2024年度独立董事提名与聘任协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度独立董事提名与聘任协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.独立董事的提名2.1提名条件2.2提名程序2.3提名期限3.独立董事的聘任3.1聘任条件3.2聘任程序3.3聘任期限4.独立董事的职责4.1职责概述4.2职责细则4.3职责履行5.独立董事的权益5.1权益概述5.2权益细则5.3权益保障6.独立董事的义务6.1义务概述6.2义务细则6.3义务履行7.独立董事的回避7.1回避情形7.2回避程序7.3回避责任8.独立董事的解聘8.1解聘条件8.2解聘程序8.3解聘责任9.独立董事的报酬9.1报酬标准9.2报酬支付9.3报酬调整10.独立董事的培训与考核10.1培训内容10.2培训方式10.3考核标准10.4考核程序11.独立董事的信息披露11.1信息披露内容11.2信息披露方式11.3信息披露责任12.独立董事的保密义务12.1保密内容12.2保密责任12.3违约责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任解除14.合同的生效、变更与终止14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“独立董事”是指根据本合同约定，由甲方提名并由股东大会或董事会聘任的，不在公司担任除董事外的其他职务，并持有公司股份不超过1%的董事。（2）“甲方”是指[公司名称]，作为独立董事提名与聘任的主体。（3）“乙方”是指被甲方提名并由股东大会或董事会聘任为独立董事的个人。1.2解释（1）本合同中的术语和定义，如无特别说明，均按照相关法律法规及公司章程的规定进行解释。第二条独立董事的提名2.1提名条件（1）乙方应具有良好职业道德，遵守国家法律法规。（2）乙方应具备相关专业知识和丰富的工作经验，能独立对公司重大事项进行判断。（3）乙方应在公司担任董事职务期间，无违反公司章程和法律法规的行为。2.2提名程序（1）甲方应于股东大会或董事会会议前一个月，将拟提名独立董事的名单及相关资料提交股东大会或董事会审议。（2）股东大会或董事会应审议通过独立董事提名名单，并向乙方发出聘任通知。（3）乙方应在接到聘任通知之日起一个月内，向甲方提交任职所需的有关文件和资料。2.3提名期限独立董事提名应在股东大会或董事会会议前一个月内完成。第三条独立董事的聘任3.1聘任条件（1）乙方符合第二条规定的提名条件。（2）乙方同意接受聘任，并签署本合同。3.2聘任程序（1）股东大会或董事会审议通过独立董事提名名单后，向乙方发出聘任通知。（2）乙方应在接到聘任通知之日起一个月内，向甲方提交任职所需的有关文件和资料。（3）甲方应在收到乙方提交的文件和资料后，签署本合同并予以公告。3.3聘任期限独立董事的聘任期限为[具体年限]年。第四条独立董事的职责4.1职责概述（1）独立董事应参加公司董事会会议，并行使表决权。（2）独立董事应关注公司重大决策，并提出建议或意见。（3）独立董事应监督公司管理层履行职责。4.2职责细则（1）独立董事应关注公司发展战略、经营决策、财务状况等方面的问题。（2）独立董事应参与公司重大决策的审议，包括但不限于公司合并、分立、解散、增资、减资等事项。（3）独立董事应监督公司管理层是否遵循公司章程和法律法规。4.3职责履行（1）独立董事应按时参加董事会会议，并履行职责。（2）独立董事应在必要时，要求公司提供相关资料和信息。（3）独立董事应向公司董事会报告履职情况。第五条独立董事的权益5.1权益概述（1）独立董事有权获取公司相关资料和信息。（2）独立董事有权参加公司董事会会议，并行使表决权。（3）独立董事有权获得相应的报酬。5.2权益细则（1）独立董事有权要求公司提供与其职责相关的资料和信息。（2）独立董事有权要求公司管理层就重大事项进行说明。（3）独立董事有权要求召开董事会临时会议。5.3权益保障（1）公司应保障独立董事的合法权益。（2）公司应尊重独立董事的意见和建议。（3）公司应向独立董事提供必要的办公条件和保障。第六条独立董事的义务6.1义务概述（1）独立董事应遵守国家法律法规和公司章程。（2）独立董事应忠实履行职责，维护公司利益。（3）独立董事应保守公司秘密。6.2义务细则（1）独立董事应按时参加董事会会议，并认真履行职责。（2）独立董事应关注公司重大决策，并提出合理意见和建议。（3）独立董事应向公司董事会报告履职情况。6.3义务履行（1）独立董事应按照本合同约定履行职责。