管理制度模板中小企业管理制度

第一章管控大纲

第一条为了加强责任公司管控，完善各项工作规章制度规章，促进责任公司发展壮大,

提高经济效益，根据国家有关法律、法规及责任公司章程的规定，特制订本管控细则。

第二条责任公司全体责任公司有关员工都必须遵守责任公司章程，遵守责任公司的规

章规章制度规章和各项决定、纪律。

第三条责任公司的财产归投资创办人所有。责任公司禁止任何机构部门或科室、个人

利用任何手段侵占或破坏责任公司财产。

第四条责任公司禁止任何所属机构部门或科室、个人损害责任公司的形象、声誉。

第五条责任公司禁止任何所属机构部门或科室、个人为小集体、个人利益而损害责任

公司利益或破坏责任公司发展。

第六条责任公司通过发挥全体责任公司有关员工的积极性、创造性和提高全体责任公

司有关员工的技术、管控、经营水平，不断完善责任公司的经营、管控体系，不断壮大责任

公司实力和提高经济效益。

第七条责任公司提倡全体责任公司有关员工刻苦学习科学技术文化知识，责任公司为

责任公司有关员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高责任公司有关员工的素质和水平,

造就一支思想和业务过硬的责任公司有关员工队伍。

第八条责任公司鼓励责任公司有关员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，责任

公司予以奖励、表彰。

第九条责任公司为责任公司有关员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励责任公司

有关员工积极向上。

第十条责任公司倡导责任公司有关员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创

造精神。

第十一条责任公司鼓励责任公司有关员工积极参与责任公司的决策和管控，欢迎责任

公司有关员工就责任公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者责任公司予以奖励、表

彰。

第十二条责任公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的二作条件，提供应有的

待遇，充分发挥其知识为责任公司多作贡献"

第十三条责任公司为责任公司有关员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益

的提高而提高责任公司有关员工各方面的待遇。

第十四条责任公司实行“定岗定酬”、“多劳多得”的分配规章制度规章。

第十五条责任公司推行岗位责任制，实行考勤、考察规章制度规章，端正工作作风和

提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任任的工作态度。

第十六条责任公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条维护责任公司纪律，对任何人违反责任公司章程和各项规章制度规章的行为，

