2025年借壳上市公平交易协议

2025年借壳上市公平交易协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025年借壳上市事宜，经友好协商达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保双方在借壳上市过程中公平交易，共同推进上市进程。

二、合同签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市方式实现资本运作，乙方同意作为甲方借壳上市过程中的合作伙伴，双方经充分沟通，达成一致意见，特订立本合同。

三、合同主体

甲方：_______

乙方：_______

甲方与乙方均为具有完全民事行为能力的独立法人，具备签订本合同的主体资格。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方委托乙方提供以下借壳上市相关服务：

（1）协助甲方寻找合适的壳公司；

（2）协助甲方进行资产重组和整合；

（3）协助甲方完成借壳上市的尽职调查；

（4）协助甲方与壳公司进行谈判和协商；

（5）协助甲方完成借壳上市的申报文件准备；

（6）协助甲方进行上市过程中的信息披露；

（7）其他甲方要求的与借壳上市相关的服务。

第二条质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）所提供的服务应遵循相关法律法规和行业标准；

（2）所提供的服务应保证及时、准确、完整；

（3）所提供的服务应确保甲方的合法权益不受侵害；

（4）所提供的服务应确保甲方的借壳上市进程顺利进行。

第三条价格支付

3.1乙方提供服务的费用为人民币_______元整（大写：_______元整），分以下几期支付：

（1）签约时支付人民币_______元整；

（2）尽职调查完成后支付人民币_______元整；

（3）借壳上市申报文件准备完成后支付人民币_______元整；

（4）上市完成后支付人民币_______元整。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及在进行借壳上市过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露。

第五条违约责任

5.1若乙方未能按合同约定履行服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若甲方未能按合同约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本合同自生效之日起至甲方借壳上市完成之日止有效。

7.4本合同未尽事宜，以国家现行法律法规为准。

7.5本合同如有变更或补充，经双方协商一致，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第一条甲方权利与义务

1.1甲方享有以下权利：

（1）要求乙方按照合同约定提供全面、准确、及时的服务；

（2）对乙方提供的服务进行监督，并提出合理意见和建议；

（3）在合同约定的范围内，对乙方提供的服务进行调整；

（4）在乙方违反合同约定时，要求乙方承担违约责任。

1.2甲方承担以下义务：

（1）按照合同约定支付乙方服务费用；

（2）配合乙方进行尽职调查，提供必要的资料和文件；

（3）与乙方保持良好沟通，及时反馈相关信息；

（4）在借壳上市过程中，遵守相关法律法规和行业标准；

（5）在乙方提供服务过程中，不得擅自变更或解除合同。

第二条乙方权利与义务

2.1乙方享有以下权利：

（1）按照合同约定收取甲方支付的服务费用；

（2）在提供服务过程中，甲方不得无理干预乙方的正常工作；

（3）在甲方违反合同约定时，有权要求甲方承担违约责任。

2.2乙方承担以下义务：

（1）按照合同约定，提供高质量、高效率的服务；

（2）对甲方提供的资料和文件保密，不得泄露给任何第三方；

（3）在提供服务过程中，严格遵守国家法律法规和行业标准；

（4）在甲方提出合理意见和建议时，及时进行调整；

（5）在甲方要求调整服务内容时，按照甲方的要求进行修改。

第三条合作方式

3.1双方应建立定期沟通机制，通过会议、电话、电子邮件等方式保持联系，及时沟通借壳上市过程中的重要事项。

3.2双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的工作任务和完成时间。

3.3双方应建立信息共享机制，确保借壳上市过程中所需信息的及时、准确传递。

3.4双方应共同参与借壳上市的谈判和协商，争取达成双方满意的协议。

3.5双方应共同处理借壳上市过程中的突发事件，确保上市进程顺利进行。

3.6双方应尊重对方的意见和建议，共同维护双方的合法权益。

3.7双方在合作过程中应遵循诚实信用原则，不得隐瞒、欺诈对方。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第四条合同有效期限

4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至甲方借壳上市完成之日终止。

4.2如甲方借壳上市未能在合同约定的期限内完成，双方应协商一致，签订补充协议，明确借壳上市完成的具体期限，并据此调整合同期限。

第五条合同变更

5.1双方对本合同内容进行变更，应书面形式达成一致，并签署书面协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

5.2合同变更不影响已履行部分的效力，未履行部分的履行应按照变更后的协议进行。

第六条合同终止

6.1本合同在以下情况下终止：

（1）合同约定的借壳上市完成之日；

（2）双方协商一致，签订书面终止协议；

（3）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未履行义务；

（4）因不可抗力导致合同无法履行，且双方无法通过协商解决；

（5）合同约定的其他终止条件。

6.2合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜，包括但不限于费用结算、保密义务的延续等。

第七条争议解决机制

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.3诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款仍应继续履行。

