工程造价管理办法三篇

第第页工程造价管理办法三篇篇一：工程造价管理办法第一章总则第一条为了切实加强工程建设管理，节约投资，减少浪费，提高投资效益，实现工程造价的合理确定，有效控制，结合集团公司的实际情况，制定本办法。第二条工程造价管理指对工程建设各阶段所编制的工程预算、中间结算、竣工结算的价格管理。第三条确定工程造价应遵循经济规律和实事求是的原则，严禁弄虚作假、高估冒算、随意压价等不正当的计价行为。第四条本办法适用公司新建、改扩建、维修项目（含地面和矿井（露天）基建工程、地质测量工程、大型土石方工程、巷道与露天的接续延深及改造工程、房屋及附属设施改造工程、机电设备改造安装工程、供配电改造安装工程、热力、给排水改造安装工程、道路及基础改造工程、绿化工程、零星工程等）。第二章管理机制与职责第五条根据集团公司加强部门职能管理的精神，工程造价由各项目负责单位与造价中心协同管理的体制。财务部、审计部、生产技术部和项目负责单位依照本办法和公司工程管理办法履行业务管理和监督职能。第六条项目负责单位（生产技术部、煤矿）是项目建设工程造价的直接责任者，其主要职责：一、工程造价在50万元以上的项目，提供已批准的立项申请表（见附表一）、招标文件、图纸、图纸会审纪要（见附表二），及其它编制工程预算所需的基础资料。二、工程造价在50万元以下不进行招标的项目，提供立项申请表、商务谈判纪要（按工程管理办法）、呈批件（见附表三）、图纸、说明等编制预算所必需的资料。三、下达中标通知书（见附表四），起草合同并办理合同审批，准备开工条件，办理工程开竣工。（见附表五、六）四、在施工过程中，审查施工组织设计（见附表七），及时组织工程验收，办理工程变更、隐蔽工程等签证手续。五、及时上报产值进度情况。六、及时上报材料供应情况（有甲供材料的情况），编制材料供应清单、价格汇总，整理双方接交手续。提供正确的与工程造价相关的信息。七、矿井（露天）的接续延深及改造工程和地质测量工程，进行招标定价时，按第六条第一款执行;不进行招标定价时，按第六条第二款执行，1、项目负责单位（生产技术部、煤矿）设计的施工图纸是校队、审核、批准的图纸，并经过图纸会审，有业务主管、主管部门负责人、煤矿总工、集团公司生产技术部负责人、总工的签字盖章。2、图纸按标准图号绘制，符合制图规范要求。3、项目负责单位（生产技术部、煤矿）提供认真研究、审核、批准执行的施工方案（施工组织），提供审查意见表（见附表七），有业务主管、主管部门负责人、煤矿总工、集团公司生产技术部负责人、总工的签字盖章。4、负责下达施工任务书（见附表八）八、按内满煤[20XX]113号文管理零星工程;安排零散人工及机械作业、并测定、计量、整理、汇总、上报人工工日及机械台班。第七条、按内满煤[20XX]113号文，相关单位负责在年底提出下一年的基建项目、改造工程计划、采掘连续计划、地质测量规划的立项申请（零星的紧急、特殊项目除外），并填《立项申请表》。第八条造价中心主要职责一、贯彻执行国家和行业工程造价的方针政策，定额及费率，按市场确定公司内部执行的定额及费率。二、根据项目负责单位（煤矿、项目组）提供的相关资料，负责工程预、决算的编制与审核、中间结算。三、编制招标工程标底。四、审核、汇总月（累计）产值报表。五、负责所有工程材料市场价调查，汇总。六、配合公司签订内外合同，审核合同价款，（主要是工程承包范围、涉及造价方面的条款）七、建立健全价格信息管理，积累造价资料，开展造价分析第三章初步设计概算管理第九条概算是初步设计文件的重要组成部分，设计单位必须按公司限额委托范围提供初步设计概算，设计概算必须完整地、准确地反映设计内容，初步设计及概算完成后，由分管领导组织相关部门联合审查，本着技术上可行，经济上合理的原则进行。第十条将审查通过的概算送造价中心一份，作为控制施工图预算的依据，施工图设计阶段要按照已批准的初步设计概算进行施工图限额设计，以不突破初步设计概算为目标。第四章施工图预算管理第十一条预算（工程量清单报价单）的作用施工图预算是施工图设计文件的组成部分，经审核批准的施工图预算是确定工程造价，编制和调整年度基本建设计划，统计工程进度、签订承发包合同，拨付工程价款、办理工程结算的依据。也是工程招标编制标底的基础和依据。第十二条预算编制的主要依据一、批准的初步设计和概算书二、会审后的施工图或工程量核定单及说明三、批准的施工组织设计或施工技术措施四、设计变更、现场签证、施工任务书或中标通知书等造价资料五、各类现行定额及单位估价表和配套的相关费率标准及公司相关规定六、现行的各类材料、设备价格及其它相关资料第十三条预算编制的一般要求一、预算由建设单位和施工单位有相应编审资格的造价专业人员编制，封面、格式统一，核增、核减项目的内容和金额清楚。二、预算编制要在单项工程开工前或在规定时间内提交预算。三、凡定额（国家、行业或地方）有软件程序的，必须使用软件编制施工图预算，否则不予核对、审批。四、单位工程必须按会审后的施工图纸或工程量核定单，图纸会审纪要，批准的施工组织设计、工程变更等资料编制施工图预算第十四条在施工组织设计中涉及影响工程造价的施工工艺，措施和临时设施等费用，必须由分管领导和业务主管部门组织召开专门会议研究并确认。第十五条在预算审批过程中，凡对定额有争议的子目及特殊材料价格、特殊工程措施费等问题，一个部门难以确定时，由造价中心组织，业务主管部门、监理单位、施工单位等有关部门参加，召开专题会议解决，必要时请示主管定额站解释。第五章招标标底管理第十六条招标标底的管理一、标底由造价中心编制或委托有资质的工程造价咨询单位编制。二、标底编制原则1、依据委托书或任务书编制2、标底的内容、项目划分、单价与招标文件中对投标报价的要求一致。三、标底编制的依据1、招标文件及招标答疑2、施工图纸及图纸会审纪要3、施工图纸中引用的有关标准图集4、批准的施工组织设计或施工方案5、工程预算定额及相关费率标准6、现行的各类价格四、标底的组成1、综合编制说明、现场因素说明、各种措施费的测算依据、材料价格执行依据说明及其它需要说明的问题等。2、标底价格计算书、主要材料用量、各种措施费的明细。3、标底附件、编制标底所依据的资料。第十七条委托造价咨询单位编制预算的费用不得高于市场收费标准。第十八条编制预算及标底准确度要求：预决算文件相对终审造价误差不允许超过＋3%～－5%，超出该范围另行约定处罚办法；编制标底超出该范围可拒付咨询费用。第六章工程结算管理第十九条工程结算的作用工程结算分为按月结算、年度结算和竣工结算，按月结算、年度结算是编制竣工结算的基础，是施工企业办理工程价款结算的依据，竣工结算是按月结算、年度结算的汇总，编制财务决算的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分。第二十条地面工程（见附表九）与井巷工程及地质测量工程（见附表十）的结算以内满煤[20XX]113号文中工程进度款审批流程及决算审核流程执行。第二十一条建安工程对于影响施工进度且价款在100万元以上的单项工程变更，经过核实按合同支付进度款。第二十二条变更签证执行内满煤[20XX]113号，并汇总、整理进入竣工结算资料。第二十三条竣工结算由建设单位和施工单位分别编制，建设单位组织核对审核。