建设公司代建项目管理手册

建设公司代建项目管理手册 5 6 6 62.1.2代建部工作职责 62.1.3管理模式图 7 92.2.1代建部经理 92.2.2技术负责人 2.2.3综合办 2.2.4招标及合同管理办 2.2.5建经办 2.2.6工程管理办 2.2.7档案室 2.2.8财务室 2.2.9项目部及项目经理 2.3.1产品询价邀请函 2.3.2代建单位总进度计划报审表 2.3.3代建项目××年度投资计划报审表 202.3.4年度投资计划与基建支出预算报告 212.3.5代建单位竣工结算资料报审表 222.3.6年度代建工作总结 232.3.7代建现场巡查工作记录 24 252.3.9代建工作周报 272.3.10代建月报 282.3.11代建单位工作联系单 31 32 32 3.2.1会议类型 343.2.2会议纪要 343.2.3附：代建部内部会议纪要及项目专题会议纪要参考用表 35 381、总则 382、收文与分发 383、处理 384、发文 395、文件的立卷与归档办法 396、文件的销毁 40 3.5.1印章的启用 423.5.2印章的分类 423.5.3印章的保管 423.5.4印章的使用范围 423.5.5印章的使用管理 423.5.6用印方法 433.5.7用印表格 433.5.8用印流程 43 474.1.1进度款支付内部审批程序 474.1.2工程进度款内部审批流程 474.1.3进度款支付审批用表 48 534.2.1结算款支付内部审批程序 534.2.2中间结算（含分项工程结算）、竣工结算支付内部审批流程 544.2.3结算款支付审批用表 55 5.1.1设计变更内部审批程序 585.1.2工程变更内部审批流程 595.1.3工程变更内部审批用表 59 62 625.2.2签证单之完整性要求： 625.2.3签证审核程序（内部流程） 625.2.4签证审核依据 635.2.5签证提交与审核期限 635.2.6审核意见要求 645.2.7其他 645.2.8审核责任 655.2.9工程经济签证单内部审批流程 665.2.10工程经济签证单内部审批用表 67 716.2.1招标计划 716.2.2招标策划 716.2.3招标文件 71 716.3.1发标与招标答疑 716.3.2开标 726.3.3评标 726.3.4定标 72 72 72 777.1.2被考核的行为 777.1.3代建各部门工作绩效考核表 7.2.2考核对象、范围、内容及制度 7.2.3考核办法（细则） 7.2.4奖惩办法 7.2.5附则 7.2.6考核用表 在市场经济条件下，在激烈的市场竞争中，企业要赢得竞争力，长期地生存与发展，就必须具备科学有效的管理。建筑工程管理市场的竞争尤为激烈，而且随着我省代建管理工作的深入开展，建筑工程管理市场将愈来愈规范，对工程管理企业的要求和约束也愈来愈严格。如何在新的市场条件下生存与发展，如何在激烈的管理市场竞争中立于不败之地，从而实新的管理市场环境和激烈的竞争，要求企业必须摆脱旧的管理模式，勇于创新善于创新。因此建立健全适应工程管理市场经济和新时代要求的公司在总经理的亲自领导下，近年来业务发展较快。为提高公司的代建管理水平与效率，根据公司领导的指示，重新编制了这套《公司代建管理制度》，发至公司代建部及主要项目部，希望大家认真学习，在实践中予以贯彻执行，以期公司的代建管理工作系统化、规范化、科学化、标准化。同时，也真诚地欢迎大家对它提出合理的修正意见，使它更趋科学与2工程代建管理体系组织机构设置、部门及岗位职责、规章制度、考核办法、工作流程及参考招标代理部、办公室和代建部。其中根据代建工作特点，代建部下设经理合同及有关法律法规，组织管理好各项目代2、组织审查项目建议书、项目可行性研究报告、项目总的6、控制工程项目安全、质量、投资、进度和管理合同及信息，总经室工招标及建综档案程合同管经合室室管办办理（公司23司档办代理部人人案组务代建项目1代建项目2代建项目3代建项目……项目总的代建工作计划，协调指导项目前期综合办设主任一名，负责本部门的人员分工及管理档案室设主任一名，组员若干，可由公司综合组目建设投资情况，并于每月月底将基建报表报送建代建部组织项目竣工验收，配合进行综合验收；负责监查工作，现场形象进度检查及过程造价控制，发现际情况，明确每一个环节的进度、质量等情况，能够28.