CSC9000T社会管理手册

CSC9000T社会管理手册

社会责任管理手册

文件编号：_______________________

版本号：_______________________

公布日期：_______________________

实施日期：_______________________

手册修订记录

修订日期修订条目版本号修订原因与内容批准方式

增加蒯除废止修改

发布令

本《XXX公司CSC9000T社会责任管理手册》系根据XXX公司

最高管理层（董事会、董事长、总经理）决定，由本公司XXX部门

按照CSC900T《中国纺织企业社会责任管理体系总则及细则（2005

年版）》各要素与本公司的实际情况组织编写，经审查符合CSC9000T

的具体要求与本公司的特点，可作为本公司社会责任管理体系建设与

改善与全体员工社会责任行为的基本规范。现予以颁布，各部门务必

严格贯彻执行。

本《企业社会责任管理手册》适用于XXX公司生产经营全过程

的社会责任管理活动，可作为有关利益方监督本公司社会责任行为与

有关认证或者审核机构熟悉本公司社会责任表现的根据。

关于本手册所涉内容的解释，各部门应征询XXX部门；其中，

有关CSC9000T之规定的解释，应由XXX部门负责咨询中国纺织工

业协会社会责任办公室。

特此批准公布实施。

版本：

批准日期：年月日

实施日期：年月日

XXX公司

总裁（董事长）：冬名

目录

任命书..............................................................3

公司简介.........................................................4

一、社会责任管理概要..................................................6

1.目的与适用范围....................................................6

2.术语与定义........................................................6

3.社会责任政策（方针）..............................................7

二社会责任管理体系.................................................7

4.社会责任行为准则..................................................7

5.法律法规的识别与合规性评价.......................................8

7.资源配置与职责与权限.............................................11

8.能力、培训与意识.................................................11

9.信息交流.........................................................13

10.文件与文件操纵...................................................14

11.运行操纵..........................................................15

12.处理意见与纠正措施...............................................16

13.应急准备与应对...................................................17

14.监测与测量.......................................................17

15.不符合、纠正与预防措施...........................................19

16.记录操纵..........................................................20

17.危险辨识、风险评估与风险操纵....................................20

18.内部审核.........................................................21

19.管理评审.........................................................23

三、社会责任管理要素.................................................24

20.劳动合同.........................................................24

22.强迫或者强制劳动................................................26

23.工作时间.........................................................27

24.薪酬与福利.......................................................29

25.工会组织与集体谈判权............................................31

26.歧视.............................................................31

27.骚扰与虐待.......................................................32

28.职业健康与安全管理...............................................33

附件：.................................................................37

一、XXX公司组织机构图.................................................37

二、XXX公司社会责任体系职能分配表....................................38

三、XXX公司社会责任目标、指标与管理方案..............................40

四、XXX公司社会责任管理程序文件列表..................................40

任命书

为了根据CSC9000T中国纺织企业社会责任管理体系（2005年版）制

定、实施、保持并改进本公司的社会责任管理体系，确保本公司的生产、

管理与运作符合该体系与其他法律法规的要求，持续改善本公司社会责任

表现、绩效与外部评价，经研究决定，任命XXX（现任职位：XXX）为本

公司CS9000T社会责任管理表达之管理者代表，负责按照CSC9000T的要

求，制定、实施与保持本公司的社会责任管理体系，并向董事长报告

CSC9000T管理体系的运行表现与绩效情况以供评审，并及时提出各类改

进建议。

本任命自签发之日起生效。

董事长：签名

年月日

公司简介

地址:

邮编:

电话：

传真：

网址：

E-mail:

