水性涂料公司制度汇编

x/xx-01***有限公司制度汇编编制：审核：批准：各部门职责行政部职责负责公司日常行政事务管理；负责公司人力资源管理，保持与集团公司人力资源部的有效沟通；负责公司日常接待工作；负责公司网络维护、维修，网络架构搭建，网络安全管理；负责公司电子产品、电子耗材、办公用品、日常消耗品等的采购；负责监督安保、餐饮、保洁工作。第二节财务部职责负责公司财务监督管理，保持与集团公司财务部门的有效沟通；负责公司日常收入、支出管理；负责公司工商、税务登记管理；负责公司采购合同管理，按采购合同进度进行应付款管理；负责公司固定资产登记管理；负责公司支出预算、成本核算、盈利核算；第三节生产部职责负责对本部门的设备设施、人员、产能进行年度预算与编制；负责生产安全管理，保障生产安全；负责年度培训计划的编制与执行，保障岗位能力的达成；负责对产品质量、计划、交货期、效率目标的达成；做好生产质量保障工作，符合ISO9001要求；负责生产异常管理，有效降低品质事故；对现场进行5S管理，保障生产有序进行；负责产品生产过程的实施；负责生产设备日常维护；负责对省生产部内的人力资源及生产设施资源进行调配与优化。第四节安全保障部职责一、负责对各部门的卫生及安全隐患进行隐患排查监督管理。二、负责推进作业现场安全管理和监督，保证人员及设备安全。三、负责关于安全各项活动的组织、演练及培训，并记录保存归档。四、负责政府相关安全环境工作的执行与推进。五、负责公司生产设施设备的维修、保养、改进与点检的工作。六、负责其他子公司因各种需求需要完成的设备、设施类的维修相关工作。七、负责厂区供水、供电及冷暖系统的设备设施运行与维护。八、负责消防系统的运行维护。九、负责公司的基础设施维护改进。十、污水处理系统的运行与管理。第五节质量管理部职责一、负责原材料、半成品、成品及退货产品、要返改的产品的检验与试验；二、负责监视与测量设备的管理；三、负责原材料、半成品及不合格品的评审及处理结果的验证；四、负责现有定型品种的工艺的监督执行、验证、优化与稳定；五、负责新产品生产工艺试生产的监控，以及量产工艺的制定；六、负责对生产过程的监控和优化；七、负责对生产过程异常的处理；八、负责通过实验确定返漆方案，以及返漆完成后产品性能的验证；九、协助落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；十、负责产品数据库的建立，统计；十一、负责组织产品质量问题评审会（不合格品评审会、市场问题处理或索赔评审会）；十二、负责公司管理体系的运行管理、内外部审核及日常监督检查工作；十三、负责公司产品认证（中国环境标志产品、中国CCS船级社船舶漆产品、防火涂料产品、绿色环保涂料产品等）的年审、换证、增项工作及标识管理；十四、负责产品第三方检测及检验报告的管理工作。第六节物流部职责负责原材料、成品退货的出库、入库管理工作。负责以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免物资积压和过期。并根据安全库存标准，对物资进行存量监控，及时向相关部门交流物料信息为部门决策提供依据。负责合理规划现场，安全存储，对库存物料实行批号管理，保证“先入先出”。负责库区立体货架、叉车等作业设备的安全管理工作。第七节计划部职责负责销售订单到生产制造单的转化。负责根据各车间生产承受能力，制定相应的生产排产计划。负责对生产计划完成情况进行跟踪、督促和检查。四、负责跟踪生产过程中车间的生产情况、库房的原辅料情况、成品的库存情况，并及时进行协调；五、负责将生产订单和半成品库存中的相同产品，下发返改通知书给质量保证部或者直接下发返漆方案给生产部，并跟踪返改进度。各部门岗位职责行政部岗位职责一、行政部总监岗位职责1、协助参与公司经营战略策划制定，完成公司行政管理规划，协调各部门关系，积极配合做好内部管理工作；2、制定公司综合管理工作目标、计划，并组织实施，做到计划明确，方法灵活；3、拟定公司行政方面的各项规章制度，督促所属人员严格执行公司行政方面的有关规定，做到依章办事，有章可循，规划公司的各项行政运营管理；4、根据公司经营管理工作情况，按公司领导的要求，负责组织起草综合性业务规划，月度工作总结，季度、年度工作总结和公司请示、通知等公文函件并审核待签发的文稿；5、筹备办公会议的召开，组织编写会议纪要和决议，并检查各业务部门贯彻执行情况；6、拟定公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理的规章制度，做到制度健全，按章办事,并负责公司行政费用的预算与控制；7、在公司负责人领导下，协调、平衡各部门之间的关系，汇总各部门的规章制度，制定修改公司有关行政管理方面的制度并监督执行；8、组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系，宣传企业文化和公司理念，树立公司的良好形象。二、人资专员岗位职责1、负责进行员工招聘的面试，负责报到及解聘手续的办理，接待引领新进员工。2、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。3、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料。4、负责员工技能培训方案，技能测评的督导与跟进。5、负责完成公司人事工作任务，并提出改进意见。6、负责草拟，解释公司的福利保险制度，组织办理入保手续，联络退保，理赔事务。7、负责全体员工的人事档案管理工作。8、协助行政副总处理人事方面的其他工作。三、采购专员岗位职责1、负责完成采购目标和计划；

2、协助主管做好采购流程的控制,并提出优化建议；

3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道；

4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制；

5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，计时处理退换货及一般赔偿事宜；6、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；7、完成上级交给的其它事务性工作。四、内勤岗位职责1、负责公司来访客人的接待。2、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。3、负责各类文字编辑及处理工作。4、负责行政部的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情况。5、负责公司日常卫生的清洁和管理。6、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。7、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理，使之合理使用。8、负责办公用品的统计、领取、管理。9、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。10、完成总经理交办的其他工作。五、厨师岗位职责1、负责厨房管理工作，认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，完成伙食保障任务。2、严格执行《食品卫生法》搞好饮食工作，室内外环境卫生及个人卫生，定期组织检查评比，保证卫生质量安全可靠。3、严格按食谱操作，掌握主、副食品的数量、质量以及品种轮换。保证就餐品种齐全，花样繁多。4、掌握每天三餐的成本核算情况，检查生产中的每个环节，杜绝原材料浪费。5、提高安全意识，加强对水、电、煤、气、燃油的管理，做好安全防范检查，消除不安全隐患。6、定期到员工中进行走访，征求员工对伙食的建议和要求及时将掌握的情况向主任汇报。7、严格执行每周的菜品计划，认真掌握主、副食品种的用量，加强科学管理，搞好每顿、每日成本核算。8、完成领导交给的其它任务。六、保安岗位职责1、必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。2、对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，再进行登记，按“来客登记表”内容填写清楚，然后按人数如实发放客访证。3、对来访人员要问明来访人名、单位、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，对被访地点不熟悉的，值班员应耐心指引，如不知地方者，值班员应带客户前往。4、对出厂车辆（包括摩托车）要检查人员及货物，货物外出，必须持有效的出放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。5、对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可让其先进厂，根据需要，可将客户带至总台大堂等侯，并告知总台联系事宜。6、正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停止放行。七、保洁岗位职责1、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。2、按公司要求高标准做好责任区内的清扫保洁工作。3、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。4、按时收集厂区的生活垃圾并清运至指定地点;定期对小区公共部位进行消杀工作。5、协助管理处做好厂区安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告。6、完成公司临时指派的其他工作。第二节财务部岗位职责一、财务部总监岗位职责1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作，负责分管部门的日常工作。2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。3、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。4、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及总公司决议，保障公司合法经营。5、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益6、筹集公司运营所需资金，保证公司发展的资金需求，审批公司重大资金流向7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。8、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。9、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。10、审核财务报表，提交财务管理工作报告。11、完成总经理临时交办的其他任务。二、成本会计岗位职责1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档三、资产监管岗位职责1、负责拟定资产经营方式及管理办法，会同有关部门做好经营责任制的实施工作。