（2）独立董事应遵守职业道德，不得泄露公司秘密。第七条独立董事的回避7.1回避情形（1）独立董事与公司有关联关系，可能影响其公正履行职责的。（2）独立董事在公司重大决策中存在利益冲突的。7.2回避程序（1）独立董事应主动向董事会提出回避申请。（2）董事会应在接到回避申请后，审议决定是否同意回避。7.3回避责任（1）独立董事因回避不当给公司造成损失的，应承担相应责任。（2）公司应保障因回避而无法履行职责的独立董事的合法权益。第八条独立董事的解聘8.1解聘条件（1）独立董事严重违反国家法律法规、公司章程或本合同约定的。（2）独立董事因健康原因或其他个人原因无法履行职责的。（3）独立董事在任职期间出现重大失误，给公司造成重大损失的。8.2解聘程序（1）甲方应在解聘独立董事前，向乙方发出书面解聘通知。（2）乙方应在接到解聘通知之日起一个月内，向甲方提交书面回复。（3）如乙方无异议，甲方可正式解聘乙方；如有异议，双方应协商解决，协商不成可依法申请仲裁或提起诉讼。8.3解聘责任（1）因乙方违反本合同约定被解聘的，乙方无权要求甲方支付任何报酬。（2）因甲方违反本合同约定解聘乙方的，甲方应按照本合同约定支付乙方相应的报酬。第九条独立董事的报酬9.1报酬标准（1）独立董事的年度基本报酬为人民币[具体金额]元。（2）独立董事参加董事会会议的报酬为每次人民币[具体金额]元。9.2报酬支付（1）独立董事的年度基本报酬于每年[具体月份]支付。（2）独立董事参加董事会会议的报酬于会议结束后一个月内支付。9.3报酬调整（1）独立董事的报酬标准可根据市场情况和公司业绩进行调整。（2）报酬调整方案由甲方提出，经董事会审议通过后实施。第十条独立董事的培训与考核10.1培训内容（1）公司法律法规、公司章程及公司业务知识。（2）独立董事的职责和权利。（3）独立董事的职业道德和自律要求。10.2培训方式（1）内部培训。（2）外部培训。10.3考核标准（1）独立董事的出席率和履职情况。（2）独立董事提出的意见和建议被采纳的情况。（3）独立董事对董事会决策的监督效果。10.4考核程序（1）公司设立独立董事考核小组，负责独立董事的考核工作。（2）考核小组每年对独立董事进行一次考核，并将考核结果向董事会报告。第十一条独立董事的信息披露11.1信息披露内容（1）公司重大决策、财务状况、经营成果等。（2）独立董事的提名、聘任、解聘情况。（3）独立董事的履职情况。11.2信息披露方式（1）通过公司网站、公告等形式向股东和社会公众披露。（2）在董事会会议中向董事会成员披露。11.3信息披露责任（1）公司负责组织独立董事的信息披露工作。（2）独立董事应积极配合公司的信息披露工作。第十二条独立董事的保密义务12.1保密内容（1）公司商业秘密。（2）公司内部敏感信息。（3）本合同内容。12.2保密责任（1）独立董事应严格保守公司秘密，未经公司同意，不得向任何第三方泄露。（2）独立董事违反保密义务的，应承担相应的法律责任。12.3违约责任（1）独立董事违反保密义务，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。（2）公司有权解除本合同，并要求独立董事承担违约责任。第十三条违约责任13.1违约情形（1）一方违反本合同约定的。（2）一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的。13.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）违约方应立即采取补救措施，以减轻对方损失。13.3违约责任解除（1）一方违约，另一方有权解除本合同。（2）合同解除后，双方应按照本合同约定处理相关事宜。第十四条合同的生效、变更与终止14.1合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）本合同生效前，双方已履行完毕的义务，视为合同的一部分。14.2合同变更（1）本合同的变更需经双方书面同意，并签署书面变更协议。（2）未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同。14.3合同终止（1）本合同因履行完毕、提前解除或法定事由出现而终止。（2）合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方的定义“第三方”是指在本合同履行过程中，提供专业服务、咨询、中介、技术支持或其他相关服务的独立实体或个人，不包括本合同的甲方和乙方。1.2第三方的范围（1）法律、财务、审计等专业服务机构。