2024版内控合同管理制度

2024版内控合同管理制度合同编号：__________甲方（公司）：名称：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：___________鉴于甲方需要建立和完善内控合同管理制度，以规范合同的签订、执行和管理，提高合同管理的效率和效果，降低合同风险，特制定本内控合同管理制度。第一章总则第一条为加强合同管理，明确合同管理职责，规范合同行为，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合甲方实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于甲方及其所有分支机构、子公司、代表处等（以下简称“各单位”）的合同管理工作。第三条合同管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：确保合同内容和签订程序符合法律法规；（二）审慎性原则：严格合同审查，防范合同风险；（三）一致性原则：保证合同执行与甲方战略和经营目标相一致；（四）保密性原则：保护合同涉及的商业秘密和敏感信息。第二章组织机构和职责第四条甲方设立合同管理委员会，作为合同管理的最高决策机构，负责制定和修订合同管理制度，审批重大合同。第五条甲方设立合同管理部门，负责合同的日常管理工作，包括但不限于合同的起草、审查、签订、执行监督等。第六条各单位应指定专人负责合同管理工作，并向合同管理部门报告工作。第三章合同的起草与审查第七条合同起草应由具有相关专业知识和经验的人员负责，确保合同内容的准确性和完整性。第八条合同文本应包括但不限于以下内容：（一）合同双方的名称、地址和联系方式；（二）合同标的、数量、质量、价格和交付时间；（三）双方的权利和义务；（四）违约责任；（五）争议解决方式；（六）合同生效条件。第九条合同文本应经过法律顾问或合同管理部门的审查，确保合同的合法性和合理性。第四章合同的签订与变更第十条合同的签订应由甲方授权的代表进行，并加盖甲方公章或合同专用章。第十一条合同签订前，应进行必要的尽职调查，包括但不限于对方的资信状况、履约能力等。第十二条合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。第五章合同的执行与监督第十三条合同管理部门应建立合同执行跟踪机制，确保合同按期履行。第十四条各单位应定期向合同管理部门报告合同执行情况，包括合同履行进度、存在的问题及解决方案。第十五条对于合同执行中出现的问题，应及时采取措施予以解决，必要时应报告合同管理委员会。第六章合同的归档与管理第十六条合同文本及其相关文件应妥善归档，确保合同资料的完整性和可追溯性。第十七条合同档案应按照保密等级进行管理，未经授权，不得泄露合同信息。第十八条合同管理部门应定期对合同档案进行审查和整理，确保档案的准确性和时效性。第七章违约责任第十九条因甲方原因导致合同违约的，应依法承担违约责任，并采取补救措施。第二十条因对方原因导致合同违约的，甲方有权要求对方承担违约责任，并采取相应的法律措施。第八章附则第二十一条本制度由甲方合同管理委员会负责解释。第二十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第二十三条本制度未尽事宜，按照甲方相关规定执行。甲方（盖章）：____________法定代表人或授权代表（签字）：____________日期：________年____月____日（注：以上为合同的前半部分，合同的后半部分将在下一个提问中继续提供。）正文结束即停止回答。第二十四条制度的修订24.1本制度可根据甲方发展战略、法律法规变化及实际管理需要进行修订。24.2制度修订由合同管理委员会提出，经甲方高层审议通过后实施。第二十五条制度的培训与宣传25.1甲方应定期对员工进行本制度的培训，确保员工充分理解并遵守本制度。25.2甲方应通过内部网络、公告板等方式对本制度进行广泛宣传。第二十六条制度的监督检查26.1甲方应建立制度执行的监督检查机制，确保本制度得到有效执行。26.2对违反本制度的行为，甲方应进行调查并根据情节轻重采取相应措施。第二十七条制度的生效与废止27.1本制度自发布之日起生效，原有与本制度不一致的规定同时废止。27.2本制度的废止需经甲方高层审议通过，并发布正式文件。一、附件列表：附件一：合同审查流程图附件二：合同签订授权书样本附件三：合同执行跟踪表附件四：合同档案管理规定附件五：合同违约处理流程图二、违约行为及认定：27.3违约行为包括但不限于：（1）未按合同条款执行合同义务（2）未经授权擅自变更或解除合同（3）违反合同保密条款，泄露合同信息27.4违约行为的认定应依据合同文本、实际行为及相关证据进行，并由合同管理部门或法律顾问提出处理建议。三、法律名词及解释：28.1本制度中涉及的法律名词，按照相关法律法规的规定解释，包括但不限于：（1）“合同管理”：指对合同的起草、审查、签订、执行、监督、归档等全过程的管理活动（2）“尽职调查”：指在合同签订前对合同对方进行的资信、履约能力等方面的调查（3）“违约责任”：指因违反合同条款而应承担的法律责任（4）“归档”：指将合同文本及其相关资料进行系统整理、保存的过程四、执行中遇到的问题及解决办法：29.1在执行本制度过程中可能遇到的问题及解决办法如下：（1）合同文本理解不一致：通过组织培训、解释说明等方式解决（2）合同执行困难：通过协商、调整计划或采取补救措施解决（3）合同违约：依据合同条款和相关法律规定，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决（4）制度执行不到位：通过加强监督检查、明确责任、实施奖惩等措施解决五、所有应用场景：30.1本制度适用于以下所有场景：（1）甲方与外部合作伙伴签订的各类合同（2）甲方内部各单位之间签订的合同（3）甲方参与的国际合同和项目（4）甲方涉及的电子合同、框架