董事会决议书

董事会决议书合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第一章董事会决议概述1.1董事会决议目的甲方董事会为保障公司合法权益，提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，特制定本董事会决议书。1.2董事会决议依据本董事会决议书依据以下法律法规和公司章程：（1）中华人民共和国公司法；（2）甲方公司章程；（3）甲方董事会会议纪要。第二章董事会组成及职责2.1董事会组成甲方董事会由以下成员组成：（1）董事长：__________（2）副董事长：__________（3）董事：__________2.2董事会职责甲方董事会行使以下职责：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事长、副董事长；（3）决定公司内部管理机构的设置；（4）决定公司对外担保事项；（5）决定公司重大事项，包括但不限于公司合并、分立、解散、清算等；（6）决定公司财务预算方案和利润分配方案；（7）决定公司增减资、发行债券等事项；（8）决定公司对外投资、收购、出售资产等事项；（9）决定公司高级管理人员的聘任和解聘。第三章董事会决议程序3.1董事会会议（1）董事会会议分为定期会议和临时会议；（2）董事会会议由董事长召集并主持；（3）董事会会议应当有全体董事过半数的董事出席，方可举行；（4）董事会会议决议应当经全体董事过半数的董事同意。3.2董事会决议执行（1）董事会决议应当由董事长签发；（2）董事会决议应当在决议生效后5个工作日内，由相关部门执行；（3）董事会决议执行情况应当向董事会报告。第四章董事会决议效力4.1董事会决议效力（1）董事会决议自通过之日起生效；（2）董事会决议不得违反法律法规和公司章程；（3）董事会决议对全体董事、监事、高级管理人员具有约束力。4.2董事会决议变更和撤销（1）董事会决议在生效前，经董事会决定可以变更或者撤销；（2）董事会决议在生效后，如发觉违反法律法规或公司章程，可以予以撤销；（3）董事会决议撤销后，应当及时通知各相关部门。第五章董事会决议的监督5.1监事会监督（1）监事会对董事会决议的执行情况进行监督；（2）监事会认为董事会决议违反法律法规或公司章程，有权要求董事会予以纠正；（3）监事会对董事会决议执行情况的监督报告，应当向董事会报告。5.2董事会自我监督（1）董事会应当对董事会决议的执行情况进行自我监督；（2）董事会应当定期对董事会决议执行情况进行检查；（3）董事会应当对董事会决议执行情况的检查报告，向董事会报告。甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第六章董事会决议的记录与归档6.1记录与归档（1）董事会决议应当由董事会秘书负责记录；（2）董事会决议记录应当包括会议时间、地点、出席人员、议题、决议内容等；（3）董事会决议记录应当在会议结束后5个工作日内完成，并由董事长签字确认；（4）董事会决议及其记录应当归档保存，保存期限不少于5年。6.2决议公开（1）董事会决议应当向公司全体股东公开；（2）董事会决议公开的方式包括但不限于公司网站、公告栏等；（3）董事会决议公开应当在决议生效后5个工作日内完成。第七章董事会决议的执行保障7.1执行保障措施（1）董事会应当建立决议执行跟踪机制，保证决议得到有效执行；（2）董事会应当对决议执行过程中出现的问题及时予以协调解决；（3）董事会应当对不执行或执行不力的部门或个人采取必要措施。7.2执行责任（1）董事会决议执行过程中，相关部门或个人应当承担相应责任；（2）如因执行不力导致公司利益受损，相关部门或个人应当承担赔偿责任。第八章董事会决议的变更与终止8.1变更（1）董事会决议变更应当经过董事会会议讨论并表决通过；（2）董事会决议变更不得违反法律法规和公司章程；（3）董事会决议变更后，应当及时通知各相关部门。8.2终止（1）董事会决议因法律法规、公司章程规定的情形出现，自动终止；（2）董事会决议因执行完毕或无法执行，由董事会决定终止；（3）董事会决议终止后，应当及时通知各相关部门。第九章董事会的责任与义务9.1董事会的责任（1）董事会应当对公司的经营管理和决策承担责任；（2）董事会应当对董事会决议的合法性和合规性承担责任；（3）董事会应当对董事会决议执行结果承担责任。9.2董事会的义务（1）董事会应当忠实、勤勉地履行职责；（2）董事会应当维护公司利益，避免与公司利益冲突；（3）董事会应当接受监事会的监督，配合监事会工作。第十章违约责任与争议解决10.1违约责任（1）董事会成员违反法律法规、公司章程或董事会决议，应当承担相应的法律责任；（2）董事会成员因故意或重大过失导致公司利益受损，应当承担赔偿责任；（3）董事会成员不履行职责或履行职责不当，应当承担相应责任。10.2争议解决（1）董事会成员之间因履行职责产生的争议，应当通过友好协商解决；（2）如协商不成，可提交公司所在地的人民法院诉讼解决；（3）董事会成员应当遵守争议解决过程中的保密义务。甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第十一章董事会的决策程序11.1决策程序启动（1）董事会决策程序由董事长或董事会秘书提出动议；（2）动议应当说明决策事项的背景、目的、预期效果等；（3）动议提交后，董事长应当在5个工作日内决定是否将其列入董事会会议议程。11.2决策方案准备（1）董事会秘书负责组织决策方案的相关材料；（2）决策方案材料应当包括风险评估、法律意见书、财务分析等；（3）决策方案应当在董事会会议前10个工作日提交给各位董事。11.3决策方案审议（1）董事会会议应当对决策方案进行充分讨论；（2）每位董事应当对决策方案提出意见和建议；（3）董事会会议对决策方案进行表决，表决结果应当记录在案。第十二章董事会决议的公开与披露12.1公开与披露（1）董事会决议公开应当遵循公平、公正、透明的原则；（2）董事会决议公开的内容应当包括决议正文、决议附件等；（3）董事会决议公开应当在决议生效后5个工作日内完成。12.2披露义务（1）董事会决议涉及重大事项，应当及时向监管机构披露；（2）董事会决议披露的方式应当符合监管机构的规定；（3）董事会决议披露后，董事会秘书应当及时更新公司信息披露档案。第十三章董事会的决策权限13.1决策权限范围（1）董事会应当在其权限范围内做出决策；（2）董事会决策权限包括但不限于公司经营计划、投资决策等；（3）董事会决策权限不得超越公司章程和法律法规的规定。13.2权限划分（1）董事会应当明确董事会成员的决策权限；（2）董事会成员应当在授权范围内行使决策权；（3）董事会成员越权决策，应当承担相应责任。第十四章董事会的内部管理14.1内部管理机制（1）董事会应当建立健全内部管理机制；（2）内部管理机制应当包括决策程序、责任追究等；（3）董事会秘书负责内部管理机制的组织实施。14.2内部监督（1）董事会应当设立内部监督机构，监督董事会决策的合法性和合规性；（2）内部监督机构应当定期向董事会报告监督情况；（3）内部监督机构发觉问题时，应当及时提出整改建议。第十五章违约责任与争议解决15.1违约责任（1）董事会成员违反决策程序或超越权限，应当承担相应责任；（2）董事会成员因故意或过失导致公司损失，应当承担赔偿责任；（3）董事会成员未履行职责，应当承担相