国际公司制度汇编(最终稿)

第1页共305页2.范围3.1制度体系3.2制度范本。3.2.2管理制度的结构。“目的”放在正文的起始位置。以“为了……,制定本制度(规定、办法、本细第2页共305页e.附录。编写年份g.部门代码。序号部门代号1办公室2市场经营部3人力资源部4成本预结算部5采购管理部6财务部7工程管理部8管理审计部3.2.3层次的描述和编号。同一层次中有两个以上(含两个)的条时才可设条。条以下内容，作为三级标题用3.2.4编排格式。a.幅面与页边距。幅面采用A4幅面(210mm×297mm);页边距设置为上下左右d.正文前段，一级标题为段前0.5行，1.5倍行距，二级标题及正文用段前0.53.3管理制度的编制、修订、废止。3.4制度的审批程序。第二章总部部门设置及运营职能第一节总部部门设置及主要职责2.人力资源部(党委组织部)、纪检监察部：控制与考评(质量技术)、项目施工生产规范化管理、创优评优、工程资料(包括竣工资料)管理等；全环保)等；第二节总部运营基本职能管理规定2.适用范围3.组织机构与职责3.2本规定由总经理批准发布，办公室负责解释与修订。4.1总部运营基本职能是指以项目经营为基础，按照项目管理的内在逻辑，对单4.2总部运营基本职能4.2.1市场开拓4.2.2投标4.2.3合同签订4.2.4项目部组建b.人力资源部组织项目经理的竞聘。4.2.5项目实施策划4.2.6施工生产4.2.7竣工验收4.2.8项目审计兑现4.2.9项目结束4.2.10工程回访与维修第10页共305页第一节市场经营支持管理办法2.适用范围3.组织机构与职责3.2协同机构：3.2.2工程管理部负责技术标的制作、投标评(预)审及合同评审。3.2.4安全环保部参与投标评(预)审及合同评审。3.2.5财务部参与投标评(预)审及合同评审。3.2.6管理审计部参与投标评(预)审及合同评审。4.工作内容与流程a.按月进度付款80%及以上；钢结构工程预付款比例30%及以上或工程完工累计付款比例85%及以上。b.土建项目投标预测利润率10%及以上；过后方可进行投(议)标。4.1.3有下列情形之一的，必须报集团公司批准后方可进行投(议)标：a.按月进度付款70%以下的。b.项目投标预期利润率10%以下的。c.出具履约保函2000万元及以上且占合同额10%以上的；现金保证金1000万元4.2市场经营计划4.2.1市场经营部于每年12月上旬提交下一年度的市场经营计划，报分管副总经4.2.3确保年度建安业务的合同签约量与产值比在1.5:1以上。4.3业务信息立项及跟踪管理4.3.1市场经营部负责组织公司业务开拓工作，项目部不独立承接业务。4.4项目投(议)标管理4.4.1公司成立投标评审小组负责投(议)标预审和投(议)标文件评审工作。4.4.2公司所有项目投(议)标前，市场经营部须组织投标预审。4.4.3公司所有项目投(议)标前须经投标评审小组审批通过后方可进行投(议)4.4.4市场经营部负责投(议)标文件的汇总编制。4.4.6对于重大工程，市场经营部必须编制详细的投标工作计划书，明确各项工对投(议)标文件进行评审，评审通过后方可正式提交。4.4.8不管中标与否，市场经营部都需对本次投标工作进行总结，形成总结报告4.5合同签订与交底4.6客户关系管理4.7奖惩4.7.2处罚4.8市场经营部须加强市场经营支持的风险控制。4.9考核第13页共305页第14页共305页第二节客户关系管理制度1.2目的2.1客户关系管理制度的制定2.2客户关系管理制度实施2.3客户关系管理制度效果考核3.客户信息管理3.1客户信息的重要性3.2客户信息档案的内容3.3条客户信息渠道的建立3.4客户信息档案的建立3.5客户信息档案管理第16页共305页4.1制订客户计划的目的4.2条客户计划编制程序(计划内容)4.2.1计划摘要4.2.2客户概况4.2.3竞争概况4.2.4情况评估4.3客户计划第17页共305页4.3.3客户计划交市场经营部资料管理员归档。第18页共305页附表1机构所处地点主要联系人电话号码公司总部名字1,职务1名字2,职务2名字3,职务3项目部1名字1,职务1名字2,职务2名字3,职务3项目部2名字1,职务1名字2,职务2名字3,职务3附表2业余爱好出生地点出生日期专业期刊家庭情况毕业学校负责相关事物工作经历附表3关键人物名称职务角色作用关系状况与公司的关系第21页共305页附表4公司联系人员客户方的联系对象职务联系次数下一次联系的日期人员1客户方对象1客户方对象2客户方对象3客户方对象4人员2客户方对象1客户方对象2客户方对象3客户方对象4人员3客户方对象1客户方对象2客户方对象3客户方对象4【备注】:与客户进行的所有接触，不管是通过信件、电话还是会晤，事后都要求第23页共305页第三节经营开拓奖励办法已落实，通过投(议)标并已中标，中标通知书已下达，合同已签订，且施工队伍已2.2凡开拓成功的工程项目奖励标准控制在合同金额的1.4%以下，按中标的含主材的合同金额(W),如合同额(W1)中不含主材(如筑炉和部分土建),主材一律按50%W≤5000万元f=1.2%20000万元≥W>5000万元f=1.0%序号上交纯管理费率N(%)奖金计算公式备注M=W×f×1.2M=WXf×1.1M=W×f×0.9M=W×f×0.8M=W×f×0.7视项目具体情况，另行报批7)需垫资、带资项目：垫付资金总额度占该项目合同造价的15%(含15%)以下8)垫付资金总额度占合同造价15~30%时，按2.1、2.2、2.3、2.5、2.6相应2.3鼓励开拓新行业、新领域和大型民用建筑工程(单位工程规模在5万m²以上)工及煤改油项目、铁路轻轨、环保行业等),在第2条确定的奖励的系数上增加0.2% 2.4就地延伸开拓成功的项目奖励，按本办法相应条款的80%计取。2.5如经营部门实行承包则另行考虑开拓奖励总额的50%作为投标成本。2.6鼓励引进有社会资源的中间人参与项目开拓，项目开拓成功后除去联合开拓费(原则上应控制在5%以内)外，仍然按上交的纯管理费率不同计取开拓奖励。2.7合同工程量增加部分，则需待全部图纸到齐后根据增加的工程量和招标文件2.8符合集团公司关于合作项目管理规定的施工合作项目，在其开拓成功后提取本。提奖时间：在建设方的工程款拨付到30%时提取奖励金额的50%,工程主体完工且业主的资金拨付达到60%时，全额奖金提取完毕。如项目中途停建(未进行到一半),其开拓奖励需重新核定(调减或者取消)。4.兑现程序4.1经营开拓部门在享受经营开拓奖励时，应适当考虑开拓费用，在给予经营部第四章合同管理规定2.适用范围3.组织机构及职责4.工作内容与流程4.2主合同管理4.3分供合同管理4.3.2授权给项目部签订的采购、租赁合同，经项目部内部会签后，由采购管理4.3.3采购管理部应及时向办公室报送合同正本、招(议)标文件及合同有关资第28页共305页第五章项目采购管理第一节采购、分包招标管理办法1.