡和移管被判刑人等条约。[10]但是根据表1，我国并未与缅甸政府签署引渡条约和刑事互助条约，没有缅北诈骗案件上的侦查合作。表1部分国家与我国执法现状因此，我国公安部门在该区域内无法行使执法权，也无法启动案件侦查程序，所以在开展联合侦查行动或办理搜查令时都需要通过国际刑警组织渠道实施，并且还必须得到缅北地区的法律机构对红色通缉令的认可，但是由于发红色通缉令往往需要犯罪人员的的详细信息，侦查部门对于每个诈骗成员的具体信息信息搜集并不完整，这都给此类刑事案件的侦查工作造成了很大的障碍。（二）侦查取证难随着诈骗团伙不断转移到境外，公安机关对犯罪分子的侦查也必定需要跨境寻找证据。对于缅北诈骗来说，我国与缅北的制度不相同，在证据收集和形式上的要求也不同，缅北地区的经济和科技相较于国内来说并不是很发达，所以在一些电子设备，例如手机、电脑等证据的抓取上，也相对落后，缅北地区对于电子证据的规定也很欠缺。缅北地区的执法机关不能向我们提供充足的诈骗团伙犯罪证据。除此之外，在缅北，当地政府不认为这是严重的刑事犯罪，只是轻微违法，由于他们对此类犯罪根本就不重视，甚至政府会为了财政收入，变相地帮助他们进行诈骗活动，没有相关的法律规制也没有相应的侦查手段，自然对我们调取证据起不到什么作用。这些国家的资源和侦查的设备技术也赶不上我们国家，加上缅北地区的诈骗往往是对于中国大陆而言的，当地侦查机关缺乏这方面的经验，也不能给我们提供有用的线索。我们国家到缅北取证执行起来比较困难。因为我们与缅甸并没有侦查合作协议。近年来，我们国家的侦查人员赴缅北侦查，与缅北地区合作还是很少见。侦查机关到缅北办案，都是进行协助侦查，在抓捕到犯罪嫌疑人后，对嫌疑人进行讯问，都是由缅北扎法机关主持，我们的侦查人员能否旁听，需要对方的同意，所以我们不能第一时间拿到原始证据，无法在案件侦破中，有效充分地利用这些证据。（三）抓捕困难在缅北，虽然从事缅北诈骗犯罪活动的人员众多，但是大多散布于大街小巷或者建筑之中，而且当地政府对他们产生了很大的依赖性，所以对国内侦查机关而言，将所有犯罪团伙成员一网打尽十分困难。体现在如下几个方面：一是无法捕获到诈骗集团头目。诈骗集团头目通常不参与实际的犯罪活动，只在幕后指挥犯罪，往往通过单线与某一涉案环节的主要负责人取得联系。因此，侦查机关往往很难发现诈骗集团头目具体藏匿于何处。这也使得我国警方赴缅甸抓捕过程中，很难将诈骗集团头目抓捕归案。二是部分诈骗窝点的涉案成员无法抓捕归案。由于诈骗窝点遍布于缅北各个地区，在打击诈骗窝点过程中，可能会因为行动目标不一致，亦或是在行动过程中走漏风声等问题，从而导致部分诈骗窝点涉案成员提前获取情报而快速逃离诈骗窝点，让公安机关在打击过程中，出现“扑空”的现象。三是语音平台的技术人员无法抓捕归案，这类人通常采用虚拟的名字申请网络语音平台管理员身份；另外，当得知诈骗窝点被端后，这类人员会很快地逃跑，因此极难抓捕。（四）侦查专业力量不足缅北诈骗类犯罪复杂新颖，具有“低成本高收益”的特点，让越来越多的人甘愿为之冒险，所以即使在公检法的大力打击下，还是有源源不断的人选择偷渡到缅北，投身于诈骗犯罪，让此类案件越来越多。而对国内侦查机关来说，电信诈骗的办案成本往往较高，查办一个案子需要耗费一定的人力和物力。有些案件牵扯到巨额办案经费的申请，在办理跨境电信诈骗案件时，需要经过较长时间的申请和审批工作，这也在无形中迟滞了案件的办理进度，会给嫌疑人转移窝点或者销毁证据等留下可乘之机。除此之外，公安机关少有侦查人员对于此类案件深入了解，无法迅速跟进案件。查办此类案件的侦查人员一定要精通专业知识，要对缅北诈骗有一定的了解，并且具有电子通讯、电子追踪、互联网等知识，有专门的一套侦破思路。但在现实中，还是缺少侦查力量，缅北诈骗类犯罪案件更多的还是由基层常规的侦查人员经手的，他们对于这类案件还不太熟悉，达不到得心应手的程度。四、缅北诈骗案件侦查对策（一）强化犯罪嫌疑人、证人询讯问策略在疫情形势下，侦查人员赴境外取证、抓捕工作困难重重，必须充分收集国内能搜集到的一切证据。