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文档简介

第2页共2页2024年信息披露管理制度范文为确保公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，公司需积极联系股东、董事，并向投资者提供公司已公开披露的资料。董事会秘书在编写公告文稿及准备备查文件时，需严格遵循《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、定期报告格式指引和临时公告格式模板等规定。(4)董事会秘书享有参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议的权力，并有权了解公司的财务和经营状况，查阅所有涉及信息披露的文件。(5)股东咨询电话为公司与股东及证券监管机构沟通的专用渠道。除经授权人员外，任何人均不得擅自回答股东咨询，违者将承担相应责任。第五章未公开信息的保密措施第三十四条公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作需要接触公司应披露信息的工作人员，在信息公开披露前负有严格的保密义务。他们不得向第三人披露该等信息，也不得利用内幕信息进行证券交易、泄露信息或建议他人进行证券交易。若内幕交易行为给投资者造成损失，行为人应依法承担赔偿责任。第三十五条在公司信息正式披露前，公司各部门均负有保密义务，不得在公司内外网站、报纸、广播等媒介上公开相关信息，也不得向无关第三方泄露。第三十六条为控制信息知情范围，公司董事会应采取必要措施，在信息公开披露前将信息知情者控制在最小范围内。对于涉及公司商业秘密或其他重要且不便公开的信息，董事会秘书应及时向董事会反映，并向全国股份转让系统公司申请豁免相关信息披露义务。第三十七条一旦董事会发现尚未披露的信息难以保密或已泄露，或公司股票价格出现异常波动时，公司应立即披露该信息。1.____股份有限公司2024年信息披露管理制度范文（二）第六节对本规定违反行为的处置第三十八条公司的董事、监事和高级管理人员皆有法律规定的诚信与勤勉尽责的义务和责任。如公司的董事、监事及高级管理人员因失职导致信息披露违规，进而对本公司造成重大影响或损失，公司有权对该责任人进行必要的批评、警告、撤职等处分，并可依法向其追讨适当赔偿。第三十九条若公司各职能部门未能按规定及时、准确、完整地提供信息，应由董事会秘书提出处理建议，经董事会批准后执行。第七节附则第四十条本规定未涵盖的其他事项，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行

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