2024年度国有控股企业独立董事资格认定与聘任协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度国有控股企业独立董事资格认定与聘任协议1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1独立董事姓名1.2独立董事身份证号码1.3国有控股企业名称1.4国有控股企业统一社会信用代码1.5国有控股企业法定代表人姓名1.6国有控股企业法定代表人身份证号码2.独立董事资格认定2.1独立董事资格认定依据2.2独立董事资格认定程序2.3独立董事资格认定结果3.独立董事聘任3.1独立董事聘任程序3.2独立董事聘任期限3.3独立董事聘任条件4.独立董事权利与义务4.1独立董事权利4.1.1参与国有控股企业重大决策4.1.2获得合理报酬4.1.3获得必要的工作条件4.2独立董事义务4.2.1遵守国家法律法规4.2.2维护国有控股企业利益4.2.3秘密保密义务5.独立董事会议制度5.1会议召开频率5.2会议召开方式5.3会议表决机制5.4会议记录与存档6.独立董事报酬与费用6.1报酬标准6.2报酬支付方式6.3费用报销规定7.独立董事离职与解聘7.1离职原因7.2离职程序7.3解聘原因7.4解聘程序8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.法律适用与管辖10.1合同适用法律10.2纠纷管辖法院11.其他约定事项11.1合同生效条件11.2合同变更与解除11.3合同解除后的处理12.合同附件12.1独立董事资格认定文件12.2独立董事聘任文件12.3其他相关文件13.合同份数与效力13.1合同份数13.2合同效力14.合同签署日期与地点第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1独立董事姓名：1.2独立董事身份证号码：056781.3国有控股企业名称：股份有限公司1.4国有控股企业统一社会信用代码：9144010071.5国有控股企业法定代表人姓名：1.6国有控股企业法定代表人身份证号码：8765432109876543212.独立董事资格认定2.1独立董事资格认定依据：《国有控股企业独立董事管理办法》2.2独立董事资格认定程序2.2.1国有控股企业提出独立董事候选人2.2.2候选人提交相关资格证明材料2.2.3国有控股企业进行资格审查2.2.4国有控股企业将审查结果报送相关部门2.3独立董事资格认定结果2.3.1经审查，符合独立董事资格认定条件2.3.2独立董事资格认定有效期为三年3.独立董事聘任3.1独立董事聘任程序3.1.1国有控股企业召开董事会，审议通过独立董事聘任事项3.1.2独立董事签署聘任协议3.1.3国有控股企业与独立董事签订正式聘任书3.2独立董事聘任期限3.2.1独立董事聘任期限为三年3.2.2协议期满后，可根据实际情况续聘3.3独立董事聘任条件3.3.2无犯罪记录3.3.3能够独立履行职责，公正客观4.独立董事权利与义务4.1独立董事权利4.1.1参与国有控股企业重大决策4.1.2获得合理报酬4.1.3获得必要的工作条件4.2独立董事义务4.2.1遵守国家法律法规4.2.2维护国有控股企业利益4.2.3秘密保密义务5.独立董事会议制度5.1会议召开频率5.1.1定期召开董事会会议，每季度至少召开一次5.2会议召开方式5.2.1采用现场会议或视频会议方式5.2.2会议通知应提前通知独立董事5.3会议表决机制5.3.1会议采用无记名投票方式表决5.3.2独立董事享有表决权5.4会议记录与存档5.4.1会议记录应由秘书处负责整理5.4.2会议记录应存档备查6.独立董事报酬与费用6.1报酬标准6.1.1每年基本报酬为人民币十万元6.1.2参加董事会会议按实际次数支付会议费6.2报酬支付方式6.2.1年终一次性支付6.2.2会议费按实际发生额支付6.3费用报销规定6.3.1独立董事产生的费用，如差旅费、通讯费等，由国有控股企业承担6.3.2报销程序按照国有控股企业相关规定执行7.独立董事离职与解聘7.1离职原因7.1.1独立董事因故提出辞职7.1.2独立董事任期届满未续聘7.1.3独立董事因健康原因无法履行职责7.2离职程序7.2.1独立董事应提前一个月向国有控股企业提出书面辞职申请7.2.2国有控股企业应在接到辞职申请后一个月内完成独立董事解聘手续7.3解聘原因7.3.1独立董事违反法律法规或公司章程7.3.2独立董事严重损害公司利益7.3.3独立董事无法履行职责7.4解聘程序7.4.1国有控股企业召开董事会，审议通过解聘独立董事事项7.4.8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1独立董事因故无法履行职责，经双方协商一致解除8.1.2独立董事违反合同约定，经警告无效8.1.3国有控股企业发生重大变故，影响独立董事履职8.2合同解除程序8.2.1任何一方提出解除合同，应提前一个月书面通知对方8.2.2双方应就解除合同事项进行协商，达成一致意见8.2.3解除合同后，双方应妥善处理相关事务8.3合同终止条件8.3.1独立董事任期届满，且未续聘8.3.2国有控股企业因经营需要，决定终止独立董事聘任8.4合同终止程序8.4.1国有控股企业应提前一个月书面通知独立董事合同终止事宜8.4.2独立董事应配合完成合同终止后的相关工作9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院9.3争议解决期限9.3.1双方应在接到争议通知后三十日内解决争议10.法律适用与管辖10.1合同适用法律10.1.1本合同适用中华人民共和国法律10.1.2有关合同的解释和执行，均应依照中华人民共和国法律的规定10.2纠纷管辖法院10.2.1本合同引起的或与之有关的任何争议，均应提交合同签订地的人民法院管辖11.