缅北诈骗犯罪的侦查想要从线下关联到线上，必须从线下的证据有所突破。公安机关可以充分利用已到案的犯罪团伙成员，发挥缅北诈骗团伙人员的亲情网、社交网来搜集证据。犯罪嫌疑人的供述是一项重要的证据，从嫌疑人的供述中，可以弄清楚其如何同团伙联系，可以简单分析组织团伙架构，对于犯罪团伙信息对深挖犯罪线索具有重要作用，要以到案的犯罪嫌疑人为突破口来获得背后组织团伙成员的信息。目前多地公安机关已经采取对缅北诈骗人员采取注销户籍、影响子女政审等措施，积极劝返缅北诈骗人员。由此可见犯罪嫌疑人长期在外实施诈骗，对家庭其实有着很大的情感依赖需求，特别是对老人和孩子的担心和牵挂，侦查人员可以有目的地在对犯罪嫌疑人的询问中加入其家庭信息，并借此为突破口，部分犯罪嫌疑人走上缅北诈骗这条道路可能就是家庭原因，侦查人员可以帮助其疏导家庭方面的情绪，引导其重新感受家庭的温馨，或者表达家庭成员对其早日回归社会、家庭团聚殷切期盼，在审讯开始时要注意缓解其心理压力，最开始可以采用聊天的形式拉近审讯双方的距离，缓解甚至消除其戒备的心理，等到时机合适时再引入案情，提高审讯的效率，从而更容易获取真实供述。而他们的亲属朋友是获取证人证词的有效渠道，通过劝导，让犯罪团伙亲属了解犯罪形态的严重性，做好引导劝返工作。从他们的亲朋好友中获取犯罪团伙的犯罪证据，也是犯罪证据的重要来源之一，对于证人的证词，可以运用奖励机制，强化国内证据收集，将大大减少公安机关对缅北诈骗犯罪案件证据收集的工作难度。自去年以来，在公安部统一部署下，全国范围内实施开展了劝返滞留缅北的非法出境人员和参与电信网络诈骗人员的行动，2021年在境外劝返回国者多达21万人。（二）强化技术侦查措施的使用警方要与犯罪分子作斗争，首先自己的装备得准备齐全，若是侦查人员没有技术、没有设备一切都是空谈。电信网络诈骗犯罪的实施都离不开网络、电脑、手机，由于犯罪分子经常会选择利用计算机向受害人发布诈骗广告、短信等内容，所以警方就必须要通过追踪犯罪分子的IP地址来定位犯罪分子身处何地，从而实施抓捕，侦查人员必须根据IP地址不断增强自身网络追踪技术。对于电子数据，则要求专业的固定与保全技术，要将科学技术在侦查活动中运用到极致。对于侦办电信网络诈骗犯罪最有效的方式就是简化各种各样的技术侦查审批手续，侦查人员能够有最专业的技术服务。电信网络诈骗犯罪的侦查必然需要固定电子证据，但是电子证据难以固定，犯罪分子会将其删除甚至篡改部分关键证据，所以就需要专业的技术侦查人员将证据恢复、解密等等。公安机关作为核心技术优势一方，需要发挥边境大数据的整合作用，依托国际反诈骗信息云端系统和一体化资源，共同打造跨境互联网大数据信息共享平台，实时地为双方的司法部门合作提供情报数据分析支撑。反电信网络诈骗专家智库、腾讯安全云库、鹰眼智慧反电话诈骗盒子等产品，可根据大数据分析算法构建诈骗犯罪分子的特征模型。（三）健全中缅反电诈双边合作机制鉴于刑事案件的跨境属性，各个国家和地区在执法水平、能力以及司法适用上都不同，虽然每个涉案的国家都拥有管辖权，但是任何一个国家都无法独自处理来自跨境电信网络犯罪的威胁。[11]在缅北诈骗活动日益泛滥的今天，建立中国政府与缅甸政府以及缅北民族地区政府之间的合作桥梁至关重要。双方政府的协作框架下，我国警方可以与缅北地区建立双边警务协作关系，充分获取缅北诈骗嫌疑人犯罪证据。1.完善情报共享机制在缅北诈骗跨国犯罪的情报交流与共享上，可依托国际刑警组织及己有的合作途径，建立情报共享、交换机制，对缅北诈骗跨国犯罪中的犯罪嫌疑人、非法资金、相关账户等情报信息进行及时地分享、交换与通报，为联合侦查、抓捕嫌疑人创造有利条件。同时，在完善情报共享机制的基础上，可结合实际，建立缅北电信诈骗跨国犯罪团伙的数据库，对犯罪团伙、犯罪手段、犯罪嫌疑人、犯罪类型、犯罪趋势分析等建立全面的数据库，为提高缅北诈骗跨国犯罪预警，增强缅北诈骗跨国犯罪打击的有效性提供保障。2.