2025年借壳上市费用分润协议

2025年借壳上市费用分润协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现上市目标，乙方愿意提供相关服务并协助甲方完成上市事宜。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就借壳上市费用分润事宜达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的费用分润关系，确保双方权益得到充分保障，共同推动甲方的上市进程。

二、合同签订背景

甲方为加快业务发展，提升市场竞争力，决定通过借壳上市的方式实现上市目标。乙方愿意为甲方提供专业服务，协助甲方完成上市事宜。双方经友好协商，就费用分润事宜达成一致意见，特订立本协议。

合同/协议编号：____________

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1乙方应按照甲方要求，协助甲方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：

（1）提供上市策划、咨询、指导等服务；

（2）协助甲方寻找合适的借壳目标公司；

（3）协助甲方进行资产重组、股权调整等工作；

（4）协助甲方进行上市所需的文件准备、审核、报送等工作；

（5）协助甲方进行上市过程中的沟通、协调、谈判等工作。

第二条质量标准

2.1乙方提供的服务应达到行业内的标准，确保甲方借壳上市工作的顺利进行。

2.2乙方应确保所提供的服务内容真实、准确、完整，无误导性信息。

2.3乙方应确保在服务过程中遵守相关法律法规和行业规范。

第三条价格支付

3.1乙方服务的费用总额为人民币_______元整。

3.2费用支付方式如下：

（1）合同签订之日起_______个工作日内，甲方支付乙方总费用的_______%作为预付款；

（2）甲方完成借壳上市申报材料报送后_______个工作日内，甲方支付乙方总费用的_______%；

（3）甲方完成借壳上市审核通过后_______个工作日内，甲方支付乙方总费用的_______%；

（4）甲方完成借壳上市后_______个工作日内，甲方支付乙方剩余总费用的_______%。

第四条保密条款

4.1双方对本协议内容以及甲乙双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或对方商业秘密。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付相应赔偿金。

5.2若乙方未按约定完成服务内容，甲方有权要求乙方退还已收取的费用，并承担相应的违约责任。

5.3若甲方未按约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

第七条其他

7.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第八条甲方权利与义务

8.1甲方权利：

（1）有权要求乙方按照约定提供高质量的服务；

（2）有权要求乙方在规定时间内完成服务内容；

（3）有权对乙方提供的服务进行监督和检查；

（4）有权根据实际情况调整服务内容；

（5）有权在乙方违约时要求其承担违约责任。

8.2甲方义务：

（1）按照约定支付乙方服务费用；

（2）提供乙方完成服务所需的必要资料和协助；

（3）配合乙方进行上市策划、咨询、指导等工作；

（4）遵守相关法律法规和行业规范；

（5）对乙方提供的服务内容进行保密。

第九条乙方权利与义务

9.1乙方权利：

（1）有权要求甲方按照约定支付服务费用；

（2）有权要求甲方提供必要资料和协助；

（3）有权在甲方违约时要求其承担违约责任；

（4）有权根据甲方需求调整服务内容；

（5）有权在甲方违反保密义务时要求其承担相应责任。

9.2乙方义务：

（1）按照约定提供高质量的服务；

（2）在规定时间内完成服务内容；

（3）确保提供的服务内容真实、准确、完整；

（4）遵守相关法律法规和行业规范；

（5）对甲方提供的信息和商业秘密进行保密；

（6）在服务过程中积极与甲方沟通，及时解决甲方提出的问题。

第十条合同执行过程中的合作方式

10.1双方应保持密切沟通，确保信息畅通，共同推进借壳上市工作。

10.2双方应定期召开会议，讨论项目进展、存在问题及解决方案。

10.3双方应互相尊重对方的意见和建议，共同协商解决争议。

10.4双方应按照本协议约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

10.5双方在合同执行过程中应遵循诚实信用原则，共同维护双方合法权益。

第十一条合同变更与解除

11.1本协议的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

11.2任何一方违反本协议约定，导致合同无法继续履行时，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