CSC9000T社会责任管理体系

社会责任管理概要

1.目的与适用范围

1.1目的

根据CSC9000T《中国纺织企业社会责任管理体系总则及细则（2005年版）》的

要求，制定、实施、保持并改进本公司社会责任管理体系，确立具体的公司社

会责任目标与指标，形成必要的文件，确定实现目标与指标的方案，并审核实

施结果，达到持续改进的目的。

1.2适用范围

本《XXX公司社会责任管理手册》适用于XXX公司社会责任管理体系的内部

管理、进行自我评价与自我声明，与寻求外部利益有关方对本公司自我声明予

以确认并对本公司的社会责任表现进行监督。

2.术语与定义

2.1术语

2.1.1关于本手册中所包含的相同术语的解释，引用CSC900T《中国纺织企业社会

责任管理体系总则及细则（2005年版）》中的有关条款。

2.2其他定义

2.2.1社会责任政策：指公司管理高层制定的为遵循与实施CSC9000T的要求而适用

于公司整体的行动计划与战略目标的总与。公司的社会责任政策应制度化、文

件化，并反映公司的社会责任意识与战略规划，它是公司承担社会责任的公开

声明，最高管理者社会责任意识与承诺的可见证据，也是公司社会责任管理的

最高纲领。此种政策一旦在高层形成就应普遍传达，使其成为整个公司日常决

策的基础之一。

2.2.2程序文件：公司根据CSC9000T体系的要求与公司的实际情况，为实现公司的

政策与目标所需要的制度与流程安排，描述实施CSC9000T各要素所涉及的职

能部门的职责与活动的文件，它明确规定各项工作的具体要求、工作方法、操

作程序与负责人员，以便职能部门实际完成各项工作。

2.2.3关键特性：指公司生产与经营中与紧急情况、危险物质有关，可能影响到人员

与财产安全，且根据法律法规或者其它支持性文件应维持一定的安全水准及监

控与测量要求的运行、设施与产品等的安全与适用特性。

2.2.4不符合：指公司生产与管理的运行中与CSC9000T各要素的要求与其他法律法

规的要求不相一致的状态或者情况。

2.2.5危险物质：从健康及安全的角度来看，危险物质是指其瞬时或者长期作用（化

学作用或者物理作用）的结果可能造成人员及财产损害的物质，根据其作用方

式不一致，危险物质包含易燃、易爆物质、有害、有毒物质、刺激性物质与腐

蚀性物质、致癌、致突变及致畸物质、造成缺氧或者麻醉的物质与氧叱剂等。

根据各类规范及标准，有害物质通常都要求具有安全的包装与适当标签以说明

其危险与预防及应对危害的信息。

2.2.6领导部门：对某项工作的计划与完成负有决策权的部门。

2.2.7职能部门：对某项具体工作或者程序负有要紧责任、完成要紧事项的部门。

2.2.8有关部门：在工作或者程序中负次要责任，配合职能部门工作的部门。

2.2.9外部文件：指公司收集与保有的、不直接规定程序的要求、制度与流程，但关

于社会责任管理体系的建立与各要素的持续改进与各类运行的正常与持久运

作具有参考、支持与改善作用的文件。与程序文件不一致，这些文件并非由本

公司制作而成，包含法律法规、设备与物料等的使用说明与各类有关的培训材

料等。

2.2.10骚扰：指有意对他人做出冒犯、侮辱或者惊吓的、并使对方感受到这种冒犯、

侮辱或者惊吓的行为。这种行为通常是通过语言、动作、肢体或者其他方式,

对他人身体、心理与性方面造成负面影响,

2.2.11虐待：包含恶意对员工身体上与心理上进行的伤害行为。

3.社会责任政策（方针）

（可根据企业理念与上述定义与下述行为准则自拟，须最高管理层批准。）

二、社会责任管理体系

4.社会责任行为准则

4.1作为中国纺织企业公共的社会责任行为准则，CSC9000T总则是本公司奉行并将

予以落实的社会责任准则。CSC9000T要求以管理体系实施并持续改进下列各

项要素中的目标要求。

4.2劳动合同

招用员工时依法订立书面劳动合同，具备符合法律规定的条款。

4.3童工

严格杜绝招用童工，招用未成年工人务必符合法律、法规的要求。

4.4强迫或者强制劳动

严格杜绝使用或者支持使用强迫或者强制劳动。

4.5工作时间

遵守国家法律、法规关于工作时间的要求。

4.6薪酬与福利

保证向员工支付的工资、福利待遇不低于法律、法规的要求，同时以货币形式

支付。

4.7工会组织与集体谈判权

承认并尊重员工组织与参加工会、与进行集体谈判的权利。

4.8歧视

严格杜绝因民族、种族、宗教信仰、残疾、个人特性等原因使员工受到歧视。

4.9骚扰与虐待

公司保障每位员工的身体与精神健康，禁止骚扰、虐待与体罚。

4.10职业健康与安全

为员工提供健康安全的工作环境，遵守国家法律、法规中有关职业健康与安全

的规定。

4.11关于以上各总则要素的具体要求，需依照CSC9000T各要素的细则规定执行。

5.法律法规的识别与合规性评价

5.1重点要求

建立、实施并保持识别并获取有关CSC9000T各要素要求的法律法规与其他有

关要求，确认其适用性的程序，并建立获取这些要求的渠道，以使本公司的社

会责任行为与本公司的生产经营符合上述规定的要求。为履行遵循上述要求的

承诺，建立与保持定期评价对适用的法律法规与其他要求的遵守情况的程序，

确保体系持续有效，并为体系的改进提供根据。

5.2职责权限

5.2.1法律部负责社会责任法律法规与其他要求的识别、获取、传达与统一管理，并

建立获取这些要求的渠道，并及时检查其适用性。

