2024年资金分析师职业鉴定考试复习题库资料（浓缩500题）

PAGEPAGE12024年资金分析师职业鉴定考试复习题库（浓缩500题）一、单选题1.在Excel中，要制作数据透视表，需要选择哪些数据源？（）A、仅选择需要分析的数据B、必须选择整行或整列数据C、可以选择一个单元格或多个不连续的单元格D、必须选择整个工作表的数据答案：A2.在Excel中，VLOOKUP函数在Excel中主要用于什么目的？（）A、排序数据B、查找和引用数据C、计算数据D、格式化数据答案：B3.在Excel中，如果你误删除了过滤后的数据，以下哪个操作可以帮助你恢复数据？（）A、使用“撤销”功能B、从备份中恢复C、使用数据恢复软件D、无法恢复答案：A4.SET关键字在UPDATE语句中用于做什么？（）A、指定要更新的表B、指定要更新的列及其新值C、指定更新的条件D、指定要插入的新记录答案：B5.JASS系统输入信息是否符合基本银行卡业务规范，商户代码为（）位。A、12B、13C、14D、15答案：D6.资金数据的分类，如下选项中不包括（）A、结构化数据B、专业化数据C、半结构化数据D、非结构化数据答案：B7.IN操作符可以与哪些数据类型一起使用？（）A、仅数字B、仅字符串C、数字和字符串都可以D、仅日期答案：C8.为防止资金数据丢失或损坏，以下哪项措施是有效的？（）A、无需进行任何备份B、仅将数据保存在本地硬盘C、定期对资金数据进行备份D、依赖网络云存储的自动备份答案：C9.数据治理工具能提供（），帮助民警快速识别并重新调取缺失或不完整的数据，从而避免在后续分析中出现干扰元素。A、数据数量评估报告B、数据作用评估报告C、数据质量评估报告D、数据安全评估报告答案：C10.下列关于数据透视表说法正确的是？（）A、数据透视表就是图表B、数据透视表是一种交互式的表格，是对数据表中的数据进行分类汇总而建立起来的行列交叉表C、数据透视表只能在原数据表中显示D、数据透视表不能进行交互操作答案：B11.在Excel中，VLOOKUP函数中`table_array`，要查找的数据区域。这个区域的第一列必须包含查找值，且查找值位于该列的最（）A、左端B、中间C、右端D、后端答案：A12.JASS系统涉案卡交易监控周期单次最长（）个月。A、1B、2C、3D、4答案：C13.（）是过渡账户的明显特征。A、名下多账户互转B、大额资金长期留存C、每日不留余额或余额极少D、账户交易中包含日常消费答案：C14.在Excel中，要制作数据透视表，如何设置条件格式？（）A、使用“开始”选项卡中的“条件格式”按钮B、使用“插入”选项卡中的“条件格式”按钮C、使用快捷键Ctrl+1打开“设置单元格格式”对话框进行设置D、使用“布局”选项卡中的“条件格式”按钮答案：A15.对于独立（）企业来说，没有可依靠的知名平台做信用背书，信用风险控制存在一定缺陷A、第四方支付B、第三方支付C、银联支付D、微信支付答案：B16.规范指引集成的主要目的是什么（）A、提高资金分析效率B、固化资金分析工作流程C、增强资金分析技术D、加强资金人才培养答案：B17.在数据中发现缺失值，最合适的方法是（）A、直接删除含有缺失值的行B、用平均值填充C、用中位数填充D、根据其他变量预测缺失值答案：D18.在Excel中，Index函数返回的是：（）A、单元格的地址B、单元格的值C、单元格的格式D、单元格的批注答案：B19.ETL过程中的数据映射是指什么？（）A、将数据从一个格式转换为另一个格式B、将数据从一个系统转移到另一个系统C、将数据源字段映射到目标数据库字段D、以上都不是答案：C20.下列支付结算的种类中，有金额起点限制的是（）A、委托收款B、支票C、托收承付D、汇兑答案：C21.改革开放以来，公安机关针对侦查办案中资金查控手段的第一个发展阶段是（）A、纸质调证阶段B、电子化初级运用阶段C、单机软件简析阶段D、平台化集成分析阶段答案：A22.选项中不属于可视化分析的分析方式是？（）A、图分析B、数据分析C、表分析D、图+表分析答案：B23.在常用数据透视表设计中，“收付标识”字段应该放置于哪个区域（）A、筛选区域B、行区域C、列区域D、值区域答案：C24.大额交易对手，是指与嫌疑人银行交易明细中出现的金额较大交易的交易对手，一般都是与嫌疑人关系密切的人员，大额资金来源可能是嫌疑人的（）、代理商、受害人A、上线B、下线C、供应商D、下游商答案：A25.选定涉案交易时间段后，使用（）对交易对手帐卡号进行分析，结果中“进”表示资金来源，“出”表示资金去向，为下一步明确了方向。A、资金分析B、账户解析C、透视功能D、核心检测答案：C26.如果你有一个包含货币数据的列，并且每个货币值后面都有多余的空格，你应该如何快速删除这些空格？（）A、手动删除每个单元格中的空格B、使用“查找和替换”功能替换空格C、更改单元格格式为“货币”以自动删除空格D、使用“数据”选项卡中的“文本转列”功能答案：B27.初始数据查询思路，包含（）、查社会关系、查社会信息、查活动轨迹、查银行资金A、查基本信息B、查物流关系C、查窝点关系D、查案件关系答案：A28.在资金数据安全方面，以下哪项措施不是必要的？（）A、确保在线获取资金数据软件的物理安全B、对资金数据文件进行唯一性编码C、对资金数据文件进行加密存储和传输D、对资金数据进行备份答案：B29.在进行银行交易流水分析时，以下哪个字段是必要的？（）A、交易日期B、交易金额C、交易对手方D、以上全部答案：D30.查询银行流水，要求查询大部分银行流水为个人的，对户名使用的操作符为（）A、包含B、在列表中C、长度为D、长度小于等于答案：D31.以下哪个SQL语句将删除Transactions表中Amount小于100的所有记录（）A、DELETEFROMTransactionsWHEREAmount<100;B、DELETEALLFROMTransactionsWHEREAmount<100;C、REMOVEFROMTransactionsWHEREAmount<100;D、ELETE*FROMTransactionsWHEREAmount<100;答案：A32.在《协助查询财产通知书》中抬头最多可填写几个银行？（）A、1个B、2个C、3个D、多个答案：A33.如果你想在MySQL中连接两个或多个字符串，应该使用哪个函数（）A、CONCATB、JOINC、OMBINED、MERGE答案：A34.在使用EXISTS的子查询中，SELECT1的目的是什么（）A、返回子查询的实际数据B、提高查询性能C、表示子查询至少返回了一行数据D、强制子查询只返回一行数据答案：C35.如果一个查询使用EXISTS关键字，那么子查询至少应该返回多少行数据以满足EXISTS条件？（）A、0行B、1行C、2行D、多于2行答案：B36.数据治理工具通过什么功能可以实现对不同来源、格式和结构的资金数据快速智能地导入数据库（）A、资金数据校验功能B、资金数据清洗功能C、资金数据采集功能D、资金数据分析功能答案：C37.下列不属于支票的种类（）。A、现金支票B、转账支票C、普通支票D、金融支票答案：D38.对资金流水进行可视化出图后，在可视化图中想统计某一个账号在本图中涉及到的账户交易总金额用列出实体更多字段中哪个字段（）A、至实体链接标签数值总和B、实体链接标签数值总和C、实体链接标签数值净和D、自实体链接标签数值总和答案：B39.作案时间段内，进项资金笔数远大于出项资金笔数，时间上为进项资金全天候发生，出项资金为相对固定时间或累计达固定金额的账户属于什么类型账户？（）A、资金通道账户B、资金归集账户C、资金分散账户D、利润沉淀账户答案：B40.若要在Excel中选定多个不连续的单元格或区域，应按住哪个键？（）A、ShiftB、CtrlC、AltD、Tab答案：B41.公安机关有权（）涉案人员在金融机构的存款A、查询，扣划B、查询，冻结C、查询，冻结，扣划D、冻结，扣划答案：B42.（）指以银行为付款人的即期汇票，可以看作汇票的特例A、支票B、汇票C、本票D、商业汇票答案：A43.