管理手册质量、环境和职业健康安全管理体系

XX有限公司

质最环境和职业献安全髀体系

（依据ISO9001:2015、ISO14001:2015.IS045001:2018标准编写）

管理手册

版本号：A/0

受控标识：

分发号，

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

发布日期:年月日实施日期：年月日

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修改记录

编号章节号页码修改方式修改人日期

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目录

公司简介......................................................................2

管理手册颁布令................................................................3

职业健康安全委员任命书.......................................................4

质量、环境、职业健康安全方针和目标...........................................5

管理手册管理制度..............................................................6

1范围........................................................................7

2规范性引用文件..............................................................8

3术语和定义..................................................................9

4组织环境...................................................................10

5领导作用...................................................................12

6策划.......................................................................20

7支持.......................................................................24

8运行.......................................................................28

9绩效评价...................................................................37

10改进......................................................................40

附录1管埋体系组织机阂图...................................................42

附录2：程序文件清单.........................................................42

附录3：质量管理体系职能分配表...............................................43

附录4：环境管理体系职能分配表...............................................45

附录5：职业健康安全管理体系职能分配表......................................46

附录6：工艺流程图............................................................47

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公司简介

XX有限公司始建于XX年，注册资本金XXX万元。总部坐落在XX省XX市XXX开发区，占

地面积XXX亩。

本公司秉承“坚韧践诺、聚焦突破、传承创新、价值引领”的企业精神，整合XX市、XX

市、XX市三大制造产、业基地。公司依托XXX技术研发制造中心，围绕交通、环保、新能源等

三大核心产业，以匠心专注于XX等高性能新型复合材料的集成研制。公司主导产品包括轨道

交通轻量化部件、新能源风电复合材料部件、高性能复合材料制品，涵盖汽车、船舶、、环

保设备、机加工、先进制造、高端装备等配套项目。

公司现有员工XX余人，其中研发及工程技术人员XX多人。核心管理团队具备专业化、年

轻化、职业化特质，技术、制造、品质等中坚骨干，均有10年以上资深工作经验。公司全面

执行IS09001质量管理体系、IS014001环境管理体系、IS045001职业健康安全管理体系。我

司依托企业自主研发中心，注重技术沉淀，完善品质控制，永续优化工艺流程，迄今已获得

多项国内外技术发明专利和设计专利。公司坚持以客户为中心，源源不断地为市场提供卓越

产品，持续为客户、员工、合作伙伴和社会创造价值。

秉承“聚焦新材应用，为更美好人类地球村”的企业使命，我司充分发挥XX经济圈区位

优势，加快推进低碳绿色经济和产业转型升级。近年来，我司持续强化核心优势项目，加大

XX等新型复合材料制品的迭代开发力度，接驳国家重大工程、高端装备、先进制造等战略性

新兴产业，正致力于成为中国领先的高性能复合材料整体解决方案提供商。

公司地址：XX省XX市XXX开发区XXX路XX号

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管理手册颁布令

公司依据1809001:2015《质量管理体系要求》、£014001:2015《环境管理体系要求及

使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求》以及法律法规和识别的相关方的

要求，结合公司的实际情况，编制完成了三体系《管理手册》，它明确了公司的社会承诺，

明晰了公司各职能和层次之间的职责，也是公司向社会、顾客以及认证机构介绍本公司质量、

环境、职业健康安全的正式文件。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，全体员工都要遵守并

执行。

本手册自公司总经理签署发布之日起实施。

总经理:

年月S

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健康安全管理委员会

经公司领导研究决定，现确定以下人员组成本公司健康安全管理委员会，其组织架构、

职责和权限如下：

规划公司健康安全管理活动，制定健康安全方针、目标，管理方案审查与评估;

-收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括合理化建议等;

一一负责对员工劳动保护措施落实的监督协调，及时发放劳动保护用品；

一一负责采取得力措施做好职业病的防治工作；

一一健康安全管理方案与重大安全事项改善。

——参与确定相关方的需求和期望；

——确定如何应用法律法规要求和其他要求；

——确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；

——确定哪些需要监视、测量和评价；

其具体职责详见5.4

总经理：

年月日

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质量、环境、职业健康安全方针和目标

一、质量方针：

“精益管理、持续创新、客户至上”

二、公司的环境职业健康安全方针为：

以保护环境为前提、以安全生产为保证，严格遵守法律法规,

预防事故，降低风险，优化作业环境，持续发展。

本公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律

法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众

的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。

三、质量目标：

a、风电产品出厂合格率100览轨道交通产品一次交检合格率290%；

b、顾客满意度293分;

