2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本本合同目录一览1.定义与解释1.1董事会成员1.2薪酬1.3本合同2.聘用条件2.1聘用资格2.2聘用程序2.3聘用期限3.职责与义务3.1董事会成员职责3.2董事会成员义务3.3董事会成员权利4.薪酬结构4.1基本薪酬4.2年终奖金4.3长期激励计划4.4补充福利5.薪酬支付5.1支付方式5.2支付时间5.3支付条件6.薪酬调整6.1调整条件6.2调整程序6.3调整方式7.薪酬保密7.1保密义务7.2保密措施7.3违约责任8.聘用合同的解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除责任9.绩效考核9.1考核指标9.2考核程序9.3考核结果10.董事会成员培训与发展10.1培训计划10.2发展计划10.3费用承担11.保密协议11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同解除后的责任与义务12.1责任承担12.2义务履行12.3补偿责任13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决13.3适用法律14.其他约定14.1本合同未尽事宜14.2合同生效14.3合同解除第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1董事会成员董事会成员指由公司股东大会选举产生或经公司董事会提名，并经股东大会批准，担任公司董事会职务的自然人或法人。1.2薪酬薪酬指董事会成员在履行职务期间，按照本合同约定获得的报酬，包括基本薪酬、年终奖金、长期激励计划和其他福利。1.3本合同本合同指《2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议》。2.聘用条件2.1聘用资格（1）具有完全民事行为能力；（3）具备相关行业经验和专业知识；（4）无犯罪记录。2.2聘用程序聘用程序如下：（1）公司董事会提名；（2）股东大会选举或批准；（3）签订本合同。2.3聘用期限聘用期限为三年，自合同签订之日起计算。3.职责与义务3.1董事会成员职责（1）遵守国家法律法规、公司章程及本合同；（2）参加董事会会议，行使表决权；（3）对公司经营决策提出意见和建议；（4）监督公司高级管理人员履行职责。3.2董事会成员义务（1）保守公司商业秘密；（2）维护公司利益，不得泄露公司信息；（3）不得利用职务之便谋取私利；（4）履行法律法规和公司章程规定的其他义务。3.3董事会成员权利（1）获得本合同约定的薪酬；（2）参加董事会会议；（3）对公司经营决策提出意见和建议；（4）依法维护自身合法权益。4.薪酬结构4.1基本薪酬基本薪酬按照董事会成员的职务和经验等因素确定，具体数额由公司董事会决定。4.2年终奖金年终奖金根据公司年度经营业绩和董事会成员个人绩效确定，具体数额由公司董事会决定。4.3长期激励计划长期激励计划包括股权激励、期权激励等，具体方案由公司董事会制定。4.4补充福利（1）社会保险；（2）住房公积金；（3）补充医疗保险；（4）子女教育基金。5.薪酬支付5.1支付方式薪酬支付方式为银行转账，具体账户信息由公司人力资源部门提供。5.2支付时间薪酬支付时间为每月的一个工作日。5.3支付条件薪酬支付条件为董事会成员履行职务期间，无违反本合同规定的行为。6.薪酬调整6.1调整条件（1）国家政策调整；（2）公司经营状况变化；（3）董事会成员个人绩效提升。6.2调整程序薪酬调整程序如下：（1）公司董事会提出调整方案；（2）股东大会审议通过；（3）签订补充协议。6.3调整方式（1）基本薪酬调整；（2）年终奖金调整；（3）长期激励计划调整。8.聘用合同的解除8.1解除条件（1）合同到期；（2）董事会成员提出辞职；（3）公司因经营需要或董事会成员不再适合担任董事会职务；（4）董事会成员严重违反公司章程、本合同或相关法律法规；（5）出现法律、法规规定的其他解除情形。8.2解除程序聘用合同的解除程序如下：（1）提出解除意向的一方应提前一个月书面通知对方；（2）双方协商一致解除合同的，签订解除协议；（3）一方违反合同约定解除合同的，应承担相应的违约责任。8.3解除责任（1）因合同到期或董事会成员提出辞职解除合同的，双方互不承担违约责任；（2）因公司或董事会成员原因解除合同的，解除方应根据合同约定支付违约金；（3）因违反合同约定解除合同的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。9.绩效考核9.1考核指标（1）董事会成员履行职责的完成情况；（2）对公司经营决策的贡献；（3）对公司形象和声誉的影响。9.2考核程序考核程序如下：（1）公司人力资源部门制定绩效考核方案；（2）董事会成员根据考核方案进行自评；（3）公司董事会进行综合评价。9.3考核结果考核结果作为薪酬调整、奖励和晋升的依据。10.董事会成员培训与发展10.1培训计划（1）法律法规和公司政策培训；（2）行业知识和管理技能培训；（3）领导力与团队建设培训。10.2发展计划（1）职业发展规划；（2）领导力提升计划；（3）专业能力提升计划。10.3费用承担董事会成员培训与发展费用由公司承担。11.保密协议11.1保密内容（1）公司商业秘密；（2）公司财务状况；（3）公司发展战略；（4）公司其他涉及商业秘密的信息。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同解除后五年。