（2）投资银行、证券公司等金融机构。（3）市场调研、风险评估等咨询机构。（4）技术供应商、系统集成商等技术服务提供者。（5）其他经甲乙双方同意的第三方。第二条第三方的选择与介入2.1第三方的选择（1）甲方和乙方应共同决定选择第三方，并确保第三方具备履行相关服务的能力和资质。（2）选择第三方时，应考虑其专业水平、服务质量、信誉和价格等因素。2.2第三方的介入（1）第三方应根据甲乙双方的要求，提供相应的专业服务。（2）第三方在介入本合同履行过程中，应遵守相关法律法规和本合同的规定。第三条第三方的责任与义务3.1第三方的责任（1）第三方应按照约定提供专业、高效的服务。（2）第三方在提供服务过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的义务（1）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。（2）第三方应按照约定的时间和方式提交服务成果。（3）第三方应配合甲乙双方进行必要的沟通和协调。第四条第三方的权利4.1第三方的权利（1）第三方有权按照约定收取服务费用。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方（1）第三方与甲方之间的关系由双方另行签订合同约定。（2）甲方对第三方的选择和介入负责。5.2第三方与乙方（1）第三方与乙方之间的关系由双方另行签订合同约定。（2）乙方对第三方的选择和介入负责。5.3第三方与甲乙双方（1）第三方在提供服务过程中，应同时向甲乙双方负责。（2）甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同义务。第六条第三方的责任限额6.1责任限额的确定（1）第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的服务类型、风险程度等因素协商确定。（2）责任限额应在第三方合同中明确约定。6.2责任限额的执行（1）第三方在提供服务过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，其赔偿责任不超过约定的责任限额。（2）超过责任限额的部分，由甲方和乙方自行承担。第七条第三方的变更与解除7.1第三方的变更（1）甲乙双方可协商一致，变更第三方的服务内容、期限等。（2）变更第三方服务内容时，应重新签订合同或协议。7.2第三方的解除（1）如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除第三方合同。（2）第三方合同解除后，第三方应承担相应的责任。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式（1）第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决。（2）协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。8.2争议解决地点（1）争议解决地点为[具体地点]。（2）争议解决适用的法律为[具体法律]。第九条本合同的补充与修改9.1补充与修改（1）本合同关于第三方介入的条款，可作为本合同的补充或修改。（2）补充或修改后的条款与本合同其他条款具有同等法律效力。9.2生效日期（1）本合同关于第三方介入的修正条款，自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事提名文件要求：包括乙方的个人简历、推荐信、相关资格证书等。说明：用于证明乙方符合独立董事的提名条件。2.独立董事聘任通知书要求：包括聘任期限、职责、报酬等详细信息。说明：用于正式通知乙方被聘任为独立董事。3.独立董事任职文件要求：包括乙方签署的任职承诺书、保密协议等。说明：用于确认乙方接受聘任并承诺履行相关义务。4.独立董事培训记录要求：包括培训时间、内容、考核结果等。说明：用于记录乙方参加的培训情况。5.独立董事履职报告要求：包括履职期间的主要工作、发现的问题、提出的建议等。说明：用于报告独立董事的履职情况。6.独立董事考核报告要求：包括考核时间、考核标准、考核结果等。说明：用于评估独立董事的履职情况。7.第三方服务合同要求：包括服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。说明：用于规范第三方提供的服务。8.