银行反洗钱诉讼应对管理

银行反洗钱诉讼应对管理合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于：2.甲方依据中国法律法规及相关规定，需对客户进行尽职调查，以确保银行业务活动的合法性，防范洗钱、恐怖融资等风险；3.乙方具备丰富的反洗钱诉讼应对管理经验，能为甲方提供专业、高效的服务；4.甲方希望委托乙方就其可能面临的反洗钱诉讼提供应对管理服务，乙方同意提供此类服务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方应对甲方可能面临的反洗钱诉讼提供全程应对管理服务，包括但不限于：（1）协助甲方进行尽职调查，确保银行业务活动的合法性；（2）为甲方提供反洗钱诉讼相关的法律咨询；（3）协助甲方准备相关诉讼文件，包括但不限于诉状、答辩状等；（4）代表甲方出庭应诉，维护甲方的合法权益。1.2乙方应在甲方提供相关资料后，及时开展服务，并按照双方约定的时间节点完成相应工作。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约____年。三、服务费用3.1乙方提供本协议约定的服务，甲方应支付乙方服务费用共计人民币____元（大写：____________________元整）。3.2服务费用包括但不限于乙方人员工资、差旅费、资料制作费等。3.3甲方应按照双方约定的付款进度支付服务费用。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议生效之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定时间完成服务，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方：（签字/盖章）乙方：（签字/盖章）签订日期：__________一、附件列表：1.甲方银行营业执照复印件2.甲方银行反洗钱政策及流程3.乙方公司营业执照复印件4.乙方公司资质证明文件5.乙方公司反洗钱诉讼应对管理服务方案6.双方签订的保密协议7.双方签订的违约金计算公式8.法院管辖权确认文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用2.甲方未提供完整、真实、准确的客户信息及业务数据3.乙方未按约定时间完成服务4.乙方未保密甲方商业秘密、技术秘密、客户信息等5.双方未履行协商解决争议的义务6.双方在履行协议过程中发生其他违反法律法规及本协议约定的行为三、法律名词及解释：1.反洗钱：根据《联合国反腐败公约》等国际公约和各国法律规定，金融机构等特定机构应当采取措施，防止犯罪收益的洗钱活动。3.违约金：当一方违反合同约定时，按照约定向对方支付的违约补偿。4.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.法院管辖权：指在发生合同争议时，有管辖权的法院对案件的审判权。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应提醒甲方及时支付，如有必要，可依法向甲方追讨逾期付款的违约金。2.甲方未提供完整、真实、准确的客户信息及业务数据：乙方应与甲方沟通，要求甲方提供相关信息，如甲方仍不提供，乙方有权解除合同并追究甲方责任。3.乙方未按约定时间完成服务：乙方应尽快完成服务，并向甲方说明原因。如乙方严重迟延，甲方有权解除合同并追究乙方责任。4.乙方未保密甲方商业秘密、技术秘密、客户信息等：乙方应立即采取措施防止信息泄露，向甲方道歉，并依法承担违约责任。5.双方未履行协商解决争议的义务：双方应重新进行协商，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方银行在进行客户尽职调查时，需要乙方提供专业的反洗钱诉讼应对管理服务。2.甲方银行因涉嫌洗钱等违法行为被监管机构调查，需要乙方提供专业的