2、会同有关部门编制、下达和组织实施公司年度经营计划。

3、负责企业经济运行的信息搜集、整理和统计分析工作。

4、配合公司相关部门做好公司房屋建筑物、土地等产权界定与登记工作，办理相关产权证书。

5、与公司相关部门组织开展公司固定资产和其他财产物资的清产核资工作，确保公司资产的安全完整。

6、负责公司固定资产租赁、转移、拍卖、报损、报废的技术鉴定和评估工作，办理相关处理报批手续。

7、完成公司领导交办的其它工作任务。四、出纳岗位职责1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。10、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。11、完成领导交办的其他事项。第三节生产部岗位职责一、生产部总监的岗位职责负责生产过程的管理。负责生产过程的安全管理。负责事业部内人力资源及设备资源的协调与优化。负责生产过程任何异常问题的协调与解决。二、生产班组长岗位职责负责组织班组按照计划生产。负责对本班组员工进行岗位培训。配合职能部门开展过程控制、质量控制工作。负责对生产过程及现场巡检，记录当班工作情况与问题的处理。负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工。三、生产调色组岗位职责负责所有色漆颜色的调整，及产品最终性能的调试，不负责基础漆调制。四、生产办公室岗位职责负责事业部员工及公司的各项方针政策执行与梳理工作。负责做好考勤、人事、卫生、节假日值班安排，办公用品的管理工作。负责生产辅助性工作的提供,如人事安排、标签打印、办公用品。负责各种接待及会议的会务工作，包括会议记录、会场准备等。负责各项体系、产品认证工作，包括管理体系知识培训、现场管理、各种文件的编制、监督执行等工作。第四节安全保障部岗位职责一、安全保障部总监岗位职责（一）负责部门内部战略方向的规划和决策，统筹安排部门工作，督导其执行效果。（二）负责部门绩效考核制度、指标的制定。（三）负责部门内部各项工作管理的规范化、流程化。（四）负责与其他部门的对接工作，合理解决安全保障相关工作。（五）负责按照公司要求审核部门及工作相关文件，确保工作有序进行。（六）监督部门内工作过程各相关环节，协调相关方及时处理相关问题，确保公司利益。（七）负责团队的组建及人员优化，打造高素质、高效率的队伍。（八）完成上级交办的其他工作任务。二、安环科长岗位职责（一）组织员工学习，贯彻执行安全生产的规章制度。（二）根据ISO18000标准和公司的职业健康安全方针，建立、运行和更新职业健康安全管理体系相关文件。（三）负责员工安全知识培训、现场管理、各种文件的编制、监督执行等工作。（四）负责与安全局对外工作的配合与对接，参加相关会议及培训工作。（五）根据职业健康安全管理方针，协调监督与其他部门的相关工作与信息交流。（六）参与事故与事件的调查，现场的职业安全健康检查等。（七）负责协调隐患整改的推进。三、维修科长岗位职责（一）协助部长工作，管理好相关部门的工作，保证公司的正常运转。（二）工厂内电力设施的日常管理。（三）工厂内辅助设施的日常维护管理。（四）设备维修保养工作计划、实施状况及各记录的监督、汇总。（五）设备维修班组、人员协调，教育及技能评价。（六）各组日常工作安排、纪律、安全、卫生管理。（七）维修各种文件、资料管理。（八）工厂内供电设备日常点检、巡视、清扫、维护。（九）负责公司消防设施的维修、保养、巡检等工作。（十）负责公司给、排水系统、供暖系统的维修、维护、保养。（十一）负责公司的能源消耗记录（水、电、暖、气）。（十二）负责公司绿化、菜园的耕种、维护、修剪等工作的监管。（十三）厂区基础设施的维修维护。（十四）工器具焊接制作。（十五）公司备品备件库管理。四、安全员岗位职责负责各部门安全检查项目：日常安全检查、职业健康检查、不定期的安全检查等，与各部门沟通，并配合、监督各相关部门进行过整改工作。进行隐患整改工作，员工发现问题及时上报，负责跟踪相关部门整改进度，以保证各项安全生产；并且负责隐患平台系统的维护。收集相关法律法规条文，建立并不断完善安全管理体系。向安环科科长报告任何会导致潜在的重大环境、健康和安全风险的出格的或异常/故障情况。主管安排的临时工作。五、维修组人员岗位职责（一）严格遵守公司的各项规章制度。（二）负责设备机械方面的点检、整备、维护及维修（生产调度中心所属各班组、各部门的设备、设施）。（三）相关工作的记录、汇总及报告。（四）设备日常运转状况巡视。（五）电气设备、机械设备必要备件需求的提出。（六）设备零件及生产辅助工具、设施制作。（七）设备改善措施的提出、实施、汇总及汇报。（八）负责设备选型的配合。（九）配合其他组工作。六、污水站人员岗位职责负责污水工作的正常运转，保证污水处理系统的安全操作与使用。负责COD测定，与使用药剂的统计。负责各车间与技术的污水调动。污水方面发现异常情况及时上报，并作出相应紧急措施。做好交接班记录，测定污水达标后统一排放。其他领导分配的相关工作。七、文员岗位职责负责部门信息传达，问题反馈。安全、污水、保障相关数据的收集与记录保存。妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。负责人事相关工作，人员入职、离职、考勤等统计员工考核数据资料、意见的收集，员工签字，领导评分审核签字后，上交人资。档案管理工作：定期收集、整理所在部门归档文件并妥善保管。职业健康安全管理资料的收集保存，协助完善职业健康安全管理体系。负责公司各种认证资料的准备。协助部门负责人制订和修订部门相关制度。负责部门会议记录整理和备档。服从上级临时安排的其它工作。第五节质量管理部岗位职责总监岗位职责负责质量/职业健康安全管理体系的建立与持续有效运行；负责组织进行产品的认证与监督审核；负责参与重大质量问题的分析处理，制定纠正预防措施，并监督实施；负责组织产品的委外检测；负责质量管理部质检科与生技科的人员管理与各项工作的组织、开展，人员培训、月度与年度绩效考核工作。负责质量管理部的办公用品、各检测室与生技科设备的管理工作，指导员工对设备进行维护和保养。负责对生技科起草的工艺改进方案的审核、批准，工艺改进报告、工艺放大报告的审核与批准；负责半成品、库存积压产品、退货产品的返改方案的审核与批准，对生产异常情况的处理方案的审核与批准。质检组长岗位职责负责按生产计划安排检验工作，确保及时、准确地检验出产品结果。