保密协议要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：用于保护甲乙双方的商业秘密。9.违约责任认定报告要求：包括违约事实、违约行为、责任认定等。说明：用于处理违约行为。10.争议解决协议要求：包括争议解决方式、争议解决地点、适用法律等。说明：用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为独立董事未按时参加董事会会议。独立董事泄露公司商业秘密。第三方未按时完成服务或服务质量不符合要求。甲方或乙方未按时支付报酬或费用。甲方或乙方未履行保密义务。2.责任认定标准违约行为的严重程度。给对方造成的损失。违约方的过错程度。3.违约责任认定示例独立董事未按时参加董事会会议，导致会议无法按计划进行，给公司造成损失。责任认定：独立董事承担违约责任，赔偿公司因会议延迟造成的损失。第三方泄露公司商业秘密，给公司造成重大损失。责任认定：第三方承担违约责任，赔偿公司因商业秘密泄露造成的损失，并承担相应的法律责任。全文完。2024年度独立董事提名与聘任协议书1本合同目录一览1.独立董事的提名程序1.1提名资格要求1.2提名时间及方式1.3提名材料提交2.独立董事的聘任程序2.1聘任条件2.2聘任时间2.3聘任方式3.独立董事的任期及续聘3.1任期3.2续聘程序3.3续聘条件4.独立董事的权利与义务4.1独立董事的权利4.2独立董事的义务5.独立董事的薪酬及费用5.1薪酬标准5.2费用报销5.3薪酬支付方式6.独立董事的培训与考核6.1培训内容6.2考核标准6.3考核程序7.独立董事的辞职与解聘7.1辞职程序7.2解聘程序7.3解聘条件8.独立董事的保密义务8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.独立董事的信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露时间10.独立董事的关联交易10.1关联交易定义10.2关联交易审批程序10.3关联交易信息披露11.独立董事的回避事项11.1回避情形11.2回避程序11.3回避责任12.独立董事的职责范围12.1财务监督职责12.2经营决策职责12.3其他职责13.独立董事与公司及其他董事的关系13.1与其他董事的合作13.2与公司高级管理层的沟通13.3与公司监事会的关系14.本协议的生效、变更及终止14.1生效条件14.2变更程序14.3终止条件第一部分：合同如下：第一条独立董事的提名程序1.1提名资格要求（2）具有丰富的经营管理经验或相关专业背景，熟悉公司业务；（3）具有独立判断能力和较强的风险意识；（5）具有与履行职责相适应的时间和精力。1.2提名时间及方式独立董事提名应在公司董事会会议召开前一个月提出，提名方式包括但不限于：（1）由公司董事会提名委员会提出；（2）由公司高级管理人员或员工联名提出；（3）由公司股东提出。1.3提名材料提交提名材料应包括：（1）独立董事候选人简历；（2）独立董事候选人授权委托书；（3）独立董事候选人相关证明材料。第二条独立董事的聘任程序2.1聘任条件（1）符合第一条规定的提名资格要求；（2）未与公司存在利益冲突；2.2聘任时间独立董事聘任应在公司董事会会议召开前一个月完成。2.3聘任方式独立董事聘任采用书面聘任方式，由公司董事会主席签署聘任书。第三条独立董事的任期及续聘3.1任期独立董事任期为三年，自聘任之日起计算。3.2续聘程序独立董事任期届满前三个月，公司董事会应按照本协议第二条的规定进行续聘。3.3续聘条件续聘条件与聘任条件相同。第四条独立董事的权利与义务4.1独立董事的权利（1）参与公司董事会会议，行使表决权；（2）了解公司经营状况和财务状况；（3）对公司重大事项提出建议和意见；（4）要求公司提供必要的资料和信息。4.2独立董事的义务（1）遵守国家法律法规和公司章程；（2）尊重公司商业秘密，保守公司秘密；（3）履行独立董事职责，对公司忠实、诚信；（4）积极参与公司董事会会议，按时履行职责。第五条独立董事的薪酬及费用5.1薪酬标准独立董事薪酬标准由公司董事会根据市场行情和独立董事职责确定。5.2费用报销独立董事在履行职责过程中产生的合理费用，由公司予以报销。5.3薪酬支付方式独立董事薪酬按季度支付，具体支付日期由公司董事会决定。第六条独立董事的培训与考核6.1培训内容独立董事培训内容包括但不限于公司法律法规、公司业务、财务知识、风险管理等。6.2考核标准独立董事考核标准包括但不限于履职情况、参与董事会会议情况、对公司贡献等。6.3考核程序独立董事考核由公司董事会负责组织实施，考核结果作为续聘和薪酬调整的依据。