都要予以追究。

第二章行政人事管控规章制度规章

第二条业务部职能

一、销售过程管控

1、参与商务谈判（报价、交期），订单接收、下达订单计划。

2、编制商品买卖合约，协助合约签订。

3、跟进订单备货、安排出货，督促联系车辆、装车发货。

4、采集客户使用意见，接受客户投诉，反馈并提出改进建议。

二、销售档案管控

1、订单计划档案整理归档，出库单及发货清单档案整理及归档,

2、合约分区域存档备案。

3、月季度/年季度销售报表编制。

三、客户管控

1、建立准客户档案，制订回访计划，定期准时回访客户。

2、建立已合作客户档案，制订回访计划，定期准时回访客户。

3、排除暂时无供需合作可能客户，建立否定客户档案，备查并跟进后续合作可能。

四、协助仓储、物流管控

1、协助物流运输服务的及时性和安全性。

2、协助物流运输服务费用控制。

3、协助到货及相关货物出库点验。

四、规章制度规章建设

1、负责任建立、完善本机构部门或科室管控规章制度规章。

2、负责任建立、完善本机构部门或科室管控相关流程。

五、标书制作

1、根据责任公司自身条件，结合招标文件组织编制商务标、技术标，按相关要求装订,

交付。

2、有特殊相关要求的标书应联系标书技术对口的外缓有关员工制作。

六、工作计划、总结、汇报

1、负责任销售周计划、月计划、季度计划、年度计划出库表的制作上交。

2、负责任周、月、季度、年度销售工作总结汇报。

七、营销类会议组织

1、负责任季度、年度营销会议的准备和召开。

九、人事管控

1、按照人事管控规章制度规章，负责任本机构部门或科室的用人申请、招聘面试，及

有关员工任用、调配与淘汰。

2、负责任协助人事机构部门或科室制定本机构部门或科室的薪酬管控体系。

3、负责任协助人事机构部门或科室制定本机构部门或科室的考察评价体系。

4、负责任本机构部门或科室责任公司有关员工的业务培养训练，配合人事机构部门或

科室进行其它培养训练。

十、临时性工作。

第三条财务部职能

一、监督指导企事业机构财务管控、核算。

二、根据企事业机构发展规划编制和下达企事业机构财务预算，并对预算的实施情况

进行管控。

三、负贡任贲任公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利涧指标的

下达等工作。

四、企事业机构成本核算、管控与控制、相关报表编制等工作。

五、对责任公司的正常经营、资金运行情况进行核算。

六、向总经理反馈责任公司资金的营运预警和提示。

七、负责任企事业机构资金管控、债权清收、报表编制等工作。

八、保护责任公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管控机内会计

数据。

第四条采购部职能

一、贯彻执行责任公司制定的各项战略、方针、规划、规章制度规章及综合性计划；

二、负责任责任公司采购业务方面的管控，配合需求机构部门或科室完成采购需求及

业务目标；

三、负责任建立完整、严密的采购管控规章制度规章，规范采购工作相关流程、工作

规范及各项采购业务标准，并监督检查执行情况；

四、负责任协助责任公司制定本机构部门或科室的（年、季、月、周）阶段工作计划

及各个专项工作计划并组织实施；

五、负责任年度采购指标的分解并组织实施日常采购工作。

六、负责任组织配置本机构部门或科室的各类资源，在优化物资供给源结构；

七、负责任监督购入物资的进、销、存工作，加强存货的监控调配，降低责任公司管

运成本；

八、负责任与供应商的日常事务联络及相关问题的处理；

九、定期召开机构部门或科室例会，检查督促各岗位工作职责的执行情况及工作计划

的完成情况，最大限度地减少、避免因滞销、损耗造成的经济损失；

十、定期评估考察本机构部门或科室有关员工业绩及业务素质，定期安排有关采购业

务及采购管控技术等方面的培养训练；

十一、责任公司各项采购成本及本机构部门或科室办公费用的控制；

十二、负责任进行本机构部门或科室各项业务数据及相关资料的统计分析及维护，定

期向相关机构部门或科室及有关员工提供统计分析结果；

十三、负责任各类采购协议、合约及供应商资料等采购业务方面档案管控；

十四、负责任处理本机构部门或科室发生的各类突发事件。

第五条物管部职能

一、负责任责任公司所有物资的管控。

二、负责任物资的出入库管控。

三、对物资进行分类、分项、编号管控。

四、做好仓储账目管控，及时掌握动态数据，每日反馈达到或低于安全库存量的实际

数量。

五、配合销售机构部门或科室对现场物资的管控工作。

六、为财务机构部门或科室进行成本核算提供基础数据。

第五节责任公司有关员工聘用及岗位管控

第一条新责任公司有关员工招聘管控

一、责任公司所需责任公司窄关员工，一律按照公开、公平、公E之原则公开面向社会

招聘或内部晋升。

二、责任公司聘用各级责任公司有关员工首重品德，以学识、能力、经验适合于工作岗

位需要为原则。

三、新进责任公司有关员工的聘用：根据业务需要，由各机构部门或科室填报《人才招

聘申请表》报办公室统一安排招聘；办公室在收到应聘者简历后进行简历筛选及初试，对符

合条件者安排用人机构部门或科室经理进行复试，机构部门或科室经理（主管）以上级别或

有特别需求者须经过总经理或副总经理第三次复试后方可录用。

四、复试合格者由办公室对其学历证明等进行资格审查并通知其到指定医院进行体检。

必检本次项目有：肝功能、B超、心电图等。经检查有乙肝等传染病、有重大病史的责任公

司将不予录用。

五、新进责任公司有关员工通过审批核准及体检后，经责任公司相关领导签署同意聘用

意见后，由办公室办理试用手续。

六、责任公司有关员工入职前应接受入职培养训练，并办理入职手续，包括但不限于以

下资料：原机构的离职证明原件、填写个人《入职登记表》并交登记照片4张、交身份证复

印件2份、交学历证书复印件及其他相关证明材料的复印件。《入职登记表》必须在到职当

日填写，由机构部门或科室经理写明薪资待遇和试用期限后在当日送交办公室备案。

七、机构部门或科室经理及其他高级职员的招聘，由责任公司总经理或副总经理按需安

排招聘。

第二条岗位设置与岗位职责

一、总经理岗位职责

1、主持责任公司的全面工作，相关领导各机构部门或科室编制制定责任公司发展战略

规划及实施细则。

2、向责任公司各机构部门或科室下达工作任务及任务指标。

3、根据市场竞争法则，建立统一高效的组织管控体系。

4、对责任公司全体责任公司有关员工进行最终考察与任免，评定责任公司有关员工的

报酬与奖惩。

5、组织建立激励机制，弘扬企事业机构文化，为责任公司有关员工构建有效公平发挥

才能的平台。

6、最终审批核准签批资金使用。

二、副总经理岗位职责

1、负责任日常经营管控工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。协调总经理

与责任公司各机构部门或科室的工作关系。

2、在总经理相关领导下监管财务资金合理流向，使责任公司逐步实现科学化，规范化,

规章制度规章化，参与制定责任公司发展战略、年度经营计划。

3、协助总经理调查研究、了解责任公司经营管控情况并提出处理意见或建议，供总经

理决策。

4、指导责任公司人才队伍的建设工作。

5、协助总经理推进责任公司企事业机构文化的建设工作。

6、起草责任公司管控规章制度规章、规章规章制度规章。

7、负责任提请聘任或者解聘责任公司各机构部门或科室经理以及其他管控有关员工。

8、负责任组织责任公司重大活动。

9、负责任处理总经理下达的其他相关工作。

10、组织与招标机构进行商务洽谈。

11、总经理不在岗时代行总经理职责。

三、办公室主任岗位职责

1、全面负责任办公室的日常工作。

2、组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施；

3、负责任组织并参加总经理办公会、重大业务会议，并负责任记录；

4、负责任督办、检查总经理办公会及机构部门或科室经理例会决议的执行情况;组织

起草责任公司重要文件，定期提交给责任公司工作简报；

5、协助起草责任公司各项管控规章规章制度规章并监督实施；

6、负责任组织责任公司内部查阅资料（如信息价、行业技术书籍、报纸、杂志等）的

购买工作；

7、参与责任公司重大决策的研讨和制定；

8、负责任组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务；

9、审批核准、控制责任公司办公费用及接待费用；

10、负责任向有关政府机构部门或科室的申报、年检、申领各类证照，完成批文手续等

事宜。

11、协调责任公司各机构部门或科室之间的关系，负责任组织各机构部门或科室的信息

传递工作，保证各机构部门或科室信息沟通顺畅；

12、协调各机构部门或科室的工作行为，使工作相关流程顺畅，实现共同的战略目标;