其他约定事项11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更与解除11.2.1合同的任何变更或解除，均需双方书面同意，并签署书面文件11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后，双方应妥善处理各自的权利义务关系，确保合同解除不影响双方的合法权益12.合同附件12.1独立董事资格认定文件12.2独立董事聘任文件12.3其他相关文件13.合同份数与效力13.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力13.2本合同自双方签字盖章之日起生效14.合同签署日期与地点14.1本合同于2024年1月1日签署14.2合同签署地点：市区街道大厦室第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方履行合同义务或解决合同争议而介入的独立第三方机构、个人或其他实体。1.2第三方包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律服务机构、调解机构等。2.第三方介入的情形2.1.1需要第三方提供专业服务，如审计、评估等2.1.2需要第三方协助解决合同争议2.1.3需要第三方进行调解或仲裁2.2第三方介入前，甲乙双方应达成书面协议，明确第三方介入的具体事项、职责和权限。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，最高不超过其接受委托时甲乙双方支付的费用。3.3第三方责任限额的约定不影响甲乙双方根据本合同追究对方的违约责任。4.第三方权利与义务4.1第三方权利：4.1.1根据合同约定，独立、客观地履行职责4.1.2享有甲乙双方支付的报酬4.1.3在履行职责过程中，享有必要的知情权和参与权4.2第三方义务：4.2.1遵守国家法律法规和职业道德4.2.2保守秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息4.2.3按时、保质完成委托事项5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，其职责仅限于合同约定的事项，不参与甲乙双方的其他业务活动。5.2第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系，第三方不得以任何形式代表甲乙双方与其他第三方进行交易或签署合同。5.3第三方与甲乙双方的权利义务关系由第三方介入协议约定，本合同中未约定的权利义务，以第三方介入协议为准。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，若合同需要变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方介入协议的变更不影响本合同的效力。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定或第三方介入协议的约定承担。7.2若合同未约定费用承担方式，则由委托方承担。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止，应按照合同约定或第三方介入协议的约定执行。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定或第三方介入协议的约定处理相关事宜。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决。9.2协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的其他事项10.1第三方介入的具体细节，由甲乙双方在第三方介入协议中约定。10.2本合同中对第三方介入的其他未约定事项，按照相关法律法规和行业规范处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事资格认定文件要求：提供独立董事资格认定的正式文件，包括认定通知、认定依据和认定结果。说明：此文件作为独立董事资格认定的证明，应真实有效。2.独立董事聘任文件要求：提供独立董事聘任的正式文件，包括聘任通知、聘任协议和聘任书。说明：此文件作为独立董事聘任的证明，应真实有效。3.第三方介入协议要求：提供甲乙双方与第三方签订的书面协议，明确第三方介入的具体事项、职责和权限。说明：此协议作为第三方介入的法律依据，应详细明确。4.第三方介入费用结算单要求：提供第三方介入服务后，甲乙双方与第三方结算费用的凭证。说明：此单据作为费用支付的依据，应真实有效。5.独立董事履职报告要求：提供独立董事在任期内的工作报告，包括参与决策、提出建议和监督公司经营等情况。说明：此报告作为独立董事履职的记录，应真实全面。6.合同变更协议要求：提供甲乙双方就合同变更事项签订的书面协议。说明：此协议作为合同变更的法律依据，应详细明确。7.合同解除协议要求：提供甲乙双方就合同解除事项签订的书面协议。说明：此协议作为合同解除的法律依据，应详细明确。8.第三方介入争议解决协议要求：提供甲乙双方与第三方就争议解决事项签订的书面协议。说明：此协议作为争议解决的法律依据，应详细明确。9.合同履行情况报告要求：提供甲乙双方就合同履行情况进行汇总的报告。说明：此报告作为合同履行情况的记录，应真实全面。10.其他相关文件要求：提供与合同履行相关的其他文件，如会议纪要、通知等。