第七条独立董事的辞职与解聘7.1辞职程序独立董事提出辞职，应提前一个月书面通知公司董事会。7.2解聘程序公司董事会根据独立董事的履职情况，可以决定解聘独立董事。7.3解聘条件解聘条件包括但不限于：（1）独立董事违反本协议规定，损害公司利益；（2）独立董事因个人原因无法履行职责；（3）独立董事存在利益冲突，无法公正履行职责。第八条独立董事的保密义务8.1保密内容独立董事在履行职责过程中，应保守公司商业秘密、技术秘密、客户信息等涉及公司利益的信息。8.2保密期限保密期限自独立董事离任之日起计算，不少于三年。8.3违约责任违反保密义务的独立董事，应承担相应的法律责任，并向公司支付违约金。第九条独立董事的信息披露9.1信息披露内容独立董事应按照法律法规和公司章程的要求，及时、准确地向股东和社会公众披露相关信息。9.2信息披露方式信息披露方式包括但不限于：（1）通过公司公告发布；（2）在公司董事会会议记录中予以记载；（3）通过其他合法途径。9.3信息披露时间信息披露时间应按照法律法规和公司章程的规定执行。第十条独立董事的关联交易10.1关联交易定义关联交易指独立董事本人或其直系亲属、控制的公司与公司之间的交易。10.2关联交易审批程序关联交易应经公司董事会审议通过，并报股东大会批准。10.3关联交易信息披露关联交易应按照法律法规和公司章程的要求进行信息披露。第十一条独立董事的回避事项11.1回避情形（1）与关联交易有关的；（2）与公司重大决策有关的；（3）与公司高级管理人员或员工有直接利益关系的。11.2回避程序独立董事在回避情形出现时，应主动向公司董事会提出回避申请。11.3回避责任违反回避规定的独立董事，应承担相应的法律责任。第十二条独立董事的职责范围12.1财务监督职责独立董事应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性进行监督。12.2经营决策职责独立董事应对公司重大经营决策提出建议和意见。12.3其他职责独立董事还应履行其他法律法规和公司章程规定的职责。第十三条独立董事与公司及其他董事的关系13.1与其他董事的合作13.2与公司高级管理层的沟通独立董事应与公司高级管理层保持有效沟通，了解公司经营状况。13.3与公司监事会的关系独立董事应与公司监事会保持良好沟通，共同监督公司经营。第十四条本协议的生效、变更及终止14.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2变更程序本协议的任何变更，需经双方协商一致，并以书面形式签署。14.3终止条件（1）本协议约定的期限届满；（2）双方协商一致解除本协议；（3）一方违约，另一方依法解除本协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、代理或其他辅助性服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方的范围（1）法律顾问；（2）财务顾问；（3）评估机构；（4）会计师事务所；（5）咨询公司；（6）代理机构；（7）其他为履行本合同所需的专业服务机构。第二条第三方的责任与义务2.1第三方的责任（1）提供专业、高效的服务；（2）保守公司秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密；（3）按时完成工作任务；（4）对其提供的服务承担相应的法律责任。2.2第三方的义务（1）遵守国家法律法规和公司章程；（2）不得损害甲乙双方的合法权益；（3）按照合同约定收取费用；（4）在合同约定的范围内行使权利。第三条第三方的权利3.1第三方的权利第三方有权：（1）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）在合同约定的范围内，独立行使职权；（3）依法维护自身的合法权益。第四条第三方介入的程序4.1第三方介入的申请甲乙双方任何一方需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明第三方介入的原因、目的和所需服务内容。4.2第三方介入的审批对方收到申请后，应在五个工作日内予以答复。同意第三方介入的，双方应共同与第三方签订服务协议。第五条第三方责任限额5.1责任限额的定义本合同所称责任限额，是指第三方因违约行为给甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。5.2责任限额的确定责任限额由甲乙双方在签订服务协议时约定，并在本合同中予以明确。