04版企业并购咨询合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

04版企业并购咨询合同本合同目录一览第一条合同主体1.1并购方主体资格及基本情况1.2咨询方主体资格及基本情况第二条并购标的2.1并购标的基本情况2.2并购标的评估与定价第三条咨询内容3.1并购方案设计3.2并购谈判与协商3.3并购交易结构设计3.4并购风险评估与控制第四条咨询团队4.1咨询团队组成及职责分工4.2咨询团队的专业能力和经验第五条合同金额与支付方式5.1合同金额5.2支付方式及支付时间第六条合同履行期限6.1合同开始履行时间6.2合同结束时间第七条保密条款7.1保密信息的范围和内容7.2保密信息的保密期限7.3保密信息的例外情况第八条违约责任8.1并购方违约责任8.2咨询方违约责任第九条争议解决方式9.1争议解决方式的选择9.2仲裁地点及仲裁机构第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1通知与送达12.2合同的生效、终止与续签第十三条合同附件13.1并购标的相关文件13.2并购方案及相关文件第十四条签署页14.1并购方签署页14.2咨询方签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1并购方主体资格及基本情况1.1.1并购方的全称应为公司全称，注册地址为公司注册地址，法人为公司法人。1.1.2并购方的经营范围、注册资本、实收资本、成立时间等基本情况应详细列明。1.1.3并购方的财务状况、盈利能力、资产负债情况等应进行详细说明。1.2咨询方主体资格及基本情况1.2.1咨询方的全称应为公司全称，注册地址为公司注册地址，法人为公司法人。1.2.2咨询方的资质证书编号、资质等级、业务范围等应详细列明。1.2.3咨询方的历史业绩、专业团队、顾问人员等应进行详细介绍。第二条并购标的2.1并购标的基本情况2.1.1并购标的公司全称、注册地址、法人等基本情况应详细列明。2.1.2并购标的公司经营范围、注册资本、实收资本、成立时间等基本情况应详细列明。2.1.3并购标的公司财务状况、盈利能力、资产负债情况等应进行详细说明。2.2并购标的评估与定价2.2.1并购标的的评估基准日应明确标明。2.2.2并购标的评估方法、评估模型、评估结果等应进行详细说明。2.2.3并购标的的定价依据、定价方法、定价结果等应进行详细说明。第三条咨询内容3.1并购方案设计3.1.1并购方案应包括并购的目标、策略、步骤、时间表等。3.1.2并购方案应详细说明并购后的整合计划、管理架构、运营策略等。3.2并购谈判与协商3.2.1咨询方应负责并购双方的谈判与协商工作。3.2.2咨询方应提供谈判策略、协商方案，并协助并购方完成谈判与协商。3.3并购交易结构设计3.3.1并购交易结构应包括股权转让、资产收购、合并等方式。3.3.2并购交易结构应详细说明交易价格、支付方式、交割时间等。3.4并购风险评估与控制3.4.1咨询方应对并购过程中的各项风险进行评估。3.4.2咨询方应提出风险控制措施，并协助并购方应对风险。第四条咨询团队4.1咨询团队组成及职责分工4.1.1咨询团队应包括项目负责人、财务顾问、法律顾问等。4.1.2各成员的职责分工应明确，项目负责人应对整个并购项目负责。4.2咨询团队的专业能力和经验4.2.1咨询团队成员的专业资格、工作经验应详细列明。4.2.2咨询团队在并购领域的成功案例、专业培训等应进行详细介绍。第五条合同金额与支付方式5.1合同金额5.1.1合同金额应根据并购项目的复杂程度、咨询工作量等因素确定。5.1.2合同金额应包括咨询费、差旅费、加班费等费用。5.2支付方式及支付时间5.2.1支付方式可以是分期支付、一次性支付等。5.2.2支付时间应根据咨询工作的进度安排，分期支付的时间节点应明确标明。第六条合同履行期限6.1合同开始履行时间6.1.1合同开始履行时间应根据并购项目的时间安排确定。6.1.2合同开始履行时间应明确标明。6.2合同结束时间6.2.1合同结束时间应根据并购项目的完成时间确定。6.2.2合同结束时间应明确标明。第七条保密条款7.1保密信息的范围和内容7.1.1保密信息应包括并购双方的商业秘密、运营数据、客户信息等。7.1.2保密信息的具体范围和内容应详细列明。7.2保密信息的保密期限7.2.1保密期限应根据并购项目的特点和需要确定。7.2.2保密期限应明确标明，如“自合同签署之日起至合同结束之日止”。7.3保密信息的例外情况7.3.