负责检验、对原材料、半成品、成品作出合格与否的判定。

负责对班组成员进行检测技能和意识的培训。负责对班组成员日常工作的检查。负责对检测所需药品的管理，及其采购申请。负责定期对检验数据进行总结分析提交。生技组长岗位职责负责组织工艺人员对生产工艺的执行情况的日常监督。负责对生产过程异常现场处理和上报。负责审核工艺改进方案，并向科长、总监汇报。负责试验方案、实验报告、工艺改进报告、工艺放大报告、产品返改方案的审核。工艺员职责负责生产工艺的执行情况的日常监督。负责对生产过程异常现场处理和上报。负责对工艺数据统计，评价工艺适用性，起草工艺改进方案。负责试验方案、实验报告、工艺改进报告、工艺放大报告、产品返改方案的起草。质检科检验员岗位职责负责公司所有原材料及其辅料、半成品和成品的检验工作。负责检验室所有检验仪器的日常管理与维护。对原材料及其辅料、半成品和产品的检验方法和标准提出改进意见或建议。负责定期向主管领导报告本阶段性检验结果及工作执行情况。负责样板、样品的留样的管理。质量管理部内勤岗位职责负责部门相关文件的下发和上报。协助上级领导管理部门员工的相关培训。负责质量记录及相关文件的收集、整理、归档和销毁。负责监督部门工作计划的实施，并做好总结。负责部门绩效考核的数据收集与管理。负责部门的物品采购申请和发放。负责部门固定资产的管理。负责部门的考勤管理。第六节物流部岗位职责一、总监岗位职责负责物流部人员的调度、管理、培训等工作，负责对助剂、粉料、包装材料、成品库及帐物组的工作进行部署。负责对工作进度、账目、现场管理、交办事项等工作进行监督。负责与公司各部门间的协调配合和沟通交流。负责库房各项制度的建立和完善，使工作流程标准化、系统化、科学化。负责物流公司的评审和监理良好的关系在公司内部合理调度安排车辆。二、班组长岗位职责在物流部部长及原材料与成品班组长领导下，负责本班组内全面工作。负责合理安排本班组人员完成每日出库、入库、盘点等工作，并有效监督，使领料、发货准确、高效，帐物一致，库存上报及时。物流组班组长负责及时与销售服务部及物流公司沟通做好上传下达，保证与上下级有效沟通，使工作开展高效务实。保证库房现场安全有序，清洁文明。做好员工培训工作，使员工对各种物料能够充分了解，安全防护，正确救援。领料员工岗位职责1、原材料领料员负责按计划单据领料出库，移交给事业部。负责领料区域现场管理。2、成品库领料员岗位职责负责安排货物入库及入库信息的登记。负责安排备货、发货及装车事宜。帐物人员岗位职责负责每天按领料单清理账目，保证帐物一致。负责与采购和财务每月核对账目，保证库存信息准确有效。负责核对每日货物信息并及时录入软件负责每月盘点与对账工作物流组人员岗位职责1、负责客户发货指令的接收、审核、下达、发货告知与跟踪，落实发货情况；2、负责物流文档的管理和存档，完成部门领导交办的其他事宜。3、负责集团各部门送至物流部的样漆样板等物品的接收、确认、信息核对工作，落实客户样漆样板的发货，告知与跟踪工作。4、做好样漆样板发货电子台帐管理和快递费用统计及核销工作5、每月底向部门领导提交当月物流费用情况及成本控制情况五、叉车工岗位职责1、负责部门内、相关部门之间物料及时安全的配送。2、负责叉车日常点检与维护工作。第七节计划部岗位职责计划部总监岗位职责对公司的计划部进行管理工作，协调沟通公司各部门。审核销售订单的合理性，确定是否下生产制造单。协助生产管理，排产，组织协调生产。负责组织落实有关生产问题纠正、预防措施的制定和实施。负责完成公司领导临时布置的各项任务。计划部日常统计员岗位职责原辅料不足时及时沟通库房和储运。对物流部、生产部反馈的和在下领料单时发现的缺料情况，及时记录并通知储运（《急需原辅料日报表》）。统计未排产的销售订单，包括因缺原辅料、缺配方影响下《生产制造单》的情况统计表（《未排产订单记录日报表》），并汇报上级、反馈给总部销服中心。每月统计人力资源部让统计的《总部销服中心下发订货单出现错误的次数》。协助上级统计日常数据资料。计划部计划员岗位职责与销售服务中心进行沟通，及时查看产品订单，统计加急订单。与销售沟通，协作编制次日计划排产表，并及时报给事业部、库房、储运等。关注事业部生产情况，每日进行汇总并报给领导。每日统计急需产品，随时与事业部进行沟通。负责开具生产领料单，与库房沟通领料，出现原辅料短缺时要及时进行确认。统计开单时的原辅料短缺情况，并报给相关人员。计划部调度员岗位职责沟通了解生产部的生产进度，每天在《生产进度表》更新；核对销售订单、制造单、领料单的准确性和一致性，并下发；与生产部沟通优先生产的加急订单，协助生产部合理排产；每天统计事业部在生产产品重量和未生产产品重量；每月月末统计本月下单量和下单个数；招聘管理制度人员需求一、根据公司战略目标及发展规划，结合各部门实际人员需求情况，每年年初制定行政发展规划。二、依据行政的发展规划，制定年度招聘计划。三、各部门根据阶段工作需要或人员变动情况提出人员需求计划，并按要求填写《人员需求申请表》报行政部。四、行政部审核汇总各类招聘需求，并编制《招聘岗位说明》，进行有针对性的人员招聘。基本流程如下：总经理审批行政部长审批主管副总审批总经理审批主管副总审批行政部长审批总经理审批行政部长审批主管副总审批总经理审批主管副总审批行政部长审批选用招聘形式以对外公开招聘为主，内部竞聘、内部推荐相结合。对外公开招聘求职应聘者将个人简历或相关竞聘表格发送到行政部指定的招聘邮箱chenyuanrenzi@163.com，行政部根据岗位要求对应聘者的简历进行初步筛选，并对适合者进行约见。甄选形式主要有查看简历、电话询问、面试。对于初步筛选成功人员，招聘专员需要预约领导面试时间，组织面试。内部竞聘内部竞聘通过个人自荐、竞岗演说、考察相结合的办法，把业绩突出，员工公认的优秀员工选拔到公司公开应聘岗位上来。基本流程如下：行政部长审批行政部长审批面试及录用面试人员来集团需填写一份《应聘登记表》，由行政部与用人部门相关负责人对其本人进行初试，初试通过后，联系相关领导进行复试。两个环节均通过后，其会收到一张《新员工报到须知》，由行政部通知具体入职时间、福利待遇及报到相关注意事项。由行政部告知被录用人员报到日期，并告知被录用人员如因故不能按期报到，应提前与行政部取得联系，另行确定报到日期。由行政部对未提交离职证明的人员进行背景调查，在员工入职次月完成，主要是对原单位的工作经历、是否存在兼职的情况进行核实确认，对于存在有双份劳动关系情节严重者公司给予辞退处理。对于引进的高层次人才，行政部需在入职前当月对其工作经历等进行背景调查。报到办理入职手续。按《新员工报到须知》提供个人资料。个人社会保险缴纳情况与行政部交待清楚。与用人部门相关负责人见面，接受工作安排，并与领导指定的入职引导人见面。新员工入职之日签署《劳动合同》、《员工保密及竞业限制协议》和《廉洁自律协议》，并填写《聘用确认函》，签字确认，入个人档案。试用员工入职后由行政部组织新员工进行入职培训。试用期内，试用员工可提出辞职，并按制度规定办理离职手续，少于7个工作日（按一周计算）公司将不给予发放其工资。试用期内一个月连续休假达7个工作日或累计休假达10个工作日，公司将考虑延长试用期或给予辞退；试用员工自身素质无法达到公司要求，公司将给予辞退。转正试用期一般为3个月，新员工试用期合格并完成入职培训的全部内容后，需填写《员工试用评核表》进行审批，审批通过后予以转正。对在试用期内表现突出或为公司做出重大贡献者，由部门负责人推荐申请提前转正，但试用期一般不少于一个月。转正员工享受正式员工的福利待遇。因员工未及时办理转正手续造成的损失由员工本人承担，转正日期以最终领导签字审批日期为准。关于加强选人、用人的制度选拔的范围和条件选拔范围公司全体员工资格条件工作业绩突出，能够圆满地完成部门领导交办的工作。无迟到、早退、旷工等违纪行为。积极响应公司各种号召，严格执行规章制度，工作态度端正，服务意识强烈。善于学习总结相关专业知识，有创新能力，精通本职业务。对企业充满信心，工作主动，忠于职守，爱岗敬业。评选方式评选优秀个人可每月各部门领导推荐、个人自荐、行政部主动发现，部门领导推荐或个人自荐要注明推荐或自荐理由。评选程序及考核办法行政部将从各部门领导推荐、个人自荐及行政部主动发现的人才进行筛选。对候选人综合素质进行评估。行政部进行对推荐的人才接口部门人员进行访谈，综合进行考评。人才名单经过行政部审核后并将审批结果上报总经理。人才奖励晋升条例对于工作表现优秀的，公司给予奖励、调薪、晋升等激励机制，可作为员工晋升的依据。备注：人才名单确定后进行为期7天的公示期，公示期内大家如有异议可直接向chenyuanrenzi@163.com进行申诉。离职一、离职手续办理流程试用期内的员工有离职意向后，提前一周向部门领导提出，一周内完成工作交接，并到行政部领取《离职申请表》，经领导批准后办理完离职手续方可离职。正式员工有离职意向后，提前一个月向部门领导提出，一个月内完成工作交接，并到行政部领取《离职申请表》，经领导批准后办理完离职手续方可离职。公司关键重要岗位的员工离职，由部门领导安排其工作交接，待工作交接完毕并经领导批准后办理完离职手续方可离职。二、工资福利结算离职员工享受的各种福利待遇的截止日为正式离职日期。离职职员工结算工资：以公司统一发放工资日期为准，不提前单独结算。员工拖欠未付的公司借款、罚金等在工资中直接扣除。如应扣除费用大于支付给员工的工薪费用，则应在收回全部费用后才予办理离职手续。三、离职谈话员工提出离职申请，首先部门领导与本人进行离职面谈，对离职原因作详细了解，并且帮其分析，解决员工存在的问题。员工向行政部提出离职申请后，行政部总长要与本人进行离职面谈，深入了解其离职原因，进行总结分析，作为了解部门情况、公司现行制度合理性的重要依据，并提出改进意见，形成离职面谈记录。四、处罚措施如未经领导同意或工作交接未完成即私自离岗者，工资缓发，待离职手续办理完毕后根据公司工资发放流程进行发放。私自离岗给公司造成经济损失的，要求本人进行赔偿。赔偿项目包含以下几方面：用人单位招收录用其所支付的费用；用人单位为其支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理；对生产、经营和工作造成的直接经济损失；劳动合同约定的其他赔偿费用。部门领导对部门内部人员有管理职责，对于离职手续未办理完毕私自离岗者（旷工3天及以上），部门领导须第一时间联系行政部，知情不报的，部门领导承担连带责任，视情况对其处以300-1000元罚款，并在公司内部通报批评。离职后应主动遵守职业道德和相关规定，对于泄露公司机密或破坏公司名誉的行为，公司将追究其经济赔偿及法律责任。解聘管理解聘条件试用期间员工与单位双方不能达成一致意愿的。严重违反公司规章制度，给公司利益造成重大损失的。员工因病或非因公致伤不能坚持正常工作，医疗期满，经调岗后仍无法进行正常工作的。不能胜任本职工作，调职后仍不能适应工作要求的。品质恶劣，经部门领导教导仍然不知悔改者。根据国家法律法规、公司制度规定应辞退的。员工同时与其他用人单位存在劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或经本单位提出，拒不改正的，本单位可以与其解除劳动合同。解聘程序由行政部与公司领导沟通，与员工解聘后，通知员工所在部门由员工所在部门代为办理解聘手续，解聘手续办理完毕后，由行政部出具解除劳动关系证明发送至员工邮箱。