13、负责任责任公司的年终总结工作，包括会议安排及跟进各机枸部门或科室编写总结

报告。

14、负责任责任公司对外形象宣传、公共关系和责任公司企事业机构文化建设，代表责

任公司与相关机构部门或科室、上下级机构往来，保持与政府机构部门或科室及相

关企事业机构的良好合作关系；

15、负责任责任公司的对外工作，协调责任公司与政府机构部门或科室及企事业机构的

关系；

16、协助副总经理组织责任公司企事业机构文化建设，提炼和宣传企事业机构理念，负

责任各种活动的举办，促进责任公司有关员工凝聚力。

17、协助副总经理进行管控有关员工的招聘、任免等，并负责任管控层以下有关员工的

招聘工作。

18、负责任组织并统一协调责任公司招投标过程相关工作。

四、业务部经理岗位职责

1、在总经理的相关领导下，全面计划、安排、管控市场部工作，协助总经理制定责任

公司总体发展计划以及战略目标。

2、协调与其他机构部门或科室的沟通合作关系，协调责任公司各相关机构部门或科室

的资源，推动投标、中标业务的实施。

3、制定市场部的工作规范、行为准则。

4、指导、检查、控制本机构部门或科室各项工作的实施。

5、了解客户多方面信息，满足客户各种需求，接受并反映客户反馈信息。

6、建立和完善市场及客户信息收集、处理、交流及保密系统。

7、负责任陪同主要客户进行本次项目现场考察、质量验收等工作。

8、指导及开展相应的公关及商务活动。

9、制定不同时期完成本次项目的广告宣传制作。

10、与合作方建立并保持正常稳定的关系，保证业务良好开展。

11、指导与拟写机构部门或科室日常内外中英文工作往来函件，并给与决策。

12、对于突发事件的协调处理，解决客户对于机构部门或科室责任公司有关员工及工作

的疑问与投诉。

13、阶段性进行工作总结并完善机构部门或科室工作规章制度规章，结合责任公司安

排，提出年度市场销售、出差及网点建设计划。

14、指导机构部门或科室配合其他各机构部门或科室进行责任公司资料档案的建立及

整理。

15、在责任公司授权的范围内进行业务洽谈，完成报价部所涉及的各种表格、文件，并

协助财务部作好催款等后续工作。

16、为责任公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈。

17、指导组织机构部门或科室有关员工接受最新业务知识与市场知识的相关培养训练。

18、配合人资部对市场有关员工的培养训练、考察、调配。

19、配合市场部业务主管的各项工作。

20、每日机构部门或科室责任公司有关员工报告的信息整理。

21、改善机构部门或科室责任公司有关员工的形象及礼仪。

22、整理机构部门或科室责任公司有关员工每日工作汇报，合理分配工作。

23、合理解决有关客户投诉，热情解答客户提出的疑问，维护客户关系，作好日常沟通

工作。

24、业务开展期间，随时过问客户拜访及合作情况，可不定时的召开业务沟通会议，讨

论解决相关问题。

25、协调好各机构部门或科室的工作关系，积极配合各机构部门或科室工作，做好本机

构部门或科室的工作考评，完成相关领导交办的其它工作。

五、财务部经理岗位职责

1、贯彻执行国家的法律、法规，并结合责任公司实际情况制定本责任公司的财务、会

计规章制度规章及实施办法。

2、负责任责任公司会计核算、资金管控、成本控制、总账报表的处理；参与审批核准

供货合约、相关货物采购合约、预算、结算。

3、负责任会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管控工作;

推进责任公司信息化建设。

4、负责任责任公司日常财务管控，按时编制财务会计报表。

5、参与目标成本的制定，目标利润的核算、考察工作；监督有关经济合约的履行，参

与有关合约的评审工作。

6、根据责任公司经营计划及本次项目进度安排计划，拟订相应的资金需求量预测计划

和各种财务预算计划，合理分配资金，及时办理对外支付。按时发放责任公司有关

员工工资及其他相关费用。

7、负责任有关税务登记工作，按规定完成有关税收申报、测算、缴纳工作。

8、综合管控责任公司统计工作，收集整理统计资料，按时报送统计报表。

9、完成相关领导交办的其他工作，有效配合其他机构部门或科室工作。

六、采购部经理岗位职责

1、负责任汇总使用机构部门或科室物资的申请采购，编制采购计划，经过相关领导的

审批核准后组织实施。

2、负责任省内外的订货，并要参与到货后的检查质量脸收工作。

3、要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格。

4、要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管控。

5、要制订采购部年度的工作目标和工作计划，进过采购相关领导批准后实施。

6、负责任制订采购部的工作程序和相应的规章规章制度规章，并在经过采购总监的批

准后组织实施。

7、要定期检查、监督处理采购部主管的工作程序、实施细则以及规章规章制度规章的

执行情况。

8、采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示。

9、要审阅采购部相关的文件和资料。

10、要定期听取下属的述职报告，并对于责任公司有关员工的工作给予评定。

11、要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据。

12＞要及时解决下级工作中出现的纷争。

13、完成总经理交办的其他工作。

七、物管部经理岗位职责

1、负责任仓储全面工作，对各仓库仓管员担负相关领导和管控责任。

2、努力提高仓储及仓务管控水平，不断完善仓储管控规章制度规章，极力杜绝物资非

正常流失。

3、负责任编制商品、物料进出仓流转报表，建立建全仓储工作电子帐册与手工帐册，

并使之相符。

4、严格督促仓管员执行出、入库手续，跟进商品、物料入库情况，及时核实数量、规

格、种类是否与货单一致，审查采购订单的数量和相关要求的交货日期交货是否相符。

5、相关要求仓管员对入库的商品、物料和成品应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并

设物料卡，标识清楚。

6、随时了解仓库储备情况，存在储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，应

及时上报。督促仓管员及时盘点并随时抽查。

7、遵守责任公司各项规章规章制度规章，随时配合有关机构部门或科室的商品、物料

配发送货工作，以满足客户需求。

8、监管好原始凭证，各类文件，不得将帐册凭证交由他人保管。

9、如调动或离职，应办理好帐物移交手续，须做到逐项点对，如有不符，须得查清原

因并给予解决方可移交，交割清楚后须经主管相关领导签字或盖章或盖章或签字或盖章确

认。

八、行政人事文员岗位职责

1、负责任责任公司销售合约及其他营销文件资料的管控、归类、整理、建档和保管工

作。

2、负责任做好计算机打字、复印等行政工作。

3、负责任责任公司办公设备的管控维护维修，计算机、公司传真机、签字或盖章或盖

章或签字或盖章长途联系方法方式、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。

4、负责任责任公司邮件和报刊的收取、分发工作。

5、负责任责任公司联系方法方式的接线工作。对来往联系方法方式驳接准确及进、声

音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对

紧急联系方法方式设法接通。

6、负责任低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

7、负责任各类办公用品仓废保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有质量验收、

出库有手续，保证帐实相符。

8、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又不长

期积存。

9、发布招聘信息，组织或参与招聘并负责任收集应聘有关员工的简历资料，要善于发

现有符合责任公司需要的应聘者信息。

10、负责任责任公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工

作氛围。

11、负责任下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情

况并做记录。

12、负责任责任公司责任公司网站的建设与更新维护。

13、负责任搜集行业展会信息并及时呈报上级。

14、协助完成招投标工作。

15、完成各项勤杂、采购工作。

16、完成主任临时交办的其他任务。

九、驾驶员岗位职责

1、讲究文明礼貌，做到文明出车，文明服务。

2、遵章守法，严守职业道德。

3、服从相关领导，听从调度，严格按照规定的时间、地点、路线出车，为责任公司有

关员工及工程用车等做好服务工作。

4、爱护车辆，自觉维护、保养好车辆，做到出车前检查、行车中检查和返回后检查，

使车辆保持良好的工作状态。

5、厉行节约，严禁铺张浪费、弄虚作假；严禁以公谋私。

6、做好出车记录，严谨驾驶作风，严格操作规程，确保行车安全。

7、严禁酒后开车；不准把车辆借给他人驾驶；行车中要中速行驶，严禁开高速车；严

禁带故障上路。

8、负责任车辆年审、油料购买、交纳车辆相关各种费用等工作。

十、会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合责任公司特点，负责任拟订责任公司

会计核算的有关工作细则和具体规定，报经相关领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审批核准、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审批核准会计凭证,

登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和

经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责任编制责任公司

月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责任责任公司固定资产的财务管控，按月正确计算固定资产折旧，定期或不定期