负责编制项目代建总结报告中的有关实施阶段的 （单位5．产品型号：本函件附带本工程××材料资料。厂家或供应商根据材料资料推6．产品样本：本工程××规格尺寸××的居多，为此，至少应提供该尺寸的样2、资质（包括企业法人营业执照、组织机构代码证书、国际质量体系认证、生产许7、主要业绩表、有关证书以及部分已完工程材料供销合同（含单位工程名称、单位代建单位总进度计划报审表建设单位审批意见代建项目××年度投资计划报审表致建设单位基建支出预算（见附表现报贵办审核并由你们报省发改委和省财政××年度投资计划与基建支出预算报告由我司代建的××××建设项目概算批复总投资为××万元。根据委托代建合同的要求和项目进度需要，我司代编了××年度投资计划与基建支出预算（见附表本年度投资计划××万元，预算支出××万元。其中哪些项目费用进入我司代建专户，哪些项目费用进入贵办基建专用，由贵局确定后报省发改委和省财政审定。代建单位竣工结算资料报审表致建设单位我司以完成了由××××编制的工程竣工结算核实工作。现按照代致气候记录人：项目经理：上周工作完成情况巡查发现的一些问题，我部当即已要求施工单位及时整改，并书面反馈监理单位要求其认真检查督促整改。这样，所发现的问题施工单位大部分得本周工作计划及内容2、工程进度计划（施工单位工作周报ⅆⅆ存在问题及对策需协调解决的有关事宜项目名称设计单位监理单位施工单位项目进展情况代建单位工作联系单支付审批代建工程款专题报告简要内容项目签证代建工作简报本月代建部主要围绕×方面进行工作：其一，现场配合、督促监理单位做好“四控两管一协调”的工作；其二，….。具体工作简报如下：一、现场工作情况：（一）质量控制……本月质量总体上处于受控状态，但我部认为：…等问题仍有待提升。（二）造价控制……本月未发生额外不合理的费用确认情况。（三）进度控制……本月现场未存在由于我部的工作不及时而耽误施工进度。（四）安全文明控制……本月无重大安全事件发生。（五）合同以及信息资料管理（六）协调工作情况（七）现场其他方面的管理情况：二、报审、招投标等工作情况；……代建工作计划……工程存在问题及对策……问题业主配合解决的……代建单位工作联系单事由：关于×××××的事宜联系事由联系内容……此致敬礼/特此联系/特此回复/敬候为盼/敬谢监督….！代建机构：****工程建设有限公司现场代表：3代建管理制度工作请示单项目名称：编号以部门名称的中文第一个字母+三位阿拉伯编号）请示部门（******项目部）请示事项代建部：（具体内容）请示内容请批示！经办：负责人：批复意见负责人：说明：项目部请示代建部的事项（仅是事例可由代建部经理进行批复，若代建部经理需要其它部门一起批复，可在批复意见栏中签署转某部门批复，需上级部门批复的，可在批复意见中签署代建部的意见并签名后，转上级部门批复。批复后的请示单原件转档案组归档，各部门仅留复印件。加人员及议题由代建部经理确定。开会无重大理由代建职能部例会及项目部例会由代建职能部门负责4、施工协调会及有关项目专题会议，由项目部经理2、公司的代建会议和代建部会议纪要，原或会议精神未及时汇报、组织学习、贯彻的4、会议纪要应形成闭合的内容，每次例会应对上一3.2.3附：代建部内部会议纪要及项工程名称会议时间地点召集人主持人会议记录人参加会议单位人员会议签到人员名单附后）会议主题会议内容首先代建单位负责人××对本次会议目的作了说明：各方代表意见整理如下：一、****工程建设有限公司代表意见二、施工单位代表意见三、****工程建设有限公司做了总结发言（各单位签章栏附后）建设单位（签章****工程建设有限公司或项目（签章施工单位或项目（签章各参建单位（签章1.1．为确保文件事务顺利进行，促进与提高组织管理工作的效规定、合同书、电报、各种帐簿、图表、参考1.3．