城投集团会议管理制度

城投集团会议管理制度第一章总则

一、目的与依据

为了加强城投集团会议管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、民主性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，结合集团实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于城投集团及所属各级子公司、各部门的各类会议，包括但不限于董事会、监事会、总经理办公会、专题会、座谈会等。

三、会议原则

1.精简高效原则：严格控制会议数量、规模和时间，提倡高效、务实、节俭的会风。

2.民主集中制原则：充分发扬民主，尊重不同意见，实行集体决策。

3.依法依规原则：会议决策应当遵循国家法律法规、公司章程和内部管理制度。

4.公开透明原则：适当公开会议内容，保障员工知情权和监督权。

四、会议类型

1.定期会议：按照规定的时间和议程召开的会议。

2.临时会议：因特殊情况需要，临时召集的会议。

3.专题会议：针对特定议题召开的会议。

4.座谈会议：用于沟通交流、听取意见的会议。

五、会议组织

1.会议召集：根据工作需要，由相应领导或部门负责召集。

2.会议主持：由召集人或者指定主持人负责。

3.会议记录：由专人负责记录会议内容，确保记录真实、完整、准确。

4.会议通知：提前通知参会人员，明确会议时间、地点、议程等。

5.会议签到：参会人员应在会议开始前签到，迟到、早退需说明原因。

六、参会人员

1.与会人员应具备相关业务知识和能力，对会议议题有一定的了解。

2.与会人员应按时参加集团及各部门的会议，因特殊情况不能参加的，需提前向召集人请假。

3.与会人员应遵守会议纪律，保持会议秩序，积极参与讨论，保守会议秘密。

4.与会人员应认真履行职责，对会议决策事项进行监督、检查和落实。

七、本制度的解释权归城投集团所有，自发布之日起实施。如遇特殊情况，可根据实际情况予以调整。后续章节将详细阐述会议流程、会议纪要的跟踪落实、会议室管理规定等内容。

第二章会议流程

一、会议筹备

1.确定会议议题：根据集团及各部门工作需要，提前征集议题，明确议题的性质、背景、目标等内容。

2.制定会议方案：包括会议时间、地点、议程、参会人员、资料准备等。

3.会议通知：在会议召开前，将会议相关信息通知参会人员，确保参会人员提前了解会议内容，做好发言准备。

二、会议召开

1.会议签到：会议开始前，由专人负责签到工作，确保参会人员到齐。

2.会议主持：主持人按照议程逐项组织讨论，确保会议有序进行。

3.发言与讨论：与会人员围绕议题充分发表意见，进行讨论。

4.会议决策：在充分讨论的基础上，主持人或召集人根据民主集中制原则，组织会议决策。

5.临时议题：如会议过程中出现需要紧急讨论的议题，可由主持人决定是否纳入会议议程。

三、会议记录

1.会议记录：专人负责记录会议内容，包括议题讨论、决策结果等。

2.记录整理：会议结束后，及时整理会议记录，确保记录真实、完整、准确。

3.会议记录审批：会议记录需经主持人或召集人审批，确认无误后发送给与会人员。

四、会议总结与反馈

1.会议纪要：根据会议记录，整理会议纪要，明确决策事项、责任人和完成时限。

2.会议纪要发放：将会议纪要发送给与会人员，以便了解会议内容和决策事项。

3.跟踪落实：各部门负责人根据会议纪要，组织落实决策事项，并及时反馈落实情况。

4.评估与改进：对会议效果进行评估，总结经验教训，不断优化会议流程。

五、会议资料的归档与管理

1.会议资料：包括会议通知、会议议程、会议记录、会议纪要等。

2.归档：将会议资料按照规定进行归档，以便查阅。

3.管理：指定专人负责会议资料的管理工作，确保资料的安全、完整。

本章详细阐述了会议筹备、会议召开、会议记录、会议总结与反馈以及会议资料的归档与管理等环节，旨在规范会议流程，提高会议效率。后续章节将继续论述会议纪要的跟踪落实、会议室管理规定等内容。