5.2.2法律部负责收集CSC9000T有关的法律、法规及其他要求，并随时关注这些法

律、法规的更新情况，确定其适用性，及时将适用的法律法规及其更新情况传

递给各部门、车间；同时，各部门、车间务必遵守已经确认适用的法律、法规

及其他要求。

5.2.3法律部不定期的对公司有关法律、法规的适用情况的合规性进行评价。

5.2.4企管部负责每半年•次评价对CSC9000T各要素要求、其他法律法规的要求的

遵循情况，并提出改进意见。

5.2.5管理者代表支持与监督法律部与企管部的工作，对使用的法律法规进行审批。

5.3具体要求

5.3.1建立获取并确认适用的有关CSC9000T各要素的法律及其他法律法规要求的

渠道，建立数据库或者有关文件体系。

5.3.2每半年•次审查，确保其有效性与适用性。

5.3.3将适用的上述要求及时传达到有关部门。

5.3.4上述要求经确认后各有关部门严格执行。

5.3.5每半年一次评估法律法规与其它要求的修改与变化对公司的影响，若有必要，

及时修正公司政策，程序与措施。

5.3.6明确合规性评价的方法、内容与期限，形成记录。

5.3.7制定纠正与预防措施，提出改进的建议。

5.4文件与记录

5.4.1CSC9000T各要素的法律及其他法律法规要求的数据库或者文件

5.4.2适用的法律、法观与其他要求的清单记录

5.4.3法律、法规及其他要求清单的修正记录

5.4.4合规性评价表

5.5程序

《法律法规识别程序》

《合规性评价程序》

6.目标与指标与管理方案

6.1重点要求

公司对内部各职能部门与层次建立、实施并改进本公司社会责任目标与指标，

确定实现目标与指标的方案，规定职责与时间表，并形成文件，目标指标应可

测量，并与公司社会责任行为准则相一致。

6.2职责与权限

6.2.1公司总经理负责建立、实施并改进本公司的社会责任目标，并确保目标的传达。

6.2.2公司管理者代表负责根据社会责任目标，建立、实施并改进具体的指标，规定

职责与时间表，并确保指标的传达。

6.2.3公司企管部负责制定确保目标与指标的实施方案，并形成文件，予以传达，确

保目标与指标的实现。

6.3具体要求

6.3.1针对公司内部各个职能部门与层次，按照CSC9000T各要素要求制定社会责任

目标与指标。

6.3.2规定职责与时间表，作为考核指标。

6.3.3形成一个整体文件，供各部门共用。

6.3.4单个目标与指标应可测量。

6.3.5目标与指标的制牙与社会责任行为准则一致。

6.3.6目标与指标的制定应考虑下列几个因素：可能出现的法律变化因素、利益有关

方的意见、财政、技术与能力因素、本地区或者行业的重大社会责任要素、持

续改进要求、社会责任问题优先项。

6.3.7管理方案的制定与落实要求：

管理方案是社会责任管理体系的最小系统，各有关部门与层次都应参与制订；

公司董事长应最终确认管理方案达到了改善社会责任表现与实现商业目的之间

的平衡。具体而言，方案包含下列项目：

实现目标与指标的方法：

时间表；

方案实施各环节的负责部门与人员；

方案的优先次序；

与公司现有的其他管理体系的协调。

6.4文件与记录

6.4.1管理方案

7.资源配置与职责与权限

7.1重点要求

公司应确保为CSC90(X)T管理体系的制定、实施保持并改进提供必要的资源，

对职能、职责与权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。

7.2职责权限

7.2.1公司董事长应确保在社会责任管理体系中各负责人与各职能部门的职责与权

限有明确的规定与划分。

7.2.2公司总经理负责对制定本公司CSC9000T管理体系所需的资源进行审批。

7.2.3公司管理者代表负责确保按照CSC9000T的要求制订、实施与保持本公司

CSC9000T社会责任管理体系。

7.2.4公司管理者代表负责向董事长报告本公司CSC9000T管理体系的运行表现(绩

效情况)以供评审，并提出改进建议。

7.2.5公司企管部配合出确定好的职能、职责与权限形成文件并予以传达。

7.3具体要求

7.3.1为本公司CSC90D0T管理体系的制定、实施、保持与改进提供必要的资源，包

含人力资源、物力资源与财力资源。

7.3.2任命一个专门的管理者代表，并明确其职能、职责与权限。

7.3.3明确各部门及各层次的职能、职责与权限，形成文件，并予以有效传达。

7.4文件与记录

7.4.1管理者代表任命书

7.4.2职能分配表

7.5程序

《招聘管理》

《职责与权限的规定》

8.能力、培训与意识

8.1重点要求

公司应确保所有员工都具备相应的能力，并根据工作性质确定能力需求，从而

提供相应的培训或者采取其他措施来满足这些需求，建立、实施并保持一个培

训与意识提升程序来确保所有员工都具备职业健康与安全的意识。

8.2职责权限

8.2.1总经理批准公司社会责任管理体系年度培训与宣传计划。

8.2.2管理者代表全面领导公司社会责任管理体系的培训工作；策划与领导培训与宣

传计划，协调所需的人力、物力及财力资源；负责对培训结果进行评审。

8.2.3公司人力资源部负责制定公司社会责任管理体系的培训与宣传计划，尹报总经

理批准。

8.2.4公司人力资源部与车间负责实施公司社会责任管理体系的培训与宣传工作，并

妥善记录.