文件的收发、领取与寄送，代建部由综合办负责；各代建项目部（1）由综合办主任以上级别的主管对文件进行审阅、回答、批办以及其他（2）如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级（2）指名或亲启文件，原则上应在封面上注明文件所涉及事项的要点和发（3）到达的指明或亲启文件，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不4.2．必须明确起草文件的责任者，并署上4.3．对请示提案文件进行修改时，修改者必须认真审阅原件，修改后必须4.5．发文必须填写发文登记表，由发文单位5.2．除代建部日常工作中形成的活动资料之外，凡属下列文件的，统一由（2）公司或代建部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通（4）参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司会上汇报发言材（5）上级机关领导来检查视察工作的报告、指示记录，以及本公司向上级（6）反映本公司生产、经营活动、先进事迹以及公司领导工作等的音像制第五条、前期工程技术档案及相关报批手续资料管第七条、项目部档案资料管理人员应定期或不定期2、项目部章在代建部综合办指定专人保管2、代建项目部章，仅用于代建项目部开展表二、代建项目部印章销毁申请表（由项目资料提供不全及不符合审核要求资料提供不全及不符合审核要求项目部、职能部门经办人员填写用章申请表合格合格合格项目经理、职能部门负责人审核代建部经理审批印章使用人将用章申请表提交印章使用管理人公司办公室印章使用管理人，审核用章正确用印，并做好用章登记手续资料提供不全及不符合审核要求资料提供不全及不符合审核要求项目部经办人员、现场代表申请填写用章申请表合格项目经理审核合格合格 工程管理办审批印章使用人将用章申请表提交印章使用管理人正确用印，并做好用章登记手续4工程款支付流程整情况进行审查，提供不全及不符合审核要求（如框图一资料提供不全及不符资料提供不全及不符合审核要求项目部签收经监理单位审核完后的当月工程进度款支付申请合格项目经理组织专业工程师按施工合同项目经理组织专业工程师按施工合同及现场实际进行初审，并提出初审意见。填报代建工程款支付审批证书。合格合格合格工程管理办根据施工单位合同违约情况，进一步予以扣罚违约金或其他签署代建部建经办按招投标文件、施工合同做进一步审核，并提出最终审核意见代建部经理审核意见!总经理审批意见!代建部综合办根据审批意见要求施工单位提供工程发票，并进入公司财务请款程序****工程建设有限公司代建工程款支付审批证书（表一）日期：编号：JS-DJ（项目拼音）-编号工程名称工程合同名称申请单位合同总价工程预付款申请单位本期申报款监理单位本期审核款（如有）上期累计已付款累计已付甲供材料款累计已付工程款项目代建部审查意见（项目形象进度、项目部初审意见、扣款意见等）负责人签名：工程管理办审核意见（对项目部意见进行核实）负责人签名：建经办审核意见负责人签名：代建部审核意见负责人签名：总经理审批意见负责人签名：****工程建设有限公司×月工程进度款审核意见书（表二）编号：JS-DJ（项目拼音）-编号工程名称施工单位序号专业工程原送审金额(元)核定金额(元)核增减金额(元)人员签名合计核定进度款总金额（元）（大写）审核意见：建经办负责人：备注：表格不够，可以扩展；表格份数按施工单位上报份数。工程月报表（表三）项目名称：月份：期号：违约扣款意见书（表四）4.2.2中间结算（含分项工程结算）、竣工结算支付内部框图二项目部组织代建部各职能部门参与竣工验收，并签署验收意见项目部审核施工单位报送的竣工结算资料，并签署初步审查意见合格合格代建部建经办进一步审核竣工结算资代建部建经办进一步审核竣工结算资料，并组织相关造价人员进行审核，并完成结算审核意见代建部建经办协助综合办进行结算报代建部建经办协助综合办进行结算报财政评审工作，并与财政审核人员进行核对建经办根据财政评审结果，完成最终结建经办根据财政评审结果，完成最终结算审核意见，并提交代建部相关职能部门复核，总经理审批综合办负责通知工程部办理工程结算款工程竣工验收审批表（表五）备注：本审批表适用于代建项目内部竣工验工程结算资料受理单（表六）致：****工程建设有限公司（代建单位） （工程名称已经竣工验收，现将有关资料报贵司申请办理工程结算。