第八条违约责任8.1并购方违约责任8.1.1并购方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。8.1.2并购方如违反合同约定的保密条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。8.2咨询方违约责任8.2.1咨询方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。8.2.2咨询方如违反合同约定的保密条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条争议解决方式9.1争议解决方式的选择9.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，双方可以选择仲裁或诉讼解决争议。9.2仲裁地点及仲裁机构9.2.1如选择仲裁解决争议，仲裁地点应在本合同签署地。9.2.2仲裁机构应为双方认可的仲裁机构。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件和程序10.1.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行。10.1.2合同变更的内容应明确，并经双方签字盖章确认。10.2合同解除的条件和程序10.2.1合同解除应经双方协商一致，并以书面形式进行。10.2.2合同解除的条件应符合合同约定或法律法规规定。第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用的法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.1.2本合同的解释和适用应符合中华人民共和国的法律规定。11.2争议解决方式11.2.1如双方在争议解决方式上存在分歧，应参照第九条进行解决。第十二条其他条款12.1通知与送达12.1.1双方之间的通知与送达应采用书面形式。12.1.2通知与送达可采用邮寄、传真、电子邮件等方式，并以收到时间为送达时间。12.2合同的生效、终止与续签12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.2本合同在合同约定的履行期限届满后终止。12.2.3如双方同意续签，应签订新的合同，并明确合同期限等相关条款。第十三条合同附件13.1并购标的相关文件13.1.1并购标的公司章程、营业执照、财务报表等应作为附件附本合同。13.1.2并购标的评估报告、审计报告等应作为附件附本合同。13.2并购方案及相关文件13.2.1并购方案应作为附件附本合同。13.2.2并购方案的相关文件应包括并购协议、股权转让协议等。第十四条签署页14.1并购方签署页14.1.1并购方应在本合同尾部签署，并加盖公司公章。14.1.2并购方的授权代表应注明姓名、职务。14.2咨询方签署页14.2.1咨询方应在本合同尾部签署，并加盖公司公章。14.2.2咨询方的授权代表应注明姓名、职务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义1.1.1第三方是指非本合同主体，但与并购方或咨询方有直接或间接利害关系的自然人、法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、融资机构等。1.2第三方分类1.2.1第三方可分为有偿服务第三方和无偿服务第三方。1.2.2有偿服务第三方是指为并购方或咨询方提供有偿服务的自然人、法人或其他组织。1.2.3无偿服务第三方是指为并购方或咨询方提供无偿服务的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入情形2.1.1第三方介入包括但不限于协助并购方或咨询方完成并购项目的评估、审计、法律尽职调查等环节。2.1.2第三方介入可包括但不限于提供专业意见、协助谈判、协助签署相关协议等。2.2第三方介入的程序2.2.1并购方或咨询方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务。2.2.2并购方或咨询方应向第三方提供必要的信息和资料，以便第三方完成介入工作。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定3.1.1第三方对并购方或咨询方的责任限额应根据第三方介入的具体情形和合同约定确定。