借款融资债转股协议书2024年标准版

借款融资债转股协议书2024年标准版合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，为明确双方在借款融资债转股业务中的权利义务，经友好协商一致，特订立本协议。

一、合同目的

本协议旨在明确甲方与乙方之间借款融资债转股业务的各项事宜，保障双方合法权益，实现资源共享，共同发展。

二、合同签订背景

鉴于甲方目前资金需求，乙方同意向甲方提供借款融资，并将部分借款转为乙方持有的甲方股份，以实现债转股的目的。为明确双方在借款融资债转股业务中的权利义务，经双方协商一致，特订立本协议。

三、借款融资债转股业务相关事项

1.甲方同意向乙方借款人民币__________元整（大写：__________元整），借款期限为__________年，自借款实际到账之日起计算。

2.乙方同意将借款人民币__________元整（大写：__________元整）转为甲方股份，甲方同意接受乙方所转股份。

3.乙方所转股份占甲方注册资本的比例为__________%，乙方成为甲方股东。

4.乙方在持有甲方股份期间，享有股东权益，包括但不限于参加股东会、查阅公司章程、了解公司经营状况等。

5.甲方应按照国家有关法律法规及公司章程的规定，依法经营，维护股东权益。

四、本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方法定代表人（签字）：__________

乙方法定代表人（签字）：__________

甲方委托代理人（签字）：__________

乙方委托代理人（签字）：__________

年月日

主要条款：

一、借款融资事项

1.1借款金额：甲方同意向乙方借款人民币__________元整（大写：__________元整）。

1.2借款用途：甲方承诺借款用于__________（具体用途），并保证借款用途的合法性和正当性。

1.3借款期限：借款期限为__________年，自借款实际到账之日起计算。

1.4借款利率：借款利率为__________%，按年利率计算，利率调整按__________（约定调整方式）执行。

二、债转股事项

2.1转股金额：乙方同意将借款人民币__________元整（大写：__________元整）转为甲方股份。

2.2转股比例：乙方所转股份占甲方注册资本的比例为__________%。

2.3股权登记：乙方应在借款转股后__________个工作日内完成股权登记手续，并将股权证书交付甲方。

三、服务内容与质量标准

3.1甲方应按照乙方要求，提供与借款融资债转股相关的必要文件和资料。

3.2乙方应确保提供的服务符合相关法律法规的要求，并保证服务质量。

3.3甲方对乙方提供的服务质量有异议的，应在收到服务之日起__________个工作日内向乙方提出。

四、价格支付

4.1甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付借款本金和利息。

4.2乙方应在债转股完成后，按照约定的比例向甲方支付相应的股权转让款。

4.3乙方未按约定支付股权转让款的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

五、保密条款

5.1双方对本协议内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自本协议签订之日起至借款本息清偿完毕之日止。

六、违约责任

6.1任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2甲方未按约定用途使用借款的，乙方有权要求甲方承担违约责任。

6.3乙方未按约定支付股权转让款的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本协议的修改和补充，必须经双方书面同意，并签署书面文件。

8.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方法定代表人（签字）：__________

乙方法定代表人（签字）：__________

甲方委托代理人（签字）：__________

乙方委托代理人（签字）：__________

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1权利：

（1）按照本协议约定，享有乙方提供的借款。

（2）按照本协议约定，享有乙方转股后的股权。

（3）在借款期间，如乙方违反协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

（4）在债转股后，甲方作为股东，享有股东权利。

1.2义务：

（1）按照本协议约定，及时、足额支付借款本金及利息。

（2）按照本协议约定，使用借款资金，确保借款用途的合法性和正当性。

（3）按照本协议约定，配合乙方完成股权登记手续。

（4）在借款期间，如因自身原因导致无法按时还款，应提前向乙方告知，并协商解决方案。

（5）在债转股后，按照公司章程和股东会决议，参与公司经营管理。

二、乙方权利与义务

2.1权利：

（1）按照本协议约定，享有甲方提供的借款。

（2）按照本协议约定，享有债转股后的股权。

（3）在借款期间，如甲方违反协议约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。

（4）在债转股后，乙方作为股东，享有股东权利。

2.2义务：

（1）按照本协议约定，及时、足额提供借款。

（2）按照本协议约定，完成股权转股手续，确保股权的合法性。

（3）在借款期间，如甲方未按约定使用借款，乙方有权要求甲方承担违约责任。

（4）在债转股后，乙方作为股东，应积极参与公司经营管理，维护公司利益。

（5）在借款期间，如因市场变化或其他原因导致乙方无法继续提供借款，乙方应提前向甲方告知，并协商解决方案。

三、合同执行过程中的合作方式

3.1甲方与乙方应设立专门的联络人，负责双方在合同执行过程中的沟通与协调。

3.2双方应定期召开会议，就借款融资债转股业务的进展情况进行讨论，确保项目顺利进行。

3.3甲方与乙方应相互配合，共同解决合同执行过程中遇到的问题，确保项目目标的实现。

3.4双方应按照本协议约定，履行各自的权利与义务，不得以任何理由拒绝履行。

3.5甲方与乙方应建立良好的信任关系，共同维护双方权益，实现互利共赢。

四、合同变更与终止

4.1本协议在履行过程中，如遇不可抗力等原因导致无法履行或履行存在重大困难的，双方应协商一致变更或终止本协议。

4.2如一方违反本协议约定，导致合同无法履行，另一方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应责任。

4.3合同变更或终止后，双方应按照约定处理剩余事宜，包括但不限于债权债务的结算、股权转让等。

五、合同解除与违约责任

5.1如一方违反本协议约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

5.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担继续履行合同的责任等。

六、合同争议解决

6.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年，自生效之日起计算。

1.2本协议的有效期届满，如双方未就延长协议期限达成一致，本协议自动终止。

二、合同变更

2.1本协议的任何变更，必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。

2.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议的条款。

三、合同终止条件

3.1本协议在以下情况下终止：

（1）合同约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）任何一方严重违约，经另一方要求解除合同；

（5）法律法规规定的其他终止情形。

四、合同解除

4.1双方在以下情况下可以解除合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）一方违约，另一方要求解除合同；

（3）经双方协商一致解除合同。

五、争议解决机制

5.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.3争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取任何可能损害对方权益的行为。

六、法律适用与管辖法院

6.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2双方因履行本协议发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本协议是双方真实意愿的表示，经双方签字（或盖章）后具有法律效力。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3如本协议任何条款因违法或无效而无法执行，不影响其他条款的效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方法定代表人（签字）：__________

乙方法定代表人（签字）：__________

甲方委托代理人（签字）：__________

乙方委托代理人（签字）：__________

合同签字、盖章位置及日期：

一、甲方签字、盖章位置及日期

1.1甲方签字位置：本合同第__________页的甲方签字栏内。

1.2甲方盖章位置：本合同第__________页的甲方盖章栏内。

1.3甲方签字、盖章日期：__________年__________月__________日。

二、乙方签字、盖章位置及日期

2.1乙方签字位置：本合同第__________页的乙方签字栏内。