地组织清产核资工作。

6、负责任责任公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关机构部门或科室开展财务

审计和年检。

7、负责任会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审批核准原始凭证的合

法性、合理性和真实性，审批核准费用发生的审批手续是否符合责任公司规定。

8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管控工

作。

9、主动进行财会资讯分析和评价，向相关领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作

建议。

协助相关领导做好机构部门或科室内务工作，完成相关领导临时交办的其他任务。

十一、出纳岗位职责

1、严格执行现金管控规章制度规章，日清月结，确保帐实相符，每月核对银行存款对

帐单，确保帐帐相符。

2、根据记账凭证，负责任责任公司现金、银行存款及其他货币资金的收支工作。

3、每日负责任盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金

及有价证券安全。

4、妥善保管好责任公司的及各种空白支票、票据、印鉴和有关单证，确保责任公司财

产安全。

5、检查每笔收支业务凭证，审批手续是否完备，对符合相关要求的凭证及时办理收、

付、缴业务。

6、逐笔登记现金、银行存款及其他货币资金日记帐。

7、确保按时发放工资。

8、完成相关领导交办的其他任务。

十二、业务员岗位职责

1、认真贯彻执行责任公司销售管控规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。

2、负责任各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答

复相关领导对销售动态情况的质询。

3、负责任收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新生产产品、替代品、客源等信息

资料，提出分析报告，为机构部门或科室业务有关员工、相关领导决策提供参考。

4、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

5、负责任与客户签订销售合约，督促合约正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

6、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关机构部门

或科室或机构妥善解决。

7、收集一线营销信息和用户意见，对责任公司营销策略、广告,售后服务、生产产品

改进新生产产品开发等提出参考意见。

8、境写有关销售表格，提交给销售分析和总结报告。

9、做到以责任公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交责任公司，遵守国家法律,

不构成经济犯罪。

10、做好上门客户的接待和职系方法方式来访工作，妥善处理客户信息。

11、负责任客户、顾客的投诉记录，协助有关机构部门或科室妥善处理。

12、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。

13、完成上级临时交办的其他任务。

十三、采购员岗位职责

1、在采购经理的直接相关领导下，严格按照责任公司规定的报价原则进行对外报价。

2、负责任责任公司销售生产产品选型、市场导向、宣传资料。

3、凡与经销生产产品相关的厂家代理资质、培养训练计划、促销政策、奖励、返点、

厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4、要积极主动配合业务机构部门或科室做好每个本次项目方案，并与业务机构部门或