5.3责任限额的调整责任限额可根据市场行情、第三方服务内容和风险等因素进行调整，调整需经甲乙双方协商一致。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务合同关系，第三方应向甲方提供约定的服务，甲方应支付约定的费用。6.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务合同关系，第三方应向乙方提供约定的服务，乙方应支付约定的费用。6.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为共同履约关系，第三方应协助甲乙双方完成合同约定的各项任务。第七条第三方介入的合同效力7.1第三方介入不影响本合同的效力第三方介入不影响本合同的效力，甲乙双方仍应按照本合同履行各自的义务。7.2第三方介入的合同变更第三方介入后，如需变更本合同内容，甲乙双方应协商一致，并以书面形式签署变更协议。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过协商解决。8.2争议解决机构协商不成的，争议双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条本条款的适用本条款适用于本合同中涉及第三方介入的所有情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人简历要求：详细列出候选人的教育背景、工作经历、专业能力等个人信息。说明：用于评估候选人的资格和能力。2.独立董事授权委托书要求：授权书应明确授权范围、授权期限、授权人及被授权人信息。说明：用于授权独立董事代表公司行使相关权利。3.独立董事提名材料要求：包括提名人的身份证明、提名理由、提名材料真实性声明等。说明：用于证明提名人的资格和提名材料的真实性。4.独立董事聘任书要求：明确聘任期限、薪酬标准、费用报销等内容。说明：用于确认独立董事的聘任关系。5.独立董事培训记录要求：记录培训时间、培训内容、培训效果等。说明：用于评估独立董事的培训效果。6.独立董事考核报告要求：详细列出考核标准、考核结果、改进建议等。说明：用于评估独立董事的履职情况。7.独立董事辞职报告要求：明确辞职原因、辞职日期、辞职后职责交接等。说明：用于处理独立董事辞职事宜。8.独立董事解聘通知书要求：明确解聘原因、解聘日期、解聘后职责交接等。说明：用于处理独立董事解聘事宜。9.独立董事保密协议要求：明确保密内容、保密期限、违约责任等。说明：用于保障公司商业秘密。10.独立董事信息披露报告要求：详细列出披露内容、披露方式、披露时间等。说明：用于规范独立董事的信息披露行为。11.独立董事关联交易审批表要求：明确关联交易内容、审批程序、审批结果等。说明：用于规范独立董事的关联交易。12.独立董事回避事项说明要求：明确回避情形、回避程序、回避责任等。说明：用于规范独立董事的回避行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：独立董事未按约定时间履行职责；独立董事泄露公司商业秘密；独立董事未按规定进行信息披露；独立董事未按规定回避关联交易；第三方未按约定提供专业服务；第三方泄露公司商业秘密；第三方未按时完成工作任务。2.责任认定标准：独立董事违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；第三方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等；甲乙双方违约，应根据具体违约行为和损失情况，承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：独立董事未按时履行职责，导致公司遭受损失，应支付相当于损失金额一定比例的违约金；第三方泄露公司商业秘密，导致公司遭受损失，应赔偿损失金额，并承担相应的法律责任；甲乙双方未按约定履行合同，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度独立董事提名与聘任协议书2本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2合同目的1.3适用范围2.独立董事提名2.1提名主体2.2提名程序2.3提名条件2.4提名期限3.独立董事聘任3.1聘任主体3.2聘任程序3.3聘任条件3.4聘任期限4.独立董事职责4.1职责概述4.2监事会职责4.3独立董事委员会职责4.4董事会职责5.