（新版）资金分析师职业鉴定考试复习题库资料-上（单选题）

PAGEPAGE1（新版）资金分析师职业鉴定考试复习题库-上（单选题汇总）一、单选题1.关于增值税纳税义务发生的时间，下列说法不正确的是（）A、采取直接收款方式销售货物，如果货物已经发出，为发出货物的当天B、采取赊销方式销售货物，为书面合同约定的收款日期的当天C、采取委托银行收款方式销售货物，为发出货物并办妥托收手续的当天D、销售应税劳务，为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天答案：A2.在实际会计工作中，试算平衡是通过编制（）来完成的A、试算平衡表B、总分类账C、明细分类账D、资产负债表答案：A3.在MySQL中，GROUPBY子句通常与哪个SQL语句一起使用（）A、SELECTB、INSERTC、UPDATED、ELETE答案：A4.不属于非法集资特性要求的是（）A、未经有关部门依法批准吸收资金B、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传C、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报D、在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的答案：D5.在Excel中，要筛选出某一特定类别的交易记录，应使用以下哪个操作？（）A、筛选功能B、查找功能C、条件格式化D、排序功能答案：A6.资金追踪溯源法除了能追踪资金来源和去向，还能发现（）A、资金链路和环路B、资金类型C、资金拥有者身份D、资金增长速度答案：A7.未来的资金查控手段发展将主要依赖于哪些技术（）A、大数据和云计算B、纸质账单和手工分析C、金融机构的线下服务D、传统的办公软件答案：A8.在ETL过程中，若要处理资金数据中的重复记录，以下哪种策略最常用？（）A、随机删除重复记录B、保留一条记录，删除其他重复记录C、将所有重复记录合并为一条D、根据业务规则处理重复记录答案：D9.在ETL过程中，若要对异常数据进行分类，通常依据什么？（）A、数据来源B、异常数据的类型C、数据量大小D、数据的使用频率答案：B10.现在有A和B两个账号，想知道与A和B之间经过哪些账号的交易发生关联使用（）A、账户的资金来源/去向B、账号间的内部交易C、查找共同对手D、查找交易路径答案：D11.以下哪个SQL语句是正确的，用于查询交易金额超过账户平均交易金额的账户ID和交易金额（）A、SELECTAccountID,AmountFROMTransactionsWHEREAmount>(SELECTAVG(Amount)FROMTransactions);B、SELECTAccountID,AmountFROMTransactionsGROUPBYAccountID,AmountHAVINGAmount>(SELECTAVG(Amount)FROMTransactions);C、SELECTAccountID,AmountFROMTransactionsGROUPBYAccountIDHAVINGAmount>(SELECTAVG(Amount)FROMTransactions);D、SELECTAccountID,AmountFROMTransactionsHAVINGAmount>(SELECTAVG(Amount)FROMTransactions);答案：C12.个人银行卡号一般根据前（）位的号码就能够确定归属银行（银行BIN码）。A、4B、5C、6D、7答案：C13.反映交易基本属性的数据项是指？（）A、中心数据B、重点信息C、核心字段D、焦点额数答案：C14.资金流向追踪系统布局不包括（）A、网络布局和层次布局B、分组布局和时间序列布局C、弹性布局和树形布局D、团队布局和小组布局答案：D15.会计人员的下列行为中，属于违反会计法律制度的是（）A、会计机构负责人赵某满足于记账算账，不利用大量而丰富的会计信息参与本单位经营管理B、会计人员李某沉溺于赌博，不爱钻研业务C、会计人员张某挪用公款炒股D、会计人员小王上班经常迟到早退答案：C16.在动态查询中，账户动态信息的时间范围通常限定为多少天之内？（）A、30天B、60天C、100天D、无限期答案：C17.法律文书中应查询账号所在银行的（）？A、银行总行B、省（市）银行C、开户行D、中国银行答案：A18.冻结资金时，除了《立案决定书》外，还需要提供哪种通知书？（）A、《调取证据通知书》B、《协助冻结财产通知书》C、《协助查询财产通知书》D、《关于请协助对有关涉案账户紧急止付的函》答案：B19.在Excel中，Index函数用于（）A、查找单元格中的值并返回其位置B、从指定的单元格中提取数值C、计算一组数的平均值D、对一组数据进行排序答案：A20.经侦应用云的网联专线查询涉案对象查询的时间段为：（）A、近30天B、近3个月C、近6个月D、近2年答案：C21.公安机关受案后应立即开展立案审查，可以依照有关法律和规定开展相关调查工作，但不得采取以下哪一类措施（）A、勘验B、查询C、扣押D、调取证据材料答案：C22.在Excel中，如何使用数据透视表将相同类型的数据整合在一起？（）A、创建数据透视表并选择所需字段和布局。B、在“插入”选项卡中的“表格”组中选择“数据透视表”。C、在“数据”选项卡中的“排序和筛选”组中选择“排序和筛选”命令。D、在“公式”选项卡中的“函数库”组中选择“数据透视表”。答案：B23.在Excel中，要创建数据透视表，应选择哪个选项？（）A、“插入”>“表格B、“插入”>“图表C、“插入”>“数据透视表D、“数据”>“数据透视表”答案：C24.以下SQL语句中，GROUPBY子句的正确位置是哪里（）A、在SELECT子句之前B、在FROM子句之后C、在WHERE子句之后D、在ORDERBY子句之后答案：B25.以下哪个SQL语句使用CASEWHEN来根据交易类型分类交易明细（）A、SELECTAccountID,Amount,TransactionDate,CASEWHENType='Credit'THEN'Incoming'ELSE'Outgoing'ENDASTransactionTypeFROMTransactions;B、SELECTAccountID,Amount,TransactionDate,CASETypeWHEN'Credit'THEN'Incoming'ELSE'Outgoing'ENDASTransactionTypeFROMTransactions;C、SELECTAccountID,Amount,TransactionDate,TransactionType=CASEWHENType='Credit'THEN'Incoming'ELSE'Outgoing'ENDFROMTransactions;D、SELECTAccountID,Amount,TransactionDate,CASEType='Credit'THEN'Incoming'ELSE'Outgoing'ENDASTransactionTypeFROMTransactions;答案：A26.注册会计师审计是市场行为，是（），费用由注册会计师和审计客户协商确定A、无偿服务B、代偿服务C、有偿服务D、合理服务答案：C27.假设你有一个银行交易明细表，其中id列有一些重复的NULL值。以下哪个SQL语句可以用来将这些NULL值替换为特定的默认值，例如'UNKNOWN'（）A、UPDATEjymxSETid='UNKNOWN'WHEREidISNULL;B、INSERTINTOjymx(id)VALUES('UNKNOWN')WHEREidISNULL;C、UPDATEjymxSETid=id+'UNKNOWN'WHEREidISNULL;D、UPDATEjymxSETid=REPLACE(id,NULL,'UNKNOWN')WHEREidISNULL;答案：A28.账户冻结的最长有效时间为（）A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：C29.