二零二五年度上市公司股权并购计划书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度上市公司股权并购计划书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.交易标的2.1标的股权概述2.2标的股权比例2.3标的股权价值评估3.交易价格及支付方式3.1交易价格3.2付款时间表3.3付款方式3.4付款条件4.交易流程4.1股权过户手续4.2交易文件签署4.3交易资金监管4.4交割条件4.5交割时间5.交易条件及限制5.1交易条件5.2交易限制5.3保密条款5.4竞业禁止条款6.股权交割后的权利和义务6.1甲方权利6.2甲方义务6.3乙方权利6.4乙方义务7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止11.合同附件11.1附件一：股权过户清单11.2附件二：交易资金监管协议11.3附件三：保密协议12.其他约定事项12.1通知方式12.2不可抗力12.3合同份数12.4合同语言13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人身份证明14.合同附件清单14.1附件一：股权过户清单14.2附件二：交易资金监管协议14.3附件三：保密协议14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：上市公司1.1.2甲方住所：省市区路号1.1.3甲方法定代表人：1.1.4甲方联系电话：138000000001.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：投资公司1.2.2乙方住所：省市区路号1.2.3乙方法定代表人：1.2.4乙方联系电话：139000000001.3合同签订日期：2024年4月1日1.4合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效2.交易标的2.1标的股权概述2.1.1标的股权所属公司：有限公司2.1.2标的股权所属行业：行业2.1.3标的股权所属地区：省市2.2标的股权比例2.2.1甲方现有股权比例：60%2.2.2乙方拟购买股权比例：40%2.3标的股权价值评估2.3.1评估机构：资产评估有限公司2.3.2评估基准日：2024年3月31日2.3.3评估价值：人民币1亿元3.交易价格及支付方式3.1交易价格3.1.1交易总价：人民币4亿元3.1.2交易单价：人民币10元/股3.2付款时间表3.2.1甲方收到乙方首期付款后3个工作日内，完成标的股权过户手续3.2.2甲方收到乙方尾款后3个工作日内，将标的股权对应的全部权益转移至乙方名下3.3付款方式3.3.1首期付款：人民币1.6亿元，于合同生效之日起10个工作日内支付3.3.2尾款：人民币2.4亿元，于标的股权过户手续完成后的30个工作日内支付3.4付款条件3.4.1乙方支付首期付款前，甲方应向乙方提供标的股权的合法、有效证明文件3.4.2乙方支付尾款前，甲方应向乙方提供标的股权过户手续的合法、有效证明文件4.交易流程4.1股权过户手续4.1.1甲方应在收到乙方首期付款后3个工作日内，向乙方提供标的股权过户所需的全部文件4.1.2乙方应在收到标的股权过户文件后10个工作日内，完成标的股权过户手续4.2交易文件签署4.2.1双方应在合同生效之日起10个工作日内，完成交易文件的签署4.3交易资金监管4.3.1交易资金由银行进行监管4.3.2乙方支付的款项应直接存入监管账户4.4交割条件4.4.1乙方支付首期付款4.4.2甲方提供标的股权过户所需的全部文件4.5交割时间4.5.1首期付款交割时间：合同生效之日起10个工作日内4.5.2尾款交割时间：标的股权过户手续完成后的30个工作日内5.交易条件及限制5.1交易条件5.1.1乙方应具备支付交易价格的资金能力5.1.2甲方应保证标的股权的合法、有效性5.2交易限制5.2.1交易双方在合同履行期间，未经对方同意，不得擅自转让或处置标的股权5.3保密条款5.3.1双方对本合同内容及交易信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露5.4竞业禁止条款5.4.1交易双方在合同履行期间及合同终止后两年内，不得在相同或类似行业从事与标的股权相关的业务竞争6.股权交割后的权利和义务6.1甲方权利6.1.1甲方享有标的股权的收益权6.1.2甲方有权监督乙方履行合同义务6.2甲方义务6.2.1甲方应保证标的股权的合法、有效性6.2.2甲方应配合乙方完成标的股权过户手续6.3乙方权利6.3.1乙方享有标的股权的表决权、分红权等股东权利6.3.2乙方有权监督甲方履行合同义务6.4乙方义务6.4.1乙方应按照合同约定支付交易价格6.4.2乙方应遵守相关法律法规，合法经营标的股权7.违约责任7.1违约情形7.1.1乙方未按合同约定支付交易价格7.1.2甲方未按合同约定提供标的股权过户所需的全部文件7.1.3任何一方违反保密条款或竞业禁止条款7.2违约责任承担7.