四、环境职业健康安全管理目标：

1、火灾发生率为0;

2、固体废弃物合格处置率100%；

3、三废达标排放；

4,预防和控制工伤事故，轻伤事故W1次;

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管理手册管理制度

L质量手册的管理

1.1编制本手册的目的：阐明本公司的质量/安全方针、质量/安全目标，规定了经营管理体系

的范围和质量管理过程之间的相互作用，旨在向顾客证实本公司将能力稳定地提供满足要求

和适用的法律法规要求的产品，持续改进经营管理体系，不断增强顾客满意。

1.2本手册由质量部部长负责组织编制，经总经理批准后发布实施。质量部负责本手册的编号

并归口管理。质量手册的充分性、适用性、有效性的审核由质量部部长负责，每年至少组织

评审一次（可与管理评审前的“过程评审”同时进行）。

1.3质量手册分为“受控”本和“非受控”本，受控本应在手册封面“受控状态”栏内写明“受

控”、编写发放编号，并做好发放记录。非受控本则在手册封面“受控状态”栏内写明“非

受控”，不填写分发编号，但要做好发放记录。“受控”的质量手册，修改时应及时通知手

册卷有者进行修改。换版时应同时收回作废版本。“非受控”的质量手册，修改时不通知手

册持有者进行修改，作废的也不收回。

L4手册是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得转借、转送、拆散、抽页、撕毁、复

印、污损和随意更改。手册丢失时，责任人要及时报告并说明情况，并进行妥善处理。

1.5手册持有者如因工作变动，需到质量部办理手册移交手续。

1.6质量手册的持有者范围及发放编号按照《文件控制程序》要求实施。

2.质量手册的修改与换版

2.1《管理手册》在使用期间，可提出修改意见，将修改意见和建议及时反馈质量部，经整理

报送总经理审阅批复。

2.2《管理手册》的修订由公司质量部负责，修订内容必须报总经理批准，批准后日质量部负

责修改，并向所有受控《管理手册》持有者发出手册修改通知。

2.3《管理手册》一般3-5年进行一次全面修改换版式。换版处理在新版手册封面上印上相应

的版次，版次以英文大写字母ABCD……XYZ的次序表示，每次发放新版手册时应回收旧版本,

确保手册的统一性、严肃性和有效性。

2.4《管理手册》换版或修改时，应在实施日期所规定的一个月内完成新、旧质量手册的发行

和回收工作。

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2.5《管理手册》的修改，应填写“修改记录”。（见修改记录页）