调取支付宝数据的文书抬头为（）。A、阿里巴巴（中国）网络科技有限公司B、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司C、支付宝（中国）网络科技有限公司D、支付宝（中国）网络技术有限公司答案：D30.信用风险（Creditrisk），也称为（）A、违约风险B、违规风险C、效益风险D、声誉风险答案：A31.在Excel中，下列哪个说法是Match函数的正确用法？（）A、MATCH(1,A1:A10,0)会返回1，因为1在A1到A10的范围内。B、MATCH(1,A1:A10,1)会返回1，因为1在A1到A10的范围内。C、MATCH(1,A1:A10,-1)会返回1，因为1在A1到A10的范围内。D、以上都是错误的。答案：D32.经侦应用云的网联专线查询涉案对象查询的时间段为：（）A、近30天B、近3个月C、近6个月D、近2年答案：C33.对资金流水进行可视化出图后，在可视化图中想统计某一个账号在本图中涉及到的账户交易总金额用列出实体更多字段中哪个字段（）A、至实体链接标签数值总和B、实体链接标签数值总和C、实体链接标签数值净和D、自实体链接标签数值总和答案：B34.在ETL工具中，如果要合并两个或多个字段成为一个新字段，通常会使用哪个操作？（）A、分割B、连接C、替换D、删除答案：B35.某公司的会计人员认为银行的人很多，就将当天的收入直接用于支付当天的工资，这属于（）行为A、现金“坐支”B、私设“小金库”C、“公款私存”D、“白条顶库”答案：A36.下列第三方支付方式中，属于线上支付方式（）A、支付宝B、POS机刷卡支付C、电话支付D、手机近端支付答案：A37.第三方担保模式为高效率的网络交易增添了（），使其得到了广泛的应用A、高效性B、安全性C、舒适性D、美观性答案：B38.在开展资金数据分析成果转化工作时，资金数据存在缺失、断层等情况的，应由资金数据分析成果转化人员制作（）。A、《资金数据分析补充调取数据清单》B、《案件情况确认表》C、《资金数据清单》D、《资金数据分析委托书》答案：A39.只知道部分信息，查询内容无法精确确定时，使用（）方法。A、关联查询B、精确查询C、多项查询D、模糊查询答案：D40.查询银行流水，要求查询大部分银行流水为个人的，对户名使用的操作符为（）A、包含B、在列表中C、长度为D、长度小于等于答案：D41.在Excel中，跨表格使用“VLOOKUP（）”函数匹配数据时出现“无效引用。该文本版本所包含的公式中，所引用的单元格不能位于256列（列IW或更远〉或65536行以外的区域。”错误提示时，表格存在什么错误导致失败？A、其中一个表格的格式非“.xlsx”格式，故不能匹配B、公式中引用内容存在前后字符串C、表格中存在非数字格式的内容D、公式中匹配区域错误答案：A42.下列哪一查询条件不支持支付宝数据数据的调取（）A、支付宝IDB、手机号码C、身份证号码D、淘宝店铺号答案：D43.以下哪个SQL语句使用CASEWHEN来根据金额大小分类交易为"Large","Medium",或"Small"（）A、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;B、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'ELSEWHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;C、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;D、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'ELSEIFAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;答案：B44.在开展资金数据分析成果转化工作时，脱密处理后的资金数据，将电子数据与过程日志记录信息一并封盘刻录在有（）的专用存储介质中。A、硬盘编号B、唯一性编号C、服务器编号D、网卡编号答案：B45.使用IN操作符时，列表中的值必须是相同的数据类型吗？（）A、是的B、不是C、取决于数据库配置D、取决于查询的复杂性答案：A46.在Excel中，哪个功能可以帮助你比较不同月份的交易数据？（）A、条件格式B、筛选C、排序D、数据透视表答案：D47.在SQL中，CASEWHEN语句嵌套使用的目的是什么（）A、简化查询语句B、在一个条件语句中处理多个条件C、实现更复杂的逻辑判断D、增加查询的可读性答案：C48.在Excel中，如果要筛选数据透视表中满足特定主要资金来源的数据，应该如何操作？（）A、使用筛选器筛选特定来源的数据B、使用排序和筛选功能筛选特定来源的数据C、使用高级筛选器筛选特定来源的数据D、以上都不是答案：C49.以下哪一项是不正确的（）A、目前资金查控平台为数据自动反馈，没有回执B、冻结期限最长为一年C、农业银行、招商银行的对公账户不支持线上冻结D、渤海银行的全部账户不支持线上冻结答案：B50.在ETL过程中，若要设置数据的业务规则检查，应该使用哪种技术？（）A、数据清洗规则B、数据转换函数C、数据聚合操作D、数据去重逻辑答案：A51.以下哪个SQL语句可以计算每个账户在每个月的交易数量（）A、SELECTAccountID,MONTH(TransactionDate),COUNT(*)FROMTransactionsGROUPBYAccountID,MONTH(TransactionDate);B、SELECTAccountID,COUNT(TransactionDate)FROMTransactionsGROUPBYAccountID,MONTH(TransactionDate);C、SELECTAccountID,MONTH(TransactionDate),TRANSACTION_COUNTFROMTransactionsGROUPBYAccountID,MONTH(TransactionDate);D、SELECTAccountID,COUNT(*)FROMTransactionsWHEREMONTH(TransactionDate)ISNOTNULLGROUPBYAccountID;答案：A52.Excel中使用条件格式功能可以做什么？（）A、改变单元格的字体颜色B、突出显示单元格的特定数据C、自动计算数值的总和D、自动计算数值的总和答案：B53.在Excel中，VLOOKUP函数的作用是什么？（）A、查找并返回一个单元格的值B、查找并返回一个单元格的格式C、查找并返回一个单元格的行号D、查找并返回一个单元格的列名答案：A54.在Excel中，要制作数据透视表，需要选择哪些数据源？（）A、仅选择需要分析的数据B、必须选择整行或整列数据C、可以选择一个单元格或多个不连续的单元格D、必须选择整个工作表的数据答案：A55.运用统计分析原理对各类资金交易行为进行诊断检测是什么专业技术？（）A、数额检测B、流水检测C、资金检测D、全局检测答案：C56.利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，交易记录中出现大量的测试性交易。按测试的不同目的，可将测试行为分为三项，以下选项中不属于测试行为的是？（）A、开卡测试B、转卡测试C、售卡测试D、安全测试答案：B57.在SQL中，哪个关键字用于分组（）A、GROUPBYB、WHEREC、ANDD、COUNT答案：A58.（）主要是指银行迟延结算造成流动性风险。A、三方失信B、四方失信C、资金失信D、银行失信答案：D59.数据治理工具中的哪项功能可以实现对来源不同、格式不同、结构不同的资金数据的快速智能导入（）A、智能化的资金数据采集B、智能化的资金数据校验C、智能化的资金数据治理D、智能化的资金数据分析答案：A60.在资金数据治理工具中，通过哪种功能可以有效地区分出优质数据、良性数据、可用数据和缺项数据，进而实现对拟用数据的筛查判断（）A、智能化资金数据采集功能B、智能化资金数据治理功能C、智能化资金数据校验功能D、高效数据分析功能答案：C61.