第二十四条工程结算文件由造价中心依据项目负责单位组织提供的已完工程盘点资料及内满煤[20XX]113号管理办法，进行编制及审批。第二十五条结算的编制依据一、工程承包合同，设备及工器具订货合同及其它有关协议书二、批准的施工图预算三、竣工验收证书或验收纪要四、批准的设计变更的预算五、批准的工程变更，现场签证的预算六、有关价差调整依据七、以前年度的结算八、质量认证书第二十六条各造价人员及时对已竣工工程中有代表性的不同类型工程进行造价分析，并建立造价资料积累制度。第七章建筑安装工程材料预算价格（信息价）及价差管理第二十七条材料预算价格（信息价）管理贯彻合法，规范、经济、及时的原则。第二十八条材料预算价（信息价）包括的材料品种有：钢材、木材、水泥及其制品，电线、水暖卫生器材、电气材料、地材（砖、瓦、砂、石、灰等）、矿用材料、玻璃、涂料、保温、防水、防腐、装饰、灯具等。第二十九条材料预算价格（信息价）是材料由货源地到工地仓库出库后的价格。第三十条材料预算价格（信息价）的确定：一、钢材、木材、水泥及其制品、电线、水暖卫生器材、电气材料、矿用材料、玻璃、涂料、保温、防水、防腐、装饰、灯具等由项目负责单位配合造价中心通过咨询物资供应部、参考本地区工程造价信息、市场调查、测算后确定，作为材料预算价（信息价）。二、地材（砖、瓦、砂、石、灰等）、由项目负责单位配合造价中心到施工现场或货源地或参考本地区工程造价信息、调查、测算后确定，作为材料预算价（信息价）。三、不同产地的同一种材料，按平均价格确定材料预算价格。四、招标工程中，除招标文件规定材料外，其余材料均由投标方自行报价一次包死。五、调查材料价格可通过网上、电话查询、实地调研等。第三十一条建筑安装工程材料价差指建筑安装工程所需的人工、材料、施工机械等费用，因价格变动对工程造价产生的相应变化值。第三十二条材料价差调整原则和要求一、必须遵守国家有关法律、法规和政策二、遵守价值规律，坚持实事求是，维护价格和价差调整的真实性，合理性，杜绝随意抬价、压价、伪造价等。三、正差和负差同时调整。四、价差调整范围，应执行定额颁布部门的相关规定，参考地方造价信息。五、对于甲供材料，当票据量大于预算量时，按预算量调差，，当票据量小于预算量时，按票据量调差。第八章建筑安装工程预算定额及费率定额管理第三十三条预算定额及费用定额的管理和使用一、国家（含行业）和地方的建设工程定额的使用由造价中心负责管理。新颁发工程预算定额及费用定额由造价中心测算对比后以公司文件下发执行。二、根据工程性质选用有关工程预算定额，对于定额缺项部分，由施工单位或项目负责单位报造价中心审批，如有必要并由造价中心上报地方（行业）定额站备案。三、凡地方定额能满足的工程，优先使用地方建筑安装及其它工程预算定额。四、工程计价可以使用定额计价和工程量清单计价两种办法，但两种计价办法不得在同一工程中使用。第三十四条招（议）标工程的预算定额及费用定额按照招标文件规定执行。第三十五条对于招（议）标以外的工程执行以下规定：一、地面工程执行地方定额1、定额采用《内蒙古自治区20XX建筑工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区20XX装饰装修工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区20XX安装工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区20XX园林绿化工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区20XX房屋修缮工程预算定额》、《内蒙古自治区20XX市政工程消耗量定额及基础价格》。2、费率标准：参考《内蒙古自治区20XX建设工程费用计算规则》，各种规费按规定计取、不作为竞争性费率，各种措施费按规定计取。管理费、利润按参考费率的40%计取；维修工程以人工费取费按综合费率的50%计取，税金按规定执行。二、地面工程执行煤炭定额1、定额采用《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》(20XX基价)。2、费率标准：参考中煤建协字《20XX》90号，各种规费按规定计取、不作为竞争性费率，各种措施费按规定计取。管理费、利润按参考费率的40%计取，税金按规定执行三、井巷工程执行煤炭定额1、定额采用《煤炭建设井巷工程消耗量定额》(20XX基价)、《煤炭建设井巷工程辅助费基础定额》（20XX基价)。2、取费原则：其它直接费、现场经费、间接费、利润按参考费率的50％执行，劳动保险费执行地方规定，税金按规定计取。四、地质测量工程参照20XX«工程勘察设计收费标准»，结合市场价综合确定。五、井下砌筑密闭、补打锚杆、扩邦、铺地等，定额采用《煤炭建设井巷工程消耗量定额》(20XX基价)、其它辅助费用不计取或据实测算或参考《煤炭建设井巷工程辅助费基础定额》（20XX基价)。利润按直接费的2％计取，劳动保险费执行地方规定，税金按规定计取。六、地面、井下零散人工、机械作业核定单价见附表十二。第九章工程造价人员管理第三十六条造价中心主任岗位职责一、主持造价中心全盘管理工作，负责分配业务，协调处理工作中出现的各种问题，确保造价中心业务顺利开展。二、贯彻执行国家的方针政策和公司的各项规章制度，组织安排部门工作人员按时完成任务。三、制定预算人员的岗位责任，并监督实施，保证各项工作的质量。四、负责合同的评审工作。五、负责造价中心出据的成果,力求工作的公正、合理，对所出据资料的真实性、合法性负责。六、不断探讨造价管理新方法，总结管理经验，结合公司实际情况不断完善造价管理制度，提高管理水平。七、组织员工学习新规范，新方法，新法规、与地方造价部门交流经验，学习先进。八、与各部门保持良好工作关系，树立良好形象。第三十七条土建预算人员岗位职责一、能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定，严格遵守公司的各项规章制度，要有一丝不苟的敬业精神，本着公平、公正、经济又合理的原则，对预(结)算进行编制和复核。二、熟悉施工图纸，参加图纸会审，收集设计变更及工程签证资料，深入现场随时了解工程施工完成情况，核实签证内容，如与实际不符，调整不当，及时向领导汇报。及时提供施工图预算，保证施工的顺利进行。三、调查、分析、复核市场材料价格,进行价格对比，取合理价格，保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。四、认真复查项目负责单位提供的图纸和其它技术资料，变更签证单，不合格的图纸（资料）或不具备编制预（结）算的资料，应及时退还项目负责单位。五、负责参加竣工验收，通过对现场逐项核实，查看实际施工过程与图纸内容是否吻合，对施工单位所签变更一一核对，及时进行工程的结算工作。六、复核所编制的预（结）算，复查计算工程量的过程、套项的正确与否，并及时向部门负责人汇报预（结）算中存在的问题。全面掌握招投标文件，施工合同条款，中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预(结)算提供正确的依据。