2024年度企业并购合同：某投资公司与某上市公司之间的企业并购合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购合同：某投资公司与某上市公司之间的企业并购合同。本合同目录一览第一条并购双方1.1投资公司名称1.2上市公司名称1.3双方注册地址1.4双方法定代表人第二条并购目标2.1上市公司收购比例2.2投资公司的收购方式2.3收购的价格和支付方式第三条并购期限3.1合同签署日期3.2交割日期3.3并购完成后，上市公司的经营管理第四条并购后的股权结构4.1投资公司持有的上市公司股份比例4.2上市公司原有股东的股权比例4.3新的董事会成员的提名和选举第五条投资公司的义务5.1提供并购资金5.2保证上市公司经营稳定5.3不得干预上市公司的独立经营权第六条上市公司的义务6.1提供准确的经营情况和财务报表6.2配合投资公司的并购工作6.3保持公司经营管理团队的稳定第七条违约责任7.1投资公司的违约行为及责任7.2上市公司的违约行为及责任第八条争议解决8.1双方发生争议的方式和地点8.2双方选择的争议解决机构第九条合同的变更和终止9.1合同变更的条件和程序9.2合同终止的条件和程序第十条保密条款10.1双方对并购过程中获取的信息保密10.2保密信息的范围和期限第十一条适用法律11.1合同适用的法律11.2投资公司和上市公司的注册地法律第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项12.2附加条款的编号和名称第十三条合同的签署13.1合同签署的日期和地点13.2双方签字盖章的页码第十四条合同的附件14.1附件的编号和名称14.2附件的页码和签字盖章第一部分：合同如下：第一条并购双方1.3双方注册地址：1.3.1投资公司注册地址：省市区路号1.3.2上市公司注册地址：省市区路号1.4双方法定代表人：1.4.1投资公司法定代表人：1.4.2上市公司法定代表人：第二条并购目标2.1上市公司收购比例：投资公司将通过本次并购持有上市公司51%的股份2.2投资公司的收购方式：2.2.1投资公司将以现金方式购买上市公司持有的部分股份2.2.2投资公司将以要约收购的方式购买上市公司持有的剩余股份2.3收购的价格和支付方式：2.3.1投资公司将以每股元的价格购买上市公司股份2.3.2投资公司将在收购完成后五个工作日内向上市公司支付全部收购款项第三条并购期限3.1合同签署日期：2024年X月X日3.2交割日期：2024年X月X日3.3并购完成后，上市公司的经营管理：3.3.1投资公司将对上市公司进行重大资产重组3.3.2投资公司将对上市公司董事会进行改组3.3.3投资公司将对上市公司的经营管理团队进行调整第四条并购后的股权结构4.1投资公司持有的上市公司股份比例：51%4.2上市公司原有股东的股权比例：49%4.3新的董事会成员的提名和选举：4.3.1投资公司有权提名新一届董事会成员的候选人4.3.2上市公司原有股东有权提名新一届董事会成员的候选人4.3.3新一届董事会成员的选举将在并购完成后一个月内完成第五条投资公司的义务5.1提供并购资金：投资公司承诺为本次并购提供全部收购款项5.2保证上市公司经营稳定：投资公司将采取必要措施确保上市公司在并购后的经营稳定5.3不得干预上市公司的独立经营权：投资公司承诺在并购后不得干预上市公司的独立经营权第六条上市公司的义务6.1提供准确的经营情况和财务报表：上市公司应向投资公司提供真实、准确、完整的经营情况和财务报表6.2配合投资公司的并购工作：上市公司应积极配合投资公司完成并购工作6.3保持公司经营管理团队的稳定：上市公司应在并购过程中保持经营管理团队的稳定第七条违约责任7.1投资公司的违约行为及责任：7.1.1若投资公司未能按约定时间支付收购款项，应向上市公司支付违约金7.1.2若投资公司未能履行其收购后的义务，应向上市公司承担相应的违约责任7.2上市公司的违约行为及责任：7.2.1若上市公司未能按约定提供真实、准确、完整的经营情况和财务报表，应向投资公司支付违约金7.2.2若上市公司未能履行其配合并购工作的义务，应向投资公司承担相应的违约责任第八条争议解决8.1双方发生争议的方式和地点：8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议8.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2双方选择的争议解决机构：合同签订地人民法院第九条合同的变更和终止9.1合同变更的条件和程序：9.1.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出修改9.1.2合同变更后，双方应按变更后的条款履行合同义务9.2合同终止的条件和程序：9.2.1在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商终止合同9.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理与合同有关的未了事宜第十条保密条款10.1双方对并购过程中获取的信息保密：10.1.1双方应对在并购过程中获取的对方商业秘密、财务信息等保密信息保密10.1.2保密信息的范围和期限：保密信息范围包括合同内容、商业计划等，保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止第十一条适用法律11.