采购1.2招标原则1.2.1.1单项总金额10万元及以上的采购1.2.1.2单项总金额5万元及以上的租赁招标；2.分包2.2招标原则2.2.1成本预结算部负责组织招标的分包工程：2.2.1.1估价50万元以上的单项2.2.1.2估价10万元以上的单项劳务分包工程；2.2.2项目部负责组织招标的分包工程：上述额度以下的单项专业或劳务分包工3.招标方式3.1可采取公开招标(在公司指定媒体上发布招标公告)、邀请招标、议标。3.2招标方式的确定：采购管理部、成本预结算部、项目部负责组织招标的，招4.招标时限4.1招标工作原则上应在分包工程实施前15天进行；4.2投标文件提交时间，自《招标文件》发出后一般不少于7天。6.投标人确定8.合同签订要求进行合同谈判(谈判不能改变其实质内容),由相应部门与中标人签订合同。10.附则第30页共305页2.1采购管理部组织的招标2.1.1招标领导小组组长由分管领导担任。3.1.1招标领导小组组长由项目经理担任。3.1.2组员由项目部相关人员组成。4.招标方式5.招标文件编制和评审6.招标文件发放第31页共305页7.招标控制价8.1开始发售招标文件之日至投标人提交投标文件之日不得少于5天。8.2投标地点在采购管理部或项目部。9.开标时间、地点9.2开标地点在公司会议室或项目部会议室。10.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。10.2评标委员会组成。10.2.1评标委员会由采购管理部负责组建，由公司和集团公司有关技术、经济等10.2.2专家资格要求：具有一级建造师或造价工程师执业资格，或具有技术或经10.2.4招标文件评审前由招标组织者在公司专家库中随机抽取评标评委，报招标第32页共305页合同谈判(谈判不能改变其实质内容);合同单价原则上按各自投标报价，如同一子项需多家单位承建且需统一单价时(不能以最高报价为统一单价),必须报招标领导小组由招标组织者管理出售招标文件所获款项，此款用于支付招标活动中所发生的办16.其他第33页共305页第三节劳务分包队伍管理办法第34页共305页2.劳务队伍引进与选择2.1劳务队伍的准入条件业绩和信誉的证明文件，符合《建筑业企业资质管理规定》(建设部第87号令)有关2.2申办准入程序和相关证件原件),如实填写《劳务队伍准入证申请书》。经项目经理部审查报公司工2.3年审及公布制度记录表》(第二联)报公司工程管理部。3.劳务施工选择程序3.1选择劳务队伍的方法4.劳务合同的签订与管理4.1劳务合同制定要求4.2劳务合同应有内容第35页共305页4.3劳务合同不能变更劳务分包合同应由劳务队伍法人代表或其委托人在进场前(严禁事后补签)签署，4.4劳务合同台帐管理5.劳务合同约束力6.现场管理6.2严禁转包7.工程款的结算和支付7.1各部门劳务结算责任7.2劳务结算与支付要求第36页共305页8.监督检查与处罚第37页共305页能组至少对供应商、分包商进行现场考核2次。项目部组织的现场综合考核不得少于11.3工程分包和劳务分包队伍的长期合作及退出机制管理1.5对于在项目分包招投标过程中故意隐瞒不良记录行为，施工过程中不履行合2.1子分公司分包管理领导小组成员对每个项目的分包至少进行一次监督检查并2.2工程分包和劳务分包队伍的长期合作及退出机制管理第38页共305页第39页共305页附表一分包队伍名称联系人联系电话相应资质等级安全生产许可证号码营业执照号码资质证书号码拟任项目经理执业资格证书号码拟任技术负责人专业/职称拟任安全员专业证书号码类似工程(填不下，可加附页)有无拖欠工资有无不良行为记录项目部预审意见责任单位审核意见第40页共305页分包合同编号合同名称分包企业名称考核内容考核评价考核人签字第41页共305页附表三合同编号合同名称分包企业名称评价内容考核分考核评价实得分考核人签字合同履行情况工程质量文明施工5安全管理材料使用人员持证5工资支付协调配合5队伍整体素质后勤管理5责任单位(项目部)评价等级第42页共305页附表四供应商合同执行情况评价表合同编号合同名称供应企业名称评价内容考核分考核评价实得分考核人签字合同履行情况产品质量产品包装材料检验协调配合售后服务责任单位(物质供应部)评价等级第43页共305页附表五序号供应企业名称考核评价考核实得分考核人签字123456789责任单位(物质供应部)评价等级第44页共305页附表六序号分包企业名称考核评价考核实得分考核人签字123456789责任单位(物质供应部)评价等级第45页共305页2.2每种材料或设备应有三家以上供货商提供报价表。3.比价采购计划4.1采购管理部进行的比价采购4.2项目经理部进行的比价采购5.1采购管理部或项目部应成立不少于3人的采购小组，采购管理部或项目部负责上的厂家(或供货商)发出书面询价材料或电传询价，且保存规范的询价记录。5.5比价报告经公司分管领导批准(100万元以上的比价采购需经公司总经理批准)6.监管第46页共305页第六节项目材料、设备管理实施细则1.1材料验收1.1.2国外采购材料验收1.2材料保管第47页共305页1.3材料发放1.4废旧及剩余材料处置1.4.4采购管理部对估价超过10万元的材料，组织各有关部门参加招标竟价拍卖。1.4.5采用双过磅的方式核定重量，项目部派2人以上监督废品装车、过磅、收款第48页共305页2.1.2采购管理部设备计划2.1.5设备购置计划应当按集团规定由采购管理部上报集团公司审批。2.2设备购置2.2.2重要设备在编制计划和购置前，必须进行充分的论证，对设备的先进性(安全、技术、节能、环保)、经济性、可靠性、兼容性(设备相互之间的统一、配合性)2.2.4设备进场验收程序2.3国内采购验收的程序2.4国外采购验收的程序第49页共305页2.5设备安装与验收2.5.1大型起重设备改装2.6.设备使用管理2.7.设备的保养和维护2.7.3大修：各设备使用单位应按要求向采购管理部填报《设备大修申请表》,经2.7.4保养和维护必须保存记录，建立台账和档案。2.8设备的折旧2.9设备的调拨及租赁第50页共305页2.10设备的处置2.10.2设备转让：价值10万元及以下的设备由项目部申报转让方案，采购管理部2.10.3须报集团公司批准的，由采购管理部负责办理。第六章工程管理第一节技术管理办法1.总则为保障公司可持续发展，全面提高公司技术工作管理水平，规范和加强技术管理，积极推广“四新技术”的应用，使参与工程施工的人员熟悉和了解所承担工程项目的特点、设计意图和质量安全要求以及施工工艺等，贯彻执行各项规范，做到保质保量保安全按期完成工程施工任务，特制定本办法。1.1技术工作管理的主要任务1.1.1把技术工作放在重要位置，正确贯彻国家的各项技术政策和各种有关技术规范、标准和规程，并结合企业实际，制定和贯彻企业内部技术管理制度。