第三章会议纪要的跟踪落实

一、会议纪要的编制与发布

1.纪要编制：会议结束后，由专人负责根据会议记录和讨论内容，编制会议纪要。

2.纪要内容：会议纪要应明确记录会议讨论的主要观点、决策结果、责任分配及执行期限。

3.审核流程：会议纪要完成后，需提交给主持人或召集人审核，确保纪要内容的准确性和完整性。

4.发布纪要：审核通过后，将会议纪要发送给所有与会人员和相关执行部门。

二、会议决策的执行与监督

1.责任分配：会议纪要中明确的任务和责任应分配到具体的人员或部门。

2.执行计划：责任部门应根据会议纪要制定详细的执行计划，明确执行步骤和时间节点。

3.进度汇报：执行过程中，责任人需定期向召集人或主持人汇报工作进展情况。

4.监督检查：上级领导或相关部门应对决策执行情况进行监督检查，确保决策落实到位。

三、问题反馈与协调解决

1.问题反馈：执行过程中遇到的问题和困难，责任人应及时向上级或相关部门反馈。

2.协调解决：对于反馈的问题，相关部门应积极协调资源，协助解决问题。

3.记录变更：如会议决策内容发生变化，需及时更新会议纪要，并通知相关人员和部门。

四、会议纪要的归档与查阅

1.归档管理：会议纪要应按照规定进行归档，便于日后查询和审计。

2.查阅权限：会议纪要的查阅应遵循保密原则，限制查阅范围，确保信息安全。

3.信息化管理：利用信息化手段，建立会议纪要管理系统，提高查阅效率。

四、跟踪评估与持续改进

1.跟踪评估：定期对会议纪要的执行情况进行评估，总结经验教训，为后续工作提供借鉴。

2.整改措施：对于执行不到位或存在的问题，制定相应的整改措施，并进行跟踪落实。

3.持续改进：根据跟踪评估结果，不断完善会议管理制度，提高会议决策的执行力和效果。

本章详细阐述了会议纪要的编制、发布、执行、监督、反馈、归档及持续改进等环节，旨在确保会议决策的有效落实。后续章节将论述会议室管理规定等内容。

第四章会议室管理规定

一、会议室预订

1.预订流程：需使用会议室的部门或个人，应提前通过规定的预订渠道提交会议室申请，明确会议时间、参会人数等信息。

2.审批权限：会议室预订需经相关部门审批，确保会议室合理使用。

3.优先级原则：在多个会议时间冲突时，应按照会议的重要性和紧急程度进行优先级排序。

二、会议室布置与服务

1.布置要求：会议室布置应简洁、大方，符合会议性质，确保会议环境的舒适和功能性。

2.设备检查：会议前应检查音响、投影仪、话筒等设备是否正常运行，确保会议顺利进行。

3.服务保障：提供必要的会议服务，如茶水、资料分发等，满足会议需求。

三、会议室使用规范

1.使用时间：会议开始前，参会人员应准时到场，会议结束后，及时清理会议室，确保下一场会议的正常进行。

2.使用范围：会议室主要用于集团及各部门的正式会议，不得用于私人用途。

3.保密要求：会议过程中，参会人员应遵守保密规定，不得泄露会议内容。

四、会议室维护与保养

1.定期检查：对会议室设备进行定期检查、维护，确保设备性能良好。

2.报修机制：发现设备故障或损坏，应及时报修，避免影响会议使用。

3.节能减排：合理使用会议室资源，遵循节能减排原则，降低能源消耗。

五、会议室安全管理

1.安全检查：会议前对会议室进行安全检查，排除安全隐患。

2.人员管理：会议期间，加强会议室进出人员管理，防止无关人员进入。

3.紧急预案：针对突发情况，制定应急预案，确保会议安全。

本章详细阐述了会议室预订、布置与服务、使用规范、维护与保养以及安全管理等方面的规定，旨在为集团及各部门提供一个良好的会议环境，保障会议的顺利进行。后续章节将论述附则等内容。

第五章附则

一、本制度的解释权归城投集团所有，如有未尽事宜，