说明：此等文件作为合同履行的补充材料，应真实有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为独立董事未履行职责，如未按时参加董事会会议、未提供履职报告等。国有控股企业未按时支付独立董事报酬。第三方未按时完成委托事项。甲乙双方未按合同约定履行合同义务。2.责任认定标准独立董事未履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。国有控股企业未按时支付报酬，应按逾期付款违约金的标准支付。第三方未按时完成委托事项，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲乙双方未按合同约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.示例说明独立董事未按时参加董事会会议，导致会议无法召开，应支付违约金人民币五千元。国有控股企业未按时支付独立董事报酬，应支付逾期付款违约金人民币五千元。第三方未按时完成审计工作，导致审计报告延期提交，应支付违约金人民币一万元。甲乙双方未按合同约定履行合同义务，导致合同无法履行，应支付违约金人民币五万元。全文完。2024年度国有控股企业独立董事资格认定与聘任协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1独立董事1.2国有控股企业1.3聘任2.资格认定2.1资格条件2.2资格认定程序2.3资格有效期限3.聘任条件3.1聘任程序3.2聘任期限3.3薪酬与福利4.独立董事的权利与义务4.1权利4.2义务4.3行为规范5.聘任合同的签订与生效5.1签订方式5.2生效条件5.3合同文本6.聘任合同的变更与解除6.1变更条件6.2解除条件6.3解除程序7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任与赔偿8.1违约情形8.2赔偿标准8.3赔偿程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3终止程序11.合同附件11.1附件一：独立董事简历11.2附件二：独立董事任职资格证明11.3附件三：独立董事薪酬方案12.合同签署与生效日期12.1签署日期12.2生效日期13.合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.其他约定事项14.1通知方式14.2合同未尽事宜的补充14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1独立董事独立董事是指在企业董事会中，不担任公司高级管理职务，独立于公司控股股东和实际控制人，对公司的经营管理和重大决策进行监督和咨询的董事。1.2国有控股企业国有控股企业是指国家出资企业，其中国家出资企业是指国家出资设立的有限责任公司或者股份有限公司。1.3聘任聘任是指企业根据独立董事的资格和条件，与其签订合同，聘请其担任独立董事的行为。2.资格认定2.1资格条件（2）具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；（3）具备独立判断和决策能力；（4）无不良记录，未被依法追究刑事责任。2.2资格认定程序独立董事资格认定程序如下：（1）企业根据独立董事候选人资格条件，进行初步筛选；（2）企业组织独立董事候选人进行资格审查；（3）企业将资格审查结果报送相关监管部门；（4）监管部门对资格审查结果进行审核，对符合条件的候选人予以认定。2.3资格有效期限独立董事资格认定有效期为三年，自认定之日起计算。3.聘任条件3.1聘任程序独立董事聘任程序如下：（1）企业根据独立董事资格认定结果，确定独立董事候选人；（2）企业与独立董事候选人进行协商，签订独立董事聘任合同；（3）企业将独立董事聘任合同报送相关监管部门备案。3.2聘任期限独立董事聘任期限为三年，自合同签订之日起计算。3.3薪酬与福利独立董事薪酬及福利标准按照国家相关规定和企业实际情况确定。4.独立董事的权利与义务4.1权利（1）参加董事会会议，发表意见和建议；（2）查阅公司相关文件和资料；（3）对公司经营管理和重大决策进行监督；（4）对损害公司利益的行为提出异议。4.2义务（1）遵守国家法律法规和公司规章制度；（2）履行独立董事职责，维护公司合法权益；（3）保守公司商业秘密；（4）积极参加董事会会议，履行独立董事职责。5.聘任合同的签订与生效5.1签订方式独立董事聘任合同采用书面形式签订。5.2生效条件独立董事聘任合同在双方签字（或盖章）后生效。5.3合同文本独立董事聘任合同一式两份，双方各执一份。6.聘任合同的变更与解除6.1变更条件在符合法律法规和公司章程的前提下，经双方协商一致，可以变更独立董事聘任合同。6.2解除条件有下列情形之一的，可以解除独立董事聘任合同：（1）独立董事因个人原因无法继续履行职责；（2）独立董事违反合同约定，损害公司利益；（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（4）法律法规或公司章程规定的其他解除情形。6.3解除程序解除独立董事聘任合同，应当提前三十日书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。8.违约责任与赔偿8.1违约情形（1）独立董事未履行合同约定的职责；（2）独立董事违反合同约定，损害公司利益；（3）独立董事泄露公司商业秘密；（4）独立董事未按约定参加董事会会议；（5）其他违反合同约定的行为。8.2赔偿标准（1）因违约给公司造成直接经济损失的，按实际损失数额赔偿；（2）因违约导致公司声誉受损，违约方应当支付相应的赔偿金；（3）因违约导致合同解除，违约方应当支付违约金。