科室达成共识。

5、采购员要严格按相关流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行

管控及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

6、协助经理搞好供货渠道是设。

7、严格执行合约管控规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合约传递给与本

次项目相关的有关员工。

8、负责任业务部本次项目执行中与财务部等相关机构部门或科室的协调及结算信息

的传递。

9、综合调配责任公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的

情况下要以先出库存为生。

10、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

11、树立责任公司的专业形象，保证责任公司的名誉不受到侵害。

12、完成上级临时交办的其他任务。

十四、仓管员岗位职责

1、负责任账务处理及物资管控工作。

2、负责任对物资出入的管控工作，做到及时、准确、手续齐全清楚。

3、对物资进行分类、分项、编号管控，摆放整齐、标示清晰。

4、建立物资台账、物资登记卡，做到账、物、卡相符。

5、负责任提供最新的库存物资动态信息。

6、做好仓库的日常管控，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货品负责任。

7、定期对库存物资的盘点工作及与相关机构部门或科室进行当月的账目的核对工作。

8、按时完成当月收、发、存报表交至财务机构部门或科室。

9、完成相关领导交办的其它工作。

十五、配（理）货员岗位职费

1、负责任仓库所有物资的整理、分捡、配发、装卸及搬运工作。

2、协助库管员对库房的日常整理工作，要遵守劳动纪律，服从指挥，在规定的时间内

完成规定的工作

3、搬运（摆放）工作要实行正确的搬运（摆放）方法方式，严禁野蛮操作，要根据

仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。

4、叉车搬运工负责任每天的发货，送货途中的相关货物的数量和安全，相关货物送到

主机厂后手续的办理及其在本厂内的相关货物的装卸运输服务。

5、搞好仓库场所的清洁卫生，做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作。

6、完成相关领导交办的箕它工作。

第三条岗位管控

一、办公室与新责任公司有关员工签订《劳动合约》，首签期限及所含试用期限的比例

按《劳动法》有关规定办理：最长不得超过6个月。除特别在劳动合约中注明者外，一般责

任公司有关员工试用期为1-3个月，责任公司有关员工在试用期内品行或能力欠佳不适合工

作者，责任公司可随时停止试用。表现优异之责任公司有关员工可由机构部门或科室经理提

出申请，经总经理批准，在试用期内申请提前转正。试用期内累计迟到、早退6次（含）以

上、累计病、事假3天以上者，不得提前转正。

二、责任公司有关员工试用期结束前两周内，由机构部门或科室经理完成试用期考评，

交办公室报总经理或主管副总经理签署意见后，决定是否留用。留用有关员工由办公室发出

《转正通知单》，并办理正式聘用手续及国家规定的各项保险。不留月有关员工由办公室提

前一周通知其离职，不予补偿。

三、责任公司基于业务上的需要，可调动责任公司有关员工的职务或工作地点。调岗

责任公司有关员工接到调任通知后，按相关要求需在2个工作日内办理交接手续就任新职。

四、机构部门或科室经理的任免或变更，须由办公室制作《人事任免令》，提交绐总经

理签字或盖章或盖章或签字或盖章确认批准后方可合约生效，同时根据职务之修改变更决定

薪酬修改变更之具体数额。

五、解除劳动合约

责任公司通过以下途径与责任公司有关员工解除劳动合约：1、立即解除劳动合约；2、

提前书面通知解除劳动合约；3、责任公司有关员工辞职。

1、立即解除劳动合约：

在下列情况下，责任公司有权立即解除与责任公司有关员工的劳动合约而无任何经济补

偿，并有权视情况相关要求赔偿或给予相应的经济处罚：

1、1、疏忽职守或违章操作或擅离职守导致责任公司或他人生命财产蒙受损害者；

1、2、违反操作规程，损坏责任公司设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失

达5000元以上的或未履行岗位职责及工作相关流程相关要求，造成责任公司财产损失达

5000元以上的；

1、3、涂改重要文件或损坏重要公物者；

1、4、贻误工作或擅自变更工作方法，使责任公司蒙受重大损失者；

1、5、在与客户共事中，服务态度恶劣，被客户以此为由终止与责任公司合作，或有损

害客户利益行为的；

1、6、对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事、打架斗殴者；

1、7、经营其他非责任公司业务、受聘其他责任公司谋取私利、有损企事业机构经营效

益的行为、直接或间接在外从事与责任公司业务相近、相同或竞争的业务者；

1、8、连续旷工或全年累计旷工触犯规定者；

1、9、偷窃、侵犯他人或责任公司财物，经查属实者；

1、10、滥用职权、违反政策法规、财经纪律，使责任公司遭受重大损失者；

1、11、有贪污受贿、行贿受贿、敲诈勒索、赌博贩毒以及其它违法行为者；

1、12、故意煽动责任公司有关员工罢工或罢工者；

1、13、吸食毒品或其他代用品者；

1、14、携带枪支、炸药或其他危险违禁品进入责任公司者；

1、15、泄露责任公司机密，致使责任公司蒙受重大损失者；

1、16、伪造或滥用责任公司印鉴，在外行骗者；或利用责任公司名义在外招摇撞骗，

致使责任公司名誉或经济蒙受损失者；

1、17、参加非法组织者；

1、18、因盗窃、赌博、打架、流氓等行为而违反社会治安、受到公安机关的拘留者；

受到刑事控诉而被法院判定有罪者；违反政府的有关法令者；

1、19、违反责任公司纪律被记过两次者；

1、20、其他同等错误者。

2、责任公司有关员工符合下述情况之一的属于严重违反责任公司劳动纪律，责任公司

可以依照《劳动法》和《聘用合约》的规定单方面解除双方的劳动合约关系，并且不支付辞

退补偿金。

2、1、违反《聘用合约》所列的劳动纪律，给责任公司带来较大的经济损失或商誉损失

的；

2、2、蓄意或轻率导致责任公司设备或物品材料较大损失者；

2、3、不服从相关领导合理安排，屡劝不听者；

2、4、对贲任公司、机构部门或科室组织的培养训练，无经理以二机构部门或科室负责

任人的同意或无正当理由，累计三次不参加培养训练的；

2、5、未履行责任公司规定请假手续不到岗或超过请假期5天不到岗也未有任何书面说

明的；

2、6、犯有其它严重错误，符合解聘条件的责任公司有关员工，按照责任公司及各机构

部门或科室具体规章规章制度规章规定执行。

2、7、自动离职者。

3、责任公司有关员工辞职

3、1、正式责任公司有关员工辞职须提前一个月向本机构部门或科室经理提交给辞职报

告并填写《责任公司有关员工离职申请表》，报给办公室备案，经总经理或主管副总经理批

准后合约生效。

3、2、试用期责任公司有关员工辞职须提前一周向本机构部门或科室经理提交给辞职报

告，并报办公室备案。

3、3、责任公司有关员工在离职通知期内与各有关机构部门或科到办理清楚所有离职手

续，如责任公司有关员工有欠责任公司财物款的，须在离开责任公司前还清所欠所有财物，

如责任公司有关员工在辞职前给责任公司造成了一定的财产损坏或经济损失，须在离开责任

公司之前依照相关规定给予责任公司相应赔偿，责任公司并保留向其继续追讨的权利；由责

任公司有关员工本人提出辞职解除劳动合约的，责任公司不支付其经济补偿金。

3、4、未按以上相关相关要求办理辞职，责任公司有权扣除该责任公司有关员工一个月

工资作为经济补偿。

第四条解聘程序。

一、解聘试用有关员工

