董事会职权与决策管理制度

董事会职权与决策管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度旨在规范董事会的职权与决策管理，提高企业决策效率，保障企业的正常运作。本制度依据《公司法》及相关法律法规订立，适用于本企业的董事会成员、高级管理人员。第二条定义董事会：指本企业的最高决策机构，由董事构成。董事：指被股东选举或任命的企业决策者，承当企业决策和监督职责。高级管理人员：指企业内部具有决策权和执行权的管理人员。决策：指依据肯定的程序，经过认真研究和思考，在决策者与执行者之间进行确实定目标、采取行动的过程。第二章董事会职权第三条董事会职责董事会是最高行政机构，负责订立与实施企业的整体战略和发展规划。董事会对企业中长期规划、重点决策、经济目标、财务预算等进行审议和决策。董事会监督和评估高级管理人员的履职情况，对其绩效进行考核与奖惩。第四条董事选举与任命董事会的董事人选应依据企业需要，资质和经验相匹配，提名并选举产生。董事的选举程序应符合公司章程，在董事会全体会议上进行。若董事职位显现空缺，董事会应及时填补空缺。第五条董事会会议与决策董事会议事程序应合乎公司章程规定，分为常务会议和特别会议。常务会议原则上每季度举办一次，特别会议在需要时召开。董事会会议应有明确的议题，董事在会上有权提出建议和抵制看法。董事会决策应以多数董事的看法为准，如遇特殊情况，可通过投票表决解决。第六条董事会决议的效力与执行董事会决议经主席签署后生效，并通知董事会全体成员。高级管理人员应依照董事会的决策进行实施，如有异议应向董事会反馈。对于执行不力或违反决议的高级管理人员，董事会有权采取相应的矫正措施。第三章决策管理第七条决策程序决策应当经过全面的信息收集和分析，充分听取相关人员的看法和建议。决策程序分为决策准备、决策讨论、决策执行三个环节。决策准备阶段，应由决策者明确目标、确定决策范围，并指定负责人。决策讨论阶段，应邀请相关人员参加讨论，形成多方共识。决策执行阶段，应订立明确且可衡量的执行计划，并跟踪执行情况。第八条决策风险评估决策过程中应进行风险评估，明确决策可能导致的风险和不确定性。风险评估应基于充分的信息和数据，采用科学的分析方法进行。风险评估结果应纳入决策者的考虑，影响决策的选择和方向。第九条决策结果跟踪决策执行后，应建立相应的跟踪机制，监测决策效果。跟踪结果应及时反馈给决策者，供应决策的有效参考。若决策结果与预期不符，应及时进行调整和修正。第十条决策纠纷解决如显现决策纠纷，应通过协商、调解和仲裁等方式解决。董事会作为最高决策机构，有权对决策纠纷进行最终裁决。决策纠纷解决结果应当公正、合理，保护各方利益的平衡。第四章监督与评估第十一条监督职责董事会对高级管理人员的履职情况进行监督，确保其依照决策执行工作。董事会有权要求高级管理人员供应相关工作报告和数据，并进行抽审核实。第十二条绩效评估董事会对高级管理人员的绩效进行定期评估，并依据评估结果进行奖惩。绩效评估重要依据高级管理人员的工作成绩、团队管理和本领发展等方面。第十三条报告与反馈董事会应定期向股东和相关部门报告企业的经营情形和决策执行情况。高级管理人员有义务向董事会及时汇报工作进展和问题解决情况。第十四条违规行为处理对于高级管理人员的违规行为，董事会应及时进行调审核实。若确实涉及严重违规行为，董事会有权采取相应的矫正和惩罚措施。第五章附则第十五条本制度的修改与生效本制度的修改和增补应由董事会提出，并经董事会全体成员表决通过。本制度自董事会表决通过之日起生效，替代之前的