根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，公安机关每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过（）A、12个月B、24个月C、6个月D、36个月答案：C62.以下哪个函数可以用来在MySQL中格式化日期（）A、FORMATB、DATE_FORMATC、FORMATDATED、FORMAT_DATE答案：B63.以代充电费、燃气费、话费等渠道进行洗钱的方式被称为（）A、核销B、代付C、代收D、刷货答案：A64.（）是发展最早、始终处于最为基础和核心位置的重要业务A、第三方支付B、第四方支付C、银行D、证券答案：A65.如何将选定的单元格区域格式化为百分比？（）A、Ctrl+Shift+%B、Ctrl+%C、Alt+%D、格式单元格为百分比选项答案：B66.作案时间段内，进项资金笔数远大于出项资金笔数，时间上为进项资金全天候发生，出项资金为相对固定时间或累计达固定金额的账户属于什么类型账户？（）A、资金通道账户B、资金归集账户C、资金分散账户D、利润沉淀账户答案：B67.在Excel中，如何快速插入当前日期和时间？（）A、使用“插入”菜单中的“日期和时间”B、手动输入日期和时间C、使用公式`=NOW()`来插入当前日期和时间D、使用公式`=DATE()`和`=TIME()`来分别插入日期和时间答案：C68.数据建模的三要素是什么？（）A、实体、边线、顶点B、实体、链接、属性C、网络、属性、实体D、顶点、属性、边线答案：B69.商业银行“总对总”查询案件授权从高到低排列正确的是（）A、授权-删除-修改-查看B、授权-删除-查看-修改C、授权-修改-删除-查看D、授权-修改-查看-删除答案：A70.银行卡按币种不同分为（）、外币卡A、借记卡B、人民币卡C、储蓄卡D、充值卡答案：B71.在Excel中，默认情况下，MATCH函数（）大小写A、不区分B、区分C、匹配D、不匹配答案：B72.数据治理工具的功能范围是什么（）A、只能处理结构化的资金数据B、只能处理非结构化的资金数据C、可以处理结构化和非结构化的资金数据D、不能处理任何资金数据答案：C73.若要在Excel中选定多个不连续的单元格或区域，应按住哪个键？（）A、ShiftB、CtrlC、AltD、Tab答案：B74.在UPDATE语句中，WHERE子句的作用是？（）A、指定要更新的列B、指定要更新的表C、指定更新的条件D、指定要插入的新记录答案：C75.在分析银行交易明细时，以下哪项不是使用Excel的好处？（）A、快速计算B、数据可视化C、数据存储D、手动分析数据答案：D76.在数据清洗中，为什么需要转换数据类型？（）A、为了使数据看起来更专业B、为了确保数据可以被正确的处理和分析C、为了减少数据存储空间D、以上都是不是答案：B77.关于案件分析思路，以下不属于网络赌博案件的一般分析目标的是（）A、资金交易特征分析B、确定可疑C、找出活跃用户D、找出可能存在的组织架构答案：C78.在MySQL中，如果你想从一个字符串中提取子字符串，你应该使用哪个函数（）A、SUBSTRINGB、EXTRACTC、FETCHD、GET答案：A79.在Excel中，VLOOKUP函数中`range_lookup`，匹配条件，可以是（）（精确匹配）A、0B、1C、2D、3答案：A80.透视表中的哪个区域用于显示数据的总计？（）A、行区域B、列区域C、值区域D、筛选区域答案：C81.线下获取资金数据的第一步是：（）A、指派工作人员B、拍照或录像现场环境C、金融机构查询数据D、金融机构提供数据答案：B82.对于部总对总银行查控反馈文件中交易流水数据里的IP地址列，以下哪项描述是正确的？（）A、IP为本端IPB、IP为对端IPC、IP为出款端IPD、IP为入款端IP答案：C83.如果你有一个包含货币数据的列，并且每个货币值后面都有多余的空格，你应该如何快速删除这些空格？（）A、手动删除每个单元格中的空格B、使用“查找和替换”功能替换空格C、更改单元格格式为“货币”以自动删除空格D、使用“数据”选项卡中的“文本转列”功能答案：B84.数据透视表中的“计算项”功能主要用于什么？（）A、计算数据透视表中的总和B、创建基于现有数据的新计算字段C、删除所有数据值D、清除数据透视表的筛选条件答案：B85.冻结/续冻时，除法律文书外和查询申请外，还需上传（）?A、立案决定书B、介绍信C、受案申请表D、身份证复印件答案：A86.有权机关如何对反馈的资金数据进行存证？（）A、仅保存在计算机硬盘中B、无需加密，直接保存C、采用加密加签、区块链等技术D、只需打印出来盖章保存答案：C87.在Excel中，哪个功能可以将数据透视表中的数据按时间序列展示？（）A、时间序列图B、时间序列筛选器C、时间序列数据格式D、时间序列汇总答案：B88.在开展资金数据分析成果转化工作时，通过部局违法犯罪资金查控平台调取的未实现查控电子数据证据转化的资金数据，需对下载保存的资金数据文件进行（）计算。A、合并B、去重C、哈希D、逻辑答案：C89.在Excel中，哪个函数可以将文本字符串转换为日期值？（）A、TEXT()B、VALUE()C、DATE()D、ATEVALUE()答案：D90.在数据透视表中，如何显示一个数值字段的百分比而不是具体数值？（）A、选择“设计”选项卡下的“汇总百分比”样式B、在值字段设置中选择“显示值作为”C、右键点击数值字段，选择“格式化单元格”D、以上都不是答案：B91.在Excel中，下面哪个函数可以用来计算文本字符串的长度？（）A、LENB、LENGTHC、OUNTD、空格答案：A92.在Excel透视表中，行标签显示的是（）？A、唯一值B、总计C、平均值D、最大值答案：A93.一银行卡，上游交易对手较多、多出现生活特征、金额以100整数倍且单笔金额不大，汇聚特征明显，该卡涉及哪一类钱庄的可能性大？（）A、汇兑型地下钱庄B、票据结算类钱庄C、支付结算类钱庄D、非法放贷类钱庄答案：C94.以”洗脑”为主聚集性传销，属于以下那种传销（）A、传统传销B、网络型传销C、新型网络传销D、无利益式传销答案：A95.商业汇票可分为（）。A、信用证、商业承兑汇票B、全国银行票汇、转账支票C、支票、银行票汇D、商业承兑汇票、银行承兑汇票答案：D96.银行账户交易信息中的哪些数据不可以用于刻画账户的活动轨迹（）？A、交易IP地址B、取现网点C、进账对手IP地址D、临柜业务办理网点答案：C97.犯罪团伙操作资金转移、分散、汇集过程中经过的通道型账户被称为（）？A、通过账户B、过渡账户C、经流账户D、流水账户答案：B98.在使用Excel函数公式过程中，会遇到一些诸如#N/A、#NAME?之类的错误值，如何屏蔽这些错误值？（）A、在原公式外侧加上一个SUBSTITUTE函数B、在原公式外侧加上一个IFERROR函数C、在原公式外侧加上一个TEXT函数D、在原公式外侧加上一个EXACT函数答案：B99.下面哪种布局方式可以更好的展示资金来源，资金中转和资金去向？（）A、网络布局B、顺序布局C、层次布局D、资金流向布局答案：D100.在Excel中，Match函数和Index函数可以结合使用来做什么？（）A、查找单元格中的值并返回其位置。B、从指定的单元格中提取数值。C、计算一组数的平均值。D、对一组数据进行排序。答案：A101.“总对总”的查控功能，下列哪项是正确的（）A、工行每天查询账户最多5000个B、工行可以续冻在柜台申请的冻结C、紧急止付功能限定48小时，如果想继续此功能，可以在结束前进行继续紧急止付D、申请人只能续冻、解冻自己冻结成功且未到结束日期的账号答案：D102.资金数据检验规程中通用内容检验包含几种检验方法（）A、2B、4C、6D、8答案：D103.在Excel中，要删除重复项，可以使用哪个功能？（）A、数据筛选B、数据透视表C、删除重复项D、子表格汇总答案：C104.按照会计核算的真实性和客观性要求，各单位会计核算的依据必须是（）A、原始凭证B、会计账簿C、记账凭证D、实际发生的经济业务答案：D105.