七、做好科室内的资料交接工作，负责整理自己所做的预（结）算及配套图纸，做好资料的归档工作，要资料齐全，查找方便。八、能应用现行的预算定额，费用定额文件，在规定时间内完成工程预（结）算工作。九、要及时完成领导交办的各项任务，具备团队合作精神，提高个人职业道德。第三十八条安装预算人员岗位职责一、能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定，严格遵守公司的各项规章制度，要有一丝不苟的敬业精神，本着公平、公正、经济又合理的原则，对预结算进行编制和复核。二、熟悉施工图纸，参加图纸会审，收集设计变更及工程签证资料，深入现场,对工程量进行实测实量，依实测值做为结算依据。及时提供施工图预算，保证施工的顺利进行。三、调查、分析、复核市场材料价格，进行价格对比，取合理价格，保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。四、认真审查项目负责单位提供的图纸和其它技术资料，变更签证单，不合格的图纸（资料）或不具备编制预（结）算的资料，应及时退还项目负责单位。五、负责参加竣工验收，通过对现场逐项核实，查看实际施工过程与图纸内容是否吻合，对施工单位所签变更一一核对，及时进行工程的结算工作。六、复核所编制的预（结）算，复查计算工程量的过程、套项的正确与否，并及时向部门负责人汇报预（结）算中存在的问题。全面掌握招投标文件，施工合同条款，中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预(结)算提供正确的依据。七、做好科室内的资料交接工作，负责整理自己所做的预（结）算及配套图纸，做好资料的归档工作，要资料齐全，查找方便。八、能应用现行的预算定额，费用定额文件，在规定时间内完成工程预（结）算工作。九、要及时完成领导交办的各项任务，具备团队合作精神，提高个人职业道德。第三十九条矿建工程预算员的的岗位职责一、能够熟练掌握国家及地方的有关工程造价的管理规定，严格遵守公司的各项规章制度，要有一丝不苟的敬业精神，本着公平、公正、经济又合理的原则，对预结算进行编制和复核。二、熟悉基建生产投资计划，掌握施工组织设计（施工方案），结合施工现场实际，合理有序的做好每个工程项目各阶段的工程预算，及时提供据实测算价格，保证施工的顺利进行。三、调查、分析、复核市场材料价格，进行价格对比，取合理价格，保证施工图预算及标底的准确性、真实性、完整性、合法性。四、认真复查图纸和其它有关技术资料，变更签证单、不合格图纸（资料）或不具备预（结）算的资料应及时退还有关部门。五、参加竣工验收，通过对现场逐项核实，查看实际施工过程与图纸内容是否吻合，对施工单位所签变更（或经济签证）一一核对，及时进行工程的结算工作。六、复核所编制的预（结）算，复查计算工程量的过程、套项的正确与否，并及时向部门负责人汇报预（结）算中存在的问题。全面掌握招投标文件，施工合同条款，中标费率、中标预算书、为准确编制和复核预(结)算提供正确的依据。七、负责整理自己所做的预（结）算书及配套图纸，配合好资料的归档工作，做到资料齐全，查找方便。八、能应用现行的预算定额，费用定额文件，在规定时间内完成工程预（结）算工作。能应用据实测算的数据，合理确定发生的费用九、要及时完成领导交办的各项任务，做好各部门之间的配合，具备团队合作精神，提高个人职业道德。第十章奖罚第四十条处罚一、预算人员若有违反本办法者，视情节轻重给予警告、暂停业务工作、吊销资格证书及资格印章、情节严重触犯法律者，应追究法律责任。二、工程造价的审查由审计部实施，经审查的工程预、结算误差（审查值与审定值相比）超过+3%～-5%时每超1%，按核减总金额的1%处罚造价中心。三、施工单位在当月25日前未向甲方（项目负责单位）报批结算的，每超一天按批准造价的1％作为处罚，以此类推。四、甲方（项目负责单位）在28日前未完成结算审批报造价中心审批的，每有一份罚甲方（项目负责单位）300元。五、如甲方（项目负责单位）在规定时间内完成审批，以签字日期为限，施工单位未在28日前将审批的结算报造价中心，每超一天按批准造价的1％作为处罚，以此类推。六、施工单位按时将审批的结算报造价中心，造价中心在次月5日未完成结算审批的，每一份罚造价中心200元。第四十一条奖励施工单位罚款的40％作为结算审批奖励基金，每半年经公司审批后，奖励工程结算先进单位相关人员及造价中心第十一章造价中心档案管理第四十二条遵循集团公司的档案管理规定，规范造价中心的档案管理。一、归档文件材料的来源和种类：1、购买工具书、图集、查阅资料、图书2、购买各地区信息价3、部门调查的材料价格记录4、图纸，预算书、结算书、相关资料5、工程量测量记录6、各部门接交资料7、在建工程中间进度款支付报表以上资料文件要按工程所在地划分，或工程施工时间划分，档案柜存放。二、归档时间：1、图集、查阅资料、图书、工程会议纪要、工程合同、材料价格信息记录、接交资料、工程量测量记录需要随时归档。2、图纸、标底资料、工程预算资料、结算资料、进度款支付报表需要整理后归档。三、文件归档要求和保管要求：1、需要随时归档的资料要及时归档并按序号排放；需要整理后存档的资料要在整理完毕后及时存放。2、资料存放需要在目录中登记，资料借阅需要登记借还时间，按顺序排放资料。四、档案的查阅、借阅、及复制1、本部门人员查阅、借阅后必须及时按序号排放、非本部人员查阅、借阅时要求填写借阅时间及归还时间并签字。2、本部门人员在确实需要的情况下可以复制资料；非本部门人员坚决不允许复制资料。3、凡来阅、查档的人员，不得在案卷内勾画、涂改、作记号或拆卷抽页。申请项目名称目的和任务设计工程量m\m3设计概算万元申请单位单位意见项目负责单位生产技术部相关部门领导审批意见：年月日立项申请表 附表一施工图会审纪要附表二项目名称图纸名称图纸编号审图时间审图地点纪要整理人参加单位（部门、人员）序号存在问题会审意见参加人员签字呈批件附表三XXX公司急缓年月日请示内容：（如请示内容较多，本页可摘要说明，方案等另附纸）妥否，请批示。领导批示：公司分管领导批示：业务主管部门：项目单位负责人：分管领导：起草人：电话：中标通知书附表四中标单位项目单位施工地点工程名称项目登记号：主要内容及工程量承包方式固定总价主要中标条件1、中标价元。2、中标工期：年月日至年月日，共个日历日。工期提前不奖不罚，每滞后一天罚款元。3、工程质量：。4、项目经理：。5、保修期：。7、其它条件按我公司规定执行。你单位收到中标通知书后，须在年月日前到满世煤炭集团与甲方签订合同。定标单位XXX公司年月日备注项目单位负责人：项目招标负责人：开工报告工程名称项目负责单位施工单位计划批准文号预算审定价万元合同编号设计概算万元合同工期批准开工日期工程概况工程设计及施工图会审情况施工预算编制及审定施工组织或施工方案所属机械设备准备情况坐标和水准的确立劳动力计划落实情况填报单位：（盖章）填表人：建设单位负责人：施工单位负责人：审批意见煤矿（项目组）总工集团生产技术部集团总工

