高速项目公司管理目标责任书

**项目公司2024年度管理目标责任书甲方：XX（XX）建设投资发展有限公司乙方：XX**高速公路建设有限公司为加强运营管理工作，提升项目公司运营能力，保障和提高投资人的合法收益，明确项目公司2024年目标考核的各项管理任务，特签订责任书如下：一、考核定量指标（51分）（一）运营收入指标（18分）1.通行费总收入：≥**万元（2023年通行费实收增加5%）（2分）2.运营补贴回款率（1）交通厅（省级）运营补贴回款率：100%（8分）（2）地方（州、市）运营补贴回款率：100%（10分）3.其他收入：≥**万元（2分）（二）运营成本指标及管理费（16分）1.运营成本指标：≤**万元（9分）（1）养护维修费：≤**万元（5分）（2）其他费用：≤**万元（含无形资产摊销**万元）(4分）2.管理费：≤**万元（5分）（1）管理费（不含薪酬费用）（1.5分）（2）薪酬费用（3.5分）（三）高速公路养护指标（4分）1.公路技术状况（MQI):≥92（2分）（1）路面（PQI):≥92（2）桥隧构造物（BCI):92（3）路基工程（SCI):≥90（4）沿线设施（TCI):≥90具体按甲乙双方签订的《2024环保质量目标责任书》评分。2.专项目标完成率：100%（2分）（四）路产、侵权追缴、创新创优指标（6分）1.路产登记率：100%(1分）2.路产经营率：100%（1分）3.侵权追缴率：≥85%（2分）4.创新创优获奖：1项（2分）（五）竣工审计（5分）顺利通过XX省交通运输厅的竣工审计工作，出具审计报告。（5分）以概算（投资）额为红线，审计结果每低于1%，扣2分。二、考核定性指标（49分）（一）日常管理（7分）1.养护管理（2分）（1）认真做好养护工程项目库建立、年度养护计划的编制和养护计划备案工作，按批复计划积极组织实施，及时恢复被损坏的高速公路及桥隧附属设施；做好日常养护、预防性养护工程、养护大中修工程项目的实施工作。积极推进养护工程验收和备案工作。（2）基本消除高速公路沉降路段和路面技术状况连续5公里PQI<90路段。认真开展地质灾害和隧道运营风险防控排查工作，及时完成地质灾害（含水毁）工程治理，隐患边坡治理和隧道运行风险整改。（3）加强桥梁、隧道、涵洞等结构物及公路安全保护区的养护管理工作，按照交通运输部《公路桥梁养护管理工作制度》以及《XX省公路桥梁养护管理工作实施细则》认真抓落实，确保桥隧等构造物营运健康良好。结合乙方实际情况，配备养护工程师、技术人员，确保相应人员到位、档案完整。（4）认真开展养护日常巡查、经常性检查、定期检查和隐患排查、风险排查等工作。参照交通运输部“桥梁养护管理十项制度”中的“桥梁养护管理年度报告制度”，建立隧道养护管理年度报告制度和边坡养护管理年度报告制度，上报甲方备案。2.收费管理（1分）（1）依法收取车辆通行费，加强ETC车道管理，保障ETC车道通畅。全面推进ETC预约通行登记、出口查验及收费稽核。按照规定补收车辆通行费，不得擅自减免或者增加车辆通行费，积极主动配合各级高速公路管理机构查处偷逃车辆通行费行为。（2）严格按照高速公路联网收费相关要求，规范高速公路通行卡、身份卡和通行费凭证等卡票的管理和使用。（3）严格执行全国统一超限认定标准，按职责做好入口超限把控工作。按职责积极做好大件运输并联许可的辅助工作，根据需要做好管养路段桥梁最大承重荷载验算备案工作，及时反馈桥隧等技术意见，落实《超限运输车辆通行证》验真、基本费率通行费收取、不合规及超限车辆劝返工作，严格执行超限运输“黑名单”管理相关规定。3.运输与养护数据（1分）加强交通运输统计工作，确保数据可靠性、时效性、真实性。及时更新完善高速公路项目桥、隧、路面、路基四大系统数据录入，及时更新养护数据，完成所属高速公路国家公路网命名编号调整、里程桩号传递、交通标志标牌更换等工作，工程验收使用率达100%，交通标志和设施完好率达96%。4.运营设备保障（1分）加强高速公路交通情况调查站点管理和维护，确保全部交调站点设备运行、传输正常，正常率不低于90%。5.通车保畅（1分）保障高速公路运营正常，尤其保障特殊天气下车辆通行正常。6.成品保护（1分）提高全体运营人员成品保护意识，加强巡查力度，防止高速公路财产丢失、受损，保护项目公司财产安全。因乙方管理失职造成财产丢失、受损的，由甲方组织召开专题会对乙方相关人员进行问责及经济处罚。（二）建设期遗留事项处理及竣工验收（2分）乙方根据建设期遗留事项特点，明确各项工作责任人并制定目标节点，经甲方审核后保质保量完成；竣工验收时间根据省交通厅要求时间节点完成。（三）财务管理（6分）1.财务信息化建设（2分）按照甲方财务共享中心要求，及时、准确、有效录入数据。2.资金筹划及执行（2分）按照甲方审核的预算指标，乙方组织筹划各项预算指标资金，制定月度用款计划，做好各项目总包部的资金需求和质保金的返还工作，保证现金流通畅。3.财务数据信息传输与上报（2分）乙方应按时上报财务管理所需的各项数据。（四）安全管理（7分）1.安全监督（3分）必须严格按照国家安全生产有关法律、法规以及公司各项规章制度要求，履行安全主体责任。完善各项运营管理制度，加强运营管理人员教育培训，确保各岗位人员持证上岗。做好消防、应急救援等设备设施日常维保，确保所有车辆及安全设施运行正常。有效管控重大风险，按要求消除重大隐患，着力提升安全管理水平，坚决遏制等级安全事故发生。