11.3违约责任董事会成员违反保密义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。12.合同解除后的责任与义务12.1责任承担（1）董事会成员应妥善交接工作；（2）公司应按照合同约定支付薪酬至合同解除之日；（3）双方应按照合同约定处理解除后的其他事宜。12.2义务履行合同解除后，双方应继续履行合同约定的义务，直至合同约定的义务全部履行完毕。12.3补偿责任因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的补偿责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。13.法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3适用法律本合同未尽事宜，适用中华人民共和国相关法律法规。14.其他约定14.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜，可由双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同解除本合同解除，双方应按照本合同约定或法律规定办理相关手续。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方指在本合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同事项的独立法人、非法人组织或个人。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问或任何与本合同直接关联的合同方。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方介入协议》。（1）具有相关资质和经验；（2）不与甲乙双方或合同事项存在利益冲突；（3）能够独立承担法律责任。3.第三方权利与义务3.1第三方权利：（1）按照《第三方介入协议》约定，参与合同事项；（2）获取合同事项相关信息；（3）根据合同事项履行职责。3.2第三方义务：（1）遵守国家法律法规和合同约定；（2）保守合同事项秘密；（3）按照合同约定履行职责，确保合同事项顺利进行；（4）对因其自身原因导致合同事项无法按期完成的，承担相应责任。4.第三方责任限额（1）因第三方原因导致合同事项无法按期完成的，第三方应承担相应的违约责任；（2）因第三方原因导致合同事项出现重大失误的，第三方应承担相应的赔偿责任；（3）因第三方原因导致合同事项产生额外费用的，第三方应承担相应费用。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方与甲乙双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任；（2）第三方不参与甲乙双方的内部决策，仅根据合同约定履行职责。5.2第三方与合同事项相关方的划分说明：（1）第三方与合同事项相关方的关系由甲乙双方另行约定；（2）第三方在履行职责过程中，如需与其他相关方进行沟通，应经甲乙双方同意；（3）第三方与其他相关方之间的争议，由甲乙双方共同协商解决。6.第三方介入程序6.1第三方介入程序如下：（1）甲乙双方协商确定第三方；（2）签订《第三方介入协议》；（3）第三方按照《第三方介入协议》履行职责。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：（1）合同事项完成；（2）甲乙双方同意终止第三方介入；（3）出现法律、法规规定的其他终止情形。7.2第三方介入的终止程序：（1）甲乙双方书面通知第三方；（2）第三方按照《第三方介入协议》办理相关手续；（3）终止第三方介入。8.第三方介入的费用（1）第三方履行职责所需的合理费用；（2）第三方因履行职责产生的其他费用。8.2第三方介入的费用由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定，并按照约定支付。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式：（1）甲乙双方协商解决；（2）仲裁；（3）诉讼。9.2第三方介入的争议解决地点：争议解决地点由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《第三方介入协议》要求：详细规定第三方介入的条件、权利、义务、责任限额、费用及争议解决方式。说明：本协议作为本合同的补充文件，与合同具有同等法律效力。2.《董事会成员考核报告》要求：包含董事会成员的考核指标、考核结果、薪酬调整依据等内容。说明：本报告用于记录董事会成员的考核情况，作为薪酬调整和晋升的依据。3.《董事会成员培训与发展计划》要求：详细列出董事会成员的培训内容、时间安排、费用承担等。说明：本计划用于指导董事会成员的培训与发展，提升其专业能力和领导力。4.《保密协议》要求：明确董事会成员的保密义务、保密期限及违约责任。说明：本协议旨在保护公司商业秘密，确保董事会成员履行保密义务。5.《合同解除协议》要求：详细规定合同解除的条件、程序、责任及后续事宜处理。说明：本协议用于处理合同解除后的相关事宜，确保双方权益。6.《薪酬调整协议》要求：明确薪酬调整的条件、方式、程序及争议解决方式。