1、1、根据《聘用合约》相关条款的规定，责任公司对试用期责任公司有关员工可以陋

时解聘；

1、2、主管经理直接向该等试用有关员丁发出解聘通知书，机构部门或科室安排了作交

接后，填写《交接工作清单》，报办公室备案；

1、3、离职当月工资于下月发放工资之日统一发放。

二、解聘正式责任公司有关员工

2、1、根据《聘用合约》或责任公司规定对不符合继续在岗工作条件的责任公司有关

员工，由其所在机构部门或科室经理填写《解聘责任公司有关员工申清表》交办公室，必要

时应提供该责任公司有关员工以往的《责任公司有关员工违规行为处理意见表》。办公室根

据相关法律规定、责任公司规定以及双方的《聘用合约》对机构部门或科室的解聘申请进行

确认，并报总经理或主管副总经理批准后，在2个工作日内向该责任公司有关员工发出正式

的《解聘通知书》，通知书中将写明解聘理由和处理方法及依据；

2、2、被解聘责任公司有关员工持《解聘通知书》，依照责任公司离职有关员工管控办

法的规定开始工作交接以及离职。

第五条离职责任公司有关员工须在规定时间内办理离职手续，进行工作交接，逾期不

办理者视为自动离职。

第六节考勤管控规定

第一条作息时间

一、责任公司实行一般情况下八小时工作制，标准工作日为一周五天，周一至周五，周

六、周日为公休日，业务投标及配合投标标书编制不在此例，作息时间随时可由各机构部门

或科室主管基于实际工作需要机动调整，加班不计薪酬，如需加班应无条件加班。

二、工作时间为上午8:30至12:00,下午13:30至18:00。

三、法定假日依国家规定，按责任公司具体办法执行。

四、仓库按库管相关管控规定执行。

第二条考勤规章制度规章

责任公司办公室实行上下班前台签到考勤规章制度规章。因公外出时，应经机构部门或

科室主管批准并登记后方可离开。

行政文员每月1日至3日统干上月的考勤情况，各机构部门或科室须在每月2日前将机

构部门或科室考勤确认情况行政文员，同时附上请假条。

第三条迟到早退的处罚

一、按月统计，不论迟到/早退时间多少，每一次均记迟到/早退一次，累计五次以上

（不含五次）者，开始累记惩罚；

二、迟到/早退在30分钟以内的，累计惩罚每次扣30元；

三、迟到/早退超过30分钟但在4小时以内的，每次按一天事假计算。此项单独累计

五次加计旷工一天，单独累计八次加计旷工二天，单独累计十次以上加计旷工三天和计过一

次。

四、迟到/早退超过4小时的，每次另按旷工一天计算；此项单独累计三次以上按辞退

处理。

第四条旷工

一、以下行为为旷工行为：

1、提供虚假病休证明骗取休假的；

2、未经主管机构部门或科室或主管相关领导批准，擅自脱岗、离岗的；

3、因本人违法乱纪，被公安司法机关收容、审查、拘留、传讯不能执行正常工作的；

4、迟到或早退累计达到旷工标准的；

5、其它类似行为。

二、旷工的处罚：

1、旷工一天者，扣发3天的工资；

2、一个月内连续旷工3天以上（含3天）或一年之内累计旷工5天以上（含5天）的，

每天扣发5天的工资，责任公司有权解除劳动合约而不支付经济补偿。

第五条病事假规章制度规章

一、病假

1、责任公司有关员工生病均须及时向所在机构部门或科室经理请病假。如因疾病临时

休假，应及时通知机构部门或科室负责任人，并及时补交《请假/休假申请单》。3天以内的

病假，需在上班第一天补交《请假/休假申请单》；长期病假，须由本人或亲属在条件允许时

及时补交。

2、两天（含）以上病假需出具二级以上医院的有效证明，无有效证明者按事假处理，

情况不属实或提供虚假证明者，以旷工论处，并处以200元/天的罚款，直至对其予以开除

处理。

3、责任公司有关员工休婚假、丧假、产假、事假及年假期间患病的仍按原假考勤，不

做病假处理。

4、责任公司有关员工享受年假的，可以以年假优先冲抵病假。

二、事假

1、责任公司有关员工申请事假，需经机构部门或科室经理批准。条件允许请假须提前

一天填写《请假/休假申请单》，如确有特殊情况，口头请假限一天以内。

2、事假以大为计假机构，原则上责任公司有关员工月事假累计不得超过3天，如有特

殊情况须请假3天以上的，须经国、总经理批准交办公室备案后方可合为生效。各机构部门或

科室经理请假由副总经理批准并报办公室备案后方可合约生效。

第七节福利规章制度规章

第一条国家法定假日

法定节假日依据国家规定，按责任公司具体办法执行。

第二条带薪年假

一、责任公司有关员工在责任公司工作时间满一年者（自责任公司有关员工进入责任

公司之日起，含试用期），可以享受5天带薪年假（次一服务年度内使用），连续工作满两年

的可享受8天/年带薪年假（次一服务年度内使用）；受聘为机构部门或科室经理以上职务的

有关员工，工作满一年便可享受10天/年的带薪年假（次一服务年度内使用）；在责任公司

工作满五年的机构部门或科室经理以上职务的有关员工可享受15天/年的带薪年假（次一服

务年度内使用）。

二、凡相关要求休年假者，须提前一周填写《请假/休假申请单》，报总经理批准后方

可休假。未经批准强行休假者，按责任公司考勤规章制度规章规定以旷工处理。在一个服务

年度内已休产假和/或婚假的责任公司有关员工，不再享受该年度所属的带薪年假。跨服务

年度休产假、婚假者，假期所属年度视为前一个年度。

三、一次申请的年假最低天数为半天，责任公司有关员工可自行选择用年假抵病、事

假。

四、年假相关要求责任公司有关员工在一年内休完，不能跨年度使用。当年未休年假

视为自动放弃。

五、休产假或婚假的责任公m有关员工，当年度不得再享受该年度的带薪年假，当年已

休的天数按事假从工资奖金中扣除。跨年度休产假或婚假的责任公司有关员工，休产假或婚

假视同为第一年度的假期。

六、解除合约的有关员工，其未休年假不予兑现或补偿。

第三条婚假

一、在责任公司工作期间，符合法定结婚年龄并经婚姻登记机关批准结婚的责任公司

有关员工可享受8天婚假。

二、婚假需提交给书面申请并得到总经理的批准，如因工作安排等影响无法一次性休

完婚假，可视工作安排情况在6个月内分两次连续休完。其它特殊安排需机构部门或科室经

理书面批准并交办公室备案。

三、责任公司有关员工申请婚假者，须在休假结束后一周内将结婚证原件交办公室查

验，并留存复印件。情况不属实老，按旷工论处；情况属实，但不能按相关要求提交给结婚

证原件查验者，按事假处理。

四、责任公司有关员工婚假期间可享受全额基本工资和基本津贴。

第四条丧假

一、本人配偶、父母及子女、配偶父母等直系亲属死亡者，可给丧假15天。丧假期间

发放全额工资。责任公司有关员工申请丧假须在事发三日内由机构部门或科室经理报总经理

或副总经理批准。如确有特殊情况需要延假者，须由本人提前一个工作日向本机构部门或科

室经理和办公室提出申请，经总经理同意后方可准假。未经同意即卤行延假者，所延假期按

旷工处理。

二、丧假期间，除有特别注明者，一般责任公司有关员工薪资总额不变。延假期间薪资

按事假处理。

第五条产假

责任公司有关员工必须在责任公司工作满2年以上方可申请产假。有生育计划的责任公

司有关员工须提前2个月通知机构部门或科室经理，以利安排工作。符合以上条件的女责任

公司有关员工可享受责任公司给予的产期待遇：

一、女责任公司有关员工正常生育的产假为90天；女责任公司有关员工产前检查可享

受累计10天的孕期体检假，根据实际发生天数从产假天数中核减。产假期间每月发放责任

公司有关员工相应级别的基本工资，以不低于“当地最低工资标准”为准发放；3-6个月内

的延休产假须经总经理批准。任何责任公司有关员工休产假最长不得超过6个月。

二、女责任公司有关员工初婚怀孕不满4个月流产的，根据医院证明给产假15天；怀

孕不满4个月引产的，根据医院证明，给假30天；怀孕4个月以上流产的，根据医院证明，

绐假42天。

三、凡不符合国家计划生育规定情况的，一律按照事假处理，所有费用自理。计划生育

失败的，可参照国家有关规定执行。

四、产假期间遇有法定节假日，不得重复计算假期。产假不与其他公休假、年假连休,