人员异动管理制度一、员工调动公司根据员工的工作能力、表现和业务需要，在征求主管领导建议与员工个人意愿后，安排在集团内部进行流动，涉及一级部门和二级部门之间的员工调动，须填写《人员调动审批表》，调动手续审批完毕后，员工方可进入调入部门工作；二级部门以下部门内员工调动，填写《人员调动备案表》，以月报表的形式于月底前交由行政部备案。未按上述规定办理相关调动手续即自行调换工作岗位的视为私自调动，调动无效，并对员工本人及调入、调出部门领导给予100-300元/次的处罚。二、员工晋升晋升条件：符合下列条件的员工将有机会获得晋升和发展。主动积极，敬业诚信，具备良好的职业素质。不断学习，提升自己的能力，以创造出优秀的业绩。敏锐地察觉公司内外部环境的变化，并主动适应变化。获得同事的高度信任，和他们共同创造优秀成果。具有全局观念，了解公司的战略。符合职位的资质要求，并有愿望担任此项工作。晋升形式：公司安排、领导推荐、内部竞聘等。符合晋升条件的人员，需本人填写《员工职务变动审批表》报行政部审核，经领导批准后实施。职务晋升有三个月代理期。需本人填写《员工职务变动审批表》，三个月代理期满后，经部门领导及主管领导考核，考核通过后薪资调整至该岗位的相应标准。因员工未按时办理相关手续，从而造成的职务变动及薪资调整方面的延误，责任由员工本人承担，相应岗位待遇的享受以《员工职务变动审批表》审批完毕后交至行政部的时间开始计算。