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金为违约金额的20%7.2.2违约方应承担因违约行为给守约方造成的损失7.3违约赔偿7.3.1违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接损失和间接损失8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构：省市区人民法院8.3争议解决程序8.3.1争议解决程序：依照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1任何一方违约，经对方书面通知后30日内未予纠正的9.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行的9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的一方应向对方发出书面解除通知9.2.2接到解除通知的一方应在收到通知之日起15日内确认解除9.3合同解除后的处理9.3.2双方应相互配合，确保合同解除后的权益得到妥善处理10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同变更10.2.1合同的任何变更需经双方书面同意，并签署书面变更协议10.3合同终止10.3.1合同因履行完毕、解除、终止或其他原因失效11.合同附件11.1附件一：股权过户清单11.1.1标的股权清单11.1.2甲方持有的标的股权比例11.1.3乙方拟购买的标的股权比例11.2附件二：交易资金监管协议11.2.1交易资金监管账户信息11.2.2资金监管期限11.2.3资金监管机构职责11.3附件三：保密协议11.3.1保密内容11.3.2保密期限11.3.3违约责任12.其他约定事项12.1通知方式12.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址12.1.2通知送达时间以收到时间为准12.2不可抗力12.2.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件12.2.2发生不可抗力事件时，双方应相互协商，采取一切必要措施减少损失12.3合同份数12.3.1本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力12.4合同语言12.4.1本合同以中文书写，具有同等法律效力13.合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2签署地点13.2.1签署地点：省市区路号13.3签署人身份证明13.3.1双方签署人应为具有完全民事行为能力的法定代表人或授权代表，并应提供相应的身份证明文件14.合同附件清单14.1附件一：股权过户清单14.2附件二：交易资金监管协议14.3附件三：保密协议14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、会计师事务所、监管机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业资格，并遵守相关法律法规。16.第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了确保交易的顺利进行，提高交易效率，降低交易风险。17.第三方责任15.3.1第三方在履行职责过程中，应遵守诚实信用原则，确保其提供的服务符合合同约定。15.3.2第三方对因其过错导致的合同履行障碍或损失，应承担相应的法律责任。18.第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：15.4.1.1第三方的责任限额为人民币万元。15.4.1.2如第三方责任导致合同无法履行或损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方按照合同约定分担。19.第三方介入程序15.5.1第三方介入程序如下：15.5.1.1甲乙双方应共同确定第三方介入的事项和范围。15.5.1.2甲乙双方应向第三方提供必要的文件和信息。15.5.1.3第三方应在收到甲乙双方提供的文件和信息后，按照合同约定的时间完成其职责。20.第三方权利15.6.1.1要求甲乙双方提供必要的文件和信息。15.6.1.2对甲乙双方提供的信息进行核实和调查。15.6.1.3对甲乙双方的行为进行监督和建议。21.第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与其他各方的划分说明如下：15.7.1.1第三方与甲乙双方之间是委托与被委托关系，第三方对甲乙双方承担相应的责任。15.7.1.2第三方与标的股权所属公司之间无直接法律关系，其职责仅限于协助甲乙双方完成交易。15.7.1.3第三方与监管机构之间是接受监管的关系，应遵守监管机构的规定。22.第三方介入的费用15.8.