如确有特殊需要，责任公司有关员工须向机构部门或科室经理提出申请，由机构部门或科室

经理与办公室协调，报总经理批准后方可休假。

第六条其它

一、婚假、产假、丧假的福利规定不适用于试用期责任公司有关员工。

二、除上述各类假期外，责任公司有关员工有特殊情况需要申请休假的，要事先逐级经

上级相关领导和责任公司总经理批准，此类假期的薪酬发放由总经理决定，书面通知办公室。

第六条以上所有假期除有特别说明外，所指天数均为日历天，不得按实际工作日计算。

除国家法定假日外，所有责任公司有关员工均须按规定提前取得责任公司有关相关领导签字

或盖章或盖章或签字或盖章同意后方可休假，否则按旷工论处。

第七条

所有责任公司有关员工有义务在责任公司的统一调配下在适当的时间安排休假，并在休

假前就假期内工作做好交接及安排，如未能在预计时间完成工作目标，则假期应自觉顺延。

第八条

根据国家有关规定，责任公司将为符合条件的责任公司有关员工办理社会保险，社会保

险的缴纳比例按照国家规定执行,个人部分由本人承担，由责任公司每月从工资中代扣代缴。

凡符合参保条件的责任公司有关员工都可享受社会保险。因责任公司有关员工个人原因暂无

法参加保险办理的，需提出书面申请，总经理批准，报办公室备案，责任公司不承担相应责

任。

责任公司有关员工参加社会保险的条件：

一、责任公司正式责任公司有关员工；

二、不存在有其他机构同时为其办理上述社会统筹保险；

三、符合国家和当地相关法律法规规定的条件和相关要求。

第八节薪酬规章制度规章

第一条由办公室依据责任公司年度经营计划，统一制定薪酬计划和调整工资管控规章

制度规章，经总经理批准后执行。

第二条责任公司有关员工薪酬构成分为基本工资、职务工资、房车食补助及其它补助

几个部分。根据责任公司的业绩情况，可酌情给予责任公司有关员工发放奖金。

第三条工资报酬实行保密管控，任何管控有关员工及相关工作有关员工非因履行工作

职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的责任公司薪酬结构；任何责任公司有关员工不允许

以任何方法方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者

责任公司将作为严重违反劳动纪律者处理。视情节严重予以罚款5007000元，直至开除处

理。

第四条发放和领取：责任公司有关员工办理入职手续，并到岗二作，办公室照当月实

际出勤天数和责任公司有关员工薪酬标准为责任公司有关员工核算当月工资，在次月10日

发放（因离职手续未按规定办理而缓发者除外）。

第九节考察规定

第一条责任公司有关员工考察分为月度考察、季度考察、晋升考察等，主要针对责任

公司有关员工品德、能力、考勤等方面进行综合考评。

第二条责任公司有关员工考察是责任公司有关员工聘用、岗位确定、职级升降、薪酬

增减等方面的重要依据，责任公司将按照“公平、公正”的原则对每位责任公司责任公司有

关员工进行考评。

第三条各机构部门或科室、各职位具体考察标准按各职位工作有关内容及相关要求另

行规定。责任公司对考察不达标者，视为不胜任本岗位工作，责任公司将有权保留调整其固

定薪资额度的权力。

第十节培养训练规章制度规章

第一条为提高责任公司有关员工素质和工作效率，加强责任公司有关员工的品德教育

及知识技术的培养训练，责任公司根据各机构部门或科室工作需要及二作性质开展具体的岗

位培养训练，责任公司有关员工应积极参加，不断更新知识、提高技术，对于责任公司相关

要求必须参加的相关培养训练，如无正当理由，责任公司有关员工不得缺席；如确有困难不

能参加者，须按相关请假规章制度规章之规定提前向机构部门或科室经理或行政人事部提出

申请。

第二条责任公司有关员工培养训练分为岗前培养训练和在岗培养训练。

一、岗前培养训练:责任公司新招聘责任公司有关员工在上岗前均须接受岗前培养训练,

岗前培养训练主要包括：

1、责任公司简介及企事业机构文化

2、责任公司的规章规章制度规章

3、责任公司业务特点

4、责任公司有关员工将入职之岗位相关要求及工作规定相关流程等专业知识

二、在岗培养训练：责任公司通过在岗培养训练规章制度规章，为开发责任公司有关员

工的潜在能力、提升责任公司有关员工价值提供条件，在岗培养训练的主要形式有：

1、定期培养训练班

2、不定期的培养训练班

第三条责任公司有关员工岗前培养训练不合格者不得录用，累计三次在岗培养训练不

合格者可由行政人事部提请总经理或主管副总经理同意后予以降薪或降级处理。

第十一节人事档案管控规章制度规章

第一条责任公司有关员工自进入责任公司之日起，行政人事部将为其建立人事档案。

有关内容包括：《责任公司有关员工情况表》、应聘简历、面试记录、体检证明、身份证及学

历证明等相关证书的复印件、转正评核表、考勤记录、历次绩效考评结果、薪资变动记录、

职位变动记录、奖惩记录、工作交接记录、相关财务记录等记录该责任公司有关员工在责任

公司工作期间品德、业绩等方面情况的书面材料。

第二条责任公司有关员工档案所需材料由行政人事部负责任收集整理，所有责任公司

有关员工应给予充分配合，提供真实有效的证明材料。如有提供虚假材料者，责任公司将按

照有关规定严惩。

第三条所有责任公司有关员工之人事档案由行政人事部专人管控，档案管控有关员工

必须严格遵循保密的原则，对人事档案的有关内容不传阅、不散布、不议论、取阅时不在外

滞留，不得将任何人的人事档案私自带出责任公司。

第十二节会议规章制度规章

为了完善工作程序，提高办事速度，注重会议效果，特制定本规章制度规章：

一、总经理办公会

1、总经理办公会办公室负责任召集，总经理主持召开。

2、总经理办公会每月召开一次，具体时间由总经理决定。

3、参加有关员工：总经理、副总经理、各机构部门或科室经理；根据工作需要，责任

公司其他相关有关员工可列席会议。

4、会议有关内容：研究决定责任公司重要工作和重大事项；汇报计划的执行情况及所

遇到的问题。并对相关问题进行研究磋商。

二、调度协调会

1、调度协调会由办公室主任负责任召集，常务副总经理主持。

2、调度协调会根据需要每月召开不少于一次由办公室提前通知。

3、参加有关员工：副总经理，各机构部门或科室经理，责任公司其他相关有关员工。

4、会议有关内容：

由需要责任公司给予调度协调人力、物力资源配置的机构部门或科室在会上提出请求并

阐述理由。全体与会有关员工应各抒己见，充分发表意见，提出合理化建议，实事求是地商

讨和解决问题。会议结束前必须对会议议题做出结论。

三、专题会议

1、专题会议由办公室负责任召集，总经理或副总经理主持。

2、会议召开时间，根据具体情况决定。

3、参加有关员工：总经理或副总经理及有关有关员工。

4、会议有关内容：研究决定业务、客户、安全、生产、技术等方面的工作和突发事件。

四、年度工作总结会

1、年度工作会由办公室召集，总经理主持。

2、每年召开一次，于十二月下旬一元月上旬举行，具体时间根据情况安排。

3、参加有关员工：责任公司在职全体责任公司有关员工。

4、会议有关内容：总结上年度工作，表彰先进，总结经验，安排下年度生产经营计戈h

动员全体责任公司有关员工为圆满完成年度目标任务而努力工作。

五、具体相关要求

1、按相关要求参加会议，无特殊情况均不得缺席、迟到、早退，有事应履行请假手续,

会议记录有关员工登记到会情况。

2、各类会议均应在会前作好充分准备，不能毫无准备地召开会议或临时组织开会。

3、每次会议行政文员均应列席并做好会议记录。会议纪录须包含：会议时间、地点、

主要议题、主持人参加有关员工、会议详尽有关内容、商议结果等。

4,所有参加会议的有关员工应关闭手机或设置在无声或振动状右下口

5、总办应作好提前通知会议、做好会场的布置，及时清点与会有关员工到会情况并报

告主持人。

第十三节保密规章制度规章

第一条

客户资料、价格文件、商业计划等涉及责任公司利益的，均属于责任公司技术及商业机

密。责任公司所有责任公司有关员工均有责任与义务保守责任公司技术及商业机密。

第二条