第十二条合同终止后的处理

12.1合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，结清未了事宜。

12.2双方应相互提供必要的协助，确保合同终止后的工作顺利进行。

第十三条合同附件

13.1本协议的附件与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于：

（1）借壳上市策划方案；

（2）甲方提供的资料清单；

（3）双方协商一致的其他文件。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第十四条合同有效期限

14.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。

14.2本协议期满后，如甲乙双方无异议，可另行签订补充协议，以延续合同期限。

第十五条合同变更

15.1本协议的变更，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

15.2变更后的协议内容与本协议具有同等法律效力。

第十六条合同解除

16.1以下情形下，任何一方有权解除本协议：

（1）一方严重违反本协议约定，另一方给予书面通知后，对方在合理期限内仍未纠正；

（2）由于不可抗力因素导致本协议无法履行；

（3）双方协商一致，决定解除本协议。

16.2解除协议应当以书面形式通知对方，自通知到达对方时解除。

第十七条合同终止条件

17.1以下情形下，本协议终止：

（1）合同期限届满；

（2）双方协商一致，决定终止合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方违约导致合同无法履行，另一方解除合同；

（5）法律、法规规定的其他终止情形。

第十八条争议解决机制

18.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

18.2协商无果时，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

第十九条法律适用

19.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第二十条管辖法院

20.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第二十一条合同效力

21.1本协议自签订之日起具有法律效力，对甲乙双方均有约束力。

21.2本协议的签订、效力、解释及争议解决均应遵循中华人民共和国法律的规定。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密义务：指合同一方对另一方的商业秘密、技术秘密或其他应当保密的信息承担保密责任，未经对方同意不得向任何第三方泄露。

2.违约责任：指合同一方违反合同约定，导致合同目的无法实现或造成对方损失时，应当承担的法律责任。

3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式寻求解决的机制。

4.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

5.合同终止：指合同因期满、解除或其他原因失去法律效力，合同权利义务关系终止。

6.法律适用：指在合同履行过程中，应当适用的法律规范，通常是指合同签订地、履行地或当事人约定的法律。

7.管辖法院：指对某一案件具有审判权的法院，通常是根据地域管辖、级别管辖或协议管辖等因素确定的。

8.争议解决机制：指合同双方在发生争议时，所采用的解决争议的程序和方法，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。

9.诚实信用原则：指在合同关系中，当事人应当遵循诚实、守信的原则，履行合同义务，不得有欺诈、隐瞒等行为。

10.合同效力：指合同成立后，对当事人是否具有法律约束力的状态。

11.地域管辖：指根据案件发生的地点来确定法院的审判权限。

12.级别管辖：指根据案件性质、争议金额等因素来确定法院的审判权限。

13.协议管辖：指合同双方在合同中约定，由特定法院对合同争议享有管辖权。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：保密信息的泄露