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定，具体如下：15.8.1.1第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、审计费等。15.8.1.2第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分担。23.第三方介入的变更与解除15.9.1第三方介入的变更与解除：15.9.1.1如甲乙双方同意变更第三方介入的事项或范围，应书面通知第三方，并重新约定相关费用。15.9.1.2如合同解除，第三方应按照合同约定退还已收取的费用。24.第三方介入的保密15.10.1第三方在履行职责过程中，应对甲乙双方提供的信息和交易内容保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。25.第三方介入的争议解决15.11.1如第三方与甲乙双方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股权过户清单详细要求：清单应包含标的股权的详细信息，包括但不限于股权比例、股东名称、持股数量等。说明：此清单用于明确交易标的股权的具体情况，确保交易的准确性和合法性。2.附件二：交易资金监管协议详细要求：协议应明确交易资金的监管方式、监管期限、监管机构职责等内容。说明：此协议确保交易资金的合法安全，防止资金挪用或非法使用。3.附件三：保密协议详细要求：协议应明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等内容。说明：此协议保护交易过程中的商业秘密，维护甲乙双方的合法权益。4.附件四：第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的具体事项、范围、费用、责任等内容。说明：此协议规范第三方在交易过程中的职责和权利，确保交易顺利进行。5.附件五：标的股权价值评估报告详细要求：报告应包含评估机构、评估基准日、评估方法、评估价值等内容。说明：此报告用于确定标的股权的价值，作为交易价格的重要依据。6.附件六：交易文件签署证明详细要求：证明应包含交易文件签署日期、地点、签署人等信息。说明：此证明用于确认交易文件的合法性和有效性。7.附件七：合同变更协议详细要求：协议应明确合同变更的内容、生效日期、签署人等信息。说明：此协议用于记录合同变更情况，确保合同的合法性和有效性。8.附件八：合同解除协议详细要求：协议应明确合同解除的原因、生效日期、签署人等信息。说明：此协议用于记录合同解除情况，明确双方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定支付交易价格。违约方未按合同约定提供标的股权过户所需的全部文件。违约方违反保密条款或竞业禁止条款。第三方未按合同约定履行职责，导致交易无法顺利进行。2.责任认定标准：违约方应承担违约金，违约金为违约金额的20%。违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接损失和间接损失。第三方责任限额为人民币万元，超出部分由甲乙双方分担。3.违约示例说明：违约方A未按合同约定支付首期付款，违约金额为人民币500万元。根据合同约定，A应支付违约金100万元，并赔偿守约方B因违约行为造成的损失。第三方C在评估过程中未按合同约定提供准确信息，导致交易价格评估偏低。根据合同约定，C应承担相应的责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。二零二四年度上市公司股权并购计划书1本合同目录一览1.合同概述1.1合同目的1.2合同主体1.3合同期限1.4合同生效条件1.5合同解除条件2.并购双方基本信息2.1并购方2.1.1法定代表人2.1.2注册资本2.1.3注册地址2.1.4营业执照号2.2被并购方2.2.1法定代表人2.2.2注册资本2.2.3注册地址2.2.4营业执照号3.并购标的3.1标的概述3.2标的资产3.3标的负债3.4标的收益预测4.并购价格及支付方式4.1并购价格4.2支付方式4.3付款时间4.4付款条件5.交易结构5.1交易主体5.2交易方式5.3交易流程5.4交易文件6.股权过户6.1过户条件6.2过户时间6.3过户手续6.4过户费用7.业绩承诺及补偿7.1业绩承诺7.2补偿方式7.3补偿期限7.4补偿条件8.并购资金来源8.1资金来源8.2资金用途8.3资金监管9.合并报表9.1合并报表范围9.2合并报表编制方法9.3合并报表披露10.并购后整合10.1组织架构调整10.2人员安排10.3业务整合10.4管理层激励11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同变更14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明确二零二四年度上市公司股权并购双方的权利、义务和责任，确保并购交易的顺利进行，实现并购双方的共同利益。1.2合同主体1.2.1并购方：甲方，全称为[并购方全称]，注册地为[并购方注册地]，法定代表人为[并购方法定代表人]，注册资本为[并购方注册资本]。