掌握责任公司相关技术及商业机密的责任公司有关员工，不得以任何方法方式把责任公

司技术及商业机密告知其他责任公司或个人，包括本责任公司内部与自身业务无必然联系的

其它责任公司有关员工。如有违者，其行为视为故意泄密，责任公司将按照奖惩规章制度规

章相关有关内容执行。

第三条

为保证存储商业机密的计算机、文件、光盘等不会轻易泄露，责任公司对涉及技术及商

业机密的文件、光盘等实行专人管控、借阅登记的规章制度规章；

第四条

未经机构部门或科室经理层同意，责任公司有关员工不得随意将可能涉及责任公司技术

及商业秘密的文件、数据等带离责任公司（包括带回家中或是其它地方）。如有违者，其行

为视为故意泄密，责任公司将按照奖惩规章制度规章相关有关内容执行。

第五条

经机构部门或科室经理批准，可将涉及责任公司的技术及商业秘密的文件、数据带离责

任公司的责任公司有关员工，必然采取必要的安全防范措施，保证相关资料不被泄露。

第六条

禁止任何非本责任公司责任公司有关员工未经允许使用责任公司的计算机等办公设备。

第七条

所有责任公司有关员工未经机构部门或科室经理同意不得随意拷贝与自身业务无关的

文件（文档），复印或用其他方法取得客户资料、价格文件、商业计划及商业机密。

第十四节奖惩规章制度规章

第一条奖励

责任公司有关员工优秀事迹的表彰，由所属机构部门或科室写出书面申请，经办公室审

批核准后，报责任公司相关相关领导批准后在批准范围内公示颁发。

责任公司奖励分为以下五种：嘉奖、记功、记大功、特别嘉奖、特别晋级，由办公室主

任和副总经理核准。

一、有下列情形之一者，予以嘉奖，并发放奖金300元：

1、品行端正，工作努力，能随时完成特殊工作任务者；

2、持续高效率、高质量完成工作，有具体事实者；

3、对社会有显著积极贡献者；

4、其他同等功绩者。

二、有下列情形之一者，予以记功，并发放奖金600元：

1、提出合理化建议，经采纳实施，卓有成效者；

2、为责任公司节约资金或废物利用降低成本，卓有成效者；

3、遇有灾害，勇于负责任，予以速报或做出妥善安排，处理得当为责任公司避免重大

损失者；

4、检举违规行为或损害责任公司利益者行为；

5、其他同等功绩者。

三、有下列情形之一者，予以记大功，并发放奖金1000元：

1、遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危险，减少责任公司损失者；

2、维护责任公司重大利益，避免重大损失者；

3、其他同等功绩者。

四、有下列情形之一者，予以特别嘉奖或特别晋级，并给予晋升工资等级或职务等奖励:

1、对责任公司有特殊贡献，被视为责任公司同仁的表率者;

2、一年内记大功两次者；

3、其他同等功绩者。

第二条处罚

由所属机构部门或科室根据事实提出书面过失惩罚申请，经办公室核实后，报副总经理

批准后执行；处罚分为以下三种：申诫、警告、记过。

一、有下列情形之一者，予以申诫，并扣发当月工资300元：

1、初犯错误，对责任公司有轻度损害者；

2、对有关规定不严格执行者；

3、其他同等错误者。

二、有下列情形之一者，予以警告，并扣发当月工资600元，不足部分从下月工资中扣

发，直至补足为止：

1、上班时擅离岗位，贻误工作，情节轻微者；

2、因个人过失引发工作错误，情节轻微者；

3、妨碍工作或团体秩序，情节轻微者；

4、不服从主管有关员工合理指导，情节轻微者；

5、在工作场合大声喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作又不听劝阻者；

6、犯有其他同等错误者。

三、有下列情形之一者，予以记过，并扣发当月工资1000元，式足部分从下月工资中

扣发，直至补足为止：

1、对上级有指示或有期限的命令，无故未能按期完成，以致影响责任公司声誉，情节

较轻者；

2、工作时间酗酒以致严重影响自己或他人工作者；

3、在工作场所、工作时间酗酒滋事、打扑克，影响工作、业务等团体秩序者；

4、故意或无意泄露责任公司机密者；

4、犯有其他同等错误者。

第十五节印鉴管控规定

为规范责任公司公章使用办法，加强公章管控，制定本规定。

一、责任公司公章

1.责任公司公章由办公室保管，不得私自用章、借用、丢失。

2.公章使用范围：凡是以责任公司名义发出的，并且是对外的，必须加盖公章的信函、公

文、合约、介绍信、证明，可申请盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章。内

部行文一律不得加盖公章。

3.申请盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章须填写《公章审批单》，由

申请机构部门或科室负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章后，并征得持章人同意方可盖

章或签字或盖章或签字或盖章或蛊章或签字或盖章，盖完章须进行登汜，登记簿由持章人掌

管。

4.盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章的文本大得用公司传真件，文

本字迹须清晰、正确，不得有涂改（或在涂改处加盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或

签字或盖章）。

5.公章必须和落款名称相符，盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章应

端正清晰，齐年印月（日），签名盖章或签字或盖章或签字或盖章或蛊章或签字或盖章一起

的，必须遵循先签名后盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章的原则。

6.公章严禁拿出办公室外使用，如遇特殊原因须携带公章外出必须经副总经理同意。

二、财务章、作废章、复印无效章及私人印鉴

1.财务章，作废章，复印无效章由会计保管，由出纳使用。私人印鉴皆自行掌管。

2.财务章用于收款凭证，作废章用于误填票据，复印无效章用亍营业执照与税务登记

证复印件及部分机密文件。

3.盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章的文本入得用公司传真件，文

本字迹须清晰、正确，不得有涂改（或在涂改处加盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或

签字或盖章）。

4.公章必须和落款名称相符，盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章应

端正清晰，齐年印月（日），签名盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章一起

的，必须遵循先签名后盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章的原则。

第十六节文件收发规定

第一条

责任公司内部文件及业务机杓往来文件应由专人签收签发，属于秘密的文件，收发人应

该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

第二条

已签发的文件由收发人登记，文件保管应按有关内容分类编号。

第三条

文件拟稿人拟好稿后应由机杓部门或科室相关领导审查合格后，方能复印、盖章或签字

或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章，发送。

第四条

内部文件由办公室负责任报送;对外业务往来文件由各自机构部门或科室文员或资料员

报送；送件人应把文件有关内容、报送日期、机构部门或科室、接件人等事项登记清楚，并

报告报送结果。

第五条

外来的文件到本次项目部的由资料员签收，到责任公司的由办公室专人负责任签收。签

收人应于接件当日即按文件的相关要求报送给有关机构部门或科室，不得积