1.1.2科学地组织各项技术工作，建立正常的生产技术程序，为生产顺利进行提供一切技术支持条件。1.1.3合理配置人、财、物等生产要素，充分发挥科技人员的主观能动作用，不断革新传统技术及工艺，加快引进、推广和应用“四新技术”。1.1.4认真编制和执行技术保证措施，不断提高工程质量，努力降低工程成本，提高劳动生产率，取得更好的经济效益和社会效益。1.1.5依靠科技进步，不断增加企业技术积累，以技术优势抢占市场，实现“科技兴司”的战略目标。1.2技术工作管理的基本原则1.2.1严格执行各级技术责任制，加强技术信息化管理，切实做到责、权、利相1.2.2严格贯彻执行国家有关政策和技术规范。1.2.3加强技术管理基础工作，包括图纸会审、施工组织设计及专项施工方案的编制审批、技术核定、技术交底、技术复核、材料检验与试验、操作规程和工艺标准的选择、工程施工技术档案的整理和归档等相关的技术工作。2.项目技术工作管理职责2.1项目技术管理保证体系2.1.1项目经理部必须在公司总工和工程管理部的指导下，建立项目技术管理体第51页共305页2.2项目技术管理职责2.2.1项目经理职责第52页共305页2.2.3项目标准员职责2.2.4项目施工员职责第53页共305页2.2.5质量员职责2.2.6项目资料员职责第54页共305页3.1.1图纸会审的组织程序a.图纸的会审工作一般应由建设单位负责组织，设计单位、监理单位和各专业施b.施工单位图纸会审参加人员：项目经理、项目技术负责人、专业技术人员及其3.1.2图纸会审的主要内容d.图纸及说明的清晰、明确程度如何，图纸尺寸、坐标、标高、管线、道路和交e.有无特殊材料和新材料的要求，其品h.会审纪要经建设单位、监理单位和施工单位有关3.2技术核定工作和设计变更管理制度3.2.1在施工过程中，若继续发现图纸有差错、矛盾或与施工现场情况不符，或3.2.2图纸会审遗留问题以及新出现的问题，需要设计方明确的，由设计单位或3.2.3所有技术核定单以及设计院发出的设计变更资料要与施工图有相同份数，第55页共305页4.2工作程序当删减):h.资源(人、机具)投入计划。第56页共305页4.2.3施工组织设计的审批基坑支护工程是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑(槽)并采用支护结构施深基坑开挖工程是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑、槽的土方开挖。5.1.4模板工程：5.1.7筑炉、烘炉工程。6.1目的第58页共305页6.2定义6.3交底程序7.技术标准管理制度第59页共305页8.1材料试验管理制度9.2设备试运行条件：第60页共305页9.3设备试运行程序：9.4试运行基本步骤；10.1工程技术预检制度第61页共305页第62页共305页专业质量(技术)负责人进行验收。第63页共305页第64页共305页第65页共305页第二节质量管理办法1.2质量保证体系2.2公司总工程师责任制第66页共305页2.3工程管理部(质量管理部门)质量责任制2.4项目部质量责任制第67页共305页2.5项目经理责任制2.6项目技术负责人(总工)责任制第68页共305页2.6,4组织项目部质量管理人员以及建设(监理)单位、工程质量监督站等部门2.7质量员责任制2.8施工员责任制第69页共305页3.1质量例会制度3.2项目质量策划编制制度第70页共305页3.3材料管理制度3.4质量控制制度第71页共305页第72页共305页第73页共305页施工质量检查表(一)检查内容检查依据备注组织机构1、各专业人员是否配备齐全。2、项目管理人员职责是否明确。《技术管理办法》第二章施工组织设计1、是否已编制。2、是否已报审完成。《技术管理办法》第三章第三条专项施工方案2、是否已报审完成。《技术管理办法》第三章第四条技术交底《技术管理办法》第三章第五条材料计划2、是否已经项目技术负责人审核，图纸等设计技术要求明确。《技术管理办法》第三章第六条图纸会审是否已完成并有记录《技术管理办法》第三章第一条第74页共305页施工质量检查表(二)检查内容检查依据备注材料采购1、是否符合图纸等设计要求，无不合格品或次品，合格证等是否齐全。2、需按规定复检的材料是否已经检验合格后方进行使用。2、本办法第三章检验批记录各专业相关施工规范施工记录本办法第三章隐蔽记录2、是否已经有关人员签字。本办法第三章特殊过程记录2、是否编制技术交底或作业指导书。分公司程序文件《施工过程策划与控制程序》工序交接记录本办法第三章质量例会1、是否定期召开并解决有关问题。2、是否有记录本办法第三章特种设备1、安全内容是否与分公司资证相符。2、是否向当地技术监督局申报办理了施工3、是否专项施工方案并经审核。4、是否按特种设备要求组织施工，资料等是否齐全。条例》第75页共305页3.5过程资料管理制度3.6工程回访及保修制度3.7事故调查和处理制度3.7.1一般建设工程质量事故是指造成下，5千元(含)以上的质量事故。第76页共305页第77页共305页第三节项目进度管理办法第78页共305页4,2编制施工进度计划的内容有：编制说明、施工进度(总进度和单位进度)计第79页共305页5.2建立项目周调度例会：项目部及时了解与解决施工过程中出现的各种问题，5.3项目部及时将项目周调度例会情况，特别是项目存在的问题和需要上级解决5.4公司每月召开生产调度会议，由公司领导、部室负责人对各项目的施工进度5.5公司领导及工程管理部可以通过综合项目管理系统对有条件上系统的在建项第80页共305页第四节项目规范化管理实施细则1.1为了强化公司总部的管理职能、加大对项目部的监管力度、促进项目规范化管理，特制定本考核制度。1.2考核工作由公司项目规范化管理领导小组组织，工程管理部牵头，相关职能部1.3本考核制度适用于公司属下所有在建项目部。考核时间范围是自该项目部正式成立时起，至该项目竣工验收时止。2.评价方法2.1公司总部各职能部门，就其项目管理职责，对项目部的项目规范化管理情况进行检查评分，检查内容及评分标准详见附表2～9。2.2工程管理部对各项目部的评分分数按附表1进行汇总，并上报公司项目规范化管理领导小组。2.3季度考核的检查评分一般在季度末进行，可根据具体情况进行时间微调。2.4项目部季度考核累计汇总得分除以检查次数，即为其项目规范化管理最终汇总得分。2.5评分必须公平公正，检查人员应熟悉分管业务并具有相关专业能力。项目部名称：时间段：季度序号考核部门权重B(%)折算得分(A*B/100)1党群工作部2办公室3财务部4成本预结算部5工程管理部合计得分第82页共305页附表2:项目规范化管理检查评分表(一)检查部门：党群工作部项目部：时间段：季度检查内容计分标准得分扣分说明基础管理1.在公司授权范围内，有无擅自调动员工、擅自以项目部名义对外签订劳动合同、擅自以劳动关系形式用工的现象(4分)2.