1.2.2被并购方：乙方，全称为[被并购方全称]，注册地为[被并购方注册地]，法定代表人为[被并购方法定代表人]，注册资本为[被并购方注册资本]。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同期限]，自合同生效之日起计算。1.4合同生效条件1.4.1双方签署本合同；1.4.2并购方完成并购资金筹集；1.4.3并购方取得相关监管部门的批准；1.4.4本合同经双方签字盖章后生效。1.5合同解除条件1.5.1双方协商一致；1.5.2出现不可抗力事件，导致合同无法履行；1.5.3一方违约，经另一方催告后仍未纠正；1.5.4合同目的无法实现。2.并购双方基本信息2.1并购方2.1.1法定代表人：[并购方法定代表人姓名]2.1.2注册资本：[并购方注册资本金额]2.1.3注册地址：[并购方注册地址]2.1.4营业执照号：[并购方营业执照号]2.2被并购方2.2.1法定代表人：[被并购方法定代表人姓名]2.2.2注册资本：[被并购方注册资本金额]2.2.3注册地址：[被并购方注册地址]2.2.4营业执照号：[被并购方营业执照号]3.并购标的3.1标的概述本合同涉及的并购标的为[被并购方全称]公司持有的[具体股权比例]%的股权。3.2标的资产[具体资产列表][具体资产描述]3.3标的负债[具体负债列表][具体负债描述]3.4标的收益预测根据双方共同认可的评估机构出具的评估报告，标的资产在并购后的预期收益为[预期收益金额]。4.并购价格及支付方式4.1并购价格本合同约定的并购价格为[并购价格金额]。4.2支付方式[支付方式一][支付方式二]4.3付款时间[具体付款时间安排]4.4付款条件[付款条件一][付款条件二]5.交易结构5.1交易主体交易主体为并购方和被并购方。5.2交易方式交易方式为股权收购。5.3交易流程[交易流程步骤一][交易流程步骤二][交易流程步骤三]5.4交易文件[交易文件一][交易文件二]8.并购资金来源8.1资金来源自有资金银行贷款其他合法途径8.2资金用途并购资金将专门用于支付并购价格，不得用于其他用途。8.3资金监管并购资金的使用将受到监管，监管措施包括但不限于：开设专门账户，用于并购资金的存储和支付定期向监管机构报告资金使用情况并购方承诺按照监管要求使用并购资金9.合并报表9.1合并报表范围并购完成后，被并购方将成为并购方的子公司，其财务报表将纳入并购方的合并报表。9.2合并报表编制方法合并报表将按照会计准则和相关法规进行编制。9.3合并报表披露并购完成后，并购方将及时披露合并报表，确保投资者能够及时了解并购后的财务状况。10.并购后整合10.1组织架构调整并购完成后，并购方将对被并购方的组织架构进行调整，以实现资源优化配置。10.2人员安排并购方将根据业务发展需要，对被并购方人员进行合理调配。10.3业务整合并购方将被并购方的业务与自身业务进行整合，以提高整体竞争力。10.4管理层激励并购方将对被并购方管理层实施激励措施，以保持团队的稳定和积极性。11.违约责任11.1违约情形一方未按合同约定履行付款义务；一方未按合同约定履行业绩承诺；一方违反保密义务；一方违反合同约定的其他条款。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金；赔偿损失；恢复原状；承担其他违约责任。11.3违约责任赔偿违约责任赔偿的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。12.2争议解决机构协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序争议解决程序将按照相关法律法规和程序进行。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后，自[生效日期]起生效。13.2合同终止条件合同约定的终止条件成就；双方协商一致解除合同；法律法规规定的合同终止情形。13.3合同解除条件一方违约，经另一方催告后仍未纠正；合同目的无法实现；法律法规规定的合同解除情形。14.其他约定14.1合同附件评估报告交易文件其他相关文件14.2合同解释本合同的解释以中文为准，如存在歧义，以双方协商一致的解释为准。14.3合同变更本合同的任何变更均需经双方书面同意，并签署书面文件。14.4合同份数本合同一式[合同份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或与履行本合同相关而介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。评估机构法律顾问财务顾问会计师事务所交易撮合方监管机构15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、合同约定以及法律法规的规定确定。第三方因其专业过失或疏忽导致的损失；第三方因违反合同义务导致的损失；第三方因违反法律法规导致的损失。15.3第三方责任界定15.3.1第三方在其专业范围内提供的服务，其责任由第三方自行承担。