欺诈融资合同范本

欺诈融资合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX投资管理有限公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：依法登记的通信地址及电子邮件地址

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY融资担保有限公司（以下简称“乙方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：依法登记的通信地址及电子邮件地址

合同简介：

鉴于甲方作为一家专业的投资管理机构，拥有雄厚的资金实力和丰富的投资经验；乙方作为一家专业的融资担保机构，具备较强的融资能力和丰富的行业资源。双方为实现资源优势互补，拓展业务领域，经友好协商，就甲方委托乙方进行欺诈融资及风险控制等相关事宜，达成以下合同：

一、背景及前提条件

1.甲方拟对若干个项目进行投资，为确保投资安全，甲方需要对项目方进行欺诈融资，评估项目风险。

2.乙方具备专业的欺诈融资能力，能为甲方提供全面的欺诈融资及风险控制服务。

3.双方同意，在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，建立合作关系，共同防范和化解投资风险。

二、合作内容

1.甲方委托乙方对甲方拟投资的项目方进行欺诈融资，包括但不限于企业基本信息、信用状况、财务状况、法律风险等方面。

2.乙方根据结果，为甲方提供风险控制建议和投资决策参考。

3.双方在合作过程中，应严格遵守国家法律法规，确保合作的合规性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方进行欺诈融资，以评估甲方拟投资项目的风险，并据此提供风险控制建议和投资决策参考。具体内容包括：

1.对项目方的企业基本信息、信用状况、财务状况、法律风险等进行全面；

2.提供欺诈融资报告，包含结果、风险评估及建议；

3.根据结果，协助甲方制定风险控制措施和投资决策。

第二条定义

1.欺诈融资：指项目方在融资过程中，采取隐瞒、虚构等手段，误导甲方，以获取不当利益的行为。

2.风险控制：指通过、分析、评估等手段，识别和防范投资过程中的潜在风险，保障甲方投资安全。

3.报告：指乙方根据甲方委托，对项目方进行的欺诈融资形成的书面报告。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提交欺诈融资报告，并对报告内容保密。

2.甲方应向乙方提供项目方的相关信息，以便乙方进行。

3.甲方应根据乙方的结果，自行决定是否对项目方进行投资。

4.甲方应按照约定支付乙方费用。

二、乙方的权利和义务

1.乙方有权按照甲方提供的信息，独立开展欺诈融资工作。

2.乙方应保证报告的真实性、准确性和完整性，对因报告不实导致甲方损失的部分承担相应责任。

3.乙方应按照合同约定，向甲方提供风险控制建议和投资决策参考。

4.乙方应遵守国家法律法规，确保过程的合规性。

5.乙方不得将甲方提供的信息泄露给第三方，除非法律法规另有规定或甲方同意。

6.乙方应按照约定收取甲方支付的费用，不得擅自提高收费标准。

第四条价格与支付条件

1.乙方为甲方提供欺诈融资服务的费用为人民币XX万元整（大写：XX万元整）。

2.甲方应按照以下方式支付费用：

a.合同签订后7个工作日内，支付50%的预付款；

b.乙方提交报告后7个工作日内，支付剩余的50%尾款。

3.付款方式：银行转账支付至乙方指定的账户。

4.乙方在收到款项后，应向甲方出具合法有效的收费凭证。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。

2.乙方应在合同生效后XX个工作日内完成欺诈融资，并向甲方提交报告。

3.甲方应在收到报告后XX个工作日内，根据报告内容决定是否对项目方进行投资。

第六条违约责任

一、甲方的违约责任

1.若甲方未按约定时间支付费用，应向乙方支付迟延付款金额千分之五的违约金。

2.若甲方未按照合同约定使用报告，导致投资损失，乙方不承担任何责任。

3.若甲方泄露乙方提供的信息，导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

二、乙方的违约责任

1.若乙方未按约定时间完成或提交报告，应向甲方支付迟延履行金额千分之五的违约金。

2.若乙方报告存在重大失实，导致甲方投资损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若乙方泄露甲方提供的项目方信息，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.若乙方在过程中违反法律法规，导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。

2.发生不可抗力事件的一方，应立即通知对方，并提供相关证明文件。

3.在不可抗力事件发生期间，受影响方未能履行或延迟履行合同义务的，不负违约责任。

4.不可抗力事件结束后，双方应尽快协商恢复合同履行事宜。若协商不成，双方均有权解除合同。

5.不可抗力事件导致的损失，双方应自行承担。但在合同解除前，已履行部分不因不可抗力事件而要求返还或赔偿。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地所在的仲裁委员会进行仲裁。

3.仲裁结果为终局裁决，对双方具有法律约束力。

4.仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。

5.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

6.若任何一方未履行仲裁裁决，另一方有权向有管辖权的人民法院申请执行。

第九条其他条款

1.任何一方变更通讯地址、联系方式等，应立即通知对方。

2.本合同的变更、补充、解除等，均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。

3.在合同有效期内，如一方发生合并、分立、改制等情形，其权利和义务由变更后的法人或其他承担。

4.本合同提前终止的，双方应签订终止协议，明确终止日期及相关事宜。

5.本合同的终止不影响双方在终止前的权利和义务，也不影响双方依据法律规定应承担的责任。

第十条附则

1.本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确。

2.本合同及其附件、补充协议等，构成双方完整的合同内容，具有同等法律效力。

3.本合同及