项目部劳务用工是否签订了劳动合同(4分)3.项目进场15日内是否向公司人力资源部上报员工定岗、分工及联系方式(3分)4.对公司有关人力资源、党建、急件管理的文件执行是否到位(6分)5.及时按照公司要求上报各类报表(3分)20分薪酬福利管理1.项目工资发放是否有审批手续；有无拖欠员工工资现象；有无拖欠农民工工资现象；每月是否按时上报工资发放表(10分)2.项目班子奖金发放、员工奖金发放是否有违规现象(5分)3.“五险一金”是否计足，是否拖欠(5分)20分培训资证管理1.对管理、技术人员有无定期组织学习、培训；对当地劳工是否组织了相关知识的培训(10分)2.项目部组织的各类型培训是否有资料存档备查(53.分包队伍是否提供了相关特种作业操作证(上岗证);是否交由项目部管理、备案(5分)20分信息化管理Iessy信息系统是否有专人负责管理(2分)Iessy人力资源系统录入是否准确、及时(5分)Iessy信息系统是否已覆盖项目部，是否对员工自助服务进行了培训(3分)10分第83页共305页合同管理在施工过程中具有较强的风险防范意识。合同签订方面，能为公司提供最真实的第一手资料；在公司授权范围内，保证依法签订、履行、变更和解除合同，无违规提供担保行为发生，能够至始至终地全面维护公10分党群组织管理党群组织建立健全，能坚持三会一课制度；能及时宣传和执行党的路线、方针、政策及上级的各项指示精10分效能监察能够正确认知效能监察实施工作(2分)按照效能监察内容制定相关措施并开展工作(2分)能够正确的进行效能监察的自查自纠工作(2分)对于效能监察工作发现的问题及时进行整改落实(2配合公司做好集团公司效能监察的检查工作(2分)综合得分100分第84页共305页附表3:项目规范化管理检查评分表(二)序号检查内容计分标准得分扣分说明及时从0A和QQ群里下载公司文件，并及时将文项目部进行检查，未及时下载或传阅，每次扣10分。必须按公司程序要求购买项目部各办公设施，并配合办公室提供设施台账，违反一次扣10分。若项目部瞒报办公设施(不经公司同意私自购买且不列入台账，即公品私用),一经查出，该项不得分。按程序规则使用印鉴，违反一次本项不得分。出车使用规范，不出安全事故，违反一次扣5分。项目购车、租车手续齐全、台账清楚，每季按时报送车辆使用报表(无车项目本项不计分)竣工后能及时上交竣工资料(未竣工此项不计分)办公场所文明整洁，能源资源节约情况好。合计第85页共305页附表4:项目规范化管理检查评分表(三)检查部门：财务部项目部：时间段：季度序号检查内容计分标准得分扣分说明1上缴管理费货币资金按计划完成，达目标计20分；超计划完成达20%加5分，未完成计划，每一次扣2分，扣完为止项目部2公司代垫项目部款项货币资金按季度足额上交公司，达目标计10分；未按季上交，每一次扣3分3预算编制及执行情况根据工程预算及时编制年度财务计划得10分，完成计划得10分：节省20%加5分，超预算5%扣2分4费用控制项目经理部管理费用控制在营业收入的5%以内，完成得5分，超预算1%扣1分，依此类推直到扣完为止；5做好IESSY工程项目财务信息化管理工作及时编制凭证，每月确认收入结转成本费用，完成得5分，每季度末进行汇兑损益账务处理，完成得5分，一次未完成分别扣2分，直到扣完为止6绩质询和其他财务部资料及时上报会计报表、业绩质询和其他财务审计资料各得3分，一次未及时上报扣1分，三次未及时上报全部扣完；上错误不得分7工程款回收工程款按正常回款计3分，工程尾款正常收回得2分；应收账款余额不超过主营业务收入的10%得5分，超过1%扣1分，依此类推，直到扣完为止。8内部控制制度执行情况及项目合同审批情况项目执行公司制度齐全计2分；各种工程合同、分包合同及供货合同的签订进行了评审计2分；合同管理规范计1分合计检查人：年月日项目经理：年月日第86页共305页附表5;项目规范化管理检查评分表(四)检查部门：成本预结算部时间段：父序号检查内容检查内容计分标准得分扣分说明1竣工结算竣工结算办理及时，争取到企业效益最大化得20分，竣工结算办理或跟踪不及时扣8分。有结算效益没有争取扣8分2分包结算分包结算初审及时得20分，未办理分包结算初审的扣20分；分包结算工程量核实及价格确定等的审核符合分包合同的约定及公司的相关规定得20分，不符合要求的每项扣8分。3能收集就地延伸及相关工程信息项目部成立工程信息小组，并能及时有效收集工程信息并及时将项目信息跟踪表反馈公司总部得20分；未能做好工程信息收集工作并未上交工程信息跟踪表扣20分，信息收集不及时扣8分，信息未能反馈4能积极收集类似工程业绩及相关工程图片积极收集公司各类工程相关业绩和图片并制作好台帐信息得20分，未能收集好类似业绩和工程图片并无负责人扣20分；业绩收集不完整扣各项扣5分。5能积极向相关业主宣传推荐公司的各种优势能在当地积极向业主宣传公司各种优势，并制作好相关宣传信息资料得20分，未能及时与业主宣传并造成本应中标的项目落选扣20分，宣传不到位资料不完整扣8分，未能及时与业主保持联系扣8分6合计100分第87页共305页附表6:项目规范化管理检查评分表(五)检查部门：工程管理部项目部：时间段：季度检查内容评分标准得分扣分说明安全目标完成情况事件(15分)2、意外伤害保险投保率100%(5分)3、安全隐患整改验收合格率100%(5分)4、职业健康监护率100%,无职业病例(5分)5、贯标内审合格率达到100%(5分)6、安全投入足额提取、规范使用(5分)15分安全检查执行情况1、按照JGJ59-99标准进行项目自查评分(55分应急救援预案及演练1、根据项目现场重大危险源进行应急救援预案编制(5分)2、应急救援预案履行公司审批程序(5分)3、根据应急救援预案进行至少一次演练(34、演练过程有计划，有纪录，有总结并向公司进行反馈(2分)5分安全基础资料1、安全基础资料按安全质量标准化达标认证要求归集(10分)2、每周按时向公司工程管理部报送安全检查表(5分)3、安全检查表如实反映项目现场真实情况(10分)4、每月安全生产各类报表及时报送公司(105、完成信息化系统中安全管理资料的录入工作(10分)10分安全活动开展情况1、根据公司要求开展各项安全生产活动(52、农民工学校的创建和培训工作(2分)5分质量检查情况5检查人：年月日项目经理：年月日第88页共305页第五节工程月报管理办法1.4项目部月报由项目部相关人员按月及时填报至公司。各项目必须不断强化2.填报程序2.1项目经理或项目经理指定专人负责将所在项目的项目管理月报按专业系列2.2公司各相关部门负责将项目管理月报按专业系列以电子文档的形式上报集3.1填报要求：填报内容真实，数据准确，填报项完整，上报及时，对空白项3.2管理月报报告期：上月26日至当月25日。3.3管理月报上报截止日期3.3.1项目管理月报上报至公司日期：当月25日前。