1范围

L：总则

公司按照IS09001:2015、IS014001:2015^IS045001:2018标准编制《管理手册》,规定

了公司的管理体系要求，是公司全体员工开展质量、环境、职业健康安全活动的准则和纲领

性文件。其可证实公司：

（1）具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；

（2）有能力实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系；

（3）通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，提高产品质量水平，增强

顾客满意，提高环境绩效，保护和改善环境，提高职业健康安全管理水平，增强员工身心健

康，使公司在激烈的市场竞争中生存发展。

1.2应用

《管理手册》所描述的管理体系要求，适用于公司纤维增强复合材料部件的加工和机加

件的设计、制造和销售（法规强制要求范围除外）过程中的质量管理、环境管理和职业健康

安全管理的控制。

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2规范性引用文件

本手册依据下列标准编制。下列标准如果修订，本手册将随之修订，以保证本手册适应

下列标准的最新版本。

T809001:2015《质量管理体系要求》

18014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

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3术语和定义

本手册直接引用下列标准中的术语和定义。

1309001:2015《质量管理体系基础和术语》

IS0M001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

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4组织环境

4.1理解组织及其环境

公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体

系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。确保风险准则制定过程中外部相关方的

目标和关注点被加以考虑，与公司的文化、流程、组织架构和战略相匹配。风险管理实施中要考虑需

求因素、所需资源、责任和能力及相关记录。

外部环境包括但不限于：

a）社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境、无论国家、区域

或地方；

b）影响公司质量、环境、职业健康安全目标的主要驱动和趋势；

c）与外部利益相关者的价值观的关系。

内部环境包括但不限于：

a）治理，组织机构，角色和责任；

b）政策、目标、实现目标的战略；

c）能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；

d）内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系：

。）信息系统、信息流和决策流程；

f）合同关系的形成和范围：

随着组织需求变化，风险管理流程环境也要变化，包括：

a）识别风险管理活动的目标；

b）界定风险管理流程中的责任；

c）及时准确的识别活动、流程、功能、项目、产品、服务和资产及之间的关系；

d）确定风险评估方法，界定风险评估管理的方式和有效性：

e）识别和判定不得不作出的决定。

4.2理解相关方的需求和期望

公司的生存与发展，依赖并来源于理解与满足顾客及相关方的需求和期望，努力做到超越顾客的

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需求和期望。

公司的相关方主要是顾客以及受公司的环境职业健康安全影响的相关方。顾客的需求和期望主要

体现在合同中进行约定，公司根据合同要求满足顾客的需求和期望；受公司环境职业健康安全影响的

相关方主要是政府、邻居、员工等，他们的需求和期望就是本公司能够做到环境保护、职业健康安全

防护，因此公司严格按照环境和职业健康安全法律法规要求执行。

公司总经理以实现顾客和相关方的需求和期望为目标，在本公司内实施如下措施：

通过相关方调杳、新闻媒体的宣传报道、座谈会等方式，及时与相关方联系，确保相关方的需求

和期望得到确定、转化为要求并尽可能予以满足，以提高相关方的满意度；

关注相关方的质量、环境、职业健康安全要求，包括法律法规要求与合同义务，以求得共同的发

展。

公司所有员工都必须耐心聆听相关方的意见，各层次人员都要重视相关方的意见，识别和关注相

关方的需求和期望。所有员工应能得到经常的培训，使员工的活动行为得到约束。

公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。

4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围

本管理手册描述的质量、环境、职业健康安全管理体系要求，适用于位于XX省XX市经济技术开

发区XX路XX号的XXX科技有限公司的XXX纤维复合材料的制造和销售。

所有条款均适用。

4.4质量、环境、职业健康安全管理体系

公司按照本手册的规范性引用文件中所述标准的要求，建立公司的质量、环境、职业健康安全管

理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应月，形成文件、加以实施和保持，并持续

改进管理体系的有效性。做到：

(1)识别管理体系所需的全部过程，包括所需的输入和期望的输出；识别公司能够控制和能够

施加影响的环境因素和危险源，制定目标指标和管理方案；

(2)确定过程的顺序和相互作用；

(3)确定所需的准则和方法(监视、测量和相关绩效指标)，以确保这些过程运行和控制有效；

(4)确保各过程均可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

(5)规定个过程相关的贡任和权限；

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（6）应对公司确定的风险和机遇；

（7）监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的效果采取相应措施，实施所需的变

更，以确保实现过程的预期结果；

（8）改进这些过程，不断提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；

（9）保留并保持所有的按照策划进行的文件化信息，支持过程的有效运行。

5领导作用与员工参与

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

总经理通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

a）对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）确保建立了公司的质量环境和职业健康安全方针和目标，并与公司面临环境和战略方向保持一

致；

C）确保将质量、环境、职业健康安全管理体系的要求整合到公司的业务运营过程中，包括公司管

理体系覆盖的所有范围：

d）促进使用过程方法和基于风险的思维，将过程方法和基于风险的思维应用到体系管理的全过程,

并使全体员工理解其含义；

0）确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；

f）传达质量、环境、职业健康安全管理有效实施、符合管理体系的重要性；

g）确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期结果；

h）指挥并支持公司人员为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施做出贡献；

i）促进质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进；

J）支持其他相关管理角色在其职责范围内展示他们的领导力；

k）在组织内培养、引导和宣传支持质量、环境、职业健康安全管理体系的文化；

1）保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；

m）确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；

n）支持健康安全委员会的建立和运行。

5.1.2以顾客为关注焦点

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总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2质量、环境、职业健康安全方针

5.2.1制定质量、环境、职业健康安全方针

总经理制定、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全方针，并使其满足以下要求：

a）适应公司的宗旨和环境以及职业健康安全风险喝酒，并支持公司的战略方向；

b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；

c）包括满足适用要求的承诺；

d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；

e）包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；

f）包括员工及员工代表（如有）职业健康安全管理体系决策过程的承诺。

5.2.2沟通质量、环境、职业健康安全方针

质量、环境、职业健康安全方针：

a）作为形成文件的信息，在公司网站及相关媒介上进行宣传，可获得并保持；

b）在组织内得到沟通、理解和应用，使得为本公司及代表本公司服务的员工都能理解方针的含义;

c）适宜时，可向有关相关方提供，包括在与相关方的往来文件上的传递等；

d）应定期评审以确保持续的相关性和适宜性。

5.3组织的角色、职责和权限

总经理确保本公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。总经理分派相关职责和权限,

以：

a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求；

b）确保各过程获得预期的输出；

c）向上级主管部门报告管理体系的绩效及改进的机会；

d）确保在本公司推动以顾客为关注佳点，增强顾客满意的意识；

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e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