考勤管理制度程序工作时间公司实行每周工作六天，每天八小时工作制。公司统一工作时间：秋冬制工作时间为8：00-12：00、13：00-17：00。夏制工作时间为8：00-12：00、14：00-18：00。其中每年4月、9月为过渡期，工作时间为8：00-12：00、13：30-17：30。各部门工作时间如与本制度考勤时间有差异时，以实际执行的考勤时间为准。需要晚到或早走的员工，应提前告知其直接上级，否则按照迟到、早退处理。员工请假应提前告知其直接上级并在考勤员处做登记；无故不到、又不办理有关请假手续者，按旷工计，旷工时间以考勤记录为准。员工离职将于离职当日停止该员工考勤登记信息记录。考勤管理考勤记录1、总经理、副总经理考勤由行政部负责记录；2、各部门人员考勤记录工作由各部门考勤员负责。每月考勤起止日期为：每月1日至当月最后一天。请假手续管理层领导请假需提前一天在微信群中说明，出差则随时在微信群中进行说明。如请假、出差未进行相关说明，取消当日考勤外，并给予扣除双倍考勤的处罚。管理层领导微信群中禁止发负面信息，如有违反，给予500元及以上罚款。员工7天以上的请假手续均需要提交行政部，由行政部负责统一保管，如员工未按照公司制度提交相关手续原件至行政部者均视为旷工。行政部有权对员工出勤状况进行不定期抽查和审核。考勤员在考勤期结束的三个工作日内，将考勤汇总表分部门汇总并由员工确认，经部门领导、主管副总审核签字后报财务部。对于有迟到、早退、旷工、事假、病假等的缺勤员工，根据公司有关制度从当月工资中扣除相关款项。员工在工作时间未经允许不得擅离岗位，上班期间需外出办事人员需经直接上级批准。员工不得虚报考勤记录，部门负责人不得协助员工虚报考勤记录，否则视为违纪，一经查实，则按照旷工处理，视情节轻重给予相关责任人200-500元罚款。迟到在公司规定的时间内未到岗者为迟到。正常上班时间超过三十分钟到达公司的视为请假，需要履行正常请假手续。早退在公司规定的下班时间内擅自提前离开工作单位者视为早退，正常下班时间提前三十分钟离开公司的视为请假，需要履行正常请假手续。旷工未按制度规定办理请假手续的、请假未获批准的、续假未获批准的、以虚假理由请假的、不服从工作调整分配逾期不到岗的、以及制度规定的其他情形等，视为旷工。旷工一天将被扣除两天的工资，最小计数为旷工0.5个工作日。年度内连续旷工达到3个工作日，或累计旷工超过10个工作日，作严重违纪处理,进行公司通报批评，情节严重者公司将与之解除劳动合同，且无需给予任何补偿。休假管理各级领导休假审批权限休假时长审批权限3天以内（含3天）一级部门领导3天以上7天以下（含7天）一级部门领导、主管副总7天以上15天以下（含15天）一级部门领导、主管副总、行政部总监15天以上一级部门领导、主管副总、行政部总监总经理处罚措施审批的休假时间结束，如不及时办理相应的续假或销假手续，3天后每延迟一天，扣除一天考勤。享受带薪休假福利的婚假、产假、工伤假等，如休假前未及时办理相应休假、续假手续，审批通过的休假时间结束，未及时办理相应续假手续的，视为放弃公司提供的带薪休假待遇，公司将不再给予其带薪补助。坚决杜绝休假不办理相关手续的情况发生，否则一经发现，休假期间按旷工处理，情节严重的，公司可与之解除劳动合同，且无需给予任何补偿。直属部门领导承担连带责任，视情节轻重，给予100-500元的罚款。休假期间的福利待遇超出休假时间薪酬福利说明半月以上--半年之内（含）公司允许的特殊假期除外不予以支付工资、缴纳社会保险，如入职按之前薪资福利对待。半年—壹年（含）取消一切福利待遇，如入职按新进员工对待。壹年以上如果公司有用人需求，可优先安排入职。注：相应福利由上班之日起按制度执行；休假累计时间相加，按上述情况执行。休假时间半年以上（不含半年），停止缴纳社会保险。半年以上一年之内的病假，根据县级及县级以上医院出具的诊断证明，可以继续缴纳医疗保险至一年，费用全部由个人承担。半年以上一年之内的工伤假，缴纳工伤保险至一年。产假到期，相关报销手续仍未办理完毕，公司可继续为其缴纳医疗保险、生育保险至休假结束，所有费用均由个人承担。当年工作时间不足半年者，中秋、年终福利减半。病假病假是指员工因患各种疾病需在工作日请假休养的假期。员工请病假（不再办理休假审批流程范围内），原则上应提前一天提出申请，办理相应休假手续。若因临时生病不能来上班，须于当天上班前半个小时内由本人或亲友电话向直接上级请假，并告知本部门考勤员做好登记，否则视同旷工。员工请病假，应同时提交医院出具的病假条及就诊记录。若不能提供此两项证明，则按事假处理。非因公负伤或患病的员工，若病假期满仍不能从事原工作或安排转岗后亦不能从事工作的员工，则公司有权解除劳动合同，且无需给予任何补偿。事假事假是指员工因个人事务，需在工作日请假的，每次可休最小天数为0.5天。员工请事假（不再办理休假审批流程范围内），原则上应提前一天提出申请，办理相应休假手续。若因临时有事不能来上班，须于当天上班前半个小时内由本人电话向直接上级请假，并告知本部门考勤员做好登记，否则以旷工视同。事假期间没有工资。年度内员工连续请事假超过15天（不含15天）或累计请事假超过30天（不含30天）的，公司有权解除劳动合同，且无需给予任何补偿，特殊情况另行处理。婚假正式员工（不含试用期员工）在本公司工作期间办理结婚登记手续的，可享受婚假，如遇公司公共假期，该员工休假进行顺延。婚假补助标准按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，再婚的，可享受3天婚假补助。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受15天婚假补助。婚假补助男、女分开计算。婚假的申请程序员工申请婚假，由本人提出申请、附结婚证复印件，经各级领导签字审批，做好部门工作交接，方可休假。员工休婚假前，须提前一天将审批完毕的《休假申请表》交到人力资源部备案。因工作需要，公司有权要求员工调整其休假安排。员工上班当天应及时办理销假手续。婚假最长不得超过15天，超过婚期时限不能上班者，应至少提前一天向直接上级电话请假，并办理续假手续，得到批准后方能继续休假，超出婚假时限的部分按超出天数扣除婚假补助；未按时办理续假手续的，视同旷工。婚假的管理婚假自领取结婚证之日起，一年之内休完，过期作废。婚假为一次性自然日假期，不能分休或补休。员工在申请婚假及销假时均不能提供结婚证者，婚假视同事假，婚假补助自领取结婚证之日起，一个月内填写《员工休假表》申领，附结婚证扫描件，审批通过后，由行政部于申请次月统一上报。婚假补助的申领适用于x年1月1日之后领证员工。婚假补助按照自然日计算，补助金额以申请婚假补助期间基本工资为标准。凡不按制度规定办理婚假补助申请手续的员工，一律不享受婚假补助待遇。如解除或终止劳动关系，未休婚假补助不予补偿。产假公司正式女员工可享受1个月带薪产假；产假休假时长最长不得超过半年。女员工怀孕流产的，凭医院证明，可享受一定时间的产假：怀孕不满4个月流产者，享受7个自然日的带薪产假。怀孕满4个月（含）以上流产者，享受15个自然日的带薪产假。男员工在配偶产假期间，凭准生证，可享受三天（自然日）带薪产期护理假。产假的申请手续：员工申请产假，由本人提出申请、持相关证件（准生证或出生证等）在休假前半个月填写《休假申请表》，经各级领导签字审批，做好部门工作交接，将审批完毕的《休假申请表》交到行政部部备案后，方可休假。产假为一次性自然日假期，不能分休。半年内的产假超出产假时限不能上班者，可办理一次续假手续，两次累计期限不能超过半年。员工休假期满，恢复上班当天，须到行政部办理销假手续。产假的管理：产假按照自然日计算产假补助，补助金额以产假前基本工资为标准，并于销假次月由行政部统一上报。凡不按制度规定办理休假手续的员工，一律不享受产假待遇。如解除或终止劳动关系，未休产假不予补偿。丧假员工的直系亲属（包括配偶、子女、自己及配偶的父母、祖父母、外祖父母）去世，员工可以享受三天（自然日）的丧假。丧假为一次性假期，不可分休或补休。丧假为带薪假期，工资照发。丧假的申请手续：员工休丧假须及时提出申请，经部门负责人批准后方可休假，否则按事假处理。超过丧假时限不能上班者，应至少提前一天向直接上级电话请假，并办理续假手续，得到批准后方能继续休假，超出丧假时限的部分视同事假；未按时办理请续假手续的，视同旷工。工伤假工伤假福利只针对工伤鉴定通过的工伤人员，不走工伤鉴定流程的人员不得享受工伤假福利。享受工伤假福利必须及时办理休、续假（附诊断证明）及销假手续，个人无法办理手续可委托部门领导或同事办理，严禁事后补假的情况发生，否则视为自动放弃公司的工伤假福利。所有员工发生工伤后，发生的医药费用一律由个人负担。根据工伤具体情况，由定点医院出具诊断证明，写明需具体休假时间，及时办理《休假申请表》，方可享受工伤补助，根据休假时长的不同阶段，补助标准如下：休假时间在三个月之内，工伤补助按基本工资给予发放；超出三个月在六个月之内，工伤补助按基本工资的50%给予发放；超出六个月在一年之内，工伤补助按基本工资的50%给予发放，继续缴纳工伤保险（其他保险停缴）。注：基本工资为《晨阳集团薪酬结构表》中规定的标准。加班和倒休加班关于考勤规定三级部门正职及以上人员加班不计入考勤。公司各部门正常值班不计入加班范围。公司普通员工（除生产部门）加班需填写《加班申请表》走流程审批。加班申请程序和流程各部门合理安排工作，却有因工作需要加班的员工需提前报部门领导，由部门领导填写每日《加班申请表》报主管领导同意签字后，方可实施加班。各部门加班情况于每月3日前报总经理审批后，交到财务监管部计算加班工资。特殊原因（下班后因紧急事件或突发事件加班的）可以事后补填《加班申请表》，并注明“补填”；非特殊原因一律不得事后补填，否则不认定为加班。加班考勤以1小时为计数，实行累计制。每日加班不到1小时的不计加班考勤，超过1小时不到1.5小时的计1小时考勤，超过1.5小时不到2小时的计1.5小时考勤，依此类推，进行核算。加班费核算=加班人员的月工资基数÷月天数÷8小时×实际月累计加班小时数。倒休在不影响部门正常工作的前提下，公司实行周末倒休制度。公司全体员工每月可享受四天带薪休假，当月出勤天数不到15天者不得享受此待遇。一个月内累计休假7天，扣除带薪休假一天；累计休假14天，扣除带薪休假两天。