以下哪个SQL语句是正确的，用于向名为Transactions的表中插入一条新的交易记录（）A、INSERTINTOTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');B、INSERTTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');C、INSERTINTOTransactionsVALUES(123,500,'2023-01-01');D、ADDINTOTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');答案：A44.数据去重规则中，关键字段数据相同报告机构不同，需要保留哪种报告机构的数据？（）A、总行B、分行C、支行D、代理行答案：C45.在Excel中，如果要统计数据透视表中重点人员的总金额和次数，应该如何操作？（）A、使用SUMIF()函数分别统计每个重点人员的总金额和次数B、使用COUNTIF()函数分别统计每个重点人员的次数C、使用AVERAGEIF()函数分别统计每个重点人员的平均金额D、以上都不是答案：A46.非法集资的常见手法包括（）。A、承诺高额回报B、以虚假宣传造势C、利用亲情诱骗D、以上说法都包括答案：D47.省级经侦部门负责监督、指导（）经侦部门依法规范开展资金数据分析成果转化工作。A、国家级B、地市级C、县区级D、部级答案：B48.下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）A、挪用公款罪B、走私假币罪C、非国家工作人员受贿罪D、集资诈骗罪答案：C49.在Excel中，要计算交易的平均值，应使用哪个函数？（）A、VGB、SUMC、MAXD、MIN答案：A50.SELECT语句的基本结构不包括哪个部分（）A、FROMB、UPDATEC、WHERED、SELECT答案：B51.如果你要从一个表中获取所有的记录，即使它们在另一个表中没有匹配项，你应该使用哪种JOIN？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN答案：B52.嫌疑人为保证资金安全和犯罪活动的快速完成，通常在最短时间内进行转账操作。此种操作称之为（）A、慢进慢出B、中规中矩C、洗钱犯罪D、快进快出答案：D53.JASS系统卡片发卡机构查询最多支持多少张银行卡批量txt导入?（）A、100张B、200张C、300张D、500张答案：D54.在Excel中，Match函数在指定匹配类型为1时，会返回：（）A、找不到搜索值时返回的位置B、找到搜索值时返回的位置C、所有出现的位置，并返回第一个位置作为主要结果D、所有出现的位置，并返回最后一个位置作为主要结果答案：B55.数据透视表中的“刷新”功能主要用于什么？（）A、更改数据透视表的样式B、更新数据透视表以反映数据源的变化C、删除数据透视表中的所有数据D、保存数据透视表为模板答案：B56.Excel中，按（）组合键可快速跳转到报表末尾。A、Ctrl+AB、Tab+FC、trl+FD、Ctrl+End答案：D57.在公安大数据平台获取、产生的电子数据，涉及警务工作秘密，应当严格按照公安机关保密规定使用、保管、流转、存放及销毁。涉及国家秘密的，应当按照（）以及涉密文件管理制度使用、保管、流转、存放及销毁。A、《中华人民共和国刑法》B、《中华人民共和国刑事诉讼法》C、《中华人民共和国保守国家秘密法》D、《中华人民共和国最高检、公安部关于办理经济案件程序规定》答案：C58.（）是一种科学的记账方法，它是建立在会计等式的基础上，并以此作为理论依据A、复式记账法B、单式记账法C、双式记账法D、四市记账法答案：A59.在Excel中，如果要按照层级关系分析数据透视表中的数据，应该如何操作？（）A、使用筛选器筛选层级关系数据B、使用排序和筛选功能按照层级关系排序C、使用数据透视表的高级筛选器筛选层级关系数据D、以上都不是答案：C60.在MySQL中，如果你想将字符串转换为大写，应该使用哪个函数（）A、CAPITALIZEB、LOWERC、UPPERD、CONVERT答案：C61.数据透视表中的“计算项”功能主要用于什么？（）A、计算数据透视表中的总和B、创建基于现有数据的新计算字段C、删除所有数据值D、清除数据透视表的筛选条件答案：B62.（）是发展最早、始终处于最为基础和核心位置的重要业务A、第三方支付B、第四方支付C、银行D、证券答案：A63.资金数据通常有三种存在形式，如下选项中不包括（）A、书证形式B、电子数据形式C、鉴定意见形式D、审计意见形式答案：D64.以下哪一项是不正确的（）A、目前资金查控平台为数据自动反馈，没有回执B、冻结期限最长为一年C、农业银行、招商银行的对公账户不支持线上冻结D、渤海银行的全部账户不支持线上冻结答案：B65.在数据清洗过程中，处理异常日期的第一步通常是什么？（）A、删除异常日期B、替换异常日期C、识别异常日期D、转换异常日期答案：C66.在数据服务中，如果查询的银行卡号比较多，最好的方法是（）A、逐个账号分多次查询B、输入多个卡号，之间用逗号隔开C、下载模板，批量导入D、修改后台参数答案：C67.在Excel的VLOOKUP函数中，如果要进行近似匹配，应该设置哪个参数为TRUE？（）A、查找值B、表格数组C、[range_lookup]D、列索引号答案：C68.在Excel中，Match函数在指定匹配类型为-1时，会返回：（）A、找不到搜索值时返回的位置B、找到搜索值时返回的位置C、所有出现的位置，并返回第一个位置作为主要结果D、所有出现的位置，并返回最后一个位置作为主要结果答案：D69.在Excel中，哪个函数可以将文本字符串转换为日期值？（）A、TEXT()B、VALUE()C、DATE()D、ATEVALUE()答案：D70.以下哪个SQL语句使用CASEWHEN来根据金额大小分类交易为"Large","Medium",或"Small"（）A、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;B、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'ELSEWHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;C、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;D、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'ELSEIFAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;答案：B71.在Excel中，如何解决VLOOKUP函数返回#N/A错误？（）A、使用IFERROR函数处理错误。B、使用IF函数处理错误。C、使用IFNA函数处理错误。D、使用ISNA函数处理错误。答案：A72.在MySQL中，UPDATE语句用于做什么（）A、插入新记录B、更新现有记录C、删除记录D、查询记录答案：B73.某公司的会计人员认为银行的人很多，就将当天的收入直接用于支付当天的工资，这属于（）行为A、现金“坐支”B、私设“小金库”C、“公款私存”D、“白条顶库”答案：A74.资金查控手段在打击哪类犯罪中起到重要作用（）A、交通肇事B、经济犯罪C、盗窃案件D、跨境犯罪答案：B75.在分析银行交易明细时，以下哪项不是使用Excel的好处？（）A、快速计算B、数据可视化C、数据存储D、手动分析数据答案：D76.在ETL过程中，若要设置数据的业务规则检查，应该使用哪种技术？（）A、数据清洗规则B、数据转换函数C、数据聚合操作D、数据去重逻辑答案：A77.数据治理工具中的哪项功能可以实现对来源不同、格式不同、结构不同的资金数据的快速智能导入（）A、智能化的资金数据采集B、智能化的资金数据校验C、智能化的资金数据治理D、智能化的资金数据分析答案：A78.如果POS机小票上的商户信息不准确或被篡改，以下哪个说法是正确的？（）A、无法通过任何方式查询到商户的JASS记录B、可以通过提供刷卡的完整银行卡号和刷卡时间查询确定POS机商户的准确信息C、必须联系POS机提供商才能获取准确信息D、必须前往发卡银行查询才能获取准确信息答案：B79.在Excel中，若要在一个范围内填充交易户名，并且要根据其他列的值进行查找，可以使用哪个函数？