公司上市增资协议书

公司上市增资协议书合同编号：__________

鉴于：

甲方（以下简称“增资方”），全称________________，是一家依据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，拥有丰富的资本市场运作经验及资源。

乙方（以下简称“被增资方”），全称________________，是一家依据中国法律注册成立并合法存续的股份有限公司，拟通过本次增资实现公司上市。

鉴于增资方愿意向被增资方进行增资，以支持被增资方的发展壮大，并协助其实现上市目标；同时，被增资方同意接受增资方的增资，并承诺按照本协议约定的条款和条件使用增资资金。

鉴于双方基于共同的发展目标，同意在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本上市增资协议书（以下简称“本协议”），明确双方的权利、义务和责任。

一、合同目的

1.1本协议的目的是规范和指导双方在本次增资及公司上市过程中的行为，确保增资方与被增资方的合法权益得到保障。

1.2通过本协议的签订，增资方将为被增资方提供必要的资金支持，助力其实现业务拓展、提升公司价值及成功上市。

二、签订背景

2.1被增资方为实现业务发展及提高市场竞争力，计划通过增资方式扩大公司股本，优化财务结构，为上市创造有利条件。

2.2增资方在充分了解被增资方的经营状况、发展前景及上市规划后，同意对被增资方进行增资，共同推进公司上市进程。

2.3双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次增资事项达成一致，特订立本协议。

（以下内容略）

主要条款：

三、服务内容与质量标准

3.1增资方应按照本协议的约定，向被增资方提供上市相关的资金支持、咨询顾问服务、资源整合等综合服务。

3.2增资方应确保所提供服务的专业性和有效性，协助被增资方按照约定的时间表完成上市准备工作。

3.3被增资方应按照增资方的指导，提供真实、准确、完整的公司信息，确保上市过程中所披露的信息真实可靠。

3.4双方应共同遵守中国证监会等相关监管机构的规定，确保上市过程的合规性。

四、增资金额及支付方式

4.1增资方同意向被增资方增资人民币______元（大写：________________________元整），增资价格为每股人民币______元。

4.2增资方应在本协议生效之日起______个工作日内，将增资款项一次性支付至被增资方指定的账户。

五、保密条款

5.1除非依法应当向监管机构或有权机关提供信息外，双方应对本协议及与本次增资有关的信息予以严格保密。

5.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议内容以及与本次增资相关的任何信息。

5.3双方因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2增资方未按约定时间支付增资款项的，应按逾期支付金额的______%向被增资方支付违约金。

6.3被增资方未按约定完成上市准备工作，导致上市进程延迟或失败的，应向增资方支付违约金，具体金额双方另行约定。

七、争议解决

7.1双方因本协议的签订、履行、终止、解除等产生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他条款

8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自本协议生效之日起计算。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、增资方的权利与义务

9.1权利

a)增资方有权按照本协议的约定，获得被增资方的股份，享有相应的股权收益。

b)增资方有权了解被增资方的经营状况、财务状况及上市进展情况，要求被增资方提供相关资料和信息。

c)增资方有权在被增资方上市后，按照其持股比例享有相应的表决权、分红权等股东权利。

9.2义务

a)增资方应按照本协议的约定，按时足额支付增资款项。

b)增资方应协助被增资方完成上市准备工作，提供必要的支持和资源。

c)增资方应保守被增资方的商业秘密，不得泄露给第三方，除非法律法规要求或有权机关强制要求。

十、被增资方的权利与义务

10.1权利

a)被增资方有权按照本协议的约定，收取增资款项，并用于公司发展及上市相关事宜。

b)被增资方有权要求增资方提供上市相关的咨询顾问服务，以支持其上市进程。

c)被增资方有权在上市后，根据股权结构享有相应的公司治理权和决策权。

10.2义务

a)被增资方应按照本协议的约定，及时向增资方提供公司经营、财务等方面的真实、准确、完整的信息。

b)被增资方应积极合作，配合增资方完成上市准备工作，确保上市进程的顺利进行。

c)被增资方应在上市后，按照股东协议和公司章程的约定，维护增资方的合法权益。

十一、合作方式

11.1双方应建立定期沟通机制，就上市进展、公司经营情况等进行交流，确保信息共享和协同工作。

11.2双方应共同制定上市时间表和关键节点，明确各自职责，确保按计划推进上市工作。

11.3在上市准备过程中，增资方应提供专业意见和资源，被增资方应积极配合并采纳合理建议。

11.4双方应共同努力，确保公司在上市过程中的合规性，遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。

十二、合同变更与终止

12.1本协议的任何变更或终止，均需双方协商一致，并以书面形式确认。

12.2在下列情况下，增资方有权单方面终止本协议：

a)被增资方违反本协议的约定，且未在合理期限内改正的；

b)被增资方提供虚假信息，影响增资方决策或上市进程的；

c)发生其他严重违约行为，导致本协议无法继续履行的。

12.3在下列情况下，被增资方有权单方面终止本协议：

a)增资方未按照约定时间支付增资款项的；

b)增资方严重违反本协议，给被增资方造成重大损失或影响的。

十三、其他

13.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.2本协议的任何条款如与法律法规相抵触，应按照法律法规的规定执行，但不影响本协议其他条款的效力。

13.3双方应遵守本协议的约定，诚信合作，共同促进公司上市目标的实现。

（以下内容略）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十四、合同有效期限

14.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自本协议生效之日起计算。

14.2本协议有效期届满前，如双方均无异议，且未书面提出终止或变更要求，本协议自动续期______年，续期次数不限。

十五、合同的变更

15.1本协议的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。

15.2双方同意，在合同执行过程中，如遇特殊情况需要变更本协议的，应尽快协商，达成一致意见后，按照第15.1条的规定进行书面变更。

十六、合同的终止条件

16.1在以下情况下，本协议可以终止：

a)本协议有效期届满，双方未达成续期协议；

b)双方经协商一致，决定提前终止本协议；

c)一方发生严重违约行为，导致另一方无法实现合同目的；

d)法律法规规定的其他终止条件。

16.2任何一方根据本协议的约定或法律规定单方面终止本协议的，应提前书面通知对方，并说明终止原因。

十七、争议解决机制

17.1双方因本协议的签订、履行、终止、解除等产生的争议，应首先通过友好协商解决。

17.2如协商不成，任何一方均可将争议提交至增资方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

17.3争议解决过程中，除非双方另有约定，否则本协议的其他条款继续有效，双方仍应履行各自的义务。

十八、法律适用和管辖法院

18.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

18.2双方同意，对于因本协议引起的任何争议，增资方所在地的人民法院拥有独家管辖权。

十九、合同效力

19.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

19.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

19.3本协议的任何条款如与法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行，但不影响本协议其他条款的效力。

19.4本协议的签订、变更、终止和解除，均应遵循法律法规的规定，并尊重双方的合法权益。

（以下内容略）

二十、签字盖章与日期

20.1本协议以下部分为双方签字盖章及日期填写部分，双方在此确认本协议的内容无误，并对本协议的条款具有充分的理解和认可。

甲方（增资方）签字：____________________

甲方（增资方）盖章：___________________