说明：本协议用于处理薪酬调整事宜，确保薪酬的合理性和公平性。7.《补充协议》要求：针对合同未尽事宜，双方可签订补充协议，明确具体条款。说明：本协议用于补充合同内容，确保合同条款的完整性和可操作性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：董事会成员未履行职责，影响公司经营；董事会成员泄露公司商业秘密；董事会成员违反保密义务；第三方未按约定履行职责；第三方泄露公司商业秘密；第三方违反保密义务；合同一方未按约定支付薪酬；合同一方未按约定履行合同解除后的义务。2.责任认定标准：违约行为发生后，合同一方应及时通知对方；合同一方应采取必要措施，减轻违约造成的损失；违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。3.违约责任示例说明：董事会成员泄露公司商业秘密，导致公司遭受重大损失，违约方应支付违约金并赔偿损失；第三方未按约定履行职责，导致合同事项无法按期完成，第三方应承担违约责任，赔偿因此产生的额外费用；合同一方未按约定支付薪酬，违约方应支付违约金，并按合同约定支付滞纳金。全文完。2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同有效期2.董事会成员的聘用2.1聘用条件2.2聘用程序2.3聘用期限2.4聘用合同签订3.董事会成员的职责3.1职责概述3.2职责内容3.3职责执行4.董事会成员的薪酬4.1薪酬构成4.2薪酬发放4.3薪酬调整5.董事会成员的考核5.1考核方式5.2考核内容5.3考核结果6.董事会成员的权益6.1权益内容6.2权益保障6.3权益变更7.董事会成员的离职7.1离职程序7.2离职补偿7.3离职手续8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3解除条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3违约责任12.其他条款12.1法律适用12.2合同生效12.3合同附件13.合同附件13.1董事会成员信息表13.2薪酬结构表13.3考核标准14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定义本合同指甲方（上市公司）与乙方（董事会成员）之间就乙方担任甲方董事会成员及其相关事宜所签订的聘用及薪酬协议。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保乙方在担任甲方董事会成员期间，能够充分发挥其专业能力和经验，为甲方的发展贡献力量。1.3合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。2.董事会成员的聘用2.1聘用条件（1）具有完全民事行为能力；（3）无不良信用记录；（4）无正在履行或终止的与甲方或其竞争对手的竞业限制协议。2.2聘用程序甲方根据乙方申请，经董事会提名和股东大会审议通过后，与乙方签订本合同。2.3聘用期限本合同聘用期限为____年，自合同生效之日起计算。2.4聘用合同签订甲乙双方应在聘用条件满足后____个工作日内签订本合同。3.董事会成员的职责3.1职责概述（1）出席董事会会议，并按时提交会议所需的材料；（2）参与董事会的决策，对公司的重大事项提出意见和建议；（3）监督公司管理层的工作，确保公司依法合规经营；（4）遵守公司章程和本合同约定。3.2职责内容乙方具体职责如下：（1）参与公司战略规划的制定和实施；（2）审议和批准公司的年度报告、半年度报告、季度报告等；（3）审议和批准公司的重大投资、融资、担保等事项；（4）审议和批准公司的利润分配方案、公积金提取方案等。3.3职责执行乙方应认真履行上述职责，确保董事会决议的顺利执行。4.董事会成员的薪酬4.1薪酬构成（1）基本工资；（2）职务津贴；（3）绩效奖金；（4）其他福利。4.2薪酬发放甲方应在每月的____日前向乙方支付上月基本工资；职务津贴、绩效奖金和其他福利，甲方根据乙方的工作表现和公司业绩，在每年的____日前一次性支付。4.3薪酬调整甲方可根据公司经营状况和乙方工作表现，在____年后对乙方薪酬进行调整。5.董事会成员的考核5.1考核方式甲方对乙方进行年度考核，考核内容包括但不限于：（1）工作表现；（2）专业能力；（3）职业道德；（4）对公司贡献。5.2考核内容具体考核内容参照公司绩效考核制度执行。5.3考核结果甲方应根据考核结果，对乙方进行奖励或提出改进意见。6.董事会成员的权益6.1权益内容（1）根据本合同约定获得薪酬；（2）参加公司组织的培训和学习；（3）享有公司提供的其他福利待遇。6.2权益保障甲方应保障乙方合法权益，不得无故降低乙方薪酬或解除本合同。6.3权益变更如需变更乙方权益，甲方应提前____个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后方可变更。7.董事会成员的离职7.1离职程序乙方提出离职申请，甲方应予以受理，并按照本合同约定办理离职手续。7.2离职补偿乙方离职时，甲方应按照本合同约定支付乙方离职补偿。7.3离职手续乙方离职前，应完成其职责范围内的工作，并办理相关交接手续。8.合同的变更与解除8.1合同变更本合同经甲乙双方协商一致，可以变更。变更内容应以书面形式签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。