（）A、VLOOKUPB、HLOOKUPC、INDEXD、MATCH答案：A80.下列哪个查询将返回status为'active'或'inactive'的所有记录？（）A、SELECT*FROMusersWHEREstatusINactive,inactive;B、SELECT*FROMusersWHEREstatusIN('active','inactive');C、SELECT*FROMusersWHEREstatusINactiveORstatusINinactive;D、SELECT*FROMusersWHEREstatus='active'ORstatus='inactive';答案：B81.使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（）A、不具有发行股票、债券的真实内容以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的B、利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的C、向社会公众即社会不特定对象吸收资金D、肆意挥霍集资款致使集资款不能返还的答案：D82.下列关于非法吸收公众存款罪的表述，错误的是（）A、该罪具有非法占有不特定对象资金的目的B、该罪侵犯的客体是国家的金融信贷管理秩序C、该罪主体可以是自然人或者单位D、该罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款.扰乱金融秩序的行为答案：A83.行为人将洗钱罪上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为，是否构成洗钱罪（）A、构成B、不构成答案：A84.非法集资的形式不包括（）A、通过会员卡、消费卡的形式非法集资B、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资C、利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资D、在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券答案：D85.银行卡包括信用卡和（）A、借记卡B、拆借卡C、储蓄卡D、充值卡答案：A86.资金数据分析成果转化工作的受理单位应重视工作的经验总结，及时固化、公示服务内容，交流共享（），提高资金数据分析能力和水平A、典型数据B、典型案例C、技术方法D、软件平台答案：B87.如何从数据透视表中删除字段？（）A、在字段列表的“在以下区域间拖动字段”区域中，单击箭头，选择“删除字段”B、右键单击要删除的字段，然后再快捷菜单上选择删除字段名C、在数据透视表字段列表中，清楚字段名旁边的复选框D、以上全部答案：D88.何为数据透视表字段？（）A、源数据中的列B、透视数据的区域C、数据透视表布局区域D、源数据中的行答案：A89.JASS系统涉案卡交易监控采取哪种通知方式？（）A、电话B、短信C、邮件D、以上都有答案：B90.在Excel中，若要在一个范围内填充交易户名，并且要根据其他列的值进行查找，并且要忽略错误值，可以使用哪个函数？（）A、VLOOKUPB、HLOOKUPC、INDEXD、MATCH答案：A91.在SQL中，INSERT语句的主要用途是什么（）A、查询数据B、更新数据C、删除数据D、插入数据答案：D92.甲为某机关副局长，其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为己有，数额累计达360余万元。甲授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为，下列说法正确的是（）A、甲构成贪污罪和洗钱罪，乙为洗钱罪的共犯B、甲构成贪污罪，乙与甲是共犯关系C、甲与乙为贪污罪的共犯，乙还单独构成洗钱罪D、甲构成贪污罪，乙构成洗钱罪答案：A93.根据支付结算法律制度的规定，下列属于线上支付的是（）A、网上银行支付B、固定电话支付C、电视支付D、POS机刷卡支付答案：A94.在UPDATE语句中，WHERE子句的作用是？（）A、指定要更新的列B、指定要更新的表C、指定更新的条件D、指定要插入的新记录答案：C95.关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的（）?A、《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪答案：D96.通常可以通过哪种测试类型找到买卖银行卡团伙？（）A、开卡测试B、卖卡测试C、用卡测试D、销卡测试答案：A97.以下哪项是数据透视表的主要价值？（）A、进行回归分析B、绘制图形C、快速将大量数据汇总成数据报表D、制作视频答案：C98.在UPDATE语句中，以下哪个关键字用于限制更新的记录数？（）A、LIMITB、OFFSETC、TOPD、FETCH答案：A99.资金数据分析成果转化工作中，受理单位为地市级的，（）申请复核一次。A、只可向原受理单位B、可向原受理单位或该机构所属的省级开展资金数据分析成果转化的部门C、可向原受理单位或其他省级开展资金数据分析成果转化的部门D、只可向该机构所属的省级开展资金数据分析成果转化的部门答案：B100.在使用Excel函数公式过程中，会遇到一些诸如#N/A、#NAME?之类的错误值，如何屏蔽这些错误值？（）A、在原公式外侧加上一个SUBSTITUTE函数B、在原公式外侧加上一个IFERROR函数C、在原公式外侧加上一个TEXT函数D、在原公式外侧加上一个EXACT函数答案：B101.合并不同来源的数据时，需要解决的问题不包括（）A、格式不一致B、缺失值C、错误的数据D、数据类型不匹配答案：C102.假设你有一个银行交易明细表，其中id列有一些重复的NULL值。以下哪个SQL语句可以用来将这些NULL值替换为特定的默认值，例如'UNKNOWN'（）A、UPDATEjymxSETid='UNKNOWN'WHEREidISNULL;B、INSERTINTOjymx(id)VALUES('UNKNOWN')WHEREidISNULL;C、UPDATEjymxSETid=id+'UNKNOWN'WHEREidISNULL;D、UPDATEjymxSETid=REPLACE(id,NULL,'UNKNOWN')WHEREidISNULL;答案：A103.在开展资金数据分析成果转化工作时，受理单位应当在受理资金数据分析委托之日起（）个工作日内完成分析。A、5B、10C、20D、30答案：D104.反映交易基本属性的数据项是指？（）A、中心数据B、重点信息C、核心字段D、焦点额数答案：C105.在SQL中，如果你想要补全银行交易明细表中的缺失值，应该使用哪个函数（）A、SELECTB、UPDATEC、INSERTD、IF答案：B106.通过统计交易对手帐卡号的数量关系可以判断分析账号的性质和层级，其中集中转入集中转出的账户被称为？（）A、吸金账户B、转流账户C、返款账户D、过渡账户答案：D107.在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行时间区间的动态筛选和展示？（）A、使用筛选器B、使用计算字段C、使用条件格式D、使用图表答案：A108.一个账户的流水使用（）方法能快速查找到资金最大的进项和出项。A、排序B、筛选C、透视表D、IF函数答案：C109.反洗钱查询中，关于个人账户的大额可疑交易流水，以下哪个描述是正确的？（）A、仅可查询最近一年的交易流水B、可以查询该证件下所有账户的历史交易流水C、仅能查询固定额度以上的交易流水D、无法通过反洗钱查询系统获取答案：B110.在数据清洗中，为什么需要转换数据类型？（）A、为了使数据看起来更专业B、为了确保数据可以被正确的处理和分析C、为了减少数据存储空间D、以上都是不是答案：B111.证券网络司法持有变动的查询，目前可提供查询日期（）个交易日以前的数据信息，时间范围不超过3年。A、1B、3C、5D、7答案：C112.GROUPBY子句通常与哪个聚合函数一起使用？