（1）总经理

a）执行公司章程，全面负贲公司日常的行政、业务、财务等经营管理工作；

b）合理配置资源，提高工作效益，决定对公司员工的奖惩、升级和加薪、雇佣和解雇辞退等事宜。

c）召集和主持行政办公会议；确定有关的相关方及其需求和期望；对公司需要面对的风险和机遇

及措施进行确认。

d）组织和制定公司年度经营、发展、财务、劳资、福利等计划；主持制定公司年度预、决算报告;

。）负责批准和颁布《管理手册》；任命职业健康安全事务代表，明确其职责和权限；

f）负责重大环境和职业健康安全问题的决策，主持管理评审；

g）确保建立各级组织机构，确保各级人员的职责、权限得到规定和沟通；

（2）总经理助理职责

a）在总经理领导下进行工作；

b）协助总经理处理好日常事务；

c）协助总经理协调下属部门之间的关系；

d）协助总经理做好与外单位联系的具体工作；

e）负责分管范围内的各项工作；

完成领导交办的其他工作，

（3）副总经理（分管生产部）职责：

a）分管生产部：

b）分管生产调度、设备、生产车间、安全、环境，负责公司的生产制造、设备、现场质量控制、

安全、环境及现场“6S”管理；

c）根据公司下达的生产作业计划，认真抓好各产品生产进度，掌握各生产车间的生产动态，及时

发现薄弱环节和生产瓶颈，及时与生产主管沟通，果断采取措施。采取相应措施，确保公司生

产顺利进行；

d）负责生产过程中制造、设备和质量问题的协调，每周组织一次生产例会，协调解决生产经营过

程中的问题；指挥均衡生产，在确保质量的基础.上保法度、降成本、求效益，组织好现场管理；

e）对下属部门的重大活动行使审批权；对生产现场的安全负主要责任；

f）负责组织实施公司方针目标，督促检查生产部年度工作计划、月度工作计划和临时工作计划的

完成情况;

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g）负责处理公司生产管理、安全管理、环境管理的相关工作;

h）负责项目的策划，对项目进行监督、协调、管理和控制；

（4）副总经理（分管技术部/质量部/体系办公室）职责：

a）分管技术部/质量部/体系办公室；

b）组织主持公司研发与技术管理及质量管理工作，规划公司的技术发展路线与新产品开发；

c）负责新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及生产线布局等工作；

d）组织编制和修订各项工艺、技术规范、科研报告。负责审批产品技术条件、试验大纲、技术状

态更改以及对定型产品关键、重点工艺状态的更改。主持公司内的各项技术鉴定会议

e）负责组织建立和健全公司的技术管理、科研和新产品开发管理等规章制度，协调产品技术支持

与新产品开发的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题

f）负责组织技术部与客户进行技术交流，了解客户在技犬与业务上的发展要求，给客户提供技术

支持；

g）负责组织技术知识产权管理；负责知识管理的组织协调工作，确保将公司的最佳实践形成文件;

（5）综合管理部

a）负责质量/环境/职'也健康安全方针、目标在各部门得到贯彻和实施；保持管理体系有效运行;

b）组织贯彻执行国家、政府部门关于安全和劳动保护法规，做好安全管理和监督检查工作。

c）负责组织管理评审工作，参与内部审核工作的管理；

d）主持制定本公司规章制度、管理标准，信息的归口管理及人员能力培训的实施；

e）负责公司管理体系相关的法律法规、外来文件收集和管理，并及时予以更新。

f）负资本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作。

g）负责应急预案的演练及公司劳保用品的分发与管理。

（6）生产部

a）负责产品的标识，搬运使用产品当中确保产品的完好无损坏，标识清楚。

b）生产现场人员防护、生产环境、卫生等管理，确保生产现场满足质量、安全管理要求。

c）生产设备维护、保养等管理，确保设备满足生产需要。

d）负责组织本部门人员岗位技能、安全生产培训，提高人员的生产技能、安全生产意识。

e）负责生产任务单的编制、生产进度的的跟踪及组织协调生产活动。

f）编制生产工艺流程，识别特殊、关键过程并对其进行评价。

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g）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作