构建网络协作平台在电信网络诈骗犯罪案件侦查及破案信息协作平台的基础上，可以与缅北地区政府已有的相关平台资源实行有效互动，建立跨国性的电信诈骗犯罪网络协作平台，同时构建合作协调机制，我国还可以设置专门的部门，来对相互共享的情报资源进行管理分析，为缅北诈骗类跨国犯罪的侦查工作提供更加有力的数据支持，在促进其警务科技应用、警务设施、犯罪信息资源整合利用等方面形成优势互补。[12]此外，我国可通过立法、司法、执法等方面的协助协调，提高国际电信诈骗监管效率，促进各国法律对电信诈骗犯罪惩治、监控、法律规制的平衡与协调，最大程度地提升国际打击电信诈骗跨国犯罪的综合效率。3.建立联合执法机制我国应紧密结合电信诈骗犯罪专项治理行动等渠道，加快建立联合执法的平台或机制，为共同打击缅北诈骗跨国犯罪提供国际司法武器。《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第５条第１款规定“为直接或间接地获取钱财或其他物质利益而与一人或多人约定实施的严重犯罪行为，如果本国法律要求，还须有其中一名参与者为促进这些规定的实施的行为或涉及有组织犯罪集团。”我国可在国际公约、备忘录、共同声明等的基础上，结合国家政策、市场环境等的司法保护机制，促进有关国家和地区能够将电信诈骗跨国犯罪的联合执法纳入到协议中，对缅北诈骗类犯罪起到打击作用，进而更好地维护国家与人民的利益。[13]（四）建立专业的侦查队伍缅北诈骗作为一种新型的跨境犯罪，对于侦办此类犯罪的侦查人员来说，有着相当高的要求，他们相关的专业知识水平必须过硬，否则无法应对如今复杂的缅北诈骗犯罪。所以，当务之急就是扩充队伍，广招人才，尤其是基层公安机关内一定要有精通网络、电子通讯这方面的人才，这样基层公安才能在接到报警后作出正确的反应，不至于错失办案的良机，争分夺秒地对犯罪分子展开攻势。要构建专业的反诈队伍，队伍中的侦查人员不光要专业，更重要的是吃苦耐劳，了解缅北犯罪形势，因为缅北诈骗的案子如果没有对当地的风土人情有所了解，很难有所突破。除此之外，在财力允许的情况下，还可以向社会招录精通网络技术、电子通讯的人才，建立一支专业的跨境网络诈骗犯罪的队伍来惩治缅北犯罪团伙。除此之外，要选择优秀的赴外人员。与境外警方联合行动要选择几个年长的并且办案经验丰富的警察作为领导进行指挥。随行的侦查人员要具有侦办此类案件的经验，业务能力也要足够优秀，能够与人合作开展团队作战。团中要有通晓当地语言的翻译人员，若是警队中没有通晓此类语言的人就要向外部选聘，当然聘用外部人员要做好各方面的调查，确定政治背景与人际社交都是清白可靠的才能对其展开训练。侦查团队在离开之前要充分学习，一定要遵守对方国家的法律法规，不能违背当地的风俗习惯，以免引起不必要的误会，耽误了行动。（五）开展中缅联合抓捕行动1.前期做好充分准备警方要做好充分准备，首先就要从各方面查找案件线索。一方面从已经被抓获的犯罪分子身上获取。对于侵害公民个人信息的犯罪分子要重点关注，因为他们为诈骗分子提供可以诈骗的对象，查询各种聊天记录、通话记录、转账记录，在讯问中查明每一个购买者将这些信息用在何处，对于那些涉嫌用来实施诈骗的犯罪嫌疑人要及时控制。对于抓获的专门取款的犯罪分子，若是他们属于“职业取款”团伙的人，就必须对他们深挖下去，职业取款的犯罪团伙必然和许多的电信网络诈骗团伙都有联系，这样有利于警方先发制人。另一方面，要将注意力放在金融部门。诈骗成功之后，犯罪分子就会将到账的钱分级转移，然后派专业取款人将钱款从柜员机中取出来。在这个过程中涉案银行卡会在短时间内出现集中在少数银行账户内的现象，并且以多级拆分流入新账户的方式进行洗钱。2.完善抓捕计划为了不引起当地犯罪团伙的注意力，应该优化双方合作方案将团队人员分组分批次的从不同的地方出发赶赴境外，最好是在深夜或者凌晨时分行动。当到达诈骗窝点所在国之后，应该先行通过外交渠道与当地警方取得联系，双方及时讨论案情，互相交流案件线索，确定最终的侦查方案。犯罪分子将他们的老巢设在境外，他们也有吃喝、购物、住宿、交通方面的需求，新来到一个陌生的国度，他们必然会与当地的侨民接触来方便他们的生活。所以侦查团队也要与当地的侨民及时联系，他们久居于此，十分清楚当地的生活习惯与风土人情，对于出现在他们身边的中国人都有一