（）A、SUM()B、INSERT()C、UPDATE()D、ELETE()答案：A113.注册会计师审计是市场行为，是（），费用由注册会计师和审计客户协商确定A、无偿服务B、代偿服务C、有偿服务D、合理服务答案：C114.在Excel中，VLOOKUP函数在什么情况下会返回#N/A错误？（）A、当查找的值不在查找的列中时。B、当查找的值不在返回的列中时。C、当查找的值不在查找的行中时。D、当查找的值不在返回的行中时。答案：A115.在哪个阶段，公安机关开始依赖电子数据和办公软件进行资金分析（）A、纸质调证阶段B、电子化初级运用阶段C、单机软件简析阶段D、人工智能分析阶段答案：B116.在Excel中，要创建一个数据透视表，以下哪个步骤是错误的？（）A、选择包含数据的单元格区域B、在“插入”选项卡中选择“数据透视表”选项C、将字段拖放到数据透视表区域中D、将所有字段都拖放到行标签区域中。答案：D117.INSERTINTO..VALUES语句中，VALUES关键字后面应该跟什么？（）A、列名B、列的数据值C、表的名称D、表的约束条件答案：B118.洗钱罪上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，是否影响对洗钱罪的审判（）A、影响B、不影响答案：B119.疑似地下钱庄主体核心账户的特征描述，如下表述不正确的是（）A、账户交易金额较大B、具有一定的资金沉淀周期C、资金交易时间较为集中D、具有明显的换汇交易特征答案：D120.在SQL中，以下哪个关键字用于指定要删除数据的表（）A、FROMB、WHEREC、SELECTD、ELETE答案：A121.JASS系统目前能够调取的数据范围是：（）A、近一年B、近五年C、近十年D、所有历史数据答案：A122.在合规管理制度中，（）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A、可疑交易报告B、客户身份识别C、大额交易报告D、交易记录保存答案：B123.同一持卡人单位卡不得超过（）万元（含等值外币）A、3B、5C、4D、6答案：B124.在Excel中，要制作数据透视表，可以按照哪个选项进行筛选和排序？（）A、“开始”选项卡中的“筛选”和“排序”功能B、“插入”选项卡中的“筛选器”和“排序”功能C、“格式”选项卡中的“条件格式”和“样式”功能D、“数据”选项卡中的“数据验证”和“排序”功能答案：A125.在MySQL中，如果你想从一个字符串中提取子字符串，你应该使用哪个函数（）A、SUBSTRINGB、EXTRACTC、FETCHD、GET答案：A126.在MySQL中，如果你想要删除字符串两侧的空格，应该使用哪个函数（）A、TRIMB、LTRIMC、RTRIMD、STRIP答案：A127.网联第三方支付信息查询系统中，发起查询申请时，上传的扫描件最多不超过几张？（）A、3张B、4张C、6张D、10张答案：C128.在SELECT语句中，INSERTINTOSELECT语句的主要用途是什么（）A、从一个表中复制数据到另一个表B、从一个表中删除数据C、更新一个表中的数据D、查询两个表中的数据答案：A129.会计人员的下列行为中，属于违反会计法律制度的是（）A、会计机构负责人赵某满足于记账算账，不利用大量而丰富的会计信息参与本单位经营管理B、会计人员李某沉溺于赌博，不爱钻研业务C、会计人员张某挪用公款炒股D、会计人员小王上班经常迟到早退答案：C130.在使用GROUPBY时，HAVING子句通常用于过滤什么？（）A、单个行B、分组后的结果C、单个列D、单个值答案：B131.通过账户交易明细中的哪项数据可以区分银行转账操作的设备?（）A、MAC地址B、IP地址C、交易网点D、交易发生地答案：A132.下列哪项不属于《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》中规定的不得冻结的账户或款项？（）A、特定非金融机构备付金B、住房公积金C、商业汇票承兑金D、金融机构质押给中国人民银行的债券答案：C133.在ETL工具中，如果要合并两个或多个字段成为一个新字段，通常会使用哪个操作？（）A、分割B、连接C、替换D、删除答案：B134.在以下分析方法中，对各类资金交易行为进行诊断检测的方法是（）A、资金规模检测法B、资金追踪溯源法C、账户关联法D、账户分层法答案：A135.在银行数据查询中，涉案账户开户资料查询时，以下哪项内容无法查询？（）A、开户日期B、开户网点C、开户人电话D、账户交易密码答案：D136.反洗钱行政主管部门为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A、资金监测B、资金监管C、金融监测D、金融监管答案：A137.甲对外宣传获得市政府重点工程承包权需要资金进行施工，向社会公众募集资金5000万元，集资后携款潜逃。甲涉嫌（）A、诈骗罪B、集资诈骗罪C、非法吸收公众存款罪D、虚假广告罪答案：B138.在Excel中，如何使用数据透视表将相同类型的数据整合在一起？（）A、创建数据透视表并选择所需字段和布局。B、在“插入”选项卡中的“表格”组中选择“数据透视表”。C、在“数据”选项卡中的“排序和筛选”组中选择“排序和筛选”命令。D、在“公式”选项卡中的“函数库”组中选择“数据透视表”。答案：B139.不考虑时差的情况下，哪类犯罪账户交易不会出现深夜大量高频交易的情况（）A、网络赌博犯罪B、洗钱犯罪C、证券期货犯罪D、涉黄犯罪答案：C140.如果需要分析重点关注对象的进出账情况，应选择的模型是（）A、交易账号资金进出情况汇总统计B、交易账号之间交叉交易统计C、交易账号与对手账号交易汇总统计D、交易账号之间内部汇总统计答案：A141.在SQL中，COUNT函数是否考虑NULL值（）A、是的，COUNT函数计算所有行，包括NULL值。B、不是，COUNT函数只计算非NULL值的行数。C、根据数据库设置情况D、根据数据库版本情况答案：B142.在Excel中，用户在工作表中输入日期，（）形式不符合日期格式A、2024-05-01B、2024/05/01C、11-11-2024D、2024-11-11答案：C143.银行卡按信息载体不同分为（）、芯片（IC）卡A、借记卡B、人民币卡C、个人卡D、磁条卡答案：D144.在假币交易中，50元面值的假钞叫做（）A、黄狗B、红牛C、兔子D、青蛙答案：D145.数据清洗的可以解决哪些问题（）A、数据中的重复记录B、数据中缺失值C、数据中异常值D、以上都是答案：D146.为了统一某一列的名称，应该采取什么措施（）A、使用字符串截取和替换B、使用字符串匹配和替换C、忽略不一致D、以上都是答案：B147.在Excel中，VLOOKUP函数的第一个参数是什么？（）A、查找值B、表格数组C、列索引号D、范围查找答案：A148.根据《会计法》的规定，我国主管全国会计工作的政府部门是（）A、财政部B、国家税务总局C、审计署D、人大常委会答案：A149.利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，交易记录中出现大量的测试性交易。按测试的不同目的，可将测试行为分为三项，以下选项中不属于测试行为的是？（）A、开卡测试B、转卡测试C、售卡测试D、安全测试答案：B150.JASS系统提供涉案银行卡实时跨行交易数据监控功能，每提交一次监控申请的有效时间为（）A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：B151.在ETL中，若要删除重复数据，以下哪个操作不是必要的？（）A、确定重复数据的识别标准B、选择保留哪条记录C、重新格式化数据D、记录删除操作的日志答案：C152.在部局违法犯罪资金查控平台中，以下哪项不属于可以获取的数据范围？（）A、被查询账号的账户信息B、被查询账号的人员信息C、被查询账号的交易对手详细信息D、被查询账号的关联子账户信息答案：C153.在ETL中，资金数据的转换可能包括以下哪项操作？（）A、数据加密B、数据标准化C、数据压缩D、数据的可视化答案：B154.以下哪种方式可在Excel中输入数值-6（）。A、“6B、\\6C、\6D、-6答案：D155.