2024年公司重大事项集体决策制度（二篇）

第3页共3页2024年公司重大事项集体决策制度第一章总则第一条为确保医院集体决策行为的规范性与透明度，提升决策的民主化、科学化水平，特制定本制度。第二条医院在处理重大事项时，实行院长负责制，并严格遵循“集体讨论、民主集中、会议决定”的原则。集体议事与会议决定为必经程序，不得以传阅会、个别征求意见等形式替代。第二章议题范围第三条医院所指的重大事项涵盖以下方面：（一）影响全院经济状况及医院整体发展的重大决策；（二）医院的年度工作计划与中长期发展规划；（三）涉及全院改革开放的政策措施；（四）关于职工培养与培训的关键举措；（五）规模庞大的投资项目、财务安排、部门预算及大额资金、物资管理问题；（六）医院规章制度的制定与发布；（七）其他需经集体决策的重大事项。第三章程序及要求第四条研究重大事项的会议，需确保半数以上领导成员出席，且分管相关工作的领导成员必须参加。第五条医院决策重大事项的程序如下：（一）咨询论证：医院主管部门应在深入调研、广泛征求意见的基础上，提出议题，并经医院分管领导同意后，方可提交会议审议。（二）会前协调：会议不得临时动议议题。议题需在相关领导成员间进行会前协调，由院长或院长授权人员决定是否上会。（三）材料准备：由分管领导组织相关部门准备规范、详尽的会议材料。（四）提前通知：会议通知应至少提前____个工作日以书面形式送达参会人员，并履行签收手续。若书面送达确有困难，应通过电话或其他有效方式通知。（五）充分讨论：会议由院长或副院长主持，先由分管领导或相关部门介绍议题材料，随后安排充足时间供参会人员充分讨论，每位班子成员需明确表达赞同或反对意见。（六）决策形成：院长或常务副院长在听取各方意见后，作出最终决策。（七）纪要编制：会议应形成“重大事项会议纪要”，并按规定报请医院党政联席会议或职工代表大会审议。（八）院务公开：重大事项决策后，应实施院务公开制度。第四章议事记录规范第六条重大事项议事记录应明确记录会议名称、主持人、参会人员及记录人员。第七条议事记录需详细列出会议研究决定的所有重大事项。第八条对于需特别说明的情况，应在议事记录补充规则栏中详细列出。第五章附则第九条在面对重大突发事件或紧急情况时，若来不及进行集体议事及会议决定，领导成员可依据实际情况迅速处理，但事后需及时向领导班子及院长报告。2024年公司重大事项集体决策制度（二）为确保公司决策的科学性与民主性，最大限度地减少决策失误，我们应充分激发集体智慧的力量。依据民主集中制的基本原则，公司特此确立重大事项集体决策制度，并将集体领导与个人分工负责紧密结合。针对公司实际情况，特制定以下制度：一、公司重大事项的决策必须经由最高决策层会议集体深入讨论并研究，方得最终定夺。该会议成员原则上由公司董事会成员及监事构成，针对特定专题讨论，可应需邀请相关专业人员参与，具体参会人员名单由董事长最终确定。二、公司秉持集体领导与个人负责并重的原则。公司总经理、副总经理及各部门部长的职责与权力划分，将由公司总经理主导的经营决策小组会议进行深入研讨后明确，并经董事长审批后付诸实施。三、公司的经营方针、长远规划、重大改革方案、年度工作计划及各单位目标设定等，均需经营决策小组会议深入研讨，并经副董事长审核同意后，报董事长签署执行。四、对于公司大型项目投资（____万元以上）或重要商贸活动，必须先由经营决策小组会议进行详尽的分析与研究，再由副董事长签署意见后，报董事长审核批准后方可执行。五、公司各部门机构调整、人员编制变动及副职级以上人员的任免，均需经营决策小组会议讨论决定，并由总经理签署后执行。下属子公司的增设或撤销亦需总经理办公会议审议通过，并报董事长批准后执行。六、公司部门副职级（含主管）及以上人员的招聘、晋升、开除或辞退等事项，需由用人单位提交书面申请报告至经营决策小组会议讨论决定，经办公会议通过后由总经理签署执行。对于各二级单位总经理级以上人员的变动，还需报董事长签字批准后执行。七、年度工资调整、奖金分配及激励方案兑现等事宜，均需经营决策小组会议讨论通过后方可执行。具体流程为：人力资源部初步拟定年度员工工资调整方案，提交经营决策小组会议讨论；年终奖金分配与激励措施兑现方案则由总经理根据考核评比结果初拟后，提交经营决策小组会议集体讨论通过；通过后的方案需经总经理与董事签署意见后执行；激励措施兑现前，具体奖励方案需提前公示以听取员工意见；公示期满后，人力资源部需汇总整理各方意见，再次提交经营决策小组会议讨论决定；如遇较大意见分歧，则需提交董事长进行最终裁决并执行。八、各部门或下属单位