附表五工程竣工验收证书附表六施工组织审查意见表附表七项目名称单位工程名称项目负责单位工程管理人员审查意见项目负责单位总工审查意见生产技术部主管负责人审查意见公司总工审查意见项目施工任务通知书附表八工程名称项目单位建设地点施工单位项目登记序号年第批号计划资金具体要求1、工期：按项目单位和业务主管部门确定的开、竣工时间要求组织施工，工期提前不奖不罚，滞后一天罚款元。2、结算方式：按照结算。3、工程质量：。4、工程内容：。5、请你单位尽快与项目单位、业务主管部门联系，抓紧组织审定施工方案（施工图纸）、施工预算，按照审定的预算价签订合同。6、施工前按照规定办理开工手续。7、其它未尽事宜按施工合同执行。项目负责主管领导：部门负责人：月工程产值报表汇总附表九1施工单位工程名称:编号:考核项目项目部上报情况造价中心意见形象进度必填内容本月完成产值累计完成产值应付款(按比例)工程质量及安全必填内容分管经理意见:财务中心意见:月甲方应扣款明细附表九2施工单位项目单位单价数量合计（元）备注扣甲供材料费扣其它款项总计（元）建设单位 施工单位经办人 经办人负责人负责人工程进度结算明细表附表九3施工单位：金额单位：元工程名称：合同编号编号项目内容合同价或预算价本月结算（人民币元）本年累计结算（人民币元）开工至本月累计结算（人民币元）合计施工单位（章）：监理公司（章）：项目建设单位（章）：负责人：总监理工程师：项目技术负责人：经办：监理工程师：部门主管：工程款支付证书附表九4编号：致：：根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期（年月份）支付工程款，请按合同规定及时付款。其中：承包单位申报款为：元经审核承包单位应得款为：元本期应扣款为：元本期应付款为：元附件：承包单位的工程付款申请表及工程结算表单位工程中间验收交接证书项目监理机构：总监理工程师：日期：年月日注：设立监理机构时填报此表工程进度款支付申请表附表九5工程名称：编号：致：（监理单位）我方已完成了，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程进度款共（大写）万元（小写：元），现报上进度款支付申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：单位工程中间验收交接证书；工程结算表（同预算书）承包单位（章）项目经理日期年月日注：设立监理机构时填报此表月工程产值报表汇总附表十1施工单位工程名称:编号:考核项目项目部上报情况造价中心意见形象进度本月完成产值累计完成产值应付款(按比例)工程质量及安全分管经理意见:财务中心意见:工程进度结算明细表附表十2施工单位：金额单位：元编号项目名称结构特征或型号单位合同价款本月结算本年累计结算开工至本月累计结算工程量单价工作量工程量工作量工程量工作量工程量工作量J合计施工单位（章）：项目建设单位（章）：矿领导：负责人：项目技术负责人：经办：部门主管：单位工程中间验收证书附表十3单项工程名称验收日期验收工程量单位工程名称质量评定验收负责人验收人员工程简要内容及工程量工程验收鉴定意见施工单位（章）年月日监理单位（章）年月日建设单位（章）年月日注：设立监理机构时填报此表工程款支付证书附表十4编号：致：：根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期（年月份）支付工程款，请按合同规定及时付款。其中：承包单位申报款为：元经审核承包单位应得款为：元本期应扣款为：元本期应付款为：元附件：承包单位的工程付款申请表及工程结算表单位工程中间验收交接证书项目监理机构：总监理工程师：日期：年月日注：设立监理机构时填报此表工程进度款支付申请表附表十5工程名称：编号：致：（监理单位）我方已完成了，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程进度款共（大写）万元（小写：元），现报上进度款支付申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：单位工程中间验收交接证书；工程结算表（同预算书）承包单位（章）项目经理日期年月日注：设立监理机构时填报此表零星人工机械单价附表十一名称单价井下直接工100元/工日井下辅助工80元/工日井下排水工60元/工日50装载机150元/小时30装载机120元/小时农用车300元/台班地面工60元/工日

篇二：工程造价咨询管理制度技术档案管理制度为规范公司技术档案工作底稿的编制、复核、使用和管理，强化咨询质量，降低咨询风险，促进提高整体水平，保证咨询资料的完整性、统一性、实用性，特制定本制度。一、

档案的归档与管理1、公司的归档资料实行“项目归档”制度，每个项目完成后及时进行资料的归档工作；2、每个工程项目文档都要进行编号处理，并按文件类型再分成若干个子项以便查找；3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。4、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

5、档案管理员根据公司的《档案管理制度》实施档案归档整理。档案管理员职责：保证公司及各部门的原始资料齐全完整、安全保密和使用方便。二、档案的收集及移交工程造价咨询档案原则上由项目负责人负责整理归档，项目负责人必须在咨询报告出具后30日内将完整的档案资料移交档案室；公司专职档案管理员负责造价咨询档案的接收、装订立卷、保管、提供查阅等工作，档案管理人员必须在档案移交后90日内将档案装订归档，并保证归档后档案的完整、安全。三、档案的保存项目负责人在交付存档资料时要保证各种资料齐全，归档时填写资料清单及页数，工程量计算书要求加封面，并分类装订完好，资料完整方能存档。各种类型项目存档资料要求如下：(一)工程标底、清单编制存档资料：1、存档资料目录；2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；3、工程造价（标底、清单）编制委托合同；4、委托方交付的资料：建设方提供的招标文件、答疑文件（除图纸外）；5、成果文件：工程（概）预算书（电子版及纸质版）；6、三级复核表；7、工程量计算书（电子版及手稿）；8、委托方评价意见。（二）工程造价审核：1、存档资料目录；2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；3、工程造价审核委托合同；4、成果文件：审核报告、定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）；5、计算书底稿、工程量确认单；6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送预（结）算书等；7、三级复核表；8、委托方评价意见。（三）工程造价过程控制（根据项目要求，统一编号，分批存档）：1、存档资料目录；2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；3、审核付款定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）；4、最终审批支付单（尽可能）；5、计算书底稿、工程量确认单；6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送结算书等；7、三级复核表。（四）文件成果要求1、外封面；2、内封面（要求有工程名称、建设单位、设计单位、编制单位、编制人、审核人、编制时间、文件成果编号等）；3、汇总表；4、编制说明；5、各分项预（结）算书；6、单位资质证书、营业执照、造价师注册证书。四、档案的借阅1、凡本公司职工均可通过公司