薪酬管理制度薪酬管理总则适用范围参照集团公司薪酬制度，适用于河南x水性涂料有限公司（以下简称“x公司”或“公司”）本部全体员工。目的及原则制定本方案的目的在于使员工与公司共同分享公司发展所带来的收益。薪酬作为分配价值的形式之一，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。薪酬水平公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定工资水平。薪酬分配的依据是：各阶段业绩结果、贡献、能力、责任。薪酬体系公司根据需求，采用等级工资制和协议工资制并存的薪酬制度。薪酬结构薪酬构成公司对绝大多数员工采用等级工资制，员工收入包括以下几个组成部分：固定工资，包括基本工资、岗位工资、津贴、工龄工资；附加工资，包括一般福利、社保金。固定工资固定工资包括基本工资、岗位工资及津贴。基本工资：为了保证每一位员工最低生活要求而设立的工资。岗位工资：根据员工岗位、职位情况而设立的工资，参见附件《晨阳集团职位序列及薪酬结构表》。特殊岗位津贴：对于部分特殊岗位发放的津贴，如调色师、污水处理站。附加工资附加工资：附加工资包括一般福利及社会保险费，是公司正式在册员工所能享受到的一种福利待遇。一般福利：包括话费补贴及员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。社会保险费：公司为员工缴纳保险的费用。扣除项目以下各项规定直接从工资中扣除：个人收入所得税病事假缺勤扣除额违反公司规定的处罚个人应缴纳社保费用其他应扣除项目计算公式公式：薪资收入=固定工资+附加工资-扣除项目公式：固定工资=基本工资+岗位工资+津贴+工龄工资公式：附加工资=奖金+补贴公式：扣除项目=病事假扣除+个人所得税+处罚+个人应缴纳社保费用等级工资等级工资概念等级工资是整个工资体系的基础，从员工的岗位价值和技能因素方面体现了员工的贡献。员工的等级工资主要取决于当前的岗位性质。在工作分析与职位评价的基础上，以评估的结果作为分配依据，确定薪酬标准，同时采取一岗多薪，按技能分档的方式确定工资等级。确定等级工资的原则以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；针对不同的职位序列设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长；参考企业实际的收入状况厘定薪酬水平，实现平稳过渡。职位序列公司将岗位、职位划分为五个序列：管理序列、技术序列、营销序列、工勤序列及特聘序列。在确定各序列工资等级时，以公司评定结果为准。公司成立评定委员会，委员会最高负责人为总经理，委员为三大系统作为重要参与部门。职称评定委员的有关管理制度另文规定。职位序列的划分及对应的薪资等级参见《晨阳集团职位序列及薪酬结构表》。等级工资标准参见《晨阳集团职位序列及薪酬结构表》。协议工资适用范围对于公司需要引进的人才，而公司现有的薪酬体系中的制度不能充分发挥吸引和激励人才的作用，可采用此种薪酬办法。对于公司短期聘用的工勤劳务人员，由于外部劳动力市场供应非常充足，公司也可采用协议工资制，根据岗位劳动繁重程度一岗一议。特殊人才的协议程序由行政部部根据岗位任职资格要求，了解外部市场行情和人员供给情况，考察确定高级人才应聘人选，并进行初步协商。行政部结合公司要求和人选期望，提出拟定工资额，报公司领导审批。如果公司领导审批通过，由行政部与适用人员签订协议工资书面合同，规定任职目标、任务要求、薪酬标准、发放方式等。设立协议工资的原则协商原则：协议工资以市场价格为基础，双方协商确定。保密原则：人力资源部要对采用协议制工资的人员及其工资严格保密。薪酬调整调整原则公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。整体调整公司工资整体调整形式是改变各职位等级组成部分数额（如整体上调基本工资），调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况，结合社会物价变动情况决定。个别调整个别调整根据员工个人绩效考核结果和职称、职位变动以及其他具体原因。薪酬调整应按照逐级调整的原则，一个年度内调整不得超过两次，调整人员所占比例按照细则规定执行。如遇到公司普调，则除职位变动外，不予调整。对于以上调整办法及其他情况的实施办法，请参照《薪酬调整管理细则》。其他细项时效：员工对发放工资有异议，可到行政部申请，由行政部与财务部核实。提出异议时间超出工资发放一个月后，不再受理。工资月度核算，工资计算期间从每月的1日起至月末最后一日止。与公司其它相关管理制度有冲突的，以本制度为准。

