2025年借壳上市合约书范本

2025年借壳上市合约书范本合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

甲方为推动企业发展，实现上市目标，拟通过借壳上市的方式实现资本运作。乙方同意作为甲方借壳上市的合作伙伴，双方经友好协商，达成如下协议。

二、合同背景

甲方在经过长时间的市场调研和内部讨论后，决定通过借壳上市的方式实现资本扩张。乙方作为一家具有丰富经验和良好信誉的上市公司，同意与甲方合作，共同推动此次借壳上市项目。

三、合同双方名称

甲方：____________________

乙方：____________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意协助甲方完成借壳上市的相关事宜，包括但不限于：

（1）提供借壳上市所需的战略规划和咨询服务；

（2）协助甲方进行资产重组和股权调整；

（3）协助甲方与目标上市公司进行谈判和协商；

（4）协助甲方完成上市所需的文件准备和信息披露；

（5）协助甲方完成上市过程中的审批和监管工作。

二、质量标准

2.1乙方承诺按照行业标准和双方约定的服务内容，确保服务质量达到以下标准：

（1）在借壳上市过程中，乙方应确保甲方权益不受损害，并最大程度提高上市成功率；

（2）乙方提供的服务应准确、及时、完整，符合相关法律法规和上市规则；

（3）乙方应确保甲方在借壳上市过程中所披露的信息真实、准确、完整。

三、价格支付

3.1双方协商确定乙方提供服务的价格为人民币_________元（大写：_________元整）。

3.2甲方应按照以下支付方式支付乙方服务费用：

（1）合同签订后五日内，甲方支付乙方总价款的_________%作为预付款；

（2）乙方完成服务内容的_________%，甲方支付乙方总价款的_________%；

（3）乙方完成服务内容的_________%，甲方支付乙方总价款的_________%；

（4）乙方完成服务内容，甲方支付乙方剩余总价款的_________%。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后_________年。

五、违约责任

5.1如甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

5.2如乙方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.3任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供借壳上市所需的战略规划和咨询服务。

1.2甲方有权要求乙方协助其完成资产重组和股权调整，确保重组方案符合上市要求。

1.3甲方有权要求乙方协助其与目标上市公司进行谈判和协商，争取有利于甲方的条件。

1.4甲方有权要求乙方协助其完成上市所需的文件准备和信息披露，确保信息真实、准确、完整。

1.5甲方有权要求乙方协助其完成上市过程中的审批和监管工作，确保流程顺利进行。

1.6甲方有义务按照合同约定支付乙方服务费用。

1.7甲方有义务配合乙方完成相关工作，提供必要的资料和协助。

1.8甲方有义务对乙方在履行合同过程中知悉的商业秘密予以保密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。

2.2乙方有权要求甲方提供必要的资料和协助，以便乙方完成相关工作。

2.3乙方有权要求甲方对乙方在履行合同过程中知悉的商业秘密予以保密。

2.4乙方有义务按照合同约定提供借壳上市所需的战略规划和咨询服务。

2.5乙方有义务协助甲方完成资产重组和股权调整，确保重组方案符合上市要求。

2.6乙方有义务协助甲方与目标上市公司进行谈判和协商，争取有利于甲方的条件。

2.7乙方有义务协助甲方完成上市所需的文件准备和信息披露，确保信息真实、准确、完整。

2.8乙方有义务协助甲方完成上市过程中的审批和监管工作，确保流程顺利进行。

2.9乙方有义务在履行合同过程中，对甲方提供的信息和资料进行保密。

三、合作方式

3.1双方应定期召开会议，就借壳上市项目的进展情况进行沟通和协调。

3.2双方应保持密切联系，及时解决项目实施过程中出现的问题。

3.3双方应按照合同约定，及时提供和更新相关信息，确保项目顺利进行。

3.4双方应共同制定项目进度表，明确各阶段任务和时间节点。

3.5双方应相互配合，共同推进借壳上市项目，确保项目按时完成。

3.6双方应共同承担项目风险，按照合同约定分担责任。

3.7双方应保持诚信，遵守合同约定，不得擅自变更或解除合同。

3.8双方应遵循法律法规，确保借壳上市项目合法合规。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为_________年。

1.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期_________年，除非一方提前_________日书面通知对方终止合同。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如因法律法规、政策调整或其他不可抗力因素导致合同内容需要变更的，双方应友好协商，达成一致意见后签订书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方不得擅自变更合同内容，否则变更行为无效。

三、合同的解除

3.1双方在合同履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方有权解除合同：

（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；

（2）一方因不可抗力导致合同无法履行，且无法通过其他方式弥补；

（3）一方破产、解散或被依法吊销营业执照；

（4）双方协商一致解除合同。

3.2合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理善后事宜。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.2争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取影响合同履行或损害对方利益的行为。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同经双方签字（或盖章）后，即具有法律约束力。

6.2如本合同任何条款因违反法律法规而无效，不影响其他条款的效力，无效条款应被视为已删除，其余条款继续有效。

6.3本合同未尽事宜，按照法律法规和双方协商一致的原则处理。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.违约责任：违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。

3.保密义务：保密义务是指合同当事人之间约定，对于在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密责任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