档案管理员借阅并办理借阅签字手续，但需妥善保管，不得涂改遗失，如经发现涂改遗失要受到经济处罚，后果严重者要开除处理或追究刑事责任。2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，填写《借阅档案申请表》备案，并按要求及时归还。3、借阅者用毕后应及时归还。对借阅份数过多及时间过长者，档案管理员有权催还。接催还通知后，应即刻归还。如确实需要使用，应向档案管理员办理续借手续，经同意后续借。4、公司技术档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过8小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或总经理办公室主任批准；5、档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。五、档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。2、当某些档案到销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核，经总经理批准后执行。3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。4、经批准销毁的公司技术档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。5、在销毁公司技术档案资料时，必须由总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。六、档案管理制度的执行（一）档案管理责任人负责督促执行本规定，制定本制度旨在规范公司技术档案管理，全体员工必须严格遵守。（二）本制度自公布之日起施行。质量控制制度为了有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本规程。总则（一）本质量控制规程是指：对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。（二）专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署审核意见、签名并盖执业专用章。二、专业咨询员自校专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨询员完成咨询项目的编审或评估后，应对本人提交的初步成果进行自校，并对初步成果的质量负责。自校的主要内容：1、是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;2、项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理；3、咨询过程中形成的记录、会议纪要、取证等文件是否真实、充分和有效；4、对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否真确，理由是否充足；5、数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确；6、初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求。专业咨询人员对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写《工程造价咨询质量控制流程单》，将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。应说明而未说明，专业咨询员负直接责任。（四）专业咨询员将初步成果、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交项目负责人审核。三、项目负责人审核（一）项目负责人是指受咨询企业的委派和授权，具有与咨询项目相关专业知识及水平，负责咨询合同履行，主持项目咨询业务的注册造价工程师。项目负责人承担对专业咨询员提交的专业成果复核职责，对整个项目的咨询质量负责。（二）复核的主要内容1、各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容，其深度是否达到合同要求和满足使用需要；2、咨询过程是否按规定的程序进行，咨询方法运用是否恰当，提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效；3、初步成果采用各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否真确、一致；4、检验关键性的计算结果和数据间、不同专业间的相互关系；5、了解有关当事人对初步结果的分歧意见及其产生的原因，对分歧意见进行分析、判断和选择；6、初步成果格式是否规范，技术文件和相关附件是否完整，表述是否严谨、清晰；7、对《工程造价咨询质量控制流程单》自校意见进行复核或提出解决方案。（三）项目负责人发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促专业咨询员予以修改、补充和完善。必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关专业咨询员。（四）经项目负责人复核确认初步成果无误后，在《工程造价咨询质量控制流程单》上签署复核意见，将未决事项和需提请上一级审核人员重点审核的问题在流程单复核意见栏中说明。应说明而未说明的，项目负责人负直接责任。（五）项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交技术负责人审核。四、技术负责人审核技术负责人是指根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》设置的、领导咨询企业技术工作的专职注册造价工程师。技术负责人对本单位出具的咨询成果的质量承担最终审核责任。