8.2合同解除（1）合同期满，双方协商一致不再续签；（2）乙方因健康原因无法履行合同，经甲方确认；（3）乙方严重违反本合同约定，甲方有权解除合同；（4）法律法规或政策变更导致合同无法继续履行。8.3解除条件在合同解除前，乙方应完成其职责范围内的工作，并办理相关交接手续。9.违约责任9.1违约情形任何一方违反本合同约定，均构成违约。9.2违约责任（1）赔偿守约方因此遭受的损失；（2）承担因违约行为产生的其他法律责任；（3）支付违约金。9.3违约处理违约发生后，守约方有权要求违约方采取补救措施，并追究违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构本合同的争议提交____仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。11.保密条款11.1保密内容乙方在履行本合同过程中，应保守甲方的商业秘密、技术秘密、财务信息等。11.2保密义务乙方未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息。11.3违约责任如乙方违反保密义务，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。12.其他条款12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.3合同附件本合同附件包括但不限于董事会成员信息表、薪酬结构表、考核标准等。13.合同签署13.1签署日期本合同自____年____月____日签署。13.2签署地点本合同在____市____区签署。13.3签署人甲方（上市公司）：代表（签字）：________________乙方（董事会成员）：代表（签字）：________________14.合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定或经甲乙双方同意，介入本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入本合同的目的是为了提高合同履行的效率、降低风险或实现特定合同目标。16.第三方介入方式16.1中介方中介方是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供中介服务，促成合同订立或履行的第三方。16.2承担方承担方是指根据合同约定，承担特定合同义务的第三方。16.3监理方监理方是指根据合同约定，对合同履行过程进行监督、检查和管理的第三方。17.第三方介入程序17.1中介方介入甲乙双方同意，中介方介入合同履行，应经双方书面同意，并签订中介协议。17.2承担方介入甲乙双方同意，承担方介入合同履行，应经双方书面同意，并签订承担协议。17.3监理方介入甲乙双方同意，监理方介入合同履行，应经双方书面同意，并签订监理协议。18.第三方责任限额18.1责任限额定义责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身过错导致甲乙双方损失，应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额设定第三方责任限额应根据第三方介入的具体情况、合同标的金额、市场风险等因素合理设定。18.3责任限额条款本合同中，第三方责任限额条款应明确如下：“第三方在本合同履行过程中，因自身过错导致甲乙双方损失，其赔偿金额不超过____元人民币。”19.第三方权利义务19.1第三方权利（1）根据合同约定，获得相应的报酬；（2）在合同履行过程中，享有知情权、监督权、建议权；（3）在合同履行过程中，享有法律赋予的其他权利。19.2第三方义务（1）遵守国家法律法规和合同约定；（2）按照合同约定履行职责，保证合同履行的效率和质量；（3）保守甲乙双方的商业秘密和合同内容；（4）承担因自身过错导致甲乙双方损失的责任。20.第三方与其他各方的关系20.1与甲方的关系第三方应积极配合甲方的工作，按照合同约定履行职责，不得损害甲方的合法权益。20.2与乙方的关系第三方应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方的利益。20.3与甲乙双方的关系第三方应同时维护甲乙双方的合法权益，确保合同履行的公平、公正。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方和第三方书面同意。21.2变更协议变更内容应以书面形式签订变更协议，与本合同具有同等法律效力。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。22.2争议解决机构本合同中，第三方介入后的争议解决机构仍为____仲裁委员会。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.董事会成员信息表要求：详细记录乙方的基本信息、教育背景、工作经历、专业资格等。说明：此表格用于甲方了解乙方的背景和能力，以便更好地履行合同。2.薪酬结构表要求：详细列出乙方薪酬的构成部分，包括基本工资、职务津贴、绩效奖金等。说明：此表格用于明确乙方的薪酬待遇，确保双方对薪酬的构成有清晰的认识。3.考核标准要求：明确乙方的考核指标、考核周期、考核方式等。说明：此表格用于评估乙方的履职情况，确保考核的公平性和客观性。4.合同附件要求：包括但不限于中介协议、承担协议、监理协议等。