3.3.2公司管理月报上报至集团公司日期：当月27日前。第89页共305页序号名称所在地工程类别工程规模及工程造价元)开、竣工日期本月形象进度项目负责人及建造师证注册编号、安全生产考核合格证编号安全总监技术负责人及职称证书编号专职安全员及安全生产考核合格证编号施工员及证书编号质量员及证书编号标准员及证书编号机械员及证书编号材料员及证书编号资料员及证书编号施工现场阶段性达标验收情况注：要求当月25号前报公司工程管理第90页共305页项目部名称：报出日期：项目基本情况安全生产专项费用支出(元)123456789序号工程名称地点经理文明施工支出现场临时设施支出安全施工支出安全防护改造支出劳动安全防护用品、安全类保险支出直接支付分包单位的安全费用支出安全宣传教育培训支出安全保证体系认证、安全评价及检验检测支出患整改、危险性较大工程安全专项方案专家论证支出保障安全生产的施工工艺与技术的研发支出购置应急救援器应急救援演练、应急事故及事故处理、赔偿支出安全管理机构工作经费支出其他与安全生产直接相关的支出项目经理：主管领导：填报人：第91页共305页序号重大危险源名称部位事故类别安全检查责任人责任人监控措施检查情况整改计划复查情况1234注：项目部要针对施工现场重大危险源对作业人员进行专项安全技术交底，每周要组织对重大危险源进行安全检查。此报表在当月的25日前报公司工程管理部。第92页共305页项目部名称事故日期事故类别伤亡人数姓名性别年龄工种歇工天数直接损失事故原因月日死亡重伤轻伤合计第93页共305页工程名称：施工单位：填报日期：序号内容出现阶段(时间段)可导致的事故类别防控措施责任部门责任人1危险性较大的分部分项工程基坑支护、降水工程2土方开挖工程3模板工程及支撑体系4起重吊装及安装拆卸工程5脚手架工程6拆除、爆破工程7其他8影响较大的环境和因素在堆放与搬(吊)运等过程中可能发生高处坠落、9施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、储存和使用。施工现场临时设施的搭设、使用、拆除。基坑、沟崖、建(构)筑物、地下管网等。施工现场及周边的通道和人员密集场所。施工现场的堆载、临时开挖、抗浮等引起的不安全因素。其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或作业活动大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素超过一定规模的危险性较大的分部分项工程深基坑工程模板工程及支撑体系起重吊装及安装拆卸工程脚手架工程拆除、爆破工程其它事故类别包括：1:物体打击2:车辆伤害3:机械伤害4:起重伤害5:触电6:淹溺7:灼烫8:火灾9:高处坠落10:坍塌11:冒顶片帮12:透水13:放炮14:火药爆炸15:瓦斯爆炸(包括煤尘爆炸)16:锅炉爆炸17:受压容器爆炸18:其他爆炸19:中毒和窒息20:其他伤害重大危险源防范措施：a:制定安全专项方案b:进行技术交底c:加强安全培训教育d:加强现场监管e:制定应急预案f:进行专家认证注：项目部在项目开工时要按照(湘建建[2009]303号)文件要求对施工现场安全重大危险源进行识别并公示，报公司工程管理部备案。第95页共305页项目管理月报(工程管理)汇报内容本月的主要工作情况汇报存在的主要问题需要上级协调的问题本月产值、本年度累计产值、自开工到现在累计产值形象进度质量管理安全管理资金管理人力资源管理其他方面项目经理：部门负责人：填表人：填报日期：第96页共305页第六节工程系列奖励与处罚篇第97页共305页遇和其他应有奖励外，另增加安全风险奖励，如达到兑现条件，按以下标准每半年奖励一次。奖励标准为：主管领导安环部部长副部长部室工作人员2500元2300元1500元在考核期内未发生以下情况，可以予以奖励。发生以下情况，给予相应处罚：2.1.1上级、当地政府主管部门对本公司安全管理工作检查考核时提出严重警告或被罚款的，发生类似情况，给予主管领导300元、安环部部长200元、副部长100元、部室工作人员50元的罚款。2.1.2发生重伤、工亡、造成直接经济损失10万元以上(含10万元)安全事故的，按照集团公司《安全生产条例》相关条款处罚。2.1.3未及时督促项目部对重大安全隐患整改到位的，被当地政府主管部门开出不良或严重不良行为记录公示的，按照《安全生产条例》相关条款处罚。2.1.4有业主方和监理方因项目安全管理问题投诉到集团公司的，给予主管领导300元、安环部部长200元、副部长100元、部室工作人员50元的罚款。2.1.5项目上出现瞒报、谎报安全事故给企业造成严重负面影响的，按照集团公司《安全生产条例》相关条款处罚。2.1.6把关不严，使用了不合格安全管理人员给企业造成一定影响或事故的，给予主管领导300元、安环部部长200元、副部长100元、部室工作人员50元的罚款。2.2在公司与各项目部签订项目承包责任书同时，签订安全风险奖罚责任书，明确项目经理、副经理、主管安全员、安全员等项目安全管理机构成员的安全风险奖罚考核办法。奖励标准为：人员规模项目经理项目副经理主管安全员安全员5000万元以上3500元3000元2500元2000元5000-2000万元3000元2500元2000元1500元2000-1000万元2500元2000元1500元1200元1000万元以下2000元1500元1000元700元以项目开工到竣工为考核期，在考核期内未发生以下情况的予以奖励，发生以下情况，给予相应处罚：经理300元、副经理200元、主管安全员100元、安全员50元的罚款。200元、主管安全员100元、安全员50元的罚款。给予项目经理300元、副经理200元、主管安全员100元、安全员50元的罚款。情节3.4荣获省(部)级优秀QC成果。奖励标准：奖励2000元。2000元。奖奖励1000元。第99页共305页第100页共305页第七章职业健康安全与环境管理5.考核标准按100分计算，其中安全基础工作60分，安全效果40分。采用逐项6.1考核得分在70分以下的；6.2项目部发生过一起(含一起)以上重伤事故的；第101页共305页类别序号项目考核要求标准分计分办法自评分工作综合管理认真贯彻国家、省、5(2)无项目部主要领导亲自抓(4)每个月由项目负责人牢头至少组织一次对生产现场的安全生产检查，并有完整的限期整改记录和反馈材料。每少一次扣1分，检查无限期整改记录和反馈材料，发现一次(5)项目部每月月报未及时向公司工程管理部报告的每次扣2分责任制落实建立、健全安全生产保证体系，完善安全生产目标管理，层层签订安全生产责任状，明确安全生产工作责任，规范生产经营的安全生产管理，严格考核，落实安全生产“一票否(6)未建立、健全安全生产保证体系和网络图，未制定安全生产目(7)未与分包队伍、班组层层签订安全生产责任状的，扣2分；(8)年终未对责任制落实情况进行严格考核的，扣2分；(9)项目部无考核制度的，扣第102页共305页隐患管理对本单位的事故达100%。