（二）审核的主要内容：1、送审文件是否经过项目负责人详细复核;2、审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确；3、对可行性研究和投资评估咨询项目中的投资风险因素及其潜在风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核；4、检验关键性的计算结果，对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核；5、项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当；6、对未决事项做出技术决策；7、咨询报告书结论是否客观、公正，表述是否严谨、清晰，是否满足委托合同约定的要求；8、对咨询成果报告可能产生的执业风险是否予以充分考虑，是否有规避措施。（三）技术负责人如发现报告书草稿及相关文件有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善。必要时技术负责人可直接进行修改和补充，并将修改和补充内容通知项目负责人。（四）技术负责人完成审核后，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署终审意见；也可召集项目咨询人员共同商定终审意见后签署。（五）技术负责人签署终审意见后，将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交企业负责人签发。（六）本制度自公布之日起施行。为了加强本公司的财务管理工作，根据财政部制定的财务制度的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。一、总则（一）依据《企业会计制度》拟订本公司财务管理的具体要求以利组织会计核算工作。（二）本公司财务实行独立核算，自负盈亏。本公司设立财务室，负责办理财务管理和会计核算的日常工作，严格执行国家的有关法律、法规和财经纪律，合理组织收入，节约经费，正确有效地使用资金。（三）按照财政部门和税收机关的规定，定期编制财务计划和财务报表，依法纳税，并向省造价协会及时交纳会费。（四）本公司在财务审批权限上，原则上实行总经理“一支笔”审批制度，并采取授权方式，审批业务经营过程中的一般开支，实行统一管理，分级负责，认真把好“财务关”，防止造成损失和浪费。二、收入管理（一）本公司承办的各项业务，实行有偿服务，严格执行物价部门和行业管理部门制订的收费标准，并使用税务机关的统一收据或发票。（二）一切业务收入，必须及时入账，存入开户银行，并按收入科目分类，如实全额反映，必要时，分业务项目作好辅助记录。并接受税务和行业管理部门的检查和监督。三、支出管理（一）本公司各项经费开支，必须本着“勤俭办事，厉行节约”的原则，正确划分资本性支出和收益性支出，认真执行国家规定的开支范围和开支标准以及本公司制定的开支审批权限。（二）固定资产，参照企业的划分标准执行，购建的房屋及建筑物、交通工具等单价在2000元以上（含本数，下同），使用期限超过一年的办公设施和办公用具，列入固定资产管理。在建立固定资产总账和明细账的同时，并设立实物卡片，定期清点，确保账实相符。（三）建立低耗品辅助登记簿进行管理，实行分次摊销、领用签收和报废注销制度，防止丢失和移作他用。（四）职龄人员的劳动工资和外聘离退休人员的劳务报酬，按本所《劳动工资分配办法》执行。（五）本公司的业务支出，按照国家和本公司制定的开支标准，以及实际需要，在年度财务计划总支出的控制内，凭合法报销凭证，据实报销。（六）按照《企业会计制度》的规定，提取各项基金；按照行业规定，提取职业风险金和会费。四、财务审批权限（一）购建房屋及建筑物，须经董事会研究决定，必要时，由董事会提请股东会审定。（二）购置单价在2000元以上的办公设备和办公用具，一次性开支金额在一万元以内的（不含本数），由总经理审批；一次性开支金额在一万元以上的，由总经理提出意见，经董事会研究决定。（三）购置单价在2000元以下的低耗品，由总经理审批或授权副总经理审批。（四）非正常性的特殊开支，必须说明情况和缘由，由总经理审批。（五）一切财务报销凭证，除经办人、证明人、复核人签字外，必须经有权审批人签字，否则财务室不予报销。（六）凡暂支现金和领用支票都必须填写暂支单，经总经理签字。五、其他管理事项（一）财务室必须认真履行岗位职责，正确执行财务制度和会计制度，加强对本公司经济活动的财务监督。（二）为加强财会工作，财务室设会计和出纳各一名，钱账分管和支票印鉴分管，加强内部牵制，严格执行财务会计制度。（三）财务室必须定期向总经理汇报本所的财务状况和经营开支情况，提供真实、准确的财务会计资料。（四）财务室必须妥善保管财务会计资料，并进行科学管理，按照会计档案管理的规定，按时立卷归档。（五）财务人员调离工作岗位，必须妥善办理会计工作交接手续，并由总经理监交，保持财务工作的连续性和财务资料的完整性。（六）本制度自公布之日起施行。

篇三：工程造价咨询管理制度目录管理制度人事管理制度文件管理制度会议管理制度员工招聘管理制度岗位职责管理制度安全管理制度技术档案管理制度质量控制制度

财务管理制度管理制度目的加强造价咨询公司管理，规范咨询工作流程，提高咨询服务效率。适用范围适用于公司所有项目选用造价咨询公司的管理。本管理制度包括人事管理制度、文件管理制度、会议管理制度、员工招聘管理制度、岗位职责管理制度、安全管理制度、技术档案管理制度、质量控制制度和财务管理制度。本管理制度自公布之日起施行。人事管理制度一、总则目的为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。对象本制度适用于本公司范围内所有在职人员。管理部门公司总工程师（以下简称“总工”）是人事任免的决策机构，人事部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。二、人事管理规定(一)总工任免公司总工由总经理任免。公司财务人员的任免公司财务人员由总经理提名和任免。工程技术人员、资料员的聘任与解聘公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总工提名和任免。(四)本制度自公布之日起施行。文件管理制度一、总则(一)为规范公司文件处理工作，避免文件处理中的扯皮推诿现象，提高工作效率，特制订本制度。(二)公司管理文件处理的归口部门为资料员。二、自制文(一)以公司名义发的文件为自制文。上行文（发往上级单位的文件）一般用“请示”、“报告”等文种；下行文（发往下属分公司、员工的文件）一般用“通知”、“学习交流通报”、“决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报，主报单位为受理该事项的上级机关，其它上级单位也应知晓该事项时，可以抄报形式报送。(二)自制文件(主要是学习通报，一月一期)由资料员搜集拟文，拟文时应注意规范用语，简明扼要，表达清晰。自制文校对由拟稿人负责。(三)自制文件统一由总工审稿后签发。资料员负责发文后的信息收集及反馈，并及时将文件归档。