说明：这些附件用于规范第三方介入合同履行过程中的权利义务，确保合同履行的顺利进行。5.保密协议要求：明确保密信息的范围、保密义务、违约责任等。说明：此协议用于保护甲乙双方的商业秘密，防止信息泄露。6.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：此协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议，确保争议的快速、公正解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未能按照合同约定履行董事会成员职责。乙方泄露公司商业秘密。乙方违反合同约定的保密义务。甲方未按时支付乙方薪酬。甲方违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准乙方未能履行职责，导致公司遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。乙方泄露公司商业秘密，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。乙方违反保密义务，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。甲方未按时支付乙方薪酬，应支付违约金。甲方违反保密义务，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例乙方未按时出席董事会会议，经提醒后仍连续两次未出席，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金____元。乙方泄露公司商业秘密，导致公司损失____元，乙方应赔偿甲方____元。甲方未在约定的时间内支付乙方薪酬，应支付违约金____元。全文完。2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本2本合同目录一览1.协议概述1.1协议定义1.2协议目的1.3协议范围2.董事会成员聘用条件2.1聘用资格2.2聘用程序2.3聘用期限3.董事会成员薪酬构成3.1基本薪酬3.2绩效薪酬3.3年终奖金3.4股权激励4.董事会成员薪酬支付方式4.1支付时间4.2支付方式4.3支付凭证5.董事会成员薪酬调整5.1调整依据5.2调整程序5.3调整结果6.董事会成员离职及解聘6.1离职条件6.2解聘程序6.3离职补偿7.董事会成员保密义务7.1保密范围7.2保密期限7.3违约责任8.董事会成员竞业禁止8.1竞业禁止范围8.2竞业禁止期限8.3违约责任9.董事会成员责任与义务9.1董事会成员职责9.2董事会成员义务9.3违约责任10.合同生效、变更与解除10.1合同生效10.2合同变更10.3合同解除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.其他约定12.1通知方式12.2不可抗力12.3协议附件13.合同签署与生效13.1签署时间13.2签署地点13.3生效时间14.合同附件第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议定义本协议所称董事会成员，指上市公司董事会聘请的董事、独立董事及监事。1.2协议目的本协议旨在明确上市公司与董事会成员之间的聘用关系，规范双方的权利和义务，保障上市公司及董事会成员的合法权益。1.3协议范围本协议适用于上市公司董事会成员的聘用、薪酬及管理等方面的规定。2.董事会成员聘用条件2.1聘用资格b)具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；c)具有较强的组织协调能力和决策能力；2.2聘用程序a)上市公司董事会根据公司实际情况，提出董事会成员的聘用方案；b)公司股东大会审议通过董事会成员的聘用方案；c)上市公司与聘用对象签订本协议。2.3聘用期限董事会成员的聘用期限为三年，自协议签订之日起计算。3.董事会成员薪酬构成3.1基本薪酬董事会成员的基本薪酬包括基本工资和岗位津贴，具体数额由公司董事会根据市场行情及公司实际情况确定。3.2绩效薪酬董事会成员的绩效薪酬根据公司年度经营业绩及个人工作表现进行评定，具体评定标准和发放比例由公司董事会制定。3.3年终奖金董事会成员的年终奖金根据公司年度经营业绩及个人工作表现进行评定，具体评定标准和发放比例由公司董事会制定。3.4股权激励公司可根据实际情况，为董事会成员提供股权激励计划，具体方案由公司董事会制定。4.董事会成员薪酬支付方式4.1支付时间董事会成员的薪酬按月支付，每月的薪酬在次月支付。4.2支付方式董事会成员的薪酬通过银行转账方式支付至其指定账户。4.3支付凭证公司将提供薪酬支付凭证，包括支付金额、支付时间及支付账户等信息。5.董事会成员薪酬调整5.1调整依据董事会成员的薪酬调整依据包括市场行情、公司经营状况及个人工作表现等因素。5.2调整程序a)公司董事会根据薪酬调整依据，提出薪酬调整方案；b)公司股东大会审议通过薪酬调整方案；c)公司与董事会成员签订补充协议，明确薪酬调整后的具体数额。5.3调整结果董事会成员的薪酬调整结果以补充协议为准。6.董事会成员离职及解聘6.1离职条件董事会成员因个人原因提出离职，应提前一个月向公司提出书面申请。6.2解聘程序a)公司董事会根据实际情况，提出董事会成员的解聘方案；b)公司股东大会审议通过解聘方案；c)公司与解聘的董事会成员办理解聘手续。