（7）销售部

a）负责业务开发、建立业务信息档案，进行市场分析和规划；负责顾客信息的传递和顾客沟通管

理，并负责顾客满意度的调查和分析。

b）负责顾客财产的管理及贮存、交付期间产品的防护；负责对顾客投诉及意见的处理；；

c）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作；

d）实施纠正、预防措施，对与顾客相关的过程、交付和服务过程进行持续改进；

（8）财务部:

a）负责公司财务管理。

b）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作。

c）负责编制职业健康安全环境资金预算计划，并对计划的实施情况进行统计。

d）保证环境、职业健康安全环境管理体系有效运行配备所需的资金资源。

（9）质量部:

a）是公司记录控制、产品监视和测量、不合格品控制、不合格过程控制、监视和测量设备控制、

数据分析和改进过程的归口管埋部门。

b）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作

c）负责产品进出货的检验、不合格品控制、改进、纠正和预防措施实施；

d）负责组织制订公司的检验规程，实施产品实现的策划工作；

c）负责组织产品的监视测量及其监视与测量设备的归口管理；

f）负责组织本部门人员岗位技能、安全生产培训，提高人员的技能、意识。

g）负责组织实施公司的内部质量管理体系审核，并保持相关记录；

（9）采购部

a）负责质量/环境/职业健康安全方针、目标在本部门得到贯彻和实施；

b）负责公司实施采购过程控制，对供方的评价并进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求,

对采购物资的质量负责，对相关方施加影响和管理。

c）负责公司管理体系相关的法律法规、外来文件收集和管理，并及时予以更新。

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d）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作。

（10）技术部

a）负责质量/环境/职业健康安全方针、目标在本部门得到贯彻和实施；

b）负责产品的研发及工艺技术文件的编写；

c）负责做好公司的技术图纸，技术资料的归档管理工作；

d）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作；

e）负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。

f）参与供方评价，产品要求评审和不合格品控制等过程。

（10）环安部

a）负责组织公司干部职工进行《安全法》、《环保法》、安全技术、劳动防护等安全环保方面法

规的学习、培训、考核；组织开展各种安全宣传、教育、培训活动；

b）负责监督公司特种设备的检定工作，监督生产设备、环保设备的安全使用；

c）负责组织制定、修订、审查安全技术规程和其他环安管理制度；

d）负责公司新建、改建、扩建项目安全、环保的“三同时”工作，暨安评、环评的办理、验收工

作：

e）负责公司级安全生产、环境风险应急预案的制定和演练，并对特种设备及各类安全附件进行安

全检查，

f）并负责特种作业人员及安全管理人员的证件办理工作；

g）负责进行现场安全监督，检查安全管理制度执行情况，纠正违章。督促协调解决有关安全生产

的重大问题，遇有危及安全生产的紧急情况有权责令其停止作业，并立即报告有关领导；

h）负责环境污染事故的调查和分析，负责统计上报；按要求完成安全、环保方面的日报、月报表

及相关材料工作；

i）负责推进公司环安体系的改善，加大环安设施设备的完善和改善，督促现场6s定置管理的有

效实施：

j）负贲木部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。

（11）体系办公室：

a）确保按IS09001、IS014091.IS045001标准要求建立、保持、改进经营管理体系；

b）负责组织有关政策、标准及质量文件资料等信息的收集、整理、传递及归档管理工作；

c）负责质量管理体系日常之运行和体系改进实施之监督、检查、及纠正措施验证工作c协助总经

理做好管理评审、内部质量审核之组织、协调工作。

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d）帮助指导企业标准化体系的建立、帮助指导企业标准的制定修订工作并提供标准信息支持和咨