以下哪个SQL语句可以用来查找jymx表中jyje为空值的行()（）A、SELECT*FROMjymxWHEREjyjeISNULL;B、SELECT*FROMjymxWHEREjyje='';C、SELECT*FROMjymxWHEREjyje=0;D、SELECT*FROMjymxWHEREjyjeISNOTNULL;答案：A106.在数据中发现缺失值，最合适的方法是（）A、直接删除含有缺失值的行B、用平均值填充C、用中位数填充D、根据其他变量预测缺失值答案：D107.资金池账户即犯罪团伙用于（）并进行分配的沉淀资金账户A、分散资金B、回笼资金C、收发资金D、汇集资金答案：D108.在SQL中，以下哪个关键字用于指定要删除数据的表（）A、FROMB、WHEREC、SELECTD、ELETE答案：A109.在Excel中，Match函数返回的是搜索值的：（）A、绝对位置B、相对位置C、出现次数D、以上都不是答案：A110.SELECT语句用于做什么（）A、插入新记录B、更新现有记录C、删除记录D、查询记录答案：D111.数据清洗中的为什么要剔除异常值？（）A、异常值会影响数据分析的准确性B、异常值会使数据分析看起来不整洁C、删除异常值可以减少数据量D、以上都是答案：A112.在公安大数据平台获取、产生的电子数据，涉及警务工作秘密，应当严格按照公安机关保密规定使用、保管、流转、存放及销毁。涉及国家秘密的，应当按照（）以及涉密文件管理制度使用、保管、流转、存放及销毁。A、《中华人民共和国刑法》B、《中华人民共和国刑事诉讼法》C、《中华人民共和国保守国家秘密法》D、《中华人民共和国最高检、公安部关于办理经济案件程序规定》答案：C113.银行卡包括信用卡和（）A、借记卡B、拆借卡C、储蓄卡D、充值卡答案：A114.注册会计师审计是注册会计师依法对企业财务报表进行审计，确定其是否符合会计准则和相关会计制度，是否公允反映了（）、经营成果和现金流量。A、经营状况B、财务状况C、利润状况D、业务状况答案：B115.即进即出模型的条件参数不包含（）。A、交易时间区间B、最小交易金额C、最大交易金额D、出进比最大值答案：C116.案件侦办过程中，发现涉案账户的同名账户，可能出现实控人测试转账、收益归集、生活轨迹等交易信息，（）可以起到拓展账户，发现实控人、区分账户层级等作用A、分析全部账户B、追踪同名账户C、查看截留资金D、检测资金流失答案：B117.根据《关于涉案账户资金网络查控平台电子数据若干问题的意见》，公安机关通过网络查控平台获取的数据，在符合一定条件后，其证据效力等同于：（）A、现场勘查笔录B、银行业金融机构现场提取的纸质反馈结果C、鉴定机构的鉴定意见D、当事人陈述答案：B118.HAVING子句与WHERE子句的主要区别是什么？（）A、HAVING用于过滤行，而WHERE用于过滤列B、HAVING用于过滤分组后的结果，而WHERE用于过滤分组前的结果C、HAVING和WHERE没有区别D、HAVING用于排序结果，而WHERE用于过滤结果答案：B119.在Excel中，下面关于分类汇总的叙述错误的是（）A、分类汇总前必须按关键字段排序数据库B、汇总方式只能是求和C、分类汇总的关键字段只能是一个字段D、分类汇总可以被删除，但删除汇总后排序操作不能撤消答案：B120.在资金规模检测法中，嫌疑目标检测在资金规模检测法中的作用是什么（）A、刻画涉案资金的规模B、发现交易中的重点嫌疑目标C、开展通用内容检测D、检测固定金额交易答案：B121.要查询交易明细表（jymx）中交易金额（jyje）大于10000的数据，应使用以下哪个SQL语句（）A、SELECT*FROMjymxWHEREjyje<10000;B、SELECT*FROMjymxWHEREjyje<>10000;C、SELECT*FROMjymxWHEREjyje>"10000";D、SELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000;答案：D122.在使用GROUPBY子句时，为什么通常需要与聚合函数一起使用？（）A、为了提高查询性能B、为了满足SQL语法要求C、为了对每个分组进行聚合计算D、为了过滤掉不满足条件的分组答案：C123.在Excel中，如果要计算数据透视表中主要资金来源的占比，应该如何操作？（）A、先计算每个来源的总金额，再除以所有总金额之和B、先计算每个来源的次数，再除以所有次数之和C、使用SUMIF()函数分别计算每个来源的占比D、以上都不是答案：A124.JASS系统输入信息是否符合基本银行卡业务规范，商户代码为（）位。A、12B、13C、14D、15答案：D125.下列说法正确的是（）A、如果超过三天银行没有进行反馈，则说明该银行无开户信息B、如果超过农行每天调取账户数量限制，无需任何操作，银行会继续反馈C、查控申请无需数字证书D、提交查控申请时，法律文书是必须要上传的答案：D126.在Excel中，“MATCH”函数是一种非常有用的工具，它可以用来查找某个值在单元格区域中的（）A、相对位置B、绝对位置C、中间位置D、匹配位置答案：A127.传统CSV格式的数据需要首先转化为（）的格式后，再进行清洗。A、xlsmB、xlsx或xlsC、xmlD、xlt答案：B128.银联JASS系统主要用于查询哪种类型的交易记录？（）A、银行同行交易B、网联交易C、经过银联网络的交易D、卡对卡网银转账答案：C129.在分析技术中，以下哪一项不是具体的分析方法（）A、资金规模检测法B、资金追踪溯源法C、账户关联法D、数据清洗法答案：D130.CASEWHEN语句中的THEN关键字后面应该跟什么？（）A、列名B、条件C、结果值D、表达式答案：C131.下列哪个查询将返回category_id为2,4,6,8的所有记录，且不包括category_id为10的记录？（）A、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8,10);B、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ANDcategory_idNOTIN(10);C、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ORcategory_idNOTIN(10);D、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)-10;答案：B132.王某以高额回报为手段吸取大量社会资金投入其经营的工厂，后因管理不善无法归还公众本金。王某的行为构成（）A、诈骗罪B、非法吸收公众存款罪C、集资诈骗罪D、贷款诈骗罪答案：B133.根据相关法律规定，冻结存款、汇款的期限为（）个月A、3B、6C、9D、12答案：B134.在Excel中，如何解决VLOOKUP函数返回#N/A错误？（）A、使用IFERROR函数处理错误。B、使用IF函数处理错误。C、使用IFNA函数处理错误。D、使用ISNA函数处理错误。答案：A135.对于部总对总银行查控反馈文件中"账户明细数据"里的交易卡号列，例"6214111122223333_156_1"通常清洗结果应该是（）A、6214111122223333_156_1B、6214111122223333_156C、6214111122223333D、6214111122223333_1答案：C136.在进行银行交易流水分析时，以下哪个字段是必要的？（）A、交易日期B、交易金额C、交易对手方D、以上全部答案：D137.要创建一个显示每笔交易详细信息的报表，应使用哪种Excel功能？（）A、条件格式B、筛选C、排序D、数据透视表答案：D138.根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》的第三十条，以下哪项账户或款项在办理刑事案件时是不得冻结的？（）A、金融机构存款准备金B、商业汇票承兑金C、封闭贷款结清后的账户D、证券投资者保障基金答案：D139.在CASEWHEN语句中，多个WHEN子句之间的顺序重要吗？