2.应急救援（2分）（1）落实车辆清障救援主体责任。强化清障救援管理，根据需要配备完善清障救援设施、设备，充实救援人员，认真组织人员、机械设备做好应急抢修等工作。掌握社会救援力量分布情况，根据救援需要随时、及时调配社会救援力量参与救援，高效做好车辆清障救援工作，规范清障救援收费行为，确保高速公路安全畅通。配合加快处置高速公路交通事故和交通管制车辆分中流工作。中（2）强化高速公路应急管理工作，认真落实高速公路联勤联动工作机制，切实做好节假日高速公路道路养护、应急值班、信息报送等工作。严格执行24小时专人值班和领导带班制度。及时收集与报送施工路段信息及自然灾害（地质和气象灾害）、安全事故（含重大交通事故）等高速公路突发事件导致的交通管制或交通封闭等应急信息。3.消防安全管理：严格落实《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及公司《消防安全管理规定》等相关要求，杜绝各类火灾事故，消防隐患年整改率及各类消防设施年完好率100%，保障消防安全资金投入到位。具体参考公司《2024年度消防安全责任书》内容执行。（2分）（五）人力资源管理（4分）乙方严格遵照甲方及上级单位相关管理规定做好人力资源管理工作，包含但不限于人员编制，人工成本、工资总额等各项费用，用工管理及人才队伍建设等相关内容。（六）质量技术环保（4分）1.贯彻执行国家和地方工程质量管理的法律、法规要求，建立运营公司工程质量管理体系并确保其有效运行；定期组织项目运营工程质量隐患排查，组织相关单位开展工程质量缺陷期、保修期质量问题的整改；落实上级单位质量管理工作相关要求，及时填报管理平台质量信息，及时上报资料。（2分）具体按甲乙双方签订的《2024环保质量目标责任书》评分。2.必须严格按照国家环保节能有关法律、法规以及各项规章制度要求，履行环保节能主体责任，并将环保节能责任落实到各单位、部门、个人。加强环保节能知识的宣传教育和环保节能文化建设。有效管控重大环境风险，积极消除重大隐患，着力提升环保管理水平，坚决遏制等级突发环境事件发生。新增职业病病例为零。（1分）3.检查《大中修方案》的编制及评审。（1分）（七）维稳工作（2分）落实甲方《信访工作规定》及信访等相关要求。（八）保密工作要求（1分）落实相关保密办法和《XX集团国家安全和保密工作督促检查评分表》相关要求。（九）法治建设要求及诉讼案件处理（6分）满足XX集团法治工作规划和《XX集团法治工作规划实施评价表（2019年度）》相关要求1.年内新增案件，每案件扣2分，扣分无下限；2.上年存量案件本年内未消化，每案件扣2分，扣分无下限；3.案件造成股东方/投资方经济损失的，按照公司相关程序对相关责任人进行处罚。（十）采购管理（3分）乙方应完善项目公司本级采购管理办法，严格执行上级单位和甲方采购管理制度及相关管理办法，确保工程、服务、物资设备采购合法合规。1.项目公司线上采购率不低于85%(1分）。2.采购管理合法合规性（2分）。如发现一例未经审批的应招未招项目，本项不得分；其他项依据考核细则考核。（十一）合同管理（3分）按甲方合同管理相关制度，严格执行招标、合同评审、上报、审批程序，建立合同台账。按劳动和劳务合同、工程类合同、物资类合同、服务类合同、其他类合同分别向甲方对口业务部门备案。（十二）运营管理平台运用及推广（2分）按照甲方要求应用运营管理平台，乙方及时、准确录入运营数据及填写各项运营报表，做好运营收入、成本、盈亏数据归集。同时，乙方管理人员能较好的运用运营管理平台。确保运营信息安全。（十三）固定资产管理（2分）乙方应按照相关制度办法做好对本单位固定资产的管理工作，建立固定资产台账，并根据固定资产类别分别向甲方对口业务部门备案。（十四）加分项（本项限32分）1.在本目标责任书“通行费总收入指标”考核中，乙方超额完成收入20%，奖励1分；乙方超额完成收入50%，奖励3分。（本项限3分）2.“通行费总收入指标”考核中，运营单价提高增加收益，运营单价提高5%奖励1分，运营单价提高30%奖励3分。（本项限3分）3.乙方完成县级补贴现金收款达200万元的，奖励1分，达500万元的奖励3分，达1000万元的，奖励5分；完成确权的，奖励2分。（本项限7分）4.乙方在“运营收入指标--其他收入”考核中，超过指标30%奖励1分，超过指标50%奖励2分。（本项限2分）5.项目公司积极配合开拓市场工作，获得单项合同额达1000万元以内的，奖1分，获得1000万元--5000万元的，奖5分。（本项限5分）6.创建省级评价五星收费站、服务区的，每个奖2分；创建四星收费站、服务区的，奖1分；创建省级综合考核发文表彰的前三名的，每项奖2分。（本项限5分）7.获得中国五矿集团及XX集团授予的集体荣誉项目，每个奖2分。（本项限2分）8.在完成年度运营收入目标的前提下，运营成本节约10%的，奖励2分，节约20%的以上，奖励5分。（本项限5分）加分项仅考虑上述七类事宜，其他不予考虑。三、考核时间考核时间为2024年1月1日至2024年12月31日。四、考核奖惩（一）项目公司负责人为考核主体责任人。（二）年度绩效考核总分为100分。（三）涉及加、减分项事宜，由乙方提出专项书面报告，报公司相关部门分管领导确认后，经甲方有关会议审议通过后执行。（四）在本目标责任书“管理