6.3离职补偿董事会成员离职后，公司按照国家相关法律法规及本协议规定，给予相应的离职补偿。7.董事会成员保密义务7.1保密范围董事会成员应对公司商业秘密、技术秘密及内部信息等予以保密。7.2保密期限董事会成员的保密期限自协议终止之日起三年。7.3违约责任董事会成员违反保密义务，造成公司损失的，应承担相应的法律责任。8.董事会成员竞业禁止8.1竞业禁止范围董事会成员在任职期间及离职后一定期限内，不得从事与上市公司同业竞争的业务，包括但不限于：a)直接或间接参与设立、投资、经营与上市公司业务相同或相近的企业；b)在与上市公司业务相同或相近的企业中担任董事、监事、高级管理人员或其他重要职务；c)接受与上市公司业务相同或相近的企业提供的薪酬、股权激励等利益。8.2竞业禁止期限董事会成员的竞业禁止期限自协议终止之日起三年。8.3违约责任董事会成员违反竞业禁止义务，给上市公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。9.董事会成员责任与义务9.1董事会成员职责a)遵守国家法律法规、公司章程及本协议；b)积极参与董事会工作，履行董事职责；c)保守公司秘密，维护公司利益；d)完成公司董事会交办的其他工作。9.2董事会成员义务a)诚信勤勉，尽职尽责；b)公正公平，维护公司及股东利益；c)保守秘密，不得泄露公司商业秘密；d)不得利用职务之便谋取私利。9.3违约责任董事会成员违反本协议规定的责任与义务，给上市公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。10.合同生效、变更与解除10.1合同生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更本协议的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.3合同解除a)本协议因法定事由或双方协商一致解除；b)合同解除后，双方应按照协议约定办理相关手续，包括但不限于薪酬结算、离职补偿等。11.争议解决11.1争议解决方式双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构本协议的争议解决机构为有管辖权的人民法院。11.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规及法院的判决。12.其他约定12.1通知方式a)邮寄：以挂号信方式寄送至对方指定的地址；b)传真：以传真方式发送至对方指定的传真号码；c)电子邮件：以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱。12.2不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行时，双方互不承担责任。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。12.3协议附件本协议的附件与本协议具有同等法律效力。13.合同签署与生效13.1签署时间本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2签署地点本协议签署地为上市公司所在地。13.3生效时间本协议自签署之日起生效。14.合同附件14.1本协议附件包括但不限于：a)董事会成员聘用合同；b)薪酬调整方案；c)竞业禁止协议；d)其他与本协议相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在履行本合同时，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于中介方、咨询方、评估方、担保方等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关协议。2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保合同条款的执行或提供专业服务。3.第三方责任限额3.1第三方在介入本合同时，其责任限额由甲乙双方在相关协议中约定，具体包括但不限于：a)第三方因提供错误信息、咨询或评估意见导致的损失；b)第三方在履行职责过程中违反法律法规或合同约定导致的损失；c)第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不当导致的损失。3.2第三方责任限额应在相关协议中明确，并在合同中予以引用。4.第三方权利与义务4.1第三方的权利：a)获得甲乙双方按照约定支付的服务费用；b)在其职责范围内，根据合同约定提供专业服务；c)要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.2第三方的义务：a)遵守国家法律法规和合同约定；b)保守甲乙双方的商业秘密；c)按照合同约定履行职责，确保服务质量；d)在责任限额内承担相应的责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系：a)第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，不参与甲乙双方之间的权利义务关系；b)第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益。5.2第三方与