在数据透视表中，哪个功能允许你更改数值字段的汇总方式？（）A、数据透视表字段列表B、数据透视表布局C、数据透视表样式D、值字段设置答案：D156.数据治理工具在处理资金数据时，主要解决什么问题（）A、数据量小且格式统一B、数据量庞大且格式不统一C、数据来源单一且准确D、数据处理速度缓慢答案：B157.在洗钱案件中，查找出小额交易后我们需要根据什么条件来验证是否是测试交易？（）A、小额交易次数频繁B、小额交易总金额过大C、小额交易后有大额资金进账D、小额交易前有大额资金进账答案：C158.资金数据分析成果转化工作中，资金数据可依法向商业银行、（）及其他金融机构等获取。A、嫌疑人本人B、嫌疑公司财务部门C、中国人民银行总行D、非银行支付机构答案：D159.在资金规模检测法中，嫌疑目标检测在资金规模检测法中的作用是什么（）A、刻画涉案资金的规模B、发现交易中的重点嫌疑目标C、开展通用内容检测D、检测固定金额交易答案：B160.在分析技术中，资金追踪溯源法可以分析哪些数据（）A、数据库中存量数据B、依法调取的数据C、数据库中存量数据和依法调取的数据D、依法调取的数据库存量数据答案：C161.（）是会计要素的具体分类项目A、会计对象B、会计科目C、会计计算D、会计师答案：B162.资金规模检测法主要利用哪些要素对资金交易行为进行诊断检测（）A、金额、笔数B、银行卡BIN码、交易对手C、频度、交易地点D、金额、笔数、净流入/流出、频度、银行卡BIN码等答案：D163.数据透视表字段可以放置于（）、列区域、列区域、值区域A、表格区域B、菜单区域C、筛选区域D、搜索区域答案：C164.通过资金查控平台中证券查询模块可查询证券数据的时间段为（）A、1年B、2年C、3年D、5年答案：C165.冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限最长为（）A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：C166.会计工作的（）是指由注册会计师及其所在的会计师事务所依法对委托单位的经济活动进行审计、鉴证的一种监督制度A、群众监督B、社会监督C、单位内部监督D、政府监督答案：B167.办案人员在执法办案系统中需填写开具（），才能向各个商业银行发起对公民个人开户情况及交易流水的查询。A、协助查询财产通知书B、调取证据通知书C、立案决定书D、受案登记表答案：A168.随着现代科技与金融支付手段的融合，哪种传统方法在面对涉案资金的有效发现、核查、追踪和控制显得力不从心（）A、社交媒体监控B、指纹比对技术C、银行账户查询D、视频监控答案：C169.账户分层重点研判其中的核心账户，下列哪些账户属于核心账户（）？A、长期休眠账户B、通道账户C、用于测试交易的账户D、最终获益账户答案：D170.在MySQL中，哪个函数可以用来从日期中提取年份（）A、YEARB、EXTRACTYEARC、GETYEARD、ATE_YEAR答案：A171.在Excel中，Match函数返回的是搜索值的：（）A、绝对位置B、相对位置C、出现次数D、以上都不是答案：A172.在使用Excel中的VLOOKUP函数时，如何指定查找的范围？（）A、使用绝对引用B、使用相对引用C、使用混合引用D、以上都不是答案：C173.在洗钱团伙中，专门负责打电话、发短信和邮寄等工作的人被称作（）A、声佬B、刷机佬C、接数佬D、卡佬答案：A174.在在线获取资金数据的过程中，哪个步骤是首先进行的？（）A、金融机构反馈资金数据B、有权机关与金融机构建立电子化专线信息传输机制C、有权机关对资金数据进行存证D、有权机关将资金数据刻录在光盘上答案：B175.一次查询最多能调取（）个银行卡号或商户代码的JASS数据A、50B、200C、100D、90答案：C176.调取支付宝数据一般最长时限为（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：D177.下列第三方支付方式中，属于线上支付方式（）A、支付宝B、POS机刷卡支付C、电话支付D、手机近端支付答案：A178.以下SQL语句中，GROUPBY子句的正确位置是哪里（）A、在SELECT子句之前B、在FROM子句之后C、在WHERE子句之后D、在ORDERBY子句之后答案：B179.在CASEWHEN语句中，ELSE子句是必需的吗？（）A、是的B、否C、根据数据库管理系统而定D、只有当没有WHEN子句匹配时才需要答案：B180.对于部总对总银行查控反馈文件中交易流水数据里的交易时间列，默认的格式是（）A、yyyy-MMB、yyyyMMddC、yyyy-MM-ddHH:mm:ssD、HH:mm:ss答案：C181.关于数据透视表，正确的是（）A、数据透视表必须有筛选字段，否则数据区域里没有数据项B、数据透视表不可以使用本工作簿以外的数据源C、数据透视表可以在新建工作表上显示D、数据透视表的汇总方式唯独求和一种答案：C182.在Excel中，Match函数和Index函数可以结合使用来做什么？（）A、查找单元格中的值并返回其位置。B、从指定的单元格中提取数值。C、计算一组数的平均值。D、对一组数据进行排序。答案：A183.以下哪一项不是查控内容（）A、查询B、冻结C、紧急支付D、注销账户答案：D184.“总对总”的查控功能，下列哪项是正确的（）A、工行每天查询账户最多5000个B、工行可以续冻在柜台申请的冻结C、紧急止付功能限定48小时，如果想继续此功能，可以在结束前进行继续紧急止付D、申请人只能续冻、解冻自己冻结成功且未到结束日期的账号答案：D185.交易金额拖拽到值区域后无法进行求和是什么原因（）A、原表中交易金额格式被设置为文本B、原表中交易金额过大C、原表中交易金额出现科学计数法D、原表中交易金额为零答案：A186.下列哪个选项可以在数据透视表中添加交易地点字段？（）A、行标签B、列标签C、值字段D、筛选器答案：A187.下列哪个选项可以在数据透视表中设置时间字段的日期格式？（）A、筛选器B、排序与筛选选项卡C、数据格式设置D、条件格式答案：B188.紧急止付在资金查控中的作用是（）A、长期冻结涉案账户B、暂时限制账户的资金流动，为期48小时C、永久性地关闭涉案账户D、对账户交易明细进行查询和分析答案：B189.在数据透视表中，如何显示一个数值字段的百分比而不是具体数值？（）A、选择“设计”选项卡下的“汇总百分比”样式B、在值字段设置中选择“显示值作为”C、右键点击数值字段，选择“格式化单元格”D、以上都不是答案：B190.在使用Excel中的vlookup函数对两张表的数据进行匹配时，需要碰撞的单元格内容（即查找值、公式第一项）处于匹配区域（即数据表、公式第二项）的A列，而需要被碰撞显示的内容处于匹配区域C列时，序列数（即公式第三项）应当填写为（）？A、1B、2C、3D、4答案：C191.分析类工具通过对（）的数据进行处理A、少数类型B、小部分类型C、部分类型D、大多数类型答案：D192.要查询交易明细表（jymx）中交易金额（jyje）大于10000并且交易时间(jysj)是2023年以后的数据，应使用以下哪个SQL语句（）A、SELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000andjysj>='2023-01-01';B、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000orjysj>'2023-01-01';C、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000andjysj>=2023-01-01;D、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000orjysj>2023-01-01;答案：A193.在ETL中，若要识别重复数据，以下哪种方法不是常用的？（）A、对数据进行排序B、使用哈希函数C、利用数据仓库的聚合功能D、手动检查每条记录答案：D194.在ETL过程中，若要处理资金数据中的重复记录，以下哪种策略最常用？