询服务；

e）负责组织公司手册和程序文件及记录表格的编制、修订、换版工作，建立、实施和保持管理体

系；

f）负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格原因的分析并制定纠正、预防措施；

g）行使公司赋予的其他权利；

（11）精益部

a）负责根据公司经营方针及新项目规划，积极协调各部门对精益生产的工序、工时进行测定，对

生产耗材、人力投入、产能效益进行有效的控制，结合技术工艺、质量要求，持续跟进生产实

际，有效规避瓶颈工位、工序，有效控制生产技术工艺环节、质量控制薄弱环节并加以改善；

b）负责完善精益生产基层人才队伍的建设，建立、推广、培训精益生产全员参与，及时准确的了

解生产、基建、设施缺陷，提高全方位控制浪费的信息来源，并加以整改项目方案方法的确定

及完善；

c）负责充分发挥精益成本“企业标准尺”职能，建立健全企业生产工时、产能、效率、场地、人

力标准成本要素的标准设定及控制；

d）负责牢守精益成本追溯原则，充分发挥精益改善无边界的运用，更好的服务与协调公司各部门，

协助和推进各环节改善项目的完善；

e）负责辅助仓库管理的各项流程和标准的设定，控制物料存量、呆滞物料产生量、生产耗材定额

使用量，推行物料先进先出和物料定置化管理，；

f）负责跟踪落实技术工艺定额，测试生产实际辅材量并保留原始数据的收集记录，每月进行辅材

数据汇总汇报，并对报出的各种统计数据的真实性、准确性负责，同时分析原因加以改善；

g）负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作

（12）安全事务代表

a）代表全休员工参与管理方针和目标的制定和评审；

b）代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决

策；

c）代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；

d）代表全体员工参与事故和事件调杳及现场职业健康安全检查。

。）负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

（13）健康安全委员会

a）确定相关方的需求和期望;

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b）制定方针；

c）适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；

d）确定如何应用法律法规要求和其他要求；

e）制定职业健康安全Fl标；

6）确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；

7）确定哪些需要监视、测量和评价；；

8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；

9）建立一个或多个持续改进过程。

5.4参与和协商

组织应建立、实施和保持一个或多个程序，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表（如有）

参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。

组织应：

a）提供参与所需的机制、时间、培训和资源；

b）及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；

c）识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；

d）特别强调非管理类员工参与下述活动：

1）确定他们参与和协商的机制；

2）危险源辨识和风险评价；

3）控制危险源和风险的措施；

4）识别能力、培训和培训评价的需求；

5）确定需要沟通的信息以及如何沟通；

6）确定控制措施及其有效应用；

7）调查事件和不符合并确定纠正措施；

e）特别强调非管理类员工参与协商下述活动：

1）确定相关方的需求和期望；

2）制定方针；

3）适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；

4）确定如何应用法律法规要求和其他要求；

5）制定职业健康安全目标；

6）确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；

7）确定哪些需要监视、测量和评价；；

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8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案;

9）建立一个或多个持续改进过程。

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

6.1.1.1策划质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要

求，确定公司需要应对的风险和机遇，以便：

a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；

b）增强有利影响；

c）避免或减少不利影响；

d）实现改进。

6.1.1.2本公司策划了：

a）应对风险和机遇的措施；

b）如何：

1）在质量、环境、职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；

2）评价所实施措施的有效性。

应对风险和机遇的措施与公司的产品和服务符合性的潜在影响相适应。

6.1.2环境因素/危险源

本公司在所界定的环境职业健康安全管理体系范围内，结合产品和服务的生命周期，确定了本公

司活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影

响。

6.1.2.1确定环境因素时，本公司考虑了以下几个方面：

a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；

b）异常状况和可合理预见的紧急情况。

本公司运用环境因素评价准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境

因素，重要环境因素可能导致与有害环境影响或有益环境影响相关的风险和机遇，因此公司各职能和

层次必须熟知公司的重要环境囚索。

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本公司保持了以下内容的文件：

一一环境因素及相关环境影响；

一一用于确定重要环境因素的准则；

——重要环境因素。

6.1.2.2危险源辨识和职业健康安全风险评价

6.1.2.2.1危险源辨识

组织应建立、实施并保持一个过程，以持续积极地对产生的危险源进行辨识。危险源辨识过程应

考虑但不限于：

a）常规和非常规的活动和情形，包括考虑：

1）工作场所的基础设施、设备、材料、物质利物理条件：

2）因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或

处置；

3）人为因素；

4）工作实际是如何完成的；

b）紧急情况；

c）人员，包括考虑：

1）进入T作场所的人员及其活动,包括员T、承包商人员、访问者和其他人员：

2）在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员；

3）在不受组织直接控制的地点的员工；

d）其他问题，包括考虑：

1）工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适

应性；

2）在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的组织控制卜•的情况；

3）在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受组

织控制的情况；

e）组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系（见8.2）实际或有计划的变更；

f）危险源知识和危险源信息的变更；

g）组织内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；

h）工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和组织文化。

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公司每年对公司活动过程中涉及的危险源进行识别，识别方法按照《环境因素、危险源识别和风