8(11)对事故隐患、危险源未现一起扣6分；(12)对事故隐患未及时整改(13)对事故隐患和重大危险例扣1分；(14)重大隐患隐瞒不报或因工作机构建设应按《安全生产8(15)未按要求组建安全生产管理机构或配备专职安全管理人员一例扣3分；(16)规章制度不完善，机构运转状况不佳，有一项扣2分；宣传教育认真学习工程所在国、国家、省、市、理人员的安全技术培训、考核、持证率达100%,企业员工三级安全教育率达100%;特种作业人员上岗持证率达7(16)项目部负责人，不熟悉安(18)项目经理、安全专职管理人员未持证上岗，发现一人扣1分：(19)特种作业人员未持证上第103页共305页故管理制定和完善工亡事故应急处理预案。重大生产安全事故发生后，应立即上报公司主管部门及当地安全生产监督管理部门调查处理，按照“四不放过”国以及国家有关规定，8(20)无工亡事故应急处理预案，扣2分，重大事故发生后，现场项目负责人未及时赶赴现场组织抢救和调查处理的，发现一例扣2分；(21)对工亡事故调查、分析、(22)规定期限内事故未结案的，每起扣1分。扣8分，未按规定及时上报事故统计报表的，每发生一次扣1分。工作项整治安全生产投入符高处作业、临时用电、(24)安全生产投入未达到安全生产的要求，扣5分；(25)塔吊、物料起重机等未起扣1分；JGJ59-99标准，外脚手架不牢固，防每发现一起扣2分；(27)临时用电未按“三相五机一闸一漏一箱”配置者，每发现一起，扣2分；(28)项目部未制定专项应急预案和管理措施的，每发现一起扣5(29)未达到年度安全预期目标者，扣10分；(30)各类重大责任事故(一次死亡1人以上),每发生一起的，扣40分；第104页共305页全效果8事故控制努力减少一般事故发生。(31)每重伤1人的，扣10分；(32)每发生一起重大交通事故(责任为我方者)扣5分；(33)每发生一起重大设备事故的，扣5分；(34)每发生一起火灾事故扣5第105页共305页第二节安全生产责任制第106页共305页第107页共305页2.6项目经理的职责：第108页共305页2.9安全总监(专职安全员)的职责：2.9.6不违章指挥。2.10班组长的职责：第109页共305页2.12管道工职责：2.13电工职责：第110页共305页2.15其它员工职责：第111页共305页第112页共305页3.5.1会同有关部门对新员工做好入场第113页共305页第三节重大危险源安全管理办法第114页共305页3.3各类岗位人员必须认真履行岗位安全生产责任，熟练掌握所涉重大危险源的附件：4.1.1施工现场重大危险源安全检第115页共305页工程名称：施工单位：填报日序号重大危险源名称部位事故类别安全检查责任人责任人监控措施检查情况整改计划复查情况12345注：项目部要针对施工现场重大危险源对作业人员进行专项安全技术交底，每周要组织对重大危险源进行安全检查，每月要将第116页共305页工程名称：施工单位：填报日期：序号内容出现阶段(时间段)可导致的事故类别防控措施责任部门责任人1危险性较大的分部分项工程基坑支护、降水工程2土方开挖工程3模板工程及支撑体系4起重吊装及安装拆卸工程56拆除、爆破工程7其他8影响较大的环境和因素在堆放与搬(吊)运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构(配)件等。9施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、储存和使用。坡、基坑、沟崖、建(构)筑物、地下管网等。施工现场的防火、防毒管理。第117页共305页施工现场的堆载、临时开挖、抗浮等引起的不其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或作业活动大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素超过一定规模的危险性较大的分部分项工程深基坑工程模板工程及支撑体系起重吊装及安装拆卸工程拆除、爆破工程其它事故类别包括：1:物体打击2:车辆伤害3:机械伤害4:起重伤害5:触电6:淹溺7:灼烫8:火灾9:高处坠落10:坍塌11:冒顶片帮12:透水13:放炮14:火药爆炸15:瓦斯爆炸(包括煤尘爆炸)16:锅炉爆炸17:受压容器爆炸18:其他爆炸19:中毒和窒息20:其他伤害注：各项目部在项目开工时要按照(湘建建[2009]303号)文件要求对施工现场安全重大危险源进行识别并公示，报集团公司和第118页共305页第四节安全检查制度第119页共305页第120页共305页安全隐患整改通知单经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：限于年月日前完成整改。整改反馈单：第121页共305页第五节安全教育培训制度第122页共305页第123页共305页第六节生产安全事故管理制度事故现场有关人员可以直接向事故发生地政府安全生产监督管理部门和负有安全生产3.2发生重伤事故，事故责任单位应当在6小时之内报告其分公司和大使馆(领事馆);3.3发生轻伤事故，各直属单位或项目部应当于次月的5日之前，以报表的形式报第124页共305页第125页共305页第126页共305页第八节安全生产会议制度1.3会议主要内容有：实处2.2项目部将材料及工程照每月上报公司工程3.参会人员须做到3.2认真听会并做好会议记录，备有安全生产工4.遵守会议纪律4.1参会人员必须提前10分钟到场，不得迟到或早退；4.2开会时必须将手机设置为关机或震动状态：第127页共305页第128页共305页第十节安全资金保障制度第129页共305页第十一节境外突发事件应急预案1.1编制目的1.2编制依据1.3分类分级重大突发事件(II级)、较大突发事件(III级)和一般突发事件(IV级)四级。1.3.1特别重大境外突发事件(I级)。(a)发生10人以上死亡，或重伤30人以上；(b)财产或经济损失达到500万元人民币(下同)以上；(c)突发事件涉及境外就业人员100人以上，或50人以上到我驻外使(领)馆聚1.3.2重大境外突发事件(II级)。第130页共305页(a)发生3人以上死亡，或重伤10人以上；(c)突发事件涉及境外就业人员50人以上，或20人以上到我驻外使(领)馆聚(c)突发事件涉及境外就业人员10人以上，或3人以上到我驻外使(领)馆聚众(b)突发事件涉及境外就业人员10人以下，或3人以下到我驻外使(领)馆聚众1.5工作原则第131页共305页(d)建立在外注册登记制度。境外机构要将单位和人员情况及时向我国驻所在国的使(领)馆、经参处注册登记，并在每季度定期或者不定期将人员流动情况报告一次。