二零二四年度企业并购与重组咨询合同

二零二四年度企业并购与重组咨询合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1并购方定义1.2重组方定义1.3咨询方定义第二条咨询内容2.1并购与重组方案制定2.2市场调研与分析2.3竞争对手分析2.4并购与重组策略建议2.5交易结构设计2.6谈判策略与执行2.7风险评估与控制第三条合同期限3.1合同开始日期3.2合同结束日期第四条合同费用4.1咨询费用构成4.2费用支付方式4.3费用支付时间第五条双方权利与义务5.1咨询方的权利与义务5.2并购方与重组方的权利与义务第六条保密条款6.1保密信息范围6.2保密期限6.3保密义务的解除第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3适用法律第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条继承与转让10.1合同继承条件10.2合同转让条件第十一条附则11.1合同附件11.2合同生效条件11.3合同解除后的处理第十二条合同签署日期第十三条合同签署地点第十四条合同正本与副本14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1并购方定义并购方是指根据本合同约定，委托咨询方进行并购与重组咨询的企业。1.2重组方定义重组方是指根据本合同约定，参与并购与重组活动的企业。1.3咨询方定义咨询方是指根据本合同约定，为并购方和重组方提供并购与重组咨询服务的专业机构。第二条咨询内容2.1并购与重组方案制定咨询方应根据并购方和重组方的需求，制定并购与重组的方案，包括但不限于目标公司选择、交易结构设计、谈判策略等。2.2市场调研与分析咨询方应对并购与重组涉及的市场进行深入的调研与分析，包括但不限于行业趋势、市场竞争状况、潜在风险等。2.3竞争对手分析咨询方应对并购与重组活动中的竞争对手进行详细的分析，包括但不限于竞争对手的经营状况、市场份额、竞争策略等。2.4并购与重组策略建议咨询方应根据并购方和重组方的实际情况，提供切实可行的并购与重组策略建议。2.5交易结构设计咨询方应根据并购方和重组方的需求，设计合适的交易结构，包括但不限于股权交易、资产交易、合并等。2.6谈判策略与执行咨询方应协助并购方和重组方进行谈判，并提供谈判策略，确保并购与重组活动的顺利进行。2.7风险评估与控制咨询方应对并购与重组活动中的潜在风险进行评估，并提出相应的风险控制措施，确保并购与重组活动的顺利进行。第三条合同期限3.1合同开始日期本合同自双方签署之日起生效。3.2合同结束日期本合同的结束日期为并购与重组活动完成之日。第四条合同费用4.1咨询费用构成咨询费用包括但不限于咨询人员的工资、差旅费用、市场调研费用等。4.2费用支付方式并购方和重组方应按照双方约定的方式支付咨询费用。4.3费用支付时间并购方和重组方应按照双方约定的时间支付咨询费用。第五条双方权利与义务5.1咨询方的权利与义务咨询方应按照本合同约定，提供专业的并购与重组咨询服务，并确保服务的质量和效果。5.2并购方与重组方的权利与义务并购方与重组方应按照本合同约定，支付咨询费用，并配合咨询方进行并购与重组活动。第六条保密条款6.1保密信息范围保密信息包括但不限于并购方和重组方的财务状况、商业计划、竞争对手信息等。6.2保密期限保密期限自本合同签署之日起计算，至并购与重组活动完成之日止。6.3保密义务的解除（1）保密信息已公开；（2）保密信息已为公众所知；（3）保密信息已获得授权披露。第七条违约责任7.1违约行为包括但不限于未能按照本合同约定履行义务、未能按照约定的时间支付咨询费用等。7.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2争议解决地点争议解决的地点应为本合同签署地人民法院。8.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件任何一方如认为需要变更本合同的任何条款，应书面向对方提出，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。9.2合同解除条件（1）双方协商一致解除；（2）发生不可抗力导致合同无法履行；（3）对方严重违反合同规定，致使合同无法履行。第十条继承与转让10.1合同继承条件本合同在有效期内，如并购方或重组方发生继承或合并等法律行为，本合同对继承人或合并后的企业继续有效。10.2合同转让条件未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。第十一条附则11.1合同附件本合同附件包括：（1）并购与重组方案；（2）市场调研报告；（3）竞争对手分析报告；（4）并购与重组策略建议；（5）交易结构设计；（6）其他双方约定的文件。11.2合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定履行后续义务，包括但不限于支付咨询费用、保密义务的履行等。第十二条合同签署日期本合同于二零二四年一月一日签署。第十三条合同签署地点本合同于中华人民共和国北京市签署。第十四条合同正本与副本14.1合同正本份数本合同正本一式两份，双方各执一份。