（）A、是的，因为它们按照顺序进行评估B、否，因为数据库管理系统会随机选择一个匹配的WHEN子句C、是的，但只有在ELSE子句存在时才重要D、否，因为所有WHEN子句都会同时进行评估答案：A140.Excel中如何快速对数据进行排序？（）A、使用排序按钮B、手动拖动行或列C、使用条件格式D、使用数据透视表答案：A141.大额交易对手，是指与嫌疑人银行交易明细中出现的金额较大交易的交易对手，一般都是与嫌疑人关系密切的人员，大额资金来源可能是嫌疑人的（）、代理商、受害人A、上线B、下线C、供应商D、下游商答案：A142.非法集资的常见手法包括（）。A、承诺高额回报B、以虚假宣传造势C、利用亲情诱骗D、以上说法都包括答案：D143.资金数据分析成果转化工作中，补充调取数据的情况不包括下列哪项（）A、资金数据的来源B、完整性验证值C、经办单位D、数据类别及范围答案：C144.在ETL过程中，若要将时间戳转换为仅日期，应该使用哪种操作？（）A、日期截断B、时间提取C、时间转换D、以上都是答案：A145.监察机关冻结的财产经查明与案件无关的，应当在查明后内解除冻结，予以退还（）A、1日B、3日C、15日D、45日答案：B146.甲非法举办推介会,以支付40%的年息为条件,向50多名退休人员借款300多万元。甲后将这笔钱转借给乙,并约定收取60%的年息。不料乙携款潜逃,致甲无法归还借款,甲的行为应认定为（）A、非法经营罪B、非法吸收公众存款罪C、集资诈骗罪D、贷款诈骗罪答案：B147.如果子查询没有返回任何结果，EXISTS关键字会返回什么？（）A、TRUEB、FALSEC、NULLD、错误或异常答案：B148.在资金数据获取过程中，哪项操作是为了保证数据的唯一性？（）A、对资金数据进行加密B、对资金数据进行完整性校验C、对存储介质进行唯一性编号D、将资金数据发送给多个部门答案：C149.在资金分析中，银行流水存在哪种交易的特征时有助于我们发现犯罪团伙实控人或犯罪窝点（）A、资金去向为特定的科技类公司B、流水存在房租、物业费等缴纳信息C、流水中存在便利店、外卖等消费信息D、淘宝店铺商品购买记录答案：B150.反侦查意识较强的嫌疑人开卡后三个月以上再次使用该银行卡，这三个月被称为（）？A、休眠期B、藏匿期C、隐蔽期D、沉睡期答案：D151.在MySQL中，哪个函数可以用来返回当前日期（）A、CURDATEB、NOWC、URRENT_DATED、以上都可以答案：D152.数据清洗可以提高哪些方面的数据质量？（）A、数据的完整性B、数据的一致性C、数据的准确性D、以上都是答案：D153.根据《刑法》规定，下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象？（）A、抢劫罪B、走私罪C、贪污贿赂罪D、金融诈骗罪答案：A154.在ETL中，若要删除重复数据，以下哪个操作不是必要的？（）A、确定重复数据的识别标准B、选择保留哪条记录C、重新格式化数据D、记录删除操作的日志答案：C155.在紧急止付资金时，需要提供哪种文件？（）A、《协助查询财产通知书》B、《协助冻结财产通知书》C、《关于请协助对有关涉案账户紧急止付的函》D、《资金查控申请表》答案：C156.如何从数据透视表中删除字段？（）A、在字段列表的“在以下区域间拖动字段”区域中，单击箭头，选择“删除字段”B、右键单击要删除的字段，然后再快捷菜单上选择删除字段名C、在数据透视表字段列表中，清楚字段名旁边的复选框D、以上全部答案：D157.在资金数据安全方面，以下哪项措施不是必要的？（）A、确保在线获取资金数据软件的物理安全B、对资金数据文件进行唯一性编码C、对资金数据文件进行加密存储和传输D、对资金数据进行备份答案：B158.在Excel中，Match函数在指定匹配类型为0时，会返回：（）A、找不到搜索值时返回的位置B、找到搜索值时返回的位置C、所有出现的位置，并返回第一个位置作为主要结果D、所有出现的位置，并返回最后一个位置作为主要结果答案：C159.如果你要从一个表中获取所有的记录，即使它们在另一个表中没有匹配项，你应该使用哪种JOIN？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN答案：B160.数据治理工具如何处理汇集的资金数据中不一致、不完整、不准确和不唯一的问题（）A、忽略这些问题B、手动修正每个数据项C、构建智能化的资金数据清洗功能D、仅处理部分数据答案：C161.改革开放以来，公安机关针对侦查办案中资金查控手段的第一个发展阶段是（）A、纸质调证阶段B、电子化初级运用阶段C、单机软件简析阶段D、平台化集成分析阶段答案：A162.疑似地下钱庄主体核心账户的特征描述，如下表述不正确的是（）A、账户交易金额较大B、具有一定的资金沉淀周期C、资金交易时间较为集中D、具有明显的换汇交易特征答案：D163.有权机关应对获取的资金数据采用（）的方式进行有效性校验A、口头确认B、电话核实C、特定算法校验D、实地走访调查答案：C164.在Excel中，要制作数据透视表，如何设置条件格式？（）A、使用“开始”选项卡中的“条件格式”按钮B、使用“插入”选项卡中的“条件格式”按钮C、使用快捷键Ctrl+1打开“设置单元格格式”对话框进行设置D、使用“布局”选项卡中的“条件格式”按钮答案：A165.在分析技术中，资金追踪溯源法可以分析哪些数据（）A、数据库中存量数据B、依法调取的数据C、数据库中存量数据和依法调取的数据D、依法调取的数据库存量数据答案：C166.在使用GROUPBY时，哪个聚合函数常用于计算每个组的总数？（）A、VG()B、SUM()C、OUNT()D、MAX()答案：C167.资金数据分析成果转化工作中，委托单位对分析报告意见有异议，并能提出合理依据的，可以自收到资金数据分析报告之日起（）个工作日内申请复核。A、5B、10C、15D、20答案：C168.使用Excel中的“文本分列”功能可以实现什么？（）A、将一个单元格中的文本分割成多个单元格B、合并多个单元格中的文本C、计算文本的长度D、改变文本的大小写答案：A169.在洗钱案件中，查找出小额交易后我们需要根据什么条件来验证是否是测试交易？（）A、小额交易次数频繁B、小额交易总金额过大C、小额交易后有大额资金进账D、小额交易前有大额资金进账答案：C170.通过资金查控平台中证券查询模块可查询证券数据的时间段为（）A、1年B、2年C、3年D、5年答案：C171.交易金额拖拽到值区域后无法进行求和是什么原因（）A、原表中交易金额格式被设置为文本B、原表中交易金额过大C、原表中交易金额出现科学计数法D、原表中交易金额为零答案：A172.下列关于承兑的表述中，正确的是（）A、汇票、本票和支票都有承兑B、商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑C、商业承兑汇票只能由收款人签发交由付款人承兑D、承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为答案：D173.在查询涉案账户录像资料时，以下哪项内容通常不包含在内？（）A、开户时录像B、取款外围环境录像C、账户交易对手录像D、ATM存、取款录像答案：C174.在Excel中，VLOOKUP函数中`table_array`，要查找的数据区域。这个区域的第一列必须包含查找值，且查找值位于该列的最（）A、左端B、中间C、右端D、后端答案：A175.在ETL过程中，数据源中的增量更新通常通过哪种方式来识别？（）A、通过时间戳B、通过记录序列号C、通过特殊标记字段D、所有以上选项答案：D176.ETL过程中的数据映射是指什么？（）A、将数据从一个格式转换为另一个格式B、将数据从一个系统转移到另一个系统C、将数据源字段映射到目标数据库字段D、以上都不是答案：C177.数据查询获取需要贯穿在整个资金分析过程中，随着分析工作的深入，需要不断获取新的数据支撑，特别需要注意在分析过程中不断拓宽人员关系、（）、涉案时间、轨迹、通联等方面数据的持续收集。A、物流B、资金交易C、窝点关系D、短信联系答案：B178.（），指与多个涉案账户都有交易往来的交易对手A、测试交易对手B、特殊交易对手C、共同交易对手D、定期交易对手答案：C179.