险评价管理程序》，对风险进行确认，并采取必要的控制措施。公司在确定控制措施时要考虑评价的

结果。采取控制措施应按照相应的顺序降低风险：消除、替代、工程控制措施、标志及管理控制措施、

个体防护装备。建立职业健康安全Id标时，考虑风险评价的结果和控制的效果，形成文件并及时更新。

6.1.2.2.2职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以便：

a）评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险，此时须考虑适用的法律法规要求和其他要求以

及现有控制措施的有效性；

b）识别和评价与建立、实施、运行和保持联业健康安全管理体系有关的风险。其风险可能来自于

4.1所识别的问题和4.2所识别的需求和期望。

组织用于评价职业健康安全风险的方法和准则应在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是

主动的而非被动的并且以系统的方式运用。应保持和保留这些方法和准则的文件化信息。

6.1.2.2.3识别职业健康安全机遇和其他机遇

组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以识别：

a）提升职业健康安全绩效的机遇，此时须考虑：

1）组织及其过程或活动的有计划的变更；

2）消除或减少职.业健康安全风险的机遇：

3）使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；

b）改进职业健康安全管理体系的机遇；

6.1.3合规的义务

木公司要：

a）确定并获取最最新的与公司环境因素、危险源、职业健康安仝风险、和体系有关的法律

法规要求和其他要求；

b）确定如何将这些法律法规应用于本公司，以及所需沟通的内容；

c）在建立、实施、保持和持续改进环境职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规和其他要

求C

本公司定期保存合规义务的文件，应对合规义务可能带来的风险和机遇。

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6.1.4策划行动

本公司己经策划了如下内容：

a）采取措施管理公司的：

1）重要环境因素；

2）合规义务；

3）6.1.1所识别的风险和机遇。

b）如何：

1）在环境管理和职业健康安全管理体系过程（见6.2,7,8和9.1）中或其他业务过程中融入并实施

这些措施；

2）评价所实施的措施的有效性（见9.1）。

当策划这些措施时，本公司应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。

6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划

6.2.1质量、环境、职业健康安全目标

本公司对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量环境和职业

健康安全目标，并且使得设定的质量、环境、职业健康安全目标满足以卜.要求：

a）与公司的质量、环境、职亚健康安全方针保持一致：

b）可测量；

c）考虑到适用的要求；

d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；

0）予以监视，对目标的完成情况进行统计；

f）予以沟通，让相关部门人员了解与己有关的目标要求并贯彻执行；

g）适时更新，在公司内外部环境发生变化时，对目标的适宜性进行评价，需要时进行更新。

本公司按照要求保留有关质量、环境、职业健康安全目标的形成文件的信息。

6.2.2质量、环境、职业健康安全目标实现的策划

在策划如何实现质量、环境、职业健康安全目标时，本公司确定了：

a）实现目标的措施，如实施方法等；

b）需要的资源；

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c）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何评价结果，即评价方法；

g）如何能将实现目标的措施融入其业务过程。

组织应保持和保留目标及其实现计划的文件化信息。

6.3变更的策划

当本公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，需要策划并系统地实施（见

4.4）。

公司要考虑以下几方面的情况：

a）变更目的及其潜在后果；

b）管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。

7支持

7.1资源

7.1.1总则

本公司确定并提供了为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的

资源，同时考虑了下面的情况：

a）现有内部资源的能力和约束；

b）需要从外部供方获得的资源。

1.2人员

本公司确定并提供了所需要的人员，以有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系并运行和控

制其过程。

7.1.3基础设施

本公司确定、提供利维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务，可包括：

a）建筑物和相关设施；

b）设备，包括硬件和软件；

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c）运输资源；

d）信息和通迅技术。

7.1.4过程运行环境

本公司确定、提供并维护过程运行所需要的环境，以获得合格产品和服务。

本公司的过程运行环境可以是人文因素与物理因素的结合，如：

a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；

c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则

当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，本公司确定并提供确保结果有效和可靠所

需的资源。

本公司确保所提供的资源：

a）适合公司的监视和测量活动；

b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

本公司保留了作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。

7.1.5.2测量溯源

当要求测量溯源时，或认为本公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则本公司的测量

设备按照以下要求进行：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）

检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；

b）予以标识，以确定其状态；

c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。

当发现测量设备不符合预期用途时，本公司要确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必

要时采取适当的措施。

7.1.6组织的知识

组织的知识是本公司经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享的信息，包括知识产

权、从顾客或外部供方收集的知识。

本公司确定了运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。

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这些知识在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中得到保持，并在需要范围内可得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，木公司考虑了现有的知识，通过网络、外部培训等获取更多

