工程施工反洗钱合同

工程施工反洗钱合同合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于委托方与受托方均同意遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规的规定，双方就工程施工反洗钱事项达成如下协议：一、反洗钱义务1.1委托方应按照我国反洗钱法律法规的要求，建立健全反洗钱内部控制制度，对工程施工过程中的资金流动进行监控，防止洗钱行为的发生。1.2受托方应按照我国反洗钱法律法规的要求，协助委托方进行反洗钱工作，对工程施工过程中的资金流动进行监控，防止洗钱行为的发生。二、反洗钱措施2.1委托方应定期对工程施工过程中的资金流动进行审计，确保资金流动的合法性。2.2受托方应建立和完善客户身份识别制度，对工程施工中的资金来源进行审查，确保资金来源的合法性。2.3委托方和受托方应建立大额交易和可疑交易报告制度，对工程施工过程中的大额交易和可疑交易进行报告。2.4委托方和受托方应定期进行反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力。三、保密义务3.1双方应对在工程施工反洗钱过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。3.2双方应对反洗钱工作中的相关资料予以保密，不得泄露给无关人员。四、违约责任4.1如一方未履行本合同约定的反洗钱义务，应承担相应的违约责任。4.2如一方泄露对方商业秘密或个人信息，应承担相应的法律责任。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同的生效、变更和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2在合同有效期内，双方同意对本合同进行变更或解除的，应签订书面协议，经双方确认后生效。6.3本合同期满后，如双方不再续签，本合同自行终止。七、其他约定7.1双方应遵守国家有关法律法规，共同做好工程施工反洗钱工作。7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程施工反洗钱内部控制制度2.客户身份识别制度3.大额交易和可疑交易报告制度4.反洗钱培训资料5.商业秘密和个人信息保密协议6.争议解决协议二、违约行为及认定：1.未按约定履行反洗钱义务2.泄露商业秘密或个人信息3.未按约定进行争议解决三、法律名词及解释：1.反洗钱：根据《中华人民共和国反洗钱法》，是指防止通过非法手段获取的资金通过交易、转移、藏匿等手段合法化的行为。2.内部控制制度：是指企业为了合理保证实现组织目标，对财务报告的可靠性、遵守相关法律法规和经营活动的效率和效果而制定的制度。3.客户身份识别：是指在金融服务过程中，对客户的身份信息进行收集、验证和记录的过程。4.大额交易和可疑交易报告：是指在金融服务过程中，对于交易金额达到一定标准或者交易行为存在可疑情况的，需要向相关部门报告。5.商业秘密：是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取了保密措施的信息。6.个人信息：是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人身份的各种信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程施工过程中出现大额交易和可疑交易，如何处理？解决办法：按照大额交易和可疑交易报告制度，及时向相关部门报告，并配合调查。2.问题：双方在工程施工过程中发生争议，如何解决？解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.问题：如何保证工程施工过程中的资金流动合法性？解决办法：委托方和受托方共同执行工程施工反洗钱内部控制制度，对资金流动进行监控。五、所有应用场景：1.适用于委托方和受托方在