在Excel中，如果你误删除了过滤后的数据，以下哪个操作可以帮助你恢复数据？（）A、使用“撤销”功能B、从备份中恢复C、使用数据恢复软件D、无法恢复答案：A180.下列犯罪分子发布的信息中，哪些不属于洗钱类（）A、通道收粮,量大可谈B、专业洗米通道,承接各类盘口一二道资金C、卡接回U》精聊PC股票，资金盘，快杀慢杀可上押D、pc来人有不禁言对接群答案：D181.当列表中的值数量很大时，使用IN操作符可能会影响性能。为了提高效率，可以采取哪种策略？（）A、将查询拆分为多个使用OR的查询B、使用JOIN代替INC、将值存储在一个临时表中并使用EXISTSD、无论如何，IN总是最高效的答案：C182.在犯罪活动实施过程中，不同的犯罪类型会呈现出一定的（）特征A、固定金额B、快进快出C、集中额度D、分散额度答案：A183.在MySQL中，UPDATE语句用于做什么（）A、插入新记录B、更新现有记录C、删除记录D、查询记录答案：B184.在分析案件时，可以通过根据什么条件判断账户为嫌疑人实际使用账户？（）A、有多个交易对手B、存在生活消费记录C、资金快进快出D、交易金额较大答案：B185.疑似地下钱庄客户账户的特征描述，如下表述不正确的是（）A、交易对手和交易笔数少B、账户与核心账户关联度高C、转账金额具有汇率特征D、分析数据可得出疑似客户账户答案：B186.根据时间不同可以将测试交易分为四种测试，下列哪一种不属于测试交易（）A、开卡测试B、转手后测试C、使用前测试D、使用后测试答案：D187.金融机构提供的资金数据应如何保存？（）A、保存在专用存储介质中B、封盘刻录在光盘上C、封盘刻录在光盘上或保存在专用存储介质中D、保存在经国家安全机构鉴定的专用计算机中答案：C188.下列哪个选项可以在数据透视表中添加交易地点字段？（）A、行标签B、列标签C、值字段D、筛选器答案：A189.账户关联法关联账户时主要依据什么（）A、仅考虑账户之间的交易金额大小B、综合考虑多个要素，如开户、主体、交易对手等C、仅通过背景信息进行关联D、仅考虑交易时间进行关联答案：B190.当使用VLOOKUP函数进行查找时，如果查找的值在查找范围内没有找到，但存在类似的值，VLOOKUP函数会：（）A、返回找到的最接近的值B、返回错误C、返回NULLD、返回上一行的值答案：A191.在开展资金数据分析成果转化工作时，受理单位应当在受理资金数据分析委托之日起（）个工作日内完成分析。A、5B、10C、20D、30答案：D192.在ETL中，若要对异常数据进行修复，以下哪种做法最为安全？（）A、自动修复所有检测到的异常B、人工审核后进行修复C、忽略所有异常数据D、仅记录异常数据答案：D193.如果银行交易明细数据表中包含TransactionID、AccountID、Amount和TransactionDate字段，要查询每个账户在2023年的总交易金额，应该如何编写SQL语句（）A、SELECTAccountID,SUM(Amount)FROMTransactionsWHEREYEAR(TransactionDate)=2023;B、SELECTAccountID,SUM(Amount)FROMTransactionsWHERETransactionDate=2023;C、SELECTAccountID,SUM(Amount)FROMTransactionsWHERETransactionDateBETWEEN'2023-01-01'AND'2023-12-31';D、SELECTAccountID,SUM(Amount)FROMTransactionsGROUPBYAccountIDWHEREYEAR(TransactionDate)=2023;答案：C194.常规查询时上传的法律文书是（）？A、查询财产通知书B、关于调取资金的函C、调取证据通知书D、协助查询财产通知书答案：D195.银联JASS系统无法提供以下哪项功能？（）A、查询商户信息B、查询交易流水C、实施布控（ATM机视频）D、查询卡号开户资料答案：D196.人员活动轨迹分析，以下哪一项不在其中（）A、同住旅馆B、同出入境C、铁路同乘车D、同行餐饮答案：D197.通过统计交易对手帐卡号的数量关系可以判断分析账号的性质和层级，其中集中转入集中转出的账户被称为？（）A、吸金账户B、转流账户C、返款账户D、过渡账户答案：D198.根据《会计法》的规定，会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不准确、不完整的原始凭证（）A、予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充B、向单位负责人请示，并按照单位负责人所签署的意见处理C、由出具单位重开D、有权不予接受，并向单位负责人报告答案：A199.网联清算有限公司接到网联第三方支付信息查询申请后（）小时内分批次返回查询结果。A、12B、24C、48D、72答案：C200.网联第三方支付信息查询系统中，以下哪个查询条件的优先级最低（）A、证劵类型+证件号码B、银行预留手机号码C、银行账户编号+商业银行金融机构编码D、支付账户编号+支付机构金融机构编码答案：D201.下列支付结算的种类中，有金额起点限制的是（）A、委托收款B、支票C、托收承付D、汇兑答案：C202.在资金查控手段中，对资金账户进行深入分析，形成资金查控报告、资金流向图等分析结果的工作属于哪一类别（）A、账户查询B、账户冻结及续冻、解冻C、账户紧急止付及解除D、资金账户交易分析答案：D203.为防止资金数据丢失或损坏，以下哪项措施是有效的？（）A、无需进行任何备份B、仅将数据保存在本地硬盘C、定期对资金数据进行备份D、依赖网络云存储的自动备份答案：C204.在MySQL中，如果你想要删除字符串两侧的空格，应该使用哪个函数（）A、TRIMB、LTRIMC、RTRIMD、STRIP答案：A205.关于数据透视表，正确的是（）A、数据透视表必须有筛选字段，否则数据区域里没有数据项B、数据透视表不可以使用本工作簿以外的数据源C、数据透视表可以在新建工作表上显示D、数据透视表的汇总方式唯独求和一种答案：C206.JASS系统目前能够调取的数据范围是：（）A、近一年B、近五年C、近十年D、所有历史数据答案：A207.在合规管理制度中，（）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A、可疑交易报告B、客户身份识别C、大额交易报告D、交易记录保存答案：B208.如果需要展示某个账户的资金来源去向图，最直观的是（）A、圆形布局B、网状布局C、树形布局D、流向布局答案：D209.基本的会计等式为资产=（）+所有者权益A、资产B、负债C、权益D、账款答案：B210.在Excel中，定位操作的快捷键是（）A、Ctrl+AB、Ctrl+DC、trl+GD、Ctrl+V答案：C211.在Excel中，若要处理不符合特定规则的数据，可以使用哪种方法？（）A、数据筛选B、数据排序C、数据验证D、数据透视表答案：C212.EXISTS关键字和ANY或ALL关键字之间有什么主要区别？（）A、EXISTS只检查子查询是否返回至少一行，而ANY和ALL检查子查询返回的所有行是否满足条件B、EXISTS和ANY是一样的，都与ALL不同C、EXISTS和ALL是一样的，都与ANY不同D、EXISTS、ANY和ALL都检查子查询是否返回至少一行结果答案：A213.在SQL查询中，AS关键字主要用于什么目的（）A、用于排序结果B、用于创建表C、用于给列或表指定别名D、用于过滤数据答案：C214.在ETL中，资金数据的转换可能包括以下哪项操作？（）A、数据加密B、数据标准化C、数据压缩D、数据的可视化答案：B215.银行卡按信息载体不同分为（）、芯片（IC）卡A、借记卡B、人民币卡C、个人卡D、磁条卡答案：D216.以下哪项不属于资金查控手段的适用范围（）A、已立案的刑事案件B、已受理并开展初查的刑事案件C、未立案的刑事案件D、公安部领导批办的犯罪线索答案：C217.下列不属于支票的种类（）。