注意事项：合同双方应明确保密信息的范围，并在合同中设定保密期限。

解决办法：设立保密协议，对涉及保密信息的员工进行培训，加强内部管理制度，对违反保密义务的行为采取法律手段追究责任。

2.问题：费用支付争议

注意事项：在合同中明确费用支付的时间和方式，确保费用支付与工作进度相匹配。

解决办法：设立费用支付跟踪记录，定期对账，如有争议，通过协商或仲裁解决。

3.问题：服务质量不达标

注意事项：在合同中设定服务质量标准，并约定质量验收程序。

解决办法：建立服务质量监控体系，定期对服务质量进行评估，对未达标的服务进行整改或要求赔偿。

4.问题：合同变更难以达成一致

注意事项：在合同中设定变更程序，确保变更内容的合法性和有效性。

解决办法：设立变更审批流程，对变更内容进行风险评估，确保变更符合双方利益。

5.问题：争议解决时效过长

注意事项：在合同中设定争议解决的合理期限，并约定争议解决方式。

解决办法：选择高效的争议解决方式，如仲裁，以缩短争议解决时间。

6.问题：不可抗力事件的处理

注意事项：在合同中明确不可抗力的定义和处理原则。

解决办法：及时收集不可抗力事件的证据，按照合同约定处理，必要时寻求法律援助。

7.问题：合同终止后的事宜处理

注意事项：在合同中明确合同终止后的责任划分和后续事宜处理流程。

解决办法：设立合同终止后的工作交接流程，确保双方利益得到妥善处理。

8.问题：法律适用和管辖法院的选择

注意事项：在合同中明确法律适用和管辖法院，避免日后产生争议。

解决办法：选择对双方都有利的法律适用和管辖法院，并在合同中明确约定。

9.问题：合同执行过程中的沟通不畅

注意事项：建立有效的沟通机制，定期召开会议，确保信息畅通。

解决办法：设定沟通渠道和频率，鼓励双方及时交流，解决问题。

10.问题：合同条款的模糊性

注意事项：在合同中避免使用模糊的语言，确保条款清晰、明确。

解决办法：在合同签订前对条款进行充分讨论，确保双方对合同内容有共同的理解。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的费用分润安排：适用于企业通过借壳上市方式进行资本运作，需要与提供上市咨询、策划、服务等第三方机构进行费用分润的约定。

2.上市策划与咨询服务合同：适用于企业需要专业机构提供上市策划、咨询等服务，并就服务费用及分润进行约定的情形。

3.资产重组与股权调整合作：适用于企业进行资产重组或股权调整时，需要与合作伙伴就相关费用及利益分配达成协议。

4.上市文件准备与报送服务：适用于企业上市过程中需要第三方机构协助准备和报送上市文件，并就服务费用及分润进行约定的情形。

5.上市过程中的沟通与协调服务：适用于企业上市过程中需要第三方机构提供沟通、协调、谈判等服务，并就服务费用及分润进行约定的情形。

6.商业秘密保护：适用于合同双方涉及商业秘密交换或共享，需要就保密义务进行约定的情形。

7.违约责任与赔偿：适用于合同双方在履行合同过程中可能出现违约行为，需要明确违约责任和赔偿机制的约定。

8.争议解决机制：适用于合同双方可能出现的争议，需要设立明确的争议解决途径和程序的约定。

9.法律适用与管辖法院：适用于合同双方需要明确合同执行过程中适用的法律和管辖法院，以避免法律适用争议。

10.合同变更与解除：适用于合同履行过程中可能出现的变更或解除合同的情形，需要明确变更和解除的条件及程序。

11.合同终止后的处理：适用于合同终止后双方需要处理的事宜，包括责任划分、财产清算等。

12.服务质量保证：适用于合同中需要明确服务质量标准，确保服务质量达到双方预期。

13.费用支付与结算：适用于合同中需要详细约定费用支付的时间、方式、金额等细节。

所需附件列表：

1.保密协议：详细列明保密信息的范围、保密期限和违反保密义务的后果。

2.服务费用明细表：列出各项服务项目的具体费用和支付方式。

3.服务质量标准及验收流程：明确服务质量的评价标准和验收流程。

4.争议解决机制说明：详细说明争议解决的具体程序和适用规则。

5.法律适用声明：明确合同适用的法律体系和管辖法院。

6.不可抗力事件清单：列举可能发生的不可抗力事件及其处理办法。

7.合同变更记录：记录合同履行过程中发生的任何变更及其批准文件。

8.费用支付凭证：包括预付款、进度款和尾款等的支付凭证。

9.服务进度报告：记录服务执行过程中的关键里程碑和阶段性成果。

10.质量验收报告：记录服务质量验收的结果和反馈。

11.合同终止后的清算报告：包括合同终止后的财产清算和责任划分。

12.相关法律法规文件：涉及合同执行和争议解决的法律法规文件。

13.合作伙伴资质证明：包括乙方提供的服务资质证明文件。

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