2025年借壳上市入股合同

2025年借壳上市入股合同合同/协议编号：____________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于2025年签订：

甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]

乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]

鉴于：

1.甲方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，提升公司知名度及市场竞争力；

2.乙方有意向参与甲方的借壳上市项目，成为甲方股东，共同分享上市带来的收益；

3.双方经过友好协商，就乙方入股事宜达成一致意见。

为明确双方的权利、义务和责任，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

合同目的：本合同旨在明确甲方借壳上市过程中乙方入股的相关事宜，保障双方的合法权益，实现互利共赢。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意以现金形式向甲方投资，成为甲方股东，具体投资金额由双方另行协商确定。

1.2乙方同意在甲方借壳上市过程中，按照甲方的要求提供必要的协助和支持，包括但不限于提供技术支持、市场推广等。

二、质量标准

2.1甲方应确保其借壳上市项目符合国家相关法律法规和上市规则的要求。

2.2乙方对甲方提供的协助和支持应达到行业公认的质量标准，并确保其行为不损害甲方利益。

三、价格支付

3.1乙方的投资金额由双方另行协商确定，并支付至甲方指定的账户。

3.2甲方应在借壳上市完成后，按照乙方投资比例，将乙方应得的股份及相应权益转让给乙方。

3.3乙方投资款的支付方式、时间及金额变更需经双方书面同意。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同签订之日起至本合同终止或双方另有约定为止。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额由双方另行协商确定。

5.2若违约行为导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.3任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1在本合同履行过程中，任何一方出现以下情形之一的，有权解除本合同：

（1）一方未履行本合同约定的义务，经对方书面催告后，仍未履行或提供适当补救措施的；

（2）一方出现破产、解散、注销等情形的；

（3）因不可抗力导致本合同无法继续履行的。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.3本合同附件与本合同具有同等法律效力。

八、附件

1.甲方借壳上市项目概述

2.乙方投资协议

3.其他与本合同相关的文件和资料

双方权利与义务详细说明：

甲方权利与义务：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和方式支付投资款。

2.甲方有权要求乙方在借壳上市过程中提供必要的协助和支持。

3.甲方有权要求乙方遵守保密条款，不得泄露任何商业秘密。

4.甲方有权对乙方提供的服务质量进行监督，并对不符合质量标准的服务提出整改要求。

5.甲方应在乙方投资款支付后，按照乙方投资比例，将乙方应得的股份及相应权益转让给乙方。

6.甲方应确保借壳上市项目的合规性，遵守国家相关法律法规和上市规则。

7.甲方应在本合同履行过程中，及时通知乙方相关事项的进展和变化。

8.甲方应在本合同履行过程中，承担因自身原因导致的违约责任。

甲方义务：

1.甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方应得的股份及相应权益。

2.甲方应保证乙方投资款的安全，不得擅自挪用或侵占。

3.甲方应在本合同履行过程中，积极配合乙方行使股东权利。

4.甲方应在本合同履行过程中，提供必要的文件和资料，以便乙方了解项目进展。

5.甲方应在本合同履行过程中，尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益。

6.甲方应在本合同履行过程中，承担因自身原因导致的违约责任。

乙方权利与义务：

1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和方式支付投资款。

2.乙方有权要求甲方按照乙方投资比例，将乙方应得的股份及相应权益转让给乙方。

3.乙方有权对甲方提供的服务质量进行监督，并对不符合质量标准的服务提出整改要求。

4.乙方有权参与借壳上市项目的决策过程，行使股东权利。

5.乙方有权要求甲方遵守保密条款，不得泄露任何商业秘密。

6.乙方有权要求甲方提供必要的文件和资料，以便乙方了解项目进展。

乙方义务：

1.乙方应按照合同约定的时间和方式支付投资款。

2.乙方应在本合同履行过程中，积极配合甲方，提供必要的协助和支持。

3.乙方应遵守保密条款，不得泄露任何商业秘密。

4.乙方应在本合同履行过程中，尊重甲方利益，不得损害甲方利益。

5.乙方应在本合同履行过程中，承担因自身原因导致的违约责任。

合作方式：

1.双方应通过定期会议、书面通知或电子邮件等方式保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

2.双方应在合同履行过程中，相互尊重、诚信合作，共同维护合同目的的实现。

3.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，确保合同的有效实施。

4.双方应在本合同履行过程中，相互监督，确保合同条款的执行。

5.双方应在本合同履行过程中，共同应对不可抗力等因素，维护双方合法权益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为[具体年数]年。

1.2本合同的有效期限自合同生效之日起计算，至约定的有效期限届满之日止。

二、合同的变更

2.1本合同在有效期内，如需变更，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。

2.2补充协议与本合同具有同等法律效力，对本合同的相关内容进行补充或修改。

三、合同的终止

3.1本合同在以下情形下终止：

（1）合同约定的有效期限届满，且双方未续签合同的；

（2）因甲方或乙方违约，另一方依据本合同约定的违约责任条款解除合同的；

（3）因不可抗力导致合同无法继续履行，经双方协商一致解除合同的；

（4）经甲乙双方协商一致解除合同的。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2双方同意，对于本合同产生的任何争议，均由合同签订地有管辖权的人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律约束力。

6.2本合同不得因任何一方的主观意愿或行为而无效，除非法律另有规定。

6.3本合同任何条款的无效不影响其他条款的效力。

6.4本合同如有未尽事宜，按照法律规定处理。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密条款：指合同中约定双方对某些商业秘密或信息负有保密义务的条款。