三、外来文(一)公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后，由总工拟办（拟办时，应注明办文人员、传阅范围，重要文件应送公司总经理阅批）；需要办理的文件先交办文人员办理，办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载，并向总工进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈，加快文件传阅速度，及时归档。四、保密(一)文件处理过程中，凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定，注意保密。(二)本制度自公布之日起施行。会议管理制度一、总则(一)为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。(二)本制度所指会议为以公司名义召开的会议（不含公司股东会议及公司董事会会议）。二、会议类型(一)公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司总工主持，与会人员为公司全体人员。会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向总工上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他临时事项。(二)业务专题会、工作协调会：不定期召开。由总工或业务人员提议召开，总工主持，与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总工作出统一安排。三、会议服务(一)公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。(二)公司会议由资料员记录并作出会议纪要。四、其它(一)公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。(二)提出会议议题（主要指业务专题会）的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。(三)与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。(四)本制度自公布之日起施行。

员工招聘管理制度一、总则(一)目的为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。对象本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。管理部门公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总工负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。二、招聘管理规定(一)人力资源规划公司总工在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报总经理研究审批。1、总工按照总经理批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。三、招聘需求(一)总工根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。(二)部门新增招聘需求，招聘计划需经过总经理通过，行政人事部办理。四、渠道选择行政人事部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招聘。五、面试程序(一)资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司领导审阅。(二)由资料员通知，总工进行面试业务人员，总经理面试行政财务部人员。(三)总工确定业务人员录用人选后，提出录用建议。六、人才录用(一)员工录用由总经理审批，由行政人事部办理录用手续，员工应如实填写录用员工个人信息登记表。(二)行政人事部对公司人员聘用要做背景调查，核实员工个人信息登记表的真实性，并向公司领导提供背景调查报告，由公司领导决定是否聘用。(三)人事部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。岗位职责管理制度一、咨询单位技术总负责人咨询单位应设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段等进行管理。技术总负责人的职责如下：审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；2、协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；3、负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。二、咨询业务专业人员参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人(造价工程师担任)、专业造价工程师、概预算人员三个层次，各自的职责如下：项目负责人负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。专业造价工程师负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作；在项目负责人的领导下，组织本专业概预算人员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。概预算人员依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。

安全管理制度一、总则(一)为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。(二)公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一；消防安全,人人有责。(三)公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。二、其它(一)公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。(二)公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。(三)公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。(四)本制度自公布之日起施行。技术档案管理制度为规范公司技术档案工作底稿的编制、复核、使用和管理，强化咨询质量，降低咨询风险，促进提高整体水平，保证咨询资料的完整性、统一性、实用性，特制定本制度。一、

档案的归档与管理1、公司的归档资料实行“项目归档”制度，每个项目完成后及时进行资料的归档工作；2、每个工程项目文档都要进行编号处理，并按文件类型再分成若干个子项以便查找；3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。4、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