8.2.5公司全体员工与有关部门应积极参与有关培训与关注各项宣传。

8.3具体要求

8.3.1确保所有工作人员，特别是从事对职业健康与安全有重大影响的人员，都具备

相应的能力。

8.3.2能力的获得能够基于必要的培训、教育或者具有所需的经验。

8.3.3储存有关的能力证明记录。

8.3.4根据工作能力需求提供相应的培训或者采取相应的措施。

8.3.5建立、实施并保持一个培训与意识提升程序，使为公司或者代表公司工作的人

员都意识到：

8.3.5.1职业健康与安全的重要性；

8.352他们工作中实际存在的或者潜在的影响职业健康与安全的因素，与个人工作

的改进所能带来的影响；

8.353他们在实现职业健康与安全方面的职能与职责；

8.354偏离规定的运行程序的潜在后果。

8.4文件与记录

8.4.1年度培训计划

8.4.2内审员培训及考核记录

8.4.3员工入厂培训记录

8.4.4员工职业与健康培训记录

8.5程序

《招聘管理》

《培训与意识提升程序》

9.信息交流

9.1重点要求

公司建立、实施并保持一个信息交流程序，确保本公司在建立与持续改善社会

责任管理体系中的活动能够在公司内部与外部顺利传达与交流，并保持信息透

明性。

9.2职责权限

9.2.1公司董事长负责信息交流渠道的建立，在对内、对外信息交流过程中捐有最高

的决定权与监督权，以确保信息交流顺利进行。

9.2.2公司总经理负责经营过程中的对内与对外信息交流工作，为各部门的工作提供

指导与支持，在必要的时候与董事长进行信息交流。

9.2.3公司管理者代表负责日常的对内交流与对外交流的工作，并提供指导与支持，

在必要的时候与董事长、总经理进行信息交流。

9.2.4公司企管部、人力资源部与车间负责与内部员工与外部的本地政府部门与其他

利益有关者进行信息交流。

9.2.5总务部负责与国内外客户（如国外品牌商、零售商、国内经销商、加盟商等）、

供应商与分包商等进行信息交流。

9.2.6工会负责就员工与公司之间的劳动关系进行信息交流。

9.2.7总务部支持与配合公司各部门的信息交流工作。

9.3具体要求

9.3.1建立、实施并保持一个信息交流程序来保证公司内部各层次与职能之间的信息

交流。

9.3.2建立、实施并保持一个信息交流程序来调查、处理员工对公司的社会责任管理

体系的质疑并及时做出反应。

9.3.4建立、实施并保持一个信息交流程序来保证与外部利益有关者进行信息交流，

该程序至少包含：接收外部信息、记录与形成文件、答复。

9.4文件与记录

9.4.1外部交流记录

9.4.2员工投诉及处理记录

9.5程序

《信息交流程序》

10.文件与文件操纵

10.1重点要求

确保在社会责任管理体系中正确制订、修改、实施与保持有效的与适用的程序

与外来文件的操纵，为履行遵循上述要求的承诺，建立与保持对适用的法律法

规与其他要求的遵守情况的程序每半年进行一次评价，确保体系持续有效，并

为体系的改进提供根据。

10.2职责权限

10.2.1董事长负责审批社会责任管理体系中的重要文件（包含手册公布、社会责任

政策、职能分配表、管代任命书及管理方案）。

10.2.2总经理负责制定社会责任管理体系的目标、方针与管理方案，并交由董事长

审批。

10.2.3管理者代表负责审核社会责任管理体系的文件。

10.2.4公司企管部负责具体编制与发放本公司社会责任管理体系的有关文件。

10.2.5车间及有关部门负责制定、储存、保护及具体实施社会责任管理体是指导文

件。

10.2.6总经理负责对文件进行评审与修订，并重新审批。

10.3具体要求

10.3.1制订、修改、实施适用的程序与外来文件的操纵。

10.3.2确保其有效性与适用性。

10.3.3将适用的文件、记录及时传达到有关部门。

10.3.4上述要求经确认后各有关部门严格执行。

10.3.5每半年一次评估法律法规与其它要求的修改与变化对公司的影响，若有必要,

及时修正公司政策，程序与措施。

10.3.6明确文件公布、发放与收回的内容、修改、现行状态及使用部门，形成记录。

10.3.7制定纠正与预防措施，提出改进的建议。

10.4文件与记录

10.4.1CSC9000T各要素的法律及其他法律法规要求的数据库或者文件

10.4.2公司社会责任管理体系各文件

10.4.3文件审批记录

10.4.4文件发放、回收记录

10.4.5文件评审记录

10.5程序

《文件管理》

11.运行操纵

11.1重点要求

公司根据CSC9000T的要求与本公司制定的目标与指标，建立运行操纵程序，

识别与规划对本公司的社会责任管理体系产生重大影响的运行，并确保它们在

规定的条件下运行。

H.2职责权限

11.2.1公司企管部、车间负责建立、实施并保持多个书面的运行操纵程序或者作业

指导书来识别与规划有关的运行，明确运行规则，并确保它们在规定的条件

下运行。

11.2.2公司企管部、总务部负责建立、实施并保持一个必要的职业健康与安全操作

程序，并将程序通报给合同方或者承包方。

11.2.3负责执行或者落实各运行的部门或者员工应严格按照各有关运行操作程序或

者作业指导书进行操作，保证运行结果的正确。

11.2.4公司其他各部门支持与配合各运行程序的实施。

11.3具体要求

11.3.1识别与规划公司内的运行，规定运行程序，明确其运行规则，确保对管理体

系有重大影响的所有运行在规定的条件下运作。

11.3.2关于缺乏书面程序或者作业指导书可能导致偏离行为准则、目标与指标的情

况，建立、实施并保持多个书面运行操纵程序或者作业指导书予以操纵。

11.4文件与记录

11.4.1各类程序、操作运行情况的调查表或者记录

11.4.2各操作程序与作业指导书

11.4.3运行情况的反馈与整改记录

11.5程序

《运行操纵程序》

12.处理意见与纠正措施