3.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。

4.争议解决：指解决合同履行过程中产生的纠纷或矛盾的方法和程序。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

6.补充协议：指对原合同进行补充或修改的协议，与本合同具有同等法律效力。

7.合同终止：指合同权利义务关系因一定法律事实的出现而消灭。

8.诉讼：指当事人因合同纠纷向法院提起诉讼，请求法院依法作出判决或裁定的法律程序。

9.法律适用：指在处理案件时，依据相关法律规定进行审理和判决。

10.管辖法院：指根据法律规定，对特定案件有审判权的法院。

11.民事权利义务关系：指民事主体之间基于民事法律行为产生的权利和义务关系。

12.民事责任：指民事主体因违反民事法律义务而应承担的民事责任。

13.法律约束力：指法律对当事人具有强制力，当事人必须遵守。

14.法律效力：指法律在特定范围内对行为人具有约束力和强制力。

15.衔接条款：指对原合同内容进行补充、解释或修改的条款。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：投资款支付过程中的资金安全问题。

注意事项：确保投资款的安全转移，防止资金被挪用或遗失。

解决办法：选择信誉良好的金融机构进行资金转账，并要求甲方提供相应的资金到账证明。

2.问题：合同变更过程中可能出现的争议。

注意事项：合同变更需双方达成一致意见，并书面确认。

解决办法：在合同中明确变更的程序和条件，确保双方在变更过程中的权益得到保障。

3.问题：保密条款执行过程中可能出现的泄露风险。

注意事项：明确保密信息的范围和保密期限，加强内部管理。

解决办法：制定保密制度和培训计划，对相关人员加强保密意识教育。

4.问题：违约责任难以界定和执行。

注意事项：合同中应详细规定违约行为的类型、违约金的计算方法以及违约责任的承担方式。

解决办法：在合同中明确违约责任的具体条款，并在违约发生时，按照合同约定进行处理。

5.问题：争议解决过程中可能出现的拖延。

注意事项：合同中应明确争议解决的期限和程序，确保争议能够及时解决。

解决办法：在合同中设定争议解决期限，并约定争议解决机构或仲裁员的选定方式。

6.问题：合同终止时股权和收益的分配问题。

注意事项：合同终止时，应明确股权和收益的分配比例和计算方法。

解决办法：在合同中明确股权和收益的分配条款，确保在合同终止时能够公平合理地处理。

7.问题：合同执行过程中可能出现的沟通不畅。

注意事项：建立有效的沟通机制，定期召开会议，及时交换信息。

解决办法：设立专门的沟通渠道，如定期会议、邮件通讯等，确保信息传递的及时性和准确性。

8.问题：不可抗力事件对合同履行的影响。

注意事项：合同中应明确不可抗力事件的定义和应对措施。

解决办法：在合同中规定不可抗力事件的处理程序，包括通知义务、证明责任和合同履行变更等。

9.问题：合同履行过程中的变更和调整。

注意事项：合同变更和调整应遵循法定程序，确保变更的合法性和有效性。

解决办法：按照合同约定的变更程序进行，确保变更内容的合法性和双方的同意。

10.问题：合同终止后的后续事宜处理。

注意事项：合同终止后，应明确后续事宜的处理方式和责任划分。

解决办法：在合同中规定终止后的具体处理流程，包括债权债务的清算、资产移交等。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中，引入外部投资者作为股东，共同推进上市计划。

2.投资者与目标公司达成投资协议，投资者通过购买股份成为公司股东。

3.需要明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任的商业合作。

4.双方希望就保密信息进行保护，防止商业秘密泄露。

5.需要在合同中设定违约责任，确保合同的严肃性和可执行性。

6.在合同履行过程中出现争议，需要通过协商或法律途径解决。

7.需要在合同中明确法律适用和管辖法院，以便在出现争议时能够及时解决。

8.需要在合同中规定合同的有效期限、变更、终止等条件。

9.需要在合同中设定保密条款，保护双方的商业秘密。

10.需要在合同中明确双方的权利与义务，确保合同执行过程中的合作顺利进行。

11.需要在合同中设定合同变更和解除的条件及程序。

12.需要在合同中设定争议解决机制，以减少和解决合同履行过程中的纠纷。

13.需要在合同中明确合同效力，确保合同的法律约束力。

14.需要在合同中规定合同终止后的处理事宜，包括股权和收益的分配。

15.需要在合同中设定合同执行过程中的沟通机制和注意事项，以确保双方信息的及时交流和理解。

所需附件列表：

1.投资协议书

2.保密协议

3.股权转让协议

4.投资款支付凭证

5.甲方借壳上市项目概述

6.甲方公司章程

7.甲方财务报表

8.甲方资产评估报告

9.甲方相关法律法规合规性证明

10.甲方上市规则合规性证明

11.甲方公司治理结构说明

12.甲方内部控制制度说明

13.乙方投资计划书

14.乙方财务状况证明

15.乙方投资背景及资质证明

16.双方协商确定的补充协议

17.争议解决机构或仲裁员的选定文件

18.不可抗力事件证明文件（如有）

19.合同变更或终止的相关文件

20.合同执行过程中的会议纪要、通讯记录等证明文件

21.合同终止后的股权和收益分配方案

22.合同终止后的资产移交清单

23.合同终止后的债权债务清算报告

24.其他双方认为有必要作为合同附件的文件

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人