（）A、随机删除重复记录B、保留一条记录，删除其他重复记录C、将所有重复记录合并为一条D、根据业务规则处理重复记录答案：D195.传统CSV格式的数据需要首先转化为（）的格式后，再进行清洗。A、xlsmB、xlsx或xlsC、xmlD、xlt答案：B196.在Excel中，“MATCH”函数是一种非常有用的工具，它可以用来查找某个值在单元格区域中的（）A、相对位置B、绝对位置C、中间位置D、匹配位置答案：A197.在银行资金方面要特别注意发现重点账户分析，确定（），必要时调取交易明细A、账户金额B、时间规律C、账户类型D、金额大小答案：C198.Excel中的“查找和替换”功能可以用来做什么？（）A、替换特定文本或数字B、计算数值的总和C、格式化单元格D、创建数据透视表答案：A199.在ETL过程中，数据加载到目标数据库失败可能由哪些原因造成？（）A、网络问题B、数据库权限不足C、目标表结构变更D、以上都是答案：D200.调取证券数据的文书抬头为（）。A、中国证券登记结算有限责任公司B、中国证券交易所C、中国证监会D、上海、深圳证券交易所答案：A201.要创建一个显示每笔交易详细信息的报表，应使用哪种Excel功能？（）A、条件格式B、筛选C、排序D、数据透视表答案：D202.账户锁定方法的主要目的是什么（）A、发现核心账户B、锁定账户实际控制人，厘清犯罪团伙架构C、定量计算账户要素之间的亲密度D、发现资金链路、环路答案：B203.在Excel中，哪个功能可以帮助你比较不同月份的交易数据？（）A、条件格式B、筛选C、排序D、数据透视表答案：D204.如果目标手机位置短时间内出现境内外频繁切换的情况，大概率是因为？（）A、目标使用VPN代理上网B、目标使用两个手机C、目标使用两个网银D、系统数据错误答案：A205.为保证资金数据的（），资金数据分析成果转化人员应对资金数据进行完整性及连续性校验。A、客观准确性B、及时性C、科学性D、公正性答案：A206.在Excel中，VLOOKUP函数的作用是什么？（）A、查找并返回一个单元格的值B、查找并返回一个单元格的格式C、查找并返回一个单元格的行号D、查找并返回一个单元格的列名答案：A207.在ETL中，处理异常金额数据的第一步通常是什么？（）A、立即删除异常数据B、标记异常数据C、替换异常数据D、忽略异常数据答案：B208.在Excel中，如何根据多个时间字段对数据透视表进行时间区间的交叉分析？（）A、使用筛选器B、使用计算字段C、使用条件格式D、使用图表答案：A209.在分析银行交易数据时，为什么要对数据进行清洗？（）A、删除错误数据B、使数据更易于分析C、删除重复数据D、所有以上选项答案：D210.在SQL中，COUNT函数与GROUPBY子句结合使用时，结果集通常会包含什么（）A、每行的计数B、唯一值的数量C、按指定列分组的计数D、所有行的总和答案：C211.甲将受贿所得的名人字画一幅以10万元的价格卖给得知真相的乙。乙的行为（）A、构成窝藏罪B、构成受贿罪C、构成洗钱罪D、不构成犯罪答案：C212.如何将选定的单元格区域格式化为百分比？（）A、Ctrl+Shift+%B、Ctrl+%C、Alt+%D、格式单元格为百分比选项答案：B213.账户冻结的最长有效时间为（）A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：C214.在Excel系统中，选取整个工作表的方法是（）A、选择“开始”选项卡下的“全选”功能B、单击工作表行号与列号交界处的“全选”按钮C、单击A1单元格，然后按住SHIFT键单击当前屏幕的右下角单元格D、单击A1单元格，然后按住CTRL键单击工作表的右下角单元格答案：B215.使用Excel针对银行流水的分类汇总，除了进行数据透视，还可以使用（）函数。A、SUMIFB、COUNTIFC、SUMD、COUNT答案：A216.在票据当事人中，由出票人委托付款或自行承担付款责任的人称为（）A、背书人B、出票人C、收款人D、付款人答案：D217.下列说法正确的是（）A、如果超过三天银行没有进行反馈，则说明该银行无开户信息B、如果超过农行每天调取账户数量限制，无需任何操作，银行会继续反馈C、查控申请无需数字证书D、提交查控申请时，法律文书是必须要上传的答案：D218.在Excel数据透视表的数据区域默认的字段汇总方式是？（）A、平均值B、乘积C、求和D、最大值答案：C219.下列哪个查询将返回category_id为2,4,6,8的所有记录，且不包括category_id为10的记录？（）A、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8,10);B、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ANDcategory_idNOTIN(10);C、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ORcategory_idNOTIN(10);D、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)-10;答案：B220.反侦查意识较强的嫌疑人开卡后三个月以上再次使用该银行卡，这三个月被称为（）？A、休眠期B、藏匿期C、隐蔽期D、沉睡期答案：D多选题1.非法集资的表现形式有以下几种（）A、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。B、通过认领股份、入股分红进行非法集资C、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资D、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资答案：ABCD2.如何通过资金数据分析建立犯罪团伙的关联?（）A、通过开户信息关联B、通过账户交易关联C、通过IP、MAC关联D、通过主体身份关联答案：ABCD3.以下哪些是关于UPDATE语句的正确描述？（）A、UPDATE语句用于更新数据库中的现有记录B、UPDATE语句不会删除任何记录C、UPDATE语句必须包含WHERE子句D、UPDATE语句可以没有WHERE子句，但这种情况下会更新所有记录答案：ABD4.下列哪几项是人卡分离的特征点（）A、启用前出现测试交易B、本人名下多账户互转C、交易量大，交易时间异常D、对手出现大量异地对公账户答案：ACD5.关于警务&互联网数据查询服务，情报专案类型可以查询（）数据A、轨迹数据B、群聊数据C、点对点内容数据D、银行流水数据答案：ABC6.以下哪些选项可以优化Excel透视表的性能？（）A、减少透视表中的字段数量B、使用更少的汇总函数C、对用于透视表的数据区域进行排序D、增加透视表中的汇总字段数量答案：ABC7.关于电子数据与过程日志记录信息的处理，以下哪些说法是正确的？（）A、应封盘刻录在有唯一性编号的专用存储介质中B、可以保存在任何可用的存储介质中C、无需进行特别的保护或处理D、应与过程日志记录信息一并保存答案：AD8.在我们日常银行数据获取的过程中，我们可以以（）发起查询A、涉案对象为起点发起查询B、涉案帐卡号为起点发起查询C、涉案IP、MAC地址为起点发起查询D、涉案交易时间段为起点发起查询答案：AB9.Excel中数据透视表的设置包括（）？A、重新设计版面布局B、设置值的汇总依据和值的显示方式C、进行数据的筛选D、设定报表样式答案：ABCD10.“蚂蚁金服”常规查询主体标识有？（）A、支付账号B、证件号C、手机号D、邮箱答案：ABCD11.资金数据分析成果转化工作中，资金数据分析报告的内容应包括：（）A、基本情况B、简要案情C、分析概述、分析过程、分析意见等D、必要时应附资金数据分析结论对应的资金交易路径答案：ABCD12.以下哪些SQL语句可以用来找出在某个时间段内发生的交易？