独立董事权利5.1权利概述5.2参与决策权5.3信息获取权5.4表达意见权6.独立董事义务6.1义务概述6.2保密义务6.3独立性义务6.4诚信义务7.独立董事任期7.1任期起始7.2任期终止7.3任期延长8.独立董事薪酬8.1薪酬构成8.2薪酬支付8.3薪酬调整9.独立董事会议9.1会议类型9.2会议召开9.3会议通知9.4会议记录10.独立董事报告10.1报告类型10.2报告内容10.3报告提交11.独立董事考核11.1考核主体11.2考核方式11.3考核内容11.4考核结果12.独立董事离职12.1离职原因12.2离职程序12.3离职补偿13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.争议解决与适用法律14.1争议解决方式14.2适用法律14.3争议管辖第一部分：合同如下：1.总则1.1定义与解释1.1.1“独立董事”是指在本协议中，由公司董事会提名并聘任，对公司业务和公司治理具有独立判断能力的董事。1.1.2“提名”是指由公司董事会根据相关法律法规和公司章程的规定，提出独立董事候选人名单的行为。1.1.3“聘任”是指公司董事会根据提名结果，正式任命独立董事加入董事会的行为。1.1.4“合同”是指本独立董事提名与聘任协议书。1.2合同目的1.2.1明确独立董事的提名、聘任、职责、权利、义务等事项。1.2.2规范独立董事在公司治理中的行为，提高公司治理水平。1.2.3保护公司、股东和独立董事的合法权益。1.3适用范围1.3.1本合同适用于公司所有独立董事的提名与聘任。1.3.2本合同所述事项适用于独立董事在公司任职期间。2.独立董事提名2.1提名主体2.1.1提名主体为公司董事会。2.1.2董事会应从公司外部提名独立董事候选人。2.2提名程序2.2.1董事会应提前一个月向全体股东发布独立董事提名公告。2.2.2提名公告应包括候选人的基本情况、提名理由等。2.3提名条件2.3.2具有丰富的相关行业经验。2.3.3具有独立判断能力，能公正、客观地履行职责。2.4提名期限2.4.1提名期限为自提名公告发布之日起三个月内。3.独立董事聘任3.1聘任主体3.1.1聘任主体为公司董事会。3.2聘任程序3.2.1董事会根据提名结果，召开董事会会议进行审议。3.3聘任条件3.3.1符合提名条件。3.3.2无违法、违规行为。3.4聘任期限3.4.1独立董事任期为三年，可连任。4.独立董事职责4.1职责概述4.1.1独立董事对公司重大决策进行监督和指导。4.1.2参与公司战略决策、经营决策和重大投资决策。4.2监事会职责4.2.1对公司财务报告进行审核。4.2.2对公司内部控制进行监督。4.3独立董事委员会职责4.3.1对董事会决策进行审议。4.3.2对公司重大事项提出意见和建议。4.4董事会职责4.4.1保障独立董事履行职责。4.4.2提供独立董事所需的信息和资料。5.独立董事权利5.1权利概述5.1.1参与公司重大决策。5.1.2获取公司相关资料。5.1.3对公司重大事项提出意见和建议。5.2参与决策权5.2.1独立董事有权在董事会会议上发表意见。5.2.2独立董事有权对董事会决议提出异议。5.3信息获取权5.3.1独立董事有权要求公司提供所需信息。5.3.2独立董事有权要求公司解释相关决策。5.4表达意见权5.4.1独立董事有权对公司重大事项提出意见和建议。5.4.2独立董事有权向股东和监管部门报告公司情况。8.独立董事薪酬8.1薪酬构成8.1.1独立董事薪酬包括基本薪酬、津贴和奖金。8.1.2基本薪酬按月支付，具体数额由董事会根据独立董事的职责和工作量确定。8.1.3津贴包括交通津贴、通讯津贴等，具体标准由公司制定。8.2薪酬支付8.2.1独立董事薪酬于每月一个工作日支付。8.2.2独立董事因故未能参加董事会会议或履行职责，薪酬不予以扣除。8.3薪酬调整8.3.1独立董事薪酬可根据市场情况和公司经营状况进行调整。8.3.2调整方案由董事会提出，经独立董事委员会审议通过后实施。9.独立董事会议9.1会议类型9.1.1定期会议：每年至少召开四次董事会会议。9.1.2不定期会议：遇有重大事项需讨论时，可召开不定期会议。9.2会议召开9.2.1董事会会议应提前至少五天通知独立董事。9.2.2独立董事应按时出席董事会会议。9.3会议通知9.3.1会议通知应包括会议时间、地点、议程等内容。9.3.2会议通知应以书面形式发送给独立董事。9.4会议记录9.4.1董事会会议应制作会议记录。9.4.2会议记录应由独立董事签字确认。10.独立董事报告10.1报告类型10.1.1定期报告：每季度结束后，独立董事应提交季度报告。