12.1重点要求

公司建立、实施并保持一个处理意见与纠正措施程序来对员工与其他利益有关

者就公司是否符合公司社会责任行为准则或者CSC9000T管理体系规定的事项

的质疑进行调查、处理并做出反应。

12.2职责权限

12.2.1公司企管部、人力资源部、工会与车间负责对员工与其他利益有关者就公司

是否符合公司社会责任行为准则或者CSC9000T管理体系规定的事项的质疑

进行接收、调查、处理并做出反应，形成记录。

12.2.2公司企管部、人力资源部、工会与车间根据对违反公司社会责任行为准则或

者CSC9000T管理体系规定的事项的性质与严重性，负责调配相应的资源予

以适当的补救与纠正。

12.3具体要求

12.3.1确保公司各项运行符合社会责任准则、CSC9000T体系要求与其它法律法规

的要求。

12.3.2员工假如提供关于公司是否遵守CSC9000T的资料，本公司不可对其采取惩

处、解雇或者歧视的行为。

12.3.3对违反公司社会责任行为准则或者CSC9000T管理体系规定的事项的性质与

严重性，应调配相应的资源予以适当的补救与纠正。

12.4文件与记录

12.4.1不符合项报告表

12.4.2纠正措施要求表

12.4.3员工投诉及处理记录

12.4.4事故调查报告

12.5程序

《处理意见与纠正措施程序》

13.应急准备与应对

13.1重点要求

公司建立、实施并保持一个应急准备与应对程序来识别潜在的事故与险情隐患,

并规定应对措施，预防与减少可能的影响。

13.2职责权限

13.2.1公司企管部、车间负责建立、实施并保持一个应急准备与应对程序，用于确

定可能对职业健康与安全造成影响的紧急情况与事故，规定应对措施。

13.2.2公司企管部、车间负责对潜在的或者实际发生的紧急情况或者事故做出应对,

预防与减少负面影响。

13.2.3公司企管部、车间负责每年至少一次试验应急准备与应对程序。比如每年至

少一次进行安全消防演习。必要时，特别是在紧急情况或者事故发生后，对

应急准备与应市程序进行修订。

13.2.4公司其他有关部门支持与配合应急准备与应对程序的实施。

13.3具体要求

13.3.1对全体员工，特别是可能受到潜在的事故或者险情影响的员工进行安全培训I。

13.3.2指定专人负责在现场协调与应对事故与险情，并确保其他事故与险情发生后

能够立即被找到。

13.3.3制作、保持并及时修订书面的紧急情况预案。

13.3.4制作与保持H面的紧急情况处理报告。

13.3.5使用与储存危险物质的区域有明显的警示标识，并张贴有危险情况应对指南。

13.3.6可行时，每年至少演练紧急情况时的应对措施一次。

13.4文件与记录

13.4.1应急准备与应本措施方案

13.4.2内部审核记录

13.5程序

《应急准备与应定程序》

14.监测与测量

14.1重点要求

建立与实施本公司社会监测与测量程序，确保对可能影响员工职业健康与安全

的关键特性进行每年至少一次监测与测量，并根据监测与测量结果对有关特性

与状况加以处理。

14.2职责与权限

14.2.1公司设备科负责对设备的关键特性的监测与测量与设备的管理.，以保障设备

的正常安全运行，并确保监测与测量设备通过校准与检验，妥善保护，储存

有关记录。

14.2.2公司总务部负责建立、实施并保持一个必要的职业健康与安全操作程序，并

将程序通报给合同方或者承包方，要求其保证关键特性的监测与测量，确保

为公司所有员工提供一个良好的环境。

14.2.3公司安全科负责检查与识别各部门与车间存在的关键特性，预防造成不必要

的缺失。

14.2.4车间负责实施具体的监测与测量工作，及时解决存在的关键特性，并做好防

范工作。

14.2.5设备科负责对本公司的检验仪器的检验与校准。

14.2.6企管部关于本公司没有的检验仪器，委托外部计量鉴定机构来检验。

14.3具体要求

14.3.1识别与确认本公司内存在的关键特性。

14.3.2对关键特性规定全面的作业指导文件。

14.3.3每年至少一次对关键特性进行监测与测量。

14.3.4分析监测与测量结果，评估其风险度，采取纠正及预防措施，并进行审核与

验证。

14.3.4确保本公司的测量仪器的检验与校准。

14.4文件与记录

14.4.1消防演习记录

14.4.2监测与测量人员培训记录（上岗证书）

14.4.3监测与测量结果记录表

14.4.4不符合项报告表

14.4.5设备检验与保护记录

14.5程序

《监测与测量程序》

15.不符合、纠正与预防措施

15.1重点要求

公司建立、实施并保持一个纠正与预防措施程序用来识别、调查与处理实际的

与潜在的不符合，采取纠正与预防措施，减少所造成的影响。

15.2职责权限

15.2.1公司企管部、法律部负责识别与纠正潜在的与实际的不符合，并采取措施，

减少所造成的影响。

15.2.2公司企管部负责对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复

发生。

15.2.3公司企管部负责评审所采取的纠正与预防措施的有效性，并记录采取纠正与

预防措施的结果。

15.2.4公司管理者代表支持与配合企管部、法律部的工作，确保工作的顺利开展，

并将纠正与预防措施与有关信息提交管理评审。

15.3具体要求

15.3.1识别与纠正不符合，并采取措施减少所造成的影响。

15.3.2评价采取的措施是否满足预防不符合的需要，实施所制定的适当措施，避免

不符合的发生。

15.3.3对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生。

15.3.4记录采取纠正与预防措施的有效性。

15.3.5记录好所有纠正与预防措施导致的对书面程序文件的工作文件的修改。

15.3.6采取的措施应与问题的严重性相匹配。

15.4文件与记录