（）A、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_dateBETWEEN'2023-01-01'AND'2023-12-31';B、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date='2023-01-01';C、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date>'2023-01-01';D、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date<'2023-12-31';答案：ABCD13.如果你想要计算每个账户的交易数量，你应该使用哪些SQL函数？（）A、COUNT(*)B、SUM()C、AVG()D、GROUPBY答案：AD14.资金数据分析成果转化中获取的其他数据在资金数据分析中能起（）作用。A、比较B、比对C、印证D、关联答案：BCD15.以下哪些SQL函数可以用来处理日期和时间数据？（）A、YEARB、MONTHC、DAYD、HOUR答案：ABCD16.资金数据分析成果转化人员应全面、客观、准确地记录分析的（）A、过程B、方法C、结果D、出错记录答案：ABC17.银行在线查控功能中，可以查询银行卡的哪些信息？（）A、开户信息B、交易明细信息C、税务信息D、客户信息答案：AB18.资金数据分析成果转化工作中，资金分析工作流程主要包括（）A、资金数据的完整性客观性校验B、数据的归并与清洗C、数据的分析D、结论生成答案：ABCD19.在Excel中，INDEX函数是Excel中非常强大的函数之一，它可以用来构建复杂的（）和（）A、数据替换B、数据检索C、数据分析D、分析公式答案：BC20.通过Excel中的数据透视表，可以实现数据清单的（）？A、排序B、查询C、汇总D、筛选答案：ABCD21.资金数据分析成果转化人员需要自行提出回避申请的情况有：（）A、资金数据分析成果转化人员是分析事项当事人或者当事人的近亲属的B、本人或者其近亲属与资金数据分析事项有利害关系的C、案件承办人员D、其他可能影响资金数据分析客观性的情形答案：ABCD22.在Excel函数中，使用VLOOKUP函数进行模糊查找时，可以使用（）A、Wildcard（通配符）B、Similar（相似）C、Exact（精确）D、Partial（部分）答案：AB23.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，非法吸收公众存款罪的构成要件之一“向社会公开宣传”，是指（）A、口口相传B、以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息C、媒体、推介会、传单、手机短信D、明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任答案：BCD24.通过数据清洗可以实现的价值具体体现在？（）A、统一性B、完整性C、有效性D、唯一性答案：ABCD25.查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照法律规定的条件和程序进行。除法律法规和规范性文件另有规定以外，公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物。应当（），并注意保护利害关系人的合法权益。A、严格区分违法所得与合法财产B、严格区分企业法人财产与股东个人财产C、严格区分犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产D、不得超权限、超范围超数额、超时限查封、扣押、冻结答案：ABCD26.洗钱罪的行为方式主要有（）A、提供资金帐户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD27.在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取（）等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。A、询问B、查询C、勘验D、鉴定E、调取证据材料答案：ABCDE28.登录警务&互联网数据查询服务系统首页，显示（）模块。A、资源总览B、待办总览C、查询申请D、岗位变更答案：ABCD29.资金数据分析成果转化工作适用的数据范围包括哪些：（）A、资金数据B、政务数据C、警务数据D、其他依法获取的数据答案：ABCD30.应用账户查询手段提供的《协助查询财产通知书》需载明哪些内容？（）A、通过证件号码查询银行账户信息的，文书中须同时注明查询证件号码和对应的名称（个人或单位）B、通过账（卡）号查询银行账户信息的，文书中须注明账（卡）号C、查询银行交易明细的，文书中需注明查询个人、单位名称、证照号码或账（卡）号，并注明查询时间范围D、银行账户动态查询的，文书中需注明账（卡）号和时间范围；解除银行账户动态查询的，文书中需注明账（卡）号答案：ABCD31.Excel透视表中的筛选功能包括哪些？（）A、值筛选B、文本筛选C、日期筛选D、自定义筛选答案：ABCD32.会计的方法实际上是（）A、会计核算的方法B、会计分析的方法C、会计算账的方法D、会计检查的方法答案：ABD33.（）是过渡账户的明显特征。A、快进快出B、大额资金长期留存C、每日不留余额或余额极少D、账户交易中包含日常消费答案：AC34.非法支付结算型钱庄的特征有哪些？（）A、结算系统高度智能化B、资金往往带有零头C、犯罪团伙组织结构松散D、账户大多在下半夜或者凌晨大量收款答案：ACD35.在SQL中，可以使用哪些函数来处理数值？（）A、ROUNDB、CEILINGC、FLOORD、SUBSTRING答案：ABC36.以下哪些SQL语句会修改表中的数据？（）A、SELECT*FROMtable_name;B、UPDATEtable_nameSETcolumn1=value1WHEREcondition;C、DELETEFROMtable_nameWHEREcondition;D、ALTERTABLEtable_nameADDCOLUMNcolumn_namedatatype;答案：BC37.下列（）是Excel数据透视表的数据来源？A、Excel工作表B、Access数据库C、SV文件D、Excel表格模板答案：ABC38.在银行账户买卖灰黑产业链中，一份成套的对公账户一般包括（）A、单位结算卡B、网银U盾C、营业执照D、开户许可证。答案：ABCD39.以下哪些SQL函数可以用于处理字符串？（）A、UPPERB、LOWERC、TRIMD、SUM答案：ABC40.以下哪些SQL语句可以用于连接两个表？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN答案：ABCD41.明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（）A、提供资金账户的;B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;D、协助将资金汇往境外的;E、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。答案：ABCDE42.发起查控的条件（）？A、需基于已经受理或立案的案件B、对未走执法办案系统的纸质案件可在查控平台新增（案件内容可做脱密处理）C、内批表上传到其他附件中并留档备查D、录入的账号顺序应与法律文书一致，否则将退回答案：ABCD43.进行数据透视时，如果未将需要统计的数据是文本格式，则会（）？A、使用该列数据进行透视汇总，仅能显示成为计数项B、无法正常显示透视汇总的求和项C、点击该列数据标题字段，该字段默认出现在透视“行”中D、点击该列数据标题字段，该字段默认出现在透视“值”中答案：ABC44.在SQL中，可以使用哪些操作符来比较日期字段？（）A、=B、<C、LIKED、BETWEEN答案：ABD45.在使用Excel中的VLOOKUP函数对两张表的数据进行匹配时，如果明明看见有相同的数据，但是碰撞仍然出现N/A结果，那么有可能因为（）？A、碰撞的查找值或者匹配区域的数据表内数据没有清空前后字符串B、查找值数据没有放在匹配区域的数据表首列C、序列数超出数据表的总列数D、匹配条件的逻辑值没有写0答案：ABC46.下列哪些类型可以支持网联第三方支付信息查询？