公司福利管理制度免费三餐公司免费为全体员工提供三餐。福利品及特殊福利中秋节、春节，公司为全体员工发放节日福利品，具体形式以行政部下发文件为准。节日福利品自发放日开始计算一周后未领的，视为放弃领取福利。工龄15年及以上员工，基本工资不低于25级薪等。工龄15年及以上员工，公司每季度为其发放福利品。注：员工工龄的确定：依据人事档案登记的入职日期核算为准。话费补助公司为全体员工人员可按级别享受公司提供的话费补助。等级话费补助备注职员50元/月转正正式职工三级部门100元/月含代理期二级部门150元/月含代理期一级部门200元/月含代理期副总经理以上300元/月含代理期组织体检公司视情况定期组织正式员工进行体检，试用期员工可自费参加。体检结果由公司统一保管，员工可以到行政部查看复印体检结论。保险商业保险公司将为新入职员工缴纳商业意外保险，费用由新员工自行承担。因特殊原因未参加社会保险人员，公司将为其缴纳商业意外保险，费用由公司承担。社会保险享受条件长垣户籍或长期驻扎长垣工作的员工，办理完入职手续后根据公司相关政策享受社会保险，在公司所在地缴纳。外地户籍且长期驻扎外办事处工作的高薪人员及高级人才<转正月薪5000元及以上>考核合格，办理完相关转正手续后次月由行政部将相关信息上报合作第三方，根据选择的缴纳地点相关政策享受社会保险。其他外聘员工，入职满一年后由人力资源部将相关信息上报合作第三方，根据选择的缴纳地点相关政策享受社会保险。由晨阳集团派驻x公司人员，由集团公司本部代为缴纳。缴纳办法公司所在地社会保险的起缴日期为员工入职满一年当月（配合商业意外险的一年时效），并按公司规定缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险四险。社会保险费用由公司与个人按政策比例分别承担，按月进行缴纳，个人承担部分由公司代缴代扣。由第三方代缴社会保险的具体起缴日期、缴纳险种与比例以当地政策为准。社会保险费用由公司与个人按政策比例分别承担，按月进行缴纳，个人承担部分由公司代缴代扣。实际扣费以第三方根据各地政策出具的付款通知单中明细为依据。符合公司缴纳保险要求的员工，因不按公司及缴费地政策要求履行及时、完整提交资料、办理接续转移手续、进行间断补费、超龄补费、按时备案等义务，而造成不能按时缴纳社会保险，或不能享受全部或部分社会保险的，公司不给予其他任何形式的补偿。注：其余未尽事项详见《员工保险实施细则》。

培训管理制度培训申请各部门有培训需求时，填写《培训需求申请表》，按时完成相关审批和行政部的备案工作，由行政部安排相关讲师开展相应的培训工作。过程控制新员工入职培训公司级新员工入职培训统一由行政部组织，培训内容、考核方式以及奖惩措施以培训部最终审批通过的实施方案为准；部门级新员工入职培训由所在部门正职领导牵头组织，培训过程接受行政部监督；岗位异动类培训部门内或部门间有岗位调动的，待调动员工必须接受不少于10课时的岗前培训工作，培训内容以岗位胜任要求及工作职责为核心；行政部针对待晋升人员要开办“短期培训班”，接受必要的培训课程以对其专业知识及工作能力进行再培养。外派培训需要外派接受培训的人员于外出培训前3天填写《外派培训申请表》，经相关领导审批后方可执行，未按审批流程私自外出培训的，财务部将不予报销相关培训费用；所有参加外部培训的人员必须服从行政部组织的转训安排以实现培训效益的最大化。部门及岗位级培训管控以部门为单位,以季度为申报周期,部门领导为此项工作的第一负责人,季度开始前10天内提交部门培训计划至行政部,按照行政部下发的培训规划范畴、岗位要求及部门发展方向,经行政部审核通过了方可执行；开展部门级培训时要接受行政部的监督、备案，其结果直接应用于中高层领导的绩效考核或是行政部根据公司发展需要制定的其他方面的应用；中高层管理者培训内容以行政部设置课程为主，以内外训结合形式为主，力争在最短时间内提高中高层管理者实际工作能力；各部门三级培训应建立单独《新员工三级培训计划》，以季度为开展频率，以质量、安全、职业化技能、岗位职责及流程等内容为主，该计划应在本部门内存档，行政部有监督、检查的权限。效果评估一级评估（反应层）：由行政部对所有课堂讲授的课程均开展一级评估，评估结果用于改善培训方向和讲师素质的提升；二级评估（学习层）：由行政部对参训员工开展相关知识和技能方面的评估，评估结果直接应用于学员个人素质的评定，考试不及格的员工必须参加补考，第一次补考不及格集团公司公司通报，并给予50元经济处罚，第二次补考不及格集团公司通报，并给予100元经济处罚，同时考虑调整其岗位；根据实际工作的需要，由行政部决定是否开展行为层和效果层方面的培训评估；培训部会加紧与部门领导商讨培训后期考核与跟进的相关制度，强调培训的意义与效果。补充说明员工如因特殊事务确实不能参加培训的，需填写《培训请假单》，经部门领导、行政部领导签字确认后交予培训部备案，培训过程中违反培训纪律的按相关制度规定处理；行政部所有培训资料未经许可严谨拷贝、备份或者转交至他人保存，对于“公开的”部分学习资料，持有人要严格保密，严谨私自泄漏，违反制度规定的给予200元/人/次的罚款；其他未尽相关事宜参见当次针对性《培训方案》。

财务监管制度总则为加强公司的财务监管工作，发挥财务监管在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作。参与公司发展新项目、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见。负责整理相关财务数据及其分析工作，出具相关的财务报告，为公司的重大经营决策提供财务数据支持。负责制定公司会计岗位责任制，做到各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作。严格监管公司各部门财务管理制度的执行情况，及时提出整改意见，并监督实施，保证集团公司各项财务工作顺利进行。根据经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，确保公司资金正常运转，实施监督，管好、用好资金负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作，按期做好月、季、年度财务报表，并报送公司领导及各部门，为公司的相关经济业务决策提供重要依据。监控公司财务支出，审核并控制公司及各部门的各项成本和费用，严格执行公司相关财务管理制度。监督公司银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。加强往来账目的管理，对往来账户随时清理，督促相关部门及时催收欠款。负责公司财务票据、现金和财务印章的管理，严格执行公司印章管理制度，监管用印流程，确保公司财务印章的规范使用。负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，抽盘库房物资，按规定计提固定资产折旧费用。负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作。负责公司员工薪资核算与发放，代扣代缴个人所得税等。

