2024债转股协议书范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024债转股协议书范本本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同主体1.2债转股1.3股权比例1.4债务金额1.5股权价值1.6转换价格1.7转换日期第二条债转股的条件2.1债务履行情况2.2股权锁定及解锁2.3债转股的审批程序2.4债转股的生效时间第三条债转股的实施步骤3.1债务人提出申请3.2债权人审核及批准3.3股权转让手续3.4债务清偿3.5股权变更登记第四条股权比例的调整4.1股权比例的计算方法4.2股权比例的调整时机4.3股权比例的调整程序第五条股权价值的评估5.1评估机构的选择5.2评估基准日5.3评估方法及标准5.4评估结果的确定第六条转换价格的确定6.1转换价格的计算公式6.2转换价格的调整机制6.3转换价格的确定程序第七条转换日期的确定7.1转换日期的计算方法7.2转换日期的调整机制7.3转换日期的确定程序第八条债权人的权益保障8.1债权人权益的保障措施8.2债权人权益的监督机构8.3债权人权益的争议解决第九条债务人的义务与责任9.1债务人的信息披露义务9.2债务人的债务清偿义务9.3债务人的违约责任第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3合同变更与解除的程序第十一条争议解决方式11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的失效条件第十三条合同的保密条款13.1保密信息的范围13.2保密信息的保护期限13.3保密信息的违约责任第十四条合同的附则14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的签署地点与日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.2债转股本合同所指的债转股是指甲方将其对乙方所负有的到期债务，按照本合同约定的条件和程序，转化为乙方持有的甲方股权。1.3股权比例根据本合同约定，债转股完成后，乙方持有的甲方股权比例为____%。1.4债务金额本合同项下的债务金额为人民币____元（大写：__________________________元整），包括甲方尚欠乙方的本金、利息、违约金等全部债务。1.5股权价值本合同项下的股权价值根据甲乙双方共同认可的评估机构出具的评估报告确定，评估基准日为____年__月__日。1.6转换价格转换价格为本合同项下债务金额与股权价值的折算比例。具体计算公式为：转换价格=债务金额/股权价值。1.7转换日期本合同项下的债转股转换日期为双方约定的日期，即____年__月__日。第二条债转股的条件2.1债务履行情况甲方须在本合同签订后____个工作日内，按照约定履行完毕债务。2.2股权锁定及解锁乙方在债转股完成后，应按照相关法律法规和甲乙双方的约定，对所持有的甲方股权进行锁定。解锁时间及条件按照本合同约定的股权比例解锁。2.3债转股的审批程序本合同项下的债转股需经甲方董事会、股东大会批准，并报送相关监管机构审批。2.4债转股的生效时间本合同项下的债转股自相关审批程序完成后生效。第三条债转股的实施步骤3.1债务人提出申请甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方提出债转股申请。3.2债权人审核及批准乙方在收到甲方债转股申请后，应在____个工作日内进行审核，并作出批准或不批准的决定。3.3股权转让手续债转股获得乙方批准后，甲乙双方应按照相关法律法规和本合同的约定，办理股权转让手续。3.4债务清偿甲方在债转股完成后，应继续履行相关债务清偿义务。3.5股权变更登记甲乙双方应在本合同签订后____个工作日内，办理股权变更登记手续。第四条股权比例的调整4.1股权比例的计算方法股权比例调整根据甲乙双方共同认可的评估机构出具的评估报告确定。4.2股权比例的调整时机股权比例调整时机为每__年一次，具体时间双方另行约定。4.3股权比例的调整程序股权比例调整应按照甲乙双方的约定和相关法律法规进行。第五条股权价值的评估5.1评估机构的选择甲乙双方应共同选择具有证券期货从业资格的资产评估机构进行股权价值评估。5.2评估基准日股权价值评估基准日为甲乙双方约定的日期，即____年__月__日。5.3评估方法及标准评估机构应按照相关法律法规和行业标准，采用合适的评估方法进行评估。5.4评估结果的确定评估结果经甲乙双方确认后，作为本合同项下股权价值的依据。第六条转换价格的确定6.1转换价格的计算公式转换价格=债务金额/股权价值。6.2转换价格的调整机制转换价格调整根据甲乙双方共同认可的评估机构出具的评估报告确定。6.3转换价格的确定程序转换价格确定应按照甲乙双方的约定和相关法律法规进行。第七条转换日期的确定7.1转换日期的计算方法转换日期按照甲乙双方约定的计算方法确定，即____年__月__日。7.2转换日期的调整机制转换日期调整根据甲乙双方共同认可的评估机构出具的评估报告确定。7.3转换日期的确定程序转换日期确定应按照甲乙双方的约定和相关法律法规进行。第八条债权人的权益保障8.1债权人权益的保障措施甲方应确保乙方在债转股完成后，按照约定享有股东权益，包括但不限于分红、权益分配等。8.2债权人权益的监督机构甲乙双方应共同设立债权人权益监督机构，负责监督甲方履行债务清偿义务和股权转让手续。