附：结算资料清单申请单位（盖章负责人：项目监理审核意见总监理工程师：项目代建部审核意见负责人：代建部建经办审核意见负责人：结算审核意见通知书（表七）5工程变更及签证内部审批流程4.工程中涉及改变产品使用功能、结构体系、设8.代建部在内审完成后组织施工图纸会审，监理、施工单位沟通，及时书面确认，确认结果由框图一项目部签收经设计、监理单位审批完后的工程变更联系单合格项目部根据现场实际签署意见，并初步予以估价估价5000元以内估价5000元以上或估价有难度代建部工程管理办负责人审核、建经办负责人估价代建部工程办、建经办予以估价，并代建部工程管理办负责人审核、建经办负责人估价代建部工程办、建经办予以估价，并提交估价结果代建部经理、技术负责人审批，并转交综合办备案代建部经理、技术负责人审批，并转交综合办备案代建部经理、技术负责人予以审核，并签署审核意见总经理审批，并转交综合办备案项目部将审批完的工程变更单，按基本建设程序签发****工程建设有限公司工程变更内部审批单（表一）编号：JS-BG（项目拼音）-编号工程名称变更图号变更原因附：变更事由及有关单位审核意见项目部意见工程管理办意见建经办意见建经办：技术负责人意见技术负责人：代建部经理意见代建部经理：注：变更估价0.5万元以内，按此表报批。****工程建设有限公司工程变更内部审批表（表二）编号：JS-BG（项目拼音）-编号工程名称变更图号变更项目部意见项目经理：工程办意见工程管理办：建经办意见建经办：技术负责人意见技术负责人：代建部经理意见代建部经理：总经理审批总经理：注：变更估价超过0.5万元，按此表报批。计算工程量，对数据记录、工程量计算和定4）签证事实及完成情况简述附影像）的签证资料均应在建经办、档案室各备份一份。但应做好现场影像资料存档工作，并及时报工程管理办、实行逐级审批制度，并附各岗位审批权限:审批单（表一表二）2）零星签证应附工程指令,若采用固定金程变更涉及工程价款变更报告的确认时限，可与承包人8、任何签证均应由建经部在签署审核意见时给废的签证当作有效签证处理并支付费用的，由公司按项目部签收经监理单位审核完后的工程经济签证单!项目部应就签证资料的完整性进行审查；根据现场实际签署意见，并初步予估价5000元以内工程办审核、代建部建经办予以估价，并提交估价结果估价估价5000元以内工程办审核、代建部建经办予以估价，并提交估价结果代建部工程管理办负责人审核、建经办负责人估价代建部经理审批，并转交综合办备案代建部经理审批，并转交综合办备案代建部经理予以审核，并签署审核意见总经理审批，并转交综合办备案项目部将审批完的工程经济签证单，按基本建设程序签发工程经济签证单回复函（表三）负责人:负责人:负责人:负责人:负责人:备注：经济签证超过5000元的采用此表。工程经济签证单回复函（表四）备注：经济签证5000元以内的采用此表。现场签证通知单审批表（表五）合同名称：编号：施工单位：事项名称及适用范围：提出单位（部门□项目部□设计单位□项目组织实施单位□监理单位□施工单位签证原因施工前签证内容（需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明）签证主办人：估价现场主管工程师签字：工程项目部经理意见：建经办意见：代建部技术负责人意见：代建部经理意见：总经理意见：6工程招投标工作程序招标及合同管理办主任、项目部经理和工程量标文件，组织发标、接标、开标，主持评标工作进度，负责招标资料的收集、整理、归的招标小组会务。每次招标必须确定一名经需通过当次招标经办人，经办人负责跟进招部门部门程序招标及合同管理理组工程管理办建经办清单编制负责人1、制定招标计划主持编制招标计划期及技术要求参与并提出意见参与并提出意见2、编制或审核招标文件主持编制或审核招标文件，组织招标文件审查会参与并提出意见提供相关技术要求及提出清单控制价编制依据3、发售招标文件主持发售招标文件协助提供招标图4、发标、答疑主持发标、答疑会议、期及配合要求负责经济条款答疑负责清单及控制价编制答疑5、开标主持接标、开标6、评标组织专家并主持评标会议参与评标会议7、定标定标，并发出中标通知。