15.3.2第三方在履行合同过程中违反合同义务或法律法规，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。15.4第三方权利义务15.4.1第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，独立行使权利和承担义务。15.4.2第三方应遵守合同约定，确保其提供的服务符合合同要求。15.4.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密，未经授权不得向任何第三方泄露。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的直接责任。15.5.2第三方与甲乙双方之间的争议，应通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.5.3第三方与甲乙双方之间的责任划分，应根据合同约定和法律法规的规定确定。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的必要性甲乙双方在履行本合同时，如需第三方介入，应确保第三方具备相应的资质和能力，并明确其介入的必要性。16.2第三方介入的审批程序16.2.1第三方介入前，甲乙双方应共同审议并决定是否需要第三方介入。16.2.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。16.3第三方介入的费用承担16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和实际情况分担。第三方服务费用第三方差旅费用第三方其他相关费用16.4第三方介入的监督与评估16.4.1甲乙双方应定期对第三方介入的服务进行监督和评估。第三方服务是否符合合同要求第三方服务质量第三方工作效率16.5第三方介入的变更与解除16.5.1如第三方介入的服务不再符合合同要求或存在其他合理原因，甲乙双方可协商变更或解除第三方介入。16.5.2第三方介入的变更或解除，应书面通知第三方，并按照合同约定处理相关事宜。17.第三方介入的合同条款补充17.1本合同中有关第三方介入的条款，为甲乙双方就第三方介入事宜的特别约定。17.2本合同中有关第三方介入的条款，不影响甲乙双方其他合同条款的效力。17.3本合同中有关第三方介入的条款，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.评估报告详细要求：由具备资质的评估机构出具，对被并购方资产和负债进行评估，明确并购价格。说明：评估报告应包含评估依据、评估方法、评估结果等内容。2.交易文件详细要求：包括但不限于股权转让协议、并购合同、支付凭证等，明确交易双方的权利和义务。说明：交易文件应经双方签字盖章，并作为本合同的附件。3.法律意见书详细要求：由具备资质的法律顾问出具，对交易合法性、合规性进行审查。说明：法律意见书应包含法律依据、审查内容、审查结论等内容。4.财务审计报告详细要求：由具备资质的会计师事务所出具，对被并购方财务状况进行审计。说明：财务审计报告应包含审计依据、审计方法、审计结果等内容。5.人员安置方案详细要求：明确被并购方人员在新组织架构中的岗位安排。说明：人员安置方案应考虑员工利益，确保员工权益得到保障。6.业务整合方案详细要求：明确并购后业务整合的步骤、目标和预期效果。说明：业务整合方案应有利于提高整体竞争力，实现资源优化配置。7.管理层激励方案详细要求：明确对被并购方管理层实施激励的具体措施。说明：管理层激励方案应激发管理层积极性，促进业务发展。8.第三方协议详细要求：与第三方签订的协议，包括但不限于服务协议、保密协议等。说明：第三方协议应明确各方的权利、义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定履行付款义务。违约方未按合同约定履行业绩承诺。违约方泄露商业秘密。违约方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准违约方应承担违约金。违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。违约方应恢复原状或采取补救措施。3.违约责任示例说明示例一：若违约方未按合同约定支付并购价格，应向守约方支付[违约金比例]%的违约金。示例二：若违约方泄露商业秘密，应向守约方支付[赔偿金额]的赔偿金。示例三：若违约方违反合同约定的保密义务，应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度上市公司股权并购计划书2本合同目录一览1.并购双方基本信息1.1并购方基本情况1.2被并购方基本情况2.并购标的及收购方式2.1标的股权比例2.2收购方式3.并购价格及支付方式3.1并购价格确定依据3.2支付方式4.并购资金来源4.1并购资金筹集方式4.2资金到位时间5.并购交易条件及期限5.1交易条件5.2交易期限6.并购协议签订及生效6.1协议签订时间6.2协议生效条件7.