15.4.1不符合项报告表

15.4.2纠正措施要求表

15.4.3预防措施表

15.4.4内部审核记录

15.4.5事故调查报告

15.5程序

《纠正与预防程序》

16.记录操纵

16.1重点要求

规范社会责任管理体系中的记录管理，保证记录的连续性、有效性与适宜性。

16.2职责权限

16.2.1管理者代表负责本公司社会责任管理体系所需要的记录体系的制定、修改与

保护。

16.2.1.1对本公司社会责任管理体系所需要的记录体系进行总体策划，协调所需的人

力、物力及财力资源；

16.2.1.2领导记录管理工作；

16.2.2企管部负责本公司社会责任管理体系所需要的记录体系的具体制定、修改与

保护工作。

16.2.3本公司内各有关部门负责编写、管理与保持本公司社会责任管理体系的所有

记录。

16.3具体要求

16.3.1编写、管理与保持本公司社会责任体系的所有记录。

16.3.2确保记录的连续性与有效性。

16.3.3标识、存放、保护、检索、留存与处置所有记录

16.3.4记录字迹清晰、标识明确、并具有可追溯性。

16.3.5明确记录的编制、管理、储存、查阅与销毁，形成记录。

16.4文件与记录

16.4.1CSC9000T体系各类记录

16.4.2记录收发登记表

16.4.3记录销毁登记表

16.5程序

《记录管理》

17.危险辨识、风险评估与风险操纵

17.1重点要求

公司建立、实施并保持一个危险识别程序来识别与预防可能发生的事故与险

情，并做出应对以减轻事故或者紧急状态可能造成的伤害。

17.2职责权限

17.2.1公司企管部、车间负责建立、实施并保持一个危险识别程序来识别与预防可

能发生的事故或者险情并做出应对，以减轻事故或者紧急状态可能造成的伤

害。

17.2.2公司企管部、车间负责对已识别的危险进行调查、处理并制定应对措施，防

止或者减少负面影响的进一步扩大。

17.2.3公司其他部门支持与配合对危险的调查与处理。

17.2.4公司企管部负责对危险识别程序每年至少评审一次，特别是事故与紧急状态

发生后应立即评审。

17.3具体要求

17.3.1识别出与需要采取操纵措施的风险有关的作业与活动，并通过工作文件与培

训来规划上述作业与活动。

17.3.2每年至少对危险识别程序评审一次，特别是事故与紧急状态发生后，应立即

对程序进行评审。

17.4文件与记录

17.4.1危险源辨识表

17.4.2职业健康与安全会议记录

17.4.3个体防护设备发放与保护记录

17.4.4事故调查报告

17.5程序

《危险识别程序》

18.内部审核

18.1重点要求

规范社会责任管理体系内部审核活动，确保体系持续有效，并为体系的改进提

供根据。

18.2职责权限

18.2.1管理者代表

18.2.1.1编制本公司年度内部审核计划：

18.2.1.2任命内部审核组长，成立内部审核组；

18.2.1.3领导与监督内部审核工作，协调内部审核所需的人力、物力及财力资源；

18.2.1.4对内部审核结果进行评审，批准内部审核报告与不符合项报告表。

18.2.2审核组长

18.2.2.1准备与实施内部审核，向管理者代表提交审核方案与审核报告；

18.2.2.2评审纠正行动计划，并妥善记录；

18.2.2.3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。

18.2.3内部审核员

根据本程序，在审核组长的领导下，实施审核方案，对相应的审核对象进行

审核。

18.2.4工会或者职工代表

18.2.4.1有权参与内部审核；

18.2.4.2根据自身职责向内部审核组提供建议与意见；

1824.3监督内部审核的客观性与公正性。

18.2.5其他有关部门与人员对内部审核工作支持与合作。

18.3具体要求

18.3.1公司按照计划充本公司CSC9000T社会责任管理体系进行内部审核。

18.3.2评判公司的社会责任管理体系是否符合国家法律法规与CSC9000T的要求，

并得到实施、保持与必要改进。

18.3.3向管理者报告审核结果，并储存有关记录。

18.3.4审核员的选择与审核的实施应确保审核过程的客观性与公正性。

18.4文件与记录

18.4.1年度内部审核计划

18.4.2内部审核实施方案

18.4.3内部审核检查表

18.4.4内部审核报告

18.4.5不符合项报告表

18.4.6内审员培训及考核记录

18.5程序

《内部审核程序》

19.管理评审

19.1重点要求

规范社会责任管理体系管理评审活动，确保CSC9000T管理体系持续的适用性、

充分性与有限性。

19.2职责权限

19.2.1董事长

19.2.1.1任命本公司管理评审委员会成员；

19.2.1.2批准、公布管理评审报告。

19.2.2总经理

19.2.2.1召集、主持管理评审会议；

19.2.2.2审核管理评审报告。

19.2.3管理者代表

19.2.3.1组织本公司管理评审会议，包含准备会议议程、收集评审资料、整理评审

会议记录与根据评审结果公布评审报告等；

19.2.3.2向董事长报告CSC9000T管理体系的运行情况，提供管理评审；

19.2.3.3组织协调各项资源，贯彻实施管理评审做出的与本公司社会责任行为准则、

目标与指标的修改有关的改进决策与措施；

19.2.3.4跟踪、督察管理评审做出的改进决策的执行情况。

19.2.4企管部

负责传达管理评审做出的与本公司社会责任行为准则、目标与指标的修改有

关的改进决策与措施，并监督实施情况。

19.2.5车间

负责具体实施理评审做出的与本公司社会责任行为准则、目标与指标的修改

有关的改进决策与措施

19.2.6其它各有关部门

19.2.6.1参与管理评审，在各自的职责范围内就改进本公司社会责任管理提供建议;