14.2合同副本份数本合同副本份数不限，用于办理相关手续或备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义第三方是指本合同之外，参与并购与重组活动的企业或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入条件当并购与重组活动需要第三方的专业服务或审核时，双方应共同协商确定第三方介入的条件和方式。第三条第三方责任3.1第三方责任第三方应按照双方约定的条件和要求，提供专业服务，并对其提供的服务质量负责。3.2第三方责任限额第三方对因其提供的服务质量导致的其他各方损失的赔偿责任，应限于第三方收费的范围内。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与并购方、重组方的关系第三方应保持独立性，不与并购方、重组方存在任何利益冲突。4.2第三方与咨询方的关系第三方应按照本合同约定的条件，提供专业服务，并接受咨询方的监督和指导。第五条第三方介入的程序5.1选择第三方双方应共同选择合适的第三方，并签订相关的服务协议。5.2第三方介入程序第三方介入并购与重组活动的程序应按照双方约定的方式和时间进行。第六条第三方服务的支付6.1支付条件第三方服务的支付条件应按照双方约定的条款执行。6.2支付方式支付方式应按照双方约定的方式进行，包括但不限于预付、进度付款、尾款等。第七条第三方服务的评估与监督7.1评估条件第三方服务的质量评估应按照双方约定的条件进行。7.2监督方式咨询方应监督第三方的服务过程，确保服务质量和效果。第八条第三方服务的变更与解除8.1变更条件当需要变更第三方的服务内容或范围时，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2解除条件当需要解除第三方服务时，双方应协商一致，并签订书面解除协议。第九条第三方服务的继承与转让9.1继承条件第三方服务的继承应按照双方约定的条件进行。9.2转让条件第三方服务的转让应经过双方书面同意。第十条第三方服务的保密义务10.1保密信息范围第三方应对并购与重组活动中的保密信息承担保密义务。10.2保密期限第三方保密义务的期限自服务结束之日起计算，至并购与重组活动完成之日止。第十一条第三方违约责任11.1违约行为第三方如未能按照本合同约定提供服务，应承担违约责任。11.2违约责任承担第三方应按照双方约定的方式承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十二条争议解决12.1争议解决方式第三方与并购方、重组方之间如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。12.2争议解决地点争议解决的地点应为本合同签署地人民法院。12.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条合同的变更与解除13.1合同变更条件任何一方如认为需要变更本合同的任何条款，应书面向对方提出，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。13.2合同解除条件（1）双方协商一致解除；（2）发生不可抗力导致合同无法履行；（3）对方严重违反合同规定，致使合同无法履行。第十四条继承与转让14.1合同继承条件本合同在有效期内，如并购方或重组方发生继承或合并等法律行为，本合同对继承人或合并后的企业继续有效。14.2合同转让条件未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。第十五条附则15.1合同附件本合同附件包括：（1）第三方服务协议；（2）第三方服务质量评估报告；（3）第三方服务支付凭证；（4）其他双方约定的文件。15.2合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。15.3合同解除后的处理合同解除第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购与重组方案详细描述并购与重组的目标、步骤、预期效果等。附件二：市场调研报告包含对行业趋势、市场竞争状况、潜在风险等方面的分析。附件三：竞争对手分析报告详细分析并购与重组活动中的竞争对手的经营状况、市场份额、竞争策略等。附件四：并购与重组策略建议提供切实可行的并购与重组策略建议。附件五：交易结构设计描述并购与重组活动的交易结构，包括但不限于股权交易、资产交易、合并等。附件六：第三方服务协议详细描述第三方提供的服务内容、质量标准、费用等。附件七：第三方服务质量评估报告对第三方服务质量进行评估的报告。附件八：第三方服务支付凭证证明第三方服务费用支付的凭证。附件九：合同变更协议用于记录合同变更的书面协议。附件十：合同解除协议用于记录合同解除的书面协议。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定履行义务，如未按时支付咨询费用。2.未能按照约定的时间完成并购与重组活动。3.提供虚假信息或隐瞒重要信息，导致并购与重组活动受到影响。4.第三方未能按照约定提供专业服务，如服务质量不达标、延迟提供服务等情况。违约责任认定标准：1.违约方应