2024年企业股权融资协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业股权融资协议模板版B版本合同目录一览1.股权融资概述1.1融资总额1.2融资股份比例1.3融资用途2.股权结构2.1现有股东股权比例2.2新增股东股权比例2.3股权变更3.估值与定价3.1企业估值方法3.2定价原则3.3股权定价4.融资方式4.1股权融资方式4.2债务融资方式4.3其他融资方式5.融资期限5.1融资开始日期5.2融资结束日期5.3提前还款条款6.股权激励6.1股权激励计划6.2激励对象6.3激励条件与解锁条件7.股东权益7.1股东大会权益7.2董事会权益7.3其他股东权益8.信息披露8.1企业信息披露义务8.2投资者关系管理8.3信息披露违规处理9.违约责任9.1融资方违约责任9.2投资方违约责任9.3违约处理方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3法律适用11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.附则12.1合同附件12.2合同解释权12.3合同签订日期13.其他条款13.1投资方额外承诺13.2融资方额外承诺13.3第三方保障措施14.签署页14.1甲方（融资方）签署页14.2乙方（投资方）签署页14.3见证方签署页第一部分：合同如下：第一条股权融资概述1.1融资总额甲方同意向乙方融资总额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），融资款项将分期支付，具体支付时间和金额详见本合同约定的付款条款。1.2融资股份比例本次融资完成后，乙方将持有甲方【】%的股权。具体股权比例的计算方式如下：以甲方经审计的最近一期财务报表为基础，按照甲方的估值方法计算甲方总估值，再根据本合同约定的股权定价方式确定乙方持有的股权比例。1.3融资用途甲方本次融资主要用于【具体用途】，包括但不限于【具体项目或用途】。甲方应确保融资款项用于合法、合规的用途，并按照约定向乙方报告融资款项的使用情况。第二条股权结构2.1现有股东股权比例本次融资前，甲方现有股东的股权比例如下：（列表现有股东及其股权比例）2.2新增股东股权比例本次融资完成后，乙方将持有甲方【】%的股权。2.3股权变更本合同签订后，甲方的股权结构将根据本合同约定进行调整，具体调整方式如下：（描述股权变更的具体方式）第三条估值与定价3.1企业估值方法本合同签订时，甲方的估值将采用【估值方法】，包括但不限于市盈率法、市净率法、折现现金流法等。3.2定价原则（描述定价原则，如：乙方投资价格将根据甲方的估值和乙方所获得的股权比例确定。）3.3股权定价本次融资中，乙方所购买的甲方股权价格为【】元/股。第四条融资方式4.1股权融资方式本次融资甲方将通过增发新股的方式向乙方融资。4.2债务融资方式本次融资甲方不采用债务融资方式。4.3其他融资方式本次融资甲方不采用除股权融资和债务融资以外的其他融资方式。第五条融资期限5.1融资开始日期本次融资的开始日期为本合同签订之日起。5.2融资结束日期本次融资的结束日期为【】年【】月【】日。5.3提前还款条款（如有提前还款条款，在此描述；如无，则不写）第六条股权激励6.1股权激励计划甲方同意在本次融资完成后实施股权激励计划，以激励公司核心团队成员。6.2激励对象股权激励计划的激励对象包括但不限于甲方的高级管理人员、核心技术人员和关键业务人员。6.3激励条件与解锁条件股权激励计划的激励条件为【】；解锁条件为【】。第八条信息披露8.1企业信息披露义务甲方应按照中国法律法规、证券监管部门的要求以及公司章程的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。8.2投资者关系管理甲方应建立健全投资者关系管理制度，通过定期举行投资者交流会、电话会议、回复投资者提问等方式，加强与投资者的沟通与交流。8.3信息披露违规处理如甲方在信息披露过程中出现违规情况，应按照中国法律法规、证券监管部门的规定承担相应的法律责任。第九条违约责任9.1融资方违约责任甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2投资方违约责任乙方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约处理方式违约方应按照本合同约定的方式处理违约事项，如双方无法协商解决，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构如选择仲裁，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。10.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序本合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件（1）双方协商一致解除；（2）一方违约导致合同无法履行，另一方解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除。第十二条附则12.1合同附件本合同附件包括：【附件名称】。12.2合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。12.3合同签订日期本合同签订日期为【】。第十三条其他条款13.1投资方额外承诺（如有投资方额外承诺，在此描述；如无，则不写）13.2融资方额外承诺（如有融资方额外承诺，在此描述；如无，则不写）13.3第三方保障措施（如有第三方保障措施，在此描述；如无，则不写）第十四条签署页14.1甲方（融资方）签署页（甲方签署页内容）14.2乙方（投资方）签署页（乙方签署页内容）14.3见证方签署页（如有见证方，在此描述；如无，则不写）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：企业估值报告详细说明甲方的估值方法、估值结果以及估值依据。附件二：股权激励计划方案详细说明股权激励计划的实施条件、激励对象、激励方式、解锁条件等。附件三：融资付款时间表详细列出融资款项的支付时间、金额和用途。附件四：融资用途说明详细说明融资款项的具体用途，包括但不限于项目名称、投资金额、预期效果等。附件五：股东名册列出本次融资前甲方的股东名册，包括股东名称、股权比例等。附件六：公司章程修正案如有公司章程的修改，应在此附件中列明修改内容。附件七：信息披露义务说明详细说明甲方应履行信息披露义务的具体内容、方式和时间。附件八：投资者关系管理方案详细说明甲方应如何建立和维护投资者关系，提高投资者满意度。附件九：违约金计算公式及支付方式详细列出违约金的计算公式和支付方式。附件十：争议解决方式选择说明详细说明双方在争议发生时选择仲裁或诉讼的具体程序和条件。说明二：违约行为及责任认定：1.融资方违约行为：未按约定时间支付融资款项；提供虚假财务报表或重要信息；未履行信息披露义务；未按约定用途使用融资款项；违反股权激励计划的条款。2.投资方违约行为：未按约定时间支付投资款项；提供虚假信息或重大遗漏；未经同意转让股权；违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约方的违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同；违约方应按照本合同约定的方式处理违约事项，如双方无法协商解决，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。示例说明：若甲方未按约定时间支付融资款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同。说明三：法律名词及解释：1.股权融资：指企业通过增发新股等方式，向投资者募集资金的行为。2.估值：指对企业的价值进行评估，以确定企业价值的过程。3.信息披露：指企业在公开市场上披露与投资者决策相关的信息的行为。4.违