向当地移民局注册登记时，务必要及时、准确。分清驻外人员所持签证类型，以便于中国使(领)馆和当地政府、警察、安全部门在突发社会安全事件后，及时有效地开展救援工作。(e)建立外出请假制度。严格执行外出请销假制度。非工作需要应减少外出。特殊时期要执行两人以上同行制度。外出人员要携带通讯工具，必须销假。逾时未归者，负责人要立即查清情况，采取相应措施。(f)建立驻地与工地安全保卫制度。安排专职人员负责驻地与工地安全保卫工作，防范重点部位要根据实际情况确定。与驻地所在国安全、警察部门密切协作，必要时请求军警对我驻地和工地进行守护。2.组织体系公司设立应急指挥部.指挥长为集团公司主管安全生产领导、副指挥长为公司总经理、指挥部成员为主管安全副经理、工程部主管安全的副部长、项目经理、项目安全总监及安全员指挥部办公室设公司工程部管理部，办公室主任由公司主管安全的副部长兼任。各境外分公司(或项目部)设立应急现场指挥部各分公司(或项目部)经理为现场应急指挥部指挥长。第132页共305页经理)调2.2专家组2.3应急联系方式第133页共305页序号联系部门联系电话联系人备注1业主2项目应急组织机构序号社会机构电话号码备注1治安报警2医疗救护3火灾报警4交通事故5公共查号台6当地政府主管7大使馆3.运行机制3.1预测与预警级(特别重大)、级(重大)、III级(较大)和IV级(一般),依次用红色、橙3.2.1信息报告第134页共305页3.2.2先期处置及时召开有关会议分析研究情况，提出处置意见，并应驻外使(领)馆公司和公司应急用，及时主动与有关部门、驻外使(领)馆沟通情况，反馈信息。根据事态发展情况及3.2.3应急响应3.2.4应急结束3.2.5善后处置3.3信息发布4.应急保障第135页共305页4.1人力保障4.3基本生活保障4.4通信保障第136页共305页第八章成本管理第一节项目部成本管理办法第137页共305页第138页共305页第139页共305页第二节项目成本控制管理办法2.适用范围3.2协同机构：3.4决策机构：总经理为成本管理总责任人。根据实际工作需要，3.7总经理可第140页共305页c.做好项目备用金的使用与管理。4.3.3成本预结算部起草分析报告，结合季度业绩质询进行项目季度成本分析，4.4工程竣工且结算完成后，成本预结算部负责汇总、4.5成本预结算部须负责项目工程成本管理的风险控制。4.6考核第141页共305页第三节工程预结算控制管理办法2.适用范围3.2协同机构4.4主合同预结算第142页共305页4.4.4工程预算编制时限4.4.5工程结算编制时限4.4.6主合同预结算评审流程第143页共305页4.7考核第144页共305页主合同结算会审会签表累计已投产值(对内)送审造价累计发生成本计划审定造价累计已回收工程款计划审定时间会审内容合同条件1、结算条件执行情况2、编制说明的严密性3、相关政策文件规定执行的正确性4、在合同条件下结算编制技巧变更签证1、签证单有效性2、签证单齐全性工程量1、工程量全面性(有无漏项)2、工程量计算的合理性资料准备1、基础资料有效性2、基础资料的合理性3、基础资料的严谨性材料价格1、材料预算数量2、材料预算价格项目部会签合约部工程部物资部项目经理会审成本预结算部工程管理部采购管理部安全环保部财务部分管预结算副总总经理成本预结算部(备案)第145页共305页结算书部分序号项目名称报送份数单份报告页数合计附件资料序号项目名称报送份数单份报告页数合计签署栏资料签收人；(单位签章)资料提交人：(单位签章)(签名)(签名)第146页共305页项目分包合同结算单工程名称：结算时间：年月日分包方名称：结算时段：年月日至年月日序号原始单据编号及说明分享工程名称单位数量单价合价备注合同及图纸小计二设计变更小计三小计四小计第147页共305页五合计(一+二+三+四)六七实结金额共计(五-六):大写：说明：1、次结算为过程结算，财务只可暂列成总经理签认后进财务成本)。2、不含本次累计过程结算额为元。3、附原始单据分包方(签字):会签第148页共305页单位：元序号分包方名称主要分项工程内容单位单价月份累计备注1小计二.小计合计(说明：本表作为参考表格格式使用，使用人可根据实际情况调整，如按不同的分第149页共305页序号分项工程名称单位单价月份累计备注数量金额数量金额数量金额一临建12小计二工程实体12…小计三其它12小计合计第150页共305页第九章财务管理以上(含两名)合格的财务人员。根据工作的需要，国外分(子)公司还可以聘请一到室可配备两名部(室)长。总部财务部长由公司提名报集团公司批准，国外分(子)公司、项目部财务部(室)长由公司指派。第二节固定资产管理3.2分类第152页共305页第153页共305页使用。第154页共305页第155页共305页第三节成本费用管理(材料账)账(财务账)相符。第156页共305页4.7分包单位结算审批程序和权限：对分包单位的(预)结算，由项目部(预)结第157页共305页我国会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。项目所在国的第158页共305页1亿元以下的，对同一客户的应收款项超过500万元，视为单项金额重大；对于单项金例(即采用账龄分析法)计算确定减值损失，计提坏账准备。如果某项应收款项的可收公司对预计可能发生坏账损失的应收款项分别提取一般坏账准备及个别认定的坏账龄1-6个月7-12个月1至2年2至3年3年以上坏账准备比例5.内部往来核算第159页共305页款按外汇结汇价(或现钞兑换价)入账，项目部按人民币作外币核算。8.1记账本位币公司所属国内经营的公司以人民币为记账本位币；境外经营的分公司(或项目部)第160页共305页8.2外币交易的会计处理8.2.1外币交易，是指以外币计价或者结算的交易8.2.2外币核算的基本程序A.将外币金额采用交易发生日的即期汇率或即期汇率近似的汇率折算为记账本位B.期末，将所有外币货币性项目的外币余额，按照期末即期汇率8.2.3外币交易的会计处理8.2.3.1初始确认8.2.3.2期末调整或结算8.2.3.2.1货币性项目第161页共305页8.2.3.2.2非货币性项目第162页共305页C.所有者权益变动表项目，“(一)净利润、(四)利润分配”等项目比照利润表项目的折算汇率；“(二)其他综合收益、(三)所有者投入和减少资本、(五)所有第163页共305页第五节会计档案管理第164页共305页第165页共305页18.本办法由财务部负责解释，自2012年1月1日起执行。第166页共305页第六节公司资金管理办法2.本规定中所指资金包括公司总部及其所属分(子)公司在经营管理活动中的所第167页共305页星备用的现金(最高不得超过5万元人民币或1万美元)存在存折(卡)上。