8、资料管理招标及合同管理办经办人负责招标资料的收集、整理、归档、保存。据项目实施计划，编制项目招标计划，计划内容图时间、招标工程的进场时间、招标方式、发标时间、经办部门及配合部门等，招标计划应尽可的实力以及招标人自身的管理水平，合理划合作方不能发挥规模效益，而提高报价；也编号:项目名称建设单位主办部门使用单位主办部门意见（附计划表）部门负责人签字：建经办意见部门负责人签字：工程管理办意见部门负责人签字：综合办意见部门负责人签字：技术负责人意见部门负责人签字：理意见部门负责人签字：总经理意见总经理签字：编号:项目名称委托单位主办部门招标代理单位主办部门意见（附计划表）部门负责人签字：项目部意见部门负责人签字：工程管理办意见部门负责人签字：建经办意见部门负责人签字：技术负责人意见部门负责人签字：理意见部门负责人签字：总经理意见总经理签字：编号:项目名称委托单位主办部门招标代理单位主办部门意见（附计划表）部门负责人签字：项目部意见部门负责人签字：工程管理办意见部门负责人签字：建经办意见部门负责人签字：技术负责人意见部门负责人签字：理意见部门负责人签字：总经理意见总经理签字：编号:项目名称委托单位主办部门招标代理单位主办部门意见（附合同）部门负责人签字：项目部意见部门负责人签字：工程管理办意见部门负责人签字：建经办意见部门负责人签字：技术负责人意见部门负责人签字：理意见部门负责人签字：总经理意见总经理签字：7工程代建管理考核制度综合部组成）执行，第一次违规发生时，可在部第三次违规行为发生时，将进行经济处罚。每次3．部门负责人奖金与部门计划执行能部门人员、项目部）的原因没有完成计划4．若发生重大工作失误，给代建工作和公司造成5．若受处罚的个人经过努力，挽回是提高企业效率所必须的，任何违反约定时限紊乱，因此对违反时限规定的行为必须进行公2．凡是规定在固定时间上报的信息、上6．各组、部门必须尽到自己的审核责任，审核责任，致使不合格的业务文件进入下一个格的文件，上级对下级不合格文件负有协助完8．需要政府部门审批的业务，如果先行进行造成重大损失的，除被公开批评外，公司绩效差，责任人和部门负责人应该被公开批评，会无重大理由缺席，将被计违规一次。参会人为需要事项积极发言，若有问题不及时汇报、误或延误，计违规一次。会议纪要应在会后的分发，否则，综合办负责人和纪要记录人将被公司人员参加外单位组织的会议，会议纪要未计违规一次。若遗失的资料造成严重后果，资料造成严重后果，公司保持追究其法律责了公司制度规定的权限、责任和工作流程。未20．代建项目部的考核除遵守以上制度外21．各部门（含项目部）的周报、月报格22．对存在的问题要及时披露，需要公司23．周报、月报的工作安排尽量详尽细致下级不努力解决造成延误或失误的，记过一次序号文件名称备注工程结算审核根据项目实际情况调整工程竣工验收审批表工作请示单工程签证进度款审核会议纪要整理分发招标计划应满足业主要求招标文件编制应满足业主要求招标文件审核应满足业主要求设计变更审核现场文件归档归公司档案室其他文件归档合同文件审核应满足业主要求工程图纸审查根据进度计划要求工程量清单、预算编制根据项目实际情况调整周工作计划及考核表每周五之前下周计划月工作计划考核表每月28日之前下月计划年度工作计划下年度计划违约扣款意见书其它根据各部门负责人要求的时限果造成延误而无法区分责任人，则各环节中的代建各部门工作绩效考核表部门：编制日期：年月日序号工作任务责任人/部门计划完成时间实际完成时间滞后原因部门领导批示意见123456领导意见第三条本办法在执行过程中，应坚持以人为本和科学发展观，不断改进和提高项目实施结果来考核项目部的工作绩效。本办法考核的主要内容是项目管理工作的第八条项目经理应及时安排项目部人员做好项目各项管理工作，项目经理对项质量、安全、进度问题应及时采取措施（口头第十一条本公司代建部所属的其他办公室管理考核奖惩可参照本办法适度执序号1