并购标的资产评估7.1评估机构7.2评估方法8.并购相关费用及承担8.1评估费用8.2律师费用8.3审计费用9.并购后公司治理结构9.1董事会构成9.2管理层安排10.并购整合计划10.1业务整合10.2人员整合10.3财务整合11.信息披露与保密11.1信息披露义务11.2保密义务12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：1.并购双方基本信息1.1并购方基本情况1.1.1并购方名称：股份有限公司1.1.2并购方法定代表人：1.1.3并购方住所：省市区路号1.1.4并购方注册资本：人民币壹亿元整1.1.5并购方经营范围：从事行业相关业务1.2被并购方基本情况1.2.1被并购方名称：YY科技有限公司1.2.2被并购方法定代表人：1.2.3被并购方住所：省市区路号1.2.4被并购方注册资本：人民币伍仟万元整1.2.5被并购方经营范围：从事行业相关业务2.并购标的及收购方式2.1标的股权比例2.1.1并购方拟收购YY科技有限公司60%的股权2.2收购方式2.2.1本次并购采用现金收购方式。3.并购价格及支付方式3.1并购价格确定依据3.1.1并购价格依据双方协商确定，为人民币壹仟万元整。3.2支付方式3.2.1并购方应在合同签订之日起十个工作日内，向被并购方支付并购款人民币壹仟万元整。4.并购资金来源4.1并购资金筹集方式4.1.1并购资金由并购方自有资金及银行贷款组成。4.2资金到位时间4.2.1并购资金应于合同签订之日起十个工作日内到位。5.并购交易条件及期限5.1交易条件（1）双方签署本合同；（2）并购款支付完毕；（3）相关政府部门审批通过。5.2交易期限5.2.1本次并购交易期限为自合同签订之日起至2024年12月31日。6.并购协议签订及生效6.1协议签订时间6.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2协议生效条件（1）双方签署本合同；（2）相关政府部门审批通过。8.并购相关费用及承担8.1评估费用8.1.1并购标的资产的评估费用由被并购方承担，具体金额根据评估机构的评估结果确定。8.2律师费用8.2.1并购过程中产生的律师费用，包括但不限于并购协议的起草、审核及法律意见书等，由双方各自承担。8.3审计费用8.3.1并购标的资产的审计费用，由并购方承担，具体金额根据审计机构的审计结果确定。9.并购后公司治理结构9.1董事会构成9.1.1并购完成后，YY科技有限公司的董事会由并购方指定的5名董事和被并购方指定的3名董事组成。9.2管理层安排9.2.1并购完成后，YY科技有限公司的管理层由并购方指定的总经理、财务总监、市场总监等组成，被并购方原有管理层可根据实际情况进行调整。10.并购整合计划10.1业务整合10.1.1并购方应在并购完成后三个月内，制定并实施业务整合计划，确保业务平稳过渡。10.2人员整合10.2.1并购方应在并购完成后三个月内，制定并实施人员整合计划，确保员工权益和公司稳定。10.3财务整合10.3.1并购方应在并购完成后三个月内，完成财务整合，确保财务数据的准确性和一致性。11.信息披露与保密11.1信息披露义务11.1.1双方应按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露并购相关信息。11.2保密义务11.2.1双方对本合同内容以及并购过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。13.2争议解决机构13.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同的任何变更，均需双方书面同意，并签署书面文件。14.3合同解除14.3.1任何一方违约，另一方有权解除本合同。14.4合同终止14.4.1合同履行完毕或因其他原因终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问、财务顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了确保并购交易的顺利进行，提高交易效率，保障交易双方的合法权益。15.3第三方选择与职责15.3.1甲乙双方有权自行选择第三方，并与其签订相应的服务合同。15.3.2第三方应按照甲乙双方的要求，履行其职责，包括但不限于：（1）提供专业意见和咨询；（2）协助甲乙双方完成并购交易；（3）确保交易信息的保密性；（4）遵守相关法律法规。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方在介入过程中，不得泄露甲方的商业秘密。16.1.2甲方应配合第三方的工作，及时提供所需信息和文件。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方在介入过程中，不得泄露乙方的商业秘密。16.2.2乙方应配合第三方的工作，及时提供所需信息和文件。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额17.2.1第三方对甲乙双方的责任限额，由甲乙双方在签