A、现金支票B、转账支票C、普通支票D、金融支票答案：D218.使用诈骗方法非法集资,下列哪种情形,不能认定“以非法占有为目的”？（）A、集资后将资金用于生产经营活动B、携带集资款逃匿的C、将集资款用于违法犯罪活动的D、抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的答案：A219.在ETL中，若要对错误数据进行分类，以下哪种分类方法最为常见？（）A、按错误类型分类B、按数据源分类C、按记录数分类D、按时间顺序分类答案：A220.透视表中的“行”和“列”区域分别用于什么？（）A、行区域用于放置分类字段，列区域用于放置汇总字段B、行区域和列区域都用于放置分类字段C、行区域和列区域都用于放置汇总字段D、列区域用于放置分类字段，行区域用于放置汇总字段答案：A221.在进行资金分析时，以下哪个因素是不应考虑的？（）A、交易对手方数量B、交易金额的大小C、交易发生的时间D、交易的商品类型答案：D222.百万级的资金交易明细数据，需要用最快的方式来寻找其三个异常的主体，选项中不属于三个异常的是？（）A、差额异常B、总额异常C、笔数异常D、身份异常答案：A223.对资金流水进行可视化出图后，在可视化图中想统计某一个账号在本图中涉及到的账户交易总金额用列出实体更多字段中哪个字段（）A、至实体链接标签数值总和B、实体链接标签数值总和C、实体链接标签数值净和D、自实体链接标签数值总和答案：B224.在Excel中，跨表格使用“VLOOKUP（）”函数匹配数据时出现“无效引用。该文本版本所包含的公式中，所引用的单元格不能位于256列（列IW或更远）或65536行以外的区域。”的错误提示时，表格存在什么问题所以导致失败？A、公式中匹配区域错误B、公式中引用内容存在前后字符串C、表格中存在非数字格式的内容D、其中一个表格的格式非“.xlsx”格式,故不能匹配答案：D225.在Excel中，Index函数和Small函数可以结合使用来实现什么功能？（）A、查找一组数中的最小值并返回其位置B、查找一组数中的最大值并返回其位置C、对一组数进行排序并返回其值D、以上都是错误的答案：A226.在Excel中，若要在一个范围内填充交易户名，并且要根据其他列的值进行查找，并且要忽略错误值，可以使用哪个函数？（）A、VLOOKUPB、HLOOKUPC、INDEXD、MATCH答案：A227.在数据研判初始阶段，最重要的是围绕嫌疑人、公司、团伙全面获取数据，始终围绕着（）、财、物、案等各方面获取数据A、人B、地C、窝点D、事答案：A228.以下哪个SQL语句是错误的，因为它在使用GROUPBY时违反了某些规则（）A、SELECTAccountID,COUNT(*)FROMTransactionsGROUPBYAccountID;B、SELECTCOUNT(*)FROMTransactionsGROUPBYAccountID,Amount;C、SELECTAccountID,SUM(Amount)FROMTransactionsWHEREAmount>100GROUPBYAccountID;D、SELECTAccountIDFROMTransactionsGROUPBYAmount;答案：D229.在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行时间区间的筛选和排序？（）A、使用筛选器B、使用计算字段C、使用条件格式D、使用图表答案：A230.在Excel中，如何将一串表示日期的文本（如"2024-05-28"）转换为实际的日期值？（）A、使用VALUE()函数B、使用DATEVALUE()函数C、使用DATE()函数D、直接输入即可，Excel会自动识别答案：B231.在常用数据透视表设计中，“收付标识”字段应该放置于哪个区域（）A、筛选区域B、行区域C、列区域D、值区域答案：C232.Excel中，按（）组合键可快速跳转到报表末尾。A、Ctrl+AB、Tab+FC、trl+FD、Ctrl+End答案：D233.想要查看一段流水中同一户名下不同账户的交易金额及该户名的总交易金额，该如何设计透视表最为合适？（）A、行区域-户名，列区域-交易账号，值区域-求和项：交易金额B、行区域-户名，行区域-交易账号，值区域-求和项：交易金额C、行区域-交易账号，行区域-户名，值区域-求和项：交易金额D、列区域-交易账号，列区域-户名，值区域-求和项：交易金额答案：B234.使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（）A、不具有发行股票、债券的真实内容以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的B、利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的C、向社会公众即社会不特定对象吸收资金D、肆意挥霍集资款致使集资款不能返还的答案：D235.合并不同来源的数据时，需要解决的问题不包括（）A、格式不一致B、缺失值C、错误的数据D、数据类型不匹配答案：C236.一般来说，风险最小且收益较为稳定的投资标的是（）A、股票B、公司债券C、政府债券D、可转换债券答案：C237.财务报表审计是（）对财务报表是否不存在重大错报提供合理保证A、审计人员B、技术人员C、业务人员D、审核人员答案：A238.在数据透视表中，如何对数据进行排序？（）A、直接拖动行标签或列标签B、右键点击字段并选择“排序”C、使用“开始”选项卡中的“排序和筛选”功能D、数据透视表不能排序答案：B239.洗钱罪上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，是否影响对洗钱罪的审判（）A、影响B、不影响答案：B240.外币卡的透支额度不得超过持卡人保证金（含储蓄存单质押金额）的（）%。A、60B、40C、80D、70答案：C241.网联第三方支付信息查询系统中，发起查询申请时，上传的扫描件最多不超过几张？（）A、3张B、4张C、6张D、10张答案：C242.在Excel中，如果你尝试将一个包含文本的单元格与一个数字进行相加，结果会是什么？（）A、Excel会自动将文本转换为数字并进行计算B、你会得到一个错误，因为不能对文本和数字进行相加C、Excel会忽略文本，只进行数字部分的相加D、文本和数字会被连接在一起答案：B243.反洗钱查询中，关于个人账户的大额可疑交易流水，以下哪个描述是正确的？（）A、仅可查询最近一年的交易流水B、可以查询该证件下所有账户的历史交易流水C、仅能查询固定额度以上的交易流水D、无法通过反洗钱查询系统获取答案：B244.在开展资金数据分析成果转化工作时，资金数据分析报告应由（）名及以上参与资金数据分析成果转化人员和受理单位负责人签名。A、一B、二C、三D、四答案：B245.以下哪个函数可以用来在MySQL中计算字符串的长度（）A、LENGTHB、SIZEC、OUNTD、GET答案：A246.INDEX函数是Excel中非常强大的函数之一，它可以用来构建复杂的（）和分析公式A、数据替换B、数据检索C、数据分析D、等价公式答案：B247.如果想从数据库中检索所有列的数据，应该使用哪个关键字？（）A、LLB、*C、ALLCOLUMNSD、SELECTALL答案：B248.在ETL中，若要对异常金额进行进一步分析，应该使用哪种工具？（）A、数据可视化工具B、数据分析软件C、数据挖掘算法D、以上都是答案：D249.不属于非法支付结算型地下钱庄拥有的明显特征得是（）A、结算系统高度智能化B、犯罪团伙组织结构松散C、资金散进集出特征明显D、团伙地域特征明显答案：D250.选项中不属于可视化分析的分析方式是？（）A、图分析B、数据分析C、表分析D、图+表分析答案：B251.冻结的账户经查明与案件无关的，办案单位应在（）内解除冻结A、24小时B、48小时C、3日D、7日答案：C252.资金规模检测法主要利用哪些要素对资金交易行为进行诊断检测（）A、金额、笔数B、银行卡BIN码、交易对手C、频度、交易地点D、金额、笔数、净流入/流出、频度、银行卡BIN码等答案：D253.