19.2.6.2就管理评审做出的与本公司社会责任行为准则、目标与指标的修改有关的

改进决策，在各自的职责范围内展开行动。

19.3具体要求

19.3.1按照计划的时间间隔对本公司的社会责任管理体系进行管理评审，以确保体

系的适宜性、充分性与有效性。

19.3.2管理评审应该包含对公司社会责任管理体系有关文件进行改进的机会与修改

的需求。

19.3.3储存管理评审记录。

19.3.4管理评审的输入应至少包含：

内部审核与合规性评价的结果；

与利益有关者的交流；

公司社会责任实施绩效；

目标与指标的实现程度；

纠正与预防措施的状况；

往常管理评审的跟进措施；

有关法律法规与其他要求的变化；

改进建议。

19.3.5管理评审的输出至少包含：为实现持续改进的承诺而做出，与公司社会责任

目标、指标的修改有关的决策与行动。

19.4文件与记录

19.4.1年度管理评审计划

19.4.2管理评审报告

19.4.3参会人员签到表

19.5程序

《管理评审程序》

三、社会责任管理要素

20.劳动合同

20.1重点要求

招用员工时要依法订立书面劳动合同，具备符合法律规定的条款。

20.2职责权限

20.2.1人力资源部、车间负责在招用新员工时与每位员工在平等自愿、协商一致的

基础上订立书面合同，并确保现有员工均已订立劳动合同。

20.2.2人力资源部与法律部负责按照法律要求制定本公司劳动合同的规定与程序，

每半年一次检查与评估该规定与程序的执行效果

20.2.3人力资源部与法律部负责拟定用于协商的劳动合同范本，根据法律变化与公

司的实际情况及时进行修订。人力资源部、车间确保本公司签订的劳动合同

包含CSC9000T所要求的条款。

20.2.4人力资源部、法律部与车间确保每位员工得到一份自己的劳动合同正本，并

适当储存另一正本。

20.2.5工会代表员工与公司签订集体合同。

20.3具体要求

20.3.1禁止无合同用工，保证全员签订劳动合同。

20.3.2合同包含CSC9D00T与法律所规定的必要条款。

20.3.3合同的签订经平等协商达成。

20.3.4合同由员工、人力资源部与法律部各持一份正本。

20.3.5劳动合同在员工离职后至少储存两年。

20.4文件与记录

20.4.1当地劳动部门规定的劳动合同

20.4.1劳动合同范本

20.4.2所有员工的劳动合同

20.5程序

《招聘管理》

《劳动合同的签订与履行》

《短期工管理》

21.童工

21.1重点要求

严格禁止并防止招用童工，确保公司用工符合国家法律的要求。

21.2职责权限

21.2.1总经理负责公司用工不存在童工。

21.2.2人力资源部负责根据国家法律法规的要求制定与实施公司内禁止招用童工的

规定与程序，每季度检查与评估该规定与程序的执行效果。

21.2.3车间负责实施车间内避免招用童工的程序，并每季度自查该程序的执行效果。

21.2.4一旦发现童工，总经理负责协调公司各部门按照法律规定妥善处理。

21.2.4人力资源部与各车间负责未成年工的管理与保护。

21.2.5工会与员工有权监督与举报公司内可能存在的童工与公司内未成年工的保护

情况。

21.3具体要求

21.3.1绝对不得招用或者支持招用未满16周岁的未成年人。

21.3.2保持避免招用童工的程序与童工处理程序。

21.3.3招用未成年工务必符合国家法律、法规的要求。

21.3.4按照法律要求行未成年工进行特殊保护。

21.3.5保证对未成年工每年至少同意一次体检。

21.4文件与记录

21.4.1员工年龄抽查记录

21.4.2职工登记表

21.4.3童工处理记录

21.4.4未成年工登记册

21.5程序

《招聘管理》

《避免招用童工程序》

《未成年工的保护程序》

22.强迫或者强制劳动

22.1重点要求

严格禁止并杜绝使用或者支持强迫或者强制劳动。

22.2职责权限

22.2.1人力资源部负责根据国家法律法规的要求制定有关避免强迫或者强制劳动的

规定与程序，每半年一次检查与评估该规定与程序的执行效果。

22.2.2车间负责实施避免强迫或者强制劳动的规定与程序。

2223工会代表员工向公司举报可能存在的强迫或者强制劳动。

22.2.4工会与人力资源部及时对举报情况进行调查并做出明确的答复与处理。

22.2.5其它部门执行公司有关强迫或者强制劳动的规定与程序，并自行监督与及时

解决有关问题。

22.3具体要求

22.3.1人力资源部招聘科员、车间招用职工时，都不得在招用条件中规定员工交纳

任何费用，也不得强迫要求员工寄存身份证件、毕业证书等。

22.3.2不以暴力威胁或者非法限制人身自由等手段强迫或者强制员工劳动或者提供

服务。

22.3.3公司不得操纵员工薪酬以强迫或者强制劳动。

22.4有关文件

22.4.1员工投诉及处理记录

22.4.2调查过程记录

22.4.3调查问卷

22.4.4有关部门的答复或者处理意见

22.5程序

《有效避免强迫或者强制劳动的程序》

23.工作时间

（一）工作时间管理

23.1重点要求

遵守国家法律法规关于工作时间的要求，确保员工的合法权利。

23.2职责与权限

23.2.1企管部负责按照国家法律、法规的规定制定、修订公司的工作与休息时间制

度。

23.2.2经公司总经理审核批准后，企管部公布工作与休息时间制度并督导实施。

2323各部门负责具体实施公司制定的工作与休息时间制度。

23.2.4企管部、车间与工会与员工协商有关工作时间延长的规定。

23.2.5员工在工作时间内严格执行上下班打卡规定。

23.3具体要求

23.3.1公司保证在正常工时制度下每日工作时间不超过8小时，每周工作不超过40

小时。

23.3.2公司保证员工每7日之内至少有1天的休息时间。

23.3.3公司因生产经营的需要，经与工会与员工协商后能够延长工作时间的，通常

每日不超过1小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障员工的身体健

康不受影响的条件下，可延长工作时间，但每月累计不超过36小时。

23.4文件与记录

23.4.1工时卡

23.4.2员工月考勤统计表

23.4.3员工加班申请表

23.4.4员工休假申请表

23.4.5劳动合同

23.4.6员工投诉及处理记录

23.5程序

《工作时间管理》

（二）综合计算工时工作制管理

23.1重点要求

在保障公司员工合法权益的基础上，依法实施综合计算工时工作制完成生产。

23.2职责与权限

23.2.1公司因生产特点或者市场周期性变化的影响需实行综合计算工时工作制，经

总经理审核批准后，由公司企管部向公司注册地劳动行政部门申请。

23.2.2经劳动行政主管部门审核批准后，公司企管部在批准有效期内实施综合计算

工时工作制。

23.2.3公司指定车间依法负责实施综合计算工时工作制的管理。

23.2.4员工在工作时间内严格执行上下班打卡规定。

23.3具体要求

23.3.1公司将劳动行政主管部门的批准文件向全体员工公布，并储存批准文件至有

效期满后至少一年。

23.3.2公司在实施综合计算工时工作制的期间内，每日平均工作时间、每周平均工

作时间都符合法律、法规的规定。

23.3.3公司在实施综合计算工时工作的情况下，避免超时工作；否则依法就超出工

时支付额外的劳动报酬。

23.3.4公司对职工的休息休假提早做出计划安排并公示。

23.4文件与记录

23.4.1劳动行政主管部门批准文件

23.4.2工时卡

23.4.3员工月考勤统计表

23.4.4劳动合同

23.5程序

《综合计算工时工作制管理》

24.薪酬与福利

（一）薪酬管理

24.1重点要求

确保公司的薪酬制度符合国家的法律法规的要求，切实保护员工通过劳动获得

劳动报酬的权利。

24.2职责权限

24.2.1公司企管部负责依法制定公司薪酬制度。

24.2.2经公司总经理审核批准后，企管部负责实施员工的薪酬管理，并通过银行支

付员工工资。

24.2.3企管部负责员工薪酬的结算与审核。