（）A、证件类型+证件号码B、银行预留手机号码C、银行账户编号+商业银行金融机构编码D、支付账户编号+支付机构金融机构编码答案：ABCD47.发起网联第三方支付信息查询，需填写申请书，分别录入（）？A、案件信息B、涉案对象信息C、法律文书信息D、审批人信息答案：ABC48.下列（）是Excel数据透视表的优势？A、能够快速地对大量数据进行汇总和分析B、可以方便地调整数据透视表的布局和样式C、可以自动对数据进行分类和计算D、可以将数据以图表的形式进行展示和分析答案：ABCD49.分析技术包括以下哪些方法？（）A、资金规模检测法B、资金追踪溯源法C、账户关联法D、账户分层法E、账户锁定法答案：ABCDE50.公安机关在办理刑事案件时，以下哪项资金或账户不应被冻结？（）A、国有企业下岗职工基本生活保障资金B、封闭贷款专用账户（贷款已结清）C、党、团费账户D、金融机构间拆借资金答案：AC51.总分类科目也称为（）或（）A、二级科目B、一级科目C、分账科目D、总账科目答案：BD52.使用SQL语句，可以如何分析客户的交易行为？（）A、计算每个客户的交易次数B、找出交易金额最高的客户C、统计每个客户的平均交易金额D、找出在特定时间段内没有交易的客户答案：ABCD53.金融机构在提供资金数据时，应确保数据的安全性和准确性，下列哪些措施符合规程要求？（）A、无须加密处理即可提供数据B、采用必要加密措施保护数据C、计算资金数据文件的完整性校验值D、将数据通过电子邮件发送给有权机关E、将数据刻录在不可擦写的空白光盘上答案：BCE54.资金数据分析成果转化工作不同于资金分析研判工作，应当遵循（）工作原则。A、合法B、科学C、公正D、安全答案：ABCD55.网联第三方支付信息查询系统的查询业务范围涵盖目前网联平台开展的所有（）业务相关信息。A、签约类B、支付类C、银行卡D、存单答案：AB56.第三方网上支付企业掌握了大量买方和卖方的（）和（）A、物流信息B、基本信息C、交易数据D、通话信息答案：BC57.实施下列行为之一，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚（）A、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的以返本销售售后包租约定回购销售房产份额等方式非法吸收资金的B、不具有发行股票债券的真实内容以虚假转让股权发售虚构债券等方式非法吸收资金的C、以代种植（养殖）租种植（养殖）联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的D、不具有销售商品提供服务的真实内容或者不以销售商品提供服务为主要目的以商品回购寄存代售等方式非法吸收资金的答案：ABCD58.警方根据线索调取了嫌疑人张某的银行交易流水数据，现需要追踪其大额资金去向账户即资金净收入大于等于100万的对方账户，请问以下哪种方法可以实现？（）A、找出流入金额≥100万的对方账户B、找出交易净和≥100万的对方账户C、找出流水总额≥125万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户D、找出流入金额≥100万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户答案：BC59.我们平时所说的对公账户账户资料的买卖，对完整的一套对公账户一般称为“大套”，大套一般包括下列哪几种物品（）A、单位结算卡B、公章C、网银U盾D、开户许可证答案：ABCD60.关于网络查控平台获取的数据，以下哪些说法是正确的？（）A、可以直接作为刑事诉讼证据使用B、在符合一定条件后，可以作为证据使用C、与银行业金融机构现场提取的纸质反馈结果具有同等证明效力D、无需任何处理即可用于司法程序答案：BC61.资金规模检测法中，特定内容检测在资金规模检测法中主要关注哪些要素？（）A、大额交易B、小额测试C、固定金额交易D、跨境交易E、现金业务答案：BCE62.数据治理工具在处理资金数据时，主要解决了哪些问题？（）A、数据量庞大且格式不统一B、数据质量参差不齐C、数据来源渠道单一D、数据存在不一致、不完整、不准确的情况答案：ABD63.单个或多个账户验证为钱庄账户后，依照哪些数据可以将这些账户按照团伙特征归类？（）A、银行开户地址信息B、交易IP信息C、最后交易时间D、交易金额量级答案：AB64.冻结失败的原因包括（）A、冻结时间超出冻结范围B、部分银行暂未开通冻结业务C、部分银行不支持轮候冻结D、证件号码与账卡号不匹配答案：ABCD65.以下哪些账户不能冻结（）A、证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金；B、党、团费账户和工会经费集中户；C、存款、汇款、证券交易结算资金D、国有企业下岗职工基本生活保障资金答案：ABD66.汇票是国际结算中使用最广泛的一种信用工具。根据签发人的不同，可将汇票分为（）和（）A、银行汇票B、商业汇票C、现金汇票D、证券汇票答案：AB67.以下哪些选项属于非法集资的常见手段（）A、假冒民营银行的名义B、编造虚假项目C、承诺高额回报D、以虚假宣传造势答案：ABCD68.开展资金数据分析成果转化工作的主要任务是，根据公安机关办案单位委托，通过检验调查对象的资金账户开户、交易等基本情况，结合依法获取的相关数据，分析资金流转路径、（）等信息。A、关系B、方向C、数额D、性质答案：ABCD69.在SQL中，关于聚合函数的正确说法是哪些？（）A、VG()函数用于计算平均值B、SUM()函数用于计算总和C、OUNT()函数用于计算行数D、MIN()和MAX()函数用于找出最小值和最大值答案：ABCD70.在进行资金数据分析时所说的测试交易，一般有哪几种类型（）A、开卡后测试B、大额转账前测试C、每日测试D、转手后测试答案：ABCD71.在向腾讯进行远程调证时，公安机关需要准备哪些材料？（）A、调取证据通知书B、立案决定书C、办案协作函D、2个办案民警警官证复印件答案：ABCD72.一般判断银行账户为嫌疑人本人使用到的特点有（）A、本人名下多账户互转B、生活性消费C、关联本人支付宝、微信D、购买理财、保险等金融产品答案：ABCD73.在进行资金分析研判时，下列哪些特征通常用于判断账户为人卡分离（）A、启用前进行测试交易B、使用周期短，末笔清零C、本人名下多账户互转D、关联本人支付宝微信答案：AB74.在SQL查询中，可以使用哪些子句来对数据进行分组？（）A、GROUPBYB、HAVINGC、WHERED、ORDERBY答案：AB75.在执行UPDATE语句之前，你应该考虑哪些安全措施？（）A、确保已备份数据库B、确保WHERE子句的条件正确C、确保已关闭数据库连接D、确保没有其他用户正在访问数据库答案：AB76.在查案过程中会接触到很多的账户可以通过账户交易将其关联起来，账户交易关联可以分为哪几种？（）A、交易时间关联B、交易金额关联C、交易支行关联D、交易对手关联答案：ABD77.Excel的透视表可以提供哪些类型的汇总？（）A、求和B、平均C、计数D、最大值和最小值答案：ABCD78.根据支付结算法律制度的规定，下列关于第三方支付的表述中，错误的有（）A、第三方平台内部的资金划拨是实体资金B、POS机刷卡支付是一种线上支付方式C、第三方支付指非金融机构作为支付中介的一种支付服务D、金融型支付企业不负有担保功能答案：AB79.通过银联JASS系统根据银行卡号查询近一年的银行卡跨行交易数据，数据内容主要包含（）A、TM机查询数据B、ATM机交易数据C、POS机查询数据D、POS机交易数据答案：ABCD80.通过以下哪些特征可以判断账户为本人使用（）A、生活性消费B、账户不留余额C、交易量大，交易时间异常D、购买理财、保险等金融产品答案：AD81.有权机关在资金数据获取过程中应承担哪些责任？（）A、无条件提供所有资金数据B、在线及时反馈所查询的资金数据C、对资金数据进行加密处理D、无需对资金数据负责E、计算资金数据文件的完整性校验值答案：CE82.针对特定资金账户、（）、交易金额、（）、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。A、IPB、交易时间C、交