反洗钱行政主管部门为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A、资金监测B、资金监管C、金融监测D、金融监管答案：A254.在资金分析过程中，发现账户资金快进快出，可以给该账户打上（）标签A、沉淀型B、通道型C、资金池账户D、水房答案：B255.在动态查询中，公安机关应将什么信息提供给银行业金融机构？（）A、涉案嫌疑人的个人信息B、涉案账户C、案件详细调查报告D、嫌疑人口供答案：B256.紧急止付在资金查控中的作用是（）A、长期冻结涉案账户B、暂时限制账户的资金流动，为期48小时C、永久性地关闭涉案账户D、对账户交易明细进行查询和分析答案：B257.单位卡不得超过发卡银行对该单位综合授信额度的（）%。A、3B、5C、4D、2答案：A258.在票据当事人中，由出票人委托付款或自行承担付款责任的人称为（）A、背书人B、出票人C、收款人D、付款人答案：D259.账户关联法的功能是什么（）A、识别账户交易风险B、定量计算各要素之间的亲密度，发现犯罪嫌疑人控制的账户组C、提供账户余额信息D、评估账户活跃度答案：B260.在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行时间区间的动态筛选和展示？（）A、使用筛选器B、使用计算字段C、使用条件格式D、使用图表答案：A261.部总对总银行查控反馈文件中"账户明细数据"里的交易户名列如为空值，可以通过同反馈文件中的（）来补列A、账户信息.csvB、人员住址信息.csvC、人员信息.csvD、人员联系方式信息.csv答案：A262.在Excel中，跨表格使用“VLOOKUP（）”函数匹配数据时出现“无效引用。该文本版本所包含的公式中，所引用的单元格不能位于256列（列IW或更远）或65536行以外的区域。”的错误提示时，表格存在什么问题所以导致失败？（）A、公式中匹配区域错误B、公式中引用内容存在前后字符串C、表格中存在非数字格式的内容D、其中一个表格的格式非“.xlsx”格式,故不能匹配答案：D263.在Excel中，以下哪个函数是用于查找和引用数据的？（）A、SUMB、IFC、VLOOKUPD、COUNTIF答案：C264.在开展资金数据分析成果转化工作时，受理单位及其资金数据分析成果转化人员因故中止分析或继续分析，由（）批准。A、受理人B、分析人员C、送检单位负责人D、受理单位负责人答案：D265.省级经侦部门负责监督、指导（）经侦部门依法规范开展资金数据分析成果转化工作。A、国家级B、地市级C、县区级D、部级答案：B266.下列哪项不是公安机关运用资金查控手段时需要注重的方面（）A、保护公民的合法权益B、迅速扩大调查范围C、遵循法律程序和规定D、确保信息的安全和保密答案：B267.DISTINCT关键字在SELECT语句中的作用是（）A、限制查询结果的行数B、对查询结果进行排序C、去除查询结果中的重复行D、过滤查询结果答案：C268.在Excel中，如何在一个单元格内换行？（）A、按Ctrl+JB、按EnterC、按Ctrl+Shift+EnterD、按Alt+Enter答案：D269.在SQL中，如果你想要计算每个账户的唯一交易数量，你应该使用哪个函数（）A、COUNT(*)B、COUNT(DISTINCTcolumn_name)C、SUM(DISTINCTcolumn_name)D、AVG(DISTINCTcolumn_name)答案：B270.银联JASS系统可查询信用卡（）以内的跨行交易信息、拨入号码历史终端、商户信息、卡片发卡机构、商户交易信息等。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月答案：D271.对全表数据进行透视时，表格第一行（标题行）未完全填满，此时点击数据透视按钮时会（）？A、继续生成透视表B、没有标题的列无法出现在透视表中C、无法生成透视表D、表格报错关闭答案：C272.证券网络司法持有变动的查询，目前可提供查询日期（）个交易日以前的数据信息，时间范围不超过3年。A、1B、3C、5D、7答案：C273.在案件分析中，以下描述不能推断出研判的账号属于盗用身份信息的是？（）A、使用微信进行消费的多个地点与其注册的身份信息的活动轨迹不符B、注册支付宝账号的身份信息显示年龄为3岁C、银行卡的交易额与账户开户人的经济条件不符D、银行卡的开户行所在地与开户人的户籍地址不符答案：D274.行为人将洗钱罪上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为，是否构成洗钱罪（）A、构成B、不构成答案：A275.在SQL中，CASEWHEN语句的主要用途是什么（）A、插入数据B、更新数据C、查询数据并基于条件返回不同结果D、删除数据答案：C276.以下哪个SQL语句是正确的，用于从名为Transactions的表中删除所有记录（）A、DELETEFROMTransactions;B、DELETEALLFROMTransactions;C、REMOVEFROMTransactions;D、ROPTABLETransactions;答案：A277.（）已经成为我国第三方支付行业的主流A、第三方担保模式B、第四方支付C、银行D、证券答案：A278.关于案件分析思路，以下不属于传销案件的一般分析目标的是（）A、确定可疑申购账户B、查找涉案资金环路分析C、确定可疑申购金额D、确定可疑返利金额答案：C279.一次查询最多能调取（）个银行卡号或商户代码的JASS数据A、50B、200C、100D、90答案：C280.在ETL中，若要识别不符合业务规则的日期（如未来日期），应该使用哪种方法？（）A、日期比较B、日期范围检查C、日期格式验证D、以上都是答案：D281.在ETL过程中，数据加载到目标数据库失败可能由哪些原因造成？（）A、网络问题B、数据库权限不足C、目标表结构变更D、以上都是答案：D282.分析类工具通过对（）的数据进行处理A、少数类型B、小部分类型C、部分类型D、大多数类型答案：D283.在SELECT语句中，INSERTINTOSELECT语句的主要用途是什么（）A、从一个表中复制数据到另一个表B、从一个表中删除数据C、更新一个表中的数据D、查询两个表中的数据答案：A284.在Excel中，要筛选数据透视表中特定交易对手的次数和总金额，应该如何操作？（）A、先使用高级筛选器筛选数据，再使用COUNTIFS()和SUMIFS()函数分别统计次数和总金额B、先使用数据透视表筛选器筛选数据，再使用COUNTIFS()和SUMIFS()函数分别统计次数和总金额C、先使用高级筛选器筛选数据，再使用COUNTIF()和SUMIF()函数分别统计次数和总金额D、先使用数据透视表筛选器筛选数据，再使用COUNTIF()和SUMIF()函数分别统计次数和总金额答案：B285.根据我国《票据法》的规定，本票仅限于（）A、银行本票B、银行汇票C、现金支票D、商业汇票答案：A286.数据透视表是一种（）的表，它可以实现用户选定的计算A、数据透明B、数据投影C、交互式D、计算型答案：C287.甲公司销售伪劣产品获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10％支付“手续费”。乙公司得知该笔资金为甲公司犯罪所得，仍同意为该资金转帐提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成的罪名是（）A、走私罪（共犯）B、掩饰隐瞒犯罪所得罪C、逃汇罪D、洗钱罪答案：B288.在Excel的透视表中，筛选功能主要用于（）？A、筛选行标签B、筛选列标签C、筛选值字段D、筛选所有以上选项答案：D289.部总对总银行查控反馈文件中解压后的数据格式应该是（）A、csvB、xlsxC、xlsD、txt答案：A290.在Excel中，透视表主要用于什么目的？（）A、数据排序B、数据筛选C、数据汇总和分析D、数据查找答案：C291.在SQL中，CREATETABLE语句用于做什么（）A、插入数据到表中B