每季末应将第168页共305页经理和公司总会计师批准，按计划支付(见附表1),凡超过月度资金计划的，须报请9.3支付资金必须严格执行有关稽核制度和审批手第169页共305页第一节总部员工竞聘上岗制度1.2范围：公司全体正式员工(公司班子成员除外)1.4原则：1.4.2能力优先原则：同级别的人员以能力作为判定标准。1.4.4稳定原则：在人选确定时应尽可能保1.4.5能上能下原则。1.4.6双向选择原则。2.内部岗位竞聘制度2.4职责划分：第170页共305页(2)部(室)职位的设置审定；(2)根据各部(室)初步意见，拟定部(室)岗位的设置及岗位说明书；2.5考查方式及内容第171页共305页(1)参与中层管理岗位竞聘的人员通过复审后，由委员会对其进行综合测评评分(2)参与普通管理岗位竞聘的人员通过复审后，由委员会、竞聘管理办公室对其2.5.4录用决策：(1)根据竞聘演讲综合评定结果确认录用人员，经公司党政联席会讨论通过后予(2)未被录用人员，公司将通过转岗培训、待岗、劳动合同终(中)止等方式与3.1本制度的附件包括：3.2中层干部竞聘与普通员工竞聘分开进行。3.3本制度自颁布之日起实施。第172页共305页出生年月参加工作时间入党时间全日制学历学位在职学历学位技术职称职业资格现工作部门及职位现任职级非管理岗位()奖惩情况申请部门及岗位第一岗位第二岗位申请人(签名)人力资源部初审意见：委员会复审意见：第173页共305页部门名称：日期：年月日指标拟任岗分标准任职资格与条件(包括任职经历、文化程度、专业技术或技能等)10分政治素质(包括职业道德、使命感、价值观和对企业的忠诚度)10分感和事业心、团队精神和劳动纪律性等)15分工作能力(包括专业知识与技能、创新能力、沟通与书面表达能力等)20分工作业绩(包括工作计划性、目标完成情况、工作质量、效率等)20分面试情况(包括直观印象、应变能力、沟通能力、口头表达能力)25分100分第174页共305页附件三申请职位面试官一面试官二面试官三面试官四面试官五总平均分第175页共305页位竞聘管理委员会”审核，同意聘用同志在部(室)公司员工上岗聘用通知位竞聘管理委员会”审核，同意聘用同志在部(室)第176页共305页第二节员工培训管理制度3.4公司各职能部(室)、各分公司(项目部)培训管理职责：第177页共305页4.工作内容与流程4.1培训内容4.1.1岗前培训4.1.2岗位培训第178页共305页4.1.3其他培训。位)教育，包括相当于学历(学位)学习的课程培训。学历(学位)教育要坚持专业对4.2培训需求分析4.3培训计划与预算管理第179页共305页5.1内部讲师管理。5.2培训时间5.3出勤管理。第180页共305页5.4培训考核。5.6培训记录。5.7培训费用管理。第181页共305页5.9培训服务协议。经批准参加专业技术培训的员工需与公司签订培训服务协培训费用(人民币元)最短服务期限(月)1500-3000(含)第182页共305页3000-5000(含)5000-8000(含)8000-10000(含)10000-15000(含)15000(不含)以上第183页共305页姓名部门职务学历自我评价(培训理由):个人培训需求：培训项目培训方式培训时间注：培训方式指在岗、脱产、半脱产、业余第184页共305页编号：姓名性别年龄部门岗位职务员工编码培训情况培训机构联系方式(电话/联系人)培训项目培训地点培训时间培训课时费用合计本次培训主要内容本次培训主要目的我个人希望参加上项培训，培训内容如上所述，所需经费由公司负担。此项培训必会增加我今后的工作效率和效果，其中培训时间如有任何变动，我愿意依照公司有关规定通知有关部门。培训期间我个人触犯公司培训规定，愿意接受公司的处罚。审批第185页共305页姓名工作部门工作岗位现有学历培训记录序号培训内容举行日期培训机构课时数培训地点费用考核方式考核结果注：本表一式一份，由人力资源部负责填写并保存。第186页共305页请您实事求是的、按照下列所给予的指标要素对本次培训给予评价(在您认受训人姓名部门职位培训内容1、培训内容的实用性543212、培训内容的创新性5432l3、培训方法的合适性543214、受训人的参与程度543215、本课程满足您需要、愿望的程度54321二、培训师的水平6、培训师对本课程的掌握程度543217、培训师组织能力、授课水平54321三、培训环境培训的程度54321四、课程目标9、课程目标的明确程度5432110、课程目标的实现程度54321五、个人建议：第187页共305页 部门年度培训计划部门人数年度：序号培训内容计划培训时间培训课时培训机构培训地点费用预算参训人员计划培训总时数：计划费用总额：编制：审核：批准：第188页共305页编号：培训部门培训时间培训内容培训地点培训方式培训师部门时间上午下午上午下午备注第189页共305页第三节导师带徒实施办法2.范围3.2学徒条件3.3师徒产生办法3.4活动形式第190页共305页4.实施步骤4.2实施流程5.考核和奖惩5.4导师奖惩措施500元奖励。5.4.5经考核不合格的，应延长培养期(最长不超过3个月)延长期间导师不享受6.附则第192页共305页导师带徒协议书1.1导师的职责1.2学生的职责2.3出师标准徒200元/月的标准发放津贴，每半年发放一次。一个导师带两名徒弟的，按400元/奖励1000元，学徒奖励1000元。同时公司将优先考虑优秀导师的职位或专业技术职500元奖励。3.5经考核不合格的，应延长培养期(最长不超过3个月)。延长期间导师不享受第194页共305页第195页共305页导师带徒总体培养目标所在单位导师情况徒弟情况性别出生年月性别出生年月参工时间毕业学校职务(工种)所学专业职称学历毕业时间师徒年度总体培养目标：第196页共305页附表2:导师姓名徒弟姓名师徒教与学活动具体记录：注：此表可复制，至少每月填写一次第197页共305页附表3:师徒教与学效果评价表(导师用表)导师对徒弟的评价：评价小组检查评语：备注：第198页共305页师徒教与学效果评价表(徒弟用表)第199页共305页附表4:所在部门或项目导师姓名学生姓名考核评价内容权重得分评价说明职业道德专业知识/应知专业技能/应会安全生产(操作层)专业技术论文(操作层)综合得分(满分100分)签字：第200页共305页1.总则1.3.3各分公司(项目部)班子成员(由公司领导班子成员兼任的除外)参照此管1.4考核对象第201页共305页2.2人力资源部职责2.3各部(室)负责人职责2.3.1协助总部(室)考核工作的整体组织及监督管理：2.3.2负责处理总部(室)关于考核工作的申诉；2.3.3协助对总部(室)考核工作中不规范行为进行纠正和处罚；第202页共305页2.4考核流程3.1业绩考核4.考核实施4.1考核周期4.2考核办法4.2.1中层干部考核办法每次考评总分为100分(其中任务绩效占比80%,管理绩效占比20%),上半年度和下半第203页共305页