24.2.4法律部提供社会责任有关薪酬的法律法规的识别、获取与传达，建立获取这

些法律法规的渠道，并不定期检查起适用性。

24.2.5工会代表员工就存在的薪酬问题与公司进行协商。

24.3具体要求

24.3.1公司企管部在本地最低工资标准公布后10天将该标准向全体员工公示。

24.3.3公司人力资源部与员工签订《劳动合同》时，都明确约定薪酬条款，包含：

薪酬标准、特殊工时薪酬、薪酬支付方式与时间、薪酬的减扣规定与薪酬的

构成等。

2434公司在劳动行政主管部门审核批准实施综合计算工时工作制的有效期内，其

综合计算工作时间超过法定标准的，作为延长工作时间，将依法支付员工延

长工作时间的工资。

24.3.5工资以货币形式按月在次月底之前通过银行支付给员工本人，不无故克扣或

者拖欠员工工资。

24.4有关文件

24.4.1劳动合同

24.4.2补充劳动合同

24.4.3月度薪酬汇总表

24.4.4薪酬清单

24.5程序

《薪酬管理》

（二）福利管理

24.1重点要求

确保公司的福利制度符合国家法律法规的要求，并切实保障员工的合法权益。

24.2职责权限

24.2.1法律部通过有效途径获取有关福利的法律、法规，及时更新与储存，并传达

给人力资源部。

24.2.2公司人力资源部负责制定员工的福利制度。

24.2.3经公司总经理审核批准后，各部门执行实施员工的福利制度。

24.2.4工会代表员工就存在的福利问题与公司进行协商。

24.2.5公司通过银行划转每月及时支付社会保险费用

24.3具体要求

24.3.1公司实施员工自愿缴纳与公司鼓励缴纳社会保险的原则。

24.3.2公司与员工依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

24.3.3公司员工享有带薪的法定休假日、婚假、产假、工伤假等。

24.3.4公司保留为员工缴纳社会保险的缴费凭证，记录至少储存两年。

24.4文件与记录

24.4.1个人《社会保险登记证》（当地劳动部门保管）

24.4.2公司缴纳员工社会保险凭证（发票或者收据）

24.4.3交社保的人员清单

24.4.4员工月考勤汇总表

24.5程序

《福利管理》

25.工会组织与集体谈判权

25.1重点要求

公司承认并尊重员工组织与参加工会、与进行集体谈判的权利。

25.2职责权限

25.2.1工会委员会与职工代表代表工会与公司进行谈判，总经理代表公司与工会进

行谈判。工会委员会代表职工与董事长签订集体合同。

25.2.2工会负责与总经理协调员工与公司之间的劳动关系。

25.2.3工会负责工会的合法组织、日常活动与履行工会职责。

25.2.4管理者代表支持工会组织的建立、运转与管理，保证工会及其代表在依法行

使职责时不可能受到无端干涉与破坏。

25.3具体要求

25.3.1建立工会组织、明确工会组织的权利与义务。

25.3.2保障员工依法参加与组织工会的权利，保障工会的正常活动。

25.3.3集体合同由工会代表职工与公司签订。

25.3.4集体合同对公司与公司员工具有约束力。

25.4文件与记录

25.4.1集体合同

25.4.2工会会员登记表

25.4.3工会会员证

25.4.4工会会员花名册

25.5程序

《工会组织与集体谈判权程序》

26.歧视

26.1重点要求

严格禁止因民族、种族、宗教信仰、残疾、个人特征等原因使员工在上岗、工

资、福利、晋升、辞职等方面受到歧视。

26.2职责权限

26.2.1人力资源部负责制定规定，以避免出现工作中的歧视。

26.2.2总经理、管理者代表支持与配合此规定的落实与实施。

26.2.3工会代表员工就工作中存在的歧视现象与公司进行谈判协商，并予以解决。

26.2.4车间应避免在工作中发生歧视现象，为员工提供公正待遇。如存在歧视现象,

立即予以纠正、处理。

26.2.5其他各部门在人力资源部的监督下，严格执行避免歧视的规定。

26.3具体要求

26.3.1保证员工在上岗、工资、福利、晋升、辞职等方面不受到不公平待遇。

26.3.2女性享有与男性同等的就业权利。

26.3.3公司保证男女员工同工同酬。

26.3.4同意并及时处理员工的投诉、举报。

26.4文件与记录

26.4.1员工投诉及处理记录

26.5程序

《有效避免工作中的歧视程序》

《女性员工的保护程序》

27.骚扰与虐待

27.1重点要求

公司保障每位员工的身体与精神健康，禁止骚扰、虐待与体罚。

27.2职责与权限

27.2.1公司人力资源部负责指定并公布具体规定，以避免出现工作中的骚扰与虐待,

并全面负责此项工作的落实与实施。

27.2.2总经理、管理者代表支持并配合此规定的落实与实施。

27.2.3工会代表员工就工作中存在的骚扰与虐待现象与公司进行谈判协商，并予以

解决。

27.2.4保卫科负责调查工作中的骚扰与虐待现象。

27.2.5其它各部门就工作中的骚扰与虐待现象予以纠正处理，并严格执行避免骚扰

与虐待的规定。

27.2.6员工通过投诉、报告、协助调查等方式有效预防骚扰与虐待。

27.3具体要求

27.3.1制定有效预防骚扰与虐待的管理措施。

27.3.2制定具体应对机制，并安排专人负责受理员工的投诉事件。

27.3.3每半年一次对员工进行骚扰与虐待的宣传教育活动。

27.4文件与记录

27.4.1员工投诉及处理记录

27.5程序

《有效预防骚扰与虐待的管理措施》

28.职业健康与安全管理

28.1重点要求

公司基于PDCA的运行模式,建立、实施、保持并改进职业健康与安全管理体系,

为员工提供健康与安全的工作环境。

28.2职责权限

28.2.1公司董事长为公司职业健康与安全的首要负责人，其职责为：

28.2.1.1任命管理者代表；

28.2.1.2批准公司职业健康与安全方针、目标；

28.2.1.3为职业健康与安全管理体系的建立、实施、保持并改进提供必要的资源；

28.2.1.4批准、公布管理评审报告。

28.2.2总经理为公司职业健康与安全的要紧负责人，其要紧职责为：

28.2.2.1制定并下达公司的职业健康与安全方针、目标；

28.2.2.2审批公司的各项安全管理制度与安全技犬措施、计划；

28.2.2.3审批各项安全机构与组织配备的专（兼）职安全员；

28.2.2.4审批职业健康与安全方面的培训；

28.2.2.5审批职业健康与安全管理所需的资金；

28.2.2.6召集、主持管理评审会议；

28.2.2.7审核管理评审报告。

28.2.3管理者代表为公司职业健康与安全的直接负责人，其耍紧职责为：

28.2.3.1在公司内组织、落实国家法律法规与各政府部门有关的方针、政策、法规

与规章制度及技术标准；

28.2.3.2组织指定、修订公司的各项安全管理制度与安全技术措施、计戈”，并组织

实施；

28.2.3.3建立健全各级安全机构与组织配备的专（兼）职安全人员；

28.2.3.4组织公司的健康安全检查，督促重大事故隐患整改，组织重大伤亡事故的

调查、处理、签署事故报告；

28.2.3.6熟悉公司在职业健康与安全方面的需要，并建议有关培训；

28.2.3,7批准内部审核报告。

28.2.4总务部职责

28.2.4.1组织、督促各部门贯彻执行政府与公司的安全生产工作方针、政策、法规

与指示；

28.2.4.2深入作业现场进行巡回检查，组织专业或者定期的安全检查（每半年一次）,

督促有关部门做好作业现场与危险作业点的安全操纵，对事故隐患发出整

改令，遇有危及职工生命安全的紧急情况，有权要求停止作业，并立即报

告管理者代表、总经理直至董事长：

28.2.4.3开展职业健康与安全宣传教育与安全技术培训工作，会同人力资源部与车

间做好新员工的安全教育，做好特种作业人员的安全技术培训与日常管理

工作；

28.2.4.4监督检查劳动保护用品的发放与使用情况；

28.2.4.5组织工伤事故的调查处理，负责工伤事故的统计，分析与上报工作，建立

工伤事故档案；

28.2.4.6协助劳动卫生检测部门对生产中有毒有害物质进行检测并建立档案，协助

其对事故的调查与处理；

28.2.4.7会同人力资