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律11.2投资公司和上市公司的注册地法律：双方注册地法律为本合同的补充适用法律第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项：12.1.1双方同意，本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议12.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力12.2附加条款的编号和名称：12.2.1附加条款一：关于并购后经营管理团队的调整12.2.2附加条款二：关于并购后资产重组的具体方案第十三条合同的签署13.1合同签署的日期和地点：13.1.1合同签署日期：2024年X月X日13.1.2合同签署地点：省市区路号13.2双方签字盖章的页码：13.2.1投资公司签字盖章页码：第X页13.2.2上市公司签字盖章页码：第X页第十四条合同的附件14.1附件的编号和名称：14.1.1附件一：并购协议14.1.2附件二：并购资金支付证明14.1.3附件三：并购后经营管理团队调整方案14.2附件的页码和签字盖章：14.2.1附件页码和签字盖章：详见附件各页第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：本合同所述第三方是指除投资公司和上市公司外，参与或可能参与并购过程的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型：第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序：2.1.1投资公司和上市公司应向第三方提供与并购相关的全部信息和资料2.1.2第三方根据提供的信息和资料，进行独立的评估和分析2.1.3投资公司和上市公司应积极配合第三方的评估和分析工作2.2第三方介入条件：2.2.1第三方应具备相关资质和经验，能够独立、客观、公正地进行评估和分析2.2.2第三方与投资公司和上市公司无利益冲突第三条第三方责任限额3.1第三方责任：第三方应对其在并购过程中的评估和分析结果承担责任3.2责任限额：3.2.1第三方应对其评估和分析结果的准确性、合法性承担责任3.2.2第三方对投资公司和上市公司的损失赔偿责任，以其在并购过程中获得的报酬为限第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与投资公司的关系：4.1.1第三方应独立于投资公司进行评估和分析4.1.2投资公司应尊重第三方的独立意见，不得干预第三方的评估和分析工作4.2第三方与上市公司的关系：4.2.1上市公司应向第三方提供真实、准确、完整的经营情况和财务报表4.2.2上市公司应积极配合第三方的评估和分析工作第五条第三方介入后的合同修正5.1新增条款：5.1.1双方同意，本合同第三方介入部分，可根据实际情况进行调整和补充5.1.2第三方介入的补充协议应经双方协商一致，并以书面形式作出修改5.2修改条款：5.2.1第十条保密条款：第三方应遵守保密条款，对其获取的商业秘密、财务信息等保密信息保密5.2.2第十一条适用法律：本合同第三方介入部分，适用中华人民共和国法律第六条第三方违约责任6.1第三方违约行为及责任：6.1.1若第三方未能按约定时间完成评估和分析工作，应向投资公司和上市公司支付违约金6.1.2若第三方未能履行其评估和分析义务，应向投资公司和上市公司承担相应的违约责任第七条争议解决7.1第三方与投资公司的争议解决：7.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决7.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼7.2第三方与上市公司的争议解决：7.2.1双方发生争议时，应通过友好协商解决7.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第八条合同的签署8.1合同签署的日期和地点：8.1.1合同签署日期：2024年X月X日8.1.2合同签署地点：省市区路号8.2双方签字盖章的页码：8.2.1投资公司签字盖章页码：第X页8.2.2上市公司签字盖章页码：第X页第九条附件9.1附件的编号和名称：9.1.1附件一：第三方评估和分析报告9.1.2附件二：第三方与投资公司和上市公司的合作协议9.2附件的页码和签字盖章：9.2.1附件页码和签字盖章：详见附件各页第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购协议1.1并购协议应详细规定并购的资产范围、价格、支付方式、交割日期等关键条款。1.2并购协议应经双方协商一致，并以书面形式作出修改。附件二：第三方评估和分析报告2.1第三方评估和分析报告应包括但不限于上市公司的财务状况、经营状况、市场前景等。2.2第三方应保证评估和分析报告的准确性、合法性，并对其承担责任。附件三：第三方与投资公司和上市公司的合作协议3.1合作协议应详细规定第三方的职责、权限、报酬等。3.2合作协议应经双方协商一致，并以书面形式作出修改。附件四：并购资金支付证明4.1并购资金支付证明应证明投资公司已按约定向上市公司支付全部收购款项。4.2并购资金支付证明应由第三方出具，并经投资公司和上市公司认可。附件五：并购后经营管理团队调整方案5.1调整方案应详细规定并购完成后上市公司经营管理团队的变动情况。5.2调整方案应经双方协商一致，并以书面形式作出修改。附件六：资产重组的具体方案6.1资产重组方案应详细规定重组的范围、方式、时间表等。6.2资产重组方案应经双方协商一致，并以书面形式作出修改。说明二：违约行为及责任认定：2.1若投资公司未能按约定时间支付收购款项，应向