必要的知识，并进行更新。

7.2能力

本公司人事行政部结合公司的实际情况：

a）确定了公司各岗位人员所需具备的能力，见《岗位职责说明书》，这些人员从事的工作影响质

量管理环境职业健康安全管理体系绩效和有效性；

b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；

c）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性，包括对在职人员进行培训、辅导或

重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等；

d）保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据，如毕业证、技能证书等。

7.3意识

本公司要确保本公司范围内的相关工作人员知晓：

a）公司的质量、环境、职业健康安全方针；

h）相关的质量、环境、职业健康安全目标：

c）他们对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理体系绩效的益处；

d）不符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。

e）相关事件调杳的信息和结果；

f）与员工相关的职业健康安全危险源和风险。

7.4沟通

7.4.1总则

本公司建立、实施并保持与管理体系有关的内部与外部信息和沟通所需的过程，包括：

a）沟通交流的内容；

b）何时进行沟通交流；

c）与谁进行沟通交流，包括行业组织、上级主管部门、相关方等；

d）如何进行沟通交流，通过会议、电话、网络等。

e）如何接收、保持相关沟通及回应的文件化信息

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公司的重要级别会议均有《会议纪要》。

策划信息交流过程时，木公司已经做到：

一一考虑公司的合规义务；

——确保所交流的质量、环境、职业健康安全信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。

本公司要对质量、环境、职业健康安全管理体系相关的信息交流做出响应。

适当时，本公司要保留相关的文件，作为信息交流的证据。

7.4.2内部沟通

本公司要：

a）在各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括管理体系的变更等;

b）确保信息交流过程能够促使员工对持续改进做出贡献。

7.4.3外部沟通

本公司按照建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信

息交流。

7.4.4参与和协商

本公司规定各种有效的内部和外部沟通方式,确保质量、环境、职亚健康安全相关事宜的有效协

商、传递、理解和实施。对相关方在环境、职业健康安全方面施加影响，使其行为与公司的方针目标

相符合。对员工参与健康安全管理事宜进行协商。公司的质量:、环境、职业健康安全内外部信息沟通

的形式、内容和要求，以及员工参与健康、安全管理事宜。

1）外部信息；

2）内部环境、职业健康安全信息；

3）环境、职业健康安仝信息的收集与沟通；

4）沟通和交流的渠道；

信息的利用。

7.5文件化信息

7.5.1总则

本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系包括：

a）标准要求的形成文件的信息；

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b）本公司确定的为确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效性所需的形成文件的信息；

7.5.2创建和更新

在创建和更新形成文件的信息时，本公司确保适当的：

a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；

b）格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；

c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.3文件化信息的控制

7.5.3.1本公司人事行政部负责控制公司质量、环境、职业健康安全管理体系和标准所要求的形成文

件的信息，执行公司的文件管理规定，以确保信息的保密性、完整性与可用性：

a）无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用；

b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。

7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时，要关注下列活动：

a）分发、访问、检索和使用均按照公司文件管理规定执行；

b）存储和防护，包括保持可读性，尤其是档案室为重点执行部门；

c）变更控制（比如版本控制）；

d）保留和处置。

对确定策划和运行质量、环境、职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信

息，要进行适当识别和控制。

对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。

8运行

8.1运行策划和控制

8.1.1总则

本公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4）,并实施

第6章所确定的措施：

a）确定产品和服务的要求；

b）建立下列内容的准则：

1）过程；

2）产品和服务的接收。

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c）确定符合产品和服务要求所需的资源；

d）按照准则实施过程控制；

e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：

1）证实过程已经按策划进行；

2）证明产品和服务符合要求。

策划的输出应适合本公司的运行需要。

本公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

组织应建立一个过程，以实施和控制影响职业健康安全绩效的有计划的变更，例如：

a）新的产品、过程或服务；

b）工作过程、程序、设备或组织结构的变更；

c）适用的法律法规要求和其他要求的变更；

d）有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更；

e）知识和技术的发展。

本公司应确保外包过程受控。外包过程：运输、表面处理

从生命周期观点出发，本公司：

a）适当时,制定捽制措施,确保在产品设计和开发过程中,考虑其生命周期的每一阶段,并提出

环境、职业健康要求；

b）适当时，确定产品和服务采购的环境、职业健康安全要求；

c）与外包方、采购方、承包商的沟通其相关环境职业健康要求，通过传真、送达等方式进行发放;

d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境

影响、不可接受风险的信息的需求。

本公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到熨施。

8.1.2控制层级

组织建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制措施，通过运用下面的层级：

a）消除危险源；

b）用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代；

c）运用工程控制措施；

d）运用管理控制措施；

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e）提供并确保使用充分的个人防护装备。

8.1.3变更管理

组织应建立过程，用以实施和控制所策划的、影响职业健康安全绩效的临时性和