2024年企业并购代理协议模板

2024年企业并购代理协议模板版A版本合同目录一览第一条协议背景与定义1.1背景说明1.2并购定义第二条并购双方2.1并购方介绍2.2被并购方介绍第三条并购目标3.1并购目的3.2并购范围第四条并购方式4.1收购价格4.2支付方式4.3收购时间表第五条并购后的管理5.1管理架构5.2人员调整第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担第八条争议解决8.1争议类型8.2解决方式第九条合同的生效、变更与终止9.1生效条件9.2变更程序9.3终止条件第十条合同的附件10.1附件内容10.2附件的有效性第十一条合同的签署与保存11.1签署程序11.2合同副本第十二条法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院第十三条其他条款13.1附加协议13.2双方商定的事项第十四条合同的签署日期14.1签署日期14.2签署地点第一部分：合同如下：第一条协议背景与定义1.1背景说明本协议是甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方作为其收购目标公司的独家代理，提供并购相关服务的相关事宜达成的一致意见。1.2并购定义并购是指甲方通过现金、股票或其他支付方式，购买乙方持有的目标公司的全部或部分股权，以实现对目标公司的控制权。第二条并购双方2.1并购方介绍甲方是一家依据中国法律设立，具有独立法人资格的企业，主要从事【业务范围】。甲方愿意作为并购方，收购乙方持有的目标公司的股权。2.2被并购方介绍乙方是一家依据中国法律设立，具有独立法人资格的企业，持有目标公司的股权。乙方愿意作为被并购方，将其持有的目标公司的股权出售给甲方。第三条并购目标3.1并购目的甲方的并购目的是通过收购乙方持有的目标公司的股权，实现对目标公司的控制，进一步扩大甲方的业务规模，提高市场竞争力。3.2并购范围本次并购的范围包括乙方持有的目标公司的全部股权。第四条并购方式4.1收购价格甲乙双方同意，目标公司的收购价格为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），其中包括乙方持有的目标公司股权的价值及目标公司的负债。4.2支付方式甲方应在本协议签订后【时间】内，向乙方支付收购款项。甲方支付收购款项的方式为：【支付方式】。4.3收购时间表甲乙双方应在本协议签订后【时间】内完成收购事宜。具体时间表如下：第五条并购后的管理5.1管理架构并购完成后，目标公司的管理架构如下：【列出管理架构，包括董事长、总经理、各部门负责人等】5.2人员调整并购完成后，目标公司的人员调整如下：【列出人员调整方案，包括留用人员、解雇人员、招聘新人员等】第六条保密条款6.1保密内容甲乙双方应对在并购过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等进行保密。保密信息不包括公众可以获得的信息或本协议签署后不可避免地进入公共领域的信息。6.2保密期限甲乙双方的保密义务自本协议签署之日起生效，至并购完成后的【时间】年内有效。第八条争议解决8.1争议类型凡因本协议的签订、履行、解释或终止而产生的任何争议，包括但不限于合同的有效性、条款的解释、履行情况等，均为双方之间的争议。8.2解决方式8.2.1双方应通过友好协商解决争议。如果在争议发生后的【时间】内未能解决，则任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2.2诉讼应在被告收到诉讼状副本后【时间】内开始。第九条合同的生效、变更与终止9.1生效条件本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。9.2变更程序任何一方如希望变更本协议，应以书面形式通知对方，并经双方协商一致并签署书面文件后生效。9.3终止条件9.3.1双方协商一致并签署书面文件；9.3.2并购完成后，目标公司不再存在；9.3.3法律规定或双方约定的其他终止条件。第十条合同的附件10.1附件内容本协议的附件包括但不限于：【列出附件，如收购目标公司的股权证明、业务经营许可证等】10.2附件的有效性附件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第十一条合同的签署与保存11.1签署程序本协议应由甲乙双方的授权代表签字并加盖公章后生效。11.2合同副本甲乙双方各执一份本协议正本，具有同等法律效力。副本以外的任何副本均无效。第十二条法律适用与管辖12.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院凡因本协议所引起的或与本协议有关的一切争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。第十三条其他条款13.1附加协议本协议未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订附加协议。附加协议与本协议具有同等法律效力。13.2双方商定的事项双方同意，本协议以外的其他事项，包括但不限于并购后的具体运营管理、人员安置等，应由双方另行商定并签订书面文件。第十四条合同的签署日期14.1签署日期本协议于【年】年【月】月【日】日签署。14.2签署地点本协议于【地点】签署。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：目标公司股权证明详细要求：该附件应包括目标公司的股权证明文件，证明乙方持有目标公司的股权。附件说明：该附件用于证明乙方持有的目标公司的股权，是并购交易的核心文件之一。附件二：业务经营许可证详细要求：该附件应包括目标公司的业务经营许可证复印件，证明目标公司的经营资格。附件说明：该附件用于证明目标公司的合法经营资格，确保目标公司的业务合法性。附件三：目标公司财务报表详细要求：该附件应包括目标公司最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。附件说明：该附件用于展示目标公司的财务状况，包括资产、负债和盈利情况，为并购决策提供依据。附件四：目标公司合同清单详细要求：该附件应包括目标公司目前所有的重要合同清单，包括供应商合同、客户合同等。附件说明：该附件用于了解目标公司的业务关系和合同义务，以便并购后的业务整合。附件五：目标公司员工名册详细要求：该附件应包括目标公司目前的员工名册，包括员工的基本信息和劳动合同。附件六：目标公司章程详细要求：该附件应包括目标公司的章程文件，规定目标公司的组织结构、决策程序等。附件说明：该附件用于了解目标公司的组织管理和决策机制，为并购后的管理提供依据。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按时支付收购款项。2.甲方未按照约定支付收购款项的方式进行支付。3.乙方未按照约定提供目标公司的股权证明文件。4.乙方未按照约定提供目标公司的财务报表。5.乙方未按照约定提供目标公司的合同清单。6.乙方未按照约定提供目标公司的员工名册。7.乙方未按照约定提供目标公司的章程。违约责任认定：1.甲方未按时支付收购款项的，应按照迟延支付的金额每日支付千分之二的滞纳金。2.甲方未按照约定支付收购款项的方式进行支付的，应按照合同约定的方式进行支付，并支付因此产生的额外费用。3.乙方未按照约定提供目标公司的股权证明文件的，应承担因此导致甲方损失的责任。4.乙方未按照约定提供目标公司的财务报表的，应承担因此导致甲方损失的责任。5.乙方未按照约定提供目标公司的合同清单的，应承担因此导致甲方损失的责任。6.乙方未按照约定提供目标公司的员工名册的，应承担因此导致甲方损失的责任。7.乙方未按照约定提供目标公司的章程的，应承担因此导致甲方损失的责任。示例说明：如果甲方未按时支付收购款项，根据违约责任认定，甲方应按照迟延支付的金额每日支付千分之二的滞纳金。如果甲方未按照约定支付收购款项的方式进行支付，甲方应按照合同约定的方式进行支付，并支付因此产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.并购：指甲方通过现金、股票或其他支付方式，购买乙方持有的目标公司的全部或部分股权，以实现对目标公司的控制权。2.股权证明：证明