8.3债权人权益的争议解决如甲方违反本合同约定，损害乙方权益的，乙方有权向甲方提出书面异议，并有权要求甲方承担违约责任。第九条债务人的义务与责任9.1债务人的信息披露义务甲方应按照相关法律法规和本合同的约定，及时向乙方披露公司经营状况、财务状况等重要信息。9.2债务人的债务清偿义务甲方在债转股完成后，应继续履行相关债务清偿义务，确保乙方权益不受损害。9.3债务人的违约责任如甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于继续履行债务、支付违约金等。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件本合同的解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3合同变更与解除的程序合同变更与解除的程序按照甲乙双方的约定和相关法律法规进行。第十一条争议解决方式11.1协商解决甲乙双方应通过友好协商解决合同争议。11.2调解解决如协商不成，甲乙双方可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，甲乙双方约定提交甲方所在地有仲裁权的仲裁机构仲裁。11.4诉讼解决如仲裁不成，甲乙双方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同的生效条件本合同在甲乙双方签字盖章后生效。12.2合同的终止条件本合同在甲乙双方履行完毕合同义务后终止。12.3合同的失效条件本合同在甲乙双方协商一致解除或依法解除后失效。第十三条合同的保密条款13.1保密信息的范围本合同涉及的保密信息包括甲方商业秘密、财务状况、经营计划等。13.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止后____年。13.3保密信息的违约责任如甲乙双方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任。第十四条合同的附则14.1合同的解释权本合同的解释权归甲乙双方共同所有。14.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的签署地点与日期本合同于____年__月__日在____（地点）签署。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债务金额确认函附件二：股权价值评估报告附件三：债转股审批文件附件四：股权转让证明附件五：债务清偿证明附件六：股权变更登记证明附件七：保密协议附件八：仲裁协议附件九：诉讼协议附件的详细要求和说明：附件一：债务金额确认函本附件应由甲方提供，详细列明债务金额、债务履行情况及相关债务明细。附件二：股权价值评估报告本附件由甲乙双方共同认可的评估机构提供，详细列明股权价值的评估方法、评估基准日、评估结果及评估报告的出具日期。附件三：债转股审批文件本附件包括债转股的审批文件，包括但不限于董事会决议、股东大会决议和相关监管机构的审批文件。附件四：股权转让证明本附件由甲乙双方提供，证明股权转让的手续已经完成，包括股权转让协议、股权变更登记证明等。附件五：债务清偿证明本附件由甲方提供，证明债务已经按照约定履行完毕，包括债务清偿证明、债务解除证明等。附件六：股权变更登记证明本附件由甲乙双方提供，证明股权变更登记手续已经完成，包括股权变更登记证明、股权转让证明等。附件七：保密协议本附件由甲乙双方签署，约定保密信息的范围、保密期限和违约责任等内容。附件八：仲裁协议本附件由甲乙双方签署，约定争议解决方式为仲裁，包括仲裁机构的选择、仲裁程序等。附件九：诉讼协议本附件由甲乙双方签署，约定争议解决方式为诉讼，包括诉讼法院的选择、诉讼程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定履行债务清偿义务。2.甲方未按约定提供信息披露。3.甲方违反保密义务，泄露保密信息。4.乙方未按约定履行债权人的权益保障义务。5.乙方未按约定提供股权价值评估报告。6.乙方未按约定履行债转股审批程序。违约责任认定标准：1.甲方违约的，乙方有权要求甲方继续履行债务、支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。2.乙方违约的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于继续履行债务、支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。示例说明：如果甲方未按约定履行债务清偿义务，乙方可以要求甲方在规定时间内履行债务，并支付违约金。如果甲方泄露了保密信息，乙方可以要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.债务人：指承担债务履行义务的主体，本合同中指甲方。2.债权人：指享有债务人履行债务请求权的主体，本合同中指乙方。3.债转股：指债务人将其对债权人的到期债务，按照约定条件和程序，转化为债权人持有的债务人股权。4.股权价值：指债务人股权的经济价值，本合同中由评估机构评估确定。5.转换价格：指债务金额与股权价值的折算比例，用于确定债权人持有的股权数量。6.转换日期：指债转股生效的日期，本合同中由甲