3.1.2第三方应按照其服务合同的约定承担相应的责任，责任限额不得超出其服务合同的约定。3.2第三方责任限额的确定3.2.1第三方责任限额可根据第三方提供的服务类型、服务范围、服务期限等因素确定。3.2.2第三方责任限额的确定应经并购方和咨询方协商一致，并在相关服务合同中明确。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与并购方的关系4.1.1第三方应独立于并购方进行工作，并按照约定向并购方提供服务。4.1.2第三方对并购方的责任限于其服务合同的约定，不得向并购方提出超出服务合同范围的要求。4.2第三方与咨询方的关系4.2.1第三方应独立于咨询方进行工作，并按照约定向咨询方提供服务。4.2.2第三方对咨询方的责任限于其服务合同的约定，不得向咨询方提出超出服务合同范围的要求。4.3第三方与并购方、咨询方的关系4.3.1第三方与并购方、咨询方之间的权利义务关系应明确，并体现在各自的服务合同中。4.3.2第三方应遵守合同约定，不得利用并购方或咨询方的名义进行任何违法活动。第五条第三方介入的额外条款5.1第三方选择5.1.1并购方和咨询方应选择具有合法资质、专业能力和良好信誉的第三方。5.1.2并购方和咨询方应根据第三方的专业领域、经验和服务质量等因素进行选择。5.2第三方介入的协调5.2.1并购方和咨询方应负责协调第三方的介入工作，确保并购项目的顺利进行。5.3第三方服务的支付5.3.1并购方和咨询方应按照服务合同的约定支付第三方的服务费用。5.3.2支付方式、支付时间等应按照服务合同的约定执行。第六条第三方责任的分摊6.1第三方责任的分摊6.1.1如第三方因违约、过失或其他原因导致并购方或咨询方遭受损失，第三方应承担相应的责任。6.1.2并购方和咨询方应根据各自的损失程度和第三方的责任程度进行责任分摊。6.2责任分摊的确定6.2.1责任分摊的比例和方式应根据第三方服务合同的约定确定。6.2.2责任分摊的比例和方式如有争议，应参照合同约定或法律法规规定进行确定。第七条第三方责任的承担7.1第三方责任的承担7.1.1第三方应对其提供的服务承担法律责任。7.1.2第三方不应因其介入并购项目而免除并购方或咨询方的法律责任。7.2第三方责任承担的例外7.2.1第三方如第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：并购标的公司章程附件2：并购标的公司营业执照附件3：并购标的公司财务报表附件4：并购标的评估报告附件5：并购标的审计报告附件6：并购方案附件7：并购协议附件8：股权转让协议附件9：第三方服务合同附件10：第三方资质证书附件11：第三方专业人员名单及资格证明附件12：第三方服务费用支付证明附件13：第三方服务进度报告附件14：第三方服务质量评估报告附件的详细要求和说明：附件1：并购标的公司章程附件1应包括并购标的公司章程的全文，以及章程中关于并购条款的说明。附件2：并购标的公司营业执照附件2应包括并购标的公司营业执照的正本复印件，以及营业执照上的有效期限。附件3：并购标的公司财务报表附件3应包括并购标的公司最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。附件4：并购标的评估报告附件4应包括并购标的的评估报告全文，以及评估方法和评估结果的详细说明。附件5：并购标的审计报告附件5应包括并购标的的审计报告全文，以及审计意见和审计结果的详细说明。附件6：并购方案附件6应包括并购方案的全文，以及并购的目标、策略、步骤和时间表的详细说明。附件7：并购协议附件7应包括并购协议的全文，以及协议中关于并购价格、支付方式和交割时间的详细说明。附件8：股权转让协议附件8应包括股权转让协议的全文，以及协议中关于股权转让价格、支付方式和交割时间的详细说明。附件9：第三方服务合同附件9应包括第三方服务合同的全文，以及合同中关于服务内容、服务期限和费用支付的详细说明。附件10：第三方资质证书附件10应包括第三方的资质证书复印件，以及资质证书上的有效期限和相关资质等级。附件11：第三方专业人员名单及资格证明附件11应包括第三方专业人员的名单和资格证明文件，以及专业人员的经验和专业领域。附件12：第三方服务费用支付证明附件12应包括第三方服务费用的支付证明文件，以及支付时间和支付金额的详细说明。附件13：第三方服务进度报告附件13应包括第三方服务的工作进度报告，以及工作进度和完成情况的详细说明。附件14：第三方服务质量评估报告附件