第八条法律适用和管辖法院

8.1本合同适用中华人民共和国法律。

8.2任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

第九条合同效力

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范的总称。

2.独立法人：具有完全民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

3.尽职调查：指在特定法律框架内，对某一法律事实、法律关系或法律行为进行调查，以确定其真实性、合法性、有效性等。

4.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

5.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。

6.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方法和程序。

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

8.管辖法院：指依法对某一案件具有审判权的法院。

9.法院管辖：指法院在审判权限范围内，对案件进行审判的权力。

10.民事诉讼：指公民、法人、其他组织因民事权益纠纷，向人民法院提起诉讼，请求法院依法作出裁判的活动。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**尽职调查信息不完整或虚假**

-**问题**：尽职调查中获取的信息可能存在遗漏或与实际情况不符，可能导致决策失误。

-**解决办法**：加强尽职调查的深度和广度，确保信息来源的可靠性，对关键信息进行交叉验证。

2.**服务费用争议**

-**问题**：双方对服务费用的支付标准和数额可能存在分歧。

-**解决办法**：在合同中详细列明费用构成和支付节点，必要时可聘请第三方审计机构进行费用审计。

3.**保密信息泄露**

-**问题**：在合作过程中，保密信息的保护是关键，任何泄露都可能造成损失。

-**解决办法**：明确保密条款，对涉密人员进行保密培训，制定严格的保密措施。

4.**合同变更困难**

-**问题**：在合同执行过程中，如遇特殊情况可能需要变更合同，但双方意见可能不一致。

-**解决办法**：合同中应包含变更程序，任何一方提出变更请求时，应按照约定的程序进行协商。

5.**争议解决效率低**

-**问题**：争议解决过程中可能因为证据不足或程序复杂导致解决效率低下。

-**解决办法**：在合同中约定详细的争议解决机制，包括调解、仲裁或诉讼的优先顺序。

6.**法律变更风险**

-**问题**：法律或政策的变动可能影响合同的有效性和执行。

-**解决办法**：定期评估法律环境的变化，及时调整合同条款以适应新的法律要求。

7.**合作沟通不畅**

-**问题**：合作双方在沟通上可能存在障碍，导致信息传递不准确或延误。

-**解决办法**：建立有效的沟通渠道，定期召开会议，确保信息畅通无阻。

8.**合同执行过程中的违约行为**

-**问题**：一方可能存在违约行为，影响合同履行。

-**解决办法**：合同中应明确违约行为的定义和相应的违约责任，确保违约方承担相应后果。

本合同/协议适用场景：

1.**企业借壳上市**：适用于拟通过借壳上市方式实现资本运作的企业，与专业机构签订的借壳上市服务协议。

2.**资产重组与整合**：适用于需要进行资产重组或整合的企业，与顾问公司签订的资产重组与整合服务协议。

3.**尽职调查**：适用于企业进行收购、投资等行为前的尽职调查，与尽职调查机构签订的服务协议。

4.**商业秘密保护**：适用于涉及商业秘密保护的合作关系，双方签订的保密协议。

5.**合同争议解决**：适用于合同履行过程中可能出现的争议，作为争议解决机制的参考文件。

6.**法律变更应对**：适用于需要应对法律或政策变更的企业，作为调整合同条款的依据。

7.**服务费用管理与支付**：适用于明确服务费用构成和支付方式的合作关系，如咨询、审计等服务。

8.**信息沟通与协作**：适用于需要双方保持良好沟通和协作关系的项目或业务，确保信息传递的效率和准确性。

9.**违约责任界定**：适用于明确双方违约责任的合作关系，保障合同执行的严肃性。

10.**知识产权保护**：适用于涉及知识产权的合作或交易，保护双方的知识产权权益。

所需附件列表：

1.**尽职调查报告**：由乙方提供，包含对壳公司及相关资产的全面调查结果。

2.**资产重组方案**：由乙方提供，详细说明资产重组的具体方案和计划。

3.**服务费用明细表**：列明乙方提供各项服务的具体费用及支付方式。

4.**保密协议**：双方签订的保密协议，确保在合作过程中涉及的商业秘密得到保护。

5.**争议解决机制协议**：明确争议解决的具体程序和方式，如调解、仲裁或诉讼。

6.**变更协议**：如合同需要变更，双方签订的变更协议，作为合同附件。

7.**审计报告**：如有需要，第三方审计机构出具的审计报告，用于费用结算或合同履行情况的验证。

8.**会议纪要**：双方定期会议的纪要，记录重要决策和沟通内容。

9.**法律意见书**：由法律顾问提供的法律意见书，对合同条款的合法性和适用性进行评估。

10.**其他相关文件**：与借壳上市或服务提供相关的其他文件，如政府批文、许可证等。

双方签字、盖章位置及日期：

1.**甲方签字、盖章位置及日期**：

-签字位置：甲方法定代表人或授权代表在合同文本下方签字栏内签字。

-盖章位置：甲方在合同文本下方指定位置加盖公章或合同专用章。

-日期：甲方签字日期应与盖章日期一致，应为合同签订当日或之前。

2.**乙方签字、盖章位