10.1.2不定期报告：遇有重大事项需报告时，独立董事应提交不定期报告。10.2报告内容10.2.1报告应包括独立董事对公司经营状况、财务状况、内部控制等方面的意见和建议。10.2.2报告应真实、客观、全面地反映独立董事的判断和结论。10.3报告提交10.3.1报告应提交给董事会和监事会。10.3.2报告提交后，董事会和监事会应予以审议。11.独立董事考核11.1考核主体11.1.1考核主体为公司董事会。11.2考核方式11.2.1考核采用定量与定性相结合的方式。11.2.2定量考核包括出席董事会会议次数、提出意见和建议的数量等。11.3考核内容11.3.1独立董事的职业道德、业务能力、独立判断能力等。11.3.2独立董事对公司治理的贡献和效果。11.4考核结果11.4.1考核结果应形成书面报告，提交给董事会和监事会。11.4.2董事会应根据考核结果对独立董事的工作进行评价。12.独立董事离职12.1离职原因12.1.1离职原因包括个人原因、公司原因等。12.1.2离职原因应书面通知公司。12.2离职程序12.2.1离职程序应遵循公司章程和有关法律法规。12.2.2离职后，公司应按照约定支付离职补偿。12.3离职补偿12.3.1离职补偿标准由公司制定。12.3.2离职补偿应在离职之日起一个月内支付。13.违约责任13.1违约情形13.1.1独立董事违反本合同约定的职责和义务。13.1.2公司违反本合同约定的提供信息、资料等义务。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任。13.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定。13.3.2若协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。14.争议解决与适用法律14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议。14.1.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。14.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。14.2适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2有关本合同的解释和争议解决，均以中华人民共和国法律为准。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1“第三方”是指在独立董事提名与聘任过程中，提供专业服务或参与决策的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、法律顾问等。1.2第三方介入的范围包括但不限于独立董事的提名、评估、尽职调查、合同起草、法律审查等环节。2.第三方介入的必要性与条件2.1第三方介入的必要性2.1.1提高独立董事提名与聘任的专业性和公正性。2.1.2确保独立董事的资质和能力符合公司要求。2.1.3规避潜在的法律风险和操作风险。2.2第三方介入的条件2.2.1第三方应具备相关领域的专业资质和经验。2.2.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范。2.2.3第三方应与甲乙双方签订保密协议，确保信息安全和商业秘密。3.第三方的责任与义务3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务。3.1.2第三方应对其提供的服务结果负责，确保独立董事的提名与聘任符合法律法规和公司章程。3.2第三方的义务3.2.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和敏感信息。3.2.2第三方应配合甲乙双方的工作，及时反馈相关信息和进度。3.2.3第三方应在合同约定的期限内完成相关工作。4.第三方的责权利划分4.1第三方的权利4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.1.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。4.2第三方的义务4.2.1第三方应遵守合同约定，不得擅自泄露甲乙双方的商业秘密和敏感信息。4.2.2第三方应按照合同约定，完成相关工作，并保证工作质量。5.第三方