5.法律适用：法律适用是指合同纠纷发生时，应适用的法律规范。

6.管辖法院：管辖法院是指根据法律规定，有权对合同纠纷案件行使审判权的法院。

7.争议解决机制：争议解决机制是指合同当事人之间解决合同纠纷的方法和程序。

8.善后事宜：善后事宜是指在合同解除或终止后，双方应按照法律规定和合同约定处理的相关事务。

9.法律约束力：法律约束力是指合同对合同当事人具有法律上的强制力，双方必须遵守合同的规定。

10.破产：破产是指债务人不能清偿到期债务，经法院裁定宣告债务人破产的法律程序。

11.解散：解散是指法人组织因法定事由或自愿原因，终止其法律地位和民事权利义务的行为。

12.吊销营业执照：吊销营业执照是指行政机关依法对违法经营的企业或个体工商户，撤销其营业执照，使其丧失经营资格的行为。

13.友好协商：友好协商是指合同当事人在平等、自愿的基础上，通过对话、协商等方式解决合同纠纷。

14.书面通知：书面通知是指以书面形式向对方发出的通知，具有法律效力。

15.变更协议：变更协议是指合同当事人在合同履行过程中，就合同内容进行修改或补充的书面协议。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题：合同条款理解不一致**

**注意事项：**在签订合同前，双方应仔细阅读合同条款，确保对合同内容有共同的理解。

**解决办法：**在合同签订前，组织双方进行条款解释会，明确每一条款的具体含义和执行方式。

2.**问题：服务提供不符合预期**

**注意事项：**在合同执行过程中，甲方应定期评估乙方提供的服务质量。

**解决办法：**设立定期沟通机制，甲方应定期向乙方反馈服务情况，并提出改进建议。

3.**问题：支付条款执行困难**

**注意事项：**确保支付条款清晰明确，双方对支付时间、金额和方式有共同的理解。

**解决办法：**在合同中详细规定支付流程，包括预付款、进度付款和尾款的具体安排，并设立专门的财务跟踪人员。

4.**问题：保密信息泄露**

**注意事项：**双方应高度重视保密信息，采取有效措施防止泄露。

**解决办法：**制定保密协议，明确保密信息范围和保密措施，对违反保密义务的行为采取法律手段。

5.**问题：争议无法协商解决**

**注意事项：**在争议出现时，应及时启动争议解决机制。

**解决办法：**在合同中明确争议解决流程，包括协商、调解、仲裁或诉讼等，确保争议得到及时有效的解决。

6.**问题：合同变更缺乏程序**

**注意事项：**任何合同变更都应遵循合同约定的程序。

**解决办法：**在合同中规定变更程序，任何变更都必须以书面形式提出，并经双方同意后生效。

7.**问题：不可抗力事件处理不及时**

**注意事项：**在合同中明确不可抗力事件的范围和处理流程。

**解决办法：**在不可抗力事件发生后，及时通知对方，并提供相关证明，按照合同约定处理。

8.**问题：合同终止后责任划分不清**

**注意事项：**在合同终止时，应明确双方的权利和义务。

**解决办法：**在合同中规定终止条件下的责任划分，确保合同终止后双方的权益得到保护。

9.**问题：法律法规变动导致合同无法履行**

**注意事项：**关注相关法律法规的变动，及时评估合同条款的合规性。

**解决办法：**在法律法规变动时，及时调整合同条款，确保合同的持续有效性。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市：适用于企业希望通过借壳上市实现资本运作和扩张的场景，特别是那些希望快速进入资本市场，但自身条件尚不成熟的企业。

2.战略合作：适用于企业与具有丰富经验和良好信誉的上市公司进行战略合作，共同推动借壳上市项目的场景。

3.资产重组：适用于企业需要进行资产重组，以满足借壳上市要求的场景。

4.股权调整：适用于企业需要对股权进行调整，以优化股权结构，便于借壳上市的场景。

5.法律法规遵循：适用于企业需要确保其借壳上市活动符合相关法律法规和上市规则的场景。

6.保密信息保护：适用于合同双方在合作过程中需要保护对方商业秘密的场景。

7.争议解决：适用于合同双方在履行合同过程中可能出现的争议，需要明确争议解决机制的场景。

8.不可抗力应对：适用于合同双方需要共同应对不可抗力事件，确保合同履行不受影响的场景。

9.合同变更与解除：适用于合同双方需要对合同进行变更或解除，并明确相关条件和程序的场景。

10.项目风险管理：适用于合同双方需要对借壳上市项目进行风险管理，确保项目顺利实施和成功的场景。

11.财务管理：适用于合同双方需要对借壳上市过程中的财务事项进行管理，确保资金安全合规的场景。

12.合作关系维护：适用于合同双方需要维护长期合作关系，确保双方利益最大化的场景。

所需附件列表：

1.甲方企业基本信息文件，包括但不限于公司章程、营业执照副本、法人代表身份证明等。

2.乙方企业基本信息文件，包括但不限于公司章程、营业执照副本、法人代表身份证明等。

3.甲方财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明甲方财务状况。

4.甲方资产评估报告，如适用。

5.甲方股权结构图，以展示甲方股权分布情况。

6.目标上市公司相关文件，包括但不限于公司章程、财务报表、股权结构图等。

7.借壳上市可行性研究报告，包括市场分析、战略规划、风险评估等。

8.资产重组方案，包括重组目的、重组方式、重组步骤等。

9.股权调整方案，包括股权分配、股权变动原因等。

10.保密协议，明确双方