三重一大事项会议制度

三重一大事项会议制度第一章总则

一、为加强三重一大事项会议管理，确保会议的严肃性、规范性和高效性，提高决策的科学化水平，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

二、三重一大事项会议是指对公司战略发展、重大决策、重要人事任免及大额资金运作等进行研究、讨论和决定的会议。会议分为定期会议和临时会议。

三、会议的召开应以事实为依据，以法规为准绳，充分发挥集体智慧，确保决策的正确性和有效性。

四、会议应遵循保密原则，与会人员应严格遵守保密纪律，不得泄露会议内容和讨论情况。

五、公司全体员工应积极参与会议，充分发表意见，为公司发展贡献力量。与会人员应准时参加会议，不得无故缺席、迟到或早退。

六、会议的组织、召开、纪要及落实等工作由公司办公室负责。

七、本制度适用于公司三重一大事项会议的组织与管理，其他会议可参照执行。

八、本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充完善。

九、本制度的解释权归公司董事会。

第二章会议流程

一、会议筹备

1.公司办公室根据董事会或总经理的指示，确定会议议题，明确会议目的、议程和参会人员。

2.会前，公司办公室负责收集与议题相关的资料、数据和研究报告，整理会议背景资料，提前分发至与会人员。

3.公司办公室负责预定会议室，安排会议时间，确保会议设备设施齐全，通知与会人员按时参加会议。

二、会议召开

1.会议主持人宣布会议开始，介绍与会人员，明确会议议程和议题。

2.与会人员围绕议题展开讨论，充分发表意见，提出建议和解决方案。

3.会议主持人负责引导讨论，确保会议有序进行，避免跑题和重复发言。

4.讨论过程中，会议记录人要详细记录发言人的观点、意见和建议。

三、会议决策

1.讨论结束后，主持人总结各方意见，提出决策方案。

2.与会人员对决策方案进行表决，表决方式可以采用口头表决、举手表决或投票表决。

3.表决结果由会议记录人记录在案，并由主持人宣布。

四、会议总结

1.会议结束后，主持人对会议成果进行总结，强调决策事项的执行要求和责任分工。

2.与会人员对会议效果进行评价，提出改进意见和建议。

3.公司办公室负责整理会议纪要，将会议成果和决策事项通报相关部门和人员。

五、会议延期与取消

1.如因特殊情况需要延期或取消会议，公司办公室应提前通知与会人员。

2.延期会议的召开时间、地点和议题，由公司办公室重新确定并通知相关人员。

3.取消会议的，公司办公室应说明原因，并将相关情况报告董事会或总经理。

六、会议纪律

1.与会人员应保持会议秩序，尊重他人发言，不随意打断他人讲话。

2.会议期间，与会人员应关闭手机或调至静音状态，不得在会场内接打电话。

3.会议内容涉及商业秘密和国家机密的，与会人员应严格遵守保密规定。

第三章会议纪要的跟踪落实

一、会议纪要的编制与分发

1.会议结束后，公司办公室应在24小时内完成会议纪要的编制工作，确保纪要内容准确、完整。

2.会议纪要应包括会议时间、地点、主持人、与会人员、讨论议题、决策结果、责任分工等内容。

3.会议纪要经主持人审核批准后，由公司办公室进行分发。分发范围包括与会人员、相关部门和人员，以及需要知晓会议内容的领导。

4.公司办公室应确保会议纪要的分发及时、准确，避免出现遗漏或延误。

二、会议决策的执行与跟踪

1.与会人员和相关责任部门应根据会议纪要中的决策事项，制定具体的执行计划和时间表。

2.公司办公室应建立会议决策跟踪机制，对决策事项的执行情况进行定期检查和督促。

3.对于执行过程中出现的问题和困难，相关责任部门应及时向公司办公室报告，寻求支持和协调。

4.公司办公室负责收集决策执行情况，向董事会或总经理汇报，并根据需要调整执行计划。

三、会议纪要的归档与管理

1.公司办公室应按照档案管理相关规定，对会议纪要进行分类、归档和保存。

2.会议纪要的保存期限根据公司规定和事项性质确定，确保在需要时能够及时查阅。

3.公司办公室负责会议纪要的保密工作，防止未经授权的人员查阅或泄露会议纪要内容。

四、会议决策的评估与反馈

1.对于重大决策事项，公司办公室应设立评估机制，定期对决策实施效果进行评估。

2.评估结果应及时反馈给董事会、总经理和相关部门，作为决策调整和优化的依据。

3.公司办公室应结合会议决策的执行情况和评估结果，不断改进会议管理制度，提高决策质量和执行效果。

五、会议纪要的公开与透明

1.根据公司规定和事项性质，部分会议纪要可以在一定范围内公开，以提高公司内部管理的透明度。

2.公开的会议纪要应遵循保密原则，避免泄露公司核心商业秘密和国家机密。

3.公司办公室负责审核公开的会议纪要内容，确保公开信息准确、完整。

第四章会议室管理规定

一、会议室预订

1.公司员工需提前向公司办公室预订会议室，并提供会议时间、参会人数、会议类型等信息。

2.公司办公室负责统筹安排会议室使用，确保会议需求得到满足。

3.如遇会议室冲突，公司办公室将根据会议的紧急程度和重要性进行协调解决。

二、会议室设施与布置

1.会议室应配备必要的会议设施，如投影仪、音响设备、白板、会议桌椅等。

2.会议前，公司办公室负责检查会议室设施是否正常运行，并根据会议需求进行适当布置。

3.会议室内应保持整洁、安静，严禁在会议室内进食、吸烟。

三、会议室使用规范

1.会议室内不得私自携带外来设备，如需使用，需提前向公司办公室申请，并确保设备安全合规。

2.会议期间，与会人员应爱护会议室设施，遵守操作规程，不得随意损坏或改动设备。

3.会议结束后，与会人员应将会议室恢复原状，关闭电源、水源，确保设施完好。

四、会议室安全与保密

1.会议室应采取必要的安全措施，如设置门禁、监控等，确保会议期间的安全。

2.会议室内应遵守保密规定，与会人员不得泄露会议内容。

3.公司办公室负责对会议室进行定期检查，确保安全设施正常运作。

五、会议室维护与保养

1.公司办公室应定期对会议室设施进行维护和保养，确保设备性能良好。

2.发现会议室设施损坏或故障，应及时向公司办公室报告，以便及时修复。

3.公司办公室可根据实际情况，对会议室进行升级改造，提升会议体验。

六、会议室使用费用

1.公司内部会议使用会议室，原则上不收取费用。

2.如涉及外部租赁或特殊需求，公司办公室可制定相应收费标准，并向相关部门报备。

3.会议室使用费用收入纳入公司财务统一管理。

第五章附则

一、本制度的解释权归公司董事会。