负责配合采购及仓储部门理顺原料、辅料的进出操作，在此基础上负责搞好成本核算工作，在结转收入与成本费用时，要贯彻收入与成本费用配比原则，正确与完整结转以真实反映经营成果。合理分配公司收入，及时办理企业纳税申报、税款缴纳及其他应交款项的业务。负责销售增值专用发票、普通发票管理，协助办理各项税务事项和相关部门的财务事项。负责公司年度审计、专项审计及其它各项内部审计工作。了解有关部门及财政、税务、银行、审计等单位对公司财务制度的各种政策，做好集团员工与财务人员的财务知识培训工作。完成公司安排的其它工作。处罚办法出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍。超出制度规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；利用账户替其他单位和个人套取现金的；未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；违反本制度条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。违反公司财务监管制度，造成财务工作严重混乱的；拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。附则本制度由财务部负责解释。本制度自x年7月1日起生效。

项目会审及用款审批管理制度制度目的为了使资金使用公开透明，增强资金使用的计划性、合理性，强化公司用款审批手续，资金调度小组结合项目会审小组结果，及时对项目所涉及资金进行审批，完善资金审批流程。依据集团公司项目会审制度要求，编制本制度。项目会审小组成员及职责组长总经理、副组长副总经理、组员行政副总、生产副总、财务部部长。项目会审小组的最终评议结果对项目合作意向、方式、内容及合作方的选择拥有最终的决策权，组长不在时由副组长代行组长职责。资金调度小组成员及职责组长总经理、副组长副总经理、组员行政副总、生产副总、财务部部长。负责对公司日常管理中所提用款计划进行审批，如无争议，由组长签字，财务部执行；如有争议，由组长报集团公司后，财务部按集团公司决定执行，组长不在时由副组长代行组长职责。由组长负责每月召开资金调度会，除正常上报的用款审批（用款计划审批表见附件1）外，还需结合项目会审情况进行相关项目内的资金审批事项。项目会审制度项目会审内容覆盖工程类、广告宣传类、原材料采购类、大型设备采购类、办公设备采购类等重大支出性合作项目或是列入公司重点工作推进议程的临时性支出性项目。项目费用达到招标金额标准的（货物单价15万元以及集中采购在30万元以上，维修工程30万元以上，其他工程50万元以上，服务10万元以上），必须进行招标采购；项目审批适用于集团公司各子公司、各部门及与公司有业务往来的相关方，以项目会审小组最终是否参与的抉择为准；同时适用于任何自项目报批至项目执行完毕的全过程及由此衍生的其他附属项目；项目负责人需要对预审批项目提前填写《项目会审审批表》（详见附件2）并报行政部备案，公司会对纳入审议议程的项目以每月的1日和15日分两次进行审批，所以，项目负责人需要在每月的会审日期前3日内将详细的待审议材料及计划向行政部提供，会审小组需在《项目会审审批表》递交后3日内对所递交的材料形成初步的审核意见；经项目会审小组初步审核之后决定该项目是否进入复审程序，符合复审条件的由组长组织会审小组成员开展复审工作，复审通过方可执行，复审未过的，责任人不准与合作方继续存在任何接洽工作，对于进入复审环节必要性不大的项目只需按公司现行制度（如：现行合同审批流程）推进工作即可；项目会审小组在项目审议的各环节必须坚持“公平、公正、公开、透明”的原则并接受公司及项目相关方的监督，公司有权对小组在项目审议过程中存在的假公济私或吃拿卡要等现象介入调查，情况属实的，公司将在原有制度的基础上从严、从重、从快处理。用款审批制度根据公司业务的需要，由用款人填写《用款审批单》，见附件3，提出申请。由本部门负责人、主管副总、总经理及财务部部长依次签字审核后转财务部方可批款。公司财务部必须凭《用款审批单》划拨每笔款项，签字缺一不予办理。如手续不全擅自做主，按渎职罪、挪用公款罪追究法律责任。空白申请单由公司财务部门储备，用款人填单时向财务部门索取。各部门一律不得自行购置各种办公用品或工作、生活用具，有需要时先填写《购物审批单》见附件3，提出申请，需电子版填写完毕，经本部门负责人、主管副总及总经理签字审核后方可购置，否则不予报销或给予购置人50-100元罚款。各部门有用款需求时，填写用款审批单，请有关领导审批签字，办好手续后递交财务监管部。财务部将统筹安排，考虑各部门的实际情况，分清轻重缓急，给各部门安排资金使用。客户支款，由客户主动和财务监管部沟通，各部门不得代替客户催促财务人员给客户款项，更不要随意约客户过来催财务人员安排款项。各部门款项若有急用可随时和财务主管沟通，财务部会另做安排。用款及购物费用报销流程：用款人在所对应花费的票据上签字后，分别由本部门负责人、主管副总、总经理、财务部部长审批后转财务部进行报销。

附件1附件2：项目会审审批表申请审批时间经办部门甲方单位联系电话项目名称项目简要意向单位及报价项目经办人签字部门负责人签字主管副总签字项目审批小组签字审批小组选定意向单位项目需要重点强调的其他关键议项：项目评审小组意见备注：《项目会审审批表》一式两份，原件由行政部存档，复印件由该部门存档。附件3：《用款审批单》、《购物审批单》样本用款审批单（样本）申请人用款用途申请日期用款日期用款金额小写：大写：接款单位全称付款方式开户银行银行账号部门负责人签字：主管副总签字：总经理签字：财务部签字：购物审批单（样本）申请人使用部门申请日期采购人预计金额小写：大写：拟购物品部门负责人签字：主管副总签字：副总经理签字：总经理签字：

费用报销管理制度差旅报销制度公司人员出差且未在外住宿或回集团公司办理各项事物的，享受每人每天30元的补助；出差在外住宿的，补助标准详见附表1。近距离出差且未在外吃饭的，不享受补助。附表：级别及补助标准职位补助金额（元/天/人）备注集团运营指挥中心领导（总经理）300一级部门正职、公司副总经理200其他各级领导170普通员工单人出差按此标准普通员工150两人及两人以上标准费用报销流程财务审核财务审核财务部主管副总部门领导主管副总本人财务部主管副总部门领导主管副总本人车辆费用报销制度报销人员必须先到行政部进行审核。行政部依据报销者当月的行车记录，进行核实。核实准确后，由行政部长进行签字确认、登记。报销者必须确保账目真实准确，对弄虚作假者取消所有费用的报销。

固定资产管理制度管理分工为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：财务部做为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细账卡。办公室负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。主要职责主管部门的职责：随时掌握固定资产的使用状况。负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中维修计划，按期编报设备更新计划。严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。使用部门的职责：各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。财务处理固定资产的购置、验收、入库、领用由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经主管副总批准后，由相关部门负责购置。购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。固定资产的调拨与转移凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和副总批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转账手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报主管副总签字方可处理，办理有关财务手续。未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。固定资产的报废与封存公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报主管副总批复后，办理报废相关手续。凡符合下列条件可申请报废：超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时做出处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，主管副总批准，变价收入上交财务部。凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。固定资产的清查为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入账的固定资产，保证账实相符。固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：直接经管固定资产的人员调动工作；因机构、业务变动，办理财产交接；固定资产发生非常损失事故；单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章，清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。奖惩在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理制度及操作规程