5、档案管理员根据公司的《档案管理制度》实施档案归档整理。档案管理员职责：保证公司及各部门的原始资料齐全完整、安全保密和使用方便。二、档案的收集及移交工程造价咨询档案原则上由项目负责人负责整理归档，项目负责人必须在咨询报告出具后30日内将完整的档案资料移交档案室；公司专职档案管理员负责造价咨询档案的接收、装订立卷、保管、提供查阅等工作，档案管理人员必须在档案移交后90日内将档案装订归档，并保证归档后档案的完整、安全。三、档案的保存项目负责人在交付存档资料时要保证各种资料齐全，归档时填写资料清单及页数，工程量计算书要求加封面，并分类装订完好，资料完整方能存档。各种类型项目存档资料要求如下：(一)工程标底、清单编制存档资料：1、存档资料目录；2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；3、工程造价（标底、清单）编制委托合同；4、委托方交付的资料：建设方提供的招标文件、答疑文件（除图纸外）；5、成果文件：工程（概）预算书（电子版及纸质版）；6、三级复核表；7、工程量计算书（电子版及手稿）；8、委托方评价意见。（二）工程造价审核：1、存档资料目录；2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；3、工程造价审核委托合同；4、成果文件：审核报告、定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）；5、计算书底稿、工程量确认单；6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送预（结）算书等；7、三级复核表；8、委托方评价意见。（三）工程造价过程控制（根据项目要求，统一编号，分批存档）：1、存档资料目录；2、工作总结（业务范围、完成时间、参加人员等）；3、审核付款定案表、单位工程预（结）算书（电子版及纸质版）；4、最终审批支付单（尽可能）；5、计算书底稿、工程量确认单；6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送结算书等；7、三级复核表。（四）文件成果要求1、外封面；2、内封面（要求有工程名称、建设单位、设计单位、编制单位、编制人、审核人、编制时间、文件成果编号等）；3、汇总表；4、编制说明；5、各分项预（结）算书；6、单位资质证书、营业执照、造价师注册证书。四、档案的借阅1、凡本公司职工均可通过公司

档案管理员借阅并办理借阅签字手续，但需妥善保管，不得涂改遗失，如经发现涂改遗失要受到经济处罚，后果严重者要开除处理或追究刑事责任。2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，填写《借阅档案申请表》备案，并按要求及时归还。3、借阅者用毕后应及时归还。对借阅份数过多及时间过长者，档案管理员有权催还。接催还通知后，应即刻归还。如确实需要使用，应向档案管理员办理续借手续，经同意后续借。4、公司技术档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过8小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或总经理办公室主任批准；5、档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。五、档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。2、当某些档案到销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核，经总经理批准后执行。3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。4、经批准销毁的公司技术档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。5、在销毁公司技术档案资料时，必须由总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。六、档案管理制度的执行（一）档案管理责任人负责督促执行本规定，制定本制度旨在规范公司技术档案管理，全体员工必须严格遵守。（二）本制度自公布之日起施行。质量控制制度为了有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本规程。总则（一）本质量控制规程是指：对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。（二）专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署审核意见、签名并盖执业专用章。二、专业咨询员自校专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨询员完成咨询项目的编审或评估后，应对本人提交的初步成果进行自校，并对初步成果的质量负责。自校的主要内容：1、是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;2、项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理；3、咨询过程中形成的记录、会议纪要、取证等文件是否真实、充分和有效；4、对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否真确，理由是否充足；5、数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确；6、初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求。专业咨询人员对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写《工程造价咨询质量控制流程单》，将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。应说明而未说明，专业咨询员负直接责任。（四）专业咨询员将初步成果、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交项目负责人审核。三、项目负责人审核（一）项目负责人是指受咨询企业的委派和授权，具有与咨询项目相关专业知识及水平，负责咨询合同履行，主持项目咨询业务的注册造价工程师。项目负责人承担对专业咨询员提交的专业成果复核职责，对整个项目的咨询质量负责。（二）复核的主要内容1、各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部