2024年股东间融资协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股东间融资协议模板版B版本合同目录一览1.第一条协议背景与目的1.1第二条股东名单及出资比例1.2第三条融资总额及用途1.3第四条融资方式及期限1.4第五条融资利率及支付方式1.5第六条股权稀释及保护1.6第七条反稀释条款1.7第八条估值调整机制1.8第九条股东权利与义务1.9第十条违约责任与争议解决1.10第十一条合同的生效、变更与终止1.11第十二条保密条款1.12第十三条适用法律与争议解决1.13第十四条其他约定1.14附录：融资协议相关定义及计算公式第一部分：合同如下：1.第一条协议背景与目的为满足甲方发展需求，提高公司经营效益，经各方协商一致，就甲方增资扩股事项达成如下协议。1.2本协议的目的是明确各方在本次增资扩股中的权利、义务及责任，确保公司持续稳定发展。2.第二条股东名单及出资比例2.1本次增资扩股后，各方股东的出资比例如下：（1）甲方出资比例为__%；（2）乙方出资比例为__%；（3）丙方出资比例为__%。2.2各方应按照本协议约定的出资额度，向甲方实缴出资。出资方式可以为货币、实物、知识产权等非货币财产权益。3.第三条融资总额及用途3.1本次增资扩股的融资总额为人民币__万元（大写：____元整）。（1）补充公司流动资金；（2）扩大公司生产规模；（3）提高公司研发能力；（4）其他符合公司发展战略的用途。4.第四条融资方式及期限4.1本次融资方式为股东增资扩股。4.2各方应在本协议签署后__个工作日内，按照约定完成出资。4.3本次融资的期限为__年，自出资完成之日起计算。5.第五条融资利率及支付方式5.1本次融资不涉及利息支付。5.2各方同意，甲方应在每年__月__日前，向乙方、丙方支付股息，股息支付比例按照各方出资比例计算。6.第六条股权稀释及保护6.1本次增资扩股可能导致各方股权稀释。为保护各方权益，本协议约定：（1）甲方应在本次融资后的__年内，优先向乙方、丙方提供股权回购机会；（2）若甲方未在约定时间内提供股权回购机会，乙方、丙方有权要求甲方支付股权回购价款；（3）股权回购价款计算方式如下：股权回购价款=出资额×（1+__%）×__年6.2各方同意，本次增资扩股后，若甲方发生减资、并购、上市等事项，应优先考虑乙方、丙方的权益保护。7.第七条反稀释条款7.1为了保障乙方、丙方的利益，本协议约定：（1）若甲方在本次融资后的__年内进行后续融资，乙方、丙方有权按照本协议约定的出资比例，参与后续融资；（2）若甲方未提供乙方、丙方参与后续融资的机会，乙方、丙方有权要求甲方支付相应的赔偿。7.2赔偿计算方式如下：赔偿金额=后续融资募集资金总额×乙方、丙方本协议约定的出资比例×__%8.第八条估值调整机制8.1本次增资扩股后，甲乙丙三方同意建立估值调整机制，以保障乙方、丙方利益。8.2估值调整机制如下：（1）若公司在本次融资后的__年内实现净利润累计达到人民币__万元，则各方同意按照实际净利润进行股权调整；（2）若公司未实现净利润累计达到人民币__万元，各方同意按照甲乙丙三方协商确定的估值进行股权调整。8.3股权调整方式如下：（1）甲方按照实际净利润对应的估值，向乙方、丙方支付股权购买价款；（2）乙方、丙方按照甲乙丙三方协商确定的估值，向甲方支付股权购买价款。9.第九条股东权利与义务9.1各方按照出资比例享有公司利润分配、决策权、知情权等股东权利。9.2各方应履行出资义务，保证出资的真实性、合法性。9.3各方应遵守国家法律法规、公司章程，不得利用股东地位谋取不正当利益。10.第十条违约责任与争议解决10.1各方违反本协议的，应承担违约责任，向其他方支付违约金，违约金计算方式如下：违约金=违约金额×__%×__年。10.2因本协议引起的争议，各方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.第十一条合同的生效、变更与终止11.1本协议自各方签署之日起生效。11.2本协议的变更，应由各方协商一致，并签订书面变更协议。11.3本协议终止的情形如下：（1）各方同意终止本协议；（2）公司依法解散、清算；（3）本协议约定的其他终止条件。12.第十二条保密条款12.1各方同意，在签署本协议及本协议有效期内，对公司的商业秘密、财务状况、经营状况等非公开信息予以保密。12.2保密期限自本协议签署之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。13.第十三条适用法律与争议解决13.1本协议适用中华人民共和国法律。13.2因本协议引起的争议，各方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.第十四条其他约定14.1本协议未尽事宜，由各方协商一致，签订补充协议。14.2本协议一式__份，各方执__份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：股东名单及出资比例明细表附件二：融资总额及用途详细计划附件三：股权稀释保护方案附件四：估值调整机制计算公式附件五：股东权利与义务清单附件六：违约金计算公式附件七：保密协议附件八：补充协议模板附件详细要求和说明：附件一：股东名单及出资比例明细表本附件应详细列出各方股东的姓名、出资额、出资比例等信息，以及出资证明文件。附件二：融资总额及用途详细计划本附件应详细说明融资总额、用途、预期效果等内容，并提供相关测算依据。附件三：股权稀释保护方案本附件应详细阐述股权稀释保护的实施步骤、条件、计算方法等。附件四：估值调整机制计算公式本附件应提供估值调整机制的具体计算公式，以及相关参数的确定方法。附件五：股东权利与义务清单本附件应详细列出各方股东的权利和义务，包括但不限于利润分配、决策权、知情权等。附件六：违约金计算公式本附件应提供违约金的计算公式，以及违约行为的界定。附件七：保密协议本附件应详细说明保密信息的范围、保密期限、违约责任等。附件八：补充协议模板本附件为补充协议的模板，用于约定本合同未尽事宜。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按照约定时间完成出资；2.未按照约定用途使用融资资金；3.未履行股东权利和义务；4.违反保密协议；5.未按照约定支付违约金。违约责任认定标准：1.按照本合同约定的违约金计算公式计算违约金；2.违约方承担因违约所产生的直接经济损失；3.违约方承担因违约导致的其他方损失；4.违约方承担合同约定的其他违约责任。示例说明：若甲方未按照约定时间完成出资，乙方、丙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式按照附件六提供的计算公式执行。同时，甲方还需承担因未出资导致的合同无法履行所产生的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.股东：指持有公司股份并享有股东权益的自然人、法人或其他组织。2.出资：指股东按照约定向公司投入的货币、实物、知识产权等非货币财产权益。3.增资扩股：指公司为增加资本而发行新股份，现有股东按照出资比例优先购买新股份的行为。4.融资：指公司通过发行股票、债券等证券或者采取其他方式，从投资者处筹集资金的行为。5.股权稀释：指公司发行新股份导致原有股东的股权比例降低的现象。6.估值：指衡量公司价值的一种方法，通常用于确定公司股份的价格。7.违约金：指一方