8.3赔偿程序发生违约情形，受损方可以书面通知违约方，要求其承担赔偿责任。违约方应当在接到通知之日起三十日内履行赔偿义务。如违约方逾期未履行，受损方有权采取法律手段追究违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解或仲裁。双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交至合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构本合同争议解决机构为（具体仲裁机构名称）。9.3争议解决程序提交仲裁的争议，应按照仲裁机构的仲裁规则进行。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.合同解除与终止10.1合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，经另一方催告后在合理期限内仍未履行；（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（4）法律法规或公司章程规定的其他解除条件。10.2合同终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同；（4）法律法规或公司章程规定的其他终止条件。10.3终止程序合同终止，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于合同解除通知、资产清算、债权债务处理等。11.合同附件11.1附件一：独立董事简历（1）个人基本信息；（2）教育背景；（3）工作经历；（4）专业资格和荣誉；（5）其他相关资料。11.2附件二：独立董事任职资格证明（1）独立董事资格认定文件；（2）独立董事身份证明；（3）其他相关证明文件。11.3附件三：独立董事薪酬方案（1）薪酬结构；（2）薪酬计算方法；（3）福利待遇；（4）支付方式；（5）其他相关事项。12.合同签署与生效日期12.1签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2生效日期本合同自签署之日起生效。13.合同份数13.1合同正本份数本合同一式两份，双方各执一份。13.2合同副本份数本合同副本若干份，由双方协商确定。14.其他约定事项14.1通知方式（1）直接送达；（2）邮寄；（3）传真；（4）电子邮件；（5）其他双方认可的方式。14.2合同未尽事宜的补充本合同未尽事宜，可由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释权本合同的解释权归（合同签订方名称）所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指的第三方，是指除甲方、乙方之外的，在合同履行过程中可能介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所等。15.2第三方介入条件（1）合同双方一致同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违反法律法规和本合同的规定；（4）第三方介入不损害甲方、乙方的合法权益。15.3第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）合同双方书面通知对方，明确第三方介入的目的、范围和方式；（2）合同双方与第三方签订书面协议，明确各自的权利、义务和责任；（3）合同双方将第三方协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。16.第三方权利与义务16.1第三方权利（1）根据合同约定，独立行使职权；（2）获取合同履行过程中所需的信息和资料；（3）要求合同双方履行合同约定的义务；（4）在合同履行过程中，对合同双方的行为进行监督。16.2第三方义务（1）遵守国家法律法规和本合同的规定；（2）保守合同双方的商业秘密；（3）按照合同约定履行职责，保证服务质量；（4）对合同双方的行为进行客观、公正的评价。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所指的责任限额，是指第三方在履行合同过程中因自身过错导致的损失，其赔偿责任不得超过约定的限额。17.2责任限额确定责任限额的确定依据如下：（1）第三方介入的具体事项；（2）第三方介入可能产生的风险；（3）第三方自身的资产状况；（4）合同双方的协商结果。17.3责任限额条款（1）第三方责任限额的具体数额；（2）责任限额的适用范围；（3）责任限额的计算方式；（4）责任限额的调整机制。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务的关系，甲方是服务接受方，第三方是服务提供方。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作与被合作的关系，乙方是合作方，第三方是合作提供方。18.3第三方与其他各方的责任划分（1）第三方对甲方和乙方承担的责任，按照合同约定执行；（2）甲方和乙方对第三方承担的责任，按照合同约定执行；（3）第三方对合同以外的第三方不承担责任；（4）合同各方之间因第三方介入而产生的责任，按照合同约定划分。19.第三方介入的合同条款变更19.1变更条件（1）合同履行过程中，第三方介入的必要性发生变化；（2）第三方介入的具体事项发生变化；（3）第三方介入可能产生的风险发生变化。19.2变更程序合同条款变更程序如下：（1）合同双方书面通知